Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2017 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:06

Transkript

1 Referat Byrådet Møde nr.: 6/2017 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:06 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Klaus Hansen (hjkh) V Per Roos (hjpero) V Line Lynnerup (lily) V Timo Jensen (tije) V Rikke Hedegaard (rho) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V Per Nørhave (hjpen) O Daniel Nørhave (hjdan) O Anders Weber (anwe) O Pia Fussing (piaf) O Finn Andersen (hjfian) C Jan Jakobsen (jja) Ø Torben Lollike (tlo) B Kisser Franciska Lehnert (hjkile) Britta Nielsen (hjbrni) F Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A Per Flor (pefl) A Lisbeth Andersen (hjlika) A Benny Christensen (bsbech) A Sadik Topcu (hjsato) A Fraværende Bemærkninger

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 13. marts Forslag fra Socialistisk Folkeparti om fleksibel arbejdstid for de ansatte i Ringsted Kommune Brevstemmeafgivning i forbindelse med Kommune- og Regionsrådsvalget den 21. november Garantistillelse for Ringsted Forsyning for lånoptagelse Ny lov vedrørende inddrivelse af skyldige ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav Indstilling til arkiveringsplan for Ringsted kommune Lærernes arbejdstid skoleåret (BUU) Takster for Ringsted Forsyning 2017 (KMU) Anlægsbevilling til projektering af "Åbning af Amtstue Alle" (KMU) Orientering om finansiering af udebelysningsanlæg (KMU) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til kontraktindgåelse for ESCO-hovedanalyse (PBU) Orientering om status på Sundhedsaftalen (SAMU, ÆGU, KTU, BUU) Sagsbehandlingsfrister på Social- og Arbejdsmarkedsområderne (SAMU, ÆGU, BUU) Tilsagn om midler til en virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang til flygtninge og indvandrere (SAMU) Evaluering af 17 stk.4 udvalget (SAMU) Udmøntning af styrket hjerneskadeindsats (SAMU) Øget antal social- og sundhedselever (SAMU, ÆGU) Ældrerådsvalg 2017 (ÆGU) Fremtidig placering af kongres-, event- og turismesekretariat...62

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 13. marts 2017 Åben sag Sagsid: 14/331 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Beslutning i Byrådet den Godkendt

4 Side 3 2. Forslag fra Socialistisk Folkeparti om fleksibel arbejdstid for de ansatte i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 17/3822 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Forslag om fleksibel arbejdstid for de ansatte i Ringsted Kommune. (21714/17) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialistisk Folkeparti har brugt initiativretten til at få et punkt på dagsordenen Beskrivelse af sagen Af henvendelsen fremgår, at: Nogle mennesker har brug for mere tid i hverdagen, mens andre har brug for lidt ekstra i lønningsposen. Fælles for dem er, at det langt fra er sikkert, at en arbejdsuge på netop 37 timer er det, der passer bedst til deres aktuelle livssituation. Derfor ønsker vi i SF, at give kommunens medarbejdere bedre muligheder for at forhandle deres arbejdstid, så den passer til deres aktuelle ønsker og behov. SF foreslår, at Ringsted Kommune efter københavnsk forbillede igangsætter et pilotforsøg, hvor en gruppe medarbejdere får mulighed for at forhandle deres arbejdstid op eller ned efter eget ønske og dermed opnår en bedre balance mellem deres arbejdsliv og privatliv. For SF er fleksibel arbejdstid et af redskaberne til at sikre glade og engagerede medarbejdere, der er mindre syge, mindre nedslidte og mindre stressede. Se bilag Indstilling Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes Beslutning i Byrådet den Sagen sendes til Økonomiudvalget med henblik på, at der igangsættes et pilotprojekt.

5 Side 4 3. Brevstemmeafgivning i forbindelse med Kommune- og Regionsrådsvalget den 21. november 2017 Åben sag Sagsid: 17/2563 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I forbindelse med evalueringen af de øgede muligheder for at brevstemme til Kommune- og Regionsrådsvalget i november 2013, besluttede Byrådet den 10. marts 2014 at genoptage sagen i 2017 om brevstemmeafgivning i forbindelse med Kommune- og Regionsrådsvalget november Byrådet skal derfor beslutte, hvilke ekstra tiltag de ønsker omkring vælgernes mulighed for at brevstemme op til Kommune- og Regionsrådsvalget den 21. november 2017 for at højne stemmeprocenten. Beskrivelse af sagen I forbindelse med valget i 2013 var der øget mulighed for at brevstemme f.eks. i den tidligere turistbus og i forretningslokaler samt på Ringsted Bibliotek og på Rådhuset. Stemmeprocenten ved valget i november 2013 var væsentlig højere end ved valget i november Der var også væsentligt flere brevstemmer. Der var mere end dobbelt så mange brevstemmer i 2013 i forhold til Men det er ikke til at vurdere, om det var kommunens øgede reklame og ekstra tiltag, der kan tage æren for stigningen, eller det var den landsdækkende øgede reklame / debat. I forbindelse med Kommune- og Regionsrådsvalget den 21. november 2017 kommer der igen en landsdækkende kampagne primært styret af KL og Danske Regioner. Inddragelse og høring Ingen Økonomi Der forventes ikke ekstra udgifter i forbindelse med at bruge butikslokaler, ventesalen på Ringsted Station o.lign., og der vil heller ikke være ekstra udgifter til personale, så længe tilbuddene er indenfor normal arbejdstid. Men økonomien kan ikke beskrives i detaljer før omfanget af de ekstra tiltag kendes. Bedste bud er at brevstemmeafgivning i ventesalen, i butikslokaler og evt. arrangementer i

6 Side 5 Landsbyforum vil være uden for normal arbejdstid. Formentlig svarende til 2 personer i 3 timer til ca. 8 arrangementer en udgift på kr. der finansieres over valgkontoen. Vurdering Administrationen vurderer ud fra valget i 2013, at det giver størst succes at være til stede i et lokale fremfor at holde uden for med en bus. Samtidig er der ikke mange, der ønsker at brevstemme før ca. 14 dage før valgdagen. Modsat var det en god ide at have brevstemmeafgivning på Bibliotek og Borgerservice og på Rådhuset både hverdage og 2-3 lørdage. Administrationen vurderer at hvis Byrådet ønsker at højne stemmeprocenten skal vælgerne skal have mulighed for at brevstemme følgende steder: 1. Ringsted Bibliotek og Borgerservice samt Ringsted Rådhus, i deres normale åbningstid, i hele den lovbestemte brevstemmeperiode 2. Ringsted Rådhus - 2 lørdage kl (de sidste 2 op til valgdagen) Administrationen vurderer ligeledes, at det for at højne stemmeprocenten bør undersøges nærmere, om det i de sidste 2 uger før valgdagen er muligt at etablere tidsbegrænset mulighed for brevstemmeafgivning 1. På uddannelsesinstitutioner for personer over 18 år 2. I ventesalen på Ringsted Station 3. I ledige butikslokaler i Ringsted Centret, Ringsted Outlet eller Ringstedet 4. I en eller flere af kommunens landsbyer Administrationen foreslår endvidere, at det annonceres via hjemmesiden og Facebook, at hvis nogen har ønske om at arrangere brevstemmeafgivning f.eks. på en arbejdsplads, en sportsforening ell.lign. så kan man kontakte Valgsekretariatet for at aftale nærmere. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der etableres mulighed for at brevstemme på Ringsted Bibliotek og Borgerservice samt Ringsted Rådhus, i deres normale åbningstid, i hele den lovbestemte brevstemmeperiode Ringsted Rådhus - 2 lørdage kl (de sidste 2 op til valgdagen) 2. at det undersøges, om det er muligt at etablere tidsbegrænset mulighed for brevstemmeafgivning På uddannelsesinstitutioner for personer over 18 år I ventesalen på Ringsted Station I ledige butikslokaler i Ringsted Centret, Ringsted Outlet eller Ringstedet I en eller flere af kommunens landsbyer

7 Side 6 3. at det annonceres via hjemmesiden og Facebook, at hvis nogen har ønske om at arrangere brevstemmeafgivning f.eks. på en arbejdsplads, en sportsforening ell.lign. så kan man kontakte Valgsekretariatet for at aftale nærmere Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med den ændring, at der ikke undersøges mulighed for at etablere brevstemmeafgivning i Ringsted Centret, Ringsted Outlet eller Ringstedet. I stedet undersøges muligheden for at etablere brevstemmeafgivning i nordcentret. Beslutning i Byrådet den Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

8 Side 7 4. Garantistillelse for Ringsted Forsyning for lånoptagelse Åben sag Sagsid: 17/2595 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 Referat af fælles bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 31 jan.pdf (16568/17) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling X Beslutning x BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted Forsyning har på deres bestyrelsesmøde 31. januar 2017 besluttet at ansøge Ringsted Kommune om kommunegaranti for to lån på i alt 36,919 mio. kr. til anlægsarbejder udført i Se bilag 1. Der skal i denne sag tages stilling til denne ansøgning. Beskrivelse af sagen På et fælles bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyning den 31. januar 2017 blev det besluttet at både Ringsted Spildevand A/S optager lån på 31,794 mio. kr. og at Ringsted Fjernvarme A/S optager lån på 5,125 mio. kr. til finansiering af anlægsarbejder udført i Lånene ønskes optaget i KommuneKredit, som traditionelt er de billigste långivere på markedet for offentlige institutioner. For at forsyningsselskaber kan optage lån i KommuneKredit er det dog en forudsætning, at der stilles kommunegaranti for lånebeløbet. Derfor har bestyrelsen i Ringsted Forsyning ansøgt Ringsted Kommune om at stille garanti for de to lån på i alt 36,919 mio. kr. Statsforvaltningen har i en udtalelse præciseret, at der skal opkræves garantiprovision, når en kommune stiller garanti for et forsyningsselskab og at det skal bero på en konkret vurdering. På baggrund af den aktuelle garantistillelse er det oplyst af Ringsted Kommunes bankforbindelse, at en årlig garantiprovision på 0,5 % af restgælden svarer til markedsprisen. Dette svarer også til tidligere fastsatte garantiprovisioner for garantistillelser for Ringsted Forsyning. Økonomi En årlig provision på 0,5% af restgælden vil svare til ca kr. i 2017 og faldende i takt med den aktuelle restgæld på de to lån i denne sag. Det foreslås, at under Økonomiudvalgets bevilling til Renter afsættes et indtægtsbudget til provenuet fra garantiprovisionen på kr. i 2017 og hhv kr., kr. og kr. i overslagsårene med kassebeholdningen som modpost.

