Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 9. oktober 2008 kl Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil Erwin Andresen Inger Donslund Jørgen Elsted Hansen Poul Rosendahl Morten Kristensen Thyge Nielsen Ole Jacobsen Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) (afbud) Afbud sker til Ulla Grosmann (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 68/08 Orienteringer /08 Mødeplan 2009 fastlæggelse af repræsentantskabsmøde i december /08 Indtægtsanalyse januar - august /08 Opkrævning af ekstraordinært finansieringsbidrag for bus og togdriften i forbindelse med regnskab /08 Regionsøkonomien 2008 og 2009 i f.t. budgetopfølgning 08 og budget /08 Væsentlige eller principielle ændringer til den nye køreplan 2009/ /08 Særskilt betaling for særlige planlægningsydelser /08 Behovsstyret og koordineret kørsel (BKK) /08 Rejsekort i Sydtrafiks område /08 Anmodning fra Dansk Flygtningehjælp om gratis befordring ved landsindsamling

2 68/08 Orienteringer J. nr Dato: 26. september 2008 Til orientering 69/08 Mødeplan 2009 fastlæggelse af repræsentantskabsmøde i december 2009 J. nr Dato: 02. oktober 2008 Dato fastlægges UG 103

3 70/08 Indtægtsanalyse januar - august 2008 J. nr Dato: 1. oktober 2008 Tages til efterretning Sagsresume Bestyrelsen har besluttet, at der månedligt skal ske en afrapportering af indtægter for trafikselskabet. Indtægterne for trafikselskabet fremgår af budgettets noteapparat noterne 1-10, hvoraf noterne 1-5 omfatter indtægter fra busdriften, Vestbanen, kortsalgssteder, skolekort og uddannelseskort. Disse indtægter udgør langt størstedelen af de samlede indtægter. I henhold til kontrakterne med vognmændene og kortsalgsstederne, skal der ske månedlig indberetning af indtægterne til trafikselskabet senest den 7. hverdag i måneden for vognmænd henholdsvis måneden efter for kortsalgssteder. Det betyder, at oversigt over indtægterne afrapporteres til bestyrelsen med en forskydning på 1 måned i henseende til placering af bestyrelsens møder. Afrapporteringen for januar til august måned viser, at der i januar til august er indtægter på 171,9 mio. kr. for budgettets noter 1 til 5. Dette skønnes på årsbasis at svare til en mindre indtægt på mellem 7,8 og 9,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for Lovgivningen Intet Økonomi Såfremt tendensen for de otte første måneder fortsætter vil Sydtrafik mangle mellem 7,8 og 9,5 mio. kr. ved regnskabsafslutningen De manglende indtægter får forskellig virkning på Regionens indtægtsdannelse og på kommunernes set samlet og enkeltvis. Der er ikke foretaget en indtægtsfordeling på den enkelte kommune. For januar til august måned har regionen mindre indtægt på 1,5 mio. kr. og kommunerne under et på 4,9 mio. kr. for salg i busserne. 104

4 HAL 71/08 Opkrævning af ekstraordinært finansieringsbidrag for bus og togdriften i forbindelse med regnskab 2008 J. nr Dato: 29. september 2008 At der udsendes ekstraordinær a conto opkrævning til Regionen og kommunerne jfr. bilag Sagsresume Ved udarbejdelses af budgetopfølgning juni 2008, blev der konstateret et yderligere finansieringsbidrag på ca. kr. 40,4 mio. Ud fra dette er der behov for ekstraordinært finansieringsbidrag fra Regionen og kommunerne eller der vil være et træk på Sydtrafiks kassekredit med dette beløb, indtil der laves endelig byrdefordeling i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2008, som opkræves i forbindelse med a conto opkrævning for 3. kvartal Mertilskudsbehovet skyldes følgende: Satsregulering 1. marts og 1. september ) ca. kr. 16,0 mio. Bortfald af dieselafgifter ca. kr. 15,6 mio. Ændrede kørselsbestillinger ca. kr. 8,6 mio. Manglende indtægter ca. kr. 5,8 mio. Indregnede besparelser ca. kr. 6,0 mio. 1) Prisstigninger ud over de budgetindregnede Stigningen vedr. satsreguleringen for kørselskontrakterne skyldes hovedsageligt højere dieselpriser. 105

