Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/130 Spørgetid for medlemmer af Sammenlægningsudvalget /131 Fremtidig organisering af Ældre- og Handicapområdet /132 Forslag til fremtidig struktur inden for socialpsykiatrien i Brønderslev-Dronninglund Kommune /133 Fremtidigt fokus i Jobcentret /134 Placering af Sundhedsplejen i den administrative organisation /135 Ny struktur på sundhedsområdet /136 Organisering af bygningsvedligeholdelse, servicelederfunktion, rengøringsfunktion m.v /137 Frigivelse af midler til ESDH /138 Landsplanredegørelse "Det nye Danmarkskort" /139 Budgetforslag for 2007 for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest /140 Budgetforslag 2007 for Modtagestation Vendsyssel /141 Økonomirapportering, Voksenservice og Arbejdsmarkedsområdet, Dronninglund Kommune /142 Indeklimaproblemer på Klokkerholm Skole /143 Byggemodning af Ådalen /144 Etablering af fælles parkeringsplads /145 Kommunegaranti til Jerslev Varmeværk /146 Positive og negative tillægsbevillinger til Brønderslev Kommune /147 Forrentning af oparbejdede anlægsudgifter /148 Årsrapport for fonden Brønderslev Udviklingspark /149 Renovering af Brønderslev-Hallen /150 Orientering Lukkede sager: 22/151 Forlængelse af kontrakt /152 Salg af areal i Hjallerup Erhvervspark /153 Orientering - lukket møde

3 Bemærkninger/ændringer til dagsorden: Peer Thisted vedrørende punkt 5.

4 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 188 Åbne sager: 01/130 Spørgetid for medlemmer af Sammenlægningsudvalget SLU Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Ingen.

5 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /131 Fremtidig organisering af Ældre- og Handicapområdet Sagsfremstilling: ÆOH/ØP/SLU Projektgruppen vedrørende Ældre og Handicappede er nu færdige med deres arbejde og har fremlagt rapport således: 1. Aktivitetsområdet: Området organiseres med 1 fælles leder, der er ansvarlig for drift af aktiviteterne fordelt på de 11 plejecentre samt Rosendalscentret. Lederen refererer til lederen af ældreområdet. Der henvises i øvrigt til skema C for yderligere beskrivelse. 2. Handicapområdet (voksen/handicap) Projektgruppen er enig i delprojektgruppens konklusioner og indstiller, at der vælges forslag 2 det vil sige en opgavestyret organisering af området inkl. en stabsfunktion. Der henvises i øvrigt til skema C for yderligere beskrivelse. 3. Demensområdet Området organiseres med 2 fuldtidsansatte demenskoordinatorer. Demenskoordinatorerne refererer til lederen af ældreområdet Der henvises i øvrigt til skema C for yderligere beskrivelse. 4. Forebyggende hjemmebesøg Delprojektgruppen anbefaler at forebyggende hjemmebesøg organiseres under ældreområdet. Medarbejderne der foretager forebyggende hjemmebesøg refererer til lederen af ældreområdet. Der henvises i øvrigt til skema C for yderligere beskrivelse. 5. Hjemmeplejen/plejehjem Der foreligger 2 forslag: Forslag A: fremsat af delprojektgruppen Forslag B: fremsat af Jan Lindbjerg, Ældreleder i Dronninglund. Forslag A: Der skal være en leder af ældreområdet, samt en souschef for området. Der skal være adskillelse af Frit Valgs området og det øvrige område, således at der er distriktsledere og centerledere. Center- og distriktsledere refererer til lederen af ældreområdet.

6 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 190 Denne model lever op til kravene i Lov om Frit Valg, tager udgangspunkt i en BUM-model og giver mulighed for afregning af Frit Valgs ydelser. Forslag B: Ældreområdet deles i 2 organisationer, med 1 leder for plejeboligerne og 1 leder for hjemmeplejen. Ved denne model får hver leder færre medarbejdere. Der lægges fortsat vægt på at der er centerledere og distriktsledere Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at Sammenlægningsudvalget beslutter Vedr. pkt. 5: At området organiseres med 1 leder af hele ældreområdet jfr. ovenstående forslag A. Vedr. pkt. 1-4: At disse områder organiseres som foreslået af projektgruppen Underudvalget for Ældre og Handicappede besluttede i møde den 11. maj 2006 at sende forslaget i høring og herefter behandle sagen påny. Underudvalget for Ældre og Handicappede anbefaler i møde den 8. juni, at Forretningsledelsens forslag godkendes. Udvalget sikres løbende tilbagemeldinger ved eventuelle justeringer af strukturen. Der gøres status efter et år. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Underudvalget for Ældre og Handicappede, men dog således at serviceniveau for demensområdet også først fastlægges i forbindelse med budgetlægningen. Bemærk, at bilag 5.1 indeholder samlet resumé af sagsfremstillingen. Bilag: Indholdsfortegnelse Bilag 0 Beskrivelse af Bilag 0.1 Kommissorium af Bilag 1 1 Forslag fra Grønningen pr 7-2 Bilag 1 2 Stengården Bilag 1 3 Aldersro Bilag 1 4 Rosendalscenteret Bilag 1 5 Hellevadlund Bilag 1 6 Margrethelund Bilag 1 7 Tonnishave Bilag 1 8 Risagerlund Bilag 1 9 Generelt om tilbud-støttevenner Bilag 1 10 Beskrivelse af Grønningen

7 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 191 Bilag 1.11 Mødekalender og referater fra delprojektgrupen Bilag 2 1 Bofællesskaber endelig rapport Bilag 3 1 Demensområdet Bilag 4 1 Forebyggende hjemmebesøg Bilag 5 1 Skema c hjemmepleje og plejehjem Bilag 5 2 Organisationsdiagram - forslag A Bilag 5 3 Forslag til viderearbejdelse for ny struktur Bilag 5 3a Ældreområdet oversigt-bilag Bilag 5 4 Ledermøde omkring fremtiden i den nye kommune Bilag 5 5 Referat fra dialogmøde 0711 Bilag 5 6 Dialogmøde hjpl plhj Bilag 5 7 Dialogmøde den 14 nov 2005 eftermiddag hjpl plhj Bilag 5 8 Dialogmøde den 14 nov 2005 formiddag hjpl plhj Bilag 5 9 Dialogmøde den 17 nov 2005 Brønderslev hjpl plhj Bilag 5 10 Bilag til delprojektgruppens svar hjpl plhj Bilag 5 11 Referat af møde 29 Bilag 5 12 Referat af møde i projektgruppe Bilag 5 13 Referat af møde i delprojektgruppe Bilag 5 14 Notat vedr organisering Bilag 5 15 Referat af møde i delprojektgruppe 8 Bilag 5 16 Referat af møde i delprojektgruppe Bilag 5 17 Notat vedr organisering Bilag 5 18 Referat af møde i delprojektgruppe 0601 Bilag 5 19 Ledelse af Ældreområdet i den nye kommune Bilag 5 20 Organisationsdiagram - forslag B Høringssvar af 30. maj 2006 fra DSI Referat fra LSU Ældreområdet af 29. maj 2006 Høringssvar af fra SektorMED-udvalget for Ældre og Handicappede Høringssvar - organisering af ældreområdet - ny kommune Høringssvar fra Aktivitetshuset, Brønderslev Høringssvar fra de 5 boformer Referat fra ekstraordinært fælles MED den 2 juni 2006 Høringssvar af vedr fremtidig organisering af Ældre- og Handicapområdet Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

