REFERAT. Byrådet. Mødedato: Torsdag den

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:40 Afbud: Peter Hansen, Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger:

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 785. Styrelsesvedtægt for Haderslev Kommune fra 1. januar Medlemsforslag vedr. styrkelse af samarbejdet mellem de sønderjyske kommune Repræsentant til Seniorrådets valgbestyrelse Boligforeningen 32, De Vanføres Boligselskab - Sammenlægning af afdelinger Opfølgningsredegørelse Opfølgning på lovbundne udgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering Ansøgning fra Danhostel Haderslev om godkendelse af lån Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan Forslag til Trafiksikkerhedsplan Forslag til Kommuneplan for Kolding Kommune Forslag til lokalplan 10-2 Erhvervsområde ved Finlandsvej, Norgesvej og Sverigesvej i Haderslev samt kommuneplantillæg Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg nr for et sommerhusområde ved Kelstrup Endelig vedtagelse af lokalplan 2.B.3-2 for et parcelhusområde i Arnum Tillægsbevilling specialområdet, Voksenservice Tillægsbevilling til byggesagen vedr. nyt Centralkøkken Godkendelse af den sociale rammeaftale for LUKKET MØDE 801. Boligprojekt Orientering om arbejdet i bestyrelser

3 Byrådet, Side Styrelsesvedtægt for Haderslev Kommune fra 1. januar 2010 DIKASP / 09/19495 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med arbejdet med at etablere en ny, administrativ organisation for Haderslev Kommune har det været naturligt at der skulle ske en politisk drøftelse og vurdering af hvordan den fremtidige politiske organisation skal se ud. Den politiske organisation vedrører spørgsmålene om hvilke opgaver der skal løses hvor og til en vis grad hvordan - i det politiske system. Der blev den 5. og den 25. marts afholdt to seminarer i et udvidet Økonomiudvalg med repræsentation af samtlige partier i Byrådet. På seminarerne blev disse spørgsmål drøftet. Drøftelsen fortsatte i Økonomiudvalget i april måned. Drøftelserne viste en bred enighed om følgende: Det er et klart ønske at den administrative organisation skal sikre en stærk koordinering og helhedstilgang til sagerne. Generelt skal ansvaret for en opgave samles i ét udvalg. Der er enighed om at hvert af de politiske udvalg skal betjenes af kun ét administrativt direktørområde. Økonomiudvalget er sidestillet med de stående udvalg (jf. Styrelsesloven), men er blot tillagt nogle særlige opgaver. Der er et klart ønske om at styrke Økonomiudvalget indholdsmæssigt. Der er enighed om, at Økonomiudvalget skal have en stærk, koordinerende funktion. Økonomiudvalgets strategiske ansvar for de tre p er personale, penge og planer fastholdes i den nye struktur. På dette grundlag præsenterede Kommunaldirektøren tre mulige modeller for Byrådet 11. juni: Modeller med henholdsvis 4, 5 og 6 stående udvalg udover Økonomiudvalget. Disse modeller og deres karakteristika blev skitseret i et notat der blev sendt ud til Byrådets medlemmer inden sommerferien. Modellerne havde en række fælles kendetegn: Uanset hvordan udvalgene skæres til vil der forekomme en række nye snitflader i sagsbehandlingen, som administrationen vil bestræbe sig på at minimere. Jo mere koordinering og helhedstilgang der er til en sag, når den startes, jo mindre betydning har disse snitflader.

4 Byrådet, Side 1590 Den administrative organisation kan betjene en hvilken som helst af modellerne. Men den bedste udnyttelse af de administrative ressourcer sker ved størst muligt sammenfald mellem den administrative og den politiske organisation. Ansvaret for en kompleks opgave skal ligge i kun ét udvalg. Alle udvalg betjenes af kun ét administrativt direktørområde. Økonomiudvalget betjenes af den centrale stab. Det har ikke været et emne i de poliske drøftelser at ændre på Børne- & familieudvalget. På baggrund af ovenstående peger Kommunaldirektøren på modellen med 4 stående udvalg udover Økonomiudvalget. Denne model har den mest simple kobling til den nye, administrative organisation og giver efter Direktionens opfattelse de bedste muligheder for at sikre en stærk koordinering og helhedstilgang til sagerne. Der er en rimelig balance mellem antallet af udvalg og antallet af sager, hvilket giver den bedst mulige udnyttelse af de administrative og politiske ressourcer. Modellen med 4 stående udvalg er med enkelte justeringer skrevet ind i vedhæftede forslag til politisk styrelsesvedtægt for Haderslev Kommune. Økonomiske forhold Valget af udvalgsmodel kan påvirke størrelsen af de samlede udgifter forbundet med udvalgenes virksomhed. Juridiske aspekter Den kommunale styrelseslov bestemmer i 2, stk. 2, at de nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af kommunalbestyrelsen. Forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Loven rummer nærmere beskrivelser af Byrådets sammensætning og bestemmer i 17, at udvalgenes antal, sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Vederlagsforhold er særskilt reguleret ved bekg. nr af 19. december Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 9. september 2009 Byrådet den 24. september 2009 Byrådet den 29. oktober 2009

5 Byrådet, Side 1591 Tovholder/informationsansvarlig Intern Service, Udviklingsafdelingen i samarbejde med Byrådssekretariatet. Bilag Styrelsesvedtægt version 4 - Bilag til ØK 3. sept (824682) Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget indstiller forslag til styrelsesvedtægt til Byrådets godkendelse, herunder anbefaler hvor mange medlemmer udvalgene skal have og hvilket vederlag der ydes til viceborgmesteren og udvalgsformændene. Kommunaldirektøren anbefaler den senest beskrevne variant bestående af Økonomudvalg og 4 stående udvalg. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Sagen oversendes til Byrådet den 24. september 2009 uden indstilling. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Peter Hansen, Rita Juhl Borgmesteren fremsatte forslag til styrelsesvedtægt, omfattende økonomiudvalg og 6 stående udvalg: Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Udvalget for Ældre og Handicappede Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Plan og Miljø Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv Udvalget for Børn og Familier Byrådet besluttede at oversende forslaget til 2. behandling den 29. oktober 2009, idet frist for fremsættelse af eventuelle ændringsforslag fastsættes til den 22. oktober 2009, kl hos Byrådssekretariatet.

