Referat. fra mødet den kl i Thy Hallen

Transkript

1 Referat fra mødet den kl i Thy Hallen Medlemmer: Arnold Larsen, Bente Mathiasen, Viggo Iversen, Elsebeth Nielsen, Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Henning Holm, Henrik Gregersen, Ib Poulsen, Ida Pedersen, Jens Kr. Yde, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Jørgen Østerby Pedersen, Lene Kjelgaard Jensen, Mogens Kruse, Morten Bo Bertelsen, Nora Hornstrup, Ole Christensen, Ole Westergaard, Per Skovmose, Peter Skriver Nielsen, Peter Sørensen, Peter Sørensen, Poul Hvass Hansen, Tage Leegaard, Ulla Vestergaard Afbud: Mødet hævet kl.: Side 520

2 Indholdsfortegnelse: Åbne efterretningssager Benchmarking Evaluering af Erhvervs- og udviklingsafdelingen Evaluering af kulturafdelingen Regnskab 2009, I/S Skovsted Losseplads Regnskab 2009, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors Regnskab 2009, I/S Thyra Tilsyn i 2009 på områdecentrene i Thisted Kommune Åbne beslutningssager Fremtidig struktur på skole- og dagpasningsområdet Børn og unge-udvalget. Ændret sammensætning Økonomiudvalget - bemyndigelse vedr. anlægsbevillinger Leje af lokaler til arkivformål og tillægsbevilling Budgetkontrol pr for Arbejdsmarkeds- og kulturforvaltningen Kulturaftale Nordvest - medlemsskab Færgebestyrelsesmøde Thyborøn-Agger Færgefart Lokalplan 441 O-2 Solgården, Hundborg (endelig vedtagelse) Lokalplan 522 O-7 Snedsted skole og specialskole (forslag) Renovering af Hanstholm Centret Ny købmandsbutik i Sennels Bofællesskabet Højtoftevej 50 - Indretning af lederkontor Fysiske rammer for Thisted Musikskole Specialtandpleje Fælleskommunalt samarbejde om tandregulering Fleksibel frokostordning i daginstitutioner Anlægsbudget Fritidsområdet Snedsted Hallen - ansøgning om tilladelse til optagelse af lån til opførelse af lokaler til fysioterapi med tilhørende varmtvandsbassin Hjemmeplejekollektiv i Nors Budgetopfølgning pr. 30. april Kvoteflygtninge Handicappolitik for Thisted Kommune Procedure for høring af sager i ældrerådet og i handicaprådet Side 521

3 258. Benchmarking 2010 ÅBNE EFTERRETNINGSSAGER J.nr.: P05 SagsID: Sagsbeh.: ltj Åben sag HISTORIK De foregående år er der blevet foretaget en benchmarking mellem Thisted Kommune og andre relevante kommuner REDEGØRELSE Udvikling og Analyse har lavet en benchmarking svarende til tidligere års benchmarking HØRING OG KOMMUNIKATION Se indstilling INDSTILLING Stabsdirektøren orienterer og indstiller benchmarkingundersøgelsen til drøftelse af eventuel offentliggørelse samt i hvilken udstrækning undersøgelsen skal sendes videre. Bilag: Benchmarking på bruttodriftsudgifter 2010 ( ) Beslutning fra møde i DIREKTIONEN den : Fremsendes økonomiudvalget til orientering og efterfølgende til det samlede byråd. Offentliggøres på intranettet efterfølgende. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Til efterretning. Beslutning fra møde i den : Til efterretning. Side 522

4 259. Evaluering af Erhvervs- og udviklingsafdelingen J.nr.: P23 SagsID: Sagsbeh.: JHJ Åben sag HISTORIK Nedenstående evaluering er udarbejdet med afsæt i byrådets bemærkninger til vedtagelsen af budget 2010, hvori det besluttedes at evaluere udvalgte dele af den kommunale administration. Med dette notat evalueres erhvervs- og udviklingsafdelingen. BAGGRUND FOR OG FORMÅL MED AFDELINGEN Erhvervs- og udviklingsafdelingen blev oprettet i forbindelse med opgave- og strukturreformen i 2007 og hermed dannelsen af den nye Thisted Kommune. Med oprettelsen af afdelingen forholdt Thisted Kommune sig dermed til strukturreformens målsætninger om et énstrenget system for erhvervsservice, hvorefter ansvaret for erhvervsserviceområdet éntydigt blev placeret hos kommunerne. Thisted Kommunes erhvervs- og udviklingsafdeling er derfor dels et udtryk for en tilpasning til strukturreformens intentioner, dels et udtryk for et politisk ønske om at styrke den kommunale indsats på erhvervs- og udviklingsområdet. Indsatsen skal ses i sammenhæng med og komplementær i forhold til den private indsats. Endvidere skal afdelingen ruste Thisted Kommune til proaktivt at indgå i arbejdet med eksempelvis den Regionale Erhvervsudviklingstrategi, den Regionale Udviklingsplan og øvrige subregionale, regionale og nationale erhvervsfremmende tiltag. Erhvervs- og udviklingsafdelingen har ansvaret for udarbejdelse og ajourføring af relevante politikker; hvoraf kan nævnes erhvervspolitik, turismepolitik og landdistriktspolitik. Ligeledes er der aktuelt fokus på uddannelsespolitik, som en forudsætning for, og driver i erhvervsudviklingen. Afdelingen understøtter den politiske og administrative ledelse i arbejdet i områderelevante lokale, regionale, nationale og internationale fora. Endelig har afdelingen ansvaret for at Thisted Kommunes opgaver i henhold til Lov om Erhvervsfremme, lov nr. 602, vedrørende erhvervsserviceaktiviteter og erhvervsudviklingsaktiviteter bliver varetaget efter de gældende politikker og retningslinjer. Side 523

