THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. januar 2004 kl. 14:00. Referat for

Transkript

1 Side 1 af 12 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 13. januar 2004, kl. 14:00 Åben sag: 140. Efterretning Åben sag: 141. Lønpolitik Åben sag: 142. Licitation 4. etape - Hvidbjerg Skole Åben sag: 143. Thyholm Friskole - leje af Odby Skole Åben sag: 144. Erhvervsgrunde - prisfastsættelse Åben sag: 145. Ansøgning om alkoholbevilling - Skipperhuset Åben sag: 146. Patientforsikring Åben sag: 147. Ungdommens Uddannelsescenter Åben sag: 148. Kulturelt samarbejde - Nordvestkommunerne Åben sag: 149. Virksomhedsplan 2004 administrationen Lukket sag: 150. Personalesag Lukket sag: 151. Lukket sag

2 Side 2 af 12 Fraværende: 140. Journalnr Efterretning (Åben sag) a. (AAP) Tids- og handleplan for forhandling af NY-LØN 2004 Tids- og handleplan for forhandling af NY-LØN i 2004 er udarbejdet og blev forelagt chefgruppen og de budgetansvarlige den 7. januar 2004 og hovedsamarbejdsudvalget den 8. januar b. (AAP) Opgørelse over lønpulje 2001 til 2004 Der er udarbejdet opgørelse over lønpuljen 2001 til Opgørelsen har været forelagt chefgruppen og de budgetansvarlige den 7. januar 2004 og hovedsamarbejdsudvalget den 8. januar Tids- og handleplan 2004.doc aap Lnpuljer total pr. r - sideskift.xls Taget til efterretning. Journalnr Lønpolitik (Åben sag) (AAP) Thyholm Kommunes lønpolitik for tildeling af NY-LØN er revideret. Lønpolitikken har været behandlet i chefgruppen, af de budgetansvarlige samt i hovedsamarbejdsudvalget. Af referatet fra hovedsamarbejdsudvalget fremgår: Aase Pedersen gennemgik lønpolitikken på mødet. Dele af HSU s medarbejderside udtrykte ønske om, at næstformandens skrivelse af indarbejdes i kommunens lønpolitik. Endvidere udtrykker HSU tilfredshed med den gennemgribende drøftelse, der blev gennemført om fordelingen af ny løn gennem de sidste tre år. Den fremlagte tids og handleplan blev taget til efterretning. 141.

3 Side 3 af 12 Chefgruppen foreslår at det oprindelige forslag godkendes og at indarbejdelse af næstformandens skrivelse af undlades. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. LNPOLITIK revideret efter behandling med budgetansvarlige1.doc Chefgruppens forslag godkendt. Sagen sendes til efterretning i kommunalbestyrelsen. Journalnr Licitation 4. etape - Hvidbjerg Skole (Åben sag) 142. (JOH) Der har været afholdt offentlig licitation på 4. etape Hvidbjerg Skole indskoling og SFO. 39 havde anmodet om udbudsmateriale, og der indkom 21 tilbud som alle opfylder de opstillede krav. Efter gennemgangen af de 2 billigste tilbud, indstilles følgende laveste fagtilbud til accept: Tilbud Anviste besparelser/overførsler Murerentreprise: Jørn Yde Larsen, Struer Tømrerentreprisen: K & N Borgholm, Thyholm Gulventreprisen: Spjaldbo A/S, Spjald Malerentreprisen: Andersens Malerfirma, Struer VVS-entreprisen: CO. Rør- og Svejseteknik, Struer El-entreprisen: Elcenter Vest, Hjerm Samlet fagentreprise: Inventar Dertil skal lægges omkostninger Samlet ændring