6 Byrådet, Side Medlemsforslag vedr. styrkelse af samarbejdet mellem de sønderjyske kommune DIKASP / 07/9135 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådsmedlem Uwe Jessen har fremsendt følgende til dagsordenen: Slesvigsk Parti beklager, at Det Sønderjyske Koordinationsudvalg i mange tilfælde ikke arbejder for at styrke samarbejdet mellem de sønderjyske kommuner, men tværtimod bidrager til afvikling af samarbejdet på en række områder. Koordinationsudvalget tager ifølge sit kommissorium udgangspunkt i den sønderjyske sammenhængskraft og det historiske interessefællesskab samt benyttes som forum for orientering om kommunale initiativer, aktiviteter, projekter og lignende, der kan have betydning for det sønderjyske samarbejde. Med udgangspunkt i referaterne fra udvalgsmøderne er det imidlertid svært at se et interessefællesskab. Tværtimod får man indtrykket af, at der sættes spørgsmålstegn ved fælles projekter, initiativer og samarbejdsrelationer - som for eksempel Region Sønderjylland- Schleswig. Et andet aktuelt eksempel er, at der til mødet den 26. august lægges op til, at borgmesteraftalen på social-, undervisnings-, sundheds- og forebyggelsesområdet, der skulle sikre kontinuitet i forbindelse med visitationspraksis på de tre nævnte områder, ikke forlænges. Slesvigsk Parti savner en mere aktiv og positiv tilgang til samarbejdet mellem de fire sønderjyske kommuner, idet der for os ikke er tvivl om, at et samarbejde på udvalgte områder vil kunne frigøre midler på de trængte kommunale budgetter. Eksempler på oplagte samarbejdsområder er affald og den kollektive trafik. Etablering af Kulturregion Sønderjylland er et godt eksempel på, hvordan kommunerne kan løfte et fælles indsatsområde til alles fordel. Beslutningsforslag: Byrådet ønsker at styrke samarbejdet mellem de sønderjyske kommuner og vil derfor arbejde for, at der fremover deltager 4 byrådsmedlemmer fra hver kommune i møderne i det Sønderjyske Koordinationsudvalg. Borgmesteren pålægges endvidere at give byrådet en løbende orientering om arbejdet. Emnet optages på dagsordenen med udgangspunkt i 11 i lov om kommunernes styrelse, hvorefter byrådsmedlemmer kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Byrådet samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

7 Byrådet, Side 1593 Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Peter Hansen, Rita Juhl Uwe Jessen tilbagekaldte beslutningsforslaget, idet borgmesteren gav tilsagn om at referater fra mødet i Koordinationsudvalget løbende bliver tilsendt Byrådet Repræsentant til Seniorrådets valgbestyrelse DIMENI / 08/45052 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Borgmesteren har tilkendegivet, at valget til kommunens ældreråd, Seniorrådet afholdes sammen med Regions- og Kommunalvalget, den 17. november Der skal vælges 13 medlemmer og 13 suppleanter til Seniorrådet for en periode svarende til byrådsperioden. Borgere over 60 år, bosiddende i kommunen, er opstillings- og stemmeberettigede. Der skal nedsættes en særskilt valgbestyrelse, der har det overordnede ansvar for afvikling af seniorrådsvalget. Valgbestyrelsen - modtager og godkender forslag til kandidater til Seniorrådet - tilvejebringer stemmesedler og opslag med kandidaternes navne - udpeger tilforordnede til afstemningsstederne - forestår den endelige opgørelse af afstemning og valg. Økonomiske forhold Der er i budget 2009 afsat kr til afholdelse af Seniorrådsvalg. Procedure Seniorrådet har nedsat en valgbestyrelse på 5 medlemmer, der suppleres med en repræsentant fra Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Marianne Nielsen, Voksen- og Sundhedsservice.

8 Byrådet, Side 1594 Bilag Seniorrådets valgbestyrelse + lovgrundlag (841011) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at Byrådet udpeger en repræsentant til Seniorrådets valgbestyrelse. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Peter Hansen, Rita Juhl Gunnar Nielsen og Markvardt Hovmøller blev bragt i forslag som medlem. Efter afstemning blev Markvardt Hovmøller valgt som medlem med 15 stemmer (Socialdemokraterne og Yrsa Theisen). 13 stemte for Gunnar Nielsen, som bliver stedfortræder. Knud Erik Hansen undlod at stemme Boligforeningen 32, De Vanføres Boligselskab - Sammenlægning af afdelinger DIFLFO / 09/21536 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligforeningen 32, De Vanføres Boligselskab, Esbjerg, om godkendelse af, at afdelingerne 31 og 33 sammenlægges. Afdelingerne består af enkelthuse i Esbjerg, Varde, Bramming, Gram, Grindsted og Fanø. Efter sammenlægningen består afdelingen, der herefter bliver mindre sårbar, af 57 boliger. Boligforeningen har således kun én bolig i Gram, Haderslev Kommune. Der ansøges om godkendelse af sammenlægningen uden udligning af huslejen. Lejen pr. m2 udgør 585 kr. i afdeling 31 og 465 kr. i afdeling 33. Dette begrundes i de enkelte huses indbyrdes værdi. Det nævnes fx, at boligerne i afdeling 31 har carport og vaskemaskine. Juridiske aspekter Det fremgår af 25, stk. 4, i driftsbekendtgørelsen, at bebyggelser, der består af få boliger, kan indgå i samme afdeling, uanset at de ligger i to eller flere kommuner. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelserne i de kommuner, hvor bebyggelserne ligger,

