Økonomiudvalget REFERAT

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 13. Økonomiudvalgets årsmål Tidsplaner og procedurer for budgetkontrol 2007 og budgetlægningen Tillægsbevillingsansøgning fra Gram Kommune Stednr Anlægspulje vedr. bygningsvedligeholdelse på skoleområdet flyttes til Økonomiudvalget Haderslev Andels Boligforening, afdeling 35, Kalmargårdparken - låneoptagelse Gratis passagersejlads til Aarø Grundlovsdag Vandforsyning Bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Kloakforsyning Bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Udkast til kommissorium for realisering af ishockeyarena Indhold og procesplan for planstrategien Slesvigske Musikhus: Bevillingsforhold LUKKET DAGSORDEN 24. Etablering af Jobcenter... 33

3 Økonomiudvalget, Side Økonomiudvalgets årsmål 2007 J.nr.: ÅBEN SAG Ved årets begyndelse fastlægges de vigtigste mål for økonomiudvalgets arbejde i Da 2007 er det første år under den nu gennemførte kommunalreform, vil kommunen naturligt være påvirket af den aktuelle tilpasningsproces. Med baggrund i det vedlagte bilag lægges der op til, at Økonomiudvalget drøfter udvalgets arbejdsopgaver i 2007, herunder i forhold til særlige fokusområder samt i forhold til mulige årsmål for Bilag Opgavebeskrivelse Økonomiudvalget (275379) Økonomiudvalgets årsmål 2007 udarbejdet til mødet den 31. januar 2007 (279694) Byrådssekretariatet indstiller: at Økonomiudvalget indledningsvis drøfter mulige emner til årsmål for 2007, at Økonomiudvalget i den forbindelse afklarer, hvorledes årsmålene skal finde deres endelige udtryk, eksempelvis i form af notat eller lignende og, at der med baggrund i Økonomiudvalgets behandling af punktet udarbejdes forslag til årsmål for 2007, som indstilles til godkendelse i Økonomiudvalgets møde den 31. januar Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn På grundlag af dagens drøftelse sammenskriver forvaltningen en målbeskrivelse til beslutning i udvalgets næste møde den 31. januar Supplerende sagsfremstilling til Direktionen den På grundlag af Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2007 orienteres Direktionen om Økonomiudvalgets drøftelse. Byrådssekretariatet indstiller at Direktionen foranlediger at beskrivelse af årsmål sammenskrives og forelægges Økonomiudvalget på møde den 31. januar. Beslutning i Direktionen den

4 Økonomiudvalget, Side 18 Fraværende: Emil Raun, Willy Feddersen Byrådssekretariatet sammenskriver årsmål 2007, hvor fokus rettes imod synliggørelse af hovedbudskabet, letforståelighed samt en tematisering af hovedtemaer, herunder økonomistyring og personaleforhold. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 31. januar 2007 Med baggrund i Direktionens behandling af punktet på Direktionsmødet den 23. januar 2007 forelægges Økonomiudvalget udkast til årsmål for Bilag Økonomiudvalgets årsmål 2007 udarbejdet til mødet den 31. januar Byrådssekretariatet indstiller at Økonomiudvalget godkender Økonomiudvalgets årsmål Godkendt med enkelte redaktionelle justeringer. 14. Tidsplaner og procedurer for budgetkontrol 2007 og budgetlægningen 2008 J.nr.: ÅBEN SAG Sammenlægningsudvalget har på mødet den 12. december 2006, pkt. 251 godkendt tidsplan og procedure for regnskabsaflæggelsen Under Direktionens forudgående behandling af sagen, blev det besluttet at Strategigruppen skulle arbejde videre med den fremadrettede procedure for budgetkontrollen for 2007 og budgetlægningen for 2008 med fornyet behandling i Direktionen, Økonomiudvalg og Byråd. Der skulle arbejdes med særlig fokus på opgavens størrelse og kronologi, med indarbejdelse af mødetidspunkter der giver Direktionen mulighed for at sikre helhed så tidligt at det giver mulighed for rettidig konstruktiv vejledning og med indlagt temadrøftelse i forhold til større serviceområder. Den 12. december 2006 blev der afholdt et temamøde om "Den Decentrale Model" for Direktionen, Strategigruppen og Økonomidriftsgruppens

