Mødet afholdes i Allingåbro og kombineres med en besigtigelse af selskabets vandforsyningsanlæg.

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde, nr. 04/2014 Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014, kl Mødested: Rådhuset Allingåbro m.v. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jørgen Vest Rasmussen, JVR (næstformand) - Jytte Schmidt, JS - Allan Stig Helgren Jensen, ASHJ - Brian Pedersen, BPD Øvrige - Lotta Dybdahl Sandsgaard; Norddjurs Kommune, del af pkt Kitsie Lund, KML (adm. chef) - Palle Lyngsø Mikkelsen, PLM (direktør) Afbud: Max Varnum Pedersen, Helle Plougmann, Inger Kirstine Andersen og Bjarne Bøhl Pedersen. Mødet afholdes i Allingåbro og kombineres med en besigtigelse af selskabets vandforsyningsanlæg. Dagorden 04.1 Strategisk udvikling, orientering 04.2 Kvartalsrapportering 04.3 Udbud af bankforretninger 04.4 Forretningsorden, tiltrædelse 04.5 Differentierede spildevandstakster, administrationspraksis 04.6 Meddelelser fra formanden 04.7 Meddelelser fra direktionen 04.8 Eventuelt 04.9 Vandforsyningen i AquaDjurs as 1

2 04.1 Strategisk udvikling, orientering Med afsæt i en ejerstrategi for Norddjurs Kommune, har bestyrelsen i marts måned 2013 godkendt strategiplanen for AquaDjurs as. Strategiplanen udstikker pejlemærkerne for selskabets langsigtede udvikling, og er planlagt ajourført i 2015 med fokus på planperioden De strategiske fokuspunkter for 2014 fremgår af Vejviseren, der indgår som bilag til sagen. Den nye bestyrelse har på bestyrelsesmødet den drøftet roller og forventninger til bestyrelsesarbejdet, sammenfattet på vedlagte oversigt. Vejviseren, version 01/2014. Bestyrelsens rolle, opsamling temadrøftelse. Bestyrelsen orientereres kort om status for strategiarbejdet, og direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Kvartalsrapportering I henhold til forretningsordenen og årshjulet redegør direktionen kvartalsvis for perioderegnskabet og herunder forventningerne til den resterende del af regnskabsåret. Kvartalsrapporteringen er bygget op omkring selskabets tre bundlinjer, jf. strategiplanen; økonomi, kunder & miljø samt organisation. Kvartalsrapport 01/2014. Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter kvartalsrapport 01/2014 og tager kvartalsrapporten til efterretning. Bestyrelsen tog kvartalsrapport 01/2014 til efterretning. 2

3 04.3 Udbud af bankforretninger Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den besluttet, at igangsætte et udbud af selskabets daglige bankforretninger. Med afsæt heri har der været afholdt en licitation med deltagelse af 4 indbudte pengeinstitutter. Udbud af bankforretninger, notat. Direktionen indstiller at AquaDjurs as indgår aftale med det pengeinstitut, der har tilbudt den for selskabet økonomisk mest fordelagtige løsning. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og kvalificerer resultatet af licitationen, og træffer beslutning i forhold til valg af pengeinstitut for den kommende periode, og herunder bemyndiger bestyrelsesformanden og direktøren til at indgå de nødvendige aftaler. På baggrund af de indkomne tilbud finder bestyrelsen tilbuddet fra Djurslands Bank som det økonomisk mest fordelagtige for selskabet. Bestyrelsesformand og direktør bemyndiges til at indlede forhandling med Djurslands Bank om bankskifte pr , og indgå en aftale for de kommende 4 år med option i op til 2 år Forretningsorden, tiltrædelse Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den godkendt forretningsordenen med enkelte rettelser. Forretningsordenen for AquaDjurs as skal tiltrædes. Forretningsorden for AquaDjurs as. Revisionsprotokollat om revisor tiltrædelse (til orientering i forhold til forretningsordenen). Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder forretningsordenen for AquaDjurs as. Bestyrelsen tiltrådte forretningsordenen. Revisionsprotokollat om revisors tiltrædelse, dateret den , blev taget til efterretning. 3