8 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /132 Forslag til fremtidig struktur inden for socialpsykiatrien i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sagsfremstilling: ÆOH/ØP/SLU Indledning: Målet med kommunalreformen på det sociale område er at sikre en udvikling, hvor der er kvalificerede tilbud til blandt andet sindslidende. Alle borgere med behov for en socialfaglig indsats skal have de nødvendige bo tilbud og anden hjælp i deres nærmiljø, og i sammenhæng med det liv, som leves af andre borgere. Sammenlægningsudvalget har besluttet at overtage døgninstitutionen Hedebo. Det er en ny opgave i forhold til tidligere. Kommissorium: Projektgruppens opgave er at beskrive og analysere den socialpsykiatriske indsats, på baggrund af områdets opgaveløsning og organisering i dag, samt at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, hvordan den fremtidige indsats kan planlægges og udføres i Brønderslev- Dronninglund Kommune. Projektgruppen har set det som sin opgave at videreudvikle de socialpsykiatriske tilbud til personer med sindslidelser, baseret på respekt og ligeværd. Der skal gives det mindst muligt indgribende tilbud med respekt for den sindslidendes selvbestemmelsesret. Det betyder, at samfundets almindelige sociale hjælpetilbud skal benyttes i det omfang, det er muligt. Beskrivelse af tilbud i de to kommuner: Væresteder. Der er værestedet Oasen i Dronninglund og værestedet De Blå Hus i Brønderslev. I Oasen er der åbent 27 timer om ugen. I Det Blå Hus er der åbent 40 timer om ugen. En længere åbningstid giver mulighed for at have flere aktiviteter, herunder aktiviteter ude af huset. Det kan være udflugter og lignende, og det kan være i forhold til, at der er personale, som er med til at støtte borgerne i forhold til eksempelvis undervisning og idræt. Støttecenter. Der er ikke et støttecenter i Dronninglund Kommune. I Brønderslev Kommune er der et støttecenter, som fungerer rigtig godt. Det er med til at skabe struktur i hverdagen at skabe og være med i et fællesskab, at opleve, der er forventninger og brug for én. Støttecentret har åbent 3 timer alle hverdage. Hjemmevejledere. Der er hjemmevejledere i begge de nuværende kommuner. Der er en tendens til, at der bliver større behov for hjemmevejledere, idet borgerne bliver udskrevet tidligere fra psykiatrisk hospital.

9 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 193 Bofællesskab. Der er ikke et bofællesskab i Dronninglund Kommune. I Brønderslev Kommune er der et bofællesskab for 4 borgere. Det er et-rums boliger, og det ville være ønskeligt, at de kunne få 2- rums boliger. Der er efter gruppens vurdering et stort behov for bofællesskaber eller opgangsfællesskaber. Visitering til støttecenter og ydelser i borgerens eget hjem. I lighed med hjemmeplejen har gruppen anbefalet, at visitering til de ovennævnte ydelser fremover sker via den centrale visitation, og således at der kommer repræsentation fra socialpsykiatrien med ved visitering af ydelser, ud fra en betragtning om, at man i socialpsykiatrien har et nært og godt kendskab til målgruppen. Organisatorisk. Der er en daglig leder af socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune. I Dronninglund Kommune har der været konstitueret en leder det sidste års tid. Kommunalreformen har betydet, at der også bliver et døgntilbud (Hedebo), som organisatorisk skal høre under socialpsykiatrien i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det betyder, at der skal være en overordnet leder for socialpsykiatrien, en daglig leder for de to væresteder, hjemmevejledere og støttecenter samt en daglig leder for døgntilbud og bofællesskaber. Der vil blive et godt ledelsesteam til at få hverdagen til at fungere samt til at skabe udvikling m.v. Økonomi: Konsekvens ved valg af højeste serviceniveau: Økonomi i kr. Personale i årsværk Konsekvens ved valg af middel serviceniveau: Økonomi i kr. Personale i årsværk Konsekvens ved valg af laveste serviceniveau: Økonomi i kr. Personale i årsværk Konsekvens ved valg af mellem serviceniveau 5% (Svarer til rammeudmeldingen) Økonomi i kr. Personale i årsværk ca. 20, , ca ca. 16,2 Indstilling: Projektgruppen indstiller, at man indenfor områderne godkender det højeste serviceniveau, som betyder:

10 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 194 At der bibeholdes et værested fysisk i såvel Dronninglund som Brønderslev, samt at der er en samlet åbningstid på 40 timer ugentligt. At der etableres et støttecenter i såvel Brønderslev som Dronninglund ud fra de gode erfaringer der er med støttecenter, samt i forhold til nærhedsprincippet. At tilbudet vedrørende hjemmevejledning fortsætter med den ændring, at der fra 1. januar 2007 sker en central visitering til ydelser At der bliver en afdelingsleder for væresteder, støttecenter og hjemmevejledere, samt en afdelingsleder for døgninstitutionen Hedebo og bofællesskaber, udover den overordnede socialpsykiatrileder. Forretningsledelsen anbefaler projektgruppens indstilling vedrørende organisation (model 1), således at de faglige afdelingsledere er daglige ledere af de respektive institutioner. Med hensyn til de øvrige indstillinger vedrørende serviceniveau, åbningstider og støttecentre bør dette indgå i en samlet politisk afvejning i forbindelse med budgetlægningen. Underudvalget for Ældre og Handicappede anbefaler i møde den 8. juni 2006, at Forretningsledelsens indstilling godkendes. Udvalget anbefaler endvidere, at også serviceniveauet i forhold til antallet af bofællesskaber afvejes i forbindelse med budgetlægningen. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Underudvalget for Ældre og Handicappede. Bilag: Forslag til fremtidig organisation af socialpsykiatrien ÆOH Resumé af forslag til organisation af socialpsykiatrien Skema C Økonomi i socialpsykiatrien Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

11 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /133 Fremtidigt fokus i Jobcentret Sagsfremstilling: BESK/ØP/SLU Projektgruppe 17 har på baggrund af sit kommissorium fra marts 2005 udarbejdet forslag til fremtidig organisering af arbejdet i det kommende Pilotjobcenter. Materialet er samlet i rapporter fra de forskellige delprojekter og i afsluttende beskrivelse fra Projektgruppe 17. Af materialet fremgår det, at der i det fremtidige Pilotjobcenter ønskes fokus på, at behov hos den ledige skal styre indsatsen ikke forsørgelsesgrundlag. Der lægges op til, at den ledige skal have hjælp til selvhjælp i en Jobbutik. Der lægges endvidere op til, at hvis dette ikke er hjælp nok mødes den ledige af et jobsøgningsteam som skal hjælpe den ledige videre. Virksomhedsservice betyder i dag noget forskelligt for henholdsvis de statslige og de kommunale medarbejdere. Dette ønskes ændret ved sammenlægningen, da virksomhedsservice skal udføres på tværs af de forskellige opgaver. De kommunale projekter ønskes benyttet ved opkvalificering af henholdsvis forsikrede og ikke forsikrede ledige og benyttet i højere grad til arbejdsprøvning af sygemeldte borgere i kommunen. Der ønskes fokus på tidlig indsats for både ledige og sygemeldte borgere. Indstilling: Projektgruppen anbefaler, at der arbejdes videre i Jobcentret med tilrettelæggelse af indsatsen over for henholdsvis ledige og sygemeldte ud fra de foreliggende beskrivelser. Underudvalget for Beskæftigelse har i møde den 22. maj 2006 anbefalet projektgruppens indstilling. Sagen er herefter fremsendt til Det Lokale Beskæftigelsesråd samt til Midlertidigt Hovedsamarbejdsudvalg og Midlertidigt Samarbejdsudvalg til høring. Høringssvar vedlægges. Underudvalget for Beskæftigelse anbefaler i møde den 15. juni 2006, at indkomne høringssvar tages til efterretning. Udvalget anbefaler endvidere, at der arbejdes videre i jobcentret med indsatsen over for nuværende ledige og sygemeldte ud fra projektgruppens foreliggende indstillinger. Forretningsledelsen anbefaler projektgruppens indstilling vedrørende ledelsesmodel og organisering af indsatsen i jobcentret, dog forudsættes lægekonsulentindsatsen organisatorisk placeret i sundhed.