5 MISSION Der er for erhvervs- og udviklingsafdelingen formuleret og godkendt følgende mission: Erhvervs- og Udviklingsafdelingen skal i hele sit virke arbejde for gennemførelsen af de til enhver tid gældende kommunale politikker og strategier indenfor erhvervs-, turist-, landdistrikts-, uddannelses- og andre relaterede områder Erhvervs- og Udviklingsafdelingen skal endvidere have fokus på og arbejde for gennemførelsen af de relevante subregionale, regionale, nationale og internationale politikker, mål og strategier VISION Der er for erhvervs- og udviklingsafdelingen formuleret og godkendt følgende vision: Erhvervs- og udviklingsafdelingen skal arbejde proaktivt og inspirerende i forhold til erhvervs-, turist-, landdistrikts-, uddannelses- og andre relaterede områder Erhvervs- og udviklingsafdelingen skal arbejde på at fremme rammevilkårene for såvel eksisterende som nye erhvervsområder i Thisted Kommune Erhvervs- og udviklingsafdelingen skal arbejde for en positiv synliggørelse af Thisted Kommune som en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune såvel regionalt som nationalt og internationalt Erhvervs- og udviklingsafdelingen skal arbejde for, at Thisted Kommunes politiske og administrative repræsentanter i diverse fora til enhver tid har opdateret og relevant viden til rådighed Erhvervs- og udviklingsafdelingen skal arbejde på at facilitere projekter for mindre aktører, der ikke selv kan løfte opgaven SAMARBEJDSRELATIONER Med udgangspunkt i erhvervs- og udviklingsafdelingens baggrund og hovedopgaver udøves den daglige virksomhed i et tæt samarbejde med en række parter som nævnt nedenfor. Samarbejderne finder sted med udgangspunkt i egentlige resultatkontrakter, i samarbejdsaftaler eller blot på et ad hoc-agtigt grundlag. Afdelingen var indtil 1. januar 2010 placeret som en stabsfunktion direkte under kommunaldirektør og borgmester. Den organisatoriske og fysiske placering tæt på den anden stabsfunktion, kommunikation, medførte et naturligt og tæt samarbejde mellem disse to funktioner. Fra 1. januar 2010 indgår afdelingen som en del af den nyoprettede arbejdsmarkeds- og kulturforvaltning med henblik på at styrke samspillet mellem arbejdsmarked, kultur og erhverv såvel administrativt som politisk. Side 524

6 Desuden indgår afdelingen i samarbejde med relevante kommunale forvaltninger og afdelinger, hvor der måtte være behov herfor. Det er f.eks. naturligt i forhold til udviklingen af de overordnede kommunale planstrategier, nationalparkplaner, kulturplaner m.v. Herunder er oplistet en række væsentlige samarbejdsrelationer. Thy Uddannelsescenter Thy Erhvervsråd Thy Turistforening Landsbygruppen Thy Hanstholm Havn og Hanstholm Havneforum Uddannelsesråd Thy-Mors Region Nordjylland Vækstforum Nordjylland Væksthus Nordjylland Lokal Aktionsgruppe Thy/Mors (landdistrikter) Lokal Aktionsgruppe Nordjylland (fiskeri) Det Nordjyske Fiskerikommunenetværk NordDanmarks EU-kontor Westlink Projekt Mulighedernes Land Samarbejdsaftalen mellem Thisted og Morsø Kommuner Oplistningen kan på ingen måde betragtes som udtømmende og vil over tid undergå forandringer, som resultat af en løbende og dynamisk udvikling hos såvel Thisted Kommune som det omgivne samfund. FOKUSOMRÅDER Afdelingen har siden oprettelsen, i tætte samarbejder med flere af ovennævnte parter, arbejdet med en række større fokusområder. Nogle er af mere generel karakter, mens andre er ganske konkrete, men for begge deles vedkommende gælder, at de ofte har en længere tids- og finansieringshorisont end det enkelte kalenderår. Af væsentlige fokusområder kan nævnes: A. Energi- og klimaspørgsmål Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi FN s klimakonference 2009 COP 15 The Copenhagen Climate Exchange 2009 Bølgeenergianlæg ved Hanstholm Energiske Thyboere B. Infrastrukturspørgsmål Modulvogntog Rute 26/34 problematikken Færgeprojekt i Hanstholm Side 525

7 C. Nationalpark Thy D. Rekruttering af arbejdskraft og integration Bo og arbejdprojektet (i tæt samarbejde med Morsø kommune) E. Helårsturismeprojekt (i tæt samarbejde med Morsø kommune, samt turistforeningerne i Thy og på Mors) F. Fundraising/vækstmidler i relation til erhverv og udvikling bla. i relation til Landdistriksmidler, EU s regionale fonde m.v. G. Analyse-, vurderings-, koordinerings- og udredningsopgaver U2U (uddannelse til alle unge) H. Projektudvikling og projektfacilitering i relation til erhverv- og udvikling Serviceprojekt Hanstholm Havn Vorupør projekter I. Branding samt erhvervs- og udviklingsmæssig markedsføring af Thisted Kommune regionalt, nationalt og internationalt markedsføringsprojektet for Thisted branding i relation til klima og energi branding i relation til friluftsaktiviteter (NCOA) Nordisk sejlads Messedeltagelser m.v. Danfish messer i Aalborg Nor fishing messe i Trondhjem Dyrskue Delegationsbesøg fra ind- og udland J. Deltagelse i profileringsprojekter herunder eliteidræt, sponsorater, kultur, events m.v. K. Fiskeriområdet Nordjysk fiskerikommune netværk Energiafgifter i fiskeindustrien sektorplan Fiskeri-LAG - etablering Heller ikke denne oplistning er udtømmende og undergår ligeledes løbende forandringer. Side 526