5 Økonomiudvalget, Side 19 medlemmer, hvor kommunaldirektøren fremlagde sine tanker og ideer om decentral styring af organisationen. Strategigruppen har på den baggrund drøftet emnerne, og der er udarbejdet vedlagte reviderede udkast til "Økonomisk Vejledning 2007". I vejledningen der taget højde for de 2 første pinde af Direktionens beslutning. I forhold til den 3. pind om temadrøftelser på større serviceområder vil der fra Udviklingsafdelingen fremsendes særskilt oplæg. Dette er i overensstemmelse med budgetprocedurens 2. afsnit, hvoraf det fremgår, at såvel tidsplan som procedure kan suppleres med sideløbende processer og analyser efter behov. I tidsplanen er der indlagt behandling i Direktionen sidst i april måned 2007 samt den 7. august Juridiske aspekter De overordnede regler for en kommunes budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse fremgår af Lov om Kommunernes Styrelse. Af kommunens kasse- og regnskabsregulativ fremgår det, at Økonomiudvalget godkender retningslinier og tidsplan for aflæggelse af årsregnskab og for den årlige budgetlægning, samt bestemmelserne for bevillings- og budgetkontrol i budgetåret. Procedure Sagen udsendes til Strategigruppen med henblik på drøftelse på mødet den 16. januar 2007, hvorefter sagen kan behandles i Direktionen den 23. januar Herefter godkendes i Økonomiudvalget den 31. januar Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Oplæg til Økonomisk Vejledning 2007 regnskab + bk/budg (270516) Intern Service indstiller, at den politiske tidsplan for budgetopfølgning 2007 og budgetlægning 2008 godkendes, at proceduren for budgetopfølgning 2007 godkendes, samt at proceduren for budgetlægningen 2008 godkendes. Beslutning i Strategigruppen den Fremtidige tema-drøftelser vil Udviklingschefen tage sig af. Med hensyn til pkt. 3 i Tidsplan for regnskabsaflæggelse - ændres dette til uerholderlige regningskrav indgår i beretningsafsnittet for opkrævningen. Beslutning i Direktionen den en anbefales til godkendelse i Økonomiudvalget. I forbindelse med udarbejdelse af decentrale beretninger som en del

6 Økonomiudvalget, Side 20 af regnskabsaflæggelsen for 2006 præciseres det, at beretningerne udarbejdes i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige minimumskrav til årsberetninger. Med henblik på at fastholde integrationen mellem de økonomiske rammer på den ene side og fastlagte mål og målsætninger på den anden side udarbejder Intern Service udkast til mål- og rammeplan for kommunen under hensyntagen til temadrøftelser i forhold til større serviceområder, Planstrategien samt Økonomiudvalgets årsmål Godkendt som anbefalet af Direktionen. 15. Tillægsbevillingsansøgning fra Gram Kommune J.nr.: ÅBEN SAG Jf. bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommuner for 2006 skal Sammenlægningsudvalget godkende tillægsbevillinger til drift og dispositioner i relation til anlægsprojekter, som bevilliges af de "gamle" byråd. Byrådet i Gram Kommune har den 18. december 2006 godkendt en tillægsbevilling på kr. til ældreområdet begrundet i en manglende indtægt fra Sønderjyllands Amt. Tillægsbevillingen er finansieret af likvide aktiver. Juridiske aspekter Regelgrundlaget er bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006, samt efterfølgende ændringer til bekendtgørelsen. Procedure Sagen skal behandles i Direktionen den 23. januar 2007, i Økonomiudvalget den 31. januar 2007, samt i Byrådet den 22. februar Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Tillægsbevillingsansøgning fra Gram Kommune (275508) Intern Service indstiller,