9 Byrådet, Side 1595 godkender sammenlægningen. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at sammenlægningen godkendes uden huslejeudligning. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Markvard Hovmøller Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Peter Hansen, Rita Juhl Godkendt Opfølgningsredegørelse 2009 DIANDK / 09/16568 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til Styrelseslovens 62c skal Byrådet udarbejde en Opfølgningsredegørelse senest i tredje kvartal i det år, hvor der afholdes valg til Byrådet. Opfølgningsredegørelsen er Byrådets status over arbejdet med de mål, Byrådet opstillede i Servicestrategien i Opfølgningsredegørelsen skal gøres tilgængelig for kommunens borgere i form af en redegørelse, som skal indeholde: en opfølgning på målene i kommunens servicestrategi en redegørelse for ændringer i kommunens tilrettelæggelse af opgavevaretagelsen i medfør udliciteringer, udbud og udfordringsret. Opfølgningsredegørelsen foreligger hermed i endeligt forslag på baggrund af bidrag fra de enkelte fagudvalg. Procedure Forslaget til Opfølgningsredegørelse forelægges samlet for Økonomiudvalg og Byråd. Opfølgningsredegørelsen skal behandles endeligt i Byrådet, som ikke kan delegere vedtagelsen til lavere udvalg.

10 Byrådet, Side 1596 Efter vedtagelsen annonceres i lokalaviserne og Opfølgningsredegørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside inden udløbet af tredje kvartal. Ved annonceringen oplyses, at borgere som ønsker Opfølgningsredegørelsen tilsendt i papir, kan rekvirere denne hos staben i Intern Service. Tovholder/informationsansvarlig Chefsekretær Pia Wrona, Staben, Intern Service Bilag Opfølgningsredegørelse 2009 (831343) Indstilling Det indstilles at forslaget godkendes og videresendes til endelig vedtagelse i Byrådets møde den 24. september 2009 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Peter Hansen, Rita Juhl Godkendt Opfølgning på lovbundne udgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering 2009 DIKIFR / 08/5894 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den politisk godkendte metode for opfølgningen på de lovbundne udgiftsområder samt på aktivitetsbestemt medfinansiering har administrationen i august 2009 gennemgået områderne. Økonomiudvalget traf i mødet den 17. august 2009 beslutning om, at reguleringer på de lovbundne områder afbalanceres via kassekredit-reglen, idet der - forudsat Haderslev Kommunes udvikling på området ligner udviklingen på landsplan - tilføres kompensation. Enten via midtvejsregulering eller via efterfølgende års

11 Byrådet, Side 1597 økonomiaftale, dvs. med 1-2 års forsinkelse. Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af 2. budgetkontrol 2009 at regulering af såvel lovbundne udgifter som af aktivititetsbestemt medfinansiering skulle afvente nye lokale skøn. Disse skøn foreligger nu, og konsekvenserne for 2009 præsenteres i denne sag. Sundhedsudvalget behandlede sagen om de aktuelle økonomiske udfordringer i mødet den 13. august 2009, og i forbindelse hermed blev der protokolleret at udvalget søger om en tillægsbevilling på 7,725 mio. kr. i I materialet er der ikke sondret mellem udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og serviceudgifter. Jf. beslutningen i Økonomiudvalget vedr. 2. budgetkontrol er anmodningen ikke imødekommet. På baggrund af de seneste lokale skøn over udviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering anmodes om en tilægsbevilling i 2009 på 5,646 mio. kr. Konjunkturerne i samfundet udvikler sig ikke gunstigt p.t. hvilket bevirker et pres på de lovbundne udgifter (overførselsindkomsterne). Af de serviceområder der har lovbundne udgifter er det alene Arbejdsmarkedsservice som har påvist et behov for en regulering af budgettet i Arbejdsmarkedsudvalget behandlede i mødet den 17. august 2009 fagudvalgets seneste budgetopfølgning, og heraf fremgår det, at der forventes et merforbrug på 18 mio. kr. på de lovbundne udgiftsområder i Efter udvalgets behandling af sagen har skønnene været drøftet mellem Arbejdsmarkedsservice og Intern Service jf. den fastlagte procedure. De lokale skøn for perioden indgår i budgetlægningen, hvorfor der i denne sag alene skal tages stilling til konsekvenser som følge af skønnene for Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Nettobeløb i kr. D Drift Tillægsbev. og effekt på overslagsår: A Anlæg F Finansiering Lovbundne udgifter D AU indgår i budgetlægningen Aktivitetsbestemt medfinansiering D SU indgår i budgetlægningen I alt Finansiering via: Kassebeholdningen F angiver udgifter og - angiver indtægter

12 Byrådet, Side 1598 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 9. september 2009 og i Byrådet den 24. september Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen Indstilling Intern Service indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at bevillingspåtegningen godkendes, hvorved der meddeles tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen, jf. det i Økonomiudvalget fastlagte princip om finansiering via kassen med henvisning til at der er tale om tidsmæssige forskydninger mellem udgifter og indtægter. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Peter Hansen, Rita Juhl Godkendt Ansøgning fra Danhostel Haderslev om godkendelse af lån DIBITW / 09/20415 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Jf. 5 i vedtægterne for den selvejende institution Danhostel Haderslev Vandrerhjem "Erlevhus" skal institutionens optagelse af lån godkendes af Byrådet i Haderslev Kommune. Vandrerhjemmet har isoleret og malet de 10 campinghytter, hvilket har nødvendiggjort optagelse af et lån på i alt kr. Lånet sker ved at optage et rentefrit lån hos Danhostel (Danmarks Vandrerhjems lånepulje), samt en kassekredit i et pengeinstitut. Økonomiske forhold Danhostel Haderslevs lånoptagelse har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

13 Byrådet, Side 1599 Procedure Efter behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur videresendes sagen til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer. Bilag Ansøgning fra Danhostel Haderslev om tilladelse til at optage lån (811947) Vedtægter for Danhostel Haderslev (811948) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Danhostel Haderslevs ansøgning om lån godkendes. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Peter Hansen, Rita Juhl Godkendt Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan DIPEMU / 09/8907 Sagsfremstilling Ifølge den gældende spildevandsplan for Haderslev Kommune er det kommunen der skal håndtere både regn- og spildevandet fra erhvervsområdet ved Bramdrup (Bestseller). ÅBEN SAG