9 Side 8 Det kan bemærkes, at i følge lånebekendtgørelsen kan kommuner stille garanti for forsyningsselskabers lån til investeringer uden krav om kommunal deponering. Vurdering Ringsted Forsyning vurderer, at det er billigst at anvende KommuneKredit som långiver, hvilket kræver kommunal garantistillelse. Det anbefales derfor, at Ringsted Kommune stiller kommunegaranti for lånene på i alt 36,919 mio. kr. Samtidig anbefales det, at garantiprovisionen fastsættes til 0,5% p.a. af restgælden, da dette svarer til markedsprisen for den aktuelle garantistillelse. Kommunens provenu fra garantiprovisionen er faldende over årene i takt med at lånene afdrages. Anvendes den faldende indtægten til at finansiere en løbende og blivende driftsudgift, vil der over tid blive en difference som vil betyde et kassetræk. Det foreslås derfor i stedet at lade indtægten tilgå kassebeholdningen. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der meddeles kommunegaranti til Ringsted Spildevand A/S på 31,794 mio. kr. for lånet som beskrevet i sagen, 2. at der meddeles kommunegaranti til Ringsted Fjernvarme A/S på 5,125 mio. kr. for lånet som beskrevet i sagen, 3. at der opkræves en løbende garantiprovision som fastsættes til 0,5% p.a. af den aktuelle restgæld, 4. at der under Økonomiudvalgets bevilling til Renter afsættes budget til provenuet fra garantiprovisionen som beskrevet i sagen med kassebeholdningen som modpost. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Britta Nielsen Beslutning i Byrådet den Godkendt

10 Side 9 5. Ny lov vedrørende inddrivelse af skyldige ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav Åben sag Sagsid: 17/4732 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Forståelse mellem regeringen og KL om kommunernes rolle i den fremtidige inddrivelse (30310/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Regeringen har den 26. januar 2017 vedtaget lov nr. 114 af 31/01/2017 om, at kommunerne overtager inddrivelsen af egne fordringer vedrørende ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav fra den 2. februar Af loven fremgår det, at Byrådet skal bemyndige kommunale pantefogeder. Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til bemyndigelse af personer som kommunale pantefogeder samt overførsel af økonomi til området. Beskrivelse af sagen SKAT er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed (RIM) og har ansvaret for at inddrive den gæld, borgere og virksomheder har til det offentlige. SKAT har haft problemer med at inddrive gæld, ikke mindst efter EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) er stoppet i september 2015 på grund af fejl. EFI blev blandt andet brugt til at indeholde løn hos den enkelte i tilfælde af gæld til det offentlige. I bilag 1 fremgår KL s Borgmesterbrev af april 2016, hvor processen, der har ledt ind til denne lovændring, er forklaret nærmere. Der er derfor vedtaget en lov for, at kommunerne overtager inddrivelsesopgaven vedr. udlæg og begæring af tvangsauktion for nye fortrinsberettigede krav fra SKAT. Lovforslaget betyder, at kommunen efter endt rykkerprocedure (2 rykkerskrivelser) skal: 1. Udsende en tilsigelse af skyldner til udlægsforretning 2. Foretage kontorudlæg herunder oprette udlægsblad, orientere skyldner med videre 3. Oversende kravet til advokat til inddrivelse via tvangsauktion

11 Side 10 Der vil være en frist mellem ovenstående trin. Sagen vil i sidste ende overgå til en advokat, der vil tage kravet i fogedretten samt forestå en eventuel tvangsauktion. Omkostninger til advokaten pålægges skyldneren ved tvangsauktion. Gæld som er fremsendt til inddrivelse hos SKAT inden 2. februar 2017, skal færdigbehandles af SKAT. Fortrinsberettigede fordringer er kendetegnede ved, at de hæfter på fast ejendom med prioritet forud for alle tinglyste hæftelser. Fortrinsretten er gældende i 2 år og 3 måneder fra forfaldsdatoen. Det skønnes, at der vil skulle sendes udlægstilsigelser til borgere årligt. En del af disse borgere vil formentlig betale i forbindelse med udlægs-forretningen, således at der vil skulle sendes sager til advokat om året med henblik på begæring af auktion over ejendommen. Det forventes, at en stor del af de resterende borgere vil betale gælden, når advokaten begærer auktionen, således at det vil være et meget begrænset antal ejendomme, som reelt ender med at blive solgt på tvangsauktion. Kommunens opkrævning er forankret i Ressourcecentret. Der er pt. ansat 3 medarbejdere, der tager sig af opkrævning af kommunens tilgodehavender, og som har arbejdet med dette i adskillelige år. Det vil være oplagt, at det er medarbejderne i opkrævningen, der varetager opgaven som kommunale pantefogeder i Ringsted Kommune. Ressourcecentret vil således, med de nuværende medarbejdere, være fagligt i stand til at varetage inddrivelsen af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav. Inddragelse og høring Sagen har ikke været i høring. Økonomi Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at det årlige ressourceforbrug i kommunerne fra 2017 er vurderet til at udgøre 35 årsværk, svarende til 18,2 mio. kr. Det er aftalt med KL, at kommunerne kompenseres for denne udgift via DUT-midler. Ringsted Kommunes andel er ca kr. Yderligere er der anslået en engangsudgift for kommunerne på i alt 11,5 mio. kr. til tilpasning af IT-understøttelse og uddannelse. Der er aftalt med KL, at disse udgifter alene afholdes af kommunerne selv. Ringsted Kommunes forventede andel er ca kr. Udgiften afholdes indenfor det eksisterende budget. Vurdering Det er vurderingen, at medarbejderne i opkrævningen kan varetage opgaven som kommunale pantefogeder, da de tidligere har arbejdet som dette. Opgaven medfører et behov for at flytte opgaver, som varetages af opkrævningen nu, og kompensationsbeløbet anvendes til at dække meromkostningerne forbundet hermed. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at Ressourcecentret tilføres kr. årligt finansieret af DUT-midler 2. at medarbejderne i opkrævningen autoriseres som kommunale pantefogeder 3. at Direktionen bemyndiges til at udnævne pantefogeder fremadrettet

12 Side 11 Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Beslutning i Byrådet den Godkendt

13 Side Indstilling til arkiveringsplan for Ringsted kommune Åben sag Sagsid: 15/21552 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Brev fra Rigsarkivet af 12. januar 2017.pdf (24131/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Den 6. juni 2016 blev Byrådet orienteret om Rigsarkivets anmærkninger fra deres tilsyn i 2015 vedrørende kommunens arkivforhold. Byrådet tog orienteringen til efterretning. Efterfølgende har Rigsarkivet i brev af 12. januar 2017 bedt om, at kommunens indberetning af bevaringspligtige papirarkivalier og it-systemer fremsendes senest den 1. april 2017 Bilag 1. Den nye persondataforordning, som træder i kraft i maj 2018, gør det yderligere presserende at få bragt arkiveringen og den efterfølgende sletning af personfølsomme data i orden. I denne sag skal arkiveringsplan med tilhørende budget godkendes. Beskrivelse af sagen I forbindelse med Rigsarkivets tilsyn i 2015 har Ringsted kommune anmeldt 16 IT-systemer, som indeholder bevaringsværdige data jf. Statens Arkivers D-guldliste (liste over bevaringsværdige IT-systemer og data). Vedrørende papirarkivalier har kommunen ca hyldemeter, hvoraf de hyldemeter vurderes bevaringsværdige. De resterende kan kasseres. Plan for arkivering af elektroniske arkivalier og papirarkivalier med tilhørende budget I perioden udarbejdes arkiveringsversioner af de anmeldte IT-systemer. Efterfølgende arkiveres IT-systemerne i en femårig kadence, som sikrer, at Datatilsynets regler for sletning af personfølsomme data overholdes. I efteråret 2017 gennemføres en oprydningskampagne på fælles drev og i kommunens øvrige IT-systemer. Kommunens papirarkivalier sorteres, og bevaringsværdige arkivalier lægges i stadsarkivet, sendes til Rigsarkivet og/eller indscannes. Oprydning af papirarkivalierne forventes at tage tre år. Der er udarbejdet tre scenarier med tilhørende budgetter for gennemførelse af ovennævnte plan: Scenarie 1(decentral løsning) I scenarie 1 placeres økonomi og ansvar for gennemførelse af en korrekt og rettidig arkivering, herunder sletning af personfølsomme data, hos centrene og systemejerne.

14 Side 13 Udgifter til udarbejdelse af arkivversioner samt afleverings- og opbevaringsafgifter til Rigsarkivet afholdes af centrenes driftsbudgetter. Fordelen ved denne løsning er, at Rigsarkivet har ansvaret for korrekt opbevaring af arkivalierne og for at give offentligheden adgang til arkivalierne og give vejledning i brugen. Ulemper ved scenarie 1 er, at kommunens arkivalier er i København langt fra borgere og administration, og der vil ikke være mulighed for mer-opbevaring (bevaring af arkivalier, som Rigsarkivet ikke kræver bevaret). Centrene vil ikke have nogen faguddannet person til at støtte dem i at løse arkiveringsopgaven. Det kan medføre, at kommunen fortsat ikke lever op til gældende lovgivning på arkiv- og datasikkerhedsområdet, med risiko for påtaler fra Rigsarkivet og/eller Datatilsynet. I tabel 1 er vist de forventede omkostninger i perioden Over en femårig periode estimeres den samlede omkostning for scenarie 1 til ca interne timer og 3,2 mio. kr. Scenarie 2 (central løsning) I scenarie 2 foreslås et stadsarkiv etableret jf. arkivlovens 7 og fra 2018 ansættelse af en data- og arkiveringsansvarlig 20 timer/uge. Den data- og arkivansvarlige vil have følgende opgaver: Sikre kommunens arkivalier i henhold til gældende regler Bidrage til overholdelse af Datatilsynets regler og persondataforordningen vedrørende sletning af personfølsomme data Sikre god arkiverings- og journaliseringspraksis blandt kommunens medarbejdere gennem skriftlige vejledninger, interne kurser o.l. Understøtte, at der i perioden foretages oprydning, kassation, registrering og arkivering af kommunens papirarkivalier I samarbejde med Museum Vestsjælland stille kommunens arkivalier til rådighed for offentligheden og vejlede og hjælpe borgere, administration og andre interessenter med at søge i og anvende kommunens arkivalier Det foreslås ligeledes, at der i en treårig periode ansættes to flexmedarbejdere/ studenter, som skal hjælpe den data- og arkivansvarlige med oprydning og registrering af papirarkivalierne. Da tiden er knap, foreslås det også, at der i 2017 købes arkiveringsekspertise hos Museum Vestsjælland 16 timer/måned i otte måneder. Ansvaret og budgettet for arkivering af de elektroniske arkivalier lægges centralt i Ressourcecentret, hvor den faglige ekspertise vedr. IT-systemer er i forvejen. Af fordele ved denne løsning kan nævnes, at papirarkivalierne vil blive i kommunen. Borgere og administration vil dermed have let adgang til arkivalierne, og de vil kunne få vejledning af en fagperson. Et stadsarkiv åbner også op for mer-opbevaring, hvis man måtte ønske dette. Begge dele styrker kommunens nærhedsprincip. Det forventes også, at kommunens data- og arkivansvarlige vil indgå i et tæt samarbejde med Museum Vestsjælland, hvilket vil styrke arkivfagligheden i begge institutioner. I tabel 1 er vist de forventede omkostninger i perioden Over en femårig periode estimeres den samlede omkostning for scenarie 2 til ca interne timer og 4,4 mio. kr. Scenarie 3 (udlicitering)

15 Side 14 I scenarie 3 foreslås også oprettet et stadsarkiv, men opgaven med at rydde op og registrere papirarkivalier udliciteres til Museum Vestsjælland. Efter oprydningen vil alle fremtidige arkivalier være elektroniske. Ligesom i scenarie 2 foreslås ansvar og budget for gennemførelse af arkiveringsplanen placeret centralt hos Ressourcecentret. Fordelen ved denne løsning er, at oprydningsarbejdet ledes af en fagperson samtidig med, at kommunens budget kun belastes af udgifter til en arkivar i oprydningsperioden Papirarkivalierne vil ligesom i scenarie 2 kunne beholdes i Ringsted. Ulempen er, at der ikke i samme grad, som i scenarie 2, vil blive opbygget en arkivfaglighed i kommunen, og der vil ikke være nogen til at sikre god arkiverings- og journaliseringspraksis. Det skal understreges, at der ikke foreligger noget endeligt tilsagn fra Museum Vestsjælland om denne løsning. I tabel 1 er vist de forventede omkostninger i perioden Over en femårig periode estimeres den samlede omkostning for scenarie 3 til ca interne timer og 4,4 mio. kr. I nedenstående tabel 1 er vist en samlet oversigt med de estimerede budgetterne for alle tre arkiveringsscenarier for perioden Inddragelse og høring Ingen Økonomi Budget 2017 Arkiveringsplanen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2017, idet alle udgifter i 2017 vil blive holdt inden for de eksisterende rammer. Budget Der vil i forbindelse med budgetproces 2018 blive fremsendt ønskelisteforslag. Vurdering Administrationen vurderer, at scenarie 2, hvor der oprettes et stadsarkiv og ansættes en dataog arkivansvarlig på deltid er den fagligt stærkeste løsning, som vil sikre, at Ringsted Kommune kan løfte arkiveringsopgaven forsvarligt fremover herunder sikre beskyttelse af borgernes data. Etablering af et stadsarkiv betyder, at kommunen vil kunne beholde papirarkivalierne i kommunen, hvilket vil give borgere og administration lettere adgang til arkivalierne. Samtidig åbnes der op for mer-opbevaring, hvis man måtte ønske dette. Både den nære adgang til arkivalierne og muligheden for mer-opbevaring styrker kommunens nærhedsprincip. Det fremtidige tætte arkivsamarbejde med Museum Vestsjælland vil styrke arkivfagligheden i kommunen.

