Møde i Udvalget for Kultur og Fritid

Transkript

1 Møde i Udvalget for Kultur og Fritid Åben dagsorden Dato: Onsdag den 7. marts 2018 Tidspunkt: 13:00 Sted: Hillerød Bibliotek Christiansgade 1, Hillerød Hillerød Kommune

2 Sagsoversigt: 1. Møde med Hillerød Bibliotek Delegationsplan Udvalget for Kultur og Fritid Udviklingsmål Udvalget for Kultur og Fritid Budget , Udvalget for Kultur og Fritid og 79 puljemidler - nedsættelse af indstillingsudvalg Indvielse af Nationalparken Kongernes Nordsjælland i Hillerød Kommune Nyt fra udvalgsformanden og fra Kultur og Udvikling... 8 Bilagsoversigt... 9 Underskriftsside Hillerød Kommune 1

3 1. Møde med Hillerød Bibliotek Sagsnr.: 18/1804 Udvalget for Kultur og Fritid har inviteret repræsentanter fra Hillerød Bibliotek til møde med udvalget i forbindelse med udvalgsmødet den 7. marts Mødet holdes på Hillerød Bibliotek og der er afsat en time til dialogen. Ikke relevant for sagen. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur og Fritid tager dialogen med Hillerød Bibliotek til efterretning. 2. Delegationsplan Udvalget for Kultur og Fritid Sagsnr.: 16/71848 Formålet med sagen er, at Udvalget for Kultur og Fritid drøfter et udkast til delegationsplan for udvalgets område og kommer med en indstilling til økonomiudvalget og byrådet. Udkastet er udarbejdet med udgangspunkt i den gældende delegationsplan og opdateret med ændringer i lovgivningen og tilpasset den nye udvalgsstruktur: Grøn markering = ny lovgivning og områder, hvor der ikke har været en fast praksis Lilla markering = ny i delegationsplanen, men gældende praksis Byrådet har det overordnede ansvar og kan i princippet træffe afgørelse i alle sager, der vedrører kommunen. Byrådet har som udgangspunkt fri adgang til at overlade beslutningskompetencen til et udvalg eller forvaltningen. Kommunens delegationsplan beskriver fordelingen af beslutningskompetencen mellem byråd, udvalg og forvaltning på de enkelte sagsområder. Det gælder både opgaver og sager, hvor kompetencen i lovgivningen er henlagt til byrådet og på en række ulovregulerede områder. Planen skal sikre en gennemsigtig beslutningsproces og afspejle kommunens overordnede behov for at få kompetencefordelingen mellem byråd, udvalg og forvaltningen fastsat. Det er ikke realistisk at lave en udtømmende opregning af alle kommunens beslutningsområder, og delegationsplanen bliver i hverdagen suppleret af sædvaner og stiltiende delegation. Byrådet kan til enhver tid beslutte at ændre delegationen, og forvaltningen kan omvendt beslutte at forelægge en konkret sag politisk, hvis sagen har væsentlig eller principiel betydning for kommunen, eller hvis andre særlige grunde taler herfor. Hillerød Kommune 2

4 På enkelte områder er der delegationsforbud, hvilket betyder, at byrådet ifølge lovgivningen selv skal behandle sagerne. Det gælder fx kommunens budget og årsregnskab, bevillingssager og garantistillelse. Ikke relevant for sagen. Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur og Fritid at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende udkast til delegationsplan for udvalgets område. Bilag: 1 Åben Delegationsplan - Udvalget for Kultur og Fritid 14127/18 3. Udviklingsmål Udvalget for Kultur og Fritid Sagsnr.: 18/3295 Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg inkl. økonomiudvalget på møderne i marts begynder drøftelsen af udvalgets ønsker til udviklingsmål 2019 på de enkelte aktivitetsområder. I budgetprocessen for budget er der lagt op til at udvalget starter drøftelsen af udvalgets udviklingsmål for 2019 på møderne i marts og om muligt fastlægger udviklingsmålene endeligt på møderne i april. Udviklingsmålene for 2019 fremsendes som bilag til endelig godkendelse sammen med udvalgets budgetforslag på junimødet. Udvalget for Kultur og Fritids udviklingsmål tager afsæt i Vision Læring og Livskraft, Planstrategien og øvrige tværgående strategier og politikker fra fagområderne. Udvalget for Kultur og Fritid tog evalueringen af udvalgets udviklingsmål for 2017 til efterretning på udvalgets februar møde. Evalueringen kan eventuelt supplere udvalgets drøftelse i forhold til udviklingsmål Udvalgets udviklingsmål i 2018 er: 1) Hillerød Kommune har et varieret og spændende kulturliv, som borgerne deltager aktivt i. Udviklingsmålet har i 2018 følgende delmål: Udvikle Hillerød som kulturby musik, kunst og teater Understøtte partnerskaber og netværk mellem de kulturelle aktører og byens øvrige aktører som fx erhvervsliv, skoler m.v. Understøtte det eksisterende frivillige miljø, der medskaber kulturlivet i Hillerød. Understøtte afholdelse af events Understøtte bredden og kontinuiteten i musik- og teatertilbud, herunder understøtte talent- og nicheudviklingen. Understøtte kulturelle samskabelsesprojekter med borgerne Hillerød Kommune 3