8 AFDELINGENS BEMANDING Afdelingen har ca. 3 årsværk, pt. fordelt på 4 medarbejdere; dette er udover erhvervs- og udviklingschefen, en erhvervsmedarbejder, samt to udviklingskonsulenter på deltid, hvoraf den ene supplerende indgår i Vækstforums sekretariat finansieret af Thisted og Morsø kommuner og den anden indgår i teknisk forvaltning som tovholder på to af de fire projekter i Mulighedernes Land. Desuden refererer Thy Uddannelsescenter til afdelingen og kan i en vis udstrækning betragtes som en ekstern udviklings- og udføreafdeling. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og kulturdirektøren fremsender evalueringen til efterretning. Bilag: Bilag til evaluering ( ) Beslutning fra møde i DIREKTIONEN den : Toges til efterretning. Fremsendes til økonomiudvalget og efterfølgende byrådet. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Til efterretning. Beslutning fra møde i den : Til efterretning. Side 527

9 260. Evaluering af kulturafdelingen J.nr.: P23 SagsID: Sagsbeh.: JHJ Åben sag HISTORIK Nedenstående evaluering er udarbejdet med afsæt i byrådets bemærkninger til vedtagelsen af budget 2010, hvor det blev besluttet at evaluere udvalgte dele af den kommunale administration herunder kulturchefens område. BAGGRUND OG FORMÅL MED AFDELINGEN Kulturafdelingen blev genoprettet i forbindelse med kommunesammenlægningen efter at kulturchefstillingen i nogen tid havde været ubesat. Det blev i forbindelse med sammenlægningen dannet en ny forvaltning med en helt ny organisering. I forbindelse med genbesættelse hed det blandt andet (stillingsopslag): Kulturchefen er ansvarlig for et meget omfattende kultur og fritidsliv i Thy med blandt andet bibliotek, musikskole, teater. I den nærmeste fremtid kommer opgaverne blandt andet til at handle om samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner på det kulturelle område. Vi har netop indgået en ny kulturaftale. Kulturchefen forventes at kunne bidrage med en helhedsorienteret og tværgående tilgang til opgaverne i hele forvaltningen. og endelig: Kulturchefens lederstil skal være værdibaseret, og chefen skal kunne skabe sammenhæng mellem de forskellige afdelinger og det decentrale niveau. Kulturafdelingen er altså dels et ønske om at tilpasse Thisted Kommune til strukturreformens intentioner herunder Kulturministeriets satsning på kulturaftaler, og afdelingen er samtidig udtryk for et ønske om at styrke det kulturelle område i kommunen. Kulturafdelingen har ansvaret for udarbejdelsen og ajourføring af planer og politikker på kulturområdet. Det er endvidere afdelingens opgave at indgå i et mangesidigt samarbejde på lokalt, regionalt og nationalt plan. Afdelingen arbejder og samarbejder på tværs af mange faggrænser. Den arbejder således sammen med skoler, ungdomsskole, daginstitutioner, turistforening, folkelige organisationer, selvejende institutioner og faciliteter samarbejdet imellem de mange aktører. Side 528

10 VISION Visionen for kommunens kulturpolitik og dermed for kulturafdelingen er formuleret og godkendt i kulturplanen. Det hedder heri: Vi ønsker et bredt, rigt, varieret og kvalitetspræget kulturliv, dels baseret på de faste kulturelle institutioner, dels på det folkelige engagement både som aktører og arrangører og dels på enkelte kulturelle fyrtårne. Vi ønsker at gøre det samlede udbud til en markant profil for kommunen. Og vi ønsker at sikre, at så mange som muligt kan tage del i kulturlivet som tilskuere, deltagere, udøvere og arrangører. Bredt: Bredde i kulturen betyder både, at kulturen i dens mange genrer er repræsenteret (teater, klassisk musik, rytmisk musik, dans, kunst etc.). Det betyder også, at kulturen ikke bare skal være for en lille del af befolkningen, men skal have en bred profil, således at den både tilgodeser eliten og bredden. Rigt: Vi ønsker, at kulturen skal være en integreret del af borgernes liv og dermed en kilde til øget livskvalitet - og ikke bare en lejlighedsvis oplevelse eller et afbrud i dagligdagen. Derfor er det vigtigt, at kulturen udfolder sig i mange variationer og i stor mængde overalt i kommunen, ligesom lejlighedsvise store kulturbegivenheder skal præge livet i kommunen. Varieret: I Thy er der en meget stærk folkelig tradition for kulturproduktion og kulturarrangement. Der er amatørteatre, kor og orkestre, musikgrupper, billedkunstnersammenslutninger, gallerier, billedskoler, koncertarrangører, jazzklub, Thy Masterclass, Filmklubben, Kulturekspressen og meget mere. Selve det folkelige ejerskab borger for en stor variation i udbuddet. Vi ønsker at støtte denne mangfoldighed og inspirere den med mødet med det professionelle kulturliv, således at kulturlivet kommer til at dække hele spektret fra det gode folkelige til det højt professionelle. Kvalitetspræget: Vi vil sikre kvaliteten i kulturudbuddet. Kvalitet er en evigt debaterbar størrelse, og vi vil lade kvalitetsdebatten være en permanent integreret del af kulturdebatten i kommunen. Kvalitetsbevidstheden betyder, at vi vil dyrke de initiativer, der fremmer kvaliteten i kulturen, herunder at vi støtter talentudviklingen og talentplejen i kommunen, ligesom kulturudbud på højt professionelt niveau udefra inspirerer kommunens kulturliv og kvalitetsbevidsthed. SAMARBEJDSRELATIONER Afdelingen var indtil 1. januar 2010 en del af Børne-, familie- og kulturforvaltningen, hvilket medførte et tæt samarbejde med skole og dagpasningsområdet et samarbejde, der naturligvis bygges videre på. Med overgangen til den nye forvaltning er samarbejdet med erhvervs og udviklingsafdelingen øget, og der samarbejdes med Jobcenteret. Endvidere indgår afdelingen i samarbejde med relevante kommunale forvaltninger og afdelinger herunder blandt andet teknisk forvaltning. Det er f.eks. tilfældet i forhold til Det Gamle Rådhus, Naturparken, byggeopgaver mm. Side 529

