Medarbejderrepræsentant Line Vikkelsø Slot (suppleant)

Transkript

1 REFERAT BESTYRELSENS SOMMERSEMINAR, SEPTEMBER 2016, KL. 12:00-12:00, KOLLEKOLLE, FREDERIKSBORGVEJ 105, 3500 VÆRLØSE DELTAGERE Universiteter Jesper Lindholm Jens Vedsted-Hansen (fra kl ) Ewa Chylinski Jørn Vestergaard Rådet Dorthe Elise Svinth (fmd) Ruth Lauge Carsten Fenger Stig Langvad Trine Nørby Olesen (Grl. råd) Medarbejderrepræsentant Line Vikkelsø Slot (suppleant) Sekretariat Jonas Christoffersen Louise Holck Eva Grambye Ulla Dyrborg Ann Lisbeth Ingerslev Andreas Klitgaard Bojsen (ref) Afbud Jesper Ryberg Tim Jensen 22. SEP. DAG 1 PKT TID, EMNE, FORMÅL 0. Frokost 1. Godkendelse af dagsorden (beslutning) Beslutning: Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at punkt 14 og 15 lægges sammen til afvikling efter middagen. 2. Godkendelse af referat (beslutning) Bilag: 2.1 Referat af 21. juni Beslutning: Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 3. Formandens beretning (orientering) Bilag: 3.1 Notat om bestyrelsens refusion af udgifter til transport, hotel og forplejning (t.o.). 1/16

2 Kommentar: Formanden aflagde beretning med fokus på: Efter sidste møde havde ØU d. 8. september tiltrådt den korte beskrivelse i bilaget af regler for bestyrelsens refusion af udgifter til transport, hotel og forplejning (se bilag 3.1). På møde med Udenrigsministeriet (UM) d. 11. august tilkendegav UM, at en lovændring ikke er umiddelbart forestående, idet UM ønsker at lave en samlet analyse af bestyrelsens sammensætning og organisering i henholdsvis DIIS, Institut for Flerpartisamarbejde og Institut for Menneskerettigheder. Status på udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra Rådet, idet ansættelsesudvalget efter stillingsopslag på instituttets hjemmeside, i Politiken samt Jyllands-Posten modtog 32 ansøgninger og udvalgte fire til samtale, der blev gennemført den september. Ud af disse fire kandidater har et enigt ansættelsesudvalg indstillet til rådet to personer til de ledige poster i bestyrelsen, og formanden oplyste navn og baggrund på de to indstillede. Rådet træffer beslutning den 12. oktober, hvorefter bestyrelsesformanden og direktøren byder de nye medlemmer velkommen og introducerer dem til bestyrelsesarbejdet inden næste bestyrelsesmøde. Overvejelser om bestyrelsens vederlag og arbejdsmetoder. Særligt spørgsmål om arbejdsmetoder, herunder nedsættelse af udvalg, vil indgå i drøftelserne på seminarets dag 2. Fsva. vederlag drøftes det fortsat i formandskabet med henblik på at få udarbejdet en indstilling til bestyrelsen inden udgangen af året, så en evt. justering kan gælde fra et nyt kalenderår. Indstilling: Beretningen tages til efterretning. Drøftelse: Ingen. Beslutning: Bestyrelsen tog formandens beretning til efterretning, og så frem til at hilse på de kommende bestyrelsesmedlemmer. 4. Direktørens beretning (orientering) Bilag: 4.1 Status på institutmål 2016; 4.2 Aktuelle risici; 4.3 Mediedækning 2. kvartal 2016; 4.4 Opfølgningsplan på Arbejdstilsyn (behandles i samarbejdsudvalget den 13/9 og uddeles på mødet). DIR 2/16