7 Økonomiudvalget, Side 21 at ansøgningen fra Gram Kommune godkendes. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Emil Raun, Willy Feddersen Direktionen anbefaler indstillingen til Økonomiudvalget og Byrådet. Anbefales. 16. Stednr Anlægspulje vedr. bygningsvedligeholdelse på skoleområdet flyttes til Økonomiudvalget J.nr.: ÅBEN SAG Ved godkendelse af budget 2007 blev vedtaget etablering af anlægspuljer på 5,066 mio. kr. på skoleområdet og 10,216 mio. kr. for øvrige kommunale institutioner finansieret af skoler og institutioners budgetter til bygningsvedligeholdelse. Anlægspuljen vedr. bygningsvedligehold til skoleområdet blev placeret i Udvalget for Børn- og Familie. Anlægspuljen vedr. bygningsvedligehold til øvrige kommunale institutioner blev placeret i Økonomiudvalget. Anlægspuljen vedr. bygningsvedligehold til skoleområdet hører rettelig under Økonomiudvalget. Økonomiske forhold Der er ingen kommunaløkonomiske konsekvenser. Tovholder/informationsansvarlig Stabs- og administrationschef Finn Wetter. Børne- og Familieservice, Stab og Administration indstiller at stednr Anlægspulje, bygningsvedligeholdelse - skoleområdet på 5,066 mio kr. flyttes fra Udvalget for Børn og Familie

8 Økonomiudvalget, Side 22 til Økonomiudvalget. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Mads Skau, Eva Roth Godkendt. Oversendes til Økonomiudvalget. Anbefales. 17. Haderslev Andels Boligforening, afdeling 35, Kalmargårdparken - låneoptagelse J.nr.: ÅBEN SAG Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om godkendelse af en låneoptagelse på kr. i forbindelse med opførelse af 7 carporte i afdeling 35, Kalmargårdparken i Marstrup. Økonomiske forhold Etableringsudgifterne til de 7 carporte, som afdelingen har vedtaget at opføre, samt de årlige låneydelser og administrationsbidrag afholdes af de beboere, som lejer carportene. Såfremt en carport ikke udlejes, overgår den månedlige leje til afdelingen, indtil carporten igen er udlejet. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at låneoptagelsen godkendes.

9 Økonomiudvalget, Side 23 Anbefales. 18. Gratis passagersejlads til Aarø Grundlovsdag. J.nr.: ÅBEN SAG Aarø beboerforening har gennem flere år arbejdes med begrebet oplevelser. Gennem et samarbejde med foreningen Ø-sammenslutningen, blev den første Åben Ø dag realiseret. I den forbindelse søgte Aarø beboerforening om gratis passagersejlads til et kombineret arrangement bestående af Grundlovsdag og Åben Ø-dag. Efterfølgende er der suppleret med hejsning af Blå Flag for Aarø havn. Haderslev Kommune har siden 2004 støttet dette arrangement med gratis passagersejlads. Det har været et godt tiltag som har givet mange besøgende til øen og medført stor omtale i medierne. Oversigt over transport på dagen i perioden 2000 til 2006 Antal Årstal Antal passagerer betalende passagerer Biler Cykler Grunden til differencen mellem antal passagerer og antal betalende passagerer, er at øboerne og børn under 4 år rejser gratis. Som det fremgår af tallene besøges Aarø af mange den dag og det må formodes, at en stor del af de besøgende bliver fristet af tilbuddet. Der er tendens til at en god oplevelse gentages. Det må forventes at nogle af de passagerer med gratis sejlads kommer igen enten som campister, gæster i sommerhuse eller som endagsturister. Det kan derfor ud fra et synspunkt om oplevelsesøkonomi argumenteres for at den mistede billetindtægt for passagerer opvejes af senere genbesøg. Det anbefales at ordningen bliver permanent i indeværende udvalgsperiode