11 FOKUSOMRÅDER A. Kommunale institutioner og selvejende institutioner med kommunalt tilskud. En væsentlig del af kulturafdelingens arbejde ligger i det, man kunne kalde det institutionerede kulturliv. Hertil regnes to hovedgrupper: Kommunale institutioner: Musikskole Afdeling i Thisted, Hanstholm og Hurup Aktive elever 659/848 Talentlinie MGK Budget: kr. Bibliotek Thisted, Hanstholm, Bedsted (2x3 timer), Koldby (2x4 timer), bogbus Udlån enheder Besøgende: Bogbus ca udlån Bibliotekar med rundt Aflevering og udlevering af bestilt materiale Opdateret med nyt materiale Budget: kr. Naturskole Mange institutioner og skoler i kommunen På naturskolen I skoven/på institutionen Naturskolenetværk mm Nationalpark Andre arrangementer: Foredrag Kunstudstillinger Fotoudstillinger Jul på Fyret Etc. Budget: kr. Plantagehuset: Ca årlige besøgende Foreninger Koncerter Udstillinger Startsted for nye tiltag URT Etc. Budget: kr. Side 530

12 Selvejende institutioner med kommunalt tilskud Museet for Thy og Vester Hanherred Afdelinger: Thisted, Heltborg (med kunstmuseum), Skjoldborg, Vorupør, Hanstholm, Magasin i Vang. Udgiver virksomhed: Bøger, DVD, CD, etc. (blandt andet den meget fine bog om Kirkerne i Thy). Børneaktiviteter: Skolebesøg, opsøgende dukketeater, arrangementer på museet etc. De fem søjler: Indsamling, registrering, bevaring, forskning, formidling, (i disse oplevelsesøkonomiske tider er det ofte det sidste, man fokuserer på). Dette betyder også, at den del af museets virksomhed, man ser, når man er på besøg på museet, kun er toppen af isbjerget. Museet har genstande. Laver særudstillinger. Samarbejder med kommunen i forbindelse med fortidsminder etc. Samarbejder nationalt og internationalt. Museet har i 2009 været udtaget til Kulturarvsstyrelsens kvalitetskontrol, der konkluderede, at det var et meget veldrevet museum. Kommunalt tilskud: kr. Museumscenter Hanstholm Museum, bunker, friland, dokumentationscenter. Selvejende med tilskud: kr. Thy Teater Egnsteater på fornyet aftale fra Aftalen: Teatret er professionelt producerende teater. Skal producere mindst 2 nye forestillinger om året. Skal fremføre mindst 3 egenproduktioner om året, heraf mindst 2 nye og mindst 1 børneforestilling. Skal vise mindst 1 forestilling om året for gruppen unge. Skal medvirke i den kulturelle profil i kommunen. Skal samarbejde med andre kulturelle tiltag. Arrangerer desuden gæstespil samt fungerer som vejleder af skoler og institutioner ved køb af forestillinger. Tilskud: kr. herfra 41 % statsrefusion. Thisted Musikteater Thisted teater er primært kultursted. Lejer ud til Thy Teater, Kulturelle foreninger (Thy Masterclass, Jazz i Thy, Rytmisk Forening, Musikforening, andre foreninger, Kultursamvirket etc.). Men også andre kan leje (75 % rabat til kulturelle foreningers kulturelle arrangementer). Tilskud: kr. Side 531

13 Limfjordscentret Doverodde Beliggende ekstremt naturskønt. Deler sine aktiviteter i fire blokke: Udstillinger, Naturoplevelser /herunder vejledning og skoleordning), Kreative værksteder, friluftsliv. Specielt kan fremhæves det nye projekt book-arts, der har fået kr kr. fra regionen. Ideen er udover den årlige festival (udstilling, foredrag, seminarer mm) at gøre Doverodde til et center for book-arts. Støtte: kr. B. Det folkeligt forankrede En væsentlig del af kulturen i Thy udfolder sig som folkelige initiativer. Kulturafdelingen indgår i det folkeligt forankrede arbejde på mange leder: Samarbejde, rådgivning og inspiration. Hjælp ved ansøgninger mm. Konsulentbistand. Formidling af samarbejde de enkelte initiativer i mellem. Økonomisk støtte gennem tilskudskonto og kulturaftaler. Det er en meget stor mangfoldighed kulturafdelingen på denne måde er direkte eller indirekte involveret i: Eksempelvis kan nævnes: Kulturelt Samråd. teaterforeningen, koncertforeninger, kor, Jazz i Thy, Rytmisk forening, URT, Musisk forening i Frøstrup, Kulturekspressen, Thyarts, Det ny Kastet, Hanstholm Kunstforening, Sydthy Kunstforening, Thy Masterclass, Fyrspillene i Thy, Teutonernes rejse, Morskabsteatret, og mange, mange flere. C. Kulturaftaler Kulturafdelingen arbejder i to Kulturaftaler: Kulturaftale Nordjylland Kulturaftale Nordjylland kanaliserer blandt penge fra Kulturministeriet ud til projekter i regionen. I 2009 delte Thisted Kommune sammen med Aalborg Kommune førstepladsen over støttede projekter. Ud over de projekter, som vi direkte fik støtte til, får vi del i en række projekter, som vi nyder glæde af. Af projekter som direkte har fået støtte kan nævnes: AUK unge aktive i kulturlivet Thy Masterclass Eventyr, fortællinger og drama (for daginstitutioner) C-money der giver kr. til børnekultur i tre kommune (Thisted, Jammerbugt og Morsø) Teutonernes rejse Side 532