14 Byrådet, Side 1600 Bestseller ønsker, selv at stå for afledningen af regnvandet fra området. Med dette tillæg ændres status for det aktuelle område, således at kommunen kun skal håndtere spildevandet, medens regnvandet håndteres af virksomheden. Regnvandet skal afledes mod vest, via private vandløb til Spangs Å. Der foretages samtidig en miljøscreening af forslaget. Efterfølgende fremlægges forslaget om tillæg til spildevandsplanen samt resultatet af miljøscreeningen i offentlig høring i 8 uger. Procedure Forslaget om tillæg til spildevandsplanen fremlægges for Udvalget for Teknik og Miljø. Udledningstilladelsen vil til den tid kunne påklages af visse interesseorganisationer og af personer der kan godtgøre, at de har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald. Efter høringsperioden fremlægges tillægget til spildevandsplanen med eventuelle indkomne bemærkninger og ændringsforslag til Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet for endelig godkendelse. Tovholder/informationsansvarlig Miljø og Industri, Peter Müller Bilag Tillæg nr. 2 til spildevandsplan Erhvervsområde ved Bramdrup (744639) Tillæg nr. 2 til spildevandsplan (732311) Indsigelse mod spildevandsplanstillæg (800811) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø godkender vedlagte forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune , kloakerede områder, der er udarbejdet i henhold til 32 i Miljøbeskyttelsesloven, til udsendelse i offentlig høring i 8 uger, således at status for området ændres.

15 Byrådet, Side 1601 Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende: Preben Holmberg Godkendes som indstillet. Supplerende sagsfremstilling: Forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Haderslev Kommune , Kloakerede områder, vedrørende erhvervsområde ved Bramdrup har været fremlagt til offentlig høring i perioden 27. maj 2009 til 22. juli I høringsperioden er der indkommet en indsigelse fra en række lodsejere i oplandet til Spangs Å - systemet. Af indsigelsen fremgår det, at lodsejerne er bekymrede over, at afledningen fra det nye erhvervsareal vil medføre hydrauliske problemer (kopi af indsigelsen og svarbrev er vedlagt som bilag). Såfremt det aktuelle tillæg til spildevandsplanen vedtages, skal der meddeles en udledningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. I en sådan tilladelse vil administrationen stille krav om, at udledningen fra det nye erhvervsområde skal være hydraulisk neutral. Det vil sige, at udledningen skal neddrosles til baggrundsniveauet i det naturlige opland til det afleder til Spang Å systemet. Indstilling: Teknik- og Miljøservice indstiller at Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Haderslev Kommune , Kloakerede områder, vedrørende erhvervsområde ved Bramdrup vedtages endeligt Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Peter Hansen, Rita Juhl Godkendt.

16 Byrådet, Side Forslag til Trafiksikkerhedsplan DISONS / 08/39195 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der forelægges forslag til Trafiksikkerhedsplan for Haderslev Kommune. Trafiksikkerhedsplanen sætter målet for trafiksikkerhedsarbejdet i planperioden , og skal danne grundlag for det fremtidige arbejde med at forbedre sikkerheden og trygheden på kommunens vej- og stinet samt sikre, at der sættes ind der, hvor der skabes mest trafiksikkerhed og tryghed for pengene. Trafiksikkerhedsplan for Haderslev Kommune følger målsætningen i Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan fra maj Et mål som Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge på mødet 13. juni Indsatsområderne i de kommende års arbejde med trafiksikkerhed i Haderslev kommune er følgende: uheld med høj fart uheld med spirituspåvirkede førere uheld med manglende selebrug uheld med cyklister uheld med unge trafikanter forbedret sikkerhed og tryghed på skoleveje Målet er, at det systematiske arbejde med trafiksikkerhed skal skabe en reduktion på mindst 24 personskader på det kommunale vejnet inden udgangen af Fra 60 personskader i 2005 til maks. 36 i Samme mål gælder for det statslige vejnet i Haderslev Kommune. Derfor vil trafiksikkerhedsarbejdet blive gennemført i et tæt i samarbejde med Vejdirektoratet som vejbestyrelse for de 63 km statsveje i kommunen. Samlet skal der ske en reduktion i personskader i på alle veje fra 79 personskader i 2005 til maks 47 i 2012 i Haderslev Kommune. Økonomiske forhold For at nå målsætningen om en reduktion i antallet af personskader på 40% inden udgangen af 2012 skal der afsættes 3 5 mio kr./år til gennemførelsen af handlingsplanerne beskrevet i Trafiksikkerhedsplanen. En rapporteret personskade er beregnet til en samfundsmæssig udgift på kr. (2008-niveau). Den kommunale del af denne udgift

17 Byrådet, Side 1603 er mellem %. En opgørelse fra 2007 viser, at ca. 50% af de tilskadekomne i Haderslev Kommune var egne borgere, hvor kommunen har alle følgeudgifter til behandling, sygedagpenge m.v. Forudsat, at den fordeling forsætter, vil Haderslev Kommune såfremt målet nås, kunne spare ca. 8 mio kr. årligt fra 2012 i udgifter til trafikkvæstede borgere. Personalemæssige forhold Indsatsen kræver 1½ årsværk Sundhedsmæssige forhold Planen skal ses i sammenhæng med Sundhedsplanen og sundhedsprojektet Haderslev i bevægelse, således at mulighed for bevægelse, cykling og gang, tænkes ind i de trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Sikre skoleveje er et lokalt indsatsområde i planen, netop med udgangspunkt i at motivere skoleeleverne til at være selvtransporterende til og fra skole. Det vil være en gevinst for sundheden, samtidig med at de trafikale forhold ved skolerne forbedres på grund af mindre biltrafik. Samlet set vil en reduktion i antallet af personskader i trafikken vil øge sundheden i kommunen. Juridiske aspekter Ingen Procedure Forslag til Trafiksikkerhedsplan for Haderslev Kommune sendes i høring hos de øvrige stående udvalg, Handicaprådet og Seniorrådet frem til 17. august 2009, hvorefter Trafiksikkerhedsplanen forelægges Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Trafik, trafiksikkerhedsmedarbejder Sonja Svendsen Bilag Forsalg til Trafiksikkerhedsplan (774501) Bilag-sortpletudpegning (774512) Sundhedsudvalget høringssvar.doc (821992)