10 Økonomiudvalget, Side 24 forudsat at Aarø beboerforening opretholder grundlovsarrangementet i samme standard som hidtil. Tovholder/informationsansvarlig Havne og overfartsleder Jens Hedegaard Teknik- og Miljøservice indstiller, at der gives tilskud til gratis persontransport til Aarø på grundlovsdagen i perioden 2007 til og med 2009 Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende: Mads Skau Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 31. januar 2007 Teknik og Miljøservice oplyser overfor Byrådssekretariatet, at sagen forelægges Økonomiudvalget fordi den foreslåede gratis sejlads er en fravigelse af det gældende takstregulativ. Forslaget giver ikke anledning til særlige bevillinger eller omposteringer. Anbefales. 19. Vandforsyning Bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb. J.nr.: ÅBEN SAG Der på de brugerfinansierede områder afsat midler i budget 2007 og i investeringsoversigten til gennemførelse af anlægsprojekter på vandforsyningsområdet På vandforsyningens område skal der i 2007 etableres en ny kildeplads til Favrdalværket til sikring af vandforsyningen i Haderslev by. Der er desuden afsat beløb til planlægning, fornyelse og nyanlæg af vandforsyningsledninger tilknyttet de kommunale vandforsyninger i Haderslev og Vojens.

11 Økonomiudvalget, Side 25 Økonomiske forhold Der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til følgende projekter: Incl. VANDFORSYNING administrationsbidrag Favrdalværket - ny kildeplads Omlægning af eksist. vandforsyningsledninger Forsyningsledninger i det åbne land UR- plan (Udvikling og renoveringsplan) for Vojens Tilslutningsbidrag til vand i det åbne land Procedure Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Som ansvarlig for gennemførelse af projekterne er Jan Timmermann, Teknik og Miljø Service, Forsyningen. Teknik- og Miljøservice indstiller, at der ansøges om anlægsbevilling som en rammebevilling på kr ,- og frigivelse af det tilsvarende rådighedsbeløb i at bemyndigelsen til at træffe ekspropriationsbeslutning i de konkrete projekter overføres fra Byrådet til Udvalget for Teknik og Miljø. Beslutning Udvalget for teknik og Miljø den 10. januar 2007 Fraværende: Tonny Thomsen Oversendes Økonomiudvalget, med anbefaling af godkendelse som indstillet. Anbefales. 20. Kloakforsyning Bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb. J.nr.: ÅBEN SAG Der på de brugerfinansierede områder afsat midler i budget 2007 og i investeringsoversigten til gennemførelse af anlægsprojekter på kloakforsyningens område. Nykloakering i Fredsted og Neder Lerte gennemføres på baggrund af de godkendte

12 Økonomiudvalget, Side 26 spildevandsplaner for de tidligere kommuner Vojens og Haderslev. Beløbene angivet ved Aarø og i Strandelhjørn anvendes til projektering af ledningsanlæg, der anlægges i 2008, hvorefter de 2 små og dårligt fungerende renseanlæg kan nedlægges. Kloakfornyelse - beløbet anvendes i 2007 med ca. halvdelen til saneringsprojekter i Gram og Strandelhjørn, hvor det tidligere Sønderjyllands Amt har givet påbud til de tidligere Gram og Nørre Rangstrup kommuner, om at der skal udføres ændringer af kloaksystemet senest i Den resterende halvdel anvendes til sanering af nedslidte kloakledninger på Naffet mv. Tilslutningsbidragene til kloak er de forventninger, der er til indtægter på området i henhold til de sammenskrevne budgetter for de tidligere kommuner. Økonomiske forhold Der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til følgende projekter: Incl. KLOAKFORSYNING administrationsbidrag Kloak, nyanlæg Årø - overpumpning til Årøsund, projektering Strandelhjørn - overpumpning, projektering Fredsted, kloakering af 15 ejendomme Neder Lerte, kloakering af 51 ejendomme Rammebevillinger Kloakfornyelse (incl. pumpestationer) Spildevandsrensning/tilslutninger i det åbne land Byggemodninger, kloak Tilslutningsbidrag til kloak Boliger Erhverv Det åbne land Fredsted (15) Neder Lerte (52) Procedure Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Som ansvarlig for gennemførelse af projekterne er Jan Timmermann, Teknik og Miljø Service, Forsyningen. Teknik- og Miljøservice indstiller, at der ansøges om anlægsbevilling som en rammebevilling på kr ,- og frigivelse af det tilsvarende rådighedsbeløb i at bemyndigelsen til at træffe ekspropriationsbeslutning i de konkrete projekter overføres fra Byrådet til Udvalget for Teknik og Miljø