12 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 196 Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Underudvalget for Beskæftigelse og Forretningsledelsen. Bilag: Beskrivelse af funktioner i jobcentret Tilføjelse til beskrivelse af funktioner i Jobcentret Organisationsdiagram Kommissorium 17a delprojekt kontanthjælp Kommissorium 17b delprojekt sygedagpenge Kommissorium 17c delprojekt integration Kommissorium 17d delprojekt beskæftigelses-, aktiverings- og uddannelsestilbud Kommissorium 17e delprojekt sammentænkning med den kommunale erhvervspolitik Kommissorium 17f delprojekt snitflader til andre forvaltninger 17a kontanthjælp afrapportering 17a organisationsplan kontanthjælp bilag a 17a beskæftigelses og arbejdsmarkedsområdet bilag b 17b sygedagpenge afrapportering 17c integrationsområdet afrapportering 17d beskæftigelses-, aktiverings- og uddannelsestilbud afrapportering 17e sammentænkning med den kommunale erhvervspolitik afrapportering 17f snitflader til andre forvaltninger afrapportering Høringssvar fra MT-SU-Jobcenter af vedr organisering af Pilotjobcenter Høringssvar af fra MT-HSU -organisering af jobcenter Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Underudvalget for Økonomi og Personales anbefaling godkendt.

13 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /134 Placering af Sundhedsplejen i den administrative organisation Sagsfremstilling: ØP/SLU Forretningsledelsen har tidligere anbefalet Sammenlægningsudvalget, at Sundhedsplejen placeres organisatorisk administrativt i fagenheden Børn og Kultur. Placeringen af Sundhedsplejen blev ligeledes anbefalet af Undervalget for Økonomi og Personale. Sammenlægningsudvalget besluttede efterfølgende i møde den 12. april 2006 at placere Sundhedsplejen i Sundhedsområdet. Sammenlægningsudvalget har senere drøftet og behandlet den fysiske placering af fag- og stabsenhederne på de to rådhuse. I drøftelserne blev der bl.a. spurgt til det hensigtsmæssige i, at Sundhedsplejen med den vedtagne placering i Sundhedsområdet placeres fysisk adskilt fra fagenheden Børn og Kultur, som får hjemsted på Brønderslev Rådhus. Personalet i Børne- og Kulturområdet er nære samarbejdspartnere i dagligdagen for Sundhedsplejen. I øvrigt henvises til det udarbejdede materiale til den tidligere behandling af sagen. Indstilling: Kommunaldirektøren anbefaler, at den organisatorisk administrative placering af Sundhedsplejen revurderes for en placering i fagenheden Børn og Kultur. Underudvalget for Økonomi og Personale har i møde den 22. juni 2006 besluttet at oversende sagen til Sammenlægningsudvalget. Henning Jørgensen, Jens Arne Hedegaard og Uffe Sørensen anbefaler flytning af organisatorisk placering. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon For stemte 12 (Jette Ramskov, Karsten Frederiksen, Uffe Sørensen, Johnny Sort Jensen, Bendt Danielsen, Karl Emil Nielsen, Runa Christensen, Birgitte Josefsen, Martin Rishøj Jensen, Gitte Krogh, Jens Fjendbo Jensen og Peter Bandholm). Imod stemte 13. Hverken for eller imod: 1 (Poul Pedersen) Hermed fastholdes organisatorisk placering i sundhed. Organisatorisk placering evalueres efter 1 år.

14 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /135 Ny struktur på sundhedsområdet Sagsfremstilling: SU/ØP/SLU Projektgruppe 14, Sundhedsområdet, fremsender projektgruppens rapport og forslag til fremtidig struktur på sundhedsområdet. Indstilling: Forretningsledelsens indstilling: Forretningsledelsen anbefaler, at der arbejdes videre med udvikling af sundhedspolitik og sundhedsprofiler i tværsektorielt samarbejde. Forretningsledelsen anbefaler endvidere at der arbejdes med udvikling af koncept for sundhedskonsekvensvurderinger. 1. Tandplejen: Forretningsledelsen anbefaler forslag 1, hvor ledelsen består af 1 overtandlæge og 1 souschef/afdelingstandlæge. Ansvarsområder og beføjelser fordeles mellem de to områder. Overtandlægen og afdelingstandlægen skal være placeret på Hjallerup Skole og Hedegårdsskolen. 2. Sundhedsplejen: Forretningsledelsen henviser til og afventer Sammenlægningsudvalgets beslutning om områdets organisatoriske placering. 3. Kommunallægeordning: Forretningsledelsen afventer områdets omfang og personalesammensætning, før der kan tages endelig beslutning om områdets ledelsesmæssige struktur. Det anbefales - indtil omfanget af personalesammensætningen endelig er klarlagt - at kommunallægeordningen refererer til leder af sundhedsområdet, da området fremover skal indgå i den overordnede sundhedsplanlægning. 4. Træning: Forretningsledelsen anbefaler, at den udførende del af terapeutgruppen (terapeuter i den nuværende kommunale opgaveudførelse, terapeuter under sundhedsaftalen samt børneterapeuter) bliver en samlet faglig enhed organiseret under sundhedsområdet. Det anbefales, at alle udførende terapeuter samles i en terapeutgruppe og samles under en afdeling benævnt som Forebyggelse og Træning, og at der udvælges en samlet leder for området. 5. Borgerrettet forebyggelse: Forretningsledelsen anbefaler, at området samles under en afdeling benævnt som Forebyggelse og Træning, og at der udvælges en samlet leder for dette område.

15 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side Rehabilitering: Forretningsledelsen anbefaler, at området samles under en afdeling benævnt som Forebyggelse og Træning og at der udvælges en samlet leder for dette område. 7. Stof og alkoholmisbrug: Projektgruppen anbefaler på baggrund af opgavens kompleksitet, at der nedsættes et misbrugsteam som et centralt omdrejningspunkt i den fremtidige løsning af opgaven i forhold til forebyggelse, behandling og omsorg. Gruppen anbefaler på baggrund af forretningsledelsens forslag til ny organisationsplan, at selve Misbrugsteamet organisatorisk placeres i Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningens Socialcenter, hvorfra Misbrugsteamet skal varetage kommunens sekundære forebyggelse på området (opfølgning på behandling etc.) og koordinering og sagsbehandling af behandlingstilbud, mens den primære forebyggelse placeres i Sundhedsområdet. Forretningsledelsen indstiller, at der etableres en misbrugskoordinatorfunktion til at sikre sammenhæng mellem opgaverne. Misbrugskoordinatoren skal organisatorisk placeres i socialcenteret. Senest 1/ genovervejes organisatorisk placering. Serviceniveauer Projektgruppen og delprojektgrupperne opererer med forskellige serviceniveauer, herunder antal personaler og antal tandklinikker. Forretningsledelsen anbefaler at disse afvejes under de kommende budgetforhandlinger. Underudvalget for Sundhed anbefaler i møde den 21. juni 2006 Forretningsledelsens indstilling med følgende tilføjelser: ad 1) Klinikstrukturen tages op til drøftelse i næste møde i Underudvalget for Sundhed ad 2) Peer Thisted fastholder, at området organisatorisk bør høre under Sundhedsudvalget ad 3) Brev fra Grethe Bonde er fremsendt til udvalgets medlemmer, og indgår i sagen. ad 4-6) Det præciseres, at der er tale om én leder for de 3 områder ad 7) Anbefales som foreslået Birgitte Josefsen var fraværende. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Underudvalget for Sundhed. Bilag: Resume over den samlede afrapportering incl. delprojekter Skema C, overordnet rapport fra projektgruppe 14 Skema C, 14.1., Tandplejen Skema C, 14.2, Sundhedspleje Skema C, 14.3, Kommunallæge Skema C, 14.4, rehabilitering Skema C, 14.5, Træning Skema C, 14.6, Stof- og alkoholområdet Skema C 14.7, borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme

16 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 200 Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

17 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /136 Organisering af bygningsvedligeholdelse, servicelederfunktion, rengøringsfunktion m.v. Sagsfremstilling: FL/ØP/SLU Projektgruppe 3.14, Serviceledere/medarbejdere, Nybyggeri og større bygningsvedligeholdelse, har bl.a. udarbejdet forslag til fremtidig opgaveløsning og organisering for serviceområderne Bygningsvedligeholdelse Servicelederfunktionen Rengøringsfunktionen Forslagene har været i høring blandt relevante interessenter og institutioner i perioden 18. april 2006 til 19. maj Projektgruppen anbefaler, at området for service, vedligehold og nybyggeri i forbindelse med kommunens bygninger samles i et bygningskontor, der organiseres som en decentral kontraktstyret enhed med reference til teknisk direktør. Rengøringsfunktionen foreslås flyttet fra nuværende placeringer til en central kontraktstyret rengøringsenhed med reference til teknisk direktør. Med et samlet bygningskontor for bygningsdrift samt en central rengøringsenhed sikres en effektiv udnyttelse af resurserne til bygningsdrift og rengøring samtidig med at bygningsbrugerne kan koncentrere resurserne om deres egentlige kerneområder. I bygningskontoret foreslås følgende opgaver for kommunens ejendomme samlet: 1. Vedligehold 2. Drift (serviceområdet) 3. Energi 4. Nybyggeri og anlægsopgaver 5. Administration af boligejendomme 6. Administration af erhvervslejemål og erhvervsejendomme 7. Deltagelse i forsikringsforhold Indstilling: På baggrund af den politisk besluttede organisationsstruktur og de indkomne høringssvar indstiller forretningsledelsen projektgruppens anbefalinger vedrørende bygningsvedligeholdelse, serviceleder- og rengøringsfunktion til gennemførelse. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Forretningsledelsen. Bilag: Høringssvar bygningsvedligeholdelse m v.

18 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 202 Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

19 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /137 Frigivelse af midler til ESDH Sagsfremstilling: ØP/SLU Sammenlægningsudvalget tiltrådte på sit møde den 23. maj 2006 anbefaling fra Økonomi- og Personaleudvalget om frigivelse af IT-harmonisering, idet den endelige frigivelse af ESDHbevilling (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering) afventer notat om rationalemuligheder. I vedhæftede notat er beskrevet en model for indhentning af rationale ved indførelse af ESDH. Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at Sammenlægningsudvalget godkender den foreslåede model for indhentning af rationale ved indførelse af ESDH, samt at pengene til indførelse af ESDH hermed frigives. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at anskaffelse af ESDH igangsættes. Tilbud forelægges Sammenlægningsudvalget. Rationale fastsættes i forbindelse med valg af system, dog således at det som minimum finansieres via rationaler. Bilag: Rationalemuligheder ved indførelse af ESDH Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Underudvalget for Økonomi og Personales anbefalinger godkendt.

20 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /138 Landsplanredegørelse "Det nye Danmarkskort" Sagsfremstilling: UP/ØP/SLU Sammenlægningsudvalget besluttede på sit møde den 25. april at fremsende et høringssvar til Miljøministeren om Regeringens landsplanredegørelse. Høringsfristen er udløbet, svarerne behandlet og Miljøministeriet har udsendt den endelige landsplanredegørelse. Sammenlægningsudvalgets pointer i høringssvaret var i helt kort form: 1. Danmark har hidtil haft 6 landsdelscentre, men nu arbejdes der alene med byregionerne Århus og København det er ikke tilfredsstillende! 2. De nordjyske forhold er fuldstændigt ubeskrevne det er ikke tilfredsstillende! 3. Der er lagt op til øget statslig styring og centralisering til ugunst for det kommunale selvstyre og ønsket om metodefrihed det er ikke tilfredsstillende. 4. Der er tale om en meget god redegørelse, men mangler visioner det er ikke tilfredsstillende! 5. Landsplanredegørelsen er alt for generel og uden mål og politik for enkeltegne det er ikke tilfredsstillende! Helt kort beskrevet er der lavet følgende ændringer i landsplanredegørelsen: Rollefordelingen mellem stat, region og kommuner Flere af de ting, der efterspørges, vil blive nærmere præciseret i Oversigt over statslige interesse i kommuneplanlægningen og i kommuneplanvejledningen, der udsendes senere i Høringssvarerne har derfor ikke givet anledning til ændringer i den endelige landsplanredegørelse. Inddelingen af landet i fem områder Inddelingen i de fem typer af områder i landsplanredegørelsen tjener til at sammenfatte de geografisk forskellige hovedproblemstillinger, som planlægningen står over for forskellige steder i landet. De fem administrative regioner er ikke egnede til at levere det overblik over landets geografiske udviklingstendenser, som det er et af redegørelsens hovedformål at give. De problemstillinger, som den fysiske planlægning møder, er derfor ofte mere sammenlignelige inden for de enkelte typer af områder, end kritikken i høringssvarene giver udtryk for. Det er derfor valgt at fastholde inddelingen af landet i de fem typer af områder. Inddelingen i de fem områdetyper er baseret på pendlingsregioner. Disse er sammensat af eksisterende (gamle) kommuner, for hvilke data om arbejdsplads- og bopælslokalisering for pendlerne foreligger. Det betyder, at de nye, større kommuner kan gå på tværs af grænserne for pendlingsregionerne og derfor også i enkelte tilfælde, at en ny kommune kan indeholde to af de typer af områder, som redegørelsen anvender. Det bør ikke give anledning til problemer, efter som dette udtrykker, at der er forskel på de faktiske oplandsforhold og byer inden for disse nye kommuner, og dermed indikeres, at kommunen kan have brug for geografisk differentierede overvejelser i sin fysiske planlægning og i sine erhvervsudviklingsbestræbelser. Med hensyn til de valgte betegnelser på områderne, kan disse naturligvis altid diskuteres. Betegnelsen yderområde er valgt, fordi de pågældende dele af landet ikke ligger i pendlingsoplandet til en by med over indbyggere, og altså forholdsvis langt fra en større by.