18 Byrådet, Side 1604 Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller at Udvalget for Teknik og Miljø sender Forslag til trafiksikkerhedsplan i høring frem til 17. august. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Yrsa Theisen. Forslag til trafiksikkerhedsplanen sendes i høring som indstillet. Supplerende sagsfremstilling Udvalget for Teknik og Miljø har fremsendt Forslag til Trafiksikkerhedsplan til høring i Udvalget for Erhverv og Kultur. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget godkender forslag til Trafiksikkerhedsplan Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Voksenudvalget noterer sig med tilfredshed sammenhængen mellem sundheds og trafikplanlægningen. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt. Beslutning i Seniorrådet den Seniorrådet har bemærket, at Udvalget for Teknik og Miljø i sit møde den 18. juni 2009 besluttede at sende forslaget til trafiksikkerhedsplan i høring, bl.a. hos Seniorrådet, med høringsfrist den 17. august Den 5. august 2009 modtog Seniorrådet bemeldte forslag til høring. Med denne korte svarfrist har Seniorrådets Trafikudvalg foretaget en hastegennemgang af det omfattende materiale og indstillet til Seniorrådet, at Seniorrådet anbefaler forslaget godkendt med følgende supplerende bemærkninger: 1. Seniorrådet foreslår gennemført en utryghedsanalyse hos alle ældre i lighed med den, der er foretaget blandt alle elever i

19 Byrådet, Side 1605 kommunens skoler. En sådan analyse kunne formentlig afdække "usete" trafikproblemer for ældre medborgere. 2. Forslaget om trafiksikkerhedsrevision af alle nyanlæg bør udvides til også at omfatte bestående anlæg. Som eksempel kan peges på fodgængeres (buspassagernes adgang til Kong Frederik den IX s Plejecenter. 3. Seniorrådet noterer med tilfredshed, at "Høj fart" er højt prioriteret som særligt indsatsområde, idet øget hastighedskontrol efter Seniorrådets opfattelse vil bidrage væsentligt til opfyldelse af trafiksikkerhedsplanens målsætning. Beslutning i Handicaprådet den Afbud/fraværende: Asta Freund og Irene Høgh. Der deltog ingen suppleanter. Forslaget tiltrædes med bemærkning om, at der efterlyses konsekvensberegninger for forebyggelsesindsatsen. Supplerende sagsfremstilling Der er indkommet uddybende høringssvar fra Sundhedsudvalget, Seniorrådet og Handicaprådet. Sundhedsudvalget foreslår: uddybende analyser af uheldsudviklingen set i forhold til udviklingen på landsplan skal indgå i Trafiksikkerhedsplanen at der tilføjes, at Trafiksikkerhedsgruppen aflægger løbende en orientering til Sundhedsudvalget vedr. trafiksikkerhedsaktiviteter og uheldsstatistikker i Haderslev Kommune at eksisterende og kommende planer og projekter sundhedskonsekvensvurderes inden endelig vedtagelse i fagudvalget. Seniorrådet foreslår: at der gennemføres en utryghedsanalyse hos alle ældre i lighed med skolevejsanalysen Handicaprådet efterlyser: at der foretages konsekvensberegninger for forebyggelsesindsatsen Teknik og Miljøservice indstiller at Sundhedsudvalgets forslag indarbejdes i den endelige Trafiksikkerhedsplan at Udvalget for Teknik og Miljø træffer beslutning om der skal

20 Byrådet, Side 1606 gennemføres en utryghedsanalyse for ældre borgere at Forslag til Trafiksikkerhedsplan sendes til Byrådet til endelig vedtagelse Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, dog bortset fra 2 første punkter i indstillingen Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Økonomiudvalget anbefaler Udvalget for Teknik og Miljøs beslutning af 26. august Holger Lauritzen stemte imod p.g.a. forholdene omkring skolestien i Hoptrup. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Peter Hansen, Rita Juhl Sagen tilbagesendes til Udvalget for Teknik og Miljø for yderligere drøftelse Forslag til Kommuneplan for Kolding Kommune DIULHA / 09/21344 Sagsfremstilling Kolding Byråd vedtog Forslag til Kommuneplan for Kolding Kommune den 29. juni Fristen for indsigelser eller bemærkninger til kommuneplanforslaget er den 1. oktober Kommuneplanforslaget består af følgende dele: ÅBEN SAG 1. Forslag til Kommuneplan , Trekantområdet - fælles hovedstruktur og retningslinjer samt særlige rettelsesblade gældende for Kolding Kommune. 2. Forslag til redegørelse for Kommuneplan , Kolding Kommune. 3. Hovedstrukturkort for Kolding Kommune.

21 Byrådet, Side forslag til områdeplaner (nummereret 00 13) med rammer for lokalplanlægningen i Kolding Kommune. 5. Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan , Trekantområdet (Cowi). 6. Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan , Kolding Kommune. 7. Anmodning om ophævelse af regionplanretningslinjer i Regionplan 2005 for Vejle Amt og i Regionplan for Sønderjyllands Amt for Kolding Kommune. Erhvervs- og Kulturservice og Teknik og Miljøservice har sammen foretaget en screening af det fremlagte kommuneplanforslag og er ikke stødt på mål, retningslinjer eller konkrete arealudlæg, som giver Haderslev Kommune anledning til bemærkninger eller indsigelser. Juridiske aspekter I henhold til bestemmelserne i Lov om planlægning, 25 a, skal... planforslaget sendes til miljøministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget.... Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 24. august, Udvalget for Teknik og Miljø den 26. august, Økonomiudvalget den 3. september og Byrådet den 28. september Tovholder/informationsansvarlig Ulla Haahr, Erhvervs- og Kulturservice Bilag Haderslev Kommunes bemærkninger til Kolding Kommunes Forslag til Kommuneplan (819781) Indstilling Teknik og Miljøservice og Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at ordlyden af høringsbrevet anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet.