16 Side 15 Sluttelig vil arbejdspresset på centrene i forbindelse med oprydningen blive væsentligt mindre, og medarbejderne vil kunne bevare fokus på deres primære opgaver. Risiko Det vurderes, at Rigsarkivet og Datatilsynet er mest bekymrede for datasikkerheden. Efterslæbet fra den manglende arkivering af de elektroniske arkivalier fra er presserende, da arkiveringen burde være sket for længst. Risikoen er derfor, at Rigsarkivet ikke vil finde til acceptabelt, at Ringsted kommune skal bruge yderligere fem år på at få bragt arkiveringen på plads. Indstilling Direktionen indstiller, at der udarbejdes et ønskelisteforslag til budget 2018 svarende til scenarie 2. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Beslutning i Byrådet den Enhedslisten stillede forslag om, at Ringsted Byråd pålægger administrationen at sætte initiativer i gang, der sikrer, at Ringsted Kommune opbevarer de arkivaler, der skal gemmes forsvarligt med udgangspunkt i sagsfremstillingens model 2. De beskrevne udgifter i 2017 finansieres af kassen og finansieringen for 2018 og frem til 2012 indarbejdes i budgettet. I fald Rigsarkivet ikke finder det acceptabelt, at Ringsted Kommune skal bruge yderligere 5 år på at få bragt arkiveringen på plads, indregnes eventuelle merudgifter i budget 2018 og overslagsår. Forslaget faldt efter afstemning Medlemmer For Imod Undlod Henrik Hvidesten (V) X Klaus Hansen (V) X Per Roos (V) X Line Lynnerup (V) X Timo Jensen (V) X Rikke Hedegaard (V) X Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (V) X Per Nørhave (O) X Daniel Nørhave (O) X Anders Weber (O) X Pia Fussing (O) X Finn Andersen (C) X Jan Jakobsen (Ø) X Torben Lollike (B) X Kisser Franciska Lehnert X Britta Nielsen (F) X Mette Ahm-Petersen (A) X Per Flor (A) X Lisbeth Andersen (A) X Benny Christensen (A) X Sadik Topcu (A) X

17 Side 16 Herefter blev indstillingen godkendt.

18 Side Lærernes arbejdstid skoleåret (BUU) Åben sag Sagsid: 17/1663 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 Ringstedaftalen pdf_dok_ _v1(1).pdf (10943/17) 2 Bilag 2 - Bilag docx (13595/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt den eksisterende arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere på skoleområdet skal søges forlænget. Den eksisterende arbejdstidsaftale udløber 31. juni Beskrivelse af sagen Den 7. april 2016 besluttede Byrådet, at indgå en rammeaftale for lærernes arbejdstid mellem Ringsted Kommune og Ringsted-Sorø Lærerforening for skoleåret Samtidig blev Byrådet orienteret om et administrativt administrationsgrundlag. Der er sammen med Ringsted-Sorø Lærerforening og den lokale afdeling af Skolelederforeningen foretaget en evaluering af arbejdstidsaftalen. Evalueringen viser, at såvel Skolelederforeningen som Ringsted-Sorø Lærerforening ønsker arbejdstidsaftalen videreført og suppleret med Byrådets budget 2017 vedtagelse om, at lærernes undervisningstid fastsættes til maksimalt 26 lektioner om ugen (for nyansatte nyuddannede lærere med fastsættes antallet af undervisningstimer til maksimalt 25 lektioner om ugen). Den nuværende arbejdstidsaftale er vedlagt som bilag 1. Den nuværende arbejdstidsaftale udløber således den 31. juli Arbejdstidsaftalen indeholder indledende afsnit som omhandler hvordan arbejdstidsaftalen kan understøtte godt arbejdsmiljø og realisering af de politiske målsætninger på skoleområdet. Derudover forholder den sig konkret til lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid, idet det fastlægges at: Arbejdstiden beregnes for én normperiode. Arbejdstiden udgør 8,0 time gange 210 dage. Arbejdstiden planlægges son et gennemsnit i normperioden.

19 Side 18 Ved fuldtidsbeskæftigelse udgør det normale timetal således 40 timer om ugen svarende til 8,0 time i gennemsnit pr. arbejdsdag. Et skoleår regnes fra den 1. august til den 31. juli det efterfølgende år. For deltidsansatte er arbejdstiden i skoleåret reduceret i overensstemmelse med det aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Den kollektive ferie er uge 7 samt uge 27, 28, 29 og 30 Derudover indeholder den en del af lovteksten; Arbejdstiden skal så vidt muligt være samlet, så medarbejderne kan anvende arbejdstiden hensigtsmæssigt. Arbejdet tilrettelægges, så der i visest mulige omfang er sammenhæng mellem elementerne i den samlede arbejdsopgave på dagen. For arbejdstid efter kl udbetales ulempegodtgørelse møder kan således findes sted efter kl Arbejdstidsaftalen forholder sig således ikke til krav om lærernes tilstedeværelse på skolerne eller til tid til forberedelse eller tid til undervisning eller andre opgaver. Dette fastlægges i administrationsgrundlaget kaldet bilag 4 (Bilag 2) og i lokale drøftelser på skolerne. Inddragelse og høring Ingen høring. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er administrationens vurdering, at den indgåede arbejdstidsaftale har været en god ramme omkring lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid i de første år med ny national arbejdstidsaftale og samtidig mange forandringer i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen. Det er ligeledes administrationens vurdering, at en forlængelse med supplement af fastsættelse af et maksimalt lektionstal på 26 lektioner om uge og for lærere med under 1 års erfaring på maksimalt 25 lektioner om ugen, vil bidrage til at sikre transparente forhold omkring arbejdstiden. Såfremt Ringsted Kommune ikke har en fælleskommunal arbejdstidsaftale vil skolerne selv skulle sikre rammer omkring arbejdstiden i det kommende skoleår. Dette vil ske i samarbejde på tværs af skolerne med skolecenterchefen som tovholder. Samarbejdet vil sikre, at der fortsat på skolerne vil arbejdes med intentionerne fra arbejdstidsaftalen i forhold til at sikre godt arbejdsmiljø og realiseringen af de politiske målsætninger. Indstilling Direktionen indstiller, at der træffes beslutning om nuværende arbejdstidsaftale skal søges forlænget efter dialog med Ringsted-Sorø Lærerforening. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt

20 Side 19 Beslutning i Byrådet den Godkendt

21 Side Takster for Ringsted Forsyning 2017 (KMU) Åben sag Sagsid: 16/30172 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1. Budget 2017 Ringsted Centralrenseanlæg AS.pdf (7133/17) 2 Bilag 2. Budget 2017 Ringsted Spildevand AS.pdf (7138/17) 3 Bilag 3. Budget 2017 Ringsted Vand AS.pdf (7143/17) 4 Bilag 4. Budget 2017 Ringsted Fjernvarme.pdf (7140/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Bestyrelsen for Ringsted Forsyning har den 19. december 2016 godkendt budgettet for 2017 for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S og Ringsted Kraftvarme A/S. Bestyrelsen besluttede at fremsende taksterne til Byrådet. Sagen fremlægges således med henblik på stillingtagen til Ringsted Forsynings takster med virkning fra 1. januar Beskrivelse af sagen Ringsted Forsynings budgetter og dermed oplæg til takster for vand, varme og afledning af spildevand for 2017 for borgere og virksomheder i Ringsted Kommune fremgår af bilag 1, bilag 2, bilag 3 og bilag 4. Ringsted Kommunes godkendelse af taksterne er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal ved sin godkendelse tilse, at forsyningen har overholdt de udmeldte principper, som Forsyningssekretariatet har udmeldt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandsektorloven og betalingsloven. Der er i februar 2016 vedtaget en ny vandsektorlov, som har betydet, at det statslige Forsyningssekretariat har fastlagt et nyt økonomisk grundlag for vandselskabernes økonomiske rammer. Der fastsættes en indtægtsramme for vandselskabernes samlede omkostninger til drift og anlæg, ligesom der fastsættes en samlet beløbsgrænse for vandselskabernes indtægter. Den nye regulering medfører, at der samlet skal effektiviseres 4 %. Her er der tale om et generelt effektiviseringskrav på både driftsomkostninger og på anlægsomkostninger, ligesom der er en række individuelle effektiviseringskrav, som er benchmarket mod branchen.

22 Side 21 Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarme A/S reguleres i forhold til Varmeforsyningsloven og hvile-i-sig-selv-princippet, og det godkendte budget sendes desuden til Energitilsynet. Taksterne for forsyningsselskaberne vil i 2017 se således ud: Budgettakst /m /m 3 Forbrugeroplevet stigning ex. Moms m 3 Procentvis ændring Ringsted Vand A/S 9,73 8,49-1,24-12,7 Ringsted Spildevand 31,63 34,34 2,71 8,6 A/S Ringsted 7,51 8,79 1,28 16,6 Centralrenseanlæg A/S Budgettakst /MWh 2017/MWh Forbrugeroplevet stigning Procentvis ændring Ringsted Fjernvarme A/S 362,33 362, Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Ringsted Forsyning har tilkendegivet, at for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S holder taksterne sig inden for indtægtsrammen. Det er desuden administrationen vurdering, at takstfastsættelsen for alle 3 selskaber er sket i overensstemmelse med vandsektorloven. Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarme A/S vurderes at overholde varmeforsyningsloven. Det er således administrationens samlede vurdering, at selskaberne kan dække de kommende udgifter i henhold til den udmeldte indtægtsramme. Indstilling Direktionen indstiller, at taksterne for 2017 for de 4 selskaber Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S og Ringsted Kraftvarme A/S godkendes. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Beslutning i Byrådet den Godkendt

23 Side Anlægsbevilling til projektering af "Åbning af Amtstue Alle" (KMU) Åben sag Sagsid: 16/11003 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet besluttede på byrådsmødet den 8. juni 2015 pkt. 17, at der skulle udarbejdes en sag om åbning af Amtstue Allé. Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til anlægsbevilling til projektering og andre rådgiverydelser til Åbning af Amtstue Allé. Beskrivelse af sagen I forbindelse med ombygning af Margrethegården og Torveprojektet er der ønske om at Amtstue Allé åbnes for trafik fra Nordre Ringvej via Parkstræde (bag Ringstedcentret) til Nørregade. Den offentlige del af Amtstue Allé er i dag spærret for gennemkørsel ved Amtstue Allé 31-33, og der er ikke vejforbindelse mellem Parkstræde og Amtstue Allé.

24 Side 23 Åbningen af Amtstue Allé gennemføres for: at give bedre mulighed for at komme til og fra bymidten, at binde bymidten bedre sammen med Ringsted Outlet, at forbedre adgangen til parkering ved Ringstedcentret efter nedlæggelse af parkeringspladserne på Torvet, at sikre en bedre trafikafvikling i bymidten ved spærring af Nørregade i forbindelse med Ringsted Forsynings planlagte kloakarbejder i Åbning af Amtstue Allé indebærer: at der åbnes for trafik med person- og lastbiltrafik fra Nordre Ringvej via Parkstræde til Nørregade, at signalanlæg og kryds Nordre Ringvej/Amtstue Allé ombygges til svingbaner for sættevogn (16,5 m), at eksisterende chikaner og bump ved Amtstue Allé fjernes, at der etableres vejforbindelse mellem Amtstue Allé og Nørregade via Parkstræde, at vejforbindelsen mellem Amtstue Allé og Nørregade via Parkstræde udskilles som offentlig vej, at der etableres standsnings- og parkeringsforbud på Parkstræde og Amtstue Allé, at eksisterende træer ved offentlig sti/margrethegården fældes, at eksisterende affaldsskur ved offentlig sti/margrethegården fjernes, at eksisterende belægningssten på Parkstræde udskiftes med asfaltbelægning på den vejstrækning som bliver offentligt vejareal.