5 Bortfald af dieselafgifter kompenseres til regionen og kommunerne via DUT, hvor der på bestyrelsesmødet den 14. august 2008 under punkt 53/08, blev redegjort for fordelingen på de enkelte kommuner. Der vedlægges en oversigt over fordelingen af ekstraordinært bidrag for bus- og togdriften, hvor der er forslået nogle afrundede beløb. Beløbene vil blive opkrævet i oktober måned Cr/BeP 72/08 Regionsøkonomien 2008 og 2009 i f. t. budgetopfølgning 08 og budget 09 J. nr Dato: 26. september 2008 Til drøftelse Sagsresume Forretningsudvalget i Region Syddanmark har på mødet den 19. september 2008 behandlet regionens tilskud til Sydtrafik i 2008 og Region Syddanmark har derefter meddelt Sydtrafik om ændringen i bevillingen til Sydtrafik. Da der har været flere udmeldinger om, hvad udgangspunktet er, har Sydtrafik anmodet om en præcisering af det eksakte budget, som regionen har reserveret til den kollektive trafik i Syddanmark. Den 24. september har Sydtrafik modtaget meddelelse om regionens tilskud til Sydtrafik i 2008 og

6 Regionens udmelding om tilskud til Sydtrafik i 2008 medfører en besparelse i 2008 på 1,383 mio. kr. Heraf kan de 0,5 mio. kr. spares via besparelser på det administrative område og der kan spares 0,2-0,3 mio. kr. ved søndagskørsel mellem jul og nytår på de regionale ruter. For 2009 skal der spares 7,5 mio. kr. ud over besparelsen på 4,1 mio. kr. der allerede er indlagt i budgettet. Lovgivningen Intet Økonomi Regional besparelsesønske i 2008 på 1,4 mio. kr. Regional besparelsesønske i 2009 på 11,6 mio. kr. HAL 73/08 Væsentlige eller principielle ændringer til den nye køreplan 2009/10 J. nr Dato: 01. oktober 2008 Til orientering. Sagsresume Sydtrafik har med brev af 10. april 2008 indkaldt væsentlige og principielle ændringer til køreplan 2009/10 med svarfrist den

7 Alle indgåede forslag med væsentlig eller principiel betydning er samlet i det vedlagte notat. Af forhold af betydning kan nævnes: 1. Nedlæggelse af regionalruter pga. besparelseskrav I Sydtrafiks budget for 2009 er der efter aftale med Region Syddanmark indregnet en begrænsning af kørslen på de regionale ruter i forhold til det nuværende på 4,1 mio. kr. Der er redegjort for dette forhold i brev af 1. september 2008 fra Sydtrafik til regionen, hvor der er skitseret nedlæggelse af 11 regionalruter fra sommerkøreplanskiftet for at opnå denne effekt. Det vil sige, at alene overholdelse af det udmeldte budget vil kræve nedlæggelse regionale ruter. I samme brev er skitseret yderligere besparelsesmuligheder på 3,5 mio. kr. og 6,8 mio. kr. i 2009 ved nedlæggelse af yderligere henholdsvis 4 og 11 regionale ruter. I brev af 24. september 2008 har regionen meddelt, at man agter at yde 82,786 mio. kr. i tilskud til Sydtrafik i I Sydtrafiks budget er der regnet med 90,448 mio. kr. i tilskud fra regionen. Det betyder, at de to yderligere besparelsesmuligheder må bringes ind i billedet. Dog vil den sidste mulighed kunne reduceres til 8 i stedet for 11 ruter. I alt betyder regionens udmelding således, at der må nedlægges 23 af de 55 nuværende regionale ruter. Det kan endvidere blive aktuelt at nedlægge yderligere ruter, såfremt den voldsomme reduktion gør det nødvendigt at betale erstatning til de vognmænd, hvor nedskæringen udgør mere end 20 % af kørslen i henhold til de indgåede kontrakter. 2. Justering af alle køreplaner i SYD for at sikre skiftemulighederne Sydbus har i sin tid opereret med overgangstider på 0 minutter. Derfor er det tit tilfældet, at en bus ankommer på samme tidspunkt, hvor en anden afgår. F.eks. ankommer bus 12 fra Aabenraa kl i Sønderborg, mens bus 11 til Fynshav afgår kl i Sønderborg. Problemet er, at busserne ikke venter på hinanden, selv om forbindelserne er angivet i rejseplanen. Derfor ville det være nødvendigt, at korrigere hele køreplanen, så at der kommer realistiske chancer for at skifte bus, og at rejseplanen giver korrekte og brugbare informationer til kunderne. 3. Bedre forbindelser til Billund lufthavn Der ønskes bedre forbindelser til og fra Billund lufthavn. Den nuværende regionalrute 244 (Vejle Billund Grindsted) skal køre forbi lufthavnen ved samtlige afgange. X-bus ruten 913 ønskes at køre fra Esbjerg via Billund til Århus i stedet for via Brande (er allerede under implementering). Desuden ønskes der etablering af en ny X-bus rute fra Kolding via Billund lufthavn til Herning (Messecenter og rutebilstation) og etablering af en ny lokalrute fra Billund lufthavn til Grindsted. 108