3 Kommentar: Direktøren aflagde beretning med fokus på: Institutmål 2016 der generelt set er i god gænge med den bemærkning, at mål om at indbringe mindst fem sager for ligebehandlingsnævnet, bliver vanskeligt at nå (status er to), ligesom mål om handlingsplaner for NHRI-netværk formentlig bliver forsinket pga. forhold hos partnerne. Risikovurderingen er som sidst, og emnerne fastholdes. Mediedækning andet kvartal 2016, der viser en lidt nedadgående tendens, hvilket bl.a. beror på afgang af medarbejder, der har været meget citeret i medierne. Instituttet har lanceret en ny engelsk facebookside bl.a. med henblik på at nå vores mål om at tydeliggøre vores profil internationalt. Påbud fra Arbejdstilsynet, der har observeret stor arbejdsmængde og tidspres samt uklare krav på det internationale område. Direktøren berettede, at selv om instituttet har taget mange initiativer til håndtere disse udfordringer de senere år, så tager direktionen det meget seriøst, hvorfor der, i tæt samarbejde med SAM og Arbejdsmiljørepræsentanter, er igangsat en række initiativer, der dels har til hensigt at høste en række lavhængende frugter, dels skal afdække problemernes mere substantielle karakter. Aktuelle sager blev omtalt, herunder politiske spørgsmål om muligheden for udtræden af konventioner (instituttets faktaark om emnet blev delt rundt på mødet og kan også findes på hjemmesiden), sagen om opdeling af elever på Langkaer gymnasium, som instituttet vil indberette til Ligebehandlingsnævnet, idet instituttet er af den opfattelse, at det er ulovligt at opdele klasser efter elevernes etnicitet, Biao sagen, hvor Danmark er dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for at overtræde artikel 8 om ret til respekt for privatliv og familieliv, retningslinjer for unge ægtepar, tålt ophold, tørklædeforbud. Indstilling: Beretningen tages til efterretning. Drøftelse: Bestyrelsen drøftede kort Arbejdstilsynets påbud samt spurgte ind til instituttets håndtering af de mange aktuelle sager. Medarbejderrepræsentanten havde ingen tilføjelser til 3/16

4 direktørens fremlæggelse af sagen. Formanden bemærkede, at den fremadrettede afrapportering af institutmål drøftes under punkt 17 om bestyrelsens arbejde. Beslutning: Bestyrelsen tog direktørens beretning til efterretning og er tilfreds med ledelsens tætte opfølgning på Arbejdstilsynets påbud og samarbejdet med arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsudvalget. 5. Vedtægt og forretningsorden (beslutning) Bilag: 5.1 Vedtægt; 5.2 Forretningsorden, 5.3 Rigsrevisionens høringssvar. Kommentar: Ændringsforslag til vedtægt og forretningsorden, som blev vedtaget af bestyrelsen på mødet i maj, har nu været i høring hos Rigsrevisionen, der ikke havde bemærkninger til vedtægtsændringen. Rigsrevisionen bemærkede telefonisk, at forretningsorden ikke skal i høring hos Rigsrevisionen, selv om det fremgår af bemærkningerne til forslaget til institutloven. Indstilling: Bestyrelsen godkender forretningsorden og vedtægt, hvorefter vedtægten sendes til udenrigsministeren til godkendelse. Bestyrelsen tager til efterretning, at ændringer af forretningsordenen efter Rigsrevisionens opfattelse ikke skal i høring hos Rigsrevisionen, hvorfor fremtidige ændringer af forretningsordenen ikke sendes i høring hos rigsrevisionen. Drøftelse: Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til vedtægt og forretningsorden. Beslutning: Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer til forretningsorden og vedtægt, bortset fra ændringen af 21, stk. 2, i forretningsorden, som udgår i konsekvens af Rigsrevisionens tilkendegivelse om ikke-høring vedrørende forretningsordensændringer Bestyrelsen tog til efterretning, at fremtidige ændringer af forretningsordenen ikke sendes i høring hos rigsrevisionen med anmodning om, at udenrigsministeriet orienteres om dette pr. mail. 4/16