25 Side 24 Åbning af Amtstue Allé i 2017 forudsætter, at der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne om udskillelse af de private arealer til offentligt vej samt om flytning af affaldsskur ved offentlig sti/margrethegården. Udskillelsen af vejen og flytningen af affaldsskuret forudsættes at kunne ske vederlagsfrit, mens Ringsted Kommune afholder udgifterne til vejudskillelse og anlægsarbejdet i øvrigt. I forbindelse med vedtagelse af Budget 2017 besluttede Byrådet, at åbningen af Amtstue Allé skulle finansieres af byfornyelsesfonden. Der udbydes en rådgiveraftale med henblik på udarbejdelse af projektforslag, detailprojekt, udbud, licitation, kontrahering og tilsyn med arbejdets udførelse. Foreløbig tidsplan 2017 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aftaler med lodsejere Udbud rådgivning Projektforslag Borgermøde x Sag om anlægsbevilling Projekt Udbud Anlæg Budget Anlægsudgifter Honorar, intern Honorar, ekstern Uforudsete Budgetoverslag, i alt excl. moms Heraf rådgiverudbud, landinspektøropmåling og projektforslag kr. Inddragelse og høring Der er indledt en dialog med en række af de berørte lodsejere Nordicom, Tippy og Boligselskabet Sjælland (Margrethegården) med henblik på indgåelse af frivillige aftaler om gennemførelse af projektet. Der afholdes borgermøde, når der foreligger et projektforslag. Borgermødet er planlagt til afholdelse i maj måned Økonomi Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,650 mio. kr. i Budget 2017 til anlægsprojektet Åbning af Amtstue Allé. Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 0,400 mio. kr. til projektering og andre rådgiverydelser. Vurdering Administrationen vurderer, at åbningen af Amtstue Allé vil forbedre adgangen til Ringsted Bymidte og sikre en bedre trafikafvikling i bymidten efter ombygningen af Torvet. Samtidigt vil

26 Side 25 åbningen også give en bedre trafikafvikling når Nørregade spærres for gennemkørsel i forbindelse med forestående kloakrenovering og klimasikring på Nørregade. Administrationen vurderer, at hvis de nødvendige rettigheder til gennemførelse af projektet skal ske via ekspropriation, kan åbning af Amtstue Allé ikke forventes gennemført i Administrationen vurderer, at hvis de nødvendige rettigheder til gennemførelse af projektet kan opnås ved frivillige aftaler med lodsejerne, kan åbning af Amtstue Allé forventes gennemført i I den vurdering forudsættes, at asfalt kan udlægges i december Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,400 mio. kr. til anlægsprojektet Åbning af Amtstue Allé til projektering og andre rådgiverydelser, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Beslutning i Byrådet den Godkendt

27 Side Orientering om finansiering af udebelysningsanlæg (KMU) Åben sag Sagsid: 17/2727 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Opsigelse fra SEAS-NVE (1216/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag orienteres Byrådet om, at SEAS-NVE har opsagt refinansieringsaftale for udebelysningsanlægget med til udgangen af Beskrivelse af sagen Byrådet har senest den 10. oktober behandlet en sag om restanlægsværdien af udebelysningsanlægget, som blev fastsat til kr. SEAS har efterfølgende meddelt, at man har besluttet at opsige alle aftaler med kommunerne om refinansiering af udelysanlæg, og 31. december 2016 har SEAS opsagt aftalen med Ringsted Kommune med virkning fra 1. januar 2018 (Bilag 1). Den øvrige del af aftalen om drift og vedligehold er ikke opsagt. Det betyder, at Ringsted Kommune skal finde anden finansiering af de ca. 37,1 mio. fra 1. januar Den eksisterende finansiering i SEAS er ikke for nærværende medtaget i kommunens balance. Imidlertid er det vurderingen, at den fremtidige finansiering skal fremgå af kommunens låneoversigt, hvis der er tale om lån eller leasing. Spørgsmålet om hvorvidt der ved lånefinansiering skal ske deponering jf. lånebekendtgørelsen undersøges i øjeblikket af kommunens revisionsselskab BDO. Mange andre kommuner er i samme situation som Ringsted Kommune, og BDO har derfor til hensigt at rejse spørgsmålet mere principielt overfor KL. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser af denne orienteringssag. Vurdering Når der foreligger et resultat af henvendelsen fra BDO til KL, vil administrationen vende tilbage med en sag om mulige finansieringsformer til brug for arbejdet med Budget Den oprindelige ide tilbage i 1989 med at sælge udebelysningsanlægget til et el-selskab var at undgå at skulle finansiere anlægsarbejder på lysanlægget med anlægsmidler. Når restgælden

28 Side 27 til el-selskabet skal betales ud, vil det være naturligt at kommunen tager ejerskabet af anlægget tilbage, og anlæggets værdi optages i kommunens balance under aktiv. Når dette er sket, bør drift og vedligehold af anlægget bringes i udbud for at sikre den bedste pris, ligesom egentlige anlægsarbejder bør udbydes på samme måde som andre anlægsarbejder i kommunen. Dette spørgsmål vil administrationen senere fremlægge en sag om. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Beslutning i Byrådet den Taget til efterretning

29 Side Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Åben sag Sagsid: 17/1898 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - løsningsmuligheder_samlet (12618/17) 2 Bilag 2 - Procesplan for det videre forløb for renoveringen af Bygning 64 (2).pdf (12769/17) 3 Bilag 3 - ombygning 64 plantegning (14785/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på, at tage stilling til anlægsbevilling til renovering af Byskovskolen afd. Benløse, bygning 64, samt til afsættelse af rådighedsbeløb til finansiering af bevillingen. Beskrivelse af sagen Som beskrevet i Byrådets dagsorden af 21. juni 2016, punkt 28, er det konstateret, at gasbetondækket i bygning 64 på Byskovskolen flere steder har omfattende afskallinger i undersiden af dækket. Der er derfor udarbejdet en ingeniørrapport af ALFA Ingeniører med tre forslag, som er fremlagt og gennemgået på et politisk temamøde den 19. december 2016 bilag 1. På temamødet var Plan- og Boligudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget enige om at indstille, at der arbejdes videre med scenarie 2. Scenarie 2 omhandler nedlæggelse af den nuværende krybekælder samt at alle nedslidte vand-, varme- og elinstallationer, som ligger under det eksisterende gulvkonstruktion, fjernes. Installationerne gøres i stedet synlige eller alternativt lægges i installationskanaler, hvilket vil øge tilgængeligheden. Derudover vil der blive installeret et nyt ventilationsanlæg i forbindelse med renoveringen, hvorved der fås et anlæg, som er dimensioneret til den nyrenoverede bygning samtidig med, at det AT-påbud, som er modtaget fra Arbejdstilsynet i juni 2015, indfries. I forbindelse med valget af scenarie 2 er administrationen blevet bedt om at undersøge, hvilke muligheder der kunne være for at flytte rundt på eksisterende vægge og derved at gøre bygningen mere tidssvarende. Samtidig har administrationen været i dialog med både skole og idrætsforeninger om behov og ønsker i forbindelse med renoveringen. Der har været afholdt to dialogmøder med skolen, hvor der har været drøftet de muligheder og ønsker, som skolen havde. Skolen har ligeledes afholdt møde med skolebestyrelsen og skolens personale om hvilket behov og ønsker, som de måtte have. x

30 Side 29 Skolens ønsker handler om se plantegning 2: at åbne to klasselokaler op og inddrage gangarealet, hvorved man får et område, der er imødekommende og kan anvendes til fordybelse, fællesarrangementer eller hygge for elever derudover ønskes tre større ens lokaler, som vender ud mod skolegården fire øvrige klasselokaler på modsatte side åbnes med skydedøre, så man kan udnytte de muligheder det giver i gymnastiksalen flyttes den ene badesektion, så der bliver badefunktion i den ene side og nye depotrum i den anden side toiletforholdene bliver flyttet til en samlet kerne, og derved bliver det muligt at etablere flere toiletter samt et handicaptoilet. Der har ligeledes været afholdt dialog møde med fritidsbrugerne og Erhverv-, Fritid- og Kommunikationscenteret, hvor det blev drøftet, hvorvidt fritidsbrugerne kunne se sig ind i de ændringer, som skolen havde ønske om. Fritidsbrugerne så det som en fordel med den ombygning, som er forslået fra administrationens og skolens side af. Administrationen har udarbejdet en procesplan bilag 2, med forventet byggestart primo juli 2017 og forventet aflevering ultimo december Plantegning 1: Nuværende indretning

31 Side 30 Plantegning 2: viser hvor det er muligt at flytte lette vægge, uden det får betydning for bygningen. Plantegning 3: viser de ønsker, der er kommet fra skolen og fritidsbrugerne af, og som vurderes at være muligt indenfor det afsatte anlægsbudget. Der er også ved denne løsning set på, om det er muligt ud fra, hvordan bygningen er konstrueret. Budget for scenarie 2: Anlægsudgifter inkl. leje af pavilloner i 2019 Honorar, intern Honorar, ekstern 11,400 mio. kr. 0,300 mio. kr. 1,450 mio. kr.

32 Side 31 Uforudsete Budgetoverslag, i alt excl. moms 1,650 mio. kr. 14,800 mio. kr. Inddragelse og høring Skolen og fritidsbrugerne har været indkaldt til dialogmøder om behov og ønsker i forbindelse med en mulig renovering af bygning 64. De berørte parter vil derudover blive inddraget og informeret i forbindelse med, at administrationen udarbejder projektbeskrivelse samt under gennemførelse af genopretning/ renovering af Byskovskolen, afd. Benløse, bygning 64. Økonomi Der søges om en anlægsbevilling til udgifter til renoveringsprojekt på Byskovskolen, afd. Benløse, bygning 64 på 14,8 mio. kr. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til renovering på Byskovskolen, afd. Benløse, bygning 64 i budgettet. Anlægsbevillingen foreslås i stedet finansieret, dels ved at overføre et uforbrugt og udisponeret rådighedsbeløb på 13,793 mio. kr. fra anlægsprojektet Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler, anlægsprogram 238 og dels ved at overføre uforbrugte restbevillinger på 1,007 mio. kr. fra anlægsprojektet Genopretning af bygninger 2014, anlægsprogram 175. Anlægsprojektet Genopretning af bygninger 2014 er afsluttet, og der vil blive forelagt et anlægsregnskab i forbindelse med årsafslutningen for regnskabsåret Der er ikke afsat midler til afledte drift, som fra 2019, vil udgøre ca. 0,1 mio. kr. De afledte driftsomkostninger stiger, da der vil blive installeret et nyt ventilationsanlæg. Ventilationsanlægget vil medføre en ekstra omkostning i forhold til den nuværende driftsbevilling hos Ejendomsstaben. Det foreslås, at denne afledte driftsomkostning medtages i den kommende budgetproces for budget 2018 med virkning fra budget Vurdering Ved at igangsætte renoveringsprojektet hurtigst muligt, det vil sige primo juli 2017, vil det fremme byggeperioden og mindske lejen af de midlertidige pavilloner, der er opstillet for kunne opretholde undervisningen. Ved at arbejde videre med scenarie 2, vil skolen stå med en funktionel bygning, som lever op til de ønsker, skolen har, set ud fra den mulige økonomiske ramme. Bygningen vil fremstå gennemrenoveret, da bygningen fik nyt tag, samt at der ligeledes er udskiftet en stor del af de gamle vinduer for ca. 12 år siden. Bygningen vil leve op til de nye energikrav i forhold til gulvsamt loftkonstruktionen, som beskrevet i bygningsreglement 2015 når man skal renovere og efterisolere. Indstilling Direktionen indstiller, til Børne- og Undervisningsudvalget: 1. at orienteringen tages til efterretning. Direktionen indstiller, til Plan- og Boligudvalget: 1. at der gives en anlægsbevilling på 14,8 mio. kr. til renoveringsprojekt på Byskovskolen, afd. Benløse, bygning 64,