8 4. Busbetjening af nye industrikvarter i Esbjerg og Kolding I Esbjerg er der et byggemodnet industrikvarter øst for Storebæltsvej (Kjersing Øst), hvor de første grunde allerede er solgt. Indtil nu mangler der en busbetjening i området. På samme måde mangler der en bybus til virksomhederne som er beliggende i Industriområdet Lilballe/Korsvej ved motorvejen nord for Kolding. Lovgivningen Ingen lovgivningsmæssig karakter. Økonomi Det ser ud som om beslutningerne om de nye køreplaner kan få meget omfattende konsekvenser. Bl.a. er det muligvis et spørgsmål, om kommunerne kan betale for de nuværende regionalruter, som regionen ikke fortsæt kan finansiere, og videreføre dem som fælleskommunale ruter. Når de omtalte ruter nedlægges, så opstår økonomiske konsekvenser såvel med hensyn til erstatninger til vognmænd som med hensyn til voldsomt faldende indtægter. Der vil således ske væsentlige ændringer i forhold til det allerede vedtagne budget 2009 og til budgetsoverslagsårene BB 74/08 Særskilt betaling for særlige planlægningsydelser J. nr Dato: 1. oktober 2008 Der indføres særskilt betaling for særlige planlægningsydelser som foreslået. Sagsresume Mange af kommunerne i Sydtrafiks område har ytret interesse for at benytte trafikselskabet som konsulent i forbindelse med planlægningen af større omlægninger af rutekørslen i kommunen. Dette falder uden for den planlægningsmæssige grundydelse, som Sydtrafik har personalemæssige ressourcer til at gennemføre. Ligeledes er der andre situationer, hvor planlægningsopgaver kan siges at falde uden for denne grundydelse. 109

9 På bestyrelsens strategiseminar i Nymindegab i 2007 blev denne problemstilling berørt, og det blev nævnt som en mulighed, at der kunne indføres særskilt betaling for planlægningsydelser ud over grundydelsen. Der foreslås nu indført en sådan særskilt betaling beregnet ud fra gennemsnitslønnen for en køreplanlægger/trafikplanlægger tillagt en faktor til overhead. Lovgivningen Ifølge lov om trafikselskaber kan ingen af parterne i trafikselskabet forpligtes til at betale mere end det forholdsmæssige forbrug af trafikselskabets ydelser. Indførelse af særskilt betaling for særlige planlægningsmæssige ydelser, som ikke nødvendigvist leveres til alle parter, vil være i overensstemmelse hermed. Økonomi Indførelse af den foreslåede betaling vil medføre, at nogle af trafikselskabets parter vil skulle yde et større bidrag til trafikselskabet, men det vil kun ske efter aftale, og det må forventes, at bidragyderen i de fleste tilfælde i stedet vil kunne undgå at afholde andre udgifter. JPr 75/08 Behovsstyret og koordineret kørsel (BKK) J. nr Dato: 25. september 2008 o At høringsbrev (med tidsplan og dagsorden for temamøde) vedr. etablering af koordineret kørsel godkendes o At der arbejdes videre med det fremlagte forslag til etablering af koordineret handicapkørsel og evt. udførelse af kommunal kørsel, via eget Call Center og indtræden i BEKTRA-samarbejdet, med henblik på fremlæggelse af oplæg til endelig beslutning i decembermødet. 110