5 6. Nedsættelse af nyt råd (beslutning) Bilag: 6.1 Notat om nedsættelse af nyt råd; 6.2 Bestemmelse om medlemskab af rådet af 8. marts 2013 (t.o.); 6.3 Diskussionsoplæg om rådets rolle af 2. sep (t.o.). Kommentar: Det følger af vedtægtens 15, at Rådet for menneskerettigheder nedsættes efter en offentlig høringsproces, som gentages periodisk og mindst hvert fjerde år. Sidste gang var i marts Derfor skal bestyrelsen træffe beslutning om proces for udpegning af rådet nu med henblik på beslutning i marts Det er tanken, at bestyrelsen på seminaret ikke drøfter, hvordan det næste råd kan sammensættes, idet bestyrelsen først drøfter dette spørgsmål, efter at Rådet er blevet hørt. Indstilling: Bestyrelsen tiltræder den procesplan, der fremgår af notatet, herunder proces for høring af rådet. Drøftelse: Ingen. Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte, at rådet høres om proces og organisering på rådsmøde den 12. oktober, hvorefter punktet drøftes igen på bestyrelsesmødet den 21. november, således at Rådets input kan danne afsæt for bestyrelsens videre arbejde. 7. Lejemål (beslutning) Bilag: 7.1 Forlængelse af lejemål. Kommentar: Instituttets nuværende lejemål udløber den 31. januar Det er bestyrelsen, der efter indstilling fra økonomiudvalget træffer beslutning om forlængelse eller opsigelse af lejemål. Muligheder for alternative lejemål er afdækket og præsenteret for bestyrelsen den 21. juni, hvor direktøren fik mandat til at forhandle en forlængelse af kontrakten igennem. Indstilling: Bestyrelsen følger økonomiudvalgets indstilling og forlænger lejemålet i tre år gældende fra den 1. februar Drøftelse: Ingen. Beslutning: Bestyrelsen tiltræder en forlængelse af det nuværende lejemål på samme vilkår med 3 år gældende fra den 1. 5/16

6 februar Bestyrelsen noterede sig, at udlejer i henhold til aftale afholder udgifter til forbedringer af indretning og indeklima. 8. Økonomi (orientering) Bilag: 8.1 Regnskab og prognose; 8.2 Budget DIR Kommentar: Direktøren og økonomiudvalgsformanden orienterer om de forhold, der har været behandlet i økonomiudvalget, herunder regnskab og prognose samt indledende drøftelser om budget 2017, som bestyrelsen skal træffe beslutning om på november mødet. Perioderegnskabet bliver periodiseret i efteråret, hvilket gør det vanskeligt at sammenholde med regnskabet. Man handler om, vi får kontrakterne i hus og kan udføre opgaverne i den estimeret periode. Finansieringen kan ske ved at skyde aktiviteter i 2016 til Økonomien ser grundlæggende god ud i 2016 med den viden, vi har i dag. Instituttet har en større usikkerhed i 2017 sammenlignet med Kinaprogram skal forlænges, hvilket skaber udfordringer grundet kinesiske forhold, herunder at Danmark har underskrevet en Kina-kritisk FN-resolution. Myanmar-program er i udbud, som instituttet har budt ind på. MENA-program er i udbud, og her får vi først besked i Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Drøftelse: Bestyrelsen drøftede direktørens og økonomiudvalgets orientering, herunder: Årsagen til den øgede budgetusikkerhed i 2017 sammenlignet med 2016, herunder sandsynlighedsvurderingerne ift. pipeline. Direktionen forklarede, at det dels skyldes det tidlige tidspunkt for prognosticering, dels at 2016 var karakteriseret ved en lav budgetusikkerhed. Økonomiudvalget bemærkede, at det fortsat har fokus på budgetteringen. Økonomiudvalget afventer den kommende prognosticering mhp. at vurdere behovet for indkaldelse til et ØU-møde i oktober. Vedrørende lønsumsloft uddybede direktøren, at der er to ledige stillinger, som det findes uforsvarligt ikke at slå op, hvilket vil betyde et overtræk på lønsumsloftet på 1,5 mio. i Direktionen vurderer dog, at instituttet kan nå bestyrelsens lønsumsmål om at opbygge en egenkapital på 5. 6/16