33 Side at anlægsbevillingen finansieres delvist ved at overføre ubrugt rådighedsbeløb på 13,793 mio. kr. fra anlægsprojektet Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler, 3. at anlægsbevillingen finansieres delvist ved at overføre uforbrugte restbevillinger fra Genopretning bygninger 2014 på 1,007 mio. kr. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Taget til efterretning med bemærkning om at udvalget anbefaler, at medtage skolens og fritidsbrugernes ønsker som beskrevet i plantegning 3. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkninger. Beslutning i Byrådet den Godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkninger

34 Side Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til kontraktindgåelse for ESCO-hovedanalyse (PBU) Åben sag Sagsid: 17/3057 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til anlægsbevilling til udførelse af ESCO hovedanalyse på den samlede ejendomsportefølje, samt til afsættelse af rådighedsbeløb til finansiering af bevillingen. Beskrivelse af sagen I 2015 blev der udført en for-analyse som viste, at der var potentiale for at udføre energirenovering i form af et ESCO-projekt i Ringsted Kommune. Efterfølgende besluttede byrådet (Punkt 11, 11. januar 2016), at give en anlægsbevilling til hovedanalyse af kommunens ejendomme. Til dette formål blev afsat 0,5 mio. kr. ESCO-projektet har været sendt i EU-udbud november Der er indkommet 3 tilbud, som er vurderet efter præmisserne i et EU-udbud. Der er foretaget sammenligning af tilbuddene på baggrund af i alt 23 objektive tildelingskriterier. På baggrund af den samlede vurdering har rådgiver og administration valgt Kemp & Lauritzen som leverandør til udførelse af hovedanalysen. Minimumskravet om, at der stilles garanti for energieffektiviseringerne i hele afskrivningsperioden for investeringerne, har været en væsentlig faktor for tildelingen. Prisen for delkriteriet "Energianalyse af det samlede ESCO-projekt" blev 0,995 mio. kr., hvilket er 0,495 mio. kr. højere end anlægsbevillingen, som blev givet af byrådet i 2016 (Punkt 11, 11. januar 2016). Prisen for hovedanalysen blev i 2016 vurderet ud fra kvadratmeterprisen for tidligere ESCOprojekter, som er blevet udført indenfor de sidste ca. 10 år. At ESCO-projektet for Ringsted Kommune har en højere kvadratmeterpris for hovedanalysen kan skyldes: At der, ud over de sædvanlige energibesparende tiltag, er administrativt valgt, at der ligeledes indgår vurdering af vedligeholdelsesefterslæb. (Efterslæbet fremgår af Rambøll-rapport fra 2015)

35 Side 34 At vilkår for ESCO-projekter kan være forskellige afhængig af kommunernes udgangspunkt. F.eks. at man i nogle kommuner kun vælger at fokuserer på skoler, hvor der i Ringsted Kommune indgår en omfattende og bred bygningsportefølje. Dette betyder, at der en større variation i bygningsmassens brug og oprindelse, samt at der er flere enheder som skal besøges og vurderes. Status er, at ESCO projektet i Ringsted Kommune er nået til fasen for hovedanalyse, og der skal indgås kontrakt for at igangsætte denne i indeværende år. ESCO-projektet er opbygget i 3 faser: Hovedanalyse af energibesparelsespotentiale Implementering (Entreprisefase) Drift og Garanti ESCO leverandøren udfører hovedanalyse på de udvalgte ejendomme, hvorefter der udarbejdes et katalog for hver ejendom. Af kataloget fremgår hvilke tiltag der kan udføres, hvilken garanteret energibesparelse der kan opnås, samt den samlede investering. Når resultatet af hovedanalysen foreligger i efteråret 2017, skal det politisk besluttes om Ringsted Kommune skal indgå kontrakt med ESCO-leverandøren for implementering af hele eller dele af de foreslåede tiltag. Denne beslutningsproces fremgår af nedenstående proceslinje: Såfremt det besluttes, at der ikke skal indgås kontrakt med ESCO leverandøren, har Ringsted Kommune ejerskab til de udarbejdede kataloger. Disse kataloger kan anvendes som beslutningsgrundlag for intern udførelse af hele eller dele af de foreslåede tiltag, men uden ESCO-leverandørens garanti. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Der søges om anlægsbevilling til udgifter på 0,495 mio. kr. Anlægsbevillingen foreslås finansieret ved at overføre et u-forbrugt og u-disponeret restrådighedsbeløb fra anlægsprojektet Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegård på 0,267 mio. kr. Bevillingen vil i givet fald være fuld disponeret.

36 Side 35 De resterende 0,228 mio.kr foreslås finansieret fra puljen Genopretning af bygninger 2017 på 8,0 mio. kr. Af denne pulje er der afsat mio. kr. til delprojekt Til akut genopretning. Ved bevilling af 0,228 mio. kr. til hovedanalysen fra Til akut genopretning efterlades en restbevilling på 1,315 mio. kr. til genopretningsprojekter. Finansiering af hovedanalysen opsummeres nedenstående: Finansiering Bevilliget af byrådet Beløb Afsat til hovedanalyse Punkt 11, 11. januar ,5 mio. kr. U-forbrugte midler fra anlægsprojektet Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegård Punkt 12, 9. januar ,267 mio. kr. Genopretning af bygninger 2017 Punkt 13, 6. februar ,228 mio.kr Totalbeløb til ESCO hovedanalyse 0,995 mio. kr. Vurdering Administrationen vurderer, at den tilbudte pris for hovedanalysen er rimelig ud fra den samlede vurdering af tilbuddet. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der gives en anlægsbevillingen på kr. 0,495 mio. kr. til udgifter til gennemførelse af hovedanalyse for den samlede ESCO-portefølje af kommunens ejendomme. 2. at anlægsbevillingen finansieres ved at overføre et u-disponeret restrådighedsbeløb på 0,267 mio. kr., fra anlægsprojektet Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegård. 3. at anlægsbevillingen finansieres med 0,228 mio. kr. fra Genopretning af bygninger 2017, fra delprojekt afsat til akutte genopretningsopgaver. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt

37 Side Orientering om status på Sundhedsaftalen (SAMU, ÆGU, KTU, BUU) Åben sag Sagsid: 14/18073 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 Sundhedsaftaleopfølgning.pdf (8589/17) 2 Bilag 2 Uddybning af tal (13870/17) Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering x x x x x x Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg 12. januar 2015 tiltrådte Byrådet Fælles om bedre sundhed - Sundhedsaftalen for Region Sjælland. Implementering af sundhedsaftalen følges ved monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser. Sagen forelægges til orientering på baggrund af Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland) og Regions Sjællands rapport Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser - status for 1. halvår Beskrivelse af sagen I rapporten (bilag 1) fremlægges resultater af måling på 10 indikatorer herunder indlæggelser og genindlæggelser, ventetider på udvalgte områder, patientoplevet samarbejde, kommunikation og indflydelse på eget forløb, tværsektorielt samarbejde og elektronisk kommunikation med videre. Indikatorerne 1 9 er nationale og anvendes til monitorering af alle sundhedsaftaler. Indikator nr. 10 er de 10 pejlemærker, som kun er i sundhedsaftalen i Region Sjælland. I rapporten er der tal for ultimo 2013, 2014 og 2015 (bilag 1). Tallene fra 2014 anvendes som baselinemåling. Tallene for 2015 viser således den udvikling, der er sket i det første år af det igangværende arbejde med sundhedsaftalen Nedenfor præsenteres status på de enkelte indikatorer og pejlemærker for Ringsted Kommune sammenlignet med tallene for Region Sjælland. I bilag 1 er der tal for de øvrige kommuner og hele landet. I bilag 2 er der uddybende forklaring på tallene og yderligere forklaring på, hvordan der arbejdes med områderne. Genindlæggelser somatik inden for 30 Ringsted Kommune Gns Region Sjælland ,4 8,5 8,2 9,5

38 Side 37 dage i % Genindlæggelser psykiatri inden for 30 dage i % Forebyggelige indlæggelser pr ældre (65+) Akutte medicinske korttidsindlæggelser pr borgere Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser pr borgere Færdigbehandlingsdage somatik pr borgere Færdigbehandlingsdage psykiatri pr borgere Ventetid genoptræning antal dage Procentvis fordeling mellem almene og specialiserede genoptræningsplaner 13,7 8,8 23,1 23,1 57,3 55,2 56,8 57,8 15,8 15,1 24,1 23,8 1,5 1,5 2,5 2,5 1,8 1,2 1,8 2,0 0,6 1,3 2,8 2, ,6 91,1 88,9 89,6 Ringsted ligger under gennemsnittet for Region Sjælland på alle indikatorer, og på de fleste indikatorer er udviklingen i Ringsted fra 2014 til 2015 bedre end den gennemsnitlige udvikling i Region Sjælland. Undtagelsen er færdigbehandlingsdage i psykiatrien, hvor antal færdigbehandlingsdage i Ringsted er steget i perioden. Det skal dog bemærkes, at Ringsted trods stigningen stadig ligge under gennemsnittet for Region Sjælland. På det psykiatriske område er der arbejdet systematisk med fokus på en tidlig indsats, integreret misbrugsbehandling og en helhedsorienteret psykosocial indsats, hvilket kan være med til at forklare det lave niveau. På det somatiske område er der iværksat forskellige tiltag dels i forbindelse med arbejdet med utilsigtede hændelser dels under Værdighedspuljen og Ældrepuljen, som kan være med til at forklare, at Ringsted ligger under gennemsnittet for Region Sjælland. Ventetid til genoptræning er faldet yderligere fra ultimo 2015 til ultimo Dette skyldes blandt andet, at der blev tilført midler til træning i budget I perioden er der sket et fald i ventetid til udredning inden for børne- og ungepsykiatrien fra en ventetid på 35 dage i 2014 til en ventetid på 23 dage i Denne er ikke medtaget i tabellen, da den alene vedrører regionen. Indikator 8 handler om patientoplevet samarbejde og kommunikation. Denne måles med udgangspunkt i det behandlende sygehus, og er ikke angivet på kommunebasis. Scoren ligger mellem 3,4 og 4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er det højeste. Borgerne oplever således, at kommunikation og samarbejde er over middel. Indikator 10: Monitorering af sundhedsaftalens 10 pejlemærker:

39 Side 38 Pejlemærke 1: Forløbsbeskrivelserne har styrket oplevelsen af det fleksible samarbejde: Afventer resultat af spørgeskemaundersøgelser fra oktober Pejlemærke 2: Udviklingen af kvalitet i samarbejdet er baseret på konkret viden med udgangspunkt i den nationale indsats om Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP): Der er gennemført en stikprøvekontrol og den overordnede konklusion er, at selvom der koordineres og samarbejdes om målgruppen, er der fortsat plads til forbedringer. Stikprøven har resulteret i anbefalinger til at understøtte sammenhængende forløb yderligere. Pejlemærke 3: Vores kommunikation foregår elektronisk, relevant og rettidigt: Elektronisk kommunikation mellem sygehus/hjemmepleje og sygehus/egen læge er fuldt implementeret. Psykiatrien er endnu ikke begyndt på elektronisk kommunikation, og der er ikke angivet tidspunkt for ibrugtagning. I januar 2017 er der sat gang i et kommunalt/regionalt samarbejde om implementeringsplan i psykiatrien. Pejlemærke 4: Antallet af borgere, der oplever at blive inddraget i eget forløb stiger i aftaleperioden: Generelt er borgernes oplevelse af, at blive inddraget steget fra 2014 til Undtagelsen er borgere, der er indlagt til psykiatrisk behandling (jf. tabeller i bilag 1 side 16). Pejlemærke 5: Flere børn deltager i de forebyggende helbredsundersøgelser for førskolebørn særlig blandt børn med mødre uden erhvervsuddannelse: Der er foretaget en baselinemåling medio 2015, som viser, at 72 % af de 5-årige børn i Ringsted har deltaget i helbredsundersøgelser for førskolebørn. Pejlemærke 6: Læring fra arbejdet med utilsigtede hændelser er omsat til konkret indsatser med henblik på at udvikle evidens og udbrede best practice: Status på dette pejlemærke afventer Patientombuddets årsberetning for Pejlemærke 7: Tilbud om patientuddannelse og psykoedukation er udviklet og koordinerede, så tilbuddene supplerer hinanden: Der er truffet beslutning om en model for evaluering af samarbejde og koordinering af patientuddannelserne, men evalueringen er ikke påbegyndt Pejlemærke 8: Mennesker med psykiske sygdomme og/eller misbrug er også velbehandlede for deres somatiske sygdomme såvel i sygehuse som i almen praksis: Der er lavet en plan for arbejdet med medicinområdet i kommunale sociale botilbud. Derudover undersøges patienter indlagt på psykiatrisk afdeling for medicinske lidelser. Pejlemærke 9: Forskningsinitiativer understøtter kvalitetsudviklingen af det tværsektorielle samarbejde: Der er iværksat 4 forskningsprojekter om det tværsektorielle samarbejde. Pejlemærke 10: Prioriteringsmodeller i forløbsprogrammene er fulgt, så princippet om ressourcebevidsthed understøttes: Afventer resultat af en statusmåling, der er gennemført i slutningen af I bilag 1, side 19 til 31 er der en status på de forskellige indsatser, der er sat i gang under indsatsområderne. Ud for hver indsats er status angivet med farverne grøn, gul og rød for at indikere om tidsplanen holder.