10 o At forslaget sendes i høring i kommunerne (og Regionen) med henblik på kommentarer og tilkendegivelse af interesse for at lade kommunal kørsel indgå i koordineret kørsel. Høringsfrist er 1. december 2008 Sagsresume Sydtrafik har, med konsulentbistand fra COWI og inddragelse af repræsentanter fra kommunerne og Regionen (projekt- og styregruppe), gennemført et forprojekt vedr. behovsstyret og koordineret kørsel (BKK) i Sydtrafiks område. BKK-projektet har haft tre delmål: o At afdække de forskellige kørselsordningers udbredelse og individuelle omfang i de enkelte sydjyske kommuner o At udpege og analysere de mulige teknisk-administrative løsninger (alternative systemer) o At foretage en samlet evaluering af alternativerne og formulere en indstilling vedrørende systemvalg til det politiske niveau For hvert af de tre delmål foreligger et baggrundsnotat (Notat 1-3), godkendt af projektog styregruppe. Projektarbejdets resultater og styregruppens anbefalinger er sammenfattet i bilag 1 Forprojekt Behovsstyret og Koordineret Kørsel (BKK) notat 4. Projektets dataindsamling og analyser viser at der er et stort potentiale for koordinering af kørsel. Det vurderes at den umiddelbart relevante kørsel (i mindre køretøjer, ekskl. regionens patientfordring) omfatter ca. 1,5 mio. personture pr. år og giver kommunerne en samlet årlig udgiftsbyrde på ca. 165 mio. kr. netto. Koordineringsgevinsten afhænger af en lang række faktorer som er belyst i projektnotaterne, men erfaringerne fra en række eksisterende koordinerings-projekter i Danmark og udlandet viser at nettobesparelser på 5-15% er realistiske. Ud fra en samlet vurdering peger forprojektets styregruppe på at en indtræden i det såkaldte BEKTRA-samarbejde, som i dag tæller Midttrafik, Movia og Nordjyllands Trafikselskab, vil være den mest fordelagtige løsning til koordinering af de foreliggende kørselsopgaver i Sydtrafiks område. Det foreslås derfor at der tages en mere forpligtende kontakt til BEKTRA med henblik på at få en realistisk tidsplan for Sydtrafiks eventuelle indtræden i samarbejdet, formelt og i praksis (herunder tilslutningsprisen/medlemskabets størrelse). Samtidig udarbejdes forslag til udrulningsplan for en første fase med etablering af Call Center og fokus på ad-hoc-kørsel, der umiddelbart er lettest at omlægge til koordinering. Der lægges op til at udgangspunktet er Sydtrafiks handicapkørsel samt den åbne ordning Sydtur, mens det, for de kommuner der ønsker det, kan være lægekørsel og diverse adhoc kørsler (fx efter 117), som er med i første fase. 111