14 Af projekter, der kommer kommunens borgere til gode kan nævnes: Rock-shock festival Carnival Street Talentudvikling for rytmisk musik Ungdoms bigband Nordjysk talentudvikling Port 2010 kunstprojekt Platform 4 kunstprojekt Endvidere har kulturafdelingens samarbejde med regionen blandt andet bragt: My Voice festivalen til Thisted i kr. til Bookarts festivalen i Doverodde Kulturaftale Nordvest Kulturafdelingen har gennem de sidste år udviklet Kulturaftale Nordvest sammen med Morsø og Skive kommuner. Kulturaftale Nordvest kanaliserer på linje med Kulturaftale nord statslige midler til kulturlivet i kommunen. Kulturaftale Nordvest støtter i modsætning til Kulturaftale Nord vedvarende aktiviteter. I Kulturaftale Nordvest starter i år Musikkens Hovedvej, der vil betyde et stort løft til musikken i regionen. Projektet omfatter: Amatørsymfoniorkestre Kor Masterclasses Musikalsk samråd Talentudvikling- og pleje. Kulturafdelingen er hovedansvarlig for denne gren af kulturaftalen, og Thisted Kommune står stærkt i denne sammenhæng. Andre samarbejder Thisted Kommune har indgået samarbejde med Aalborg Symfoniorkester. Dette samarbejde omfatter 3 ting: 1 årlig koncert i kommunen. 4 gange 50 billetter til orkesterets koncerter i Aalborg (disse billetter fordeles i samarbejde med koncertforeningen). Koncerter for kommunens 3. klasser med efterfølgende koncert i Aalborg. Ved disse arrangementer samarbejder kulturafdelingen med skoleforvaltningen og samtlige kommunens skoler. Bemanding: Afdelingen har ca. 1,5 årsværk fordelt på kulturchef og kulturkonsulent (kombistilling ca. ½ kulturkonsulent og ½ leder af Plantagehuset). INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og kulturdirektøren fremsender evalueringen til efterretning. Side 533

15 Beslutning fra møde i DIREKTIONEN den : Toges til efterretning. Fremsendes økonomiudvalget og efterfølgende byrådet. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Til efterretning. Beslutning fra møde i den : Til efterretning. Side 534

16 261. Regnskab 2009, I/S Skovsted Losseplads J.nr.: S55 SagsID: Sagsbeh.: SFL Åben sag REDEGØRELSE Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads behandlede og godkendte den 23. april 2010 regnskabet for 2009 samt revisionsberetning nr. 22 for I/S Skovsted Losseplads. Bestyrelsen fremsender regnskab 2009, bilag til regnskab 2009, revisionsberetning nr. 22 samt udskrift af forhandlingsprotokol til interessenternes orientering. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Resultatopgørelse regnskab 2009: Indtægter i alt Udgifter i alt Driftsresultat før afskrivninger Resultat i alt (efter afskrivning og renter) kr kr kr kr. INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, at regnskab 2009 og revisionsberetning nr. 22 for I/S Skovsted Losseplads tages til efterretning. Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den : Til efterretning. Fremsendes Økonomiudvalget til efterretning. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Afbud: Ole Westergaard Til efterretning. Beslutning fra møde i den : Til efterretning. Side 535

17 262. Regnskab 2009, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors J.nr.: S55 SagsID: Sagsbeh.: SFL Åben sag REDEGØRELSE Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors behandlede og godkendte den 23. april 2010 regnskabet for 2009 samt tilhørende revisionsberetning nr. 12. Bestyrelsen fremsender regnskab 2009, revisionsberetning nr. 12 samt udskrift af forhandlingsprotokol til interessenternes orientering. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Resultatopgørelse regnskab 2008 Indtægter i alt Udgifter i alt Driftsresultat i alt kr kr. 0 kr. INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, at regnskab 2009 og revisionsberetning nr. 12 for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors tages til efterretning. Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den : Til efterretning. Fremsendes Økonomiudvalget til efterretning. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Afbud: Ole Westergaard Til efterretning. Beslutning fra møde i den : Til efterretning. Side 536

18 263. Regnskab 2009, I/S Thyra J.nr.: S55 SagsID: Sagsbeh.: SFL Åben sag REDEGØRELSE Bestyrelsen for I/S Thyra behandlede og godkendte den 23. april 2010 regnskabet for 2009 samt revisionsberetning nr. 31 for I/S Thyra. Bestyrelsen fremsender regnskab 2009, bilag til regnskab 2009, revisionsberetning nr. 31 samt udskrift af forhandlingsprotokol til interessenternes orientering. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Resultatopgørelse regnskab Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat i alt kr kr. 0 kr. INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, at regnskab 2009 og revisionsberetning nr. 31 for I/S Thyra tages til efterretning. Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den : Til efterretning. Fremsendes Økonomiudvalget til efterretning. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Afbud: Ole Westergaard Til efterretning. Beslutning fra møde i den : Til efterretning. Side 537