40 Side 39 Inddragelse og høring Orientering i Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at Ringsted Kommune generelt er rigtig godt med. Kommunen ligger under hele Region Sjælland på de målte indikatorer. Derudover er Ringsted overordnet set blevet bedre i perioden fra baselinemålingen i 2014 til målingen i Undtagelsen er færdigbehandlingsdage i psykiatrien, hvor der er sket en stigning på en dag. For en række af indikatorerne er det administrationens vurdering, at de igangsatte indsatser vil medfører, at de gode resultater kan fastholdes. Det gælder for eksempel indsatsen med tidlig opsporing, som er sat i gang under Værdighedspuljen, hvor der er fokus på at forhindre genindlæggelser og nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser. På træningsområdet har de midler, der blev tilført med budget 2016 medført, at ventetiden er faldet gennem 2016, og det vurderes, at ventetiden vil falde yderligere i Ligeledes vurderer administrationen, at det systematiske arbejde på psykiatriområdet med fokus på tidlig og helhedsorienteret psykosocial indsats og integreret misbrugsbehandling vil have effekt også fremadrettet. Det vurderes, at stikprøvekontrollen i forhold til samarbejdet om udskrivelse af ældre medicinske patienter har givet input til, hvordan der kan arbejdes videre med dette, så der bliver skabt yderligere sammenhæng i borgernes forløb. Samtidig vurderes det, at de elektroniske kommunikationsværktøjer også understøtter samarbejdet. Derfor kan det også forventes, at der vil være en positiv effekt, når elektronisk kommunikation også tages i brug i psykiatrien. Administrationen vurderer endvidere, at de 4 forskningsprojekter (pejlemærke 9) vil frembringe viden, der kan kvalificere Forløbsprogrammerne og dermed understøtte samarbejdet mellem kommunerne og sygehusene og dermed sammenhæng og kvalitet for borgerne. Indstilling Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Til efterretning. Beslutning i Ældrerådet den Taget til efterretning. Ej til stede: Jens Chr. Nielsen Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Line Lynnerup og Pia Fussing (suppleant Lis Frederiksen) Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Taget til efterretning.

41 Side 40 Ej til stede: Pia Fussing (suppleant Lis Frederiksen) Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning Beslutning i Byrådet den Taget til efterretning Ej til stede: Sadik Topcu

42 Side Sagsbehandlingsfrister på Social- og Arbejdsmarkedsområderne (SAMU, ÆGU, BUU) Åben sag Sagsid: 17/1302 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Bilag A.docx (10912/17) 2 Sagsbehandlingsfrister - Hjemmeside - bilag B.docx (10911/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Ifølge Lov om retssikkerhed og administration 3 stk. 2 fastsætter Byrådet en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse på de enkelte sagsområder. Sagsbehandlingsfristerne på Social- og Arbejdsmarkedsområdet skal opdateres og behandles politisk én gang årligt. I denne sag skal der tages stilling til sagsbehandlingsfrister på Social- og Arbejdsmarkedsområdet for Beskrivelse af sagen På det sociale område er kommunen forpligtet til efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 at fastsætte nogle servicemål for kommunens sagsbehandling, da kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Sagsbehandlingsfristerne fremgår af vedhæftede bilag A, hvor der er angivet om fristen er ændret eller uændret, med angivelse af ændringsårsag. Det fremgår af bilag A, hvilke frister der er lovbestemte og hvilke der er lokalpolitisk besluttede. Der er foreslået ændringer i henhold til følgende sagsbehandlingsfrister: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Her er der indføjet frister for pligt til at tage en uddannelse for unge under 25 årige, pligt til at tage en uddannelse for unge under 30 årige, frist for udarbejdelse af jobplan og etablering af mentor støtte, disse 4 har ikke tidligere været på oversigten. Lov om integration af udlændinge i Danmark Tilbudsmuligheder (aktivering). Her er fristen reduceret fra 13 til 4 uger. Lom om danskuddannelse til udlændinge, Lov om repatriering. Her er tilføjet lovhenvisning således, at denne er retvisende.

43 Side 42 Lov om social service Personlig hjælp og pleje og Hjælp og Støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Her er der skelnet imellem akut behov og ikke-akut behov. Der foreslås ændringer i sagsbehandlingsfristerne, ved akut behov reduceres fristen fra 2 uger til 1 uge (f. eks. hjælp til basale personlige fornødenheder som toiletbesøg og ernæring). Ved ikke-akut behov (f. eks. hjælp til rengøring) foreslås sagsbehandlingsfristen udvidet fra 2 uger til 4 uger, da der hos nogle borgere er behov for yderligere faglig afdækning i form af lægeerklæring og/eller iværksættelse af en tværfaglig rehabiliterende indsats. Lov om social service Aflastning til pårørende, voksenområdet. Aflastningen er opdelt på henholdsvis ældre og fysisk/psykisk handicappede, da der tale om 2 forskellige målgrupper. Der er ikke ændret i fristen, men aflastning til fysisk/psykisk handicappede er præciseret til at være under 65 år, og fagudvalget er SAMU. Lov om social service hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Her foreslås sagsbehandlingsfristen øget fra 2 til 4 uger, da udredningen hos nogle borgere er kompleks og der er behov for indhentning af oplysninger fra samarbejdspartnere som f. eks. borgerens praktiserende læge. Anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere er nyindsat. Sagsbehandlingsfristen er fastsat i lov om social service. Hjælpemidler, udlånshjælpemidler og støtte til forbrugsgoder. Her er nyindsat en tilføjelse i forhold til sagsbehandlingsfristen på nødkald. Sagsbehandlingsfristen er nedsat fra 5 til 2 uger. Familievejledning er nyindsat. Sagsbehandlingsfristen er fastsat i lov om social service.. Sagsbehandlingsfristerne på områderne overholdes som hovedregel. I de få situationer, hvor sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, informeres borgeren om dette, og oplyses om begrundelse herfor samt ny frist for, hvornår sagen er færdig behandlet. Der er på nuværende tidspunkt udfordringer med, at kunne trække information om overholdelse af sagsbehandlingsfristerne i IT systemerne, men der arbejdes på løsninger og der er en forventning om, at dette bliver muligt i løbet af første halvår Sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres. Bilag B indeholder de nye sagsbehandlingsfrister i den form, der vil fremgå om sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside under dialog og indflydelse. Administrationen fremlægger ultimo 2017, en opfølgning på sagsbehandlingstiderne, samtidig med godkendelse af sagsbehandlingsfrister for Inddragelse og høring Til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at oversigten over sagsbehandlingsfrister på baggrund af tilbagemeldingerne fra de forskellige centre i kommunen giver et retvisende billede af sagsbehandlingsfristerne på social- og arbejdsmarkedsområdet. Der er tale om få ændringer og tilretninger i forhold til listen med sagsbehandlingsfrister godkendt i Byrådet den 21. juni Ændringerne er foretaget ud fra en helhedsbetragtning i forhold til den konkrete problemstilling, hvilket har medført at på nogle områder er sagsbehandlingsfristen reduceret for at afhjælpe en hurtig akut opstået situation hos borgeren og på andre områder foreslås den

44 Side 43 sat op. Mange borgere har i dag komplekse problemstillinger som kræver inddragelse af samarbejdspartnere før en individuel og konkret vurdering af den nødvendige hjælp og støtte kan afklares. Dette medfører en forøgelse af sagsbehandlingstiden. Sagsbehandlingen foretages altid hurtigst muligt, og sagsbehandlingsfristerne er derfor ikke et udtryk for, hvor lang tid en sagsbehandling vil komme til at tage, men alene udtryk for den normale maximale sagsbehandlingstid. Indstilling Direktionen indstiller, at sagsbehandlingsfristerne på social- og arbejdsmarkedsområderne for 2017 godkendes. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Ældrerådet den Anbefales godkendt. Ej til stede: Jens Chr. Nielsen Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Pia Fussing (suppleant Lis Frederiksen) Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Supplerende sagsfremstilling Ved en fejl er der ikke i afsnittet Inddragelse og høring skrevet, at denne sag også skal til høring i Integrationsrådet. Integrationsrådet behandlede sagen på deres møde den 7. marts 2017 og tog indstillingen til efterretning. Beslutning i Byrådet den Godkendt

45 Side Tilsagn om midler til en virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang til flygtninge og indvandrere (SAMU) Åben sag Sagsid: 16/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted kommune har i samarbejde med Faxe Kommune ansøgt Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om midler til en virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang til flygtninge og indvandrere, og SIRI har den 22. december 2016 givet tilsagn om midlerne. Projektet er politisk godkendt på møde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 22. november Sagen forelægges med henblik på behandling af indtægts- og udgiftsbevilling. Beskrivelse af sagen Med de nye regler om at flygtninge skal have et virksomhedsrettet tilbud allerede 1 måned efter ankomsten til kommunen, og at de så vidt muligt skal være i job inden for det første år, er der i kommunerne opstået et stort behov for at udvikle nye metoder i integrationsindsatsen og nye samarbejdsformer med virksomhederne omkring virksomheds- og sprogpraktik samt omkring aftaler om etablering af IntegrationsGrundUddannelsespladser (IGU). Samtidig betyder den nye refusionsreform, at kommunerne i endnu højere grad har et incitament til at få borgerne hurtigere væk fra offentlig forsørgelse og over i enten ordinært arbejde eller i uddannelse. Formålet med puljen er at støtte kommunernes implementering af branchepakker målrettet flygtninge, ud fra arbejdsmarkedets krav og virksomhedernes rekrutteringsbehov. Herunder gennemføres også en undersøgelse af det lokale erhvervsliv for at identificere virksomheder med et potentiale for at ansætte flygtninge på relevante områder. Målet er at løfte beskæftigelsesgraden blandt nyankomne flygtninge og indvandrere med ikke-vestlig baggrund i kommunerne. Tilsagn om midler Faxe og Ringsted Kommune har modtaget i alt kr kr., hvilket er godt halvdelen af de ansøgte midler til hhv. konsulent- og processtøtte med i alt kr., samt frikøb af medarbejdertimer til den virksomhedsrettede indsats i hver af kommunerne med i alt