11 Økonomien ved tre forskellige repræsentative niveauer og sammensætning af kørsel er nærmere beskrevet i notat 4. For den foreslåede første fase, hvis kun handicapkørsel indgår, vurderes investeringsbehovet ved tilslutning til BEKTRA at være ca. 2,4 mio. kr., mens de årlige driftsudgifter til IT-system og Call Center, dvs. eksklusive kørselsudgifter vurderes til ca. 3,8 mio. kr. Heri er inkluderet omkostninger til personale til bemanding af Call Center. Det skal bemærkes at den nuværende omkostning til drift af bestillingscentral i det gamle Sydbus-område (udliciteret til Sønderjyllands Taxi Center/Sydjysk Patientbefordring), på ca. 1,7 mio. kr. pr. år, i givet fald vil falde bort. Anvendelse af BEKTRAs faciliteter kræver desuden, at Sydtrafik indtræder i systemets ejerkreds. Dette udløser en udgift til indskud på 2,0 mio. kr. Indskuddet er øremærket til videreudvikling af systemet med faciliteter, alle medlemmer er enige om. Langt den største del af nettoudgiften til fx handicapordningen udgøres af betaling for udført kørsel. Selv en markant forøgelse af de samlede administrative udgifter til drift af et koordinerende system kan således netto give en besparelse, hvis der opnås en mindre effektiviseringsgevinst på kørslen. Dermed vil engangsinvesteringen i etablering og indskud sandsynligvis kunne hentes hjem indenfor en forholdsvis kort årrække. Koordineringsgevinsten afhænger som nævnt af en række faktorer og lokale forhold, men tager man forsigtigt afsæt i budget 2009-tallene for Sydtrafiks handicapkørsel (adm. andel: 3,8 mio. kr., kørsel: 55,2 mio. kr.) og en 5% effektivisering af kørslen, vil de samlede administrative omkostninger pr. år forøges med de 3,8 mio. kr. til Call Center/IT til i alt 7,6 mio. kr., mens der omvendt vil være en mindrebetaling til kørselsdriften på 4,6 mio. kr. pr. år (inkl. bortfald af udgift til bestillingscentral i Sønderjylland). Målet for igangsætning af det nye system er 1. juli 2009, idet dele af Sydtrafiks kontrakter på handicapkørsel udløber 30. juni I forbindelse med overgang til koordineret kørsel skal al handicapkørslen forinden i EU-udbud. For at give den fornødne tid til etablering og udbud foreslås en stram tidsplan for høring mv. (se nedenfor), med henblik på at der kan tages beslutning om igangsætning inden årets udgang. Finansieringsprincipper I henhold til Lov om Trafikselskaber finansieres handicapordningen af kommunerne efter deres relative forbrug af ordningen. I forbindelse med endelig beslutning om etablering af koordineret kørsel og på sigt udvidelse med kommunale og regionale kørselsopgaver, skal der udarbejdes oplæg til byrdefordeling af investering og driftsomkostninger. Den model der normalt benyttes i BEKTRA fordeler de administrative omkostninger til Call Center, IT mv. efter antal bestilte ture. Høring og tidsplan I forlængelse af Bestyrelsens beslutning sendes det fremlagte materiale i høring hos kommunerne med svarfrist 1. december til afklaring af disses principielle holdninger til et koordineret system og interesse for at lade kommunal kørsel indgå. Undervejs i høringsperioden (primo november) arrangeres et temamøde for politikere og embedsmænd, med præsentation af forprojektets konklusioner og indlæg fra BEKTRA og kommuner, der i dag anvender BEKTRA til væsentlige kørselsopgaver. 112

12 På baggrund af de skitserede aktiviteter forventes beslutning om etablering af koordineret kørsel at kunne træffes på bestyrelsesmødet d. 11. december Tidsplan for høringsrunde: 9. okt Principbeslutning på bestyrelsesmødet om etablering af koordineret kørsel og høringsrunde i kommunerne og Regionen DD.MM 2008 Temamøde (forventes oplyst Dagsorden: på o Baggrund for koordineret kørsel i Sydtrafiks område bestyrelsesmødet, o Sammenfatning af forprojektets resultater og når aftaler med Styregruppens anbefaling oplægsholdere er o Præsentation af BEKTRA på plads) o Erfaringer med kommunal kørsel i BEKTRA regi 1. dec Frist for afgivelse af høringssvar 11. december 2008 Endelig beslutning på bestyrelsesmødet om etablering af koordineret kørsel Lovgivningen Forslaget er inden for rammerne af Lov om Trafikselskaber. Økonomi Tre repræsentative niveauer for omfang og sammensætning af kørsel er nærmere beskrevet i notat 4. Hvis kun Sydtrafiks handicapordning omlægges til koordineret kørsel, vurderes kørselsvolumen at være tilstrækkeligt til at de samlede nettoudgifter ikke bliver højere, end de ville være med en fortsættelse af den nuværende organisering af handicapkørslen. Sandsynligvis kan der opnås en mindre besparelse. På sigt og med inddragelse af mere kørsel kan forventes nettobesparelser på 5-15%. Omkostninger til koordineret kørsel er ikke afsat på Budget 2009 og overslagsårene, ud over den almindelige drift til handicapkørselsordningen. 113