22 Byrådet, Side 1608 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Peter Hansen, Rita Juhl Godkendt Forslag til lokalplan 10-2 Erhvervsområde ved Finlandsvej, Norgesvej og Sverigesvej i Haderslev samt kommuneplantillæg DIHDMO / 09/19042 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Plan og Arkitektur har udarbejdet forslag til lokalplan 10-2 for et erhvervsområde ved Finlandsvej/Norgesvej/Sverigesvej i Haderslev samt forslag til kommuneplantillæg Baggrunden for udarbejdelsen af planforslagene er Haderslev Kommunes ønske om at revidere det eksisterende plangrundlag for erhvervsarealet industri Nord i Haderslev. Lokalplanområdet omfatter et ca. 46 ha erhvervsområde i den nordlige del af Haderslev, afgrænset af Moltrupvej, Omkørselsvejen, Louisevej samt det militære øvelsesområde ved Haderslev Vesterskov. I øjeblikket er en del af området omfattet af lokalplan , der fastlægger områdets anvendelse til let industri og udelukker muligheden for at etablere boliger i området. Med vedtagelsen af lokalplan 10-2 og kommuneplantillæg , fastholdes områdets funktion som erhvervsområde og herudover gives der mulighed for, at der kan etableres butikker med særligt pladskrævende varegrupper og bebyggelse til offentlige formål. Herved lovliggøres, at en del af lokalplanområdet kan anvendes til produktionsskole og politistation. Da kommune- og lokalplaner i visse tilfælde er omfattet af lovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering i medfør af "Lov om miljøvurdering af Planer og Programmer" har Teknik og Miljøservice foretaget en screening i henhold til 4, med henvisning til lovens 3 stk. 1 nr. 3 og fundet, at planerne samlet set ikke vurderes at udløse krav om

23 Byrådet, Side 1609 udarbejdelse af en miljøvurdering. Den samlede konklusion fremgår af lokalplanens afsnit "Miljøvurdering". Der er tale om et eksisterende erhvervsområde og med det nye rammeområde og bestemmelser fastholdes den eksisterende vejbetjening. Nye anvendelsesbestemmelser vil ikke få væsentlig indflydelse på miljøforholdene i området. Procedure Planforslagene fremlægges med henblik på videresendelse til økonomiudvalg og byråd til godkendelse til udsendelse i høring. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Arkitektur/ Heidi Møller Bilag Forslag til lokalplan 10-2 Erhvervsområde Finlandsvej_Norgesvej_Sverigesvej samt kommuneplantillæg (818438) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller: At det udarbejdede forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan 10-2 anbefales godkendt til udsendelse i en 8 ugers offentlighedsperiode og At der ikke udarbejdes en miljøvurdering. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Peter Hansen, Rita Juhl Godkendt.

24 Byrådet, Side Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg nr for et sommerhusområde ved Kelstrup DIPJCH / 07/12101 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ovennævnte lokalplan samt kommuneplantillæg har som forslag været fremlagt i en 8 ugers offentlighedsperiode fra den 13. maj 2009 til den 8. juli Der er i høringsperioden indkommet 11 bemærkninger / indsigelser, samt 2 bemærkninger / indsigelser efter høringsperiodens udløb. I vedlagte notat om indsigelsesbehandling tages der enkeltvis stilling til disse, med forslag til besvarelse og ændringer i planerne, ligesom der herudover foreslås enkelte ændringer med henblik på præcisering af bestemmelserne. Byrådets beslutning om, at der ikke udarbejdes en Miljøvurdering har været offentligt fremlagt sammen med planforslagene, og med mulighed for påklage af afgørelsen direkte til Naturklagenævnet indenfor 4 uger efter offentliggørelse. Efter klagefristens udløb indkom en klage over afgørelsen, som er blevet videresendt til Naturklagenævnet. Der foreligger ikke svar fra Naturklagenævnet. Juridiske aspekter Flere af de ved indsigelse foreslåede ændringer er af en sådan karakter, at en imødekommelse i medfør af planlovens 27 kræver, at ændringen sendes til udtalelse hos de, som måtte blive berørt af ændringen. En ændring af vejadgangsforholdene hører til denne kategori. Procedure Lokalplanen samt kommuneplantillægget behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Plan og arkitektur, Poul Jørgen Christensen Bilag Behandling af indsigelser til lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg nr (818508) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller at lokalplan og kommuneplantillæg nr vedtages endeligt med de i vedlagte notat foreslåede ændringer i planer at de indkomne bemærkninger / indsigelser besvares som foreslået i vedlagte notat

25 Byrådet, Side 1611 Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Peter Hansen, Rita Juhl Godkendt Endelig vedtagelse af lokalplan 2.B.3-2 for et parcelhusområde i Arnum DIHDMO / 09/9179 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ovennævnte lokalplan har været fremlagt i en 8 ugers offentlighedsperiode fra og med 10. juni til 5. august Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger fra 2 parter: Stiftøvrigheden samt Forsvarets Materieltjeneste. Begge parter har ikke fundet anledning til at gøre indsigelser imod forslaget, og har i øvrigt ikke noget at bemærke. Procedure Sagen fremlægges for Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og til endelig beslutning i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Arkitektur/ Heidi Møller Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller: At lokalplan 2.B.3-2 vedtages endeligt.