4 Side 4 af 12 Afsat øremærket ramme 2003 og Samlet udgift hvilket er en overskridelse af det i budgettet for 2004 afsatte med ,00 kr. Arkitekt Per Clausen og Johannes Hargaard har gennemgået tilbudene og kan herefter anvise besparingsmuligheder og overførsel af enkelte udgifter til den øremærkede konto for bygningsvedligeholdelse (udskiftning af facade m.m.). Med de anviste besparelser og overførsel fra øremærket konto kan budgettet overholdes. Johannes Hargaard vil deltage i mødet og redegøre for de anviste besparelser. Der er givet en anlægsbevilling på ,00 kr., og der er afsat et rådighedsbeløb i budget 2004 på ,00 kr. Afdelingen foreslår, at det ovennævnte laveste fagtilbud, med de anviste besparelser, godkendes. at der gives en anlægsbevilling på ,00 kr. fra den øremærkede konto (difference mellem anlægsbevilling og rådighedsbeløb). at rådighedsbeløbet på ,00 kr. frigives. en godkendt af Kultur- og socialudvalget, idet Vagn Olesen fremover indgår i byggeudvalget. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. joh.tilbud.overslag.opstilling xls udvalget anbefaler Kultur- og Socialudvalgets indstilling Thyholm Friskole - leje af Odby Skole (Åben sag) (SIR) På baggrund af Kultur- og Socialudvalgets beslutning på mødet den 4. november 2003, vedrørende udlejning af lokaler til Thyholm Friskole, er der udarbejdet udkast til

5 Side 5 af 12 lejekontrakt. Kontraktudkast er forelagt Uffe Appelon til orientering. Årlig leje (basisleje) er aftalt til ,00 kr., som erlægges med 1/12 hver den første i måneden. Årlig forbrugsafhængig a conto er aftalt til ,00 kr., der ligeledes betales med 1/12 hver den første i måneden. Forvaltningen foreslår, at kontrakten godkendes. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. lejekontrakt Friskolen.pdf bilag 1-3.pdf bilag 4.pdf udvalget indstiller kontrakten til godkendelse med følgende ændringer/ tilføjelser: "og den invendige"... slettes har lejeren forkøbsret,"til en pris" som udlejeren... Indsættes. Journalnr Ø29 Erhvervsgrunde - prisfastsættelse (Åben sag) 144. (JOH) Thyholm kommune har et udlagt område i Hvidbjerg ved Håndværkervej og i Flovlev ved Suurkjærvej til erhvervsgrunde. Omkostninger i forbindelse med udstykning og byggemodning af de 2 områder er afholdt. Grundprisen for Håndværkervej er fastsat til 21,- kr. pr. m 2 ekskl. kloakbidrag og omkostninger til udstykning. Grundprisen for Suurkjærvej er fastsat til 18,- kr. pr. m 2 ekskl. kloakbidrag og omkostninger til udstykning. Ved sidste handel blev grunden solgt til en samlet pris af 45 kr. pr. m 2 på Suurkjærvej. På den baggrund ønskes prisfastsættelsen revideret. Teknisk afdeling har udarbejdet beregning, som vil foreligge til mødet.

6 Side 6 af 12 Teknisk afdelingen foreslår følgende priser for erhvervsgrunde: Håndværkervej sælges for en samlet pris af 74,- kr. pr. m 2. Suurkjærvej sælges for en samlet pris af 45,- kr. pr. m 2. Sagen afgøres af økonomiudvalget. Grundpriser p erhvervsareal ved Hndvrkervej og Suurkjrvej doc Godkendt Ansøgning om alkoholbevilling - Skipperhuset (Åben sag) (bhb) Via Holstebro Politi har Randi Bertelsen Ottesen den søgt om alkoholbevilling til Skipperhuset, Jegindø. Politimesteren finder ikke nogen hindring for, at der meddeles ansøgeren alkoholbevilling. Elmer Ottesen, der er ansøgerens ægtefælle, er ansat som bestyrer. udvalget bedes forholde sig til Alkoholbevillingen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Indstilles til godkendelse for en periode af 2 år. Journalnr Patientforsikring (Åben sag) (BD) 146.