5 Delmålene søges indfriet ved at: medvirke til at styrke og støtte musikarrangørernes udvikling af arrangementer ved bl.a. at facilitere erfaringsudveksling skabe møder mellem potentielle partnere fx under tema Bykerne og Åben skole medvirke til at der afholdes et årligt kulturtræf understøtte events når mulighed og lejlighed tilsiger det Understøtte bibliotekets aktiviteter som mødested medvirke til at realisere Musikskolens vision om at være hele kommunens musikskole medvirke til at styrke Museum Nordsjællands publikumsinddragende aktiviteter som markeder og lignende ved f.eks. at facilitere samarbejder på tværs af institutioner og foreninger. understøtte Museum Nordsjællands arbejde med varetagelsen af site-managerskabet af verdensarvsarealet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. 2) Hillerød Kommune skaber gode rammer og muligheder for aktive fællesskaber Udviklingsmålet har i 2018 følgende delmål: Sikre konkret udmøntning af frivilligcharteret i tæt samarbejde med bl.a. Frivilligcenter Hillerød Understøtte samarbejder mellem frivillige og foreninger om modtagelse og integration af flygtninge Medvirke til at skabe relevante rammer for den frivillige verden og foreningernes organisatoriske arbejde, med henblik på at motivere til at endnu flere bliver aktive medborgere. Delmålene søges indfriet ved at: styrke samarbejdet med Frivilligcenter Hillerød, bl.a. omkring afvikling af dialogmøder, Frivillig Fredag og udvikling af frivillige/offentlige projekter udvikle et lokalt frivilligcharter/en frivillig politik understøtte og opfordre til at skabe netværk og afholde dialogmøder på tværs af kultur-, idræts-, folkeoplysende og frivillige sociale foreninger herunder opfølgning på Frivilligkonference afholdt i fortsætte samarbejdet med og opbakningen til foreninger og frivillige der er engageret i modtagelse og integration af flygtninge udvikle og understøtte den selvorganiserede frivillighed herunder børns og unges deltagelse f.eks. i lokale udviklingsprojekter fortsætte udviklingen af og erfaringsopsamlingen omkring frivillige/offentlige samarbejdsprojekter med fokus på læring (evaluering af to udvalgte samarbejder). Ikke relevant for sagen. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Direktionen indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid at begynde drøftelsen af udvalgets udviklingsmål for Hillerød Kommune 4

6 4. Budget , Udvalget for Kultur og Fritid Sagsnr.: 17/2074 Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg, inkl. økonomiudvalget, på møderne i marts begynder drøftelsen af udvalgets forslag til det enkelte aktivitetsområdes omprioriteringskatalog. Forvaltningen vil på mødet indlede med en præsentation af den kommende budgetproces samt fremhæve evt. særlige udfordringer fra fx udmøntningsplanen eller andet, der kan have indflydelse på budget Endelig vil der også være en gennemgang af budgetudgangspunktet som er indarbejdet i bilag 1. Som baggrund for budgettets tilblivelse vedlægges endvidere Politik for styring og De 10 bud på et godt budget, som også indgik i økonomiudvalgets behandling af omprioriteringskataloget den 24. januar Omprioriteringskataloget, som omfatter forslag til finansiering og forslag til aktivitetsudvidelser, tager udgangspunkt i økonomiudvalgets beslutning den 24. januar 2018 om, at fagudvalgene skal udarbejde finansieringsforslag svarende til 1,5 % af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget i 2019, svarende til i alt 34,211 mio. kr. Beløbene for de enkelte udvalg fremgår af bilag 2. Processen de næste måneder er, at fagudvalgene på de kommende møder i april og maj drøfter forslag, der kan indgå i omprioriteringskataloget, som forvaltningen kvalificerer til de kommende udvalgsmøder. Forslagene til omprioritering skal indgå som en del af udvalgenes budgetindstilling til økonomiudvalget og byrådet på mødet i juni måned Styrelsesloven 40. udvalgets beslutning om at udarbejde finansieringsforslag svarende til 1,5 % af serviceudgifterne på hvert fagudvalg i budget 2019, svarende til i alt 34,211 mio. kr. Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur og Fritid begynder drøftelsen til omprioriteringskatalog til budget Bilag: 1 Åben Bilag 1 Budgetredegørelse KFU 28456/18 2 Åben Bilag 2: Fastsættelse af omprioriteringskatalog /18 3 Åben Politik for styring 8930/18 4 Åben De 10 bud på et godt budget - bilag fra budgetseminar /18 Hillerød Kommune 5