4 04.5 Differentierede spildevandstakster, administrationspraksis Affødt af vækstplan DK er der fra 2014 indført en differentieret takststruktur for spildevandsområdet (benævnt trappemodel ), hvis formål er at lette spildevandsbetalingen for store vandforbrugere. Trappemodellen implementeres fasevis i perioden frem til 2018 og resulterer ved fuld indfasning i en reduceret indtægt til AquaDjurs as på i størrelsesordenen DKK. 1,2 mio. / år. 12 kunder har uretmæssigt tilmeldt sig ordningen eller indsendt tilmeldinger behæftet med fejl, hvilket giver udfordringer i forhold til den af Naturstyrelsen udmeldte administrationspraksis. Notat Differentieret vandafledningsbidrag for erhverv, dateret juni Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter og træffer beslutning i forhold til administrationspraksis for trappemodellen under AquaDjurs as (fejl, uretmæssigheder etc.). Bestyrelsen besluttede, at administrationspraksis i forhold til trappemodelen skærpes, idet udgangspunktet er dialog: Tilmeldte ejendomme der vurderes ikke at opfylde betingelserne i loven afregnes efter normal takst (trin 1). Tilmeldte ejendomme, hvor der både er bolig og erhverv, men som har søgt om en markedsmæssig anvendelse på 100 % sættes til en markedsmæssig procentdel på 10 %, medmindre anden dokumentation etc. fremsendes til AquaDjurs Meddelelser fra formanden Mundtlig orientering fra formanden omkring følgende: Nyt, siden sidste bestyrelsesmøde. DANVA, årsmøde Ingen. Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning. 4

5 04.7 Meddelelser fra direktionen Mundtlig orientering af direktøren omkring følgende: Referat fra bestyrelsesmøde 03/2014 er godkendt uden bemærkninger. Årshjul, revision Skoletjenesten i Norddjurs. Organisationsudvikling og seniorpolitik. Kommunikationsstrategi. Ad. kommunikationsstrategi: Den tidligere bestyrelse har på bestyrelsesmødet den drøftet kommunikationsstrategien, og godkendt elementerne i bruttolisten for Med afsæt i beslutning på bestyrelsesmødet den er baggrundsnotat vedlagt til orientering. Årshjul, revision Kommunikationsstrategi, vores ansigt ud af til. Notat dateret Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning. Bestyrelsen tog direktørens orientering til efterretning Eventuelt Kommende møder etc: - Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 1. september 2014, kl Orienteringsmøde (bestyrelser) vedrørende vandsamarbejde vest afholdes tirsdag den 2. september, kl Dialogmøde Syddjurs Spildevand afholdes tirsdag den 26. august 2014 hos AquaDjurs as (formand, næstformand og direktør for de to selskaber) Vandforsyningen i AquaDjurs as AquaDjurs as sørger for rent vand i Norddjurs, og det er selskabets ansvar at anlægge, drive og udbygge kloak- og vandforsyningen i Norddjurs Kommune. Med afsæt i en kort gennemgang af selskabets vandforsyningsaktiviteter og herunder status i forhold til Vandsamarbejde vest afsluttes mødet med en besigtigelsestur til vandværket i Allingåbro (Tøjstrupvejens vandværk) samt til 5

6 området i Løvenholmskoven, der er udpeget i forhold til et muligt nyt vandværk i regi af Vandsamarbejde vest (sandwich medbringes). Vandsamarbejde vest, informations folder. Direktionen indstiller, at orienteringen og besigtigelsen tages til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen vedrørende vandforsyningen til efterretning, og mødet blev afsluttet med besigtigelse af vandværket i Allingåbro samt området i Løvenholmskoven. 6