13 Økonomiudvalget, Side 27 Beslutning Udvalget for teknik og miljø den Fraværende: Tonny Thomsen Oversendes Økonomiudvalget, med anbefaling af godkendelse som indstillet. Anbefales på nær anlægsudgiften på kr. (excl. adm. bidrag) til Aarø, idet Økonomiudvalget til byrådsmødet ønsker synliggjort hvilke projekter der prioriteres gennemført indenfor den ansøgte rammebevilling på mio kr. til nyanlæg. For så vidt angår Aarø ønsker Økonomiudvalget forinden bevillingsmæssig stillingtagen en analyse af hvorvidt spildevandsbortskaffelsen på øen kan gennemføres ved minirensningsanlæg. fra Udvalget for Teknik og Miljø fremsendes til Økonomiudvalget i særskilt sag. 21. Udkast til kommissorium for realisering af ishockeyarena J.nr.: ÅBEN SAG Budget indeholder 1 mio. kr. til igangsætning af en ny ishockeyarena i Haderslev Kommune. Der er ikke i forbindelse med budgetvedtagelsen knyttet yderligere bemærkninger til bevillingen. Medsendte udkast til kommissorium udgør en anbefaling til, hvorledes arbejdet med realisering af arenaen kan finde sted. Realiseringen af projektet beror primært på tilvejebringelse af den nødvendige finansiering af anlæg og drift samt et byggeprogram, der angiver størrelse, funktionalitet, arkitektur, driftsform m.v. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at projektrealiseringen gennemføres i et partnerskab mellem Haderslev Kommune, SønderjyskE, Vojens Ishockeyklub og Den Selvejende Institution Vojens Hallerne. Økonomiske forhold Der er afsat et anlægsrådighedsbeløb på 1 mio. kr. i budget Tovholder/informationsansvarlig Mogens Olsen Bilag Udkast til kommissorium (266613)

14 Økonomiudvalget, Side 28 Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udkastet til kommissorium drøftes med henblik på endelig godkendelse i udvalgets første møde i januar Beslutning i Det forberedende udvalg for Erhverv & Kultur den Godkendt som indstillet. Supplerende sagsfremstilling I forlængelse af det forberedende udvalgs behandling af udkastet til kommissorium for forprojektering af en ny skøjtearena i Vojens har Erhvervsog Kulturservice foretaget en række tilpasninger samt opnået tilsagn fra samarbejdspartnere om deltagelse i styre- og arbejdsgruppe. Med kommissoriet lægges der op til, at Haderslev Kommune skaber grundlaget for en snarlig igangsætning af byggeriet. En ny skøjtearena skal understøtte kommunens vision på idrætsområdet og således medvirke til, at der bliver skabt bedre forhold for såvel bredden som eliten. Idet behovet for en ny skøjtearena hænger nært sammen med SønderjysE s ishockeyhold ønsker Haderslev Kommune, at forprojektering og efterfølgende realisering i sin helhed gennemføres i et nært samarbejde med SønderjyskE. I den foreslåede organisation indgår også andre relevante partnere i projektet. Endvidere lægges der op til en dialog med de øvrige foreninger, som benytter Vojens Hallerne, således at der skabes en gennemarbejdet og helhedsorienteret løsning. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at der antages en bygherrerådgiver, der kan medvirke til at sikre, at alle relevante forhold bliver indgående behandlet og beskrevet. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at Kuben A/S antages som bygherrerådgiver - i første omgang til gennemførelse af idé-, planlægnings- og programfasen, svarende til de faser der er beskrevet i kommissoriet. Økonomi Budget 2007 indeholder på anlæg 1 mio. kr. til projektering af en ny skøjtearena. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives ved en anlægsbevilling. Omkostningerne til gennemførelse af ide- og planlægningsfasen samt programfasen antages at beløbe sig til max kr. Procedure Erhvervs- og Kulturudvalget godkender kommissoriet og valg af bygherrerådgiver. Meddelelse af anlægsbevilling foretages af Byrådet. Erhvervs- og Kulturservice indstiller,