19 264. Tilsyn i 2009 på områdecentrene i Thisted Kommune. J.nr.: K09 SagsID: Sagsbeh.: BEO Åben sag HISTORIK I løbet af efteråret 2009 har Sundhedsstyrelsen udført uanmeldte tilsyn på samtlige områdecentre i Thisted Kommune. I samme periode har ældreafdelingen udført de lovpligtige anmeldte og uanmeldte tilsyn på alle områdecentre i Thisted Kommune. REDEGØRELSE På baggrund af de 3 typer tilsyn er der udarbejdet en samlet årsredegørelse, som i lighed med rapporterne fra de enkelte tilsyn skal i høring i ældrerådet, bruger- og pårørenderåd samt i de enkelte områdecentres MED udvalg. Konklusionen i årsredegørelsen er, at områdecentrene i Thisted Kommune generelt fungerer tilfredsstillende: Beboerne får den praktiske hjælp og pleje samt genoptræning og vedligeholdende træning, der er behov for. Personalet er generelt uddannet til opgaverne, og der arbejdes konstant på gennem forskellige tiltag at opkvalificere personalet ved nye behov. Dialogen og omgangstonen mellem beboere, ansatte og ledelse opleves som god. Standarden af dokumentationen i forhold til indsatsområder for plejen samt i forhold til patientrettigheder er ikke helt tilfredsstillende. Der er ikke nok fokus på at få lagt ernæringsplaner hos alle, der har et erkendt ernæringsproblem. Der er for mange medicindoseringsfejl. I 2009 blev det muligt for Sundhedsstyrelsen at fritage plejehjem for tilsyn det efterfølgende år, hvis plejehjemmet kun havde enkelte fejl og mangler, der ikke blev vurderet at være til fare for patientsikkerheden. På landsplan blev 13 % af alle plejehjem fritaget for tilsyn i 2010, i Thisted Kommune blev 58 % af plejehjemmene fritaget for tilsyn i Ud fra ovenstående konklusion bør der fremover arbejdes med følgende: Målrettet indsats i forhold til forbedring af de sygeplejefaglige optegnelser, herunder fokusområder Implementering af patientrettighederne, som de er beskrevet i ældreafdelingens instruks for sygeplejefaglige optegnelser. Opmærksomhed på, at alle med ernæringsmæssige problemer får udarbejdet en ernæringsplan. Måder at minimere medicindoseringsfejl De anmeldte og uanmeldte tilsyn samt årsredegørelsen kan ses i dok ajour sag nr dokument nr og Sundhedsstyrelsens rapporter kan ses i dok ajour sag nr dokument nr Side 538

20 RETSGRUNDLAG Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder. Som et led i tilsynspligten skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét anmeldt tilsyn og ét uanmeldt tilsyn på kommunens plejehjem og plejeboliger. Tilsynene tager udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 805 af 29. juni 2007 om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger. HØRING OG KOMMUNIKATION Årsredegørelsen vil blive udsendt til alle områdeledere og vil blive bearbejdet på områdeledermøde med henblik på, hvordan der bedst kan arbejdes med de fremtidige fokusområder. Årsredegørelsen sendes til høring i ældrerådet, og sagen fremlægges for social- og sundhedsudvalget til orientering og godkendelse med ældreafdelingens kommentarer. INDSTILLING Godkendelse af årsredegørelsen. Bilag: Årsredegørelse for tilsyn med områdecentrene i Thisted Kommune ( ) Årsrapport - plejehjemstilsyn ( ) Beslutning fra møde i SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET den : Sygeplejefaglig leder Bente Øllgaard orienterede. Enstemmigt besluttet at godkende årsredegørelsen. Fremsendes byrådet til orientering. Beslutning fra møde i ÆLDRERÅDET I THISTED KOMMUNE den : Afbud: Jytte Westergaard Ældrechefen vil følge op på sagen om et halvt år og vil orientere ældrerådet om, hvilke konkrete tiltag, der bliver besluttet i forhold til de nævnte fokusområder. Beslutning fra møde i den : Til efterretning. Side 539

21 ÅBNE BESLUTNINGSSAGER 265. Fremtidig struktur på skole- og dagpasningsområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag HISTORIK Børne- og familieudvalget besluttede på sit møde den 23. marts 2010, at forvaltningen skulle udarbejde oplæg til proces og modeller for ny struktur. Siden da er der i dialog med forvaltningen samlet og systematiseret et materiale der beskriver og fremlægger data på skole- og dagpasningsområdet. Materialet er opbygget med følgende hovedelementer: Data for skole- og dagpasningsområdet Aktuelle udfordringer for de to områder Pædagogiske og driftsmæssige visioner Synsvinkler i forhold til strukturændringer Konkrete beregninger i forhold til evt. ændringer Forvaltningens materiale er samlet, gennemgået og udleveret til Byrådet den 29. juni Umiddelbart efter er der givet information til samtlige institutionsledere på området. Materialet er offentliggjort den 30 juni Materialet finder på dok.nr Tillige med forvaltningens materiale er der offentliggjort et politisk debatoplæg i forhold til ændringer. De konkrete oplæg er samlet i to modeller. Materialet findes på dok.nr REDEGØRELSE I forhold til debatoplæggets enkelte modeller på skoleområdet samt kombination af disse har forvaltningen udarbejdet et notat vedrørende de lokalemæssige forhold dok.nr Der er tale om i alt 27 delelementer. Langt de fleste er med endeligt resultat, men for enkelte mere komplekse ændringer betinger det, at den enkelte skoleleder afgiver en udtalelse. Notatet vil løbende blive revideret i takt med skoleledernes svar. RETSGRUNDLAG Hvis der er et politisk ønske om, at ændre i strukturen, er der på skoleområdet konkret bestemmelser til proces og tidsforløb. Tilsvarende gør sig ikke gældende på dagpasningsområdet. Nedlæggelse af en selvstændig skole forudsætter to beslutninger i Byrådet. Mellem de to beslutninger skal der finde en høring sted hen over 8 uger svarende til forholdene ved en lokalplan. Forslag til tidsplan fremgår af debatoplægget. Forvaltningens indstilling, hvad angår skolelukninger bør derfor rumme alle de lukninger af selvstændige skoler, som det politiske debatoplæg rummer. Hvis en skole først er gledet ud, kan den ikke efterfølgende komme med blandt skoler som lukkes. Forvaltningens indstilling vedrørende lukninger af selvstændige skole er derfor primært af teknisk karakter. Der er ikke tilsvarende krav vedrørende lokalplanshøring i forbindelse med evt. lukning af en skoles afdeling eller en børnehave. Side 540