13 76/08 Rejsekort i Sydtrafiks område J. nr.: Dato: 25. september 2008 Drøftelse af Rejsekorts indførelse i Sydtrafiks område, efter Tillægsaftale IV (TA-IV), og godkendelse af procedure og tidsplan for den videre politiske behandling. Sagsresume Rejsekortet er i uge sat i pilottest på strækningen Roskilde-Tølløse og - efter TA IV - er systemet klar til Pilotdrift pr. 8. december Med baggrund i de indgåede aftaler omkring Rejsekort, som Sydtrafik har andel i gennem Vejle Amts Trafikselskabs tilslutning til Rejsekort A/S (for takstområde øst), skal der inden 8. marts 2009 tages stilling til i hvilken udstrækning Rejsekortet skal implementeres i Sydtrafiks område. Tidsfristen for stillingtagen til tilslutningen af Rejsekort er tillige skæringsdato for muligheden for, at trafikselskaberne, der tilslutter sig, kan opnå rabat på 20 % ved indkøb af hardware til rejsekortsystemet. Der er udarbejdet en revideret Business Case for Rejsekort, i henhold til de ændringer der er affødt af TA-IV, som bl.a. skal være med til at danne baggrund for den politiske stillingtagen til projektet. Den tidligere BC blev udarbejdet i forbindelse med bestyrelsens behandling af den tilsvarende sag i mødet i december 2007 dagsordenpunkt 92/07. Proceduren omkring beslutningsprocessen blev den gang afbrudt med baggrund i forhold omkring rejsekortet. Med henblik på at oppebære den nævnte reduktion ved anskaffelse af rejsekortudstyr og de nye tidsplaner genoptages sagen. Reinvesteringsprojekt De nedenfor nævnte tal refererer til den reviderede Business Case (bilag). Rejsekortet skal betragtes som et reinvesteringsprojekt, idet det billetteringsudstyr, som i dag findes i Sydtrafik, dels er forskelligt (mekanisk og 2 typer elektronisk udstyr) dels har en alder, hvor det er slidt op og skal udskiftes i løbet af en kort årrække. Selve investeringen i sådant nyt udstyr forventes i størrelsesordenen 35 mio. kr. (takstområderne vest og syd). Den årlige driftsudgift, vil for syd og vest ligge omkring 2,5 mio. kr./år. Hertil kommer driftsomkostninger, udviklingsomkostninger for Sydtrafik i eget udviklingsprojekt med mere. Rejsekort i hele Sydtrafik 114

14 Det samlede Rejsekortsystem består af et check ind/check ud system samt et enkeltbilletsystem. Det forventes at rejsekortet implementeres i Sydtrafiks område fra ultimo 2010 med idriftsættelse 2. kvartal I Rejsekortprojektet forventes en investering i Rejsekortudstyr på mio. kr. over årene Hertil kommer årlige driftsomkostninger af lokalt udstyr, omkostninger til fællesfaciliteter, der dækkes af rejseafgifter og omsætningsafgifter samt distributionshonorar. Sydtrafik modtager derimod et årligt distributionshonorar og der er indregnet en forventet passagertilgang. Netto svarende til 4 mio. kr. årligt med fuld virkning fra år (BC tabel 4 og 5). Driftsomkostningerne af det lokale og fællesudstyret er faste priser, hvorimod afgifter honorarer og den forventede passager tilgang et variable størrelser, som har indflydelse på netto udgiften. I beregningerne er der taget højde for den forsigtige implementering af rejsekortet som følge af tillægsaftale IV. Udover materielanskaffelser og drift skal Sydtrafik ved fuld tilslutning yde et aktieindskud på yderligere kr. i 2009 og et lån (ansvarlig lånekapital) på 12,083 mio. kr. i 2009 og 1,171 mio. kr. i (BC tabel 1) Såfremt der kun indregnes forpligtelserne i forhold til andelen svarende til VAT området (takstområde øst) skal der foretages følgende investeringer (hardware ca. 15 mio. kr., ikke yderligere køb af aktier men ansvarlig lånekapital på ca. 1,8 mio. kr., hvoraf de kr. er betalt.) samt driftsudgifter på 1,7 mio. kr. årligt. Dertil skal lægges udgifterne til nyt udstyr i områderne syd og vest. Investeringen i udstyr vil ligge i omegnen af 35 mio. kr., hvortil der skal lægges 2,5 mio. kr. til den daglige drift af systemet. Samlet beløber den alternative løsning sig til udstyr til 49 mio.kr. og drift af systemet vil ligge på 2,5 mio.kr. om året. Der er ikke indregnet beløb til udvikling af det alternative system. Der er heller ikke indregnet udgift til vedligeholdelse af systemet. Et sådant system kan ikke opbygges uden at det kræver en del resurser fra Sydtrafik. Finansiering Finansieringen af anskaffelserne i Rejsekort kan ske over driften eller gennem optagelse af lån eller kombinationer heraf. I henhold til brev fra Indenrigs- og sundhedsministeriet af 23. august 2007 kan de nye trafikselskaber overtage de tidligere trafikselskabers uudnyttede lånetilsagn vedr. projekt Rejsekort. Der vil således være mulighed for at opnå lånedispensation til rejsekortprojektet. Der henvises i øvrigt til bilag fra Kommunernes Revision. 115