21 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 205 Desuden betyder den geografiske fordeling af landets større byer, at de fleste, om end ikke alle, af de pågældende pendlingsoplande ligger yderligt i landet. Betegnelsen er rent deskriptiv og indebærer i sig selv ikke antagelser om vækstrater eller demografiske mønstre, selv om der naturligvis er en sammenhæng mellem yderområder og sådanne forhold. Betegnelsen Det centrale Jylland og Fyn blev i Forslaget til landsplanredegørelse benyttet, fordi de fleste, om end ikke alle, pendlingsregioner i denne type af område enten ligger centralt i Jylland eller på Fyn. Betegnelsen er imidlertid ikke heldig, da det er vanskeligt at se det geografiske område for sig, som betegnelsen skal dække. Derfor er det i den endelige redegørelse valgt at bruge betegnelsen Mellemstore byregioner, som henviser til, at hver regions største by rummer mellem og indbyggere. Det centrale Jylland og Fyn Høringssvarene har afstedkommet et antal ændringer i beskrivelsen af de mellemstore byregioner. Hovedstadsområdet og Øresundsregionen På baggrund af høringssvarene er initiativet om undersøgelsen af udviklingspotentialet ved en eventuel forlængelse af Roskilde-fingeren præciseret. De fremførte synspunkter vil blive inddraget i arbejdet med landsplandirektivet for hovedstadens udvikling. Sjælland I den endelige landsplanredegørelse er det præciseret, at det foreslåede projekt om byudviklingen på Sjælland også skal inddrage samspillet med udviklingen i hovedstadsområdet. Yderområder Der er naturligvis grund til at se nuanceret på yderområderne, men fælles for yderområderne er, at de ligger i relativt langt fra en større by, hvilket i sig selv giver dem nogle vanskeligere vækstbetingelser. Konkrete erhvervspolitiske initiativer og økonomiske virkemidler m.v. indgår ikke i redegørelsen, da disse virkemidler ligger uden for landsplanlægningens rækkevidde, selv om de selvsagt kan have betydning for den regionale udvikling. Enkelte høringssvar ønsker, at landsplanredegørelsen sender et signal til regioner og de regionale vækstfora om deres rolle og medansvar i forhold til udviklingen i yderområderne. Dette er præciseret i den endelige redegørelse. Som konsekvens af høringssvarenes fokus på udvikling i yderområderne beskrives et nyt initiativ, som skal belyse landsbyernes roller i de nye kommuner, herunder analysere barrierer for landsbyernes udvikling, og diskutere strategier for udvikling, baseret på de særlige kvaliteter, de enkelte landsbyer rummer. Et nyt bymønster På baggrund af høringssvarene indeholder den endelige redegørelse et kort, der viser vigtige træk af regionernes geografi. Endvidere vil reaktionerne fra høringsperioden indgå i det udviklingsarbejde, som Miljøministeriet vil igangsætte om fornyelse af bymønstret. By- og bosætningspolitik På baggrund af høringssvaret er hensynet til de kulturmiljømæssige interesser indarbejdet i den endelige redegørelse. I forbindelse med Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen, som Miljøministeriet udsender senere i 2006, vil der blive set nærmere på håndtering af dilemmaerne omkring administration af en tydelig grænse mellem land og by.

22 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 206 Natur og miljø Til hjælp for kommunernes planlægning samles de eksisterende statslige mål for naturen og miljøet i den kommende Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen og i vejledningen til kommuneplanlægningen. Landbrug På baggrund af høringssvarene er det i den endelige redegørelse omtalt, at et igangværende projekt undersøger problemerne med at fjerne overflødige landbrugsbygninger. Desuden er det fremhævet, at den nye lov om miljøregulering af husdyrbrug også vil inddrage hensynet til landskabet ved placering og udformning af husdyrbrugenes nye bygninger. Transportinfrastruktur Der er forslag om at supplere de ganske få omtalte knudepunkter med flere, specielt hvor knudepunktet ligger i den kommune, der afgiver høringssvaret. Flere af erhvervsorganisationerne på transportområdet har med vægt argumenteret for, at Padborgs Internationale Transportcenter bliver nævnt sammen med de andre omtalte godsknudepunkter. Dette forslag er fulgt i den endelige redegørelse. Se uddybningen af ovenstående i landsplanredegørelsen side 94ff. Indstilling: Staben for Planlægning og Udvikling foreslår, at Underudvalget for Udvikling og Planlægning tager landsplanredegørelsen til efterretning og videresender sagen til orientering i Sammenlægningsudvalget. Underudvalget for Udvikling og Planlægning har i møde den 16. juni 2006 taget sagen til efterretning. Underudvalget for Økonomi og Personale har i møde den 22. juni 2006 besluttet at fremsende sagen til Sammenlægningsudvalget til orientering. Bilag: Landsplanredegørelse 2006 Det nye Danmarkskort planlægning under nye vilkår. OBS meget stor fil. Linker til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Taget til efterretning.

23 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /139 Budgetforslag for 2007 for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest Sagsfremstilling: FO/ØP/SLU Affaldsselskabet Vendsyssel Vest fremsender budgetforslag 2007 til godkendelse. Budgetforslaget er den 24. april 2006 godkendt af affaldsselskabets bestyrelse. Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af bestyrelsens beslutninger. Drift Der er budgetteret med en videreførelse af affaldsselskabets nuværende aktiviteter og praksis med undtagelse af demontering af elektrisk og elektronisk affald, hvor bestemmelserne herom blev ændret pr. 1. april 2006 til producentansvar for demontering og bortskaffelse. Driftsområdet omfatter: Forbrændingsanlæg, genbrugsafdeling, miljøanlæg samt administration m.v. Budgetforslaget udgør: Udgifter på kr. Indtægter på kr. Anlæg Budgetforslaget omfatter: Genbrugsområdet... Forbrændingsanlæg... Miljøanlæg... Med disse forudsætninger budgetteres i 2007 med kr kr kr. uændrede takster på forbrænding på dagrenovation på 554 kr./ton og 529 kr./ton på erhvervsaffald, en fremskrivning af genbrugsbetalingen med 3,5% til 320,80 kr./indbygger. Budgetforslaget vil blive indarbejdet i den tekniske korrektion af kommunens budgetter for 2007 for renovation og genbrug. Til orientering kan oplyses, at der p.t. foregår drøftelser med Ny Hjørring Kommune vedrørende det fremtidige samarbejde m.v. i affaldsselskabet. Indstilling: Underudvalget for Forsyning anbefaler i møde den 15. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender budgetforslag for 2007 for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest, og at budgetforslaget indgår som grundlag for budget 2007 for renovation og genbrug. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Underudvalget for Forsyning.

24 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 208 Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

25 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /140 Budgetforslag 2007 for Modtagestation Vendsyssel Sagsfremstilling: FO/ØP/SLU Modtagestation Vendsyssel fremsender budgetforslag 2007 til godkendelse. Budgetforslaget er den 24. april 2006 godkendt af modtagestationens bestyrelse. Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af bestyrelsens beslutninger. Drift Der er budgetteret med en videreførelse af modtagestationens nuværende aktiviteter og praksis. Driftsområdet omfatter: Farligt affald, klinisk risikoaffald, olie- og benzinudskillere m.v. Budgetforslaget udgør: Udgifter på kr. Indtægter på kr. Anlæg Budgetforslaget omfatter: Renovering af bygninger m.v kr. Med disse forudsætninger budgetteres i 2007 med en fremskrivning af grundgebyr pr. indbygger fra 4,55 kr. til 4,69 kr. og en fremskrivning af grundgebyr pr. erhvervsvirksomhed fra 113,50 kr. til 117,50 kr. Budgetforslaget vil blive indarbejdet i den tekniske korrektion af kommunens budgetter for 2007 for olie- og kemikalieaffald. Til orientering kan oplyses, at der pågår drøftelser vedrørende det fremtidige tilhørsforhold m.v. med modtagestationen. Indstilling: Underudvalget for Forsyning anbefaler i møde den 15. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender budgetforslag for 2007 for Modtagestation Vendsyssel, og at budgetforslaget indgår som grundlag for budget 2007 for olie- og kemikalieaffald. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra Underudvalget for Forsyning. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