15 Økonomiudvalget, Side 29 at kommissoriet godkendes, at Kuben A/S antages som bygherrerådgiver til ide-, planlægnings- og programfasen, samt at Udvalget for Erhverv og Kultur overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til stednr finansieret af det på samme stednr. budgetterede rådighedsbeløb på 1 mio. kr. Rådighedsbeløbet udgør herefter 0 kr. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt som indstillet. Anbefales. 22. Indhold og procesplan for planstrategien J.nr.: ÅBEN SAG Arbejdet med den nye kommuneplan skal skydes i gang med planstrategien, som skal være vedtaget inden udgangen af Der er stor frihed til at udarbejde en planstrategi, som er tilpasset de lokale forhold og de aktuelle lokalpolitiske problemstillinger. Inden påbegyndelse af planstrategien er der en række valg vi skal foretage. I første omgang skal der tages stilling til følgende spørgsmål: Hvilken revisionsform ønsker Haderslev Kommune af kommuneplanen? Hvad vil vi bruge planstrategien til? Hvilke emner skal den indeholde? Hvordan skal processen tilrettelægges? Vedlagte bilag "Indhold og procesplan for planstrategien" angiver en holdning til ovenstående spørgsmål. Oplægget er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af de personer i den nye Haderslev Kommune, som formentlig kommer til at udgøre den fremtidige plangruppe. Endvidere har oplægget været drøftet i en større kreds med repræsentanter fra hvert serviceområde. I vedlagte bilag fremkommer arbejdsgruppen med følgende anbefalinger:

16 Økonomiudvalget, Side 30 Arbejdsgruppen anbefaler, at der foretages en fuld revision af kommuneplanen, men at dele af det eksisterende plangrundlag indarbejdes uden væsentlig revidering. Arbejdsgruppen anbefaler, at Haderslev Kommunes første planstrategi får karakter af en udviklingsstrategi og en plan til koordinering af den fysiske og funktionelle planlægning. For at sikre sammenhæng med Haderslev Kommunes vision, som forventes vedtaget ultimo januar 2007 anbefaler arbejdsgruppen, at de vigtigste emner for planstrategien udpeges på baggrund af visionen. Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at 18 lovpligtige emner, som skal behandles i kommuneplanen også behandles i planstrategien i et varieret omfang. Arbejdsgruppen anbefaler at sundhed og Agenda 21 sammentænkes og er tværgående temaer i hele planstrategien. Økonomiske forhold Personalemæssige forhold Erhvervs- og Kulturservice varetager den koordinerende opgave omkring udarbejdelsen af planstrategien. Men alle serviceområder må påregne at skulle bidrage til udarbejdelse af planstrategien. Den største arbejdsbyrde i relation til planstrategien vil ligge i perioden fra februar - juni Juridiske aspekter Jf. planlovens 23 skal alle landets kommuner inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Procedure Oplægget til indhold i planstrategien behandles i Direktionen d. 16. januar, i Udvalget for Erhverv og Kultur d. 22. januar, i Økonomiudvalget d. 31. januar samt i Byrådet d. 22. februar. Se iøvrigt tidsplanen i vedlagte notat. Tovholder/informationsansvarlig Søren Kistorp Bilag Indhold og procesplan for planstrategien (268969) Erhvervs- og Kulturservice indstiller: At Direktionen fremsender vedlagte oplæg inklusiv tidsplan med anbefaling om godkendelse i Udvalget for Erhvervs- og Kulturservice, Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Direktionen den en godkendt, idet der foretages enkelte ændringer i de økonomiske