15 Tidsplan og procedure Med henblik på at drøfte Rejsekortprojektet med kommunerne og Regionen er der i bilag opstillet en tidsplan og procesplan for det videre arbejde omkring Rejsekort med henblik på en endelig beslutning i bestyrelsen den 29. januar Det foreslås, at der afholdes møde med Sydtrafiks ejere den 10. november og at sagen drøftes igen på bestyrelsesmødet den 13. november for udsendes til kommunerne og Regionen til høring den 17. november med høringssvar den 9. januar I forbindelse med mødet udsendes Sydtrafiks folder Sydtrafik og rejsekortet med opdatering af de økonomiske og tidsmæssige forhold til deltagerne Bus & Tog samarbejdet Bus og tog samarbejdet, som har eksisteret siden 1997 mellem togoperatørerne og trafikselskaberne, ud fra princippet én billet til rejsen vil ikke kunne opretholdes i den eksisterende form, hvis Rejsekort vælges fra. Rejsekort består ud over det elektroniske chipkort også af et enkeltbilletsystem. Bus- og togsamarbejdet kan opretholdes på enkeltbillet men ikke på øvrige produkter, idet togoperatørerne indfører rejsekortudstyr (check ind og check ud) hvorfor andre rejsehjemler ikke kan benyttes. Tilsvarende kan Rejsekort ikke anvendes i busser, hvor udstyret ikke er installeret. Økonomi. Der henvises til Business Casen. Der er afsat ca. 3,4 mio. kr. til Rejsekort for hvert år i Budget 2009 og overslagsårene. KMO/HCB 116

16 77/08 Anmodning fra Dansk Flygtningehjælp om gratis befordring ved landsindsamling J. nr Dato: 24. september 2008 At der fremover ydes gratis transport til deltagere i humanitære organisationers indsamlingsaktioner. Sagsresume Dansk Flygtningehjælp har forespurgt, hvorvidt Sydtrafik vil støtte landsindsamlingen den 9. november 2008 ved at tilbyde gratis transport til indsamlerne mellem de lokale udleveringssteder og de enkelte indsamlingsruter. Til identifikation vil indsamlerne bære tydeligt mærkat på jakken samt indsamlingsbøsser. Der vil ikke blive foretaget indsamling i selve busserne. Da Sydtrafik ikke tidligere har modtaget anmodninger om gratis transport i forbindelse med humanitære indsamlinger forelægges sagen til principiel beslutning. Bestyrelsen har tidligere besluttet at yde gratis transport til natteravne. Lovgivningen Intet Økonomi Da indsamlingen forløber på en søndag, vil tilbuddet primært blive benyttet i bybusserne. Antallet af indsamlere, der vil benytte tilbuddet kendes ikke, men det vurderes ikke at betyde et egentligt indtægtstab. TKE 117