26 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /141 Økonomirapportering, Voksenservice og Arbejdsmarkedsområdet, Dronninglund Kommune Sagsfremstilling: ØP/SLU Dronninglund Byråd har i møde den 13. juni 2006 godkendt Direktionens forslag til opfølgning på området Voksenservice og Arbejdsmarkedsområdet p.b.a. økonomirapporteringen pr. 31. marts Direktionen og lederen af området har fremsendt forskellige forslag til opfølgning: Begrænsning af kontanthjælpsmodtagere Optimeret opfølgning og afklaringsforløb for sygedagpengesagerne Økonomiudvalget har den 7. juni 2006 tiltrådt Direktionens og lederens forslag til opfølgning. For sygedagpengeområdet med virkning fra 1. juli 2006 og et halvt år frem ved ansættelse af vikar. Steen Christensen (A) var fraværende. Udgiften til ansættelse af socialrådgivervikar i 23 uger i 2006 er beregnet til i alt kr. Bevillingen foreslås finansieret af den ventede effekt af øget indsats. Indstilling: Dronninglund Byråd anmoder om Sammenlægningsudvalgets godkendelse af, at der meddeles tillægsbevilling på i alt kr. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender Dronninglund Byråds beslutning. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt. Der tages forbehold for formuleringen i sagsfremstilling.

27 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /142 Indeklimaproblemer på Klokkerholm Skole Sagsfremstilling: ØP/SLU Klokkerholm Skoles tag har på hovedbygningen i længere tid været utæt. Taget blev sommeren 2005 udskiftet til betontagsten med undertag og tagværket er i dag renoveret og er tæt. Men fugtgennemtrængning fra det gamle tag volder stadig problemer med dannelse af skimmelsvampe. Det har foranlediget at der er blevet foretaget undersøgelse af indeklimaproblemer på 1. sal. Denne undersøgelse er blevet foretaget af Rådgivende Ingeniørvirksomhed Brix & Kamp A/S. Udgiften til udskiftning m.v. er beregnet til kr ,50. Dronninglund Byråd har i møde den 20. juni 2006 truffet følgende beslutning i sagen: Der er udarbejdet nødplan for skolen uden benyttelse af overetagen. Arbejdet udbydes i indbudt licitation. I udbudsmaterialet vil blive indarbejdet tidspunkter for færdiggørelse og betalingsterminer. Direktionen foranlediger de svampe- og skimmelinficerede lofter og materialer fjernet i sommerferien 2006, ligesom der skal foretages en grundig rengøring af skolen. Direktionen anviser den nødvendige finansiering af arbejdet. Finansieringen forelægges Byrådet i august Udgiften til fjernelse og renovering er anslået til kr Indstilling: Dronninglund Byråd fremsender beslutningen til Sammenlægningsudvalgets godkendelse. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Dronninglund Byråds beslutning om tillægsbevilling på kr. tages til efterretning. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

28 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /143 Byggemodning af Ådalen Sagsfremstilling: ØP/SLU Ejerne af matr.nr. 23-es V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, ønsker at iværksætte en detailbyggemodning af arealet, der er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr for Boligområde Nordbyen, Brønderslev. Arealet ønskes udstykket i 6 parcelhusgrunde. Udstykningen gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan nr , Designmanual og Masterplan for Nordbyen. Detailprojekt for byggemodningen skal godkendes af Teknisk Forvaltning inden arbejdet påbegyndes. Det er en forudsætning for iværksættelse af detailbyggemodningen, at Brønderslev Kommune forinden iværksætter det overordnede byggemodningsarbejde, d.v.s. etablerer en forlængelse af kommunevejen Ådalen med ca. 120 lbm, herunder anlæg af bytorvet samt en del af adgangsvejen fra bytorvet til matr.nr. 23-es V, Brønderslev, samt etablerer hovedforsyningsledninger til vand, varme og kloak til området. Økonomi Overslag ved udførelse ved samme entreprenør, som forestår igangværende byggemodningsarbejder: Anlæg af 120 lbm vej- og bytorv m.v. á kr kr. Bidrag til overordnet vandforsyning 120 m á 550 kr kr. Bidrag til overordnet fjernvarmeforsyning 120 m á kr kr. Uforudseelige udgifter 10 % kr. Tilsyn og administration kr. Anlægsarbejde i alt kr. Det er aftalt, at ejendommens ejere betaler et overordnet byggemodningsbidrag på kr. pr. boligenhed, i alt kr. Beløbet skal være indbetalt inden anlægsarbejdet påbegyndes eller der skal stilles en uigenkaldelig anfordringsbankgaranti på beløbet. Det bemærkes, at gennemførelse af den overordnede byggemodning gør det muligt, at detailbyggemodne yderligere for bebyggelsen omkring bytorvet (18 boligenheder, der tilhører Brønderslev Kommune) samt arealet syd for bytorvet (13 parcelhusgrunde, der delvis tilhører Brønderslev Kommune). Dette udgør et yderligere indtægtspotentiale på 31 x kr. = kr. Brønderslev Byråd har i møde den 14. juni 2006 vedtaget at meddele anlægsbevilling på kr. til byggemodning af arealet, der er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr for Boligområde Nordbyen, Brønderslev således: Udgift kr. Indtægt kr. Nettoudgift i alt kr. Nettoudgiften på kr. finansieres af kassebeholdningen.

29 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 213 Kurt Kristensen og Poul Pedersen var fraværende. Indstilling: Brønderslev Byråd anmoder om Sammenlægningsudvalgets godkendelse af Byrådets beslutning. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender Brønderslev Byråds beslutning. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

30 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /144 Etablering af fælles parkeringsplads Sagsfremstilling: ØP/SLU Brønderslev Byråd godkendte på mødet den 18. januar 2006 køb af ejendommen Slagterigade 15 til brug for anlæg af parkeringspladser. Der er indgået en skriftlig aftale med ejeren af Østergade om etablering af en fælles parkeringsplads øst for Slagterigade, der bl.a. omfatter ovennævnte areal. Det fælles parkeringsareal rummer 138 p-pladser, hvoraf de 84 p-pladser er nye. Udgifterne til etablering af den fælles parkeringsplads i eget regi vil beløbe sig til i alt kr. Anlægsprojektet kan finansieres således: K/S Realinvest I, jævnfør aftale... Arne Andersen, jævnfør aftale kr kr. De resterende kr. foreslås finansieret, dels af indestående på kr. på Parkeringsfond-kontoen (kassebeholdningen), dels af nettoprovenue ved salg af parkeringsarealet Jernpladsen. 56 stk. af de nye p-pladser er beliggende på kommunalt jord, der senere giver kommunen mulighed for at modtage indtægter, når der sker yderligere indbetaling til kommunens Parkeringsfond. Brønderslev Byrådet har i møde den 14. juni 2006 meddelt en anlægsbevilling på netto kr. til etablering af fælles parkeringsplads øst for Slagterigade. Bevillingen finansieres, dels af indestående på kr. på Parkeringsfond-kontoen (kassebeholdningen), dels af nettoprovenue (kassebeholdningen) ved salg af parkeringsarealet Jernpladsen, hvor Byrådet den 14. maj 2003 godkendte, at provenuet på kr. kunne anvendes til nye bynære parkeringspladser. Kurt Kristensen og Poul Pedersen var fraværende. Indstilling: Brønderslev Byråd anmoder om Sammenlægningsudvalgets godkendelse af Byrådets beslutning. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender Brønderslev Byråds beslutning. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