46 Side 45 kr.. Projektets aktiviteter vil blive tilpasset tildelingen af midler, således at de projekterede virksomhedskonsulenttimer fortrinsvist vil blive finansieret via den ordinære virksomhedsindsats, idet projektets virksomhedsrettede aktiviteter overlapper den ordinære indsats. Faxe Kommune er ansvarlig projektkommune og vil administrere puljemidlerne, som skal anvendes i projektperioden fra den 1. december 2016 til den 31. marts Der er nedsat en tværkommunal styregruppe med deltagelse af ledere og konsulenter, samt en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere med lederrepræsentation. Den branchefaglige opkvalificering vil foregå i tæt samarbejde mellem relevante kommunale medarbejdere og lokale virksomheder, hvor der vil blive etableret målrettede virksomhedsforløb, med konkrete opkvalificeringsmål for flygtningene. Branchepakkekonceptet er bygget op om et sammenhængende og målrettet virksomhedsforløb med fokus på opkvalificering af personer i målgruppen inden for en udvalgt branche. Forløbet vil bestå af: Et indledende introduktionsforløb med fokus på introduktion til og kvalificeret valg af branche Virksomhedsforløb 1 med fokus på træning af grundlæggende herunder både faglige, personlige og sproglige basiskompetencer inden for branchen Virksomhedsforløb 2 med fokus på træning af grundlæggende tekniske kvalifikationer inden for branchen, evt. supplereret af relevante arbejdsmarkedsfaglige kurser Virksomhedsforløb 3 med fokus på træning af specialistkompetencer samt strategisk placering af borgerne i virksomheder med høj jobomsætning Udover den virksomhedsrettede indsats overfor flygtninge vil der blive gennemført et kompetenceudviklingsforløb for de involverede medarbejdere. Projektets formål følger intentionerne i kommunernes beskæftigelsesplan for 2017, hvor der er skærpet fokus på den virksomhedsrettede indsats i forhold til jobåbninger og praktikpladser til flygtninge. Undtaget fra indsatsen er: flygtninge og familiesammenførte med en anerkendt akademisk uddannelse fra hjemlandet unge under 25 år, hvor målet med indsatsen er ordinær uddannelse åbenlyst aktivitetsparate personer under integrationsloven, der ikke aktuelt vurderes at kunne deltage i et virksomhedsrettet tilbud. Målgruppen forventes således at dække % af den samlede gruppe af flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande i kommunen. Målgruppen er desuden karakteriseret ved: At ca. 70 % har begrænset eller ingen uddannelse (højst grundskole) At ca. 20 % aldrig har været på arbejdsmarkedet

47 Side 46 Projektets primære målgruppe er en bruttogruppe på 220 flygtninge og indvandrere fra ikkevestlige lande for Faxe Kommune og 170 for Ringsted Kommune. Der er fastsat et mål om, at henholdsvis 35 personer i Ringsted og 100 personer i Faxe Kommune vil gå i ordinær beskæftigelse (inkl. IGU) og at 5 i hver kommune vil gå i ordinær uddannelse inden for projektperioden. Måltallet i Ringsted er fastsat ud fra kommunens vurdering af hvad der er et ambitiøst, men også realistisk mål for flygtningenes beskæftigelsespotentiale i projektperioden. Inddragelse og høring Til orientering i Integrationsrådet. Økonomi Ringsted vil få tildelt kr. til frikøb af medarbejdertimer i projektperioden fra den 1. december 2016 til den 31. marts Det er en forudsætning for udbetaling af midlerne, at der indsendes revideret statusregnskab senest den 1. april 2018 samt afsluttende regnskab senest den 1. juli Vurdering Det vurderes, at projektet vil give et væsentligt bidrag til kommunens virksomhedsindsats for flygtninge, samt bidrage til at etablere en målrettet kontakt til virksomheder i de brancher, hvor flygtninge med ringe uddannelsesbaggrund og ringe arbejdserfaring har bedst mulighed for at få praktik og ansættelse. Udviklingen af et branchekoncept og nye samarbejdsformer med virksomhederne omkring aftaler om praktik og IGU, samt det tværkommunale samarbejde vurderes således at bidrage til at nå kommunens mål om at flygtninge skal i hel- eller delvis selvforsørgelse snarest muligt efter ankomsten til kommunen. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der gives en indtægtsbevilling på kr. under beskæftigelsesområdet til frikøb af medarbejdertimer i projektperioden frem til den 31. marts at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling, som anvendes til dækning af udgifter på det nævnte område. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Jan Jakobsen Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Beslutning i Byrådet den Godkendt

48 Side Evaluering af 17 stk.4 udvalget (SAMU) Åben sag Sagsid: 14/21741 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Kommissiorium for 17, stk. 4 udvalg (64859/15) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg 17 stk. 4 udvalget blev konstitueret den 20. oktober 2015 med en funktionsperiode frem til den 31. maj Det blev ved vedtagelsen af sagen (14/21741) på møde i Byrådet den 7. april 2015 blandt andet besluttet, at 17-udvalget skulle evalueres ultimo 2016 med henblik på politisk stillingtagen til udvalgets fremtid. Administrationen har derfor udarbejdet et oplæg til den politiske evaluering af 17, stk.4 udvalget. Beskrivelse af sagen Som led i beskæftigelsesreformens ikrafttrædelse den 1. januar 2015 blev de lokale beskæftigelsesråd nedlagt og der blev etableret 8 nye regionale arbejdsmarkedsråd. Kommunerne havde i den forbindelse mulighed for at tage politisk stilling til tilrettelæggelsen af det fremtidige lokale samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Politikerne i Ringsted Byråd tilkendegav et ønske om også fremadrettet at være i tæt dialog med arbejdsmarkedets parter. På den baggrund blev 17 stk. 4-udvalget på beskæftigelsesområdet nedsat med medlemmer fra lønmodtagerorganisationer, Dansk Industri, Erhvervsforum, samt en repræsentant for uddannelsesområdet. Herunder blev det videre besluttet, at hele Social -og arbejdsmarkedsudvalget med Borgmesteren skulle deltage i udvalget. Evalueringen af 17 stk. 4 udvalget har til formål at sikre et solidt grundlag for den politiske stillingtagen til udvalgets fremtid og funktion, herunder om udvalgets nuværende form og sammensætning i tilstrækkeligt omfang sikrer, at partssamarbejdet opfylder den funktion, som er forudsat i kommissoriet (bilag), hvor udvalgets formål er at have fokus på udvikling af gode ideer og samarbejde om fælles løsninger til gavn for ledige og virksomheder i Ringsted Kommune. Udvalget fungerer som et dialogforum, der mødes halvårligt, og hvor alle parter skal bidrage til gensidig dialog og sparring omkring udvikling, udfordringer og tiltag på arbejdsmarkedet. Mødernes indhold

49 Side 48 Der har været afholdt i alt 3 møder siden etableringen af udvalget i Mødernes indhold har haft fokus på: dialog om udviklingen på beskæftigelsesområdet og aktuelle udfordringer i forhold til målgrupper, uddannelses- og jobmuligheder input til og høring af den årlige beskæftigelsesplan kommunens tilrettelæggelse af nytteindsatsen for job- og uddannelsesparate ydelsesmodtagere en hensigtserklæring i Budget 2016 vedr. afskaffelse af dækningsbidraget og sikring af et velfungerende erhvervsliv og en god beskæftigelsessituation. Dette punkt har ført til et samarbejde mellem Arbejdsmarkedscentret og Erhvervsforum omkring styrkelse af det rummelige arbejdsmarked og herunder aftaler om mål for etablering af flere fleksjobs og virksomhedspraktikker, flere elev- og praktikpladser, samt ordinære jobs til flygtninge lokal udmøntning af topartsaftalen om IGU (Integrationsgrunduddannelse) til flygtninge i et lokalt regi, hvor parterne har planlagt at mødes omkring et samarbejde om etablering af konkrete uddannelsespladser. akutte indsatsområder som f.eks. flygtninge, fleksjob, unge, m.v. Betegnelse for udvalget I forbindelse med en stillingtagen til udvalgets fremtid har udvalget ønsket en stillingtagen til en mere mundret betegnelse. Udvalget har indtil videre gået under paragraf-betegnelsen i Styrelsesloven. Andre kommuner med et 17 stk. 4 udvalg på beskæftigelsesområdet, har valgt at anvende f.eks. betegnelsen Beskæftigelsesråd eller lokalt Arbejdsmarkedsråd. Afholdelse af møderne Det har været nævnt på møderne, at udvalget kunne mødes på skift hos parterne, selve dagsordenen vil imidlertid i henhold til Styrelsesloven fortsat blive udarbejdet af kommunen. Skiftende mødesteder vil forudsætte, at der afsættes transporttid for udvalgets medlemmer mellem møderne i 17, stk.4 udvalget og i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalgets sammensætning Udvalgets sammensætning kan inddrages i evalueringen. Herunder kan det blandt andet overvejes at inddrage repræsentanter for eksempel fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Udgangspunktet for etableringen af et 17 stk. 4 udvalg var, at det blev oprettet som et dialogforum, hvor alle parter bidrog ligeligt med viden om tiltag på beskæftigelsesområdet og bidrog med punkter til drøftelse på møderne. I forhold til indholdet af møderne vurderes det, at der er en god og konstruktiv dialog på møderne, og at der er stor interesse for at opnå en tættere relation mellem parterne og uddannelsessystemet i forhold til f.eks. unge og flygtninge, samt interesse for øget samarbejde mellem erhvervslivet og kommune. Det vurderes tillige, at udvalget aktivt har bidraget med inputs og bemærkninger til kommunens beskæftigelsesplaner.

50 Side 49 Samlet vurderes det, at 17 stk. 4 udvalget sikrer et tættere samarbejde på tværs af kommunens parter og uddannelsesinstitutioner, hvilket bidrager til et godt samarbejdsklima og afkorter kommunikationsvejende mellem parterne. Det har dog vist sig, at samtlige punkter indtil videre er affødt af Byrådet eller kommunen. Det vurderes derfor, at det vil styrke udvalgets funktion som bidragsyder til den kommunale strategi, hvis alle parter aktivt bidrager med materiale fra deres respektive interessefelter og brancher, og dermed i højere grad kan supplere den kommunale vinkel på beskæftigelsesområdet. Mødefrekvensen og placeringen af møderne i maj og oktober vurderes hensigtsmæssige i forhold til at sikre en forankring af den årlige beskæftigelsesplan blandt kommunens samarbejdsparter. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at 17 stk. 4 udvalget permanentgøres 2. at der vælges et navn til udvalget 3. at møder afholdes skiftevis hos parterne 4. at der tages politisk stilling til udvalgets sammensætning. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Sagen udsættes til næste møde med henblik på at øvrige deltagere i 17 udvalget høres om evalueringen. Ej til stede: Timo Jensen, Jan Jakobsen og Per Flor. Supplerende sagsfremstilling Sagen fremlægges til genbehandling med de indkomne høringssvar i bilag. Der er givet en høringsfrist til den 27. januar, og ved høringsfristens udløb var der kommet ét høringsvar, fra uddannelsesområdets repræsentant (VUC), hvoraf det fremgår, at repræsentanten ikke umiddelbart har nogen kommentarer, da repræsentanten kun har siddet i udvalget ganske kortvarigt. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt med bemærkningerne om at udvalget anbefales kaldt det Lokale arbejdsmarkedsråd og at det er den samme deltagerkreds og at UU inviteres med i udvalget. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning. Beslutning i Byrådet den Godkendt med Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkning

51 Side Udmøntning af styrket hjerneskadeindsats (SAMU) Åben sag Sagsid: 17/873 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Ved vedtagelse af budget 2017 blev det besluttet, at afsætte kr. til en styrket hjerneskadeindsats. Sagen fremlægges med henblik på politisk stillingtagen til udmøntning af Byrådets beslutning. Beskrivelse af sagen I budgetaftalen for 2017 er der afsat kr. til en styrket indsats på hjerneskadeområdet. I budget 2015 blev der afsat en midlertidig bevilling til en styrket hjerneskadeindsats på kr. årligt i 2015 og Derudover er der afsat varige lønmidler til en hjerneskadekoordinator i kommunen, og personer med erhvervet hjerneskade modtager tilbud om blandt andet genoptræning og vedligeholdelsestræning, som afholdes af kommunens samlede sundhedsudgifter. På baggrund af erfaringerne på hjerneskadeområdet anbefales følgende udmøntning af kr. fra 2017 og frem: 1. Fortsættelse af patient-pårørende kurser om livet med hjerneskade. Årlig udgift på kr. 2. Nyt patient-pårørende kursus for borgere med hjernerystelse. Estimeret årlig udgift på kr. 3. Flere specialiserede indsatser til personer med erhvervet hjerneskade, der er i almen genoptræning efter udskrivning fra sygehuset. Estimeret årlig udgift på kr. Alle forslag medvirker til at sikre et kvalitetsløft i kommunens indsatser på hjerneskadeområdet. 1. Kurser til patienter og pårørende om livet med hjerneskade Kommunen har siden efteråret 2015 tilbudt uddannelser til hhv. borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