22 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Af det udsendte debatoplæg fremgår de økonomiske virkninger af de enkelte ændringer Ændringer i strukturen er begrundet i såvel pædagogiske som økonomiske problemstillinger. Den aktuelle økonomiske problemstilling er trådt tydelig frem ved økonomiudvalgets beslutning omkring budget 2011 og perioden Der er følgende hovedtal for skole- og uddannelsesområdet: Budget 2011 demografisk reduktion kr. Budget 2011 besparelse kr. Budget 2011 i alt reduktion kr. Budget demografisk reduktion kr. Budget besparelse kr. Budget i alt reduktion kr. For børnepasningsområdet er de tilsvarende beløb: Budget 2011 demografisk reduktion kr. Budget 2011 besparelse kr. budget 2011 i alt reduktion kr. Budget demografisk reduktion kr. Budget besparelse kr. budget i alt reduktion kr. Der vil således alene ud fra den kommunale økonomiske virkelighed være tungtvejende argumenter for strukturændringer. Der henvises i den forbindelse til forvaltningens beskrivelse af forholdene. Både på skole- og dagpasningsområdet kan besluttede ændringer ikke slå igennem med fuld økonomisk virkning i driftsåret Til drøftelse under budgetseminariet er der derfor udarbejdet blokke med henblik på, at Byrådet tager stilling til hvilke krav, der stilles til ændringernes økonomiske virkning i På skoleområdet er der blokke der følger skoleåret. Reelt vil det være umuligt at lukke enheder før 1. august Selvstændige skoler kan ikke lukkes før 1. august 2011 og lukning af afdelinger i foråret 2011 vil være planlægningsmæssigt særdeles problematisk for såvel elever som personale. ANDRE KONSEKVENSER Alt afhængig af ændringernes omfang samt ændringernes iværksættelse vil der opstå personaleoverskud. Thisted kommunes personalepolitik forudser, at der i forhold til overtalligt personale forsøges med en omplacering til tilsvarende eller andet kommunalt job. Det kan gøres ved at der etableres en jobbank for overtalligt personale. Ledige stillinger skal så besættes med overtallige. Først når jobbanken er tømt kan stillinger slås op. Forvaltningen har drøftet problemstillingen med personaleservice. Der er enighed om, at der skal tages betydelig hensyn til realisering af omplaceringer, men helt at udelukke opslag findes uhensigtsmæssigt både i forhold til den enkelte medarbejder og den samlede drift. Der bør derfor ikke etableres nogen egentlig jobbank. Side 541

23 HØRING OG KOMMUNIKATION I debatoplægget er angivet følgende tidsplan: 4. august sagsfremstilling og indstilling fra forvaltningen. 5. august MED møde, ekstraordinært. 10. august BFU-møde 16. august ØU-møde 19./20. august budgetseminar 24. august Byrådsmøde. Dernæst følger: Offentlige møder 1. september 15. september. Høringsperiode 3. september 29. oktober 2. november BFU-møde 4. november MED-møde 15. november ØU-møde 23. november Byrådsmøde. Forvaltningen foreslår, at der afholdes ét offentligt møde onsdag den 1. september for at præsentere og diskutere oplægget. Derudover forventes det, at der bliver afholdt debatmøder i andres regi. Byrådsmødet 24. august forventes afviklet i Thy Hallen. Oplægget sendes til høring i Børne- og familieforvaltningens MED-udvalg, særligt med henblik på bemærkninger for så vidt angår oplæggets konsekvenser for medarbejdernes arbejdsforhold, jf. MED-aftalens 2 stk. 3. INDSTILLING 1. Der træffes beslutning om det samlede besparelsesbeløb for de samlede strukturændringer 2. Ovenstående tidsplan for møder, information og høringer godkendes 3. Følgende skoler lukkes pr. 1. august 2011: o Tømmerby skole o Vesløs/Øsløs skole o Østerild skole o Sennels skole o Tilsted skole o Stagstrup skole 4. Følgende børnehaver lukkes i 2011, idet der gennemføres en høring blandt forældrebestyrelserne: o Skjoldborg børnehave o Klitmøller børnehave o Vorupør børnehus o Øsløs børnehave o Mælkebøtten i Thisted Side 542