7 Side 7 af 12 Kultur- og Socialudvalget har på sit møde den 2. december 2003 under punktet gensidig orientering, behandlet spørgsmålet om patientforsikring med beslutning om, at sagen fremsendes direkte til økonomiudvalget. udvalget besluttede på mødet den 9. december 2003 at sende sagen til fornyet behandling i Kultur- og Socialudvalget. Det forholder sig således, at der pr. 1. januar 2004 vedtages en ny lov, der betyder, at kommunen bliver erstatningsansvarlig for fejl begået af autoriserede sundhedspersoner ansat under de kommunale sundhedsordninger som omfatter forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, hjemmesygeplejerskeordningen, den kommunale omsorgstandpleje samt den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Thyholm Kommune har modtaget tilbud fra KommuneForsikring. Under henvisning til aftale med Kultur- og Socialchefen har kommunaldirektøren ønsket undersøgt i socialchefregi, om der er alternative løsninger på spørgsmålet om forsikring i forhold til erstatningsforpligtigelsen jævnfør den nye lov om patientforsikring. Det skal bemærkes, at der ikke så vidt vides har været sager i Thyholm, der skal omfattes af ovennævnte lovændring. Tilbuddet fra KommuneForsikring beløber sig til kr. i forskudspræmie. Som følge af solidarisk udligning mellem de deltagende kommuner, foretages en efterregulering efter 7 år. Kultur- og Socialudvalget indstiller, at der ikke tegnes forsikring, idet man anser Thyholm kommunes ansatte for at være omfattet af eksisterende ansvarsforsikringer. Sagen afgøres af udvalget. udvalget godkendte Kultur- og Socialudvalgets indstilling. Journalnr P15 Ungdommens Uddannelsescenter (Åben sag) (AB) Folketinget vedtog den 10. april 2003 en vejledningsreform, som samler ungdomsvejledningen i kommunale vejledningscentre. Det sker under navnet Ungdommens Uddannelsesvejledning. Regeringens mål med vejledningsreformen er: Bedre kvalitet i vejledningen 147.

8 Side 8 af 12 Vejledningen skal i højere grad give målrettede tilbud til unge med særlige behov for vejledning, herunder vejledning i forbindelse med integration. Fremme åbenhed og gennemsigtighed i uddannelserne og frit valg til uddannelsesområdet. Sektoruafhængig vejledning. Valget af uddannelse og erhverv skal være til størst mulig gavn for såvel den enkelte som for samfundet og skabe og fremme en iværksætterkultur blandt unge. Begrænsning af frafald og omvalg af uddannelse. Valg af uddannelse bør sikre den enkelte de bedst mulige beskæftigelses-muligheder og sikre behovet for arbejdskraft for de enkelte erhverv. Klarhed og enkelthed i ansvaret for ledelsen af vejledningen. Bedre udnyttelse af offentlige ressourcer til vejledning. Fremme innovation og iværksætteri. Loven fastsætter startdatoen til den 1. august 2004 og forudsætter, at vejledningsindsatsen til den tid vil være forankret i 50 centre på landsplan. På den baggrund besluttede Kommuneforeningen i Ringkøbing Amt i foråret 2003 at dele Amtet i tre regioner. Den nordlige region er lig med Nordvestkommunerne (Thyholm, Thyborøn-Harboøre, Lemvig, Ulfborg-Vemb, Struer, Vinderup og Holstebro kommune). De to andre regioner er organiseret dels rundt om Ringkøbing Fjord, dels rundt om Herning. Borgmestrene i Nordvestkommunerne har besluttet, at Holstebro Kommune skal være tovholder i arbejdet med at omsætte den nye lov i praksis. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, der er fremkommet med følgende indstilling, som er godkendt i borgmesterkredsen: at det kommende UU-center etableres som en kommunal samarbejdsaftale at Holstebro Kommune overdrages opgaven med at udarbejde forslag til den styrelsesmæssige konstruktion. at UU-centeret placeres i Holstebro (er aftalt af de 7 borgmestre). at de nuværende ungdomsvejledninger i Lemvig og Struer fortsætter som områdekontorer. at der ønskes en ensartet kvalitet i de 7 kommuner. at det gennemsnitlige bidrag beregnes i henhold til indbyggertallet i kommunen pr. 1. januar året forud for regnskabsåret. Betalingen for 2004 vil således være baseret på indbyggertallet pr. 1. januar at den kommunale udgift til EGU-elevers skoleydelse og praktikløn samt dusørløn til specialklasseelever dækkes af de respektive kommuner. Udgifterne til vejledning af EGU-elever samt specialklasseelever afholdes af UU. at der afsættes 67,84 kr. pr. indbygger til centerets drift (2003 niveau). I 2004 afsættes dog kun 6,5/12. De 6,5/12 indeholder samtidigt etableringsudgifter og udgifter til driftsopstart. at centerlederen ansættes med tiltræden i 1. kvartal af at de ansatte konsulenter, der er tjenestemænd i den lukkede gruppe, så vidt muligt beskæftiges i UU-centeret. Det skal bemærkes, at der er fremkommet opgørelse over etableringsudgifter, der ikke var kendte ved budgetbehandlingen og derfor ikke er indregnet i budget Udgifterne til centret skal finansieres via den lærernormering ( kr.), der pt. bruges

9 Side 9 af 12 på aktiviteten samt de i budget 2004 og overslagsår indregnede ekstraudgifter. Dertil kommer Thyholm Kommunes andel af etableringsudgifter, der beløber sig til kr., der ikke er budgetmæssig dækning for. Kultur- og socialchefen forventer at beløbet kan finansieres ved budgetopfølgningen i foråret Borgerafdelingen foreslår, at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, at indstillinger fra arbejdsgruppen, forslag til finansiering og samarbejdsaftale godkendes. en godkendt af Kultur- og Socialudvalget. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Budget skemaer - Bilag 12 og 3.xls Skolechefernes indstilling til borgmestrene3.doc SAMARBEJDSAFTALE uddannelsesvejledningscentret3.doc udvalget anbefaler Kultur- og Socialudvalgets indstilling. Journalnr Kulturelt samarbejde - Nordvestkommunerne (Åben sag) (BD) Det Regionale Kulturråd har afholdt møde den 29. september 2003 i Lemvig. Medlemskommunerne er Holstebro, Lemvig, Struer, Thyholm, Thyholm-Harboøre, Ulfborg- Vemb, Vinderup. Rådets hovedformål er: At styrke samarbejdet mellem de involverede kommuner. At skærpe regionens kulturprofil. At bevidstgøre om kulturelle tilbud. At have større volumen og styrke ved at gå sammen om opgaver af regional interesse og størrelse og At styrke synligheden og gennemslagskraft. Rådets hovedopgave er at formulere en fælles udviklingspolitik på kulturområdet. Rådets første opgave er derfor: At iværksætte udarbejdelse af en aktuel status over regionens kulturinstitutioner og aktiviteter og på den baggrund At iværksætte udarbejdelse af en handleplan, som prioriteter opgaver og ønsker.

10 Side 10 af 12 Der foreligger forslag til kommissorium for rådet samt forslag til struktur for formandskab. Der er ikke taget stilling til omfanget af kommunal finansiering. Borgerafdelingen foreslår, at forslag til kommissorium samt forslag til struktur for formandskab godkendes. en godkendt af Kultur- og Socialudvalget. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Kommissorium-Regionalt Kultursamarbejde.forslag1.doc formandsskab.forslag.doc udvalget anbefaler Kultur- og Socialudvalgets indstilling. Journalnr K Virksomhedsplan 2004 administrationen (Åben sag) (SIR) Der er udarbejdet evaluering af virksomhedsplan for administrationen for I forbindelse med udarbejdelse af evalueringen og fastsættelse af indsatsområder og mål for 2004 har chefgruppen konstateret, at virksomhedsplanens nuværende form ikke fungerer. Det gør sig blandt andet gældende i den nuværende opbygning med opdeling i afdelinger frem for opdeling i opgaver. Herudover betyder den nuværende form, at virksomhedsplanen bliver uoverskuelig og upræcis i forhold til indsatsområder, mål og handlinger. Disse bliver således ikke en naturlig og synlig følge af en politisk prioritering. Sidst men ikke mindst er der behov for en revurdering af det tidsmæssige forløb for virksomhedsplan i forhold til budgetlægningen. På den baggrund vil der blive udarbejdet oplæg til en ny virksomhedsplansform samt ny tidsplan. Oplægget vil blive forelagt økonomiudvalget på mødet i marts 2004.

11 Side 11 af 12 Chefgruppen foreslår, at evalueringen af virksomhedsplanen for 2003 godkendes. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. sir virksomhedsplan evaluering 2003.doc udvalget indstiller evalueringen til godkendelse. Personalesag (Lukket sag) 150. Lukket sag (Lukket sag) 151.

12 Side 12 af 12 udvalg John Christoffersen Martin Jensby Hans Østergaard Karen Marie Sørensen Peter Gade