7 5. 18 og 79 puljemidler - nedsættelse af indstillingsudvalg Sagsnr.: 18/3265 Sagen sættes på dagsordenen for at Udvalget for Kultur og Fritid kan indstille til økonomiudvalget og byrådet, at udvalget bemyndiges til at træffe beslutning om fordeling af 18 og 79 puljemidlerne, nedsætte et indstillingsudvalg som underudvalg til Udvalget for Kultur og Fritid, udpege byrådsmedlemmer til indstillingsudvalget samt lade de eksisterende retningslinjer være gældende. Om 18 og 79 puljemidlerne Af servicelovens 18 fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger og årligt afsætte et beløb til at støtte frivilligt socialt arbejde, den såkaldte 18 pulje. Udover de 18 midler der uddeles lokalt har Hillerød Kommune de seneste 10 år afsat et beløb svarende til 1 kr. pr. borger til en fælleskommunal 18 pulje, som kan søges til initiativer og aktiviteter der går på tværs af 2 eller flere af de 8 nordsjællandske kommuner i samarbejdet. Af servicelovens 79 fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte. Hillerød Kommune har i mange år haft et fælles indstillingsudvalg for de 2 puljer, som de seneste 4 år har været politisk forankret i Kultur- og Fritidsudvalget. sudvalgets sammensætning og opgave Den 27. august 2014 besluttede det daværende byråd dels at bemyndige Kultur- og Fritidsudvalget til at træffe beslutning om fordeling af puljemidlerne, dels at nedsætte et indstillingsudvalg for 18 og 79 puljerne, som et underudvalg til Kultur- og fritidsudvalget. Udvalget blev sammensat af 8 medlemmer fordelt på følgende måde: Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget (formand for indstillingsudvalget) Yderligere 3 medlemmer fra byrådet valgt direkte af byrådet Formanden for Hillerød Handicapråd Formanden for Hillerød Ældreråd 1 medlem af bestyrelsen for Frivilligcenter Hillerød 1 medlem af Folkeoplysningsudvalget Kriterierne for at søge de 2 puljer (se vedlagte bilag) blev seneste revideret 22. juni sudvalgets opgave er at behandle de indkomne ansøgninger til puljerne, der kan søges og fordeles en gang årligt og at indstille en fordeling af puljemidlerne til Udvalget for Kultur og Fritid. Processen herefter Når byrådet har truffet sin beslutning, henvender forvaltningen sig til Hillerød Handicapråd, Hillerød Ældreråd, Frivilligcenter Hillerøds bestyrelse samt Folkeoplysningsudvalget med tilbud om en plads i indstillingsudvalget og med henblik på at de 2 sidstnævnte udpeger, hvem de ønsker som repræsentant i udvalget. Herefter træder indstillingsudvalget sammen og vedtager en forretningsorden og forvaltningen planlægger (puljerne er administrativt forankret i Kultur og Udvikling) sammen med udvalgets formand, en tidsplan for fordeling af puljemidlerne for Den sædvanlige proces er den, at puljerne kan søges september-oktober, indstillingsudvalget træder sammen og behandler ansøgningerne i november og Udvalget for Kultur og Fritid træffer beslutning om fordeling af midlerne på deres møde i december således at ansøgerne kan få besked inden jul om bevilling for det kommende år. Hillerød Kommune 6