7 mio. kr. i 2018 blandt andet ved frivillig fratræden, men at det også kan blive nødvendigt at revurdere målet blandt andet i lyset af en eventuelt ændring af bevillingstypen. Der blev rejst spørgsmål om økonomiudvalgets funktion, idet økonomiudvalget ifølge bilaget ikke havde kommenteret på direktionens indstillinger. Økonomiudvalget forklarede, at den spørger ind til dokumenterne, afklarer tvivlsspørgsmål og forbereder præsentationen for bestyrelsen. Dette kunne have været tydeliggjort i bilaget. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning idet særlig opmærksomhed rettes mod budget 2017 og risikoen for væsentlige udfordringer, såfremt især Kina og Myanmar bevillinger udebliver, herunder risikoen ved større projekter. Bestyrelsen tog udfordringer omkring håndteringen af lønsumsloftet til efterretning. Økonomiudvalget og bestyrelsen følger budget 2017 og håndtering af lønsumsloft tæt, herunder gennem løbende drøftelser mellem formanden og direktøren om behovet for evt. yderligere tiltag. 9. Strategi (orientering) Bilag: 9.1 Strategi DA; 9.2 Strategy UK. DIR Kommentar: Bestyrelsen orienteres dels om institutstrategiens endelige udformning på dansk efter de få justeringer, der kom på efter vedtagelsen i juni, dels oversættelsen til engelsk. Indstilling: Bestyrelsen tager de endelige versioner til efterretning. Drøftelse: Bestyrelsen havde ingen bemærkninger. Beslutning: Bestyrelsen tog de endelige strategiversioner til efterretning, hvorfor de nu kan gå i trykken og offentliggøres. 10. International substrategi (beslutning) Bilag: 10.1 Indstilling vedr. international substrategi; 10.2 International substrategi DIR 7/16

8 Kommentar: Den internationale substrategi er blevet gennemskrevet dels for tydeliggørelse af punkter, der har givet anledning til intern og ekstern tvivl, dels for at tilpasset den til instituttets overordnede strategi vedtaget af bestyrelsen den 21. juni Derudover er der - som anført i bilag kun lagt op til få justeringer af strategisk karakter. På mødet gives en kort, mundtligt indføring i ændringerne. Indstilling: Bestyrelsen godkender opdateringen af den internationale substrategi Drøftelse: Direktionen orienterede om de ændringer, der er foretaget i den internationale strategi. Beslutning: Bestyrelsen godkendte opdateringen af den internationale strategi med bemærkning om, at den nu ligger bedre i tråd med den overordnede strategi for Instituttet. Endvidere var der stor ros til det arbejde, som var udført af medarbejdere og ledere med udarbejdelse af oplæg til revideret strategi. 11. Funding af de internationale aktiviteter (drøftelse) Bilag: Ingen. Kommentar: Efter at have vedtaget en overordnet strategi kan bestyrelsen nu vende sig mod instituttets mere konkrete udfordringer. Finansieringen af instituttets internationale arbejde har længe været den væsentligste udfordring, og det må forventes at fortsætte. Strategiens fokus på spredning af finansieringen af det internationale arbejde gør det nærliggende at se nærmere på det internationale arbejde. Første skridt tages på seminaret med en primært orienterende introduktion til finansieringen af det internationale arbejde. Formålet er, at bestyrelsen tager en første drøftelse, idet bestyrelsen derefter kan arbejde videre med området på møderne i november og december, således at der, som forudsat i institutmål for 2016, kan vedtages en finansieringsstrategi på december-mødet. Indstilling: Bestyrelsen drøfter direktionens oplæg med henblik på forberedelse af næste møde. Drøftelse: Bestyrelsen drøftede direktionens oplæg, herunder: 8/16