17 Økonomiudvalget, Side 31 forhold, og idet kulturarv skal indarbejdes som tværgående tema i hele strategien. Intern Service undersøger de fastlagte budgetter med hensyn til finansiering af projektet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt som indstillet. Anbefales tillige med forslag fra Økonomiudvalget om at der på initiativ af Udvalget for Erhverv og Kultur afholdes temamøde for det samlede byråd om planstrategien. 23. Slesvigske Musikhus: Bevillingsforhold J.nr.: ÅBEN SAG Haderslev Kommune og Telegrafregimentet/ Haderslev Kaserne besluttede i foråret 2006 at undersøge mulighederne for realisering af ønsket om et musikhus/ øvelokaler til Slesvigske Musikkorps. Der blev nedsat en styregruppe til varetagelse af kontakt til fonde og offentlige myndigheder, samt en projektgruppe til nærmere undersøgelse af muligheder for placering og anvendelse, organisationsform, finansieringsmuligheder, driftsøkonomi samt udarbejdelse af dispositionsforslag. Projektgruppen fremlagde projektforslag i juni Det samlede anlægsbudget er på ,- kr., der tænkes finansieret af Haderslev Kommune, Telegrafregimentet, Forsvarets bygningstjeneste, Slesvigske Musikkorps venner samt bidrag fra fonde. Egentlig ansøgning med færdigt dispositionsforslag blev fremsendt til A.P. Møllers Fond i september Den 4. december 2006 modtog Haderslev Kommune meddelelse fra A.P.Møllers Fond om, at fonden vil donere ,- kr. til projektets realisering. På baggrund af dette søger Erhvervs- og Kulturservice om økonomisk støtte til finansiering af Haderslev Kommunes bidrag til anlægsbudgettet, samt støtte til driften svarende til ,- kr. årligt.

18 Økonomiudvalget, Side 32 Økonomiske forhold De kommunaløkonomiske konsekvenser af forslaget udgør netto merudgifter på 0 kr. i forhold til det korrigerede budget i Anlægsbudgettet udgør kr., der tænkes finansieret således: A. P. Møllers Fond med kr. Haderslev Kommune med kr. Forsvarets bygningstjeneste med kr. Slesvigske Musikkorps Venner med kr. Hertil kommer, at Telegrafregimentet stiller en byggegrund til rådighed, som har en værdi på kr. Der vil ligeledes blive behov for afledte udgifter til den løbende drift af musikhuset. Disse udgifter er beregnet til kr. pr. år fra år Denne merudgift vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med udarbejdelsen af budget Bevillingspåtegning Til anlægsprojektet Slesvigske Musikhus søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt kr., finansieret af den i budgettet afsatte visionspulje med kr., samt en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr., som består af følgende indtægter: kr. fra A.P. Møllers Fond kr. fra Forsvarets Bygningstjeneste kr. fra Slesvigske Musikkorps Venner Personalemæssige forhold I projektets driftbudget er der regnet med ansættelse af personale til rengøring og pasning af udendørs arealer. Juridiske aspekter Haderslev Kommune er bygherre og fremtidig ejer. Bygningen udlejes efterfølgende til Slesvigske Musikkorps/ Telegrafregimentet og en række lokale brugere. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 22. januar 2007 og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Kultur- og fritidschef Jørn Mejer Bilag

19 Økonomiudvalget, Side 33 Anlægsbudget Slesvigske Musikhus (189197) Forslag til tekst til ansøgninger (189190) Bevilling af fra Fonden (268261) Erhvervs- og Kulturservice indstiller at Haderslev Kommune bevilger kr. til anlægsprojektet finansieret af stednr. FFF Visionspuljen. de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv under Økonomiske forhold godkendes. at projektets projektgruppe forsætter som byggeudvalg, som bemyndiges til at vælge bygherrerådgiver. at ansøgningen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Første at ændres, således at Erhverv- og Kulturudvalget indstiller at Økonomiudvalget og Byrådet bekræfter at ville bevillige 2 mio. kr. til projektet. Der tages senere stilling til finansiering Den øvrige indstilling godkendes. Anbefales som beskrevet af Udvalget for Erhverv og Kultur. LUKKET DAGSORDEN 24. Etablering af Jobcenter

20 Økonomiudvalget, Side 34 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling