P R O T O K O L. Bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Torsdag, den 22. november 2018, kl. 08:00 Nordvej 11, Slagelse

Transkript

1 P R O T O K O L Bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Torsdag, den 22. november 2018, kl. 08:00 Nordvej 11, Slagelse Bestyrelsen: Flemming Erichsen, Ole Drost, Anders Koefoed, Anders Nielsen, Lis Tribler, Pernille Frandsen, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Bodil Knudsen, Ole Olsen, Erling Stuhr, Jan Jørgensen, Leif Clausen, Lillian Pia Munkholm Wismann, Stina Hansen Fraværende: Afbud: Ole Drost, Stina Hansen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber Orientering fra direktionen Budget 2019, herunder takstfastsættelse Strategi for SK Vand A/S ( ) Regnskab for 3. kvartal Eventuelt Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat....5 Side 1 af 6

2 1. Godkendelse af dagsorden. Formanden indstiller: At dagsordenen godkendes. Dagsordenen blev godkendt. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol. At fællesprotokollen godkendes. Fællesprotokollen blev godkendt. 3. Orientering fra direktionen. Status på indsatsplaner og grundvandsbeskyttelse Mødet imellem bestyrelsen og Slagelse Kommunes MPL-udvalg omkring indsatsplaner og beskyttelse af kildepladser, planlægges i skrivende stund i tæt samarbejde mellem Slagelse Kommune og SK Vand. Udkast til dagsorden medbringes på bestyrelsesmødet. Mødet finder sted på Klarskovgård den 30. november 2018 fra kl Bestyrelsen repræsenteres på mødet af formanden, næstformanden, Ole Olsen, Ole E. Hansen, Jan Jørgensen, Lis Tribler og Anders Kofoed. Endvidere vil direktionen være repræsenteret. Til orientering pågår der p.t. forhandlinger på Christiansborg om, hvordan man sikrer fremtidens grundvand, herunder skaber den fornødne beskyttelse mod forurening med pesticider. Til bestyrelsens orientering vedlægges den orientering, som DANVA netop har præsenteret for medlemmerne herunder om de forhandlinger, der pågår p.t. Side 2 af 6

3 At orienteringen tages til efterretning. Bilag: Boringsnærebeskyttelsesområder,DanskVandkonference2018.pdf Orienteringen blev taget til efterretning. 4. Budget 2019, herunder takstfastsættelse. Budget og investeringsplan SK Vand A/S budget og investeringsplan fremgår af medsendte budgetpræsentation med tilhørende budgetbemærkninger. Som det fremgår heraf, er der budgetteret med et overskud på 10,8 mio.kr., hvilket er 3,7 mio.kr. lavere end det budgetterede overskud for Budget og investeringsplan er udarbejdet på grundlag af nedenstående overordnede budget-forudsætninger: Der er budgetteret med en uændret takst på 6,61 kr./m3 for almindelige forbrugere. Der er i budget indregnet omkostninger og afskrivninger til drift af fjernaflæste målere med i alt 3,7 mio.kr. Investeringer i fjernaflæste målere udgør 17,3 mio.kr. i perioden , hvoraf den væsentligste del med 12,3 mio.kr. er i For yderligere gennemgang henvises til særskilte bilag. Takstforslag Med baggrund i ovenstående budgetforslag kan opstilles følgende takstforslag: Takst 2019 Beløb i t.kr. Takster Takst Takst Ændring I alt 12,98 kr./m3 12,98 kr./m3 0,00 kr/m3 - Ekskl. statsafgifter 6,61 kr./m3 6,61 kr./m3 0,00 kr/m3 Statsafgifter 6,37 kr./m3 6,37 kr./m3 0,00 kr/m3 Abonnement kr kr. 0 kr. Tilslutningsbidrag er i 2018 reguleret med 3,8%, svarende til den fastsatte regulering på tilslutningsbidrag på spildevandsområdet. Takstblad vedlægges som bilag. Side 3 af 6