9 Funding der oftere kommer og puljes i større udbud, hvilket kræver præcise risikovurderinger, budgetteringer og evne og smidighed til at indgå i konsortier. Instituttet indgår allerede i stigende grad i konsortier, hvilket betyder at vores programmer bliver større og mere tematiske, ligesom vi også i dag laver screeninger for risici, inden vi byder på en opgave. Bestyrelsen opfordrede instituttet til overveje de potentielle dilemmaer, der kan følge med kontraktindgåelse med større fonde, ligesom bestyrelsen spurgte ind til muligheden for at instituttet bliver mere præcise på, hvor mange midler, der går til administration, når man køber en ydelse hos os. Bestyrelsen understregede behovet for, at instituttet tager afsæt i sit særkende som brobygger mellem det nationale, civile og globale niveau. Direktøren tilkendegav i forlængelse af instituttets særkende som national menneskerettighedsinstitution, at det løbende må overvejes, hvorvidt målet om uafhængighed af den danske stat er realistisk, såfremt det skal forstås som et ønske om en lav grad af dansk finansiering. Bestyrelsen drøftede også muligheden for funding via FN (UNICEF) eller store danske fonde som Velux e.l. Direktionen vurderer muligheden for funding via Verdensbanken mere realistisk end andre FN-organisationer, og hvad angår danske fonde opfordredes bestyrelsesmedlemmerne til at bruge deres netværk og formidle eventuelle kontakter til vicedirektør Eva Grambye med orientering af formanden. Afslutningsvist blev der rejst spørgsmål om, hvorfor Instituttets projektledere ikke er ansat som konsulenter, så instituttet kan agere mere smidigt på markedet. Formanden henviste spørgsmålet til økonomiudvalget, hvor det drøftes på et kommende møde. Beslutning: Bestyrelsen havde særlig fokus på uafhængighed og særkende og takkede for direktionens oplæg som et godt afsæt for den videre drøftelse i november mhp. beslutning på december mødet. 12. Pause 13. Institutmål 2017 (beslutning) Bilag: 13.1 Institutmål 2017 (bruttoliste). 9/16

10 Kommentar: Som led i bestyrelsens strategiske arbejde, vedtager den årligt 5-10 strategiske mål for instituttet med henblik på at sikre, at instituttet bevæger sig i den ønskede strategiske retning. Indstilling: Bestyrelsen træffer på baggrund af direktionens bruttoliste beslutning om, hvilke 5-10 mål for 2017 der af bestyrelsen anses som væsentligst for at understøtte den forandring, der ønskes under strategi Drøftelse: Formanden genkaldte beslutningen fra strategiseminaret i februar om, at direktionen udarbejder oplæg til, hvordan der fremover kan arbejdes videre med fastsættelsen af årlige institutmål, og hvordan der følges op på disse. Det som var i fokus med dagens drøftelse var selve institutmålene. Hvordan beslutningsoplæg og afrapportering fremadrettet optimeres vil være genstand for drøftelse på et senere møde. Bestyrelsen drøftede herefter indledningsvis hvorvidt, der var temaer, der manglede i oplægget, og bekræftede at oplægget indeholdt den relevante bruttoliste. Bestyrelsen havde efterfølgende en længere debat, hvoraf følgende kan fremhæves: ØSKR: dele af bestyrelsen føler sig ikke tilstrækkelig orienteret om det arbejde, der løbende pågår på instituttet om ØSKR, og det drøftedes, hvorvidt emnet burde indgå som selvstændigt institutmål Civilsamfundet i Danmark: Bestyrelsen besluttede på februarmødet, at den folkelige forankring ikke er en særlig strategisk prioritering, men at instituttets samarbejde med civilsamfundet fortsat kan udvikles navnlig i samarbejde med Rådet, hvis møde om emnet dog blev udsat på grund af utilstrækkelig tilmelding og nu er udsat til [oktober/november]. Prioritering: Fællesmålene skal ikke nødvendigvis alle prioriteres i 2017, da der er fire år til gennemføre strategien. Flere af institutmålene vil også skulle implementeres over en årrække. Bestyrelsen efterspurgte en bedre oversigt over, hvad det koster at gennemføre de enkelte institutmål, og hvilke konsekvenser det mere konkret har at prioritere eller 10/16