8 I konsekvens heraf er midler for 2018 besluttet fordelt ultimo Der indkom i alt 37 ansøgninger om tilsammen kr. til 18 puljen for Der var kr. til fordeling. Hertil komme kr. til det tidligere nævnte fælleskommunale 18 samarbejde. Der indkom i alt 21 ansøgninger om tilsammen kr. til 79 puljen for Der var kr. til fordeling. Servicelovens 18 og 79. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur og Fritid indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at: 1. bemyndige Udvalget for Kultur og Fritid til at træffe beslutning om fordeling af 18 og 79 puljerne i den resterende byrådsperiode 2. nedsætte et indstillingsudvalg for 18 og 79 puljerne (som underudvalg til Udvalget for Kultur og Fritid) med den i sagsfremstillingen nævnte sammensætning, 3. udpege 3 byrådsmedlemmer til indstillingsudvalget, der har formanden for Udvalget for Kultur og Fritid som formand 4. lade de retningslinjer, som blev vedtaget af byrådet 22. juni 2016 være gældende. Bilag: 1 Åben Retningslinjer for 18 og 79_godkendt /18 6. Indvielse af Nationalparken Kongernes Nordsjælland i Hillerød Kommune Sagsnr.: 18/1292 Sagen er sat på dagsordenen med henblik på at Udvalget for Kultur og Fritid godkender at den lokale indvielsesfest for Nationalparken Kongernes Nordsjælland planlægges som beskrevet. Nationalparken Kongernes Nordsjælland indvies ved en officiel åbning på Esrum Møllegård den 29. maj Den følgende weekend markeres indvielsen ved lokale events i de deltagende kommuner. Det foreslås at der skabes en bred involvering til indvielsesfesten for Nationalparken Kongernes Nordsjælland og at den samtidig tjener som afslutning på Hillerød Slotssø Byfest 3. juni Det er ambitionen, at der dagen igennem vil være spændende events og aktiviteter for børn og voksne arrangeret af Hillerøds frivillige og foreninger. Centrum for aktiviteterne planlægges til at være Kongestaldene på Frederiksborg Slot, men også Posen og resten af festområdet vil blive inddraget, afhængigt af den mængde aktiviteter indvielsesfesten kan tiltrække. Hillerød Kommune 7

9 Foreløbig liste over idéer til indvielse: samarbejde med Parforcejagt udstilling med smukke billeder fra Nationalparken med involvering af lokale fotografer, plancher, kort, film, levende Instagram-feed med borgernes billeder fra nationalparken og Parforce jagtlandskabet evt. i forbindelse med fotokonkurrence vandringer/løb i parken ved vandreforeninger/vandrelaug/orienteringsløbere natur-ture fx ved lokale naturforeninger folkekøkken med vildt på menuen, inddragelse af restauranter, lokale leverandører m.v. quiz/konkurrencer/skattejagt for børnene fx i samarbejde med lokale foreninger føl på et dyr fx i samarbejde med naturvejledere rollespil og fægtekamp i samarbejde med fx rollespilsforeninger optog med musik og historiske dragter. Der inviteres til et stort møde om indvielsen af Nationalparken Kongernes Nordsjælland, og mødet holdes den 15. marts. Kultur og Udvikling er tovholdere for indvielsesfesten. Ikke relevant for sagen. I budget 2018 er der afsat kr. til formidling af Nationalparken. Det forventes at udvalget behandler en anmodning af frigivelse af midlerne på sit møde i marts, herunder om nogle af midlerne kan benyttes til indvielsesfesten i Hillerød. Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur og Fritid godkender, at den lokale indvielsesfest for Nationalparken Kongernes Nordsjælland planlægges som beskrevet. 7. Nyt fra udvalgsformanden og fra Kultur og Udvikling Sagsnr.: 17/973 Udvalgsformanden og Kultur og Udvikling giver en opfølgende redegørelse vedr. sager drøftet på sidste møde samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget. Ikke relevant for sagen. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur og Fritid tager orienteringen til efterretning. Hillerød Kommune 8

10 Bilagsoversigt 2. Delegationsplan Udvalget for Kultur og Fritid åben 1. Delegationsplan - Udvalget for Kultur og Fritid (14127/18) 4. Budget , Udvalget for Kultur og Fritid åben 1. Bilag 1 Budgetredegørelse KFU (28456/18) 2. Bilag 2: Fastsættelse af omprioriteringskatalog 2019 (23060/18) 3. Politik for styring (8930/18) 4. De 10 bud på et godt budget - bilag fra budgetseminar 2017 (8932/18) og 79 puljemidler - nedsættelse af indstillingsudvalg åben 1. Retningslinjer for 18 og 79_godkendt (25476/18) Hillerød Kommune 9

11 Underskriftsside Rikke Macholm (F) Dragan Popovic (V) Christina Høi Skovdal (A) Louise Colding Sørensen (A) Dorte Meldgaard (C) Hillerød Kommune 10