4 At budgetforslaget for 2019 med tilhørende takstforslag og investeringsplan godkendes. Bilag: SK Vand A_S takstblad udkast.pdf Budget 2019 med tilhørende takstforslag og investeringsplan blev godkendt. Ole Olsen finder det ikke godtgjort, at målerbrøndsabonnementet for Kelstrup-Næsby Strand-området er korrekt beregnet og fastsat. 5. Strategi for SK Vand A/S ( ). SK Vand A/S har i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Niras, udarbejdet et forslag til en ny teknisk strategiplan for den kommende periode I planen er beskrevet de områder, som der bør være fokus på i de kommende 10 år, herunder ikke mindst investeringsmæssigt. Vandforsyningen står over for flere større udfordringer i den kommende periode, herunder bl.a. tilvejebringelse af en ny kildeplads, som følge af fundet af pesticidrester i grundvandet. Der skal ligeledes træffes beslutning om, hvor drikkevandet fra en ny kildeplads skal behandles, samt hvad der skal ske med Valbygårds-værket, hvor den gamle fløj fra 30 erne er nedslidt. I planen er der fokuseret på 5 hovedområder grupperet således: Indvinding, Produktion, Distribution, Kunder og Service, Generelt. Planen er vedlagt til bestyrelsens orientering og vil være udgangspunkt for en temadrøftelse af ca.1 times varighed. På baggrund af planen foreslås det, at vandforsyningen i den kommende periode gennemfører følgende aktiviteter. Indvinding Etablering af en ny kildeplads sydøst for Slagelse, således at forsyningen råder over tilstrækkelige råvandsressourcer. Etablering af bæredygtig indvinding på eksisterende kildepladser, således at saltindtrængning ikke begrænser den fremtidige indvinding. Gennemførelse af en målrettet tilstandsvurdering af boringerne f.eks. ved hjælp af TVinspektion, således at det sikres, at boringen ikke forurenes med pesticider m.v., der siver ind via utætheder i boringerne. Etablering af nye boringer ved eksisterende kildepladser med det mål at øge kapaciteten. Produktion Levetidsforlængelse af Valbygård vandværk i nødvendigt omfang (ca. 5 år). Etablering af nyt vandværk i Slagelse, som lever op til dagens standard. Det foreslås, at der etableres et nyt vandværk til at behandle alt råvandet i Slagelse, både fra eksisterende og nye kildepladser i Slagelse. På sigt (om år) må det forventes, at SK Vand A/S kun har to vandværker (nyt vandværk i Slagelse samt formentligt nyt/renoveret Erdrup Vandværk). Side 4 af 6

5 Distribution Sanering af gamle vandledninger, således at værdien på ledningsnettet kan bevares. Herunder udskiftning af gamle støbejernsledninger m.v. Renoveringerne planlægges ud fra en risikoscore, således at renoveringerne gennemføres først, hvor det har størst effekt i forhold til risiko og økonomi (sikre at der fås mest værdi for pengene). I planen er den årlige nødvendige investeringssum opgjort, så ovennævnte udfordringer kan imødegås, og således at takster og gæld kan holdes på et stabilt og rimeligt niveau. Investeringssummen i hele perioden udgør ca. 255 mio. kr. Det forventes, at langt størstedelen af investeringen kan finansieres inden for gældende indtægtsramme og takster. At planen drøftes, herunder at det besluttes, om der i den kommende periode skal arbejdes for at gennemføre de aktiviteter, der er beskrevet i planen. Bilag: Vandstrategi SK Vand pdf Planen blev drøftet og udgør grundlaget for de aktiviteter, der gennemføres i den kommende strategiperiode (2025). Bestyrelsen forventer, at konkrete aktiviteter - udover driftsmæssige - forelægges bestyrelsen til drøftelse og beslutning. 6. Regnskab for 3. kvartal Eventuelt. Intet at notere. 8. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat. Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse. Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet. Side 5 af 6

6 Side 6 af 6