11 ikke-prioritere et institutmål. Dette skal være mere tydeligt i Rammesætningen af mål om menneskerettigheder under pres: Målet blev omdøbt til Menneskerettighedernes fremtid. Fundraising: Indikatorer under punkt 8 defineres i løbet af efteråret, hvor det drøftes i bestyrelsen sammen med målet om international kommunikation. Beslutning: Bestyrelsen vedtog 10 institutmål for 2017, jf. vedhæftede bilag sidst i dette referat. Instituttets arbejde med ØSKR gøres til genstand for drøftelse på bestyrelsesmødet i november eller december. Instituttets arbejde med fundraising drøftes videre på bestyrelsesmødet i november Indkvartering og efterfølgende middag Kaminpassiar: Drøftelse 1: Instituttets rolle, når menneskerettighederne er under pres Bilag: Ingen. Kommentar: DIR udarbejder et oplæg til bestyrelsen om instituttets arbejde vedr. menneskerettighedernes legitimitet mv. Oplægget bygger videre på tidligere drøftelser seneste på mødet i februar og vil navnlig ved en række eksempler på håndtering af konkrete sager tydeliggøre de dilemmaer, som direktionen og medarbejdere håndterer i det daglige arbejde, når menneskerettighederne presset enten til at levere flere/bedre rettigheder eller til at levere færre/ringere rettigheder. Formålet er at bringe bestyrelsen tættere på instituttets arbejde og sikre klarhed om den strategiske linje nu og fremover. Indstilling: Bestyrelsen foretager en første drøftelse med henblik på videre drøftelse efter middagen. Drøftelse: Bestyrelsesmedlemmerne Jens Vedsted-Hansen og Stig Langvad perspektiverede på oplæg fra Jonas Christoffersen med særlig fokus på den pragmatiske linje, som instituttet følger hvornår er instituttet for vagt, og hvornår er linjen for progressiv. Herunder også hvordan skal samspillet mellem 11/16

12 bestyrelsen og direktionen bør være, når den pragmatiske tilgang vælges og i øvrigt ved nye standpunkter af særlig betydning for Instituttet? Bestyrelsen drøftede endvidere, om man kan tale om en kerne i menneskerettighederne? Beslutning: Indledende drøftelse. 23. SEPTEMBER. DAG Drøftelse 3: Instituttets rolle, når menneskeretten er under pres (drøftelse og beslutning) Bilag: Ingen. Kommentar: Bestyrelsen samler op på kaminpassiar med henblik på at afklare, om og i givet fald hvordan bestyrelsen vil arbejde videre med området. Indstilling: Bestyrelsen samler op på drøftelserne. Drøftelse: Bestyrelsen reflekterede over gårsdagens kaminpassiar og fremførte bl.a. at: Institutmålet om menneskerettigheder under pres skal have en anden og mindre negativ rammesætning. Menneskerettighedernes udvikling, legitimitet og fremtid blev foreslået som alternative bud. Instituttet skal fortsat følge en pragmatisk linje, men bestyrelsen bør nærmere drøfte rammerne for denne tilgang. Beslutning: Bestyrelsen bekræftede sin tilslutning til den pragmatiske linje, der med et juridisk afsæt, kan føre til udvikling af menneskeretten i princippet både i udvidende og indskrænkende retning. Bestyrelsen udtrykte sin tilslutning til, at instituttet bidrager til at sikre menneskerettens legitimitet også på længere sigt, og at det derfor kan være nødvendigt at gøre sig overvejelser om at reformere institutioner og plædere for andre forandringer af menneskeretten, også selv om de enkelte forandringer måske ikke opleves som umiddelbare forbedringer af 12/16