52 Side 51 Kurset til borgere med erhvervet hjerneskade har til formål at give dem en bedre forståelse for hvad det vil sige at have en hjerneskade og give dem redskaber til at tackle deres nye hverdag. Formålet med kurset til pårørende er at tilbyde dem et professionelt ledet forløb, hvor der er mulighed for at danne netværk og tale om de problemer, man står med som pårørende til en person med erhvervet hjerneskade. Kurserne etablerer også en kontakt til patientforeningerne Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen. I 2016 deltog ca. 40 personer i disse kurser, og evalueringer viser høj deltagertilfredshed. Blandt andet oplever deltagerne, at kurset har en positiv betydning for den ramtes og den pårørendes indbyrdes relation, og at det er givende at møde andre i en lignende situation. Kurserne har i 2015 og 2016 være finansieret af den midlertidige bevilling, der i budget 2015 blev givet til hjerneskadeområdet. Kurset beløber sig til en udgift på kr årligt. 2. Patient-pårørendekursus for borgere med vedvarende symptomer på hjernerystelse Et stigende antal borgere kontakter hjerneskadekoordinatoren i Ringsted Kommune, fordi de oplever vedvarende symptomer på hjernerystelse. Disse borgere tilbydes et individuelt forløb på Center for Specialundervisning i Slagelse (CSU). Men borgerne og deres pårørende vil kunne drage nytte af at deltage i et patient-og pårørende forløb, som minder om de kurser, der er beskrevet ovenfor, men målrettet specifikt til borgere som døjer med vedvarende symptomer på hjernerystelse. Der forventes en årlig udgift på ca kr. 3. Flere specialiserede indsatser i forbindelse med den almene genoptræning Når en patient med erhvervet hjerneskade udskrives fra sygehuset, har sygehuset udarbejdet en genoptræningsplan, der ofte angiver, at patienten skal have almen genoptræning. I Ringsted Kommune varetages genoptræningen af Sundhed og Træning på Knud Lavard Centret. Den almene genoptræning består af en række ergoterapeutiske, fysioterapeutiske og talepædagogiske indsatser. Ifølge Sundhedsstyrelsen vil nogle af de borgere, som tilbydes almen genoptræning, kunne få gavn af mere specialiserede indsatser så som behandling hos en neuropsykolog eller specialiseret udstyr til genoptræningen. Administrationen estimerer, at der vil være mellem 10 og 20 personer årligt der ville kunne få forbedret deres genoptræningsforløb ved at tilbuddet suppleres med specialiserede indsatser. Antallet beror på en konkret og individuel vurdering af de ca. 50 personer, der årligt modtager almen genoptræning i Sundhed og Træning som følge af en erhvervet hjerneskade. Et af de specialiserede tilbud, fx hjerneskadecentret BOMI i Roskilde, vil kunne bidrage med at vurdere, hvilke specialiserede indsatser der vil være meningsfulde for den enkelte. Samtidig vil der via et øget samarbejde med fx BOMI kunne ske en faglig oprustning på hjerneskadeområdet via kurser og supervision mv. til medarbejderne i Sundhed og Træning. Disse indsatser vil være i tråd med den første af KL s 10 anbefalinger på hjerneskadeområdet, der er at alle kommuner skal sikre, at borgerne har adgang til specialiseret hjerneskaderehabilitering, enten i egne tilbud, i tværkommunale tilbud eller ved samarbejde med specialiserede tilbud. Et estimat for udgifterne til dette kvalitetsløft lyder på kr. årligt. Dette er behæftet med usikkerhed, idet det blandt andet beror på, hvilke konkrete specialiserede indsatser, de enkelte borgere vurderes at kunne drage nytte af.

53 Side 52 Inddragelse og høring Til høring i Handicaprådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at kommunens genoptrænings- og rehabiliteringsindsats på hjerneskadeområdet vil kunne styrkes ved at afsætte ekstra midler til at supplere den almene genoptræning med specialiserede indsatser og til at samarbejde med de specialiserede tilbud om at få oprustet den faglige viden på hjerneskadeområdet. Administrationen vurderer, at de nuværende kursustilbud om livet med hjerneskade har løftet kvaliteten i kommunens samlede indsats på hjerneskadeområdet, og at der derfor med fordel kan afsættes midler til at fortsætte tilbuddet. Administrationen vurderer endvidere, at der er behov for at udvide med et kursustilbud målrettet personer med varige symptomer på hjernerystelse og deres pårørende. Indstilling Direktionen indstiller, at de kr. til hjerneskadeområdet anvendes til de indsatser, der er beskrevet i sagen. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt

54 Side Øget antal social- og sundhedselever (SAMU, ÆGU) Åben sag Sagsid: 17/332 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Der skal tages stilling til, om der skal ansættes yderligere social- og sundhedselever i 2017 som følge af et mindreforbrug på pædagogisk assistent uddannelsen Beskrivelse af sagen Der er lavet en dimensioneringsaftale, der gælder for , hvori antallet af social- og sundhedshjælperelever (SSH-elever) - og social- og sundhedsassistentelever (SSA- elever) er defineret med minimumstal. Dimensioneringen er fastlagt i Trepartsaftalen og videreført regionalt via KKR og dimensioneringsudvalget. Dimensioneringen afspejler behovet for færdiguddannede. I Ringsted er dimensioneringen: SSHelever SSAelever Status Der er gennem de sidste år sket flere ændringer på social- og sundhedsuddannelserne (SOSU-uddannelserne). Formålet med en reform i 2015 og en ny optage-model i 2016 var at tiltrække flere kvalificerede ansøgere til erhvervsuddannelserne. Dimensioneringen på SOSUuddannelserne er tilpasset arbejdskraftbehovet, og det betyder at der i Ringsted kommune nu ansættes væsentligt færre SSH-elever og flere SSA-elever. Den 1. januar 2017 startede nye SOSU-uddannelser hvor social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen adskilles i to selvstændige uddannelser. SSH bevares stort set i den eksisterende form men med en stærkt reduceret dimensionering. SSA forlænges fra 20 til 34 måneder, hvilket medfører flere lønudgifter. Der skal udbydes flere og længerevarende kommunale praktikker til SSAeleverne, da praktiklængden stiger fra 44 til maksimalt 84 uger. Der er mulighed for at Ringsted ansætter 2 ekstra SSA-elever i 2017 ud over de dimensionerede 18 elever. Kommunerne skal ud over egne ansatte elever - også tilbyde praktik til de regionsansatte SSA-elever. Det betyder, at Ringsted kommune skal stille ugers praktik til rådighed til yderligere 7 SSA-elever ansat i Region Sjælland.

55 Side 54 Eleverne afvikler praktikkerne fordelt på alle institutioner i Social- og Sundhedscentret: På plejecentre, i Hjemmeplejen, Sundhed og Træning og nu også voksen-handicap området, skærmede enheder og socialpsykiatrien. De gamle SOSU-uddannelser afvikles indtil 2018 i forbindelse med, at nuværende elever færdiggør deres uddannelse. Rekruttering Antallet af kvalificerede ansøgere er vigende på SSH-uddannelsen, primært på grund af tidligere omlægninger i krav og rammer. Mange ansøgere til SSH-uddannelsen har desuden udfordringer på det faglige og/eller det personlige plan. Søgningen til SSA-uddannelsen er større, og op mod halvdelen af ansøgerne er meget kvalificerede. Ringsted Kommune modtager mange ansøgninger fra hele Sjælland. Der er mange dobbeltansøgninger - det vil sige at ansøgere sender ansøgninger til flere arbejdsgivere. Nogle springer desværre fra lige før eller umiddelbart efter uddannelsesstart. Frafald Frafald er en kendt udfordring på erhvervsuddannelserne, og målsætningen på landsplan er, at 60 % skal fuldføre en erhvervsuddannelse i I Ringsted var det gennemsnitlige frafald i perioden i forhold til reelt ansatte på SOSU-uddannelserne på 25 %. Det er vanskeligt at reducere frafaldet trods ekstra støtte og opbakning fra faste praktikvejledere. Der er ikke ansat det dimensionerede antal elever på grund af færre ansøgninger i overgangen til ny lovgivning, og fordi flere ansøgere ikke har været kvalificerede. Frafald og manglende rekruttering har i 2016 medført et mindreforbrug på 1,3 millioner. Forventninger til 2017 og frem Efter den nødvendige opkvalificering af praktikvejlederne, er praktikstederne nu klar til at modtage elever fra de nye SOSU-uddannelser. Overgangen fra gammel til ny lovgivning skaber et overlap fra 2017 og frem. Det betyder, at der også vil komme elever i praktik fra den gamle ordning indtil marts måned Samlet set betyder det, at der vil komme flere elever i praktik, og praktikpladskapaciteten overvåges derfor nøje. Med fuld indfasning af de nye SOSU-uddannelser i 2020 og indenfor den nuværende dimensioneringsaftale forventes budgetoverholdelse - der er heri indlagt et frafald på 2 elever pr. årgang. Der vil i de mellemliggende år være overlap af ny og gammel ordning. Der beskrives to forslag til en eventuel midlertidig udvidelse af den gældende dimensioneringsaftale Forslag 1. Ansættelse af 4 ekstra SSH-elever. Fordelen er, at en udvidelse af antallet af SSHelever medvirker til et løft på uddannelsesområdet for de kortest uddannede herunder de unge uddannelsesfremmede. Opgaven kunne med fordel understøttes af en mentor-ordning. Forslaget forudsætter, at der kan rekrutteres uddannelsesparate ansøgere. Ulempen er, at presset på praktikstederne øges, som følge af indløbet fra de gamle ordninger samtidigt med opstart af de nye SOSU-uddannelser. Forslag 2. Ansættelse af henholdsvis 1 ekstra SSH-elev og 1 ekstra SSA-elev. Der ses samme fordele og ulemper som i forslag 1. Dog afspejler forslag 2 i højere grad kompetencekravene. Et øget optag af SSA-elever vil kræve, at der laves aftaler med Region Sjælland om afvikling af den 12 ugers sygehuspraktik. Et øget optag kan for begge forslags vedkommende iværksættes i juli måned i 2017 og vil løbe ind i Det økonomiske estimat for de to forslag ser sådan ud:

56 Side 55 Inddragelse og høring Ingen Økonomi I 2017 og i 2018 omplaceres fra pædagogisk assistentuddannelse til SOSUuddannelserne. Vurdering Administrationen vurderer, at en forhøjelse af antallet af SOSU-elever vil være betinget af, at der kan rekrutteres kvalificerede ansøgere. Det vurderes, at rekrutteringsvanskelighederne vil være størst på SSH- uddannelsen, da erfaringerne her har vist, at ansøgerne kan have både kompetencemæssige- og personlige udfordringer, som kan medvirke til manglende gennemførelse af uddannelsen. Administrationen vurderer, at inddragelse af for eksempel mentorer til de særligt udfordrede elever, vil medvirke til at øge gennemførselsprocenten på SSH-uddannelsen. Administrationen vurderer, at en forhøjelse af elevantallet skal følges nøje for at forebygge kapacitetsproblemer på praktikstederne - især på SSA. Den største udfordring ses i psykiatripraktikken. Administrationen vurderer, at praktikstederne med størst sandsynlighed kan rumme ekstra SSH-elever, og at det samlet set vil være muligt at udvide antallet af SSH-elever i 2. halvår af Administration vurderer også, at ud fra et arbejdsmarkedsperspektiv vil det være hensigtsmæssigt at rekruttere SSH, da det vil medvirke til at få flere unge i uddannelse, som ellers ikke vil gennemføre en uddannelse på baggrund af deres kompetenceniveau. Samlet set vurderer administrationen, at forslag 1 er den bedste løsning, da forslaget trods risiko for kapacitetsproblemer i praktikken vil medvirke til, at flere unge med svage boglige eller personlige forudsætninger gennemfører en uddannelse.