26 Byrådet, Side 1612 Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Peter Hansen, Rita Juhl Godkendt Tillægsbevilling specialområdet, Voksenservice DILFPE / 09/22017 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der søges om en tillægsbevilling på kr. 32 mio. kr. til delvis dækning af ikke budgetlagte udgifter på kr mio. til handicappedes ophold udenfor kommunen for perioden 11. november 2006 til 31. december Voksenservice har i perioden 1. januar december 2008 haft en nettotilgang på 31 handicappede, der tager ophold efter Servicelovens 107 og 108 og får tilbudt beskæftigelse og aktivitet efter Servicelovens 103 og 104. Tilgangen består ialt af 37 handicappede. Heraf kommer de 18 fra Børn- og Familieservice, 4 fra Arbejdsmarkedsservice og 15 fra hjemmet. Der har i perioden været en afgang på 6 handicappede. En af disse er overflyttet til eget tilbud i kommunen. Sagen vedrører en problemstilling, der af forståelsesmæssige grunde kan fremstilles lidt forenklet som: - Hver gang, der tilgår Voksenservice en ny handicappet, der skal have ophold og beskæftigelse udenfor kommunen, er der ikke tilført midler hertil, medmindre der er afgået en allerede budgetsat. Forenklingen består også i, at der ikke er taget hensyn til udgifter til flere pladser i vore egne institutioner. I perioden 6. oktober december 2008 har der således været en nettotilgang på 31 handicappede til en samlet udgift på kr mio. Disse har ikke været budgetlagte gennem tilførsel af midler, men alene

27 Byrådet, Side 1613 efterbudgetterede gennem tilpasninger på andre indsatsområder. For så vidt angår budget 2009 er udgifterne til de tilkomne handicappede fra 2007 og 2008 indarbejdede. Men der er ikke indarbejdet udgifter til tilkomne handicappede i løbet af 2009 svarende til minimum 6 mio. kr. Tallet er behæftet med en vis usikkerhed idet det ikke med bestemthed vides, hvor mange der kan komme resten af året. De samlede merudgifter på kr mio. for 2007 og 2008 skal sammenholdes med et budget på kr mio. for det berørte område og med det samlede budget for Voksenservice på kr mio. Budgettallene er fra 2007, idet de er de mest retvisende for en forholdsvis vurdering. Jf. reglerne om økonomisk decentralisering har Voksenservice i budgetkontroller i 2007 og 2008 samt i budgetlægningerne forsøgt at kompensere merudgifterne gennem reduktioner på plejeområdet, det øvrige handicapområde og på administrationsomkostninger. Men disse er ikke lykkedes i 2007 og men for budget 2009 dog i langt større omfang. Her skal også betænkes de drastiske tilpasninger, der fandt sted i forbindelse med budgetlægningen for Ansøgningen om tillægsbevilling afspejler en manglende robusthed i budgettet til at imødegå udgifterne til nytilkomne handicappede samtidig med, at "normalområdet" belastes i bestræbelserne på at bringe budgettet i balance. Med henblik på budget 2011 er igangsat et arbejde med at vurdere, hvorledes problemet kan angribes ved fordelingen af budgetrammer. I Voksen- og Sundhedsservice arbejdes endvidere med en revurdering af visitationskriterierne for tilbud til handicappede. Økonomiske forhold

28 Byrådet, Side 1614 Juridiske aspekter Ved vurderingen af muligheden for at hjemtage handicappede fra andre kommuner skal Retssikkerhedslovens 9 iagttages. Denne indebærer, at såfremt en handicappet der er fyldt 18 år får ophold i den kommune, hvor boformen ligger, har Haderslev Kommune ikke længere retten til at behandle borgerens sag og herunder tage stilling til om borgeren skal have et andet tilbud. Andre væsentlige barrierer for at "hjemtage" handicappede voksne borgere er Servicelovens 129 om optagelse i særligt botilbud uden samtykke samt reglerne om frit valg efter Servicelovens 108. Procedure Forelægges Voksenudvalget den 1. september 2009 Fremsendes til Økonomiudvalgsmøde den 9. september 2009 Forelægges på Byrådsmøde den 17. september 2009 Tovholder/informationsansvarlig Leif Petersen Bilag Tilgang/afgang (827358) Betaling til andre kommuner (827385) notat - opgørelse af tilgang/afgang af sager på handicapområdet (818537) Indstilling Der indstilles, at der gives en tillægsbevilling på kr. 32 mio. kr. til Voksenudvalgets budget 2009 til imødekommelse af efterslæb for 2007 og 2008 på handicappedes ophold i kommunale og private tilbud, jf. 103,104,107 og 108 i Serviceloven. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh Voksenudvalget indstiller, at der gives en tillægsbevilling på kr. 32 mio. kr. til Voksenudvalgets budget 2009 til imødekommelse af efterslæb for 2007 og 2008 på handicappedes ophold i kommunale og private tilbud, jf. 103,104,107 og 108 i Serviceloven. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Peter Hansen, Rita Juhl Godkendt.

29 Byrådet, Side Tillægsbevilling til byggesagen vedr. nyt Centralkøkken DIHEBU / 08/31193 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Etablering af nyt centralkøkken på Haderslev Sygehus er nu tilendebragt og køkkenet er taget i brug således, at al produktion foregår i det nye centralkøkken. De samlede etableringsomkostninger løber op i 9,197 mio. kr. Det er ca. 4,3 mio. kr. mere end oprindeligt forventet. Overskridelsen er bemærkelsesværdig. En del af forklaringen på overskridelsen skyldes, at forhandlingsprocessen med Region Syddanmark fik et forløb præget af "go and stop" fra Regionens side. Det medførte, at Haderslev Kommune ikke i tilstrækkelig grad og på et tidligt tidspunkt fik forundersøgt de tekniske faciliteter og udfordringerne forbundne hermed. Samtidig undervurderede Haderslev Kommune nyindretningens omfang og overvurderede, hvad der kunne genbruges fra eksisterende køkkener. I byggeperioden blev Voksenservice sat i "gamblers dilemma". Byggeriet skulle færdiggøres - køkkenet skulle blive en succes - men den ene nødvendige merudgift tog den næste med sig. Overskridelserne vil ikke få betydning for prisen over for ældre og handicappede og det er stadig en "god forretning" at samle faciliteterne på sygehuset. Se bilag med oversigt over økonomi omkring Madservice 2010 til De tekniske forklaringer til merudgifterne fremgår af notat vedr. etableringsomkostninger fra Teknik og Miljøservice. Økonomiske forhold Der er givet en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. I forbindelse med etableringen af centralkøkkenet er der investeret 1,4 mio. kr. i maskiner, der sparer 1,5 årsværk. Investeringen vil være indtjent på sparet driftsudgifter efter 3 år. De resterende 4,397 mio. kr. foreslås finansieret ved en anlægspulje på 1 mio. kr., som Voksenservice endnu ikke har øremærket til andre formål og 3,397 mio. kr. som afdrages over 3 år på driften.