31 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /145 Kommunegaranti til Jerslev Varmeværk Sagsfremstilling: ØP/SLU Jerslev Varmeværk skal ombygge en del af værket, og der ønskes i den forbindelse optaget et lån på 3,5 mio. kr. til opgradering af gasmotorerne samt til etablering af en ekstra varmeakkumuleringstank. Det rådgivende ingeniørfirma begrunder investeringen med, at en opgradering af kraftvarmeværket vil effektivisere motorerne, således der bliver en bedre energiudnyttelse og højere virkningsgrad. Dermed fremtidssikres værket og varmeprisen kan reduceres. Endvidere giver den nye tank værket en bedre akkumuleringskapacitet, således at driften af motoranlægget kan optimeres og at der dermed kan undgås uøkonomisk start og stop af anlægget. Til finansiering af arbejdet etableres et nyt lån i Danske Bank på 3,5 mio. kr. og en løbetid på år. De første 4 år er lånet afdragsfrit. Der ansøges om kommunegaranti for lånet. Det bemærkes, at denne garanti ikke vil påvirke kommunens låneramme. Kommunen har p.t. garanteret for et lån, opr. på 10,525 mio. kr. nedbragt til 7,675 mio. kr. pr. 31. december Brønderslev Byråd har i møde den 14. juni 2006 vedtaget at meddele garanti som ansøgt. Kurt Kristensen og Poul Pedersen var fraværende. Indstilling: Brønderslev Byråd anmoder om Sammenlægningsudvalgets godkendelse af Byrådets beslutning. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender Brønderslev Byråds beslutning. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

32 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /146 Positive og negative tillægsbevillinger til Brønderslev Kommune Sagsfremstilling: ØP/SLU Chefgruppen skal i henhold til budgetopfølgningsprincipperne forelægge fuld finansiering af evt. merudgifter til brug for den politiske behandling. Nedenstående forslag imødekommer dette princip. Samlet set vil de forelagte tillægsbevillinger give en nettomerudgift på regnskab 2006 på kr. Denne merudgift modsvares af en nedskrivning af en opsparingssaldo med kr., jf. bemærkninger til 5.70 Integreret ældreservice. Det bemærkes endvidere, at serviceudgifterne er finansieret fuldt ud, således at nedenstående tillægsbevillinger ikke giver anledning til modregning af kommunens bloktilskud i Drift Grønne områder, vejvæsen m.v kr. På Teknik- og Miljøudvalgets budget er der afsat to puljer til asfalt på 1,122 mio.kr. og 0,5 mio.kr., i alt 1,622 mio.kr., som foreslås overført fra drift til anlæg. Det bemærkes, at det samlede projekt vedrørende renovering af Bredgade med genåbningen af budget 2006 allerede er overført fuldt ud til anlæg. Udgifterne til snerydning har været store i vinteren 2005/06. Det foreslås, at det oparbejdede underskud i 2005 overføres uændret til 2007, og at kontoen tilføres 1,394 mio.kr. Det samlede budget for 2006 er overskredet med 1,04 mio.kr. Der afsættes endvidere 0,354 mio. kr. til finansiering af snerydning i årets sidste måneder Folkeskolen kr. Der forventes en merudgift på 1,9 mio.kr. til specialundervisning. Børne- og Kulturforvaltningen er fremkommet med reduktionsforslag på 1,3 mio.kr., således at nettoudgiften bliver 0,6 mio.kr. Der foreslås følgende reduktionerne på folkeskolen: Sprogprojekt 2 sprogede førskole (ingen børn går ikke i børnehave): kr. IT-konto (tilbageholdenhed): kr. Transport skolebørn, skøn: kr. Efterskole/friskoler, færre elever: kr. De øvrige reduktionsforslag findes på de øvrige bevillinger Rådgivning, vejledning og indsats kr. Med henblik på finansiering af øgede udgifter i folkeskolen udsættes ansættelse af ekstra gademedarbejder Fritidsområdet kr. Med henblik på finansiering af øgede udgifter i folkeskolen reduceres indsatsen til lektiehjælp med kr. ligesom der på bevillingen generelt skønnes et mindreforbrug på kr.

33 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side Dagpenge, revalidering og pension kr. På grundlag af udviklingen i 1. kvartal 2006 skønnes en merudgift på 2,4 mio.kr. netto fordelt med 0,9 mio.kr. netto på sygemeldte under 52 uger og 1,5 mio.kr. på sygemeldte over 52 uger. Der skønnes endvidere et merforbrug på 1,95 mio.kr. netto til ledighedsydelse Integreret ældreservice kr. I budgetopfølgningen for 1. kvartal 2006 er der indarbejdet en forventet merudgift på ældreområdet på 1,0 mio.kr. Baggrunden herfor er, at sparede renter og afdrag på nogle gamle lån skulle finansiere tabt opholdsbetaling efter ombygning af Kornumgaard. Disse renter og afdrag er imidlertid fjernet fra budgettet, og der opstår herved en merudgift. Det er muligt at finde kr. ved følgende besparelser på ældreområdet: Reduktion i ansættelse i fleks- og skånejobs kr. Reduktion i forbrugsafgifter på Risagerlund kr. Transportordning til genoptræning, mindreudgift kr. Indtægt for fleksordning vedr indtægtsført i kr. Beklædning, vagtcentral, biler og diverse kr. Det var oprindeligt forudsat, at den planlagte efteruddannelsesindsats på området skulle finansieres af opsparing overført fra Som følge af indefrysning af opsparingen skal efteruddannelsen i stedet dækkes af driften. Det foreslås derfor, at overførselssaldoen nedskrives med kr. Dette giver ingen effekt på driftsregnskabet i 2006, men alternativt skulle ældreområdet søge de opsparede midler frigivet. I budget 2006 er det forudsat, at Brønderslev Kommune tildeles andel af den nye ældrepulje på 2,0 mio.kr. Med henblik på at synliggøre, at et evt. beløb skulle gå til ældreområdet blev der i budgettet indlagt en forventning om tilskud på 2,0 mio.kr., og beløbet blev modregnet under reserver og budgetregulering. Vi har nu modtaget tilskud på 1,992 mio.kr., som tilføres området, og de indarbejdede budgetposter kan dermed fjernes Politisk virksomhed kr. Mindreudgift ved afholdelse af valg til skolebestyrelser. Mindreudgiften medgår til finansiering af øgede udgifter i folkeskolen Administration kr. Der kan i indeværende år konstateres mindreudgifter på kommunikationsbudgettet. Dette skyldes færre indrykkede stillingsannoncer samt at udviklingsindsatsen i år hovedsageligt er finansieret af Sammenlægningsudvalgets budget Reserver og budgetregulering kr. I budget 2006 er det forudsat, at Brønderslev Kommune tildeles andel af den nye ældrepulje på 2,0 mio.kr. Med henblik på at synliggøre, at et evt. beløb skulle gå til ældreområdet blev der i budgettet indlagt en forventning om tilskud på 2,0 mio.kr., og beløbet blev modregnet under reserver og budgetregulering. Vi har nu modtaget tilskud på 1,992 mio.kr., som tilføres området, og de indarbejdede budgetposter kan dermed fjernes Bygningsmæssig vedligeholdelse kr. Der foreslås overført kr. fra drift til anlæg. Det overførte beløb skal medgå til finansiering af de udgifter, som kommunen er blevet pålagt efter Arbejdstilsynets gennemgang af en række skoler.

34 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side Renteudgifter kr. Der var oprindeligt budgetteret med låneoptagelse på 57,875 mio.kr. vedrørende låneramme I 2005 påbegyndte Brønderslev Kommune anvendelse af byggekreditter til finansiering af større anlægsarbejder, og der blev derfor alene optaget et lån på 35,590 mio.kr. Der forventes alene rentebetaling for 2. halvår i 2006, og der er derfor tale om en mindreudgift på 2,0 mio.kr. Hertil kommer en forventet mindreudgift på 0,5 mio.kr. som følge af et fortsat lavt renteniveau Afdrag på lån kr. Som følge af, at der blev optaget lån på 35,590 mio.kr. og ikke som oprindeligt budgetteret 57,875 mio.kr., samt at der alene betales afdrag for 2. halvår af 2006, forventes en mindreudgift til afdrag på lån på 0,93 mio.kr Ejendomsskat kr. På grundlag af første indbetalte rate af ejendomsskat skønnes en merindtægt i 2006 på kr. Anlæg KMD-konvertering kr. Kontoen nulstilles. Diverse asfaltarbejder kr. Overførsel af midler fra drift til anlæg. Renovering af skoler, jf. Arbejdstilsynets gennemgang kr. Overførsel af midler fra drift til anlæg. Brønderslev Byråd har i møde den 14. juni 2006 godkendt forslaget til positive og negative tillægsbevillinger, dog således at kr. under 5.70 fremkommer ved yderligere amtsindtægter til dækning af sygepleje, træning m.v. i stedet for reduktion i ansættelse i fleksog skånejob. Kurt Kristensen og Poul Pedersen var fraværende. Indstilling: Brønderslev Byråd anmoder om Sammenlægningsudvalgets godkendelse af Byrådets beslutning. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender Brønderslev Byråds beslutning. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

35 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /147 Forrentning af oparbejdede anlægsudgifter Sagsfremstilling: ØP/SLU Forsyningsudvalget i Brønderslev Kommune behandlede på møde den 7. december 2005 en sag om forrentning af varmeforsyningens anlægsudgifter under oparbejdning. Ved den endelige opgørelse for årene var den samlede rentebesparelse opgjort til ,87 kr., jfr. opgørelse fra Økonomisk Forvaltning. Forsyningsudvalget besluttede på mødet den 7. december 2005 at anbefale, at princippet for forrentning af såvel varmeforsyningens drifts- som anlægsposter indgår i renteberegningen fra 2006 og fremover. Økonomiudvalget behandlede herefter sagen den 8. december 2005 og besluttede at søge sagen yderligere belyst. Der er efterfølgende indhentet udtalelser fra revisionen og Tilsynsrådet, og Forsyningsudvalget behandlede på ny sagen den 15. februar 2006, pkt. 6/428, hvor udvalget besluttede at fastholde den tidligere trufne beslutning. Repræsentanter for Økonomiudvalget og Forsyningsudvalget afholdte den 3. maj 2006 fællesmøde. Under forudsætning af efterfølgende godkendelse i de to udvalg blev der indgået forlig. Et flertal af Brønderslev Byråd har i møde den 14. juni 2006 godkendt følgende forlig: at Varmeforsyningen på baggrund af, at sagen er startet i 2005, betaler renter for anlægsudgifter under oparbejdning for perioden 1. januar 2005 til 3. maj 2006 (rentes rente), at der i 2006 foretages følgende bevillingsmæssige ændring: renteudgift merudgift, varmeforsyningen... renteindtægt merindtægt, kr kr. at der fremover betales rente af det samlede mellemværende, som forsyningsvirksomhederne har med kommunekassen. Karl Emil Nielsen, Niels-Erik Østergaard og Karsten Frederiksen kan ikke godkende forliget, idet de ønsker hele rentebeløbet tilbagebetalt. Kurt Kristensen og Poul Pedersen var fraværende. Indstilling: Brønderslev Byråd anmoder om Sammenlægningsudvalgets godkendelse af Byrådets beslutning. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender Brønderslev Byråds beslutning.

36 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 220 Karl Emil Nielsen tager forbehold. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt. Karl Emil Nielsen og Karsten Frederiksen stemmer imod.

37 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /148 Årsrapport for fonden Brønderslev Udviklingspark 2005 Sagsfremstilling: ØP/SLU Brønderslev Udviklingspark sender Årsrapport 2005 for Fonden Brønderslev Udviklingspark, som blev godkendt på bestyrelsens møde den 2. marts Samtidig anmodes der om udbetaling af underskuddet jfr. Brønderslev Kommunes underskudsgaranti for Fonden Brønderslev Udviklingspark. Brønderslev Byråd har i møde den 14. juni 2006 godkendt, at underskudsgarantien udløses for Brønderslev Udviklingspark for regnskab 2005 med kr. Arne M. Jensen deltog ikke i behandling af punktet. Kurt Kristensen og Poul Pedersen var fraværende. Indstilling: Brønderslev Byråd anmoder om Sammenlægningsudvalgets godkendelse af Byrådets beslutning. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender Brønderslev Byråds beslutning. Arne M. Jensen deltog ikke i behandling af punktet. Bilag: Resultatopgørelse 1. januar 31. december 2005 Økonomisk Forvaltnings notat af Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Arne M. Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet p.g.a. inhabilitet. Godkendt.

38 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /149 Renovering af Brønderslev-Hallen Sagsfremstilling: ØP/SLU Bestyrelsen for Brønderslev-Hallen har opgjort udgifterne til renovering af Brønderslev- Hallen til ca. 6,5 mio. kr. incl. moms. Sammenlægningsudvalget har i sit møde den 28. marts 2006 godkendt, at der gives kommunegaranti for lån på ca. 2,3 mio. kr. til udførelse af energibesparende foranstaltninger. Der har efterfølgende været afholdt licitation på projektet og de samlede udgifter er opgjort til kr. Bestyrelsen for Brønderslev-Hallen ansøger derfor om kommunegaranti for lån på 2,5 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 20. april 2006 meddelt dispensation fra lånerammen for 2006 på 1,4 mio. kr. til renovering af Brønderslev-Hallen. Brønderslev Byråd har i møde den 14. juni 2006 godkendt, at Brønderslev-Hallen 1. meddeles godkendelse af, at det nuværende tilsagn på kommunegaranti for lån på ca. 2,3 mio. kr. hæves til 2,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, 2. optager lån med kommunegaranti på 1,4 mio. kr. med henvisning til, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt dispensation fra lånerammen for 2006 på 1,4 mio. kr. til formålet. Kurt Kristensen og Poul Pedersen var fraværende. Indstilling: Brønderslev Byråd anmoder om Sammenlægningsudvalgets godkendelse af Byrådets beslutning. Underudvalget for Økonomi og Personale anbefaler i møde den 22. juni 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender Brønderslev Byråds beslutning. Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Godkendt.

39 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /150 Orientering Regionalt Trafikselskab SLU Beslutning i Sammenlægningsudvalget den 27. juni 2006 Fraværende: Jens Arne Hedegaard, Henning Jørgensen og Adnan Jedon Taget til efterretning.

40 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side 224 Lukkede sager: 22/151 Forlængelse af kontrakt ØP/SLU

41 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /152 Salg af areal i Hjallerup Erhvervspark ØP/SLU

42 Sammenlægningsudvalget, 27. juni 2006 Side /153 Orientering - lukket møde SLU