13 rettighedsbeskyttelsen. I det omfang, at der er tale om politisk/juridiske emner, hvor der skal fastlægges en ny strategisk linje blev ønske fremsat om, at formanden og/eller bestyrelsen fik mulighed for forudgående drøftelse, hvilket altid skal ses i lyset af kontekst og tidsperspektiv. Vigtigt at der på efterfølgende møder kunne drøftes relevante synspunkter, som er blevet udmeldt fra Instituttet eller bestyrelsesmedlemmers side. Den nærmere snitflade mellem bestyrelse og direktion i denne henseende fastlægges løbende, og vil indgå nærmere i drøftelserne senere på dagsordenen. Bestyrelsen tilkendegav, at det er meget væsentligt, at instituttet udtrykkeligt støtter de universelle menneskerettigheder og italesætter denne støtte gennem opretholdelse af respekt for demokratiske institutioner, grundlæggende retsstats principper og beskyttelse mod diskrimination Tema: bestyrelsens arbejde (drøftelse) Bilag: 17.1 Notat om bestyrelsens arbejde; 17.2 Kompetenceprofil 2010; 17.3 Formandskabets anbefalinger. Undtaget for aktindsigt med henvisning til, at punktet centrerer sig om bestyrelsens interne arbejdsformer Beretning fra bestyrelsesmedlemmer Jens Vedsted-Hansen er medarrangør af et kollokvium den september uge om 50 året for de to store FNkonventioner. Han har også bidraget til et festskrift med artikel om FN s menneskerettighedskomitéers kritik af Flygtningenævnets afgørelser. Jesper Lindholm har bl.a. udgivet en artikel om social- og menneskeretlige perspektiver på "nytteindsats" sammen med kollega fra AAU. Fremadrettet orienteres bestyrelsen om kommende arrangementer under direktørens beretning. Eva Grambye og Jonas Christoffersen bidrager til bog af Sten Hildebrandt om de 17 SDG-mål, der udkommer 17. oktober. 10. okt. udgivelse af bogen EU S Charter I et menneskeretligt krydsfelt, red. Af Eva Ersbøll. 13/16

14 Evt. Bestyrelsen gennemførte en kort evaluering af seminaret, hvor det bl.a. blev tilkendegivet at: Mødet var godt styret. Bestyrelsen havde håndteret den indledende formalia hurtigt, så der blev mere tid til fordybelse i de øvrige punkter på dagsordenen. Økonomiudvalget skal fortsat arbejde på at præsentere sin indstilling til det af direktionen forelagte materiale Frokost Hjemrejse Huskeliste AKTIVITET DEADLINE ANSVARLIG Orientering af bestyrelsen, ud over den de 21. november Dir. får i nyhedsbrev, om kommende arrangementer på instituttet Indstilling til bestyrelsen om håndteringen 21. november Fmd. af den videre udvikling af bestyrelsens arbejde, herunder organisering (formandskab, ØU mv.) Indstilling til bestyrelsen på baggrund af 21. november. Fmd. tilbagemelding fra rådet den 12. okt. vedr. organisering og proces for nedsættelse af nyt råd Drøftelse af muligheden for flere 21. november ØU projektansættelser mhp. at smidiggøre organisationen ift. udbud og efterspørgsel Indstilling til bestyrelsen om indikator for 21. november Dir. menneskerettighedernes fremtid, herunder drøftelse af menneskerettighedernes kerne Præsentation af instituttets arbejde og 21. november Dir. resultater med ØSKR Orientering af UM vedr. det forhold, at Første uge af Dir. instituttet ikke længere vil sende ændringsforslag i forretningsorden i høring hos Rigsrevisionen. december. Indstilling til bestyrelsen om evt. 15. december Fmd. ændringer af bestyrelsens vederlag. Afklaring af hvilke medlemmer der fortsætter efter udløb af mandatperiode i 15. december Fmd. 14/16

15 2017, hvorefter der rettes forsigtig henvendelse til de udpegende rektorer for at orientere om bestyrelsens kompetencebehov, idet udpegningsretten naturligvis respekteres. Indstilling til bestyrelsen om model for at gøre institutmålene til omdrejningspunkt for bestyrelsens arbejde, således at bestyrelsen løbende kan bidrage til at justere kursen efter behov. Ressourceforbrug og konsekvenser for valg af institutmål skal tydeliggøres ifm mål. 15. december Fmd. Sep Dir. 15/16

16 INSTITUTMÅL 2017 VEDTAGET UNDER PUNKT 13 (OVERSIGT) FÆLLESMÅL TEMA MÅL INDIKATOR PÅ MÅLOPFYLDELSE SYNERGI MELLEM FORSKNING OG ØVRIGE PRIORITETER AKTUALITET OG DAGSORDENSSÆTTENDE 1. Institut for Menneskerettigheders forskning øger sin relevans i forhold til instituttets øvrige nationale og internationale prioriteringer. 2. Institut for Menneskerettigheder er dagsordensættende i Danmark enten via egne indsatser/tematikker eller via bidrag i aktuelle diskussioner. KLAR KOMMUNIKATION 3. Vi skal dele vores viden på en måde, der er klar, hurtigt aflæselig og interessevækkende. Instituttets forskning har i mindst ti tilfælde spillet en integreret rolle i instituttets faglige indsats gennem kvikanalyser, analyser og kronikker. Instituttet er mindst ti gange markant til stede ved central medieplacering og/eller politisk indflydelse. Instituttet har formidler mindst 5 videoer, der når over seere på Facebook. FAGLIGE MÅL EFFEKTIVITET OG KONKURRENCEDYGTIGHED STYRKET UAFHÆNGIGHED GENNEM BREDERE FINANSIERING MENNESKERETTIGHEDSSITUATIONEN FOR UDLÆNDINGE & ETNISKE MINORITETER I DANMARK Instituttet har formidlet mindst 8 infografikker, der understøtter vores udmeldinger. 4. Vi skal sikre mere brugervenlige procedurer uden unødigt bureaukrati. Instituttet har gennemført 90% af et brugervenlighedsprojekt. 5. [Afventer strategi for fundraising] [Afventer strategi for fundraising] 6. Instituttet følger op på menneskeretligt problematiske initiativer rettet mod udlændinge i Danmark og styrker indsatsen mod etnisk diskrimination. Instituttet gennemfører mindst tre indsatser, der følger op på menneskeretligt set problematiske reguleringer rettet mod udlændinge eller etniske minoriteter i Danmark. MENNESKERETTIGHEDERNES FREMTID 7. Instituttet skal bidrage til drøftelsen af menneskerettighedernes fremtid. MENNESKERETTIGHEDER I KOMMUNERNE 8. Instituttet skal bidrage til, at kommunerne kender til og overholder menneskerettighederne. Instituttet gennemfører mindst tre øvrige indsatser, der kaster lys over de menneskeretlige vilkår for udlændinge eller etniske minoriteter i Danmark. Instituttet gennemfører en handlingsplan for en forstærket indsats vedrørende menneskerettighedernes legitimitet i Danmark. Instituttet gennemfører mindst to indsatser, der på grundlag af kommuneudredning 2016 følger direkte op i forhold til de kommunale aktører. MENNESKERETTIGHEDER OG BÆREDYGTIG UDVIKLING GLOBAL INDFLYDELSE 9. Vi vil styrke vores viden om, hvordan menneskerettigheder understøtter bæredygtig udvikling. 10. Vi vil styrke vores arbejde for at påvirke den politiske debat i internationale fora. Instituttet indleder et samarbejde med mindst to nye partnere med henblik på at videreudvikle spørgsmålet om sammenhængen mellem menneskeret og økonomisk vækst. Instituttet er primus motor for minimum tre initiativer over for internationale organisationer gerne i samarbejde med GANHRI. 16/16