30 Byrådet, Side 1616 Personalemæssige forhold Etablering af centralkøkkenet vil medføre personalereduktioner svarende til ca. 5,5 årsværk, som planlægges gennemført ved naturlig afgang senest med udgangen af Procedure Sagen skal godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Stabs og administrationschef Teis Melcher Bilag Notat vedr. etableringsomkostninger (767354) Oversigt over økonomi omkring Madservice (768245)

31 Byrådet, Side 1617 Økonomisk overslag over opførelse af nyt køkken (772191) Redegørelse vedr. anlæg af Centralkøkken (827132) Beslutningsprotokol fra Direktionsmødet den 23. juni 2009 (827131) Indstilling Voksenservice indstiller, at finansieringen af resterende etableringsomkostningerne på i alt kr. sker som følger: o kr. af Voksenservice anlægspulje o kr. som turn-around over 3 år på driften o kr. over 3 år på driften at bevillingspåtegningen godkendes. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Thies Mathiasen Voksenudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget/Byrådet. Supplerende sagsfremstilling Sagen forelægges Direktionen med henblik på drøftelse af alternative finansieringsmuligheder. Supplerende sagsfremstilling Jf. Direktionens beslutning af 23. juni 2009 sendes sagen hermed tilbage til Voksenudvalget til fornyet behandling på baggrund af regionens svar på kommunens henvendelse om medfinansiering af merudgifterne. Regionen har afvist at medfinansiere kommunens merudgifter til elforsyning med følgende begrundelse: Ved vurderingen af sagen er det Regionens udgangspunkt, at sygehuset har indestået for, at lokalerne lovligt kan anvendes til køkkenbrug. Regionen har påtaget sig at betale for udbedring af nogle specifikt angivne forhold, såsom fliser, som levnedsmiddelmyndighederne krævede gjort noget ved. Haderslev kommune har i øvrigt i det hele afholdt udgiften til ombygning, som kommunen også helt selv har disponeret. Dette er også forudsat i lejeaftalen ( 4, stk. 2). I lejekontrakten er det i øvrigt anført ( 22), at lejer ved fraflytning er berettiget til at medtage forbedringer og installationer bekostet af lejer, såfremt det kan ske uden skade på ejendommen. Alternativt optages der forhandling om udlejers eventuelle overtagelse af sådanne forbedringer og installationer, men udlejer er ikke forpligtet til at købe disse.

32 Byrådet, Side 1618 Den foretagne investering kan naturligvis indgå i det beløb, som lejer skal have forholdsmæssigt kompenseret i tilfælde opsigelse før 10-års fristens udløb, jf. nærmere lejeaftalens 4, stk. 2. Der er endvidere vedlagt direktør Leif Petersens redegørelse vedr. anlæg af Centralkøkkenet. Indstilling Voksenservice indstiller, at Voksenudvalget genoptager sagen til fornyet behandling. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh Voksenudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på kr kr. De resterende etableringsomkostninger på kr. finansieres af Voksenservice anlægspulje. Socialdemokraterne (Markvard Hovmøller, Lone Ravn) fremsender sagen til Økonomiudvalget/Byrådet med henblik på en klar ansvarplacering med henvisning til et ikke bevilget merforbrug på kr. 4,2 mio. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Økonomiudvalget anbefaler Voksenudvalgets indstilling af 1. september Økonomiudvalget understreger i forhold til økonomistyring af anlægsopgaver, at overskridelser af bevilgede beløb udover det bagatelagtige så hurtigt som muligt forelægges til orientering/beslutning på politisk niveau. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Peter Hansen, Rita Juhl Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget.

33 Byrådet, Side Godkendelse af den sociale rammeaftale for 2010 DIANLE / 09/5334 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Rammeaftalens indhold. Rammeaftale for 2010 indgås mellem de 22 kommuner i Syddanmark og Region Syddanmark. Rammeaftalen omfatter tidligere amtstilbud og de tilbud som kommunerne har oprettet på området efter 1. januar 2007, såfremt pladserne i disse tilbud udbydes til andre end kommunens egne borgere. Konkret drejer det sig om: Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud Midlertidige og længerevarende botilbud Kvindekrisecentre og forsorgshjem m.v. Særlige dag- og klubtilbud Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt sikrede døgninstitutioner til børn og unge Behandling af stofmisbrugere Specialrådgivningsydelser samt ydelser fra hjælpemiddelcentraler Specialundervisningsområdet, som varetages af de to landsdækkende skoler Fredericiaskolen og Nyborgskolen, som begge drives af regionen. Hovedformålet med rammeaftalen er at sikre det nødvendige udbud af pladser inden for det specialiserede sociale område. Målet er, at borgerne får de tilbud, der er behov for. Rammeaftalen er desuden et centralt værktøj til at sikre, at der sker en effektiv anvendelse af de økonomiske ressourcer. Rammeaftalen fastlægger blandt andet antallet af pladser, indholdet i tilbuddene samt takster. Rammeaftalen er dermed det centrale omdrejningspunkt for planlægning og udvikling af det specialiserede sociale område. Derudover beskriver rammeaftalen en række udviklingstiltag. Det er Regionen, der udarbejder forslag til rammeaftalen. Dette sker i et tæt samarbejde med kommunerne i Syddanmark Der aftales samarbejder om faglige netværk, undersøgelser af en række fælles udfordringer i fokusområder, samt Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere. På kan man finde udkast til rammeaftalen