24 5. Følgende ændringer sendes til udtalelse i forbindelse med høringen vedrørende skolelukninger: o Lukning af afdelinger af skoler o Ændring af antal klassetrin på afdelinger o Ændring i antallet af overbygningsskoler o Placering af undervisningen på 7. klassetrin o Lukning af Pædagogisk Central o Lukning af A-klassen i Villerslev o Overflytning af IT-centeret på Stagstrup skole til Østre skole Bilag: Notat vedr. strukturændringer og anlægsopgaver. ( ) Beslutning fra møde i FORVALTNINGS MED-UDVALG FOR BØRNE- OG FAMI- LIEFORVALTNINGEN den : Afbud: Morten Lund, Susanne Harbøll, Søren Petersen, Ulla Holm Gjørup Medarbejdersiden ønsker at udtale følgende: Den aktuelle økonomiske udfordring for skole- og uddannelsesområdet og på børnepasningsområdet fordrer politisk vilje til at træffe langsigtede beslutninger, der tilgodeser krav og forventninger til og ønsker for folkeskolen og dagpasningsområdet. Der er udarbejdet et materiale Fremtidig struktur. - Skole- og dagpasningsområdet, der beskriver en mulig fremtidig struktur på skole- og dagpasningsområdet. De udfordringer skolevæsenet og dagpasningsområdet står over for kan ikke bortforklares eller nedtones. Som medarbejdere ønsker vi et bæredygtigt skolevæsen og dagpasningsområde, hvor vi professionelt kan udføre vores opgaver i rammer og med ressourcer, der passer til opgaverne. Vi kan til fulde støtte op om de beskrevne visioner for dagtilbud og skolevæsen. Som medarbejderrepræsentanter ønsker vi at der træffes beslutninger, som fremtidssikrer en sund og stabil udvikling af skole- og dagpasningsområdet, - vi har mindst af alt brug for forsigtige og halvgjorte beslutninger, som vil betyde yderligere ny strukturændring om få år. Vi ønsker at fastholde det nuværende serviceniveau. Som medarbejderrepræsentanter ønsker vi ikke at pege på, hvordan den kommende struktur skal se ud, - vores anbefaling drejer sig om, at der træffes beslutning om et samlet besparelsesbeløb på strukturændringer, der fremtidssikrer skole- og dagpasningsområdet, i forhold til krav, ønsker og udvikling. Som medarbejderrepræsentanter forventer vi, at der, såfremt der sker strukturændringer, nedsættes et udvalg med henblik på at sikre principper og procedurer for ordentlig og værdig forflyttelse eller afsked for de medarbejdere, der måtte blive udpeget til forflyttelse eller afskedigelse. Udvalget består af repræsentanter fra forvaltingsmed, forvaltning og repræsentanter for de involverede medarbejderes organisationer. Side 543

25 Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den : Der er konstateret enkelte fejl i datamaterialet, hvorfor der udarbejdes en ny version. Indstilles godkendt med følgende ændringer: Punkt 1: Det er udvalgets målsætning, at den samlede strukturbesparelse på skoleområdet sættes til mindst kr. 10 mio. og mindst kr. 3,6 mio. på dagpasningsområdet. Punkt 3: Udvalget ønsker at supplere høringsmaterialet med: en ændring af forslaget i Vesløs Tømmerbyområdet, således Vesløs Skole får mellemtrinnet (4.-6. kl.) i stedet for Tømmerby Hillerslev Skole lukkes med henblik på at eleverne flyttes til Nors Per Skovmose foreslog en ændring af skolelukninger således Tingstrup, Østre og Rolighed lukkes som selvstændig skole med henblik på oprettelse af én skole og to undervisningssteder. For stemte Per Skovmose og Poul Hvass Hansen. Forslaget er dermed forkastet. Det præciseres i øvrigt, at Øsløs børnehave foreslås sammenlagt med Græshoppen i Frøstrup (med lokaler i Frøstrup). Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Afbud: Ole Westergaard Anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i den : Børne- og familieudvalgets indstilling enstemmigt vedtaget. Forslag fra Per Skovmose, jf. sagens bilag, forkastet med stemmerne For stemte Ole Westergaard, Per Skovmose, Jørgen Østerby, Jørgen Andersen og DF. Nora Hornstrup, Elsebeth Nielsen og Henrik Gregersen undlod at stemme. Side 544

26 266. Børn og unge-udvalget. Ændret sammensætning. J.nr.: A30 SagsID: Sagsbeh.: AH Åben sag HISTORIK Thisted Byråd valgte den 9. december 2009 følgende byrådsmedlemmer som medlemmer og personlige stedfortrædere af børn og unge-udvalget: Medlemmer: Jørgen Østerby Pedersen, Jens Vestergaard Jensen og Ida Pedersen Stedfortrædere: Nora Hornstrup, Ole Christensen og Bente Mathiasen Endvidere er byretsdommeren og en pædagogisk-psykologisk sagkyndig udpeget af statsforvaltningen + personlige stedfortrædere. REDEGØRELSE Efterfølgende er der sket en lovændring om sammensætningen af børn og ungeudvalgene. Lovændringen har virkning fra 1. januar RETSGRUNDLAG Retssikkerhedslovens 19: Antallet af børnesagkyndige i børn og unge-udvalget øges fra 1 til 2 medlemmer. Endvidere reduceres antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer fra 3 til 2 medlemmer. Kommunalbestyrelsen og statsforvaltningen skal fra 1. januar 2011 udpege de nye medlemmer af udvalget. INDSTILLING Byrådet skal tage stilling til, hvem der skal være byrådets repræsentanter i udvalget fra 1. januar De valgte byrådsmedlemmer må ikke være medlemmer af børne- og familieudvalget. Beslutning fra møde i den : Enstemmigt vedtaget at vælge Jørgen Østerby og Ida Pedersen med Nora Hornstrup og Bente Mathiasen som suppleanter. Side 545

27 267. Økonomiudvalget - bemyndigelse vedr. anlægsbevillinger J.nr.: A00 SagsID: Sagsbeh.: SSP Åben sag HISTORIK Jf. 40, stk. 2, i Lov om kommunernes styrelse kan kommunalbestyrelsen bemyndige økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Bestemmelsen skal forstås således, at bemyndigelsesadgangen omfatter tilfælde, hvor der overføres beløb fra én driftsbevilling til en anden driftsbevilling eller fra en anlægsbevilling til en anden anlægsbevilling, men ikke fra en driftsbevilling til en anlægsbevilling og omvendt. Bemyndigelsen vil alene kunne omfatte omdisponeringer mellem meddelte drifts- og anlægsbevillinger, d.v.s. hovedkonto 0-6 i Budget og regnskabssystemet. Det bør klart fremgå af bemyndigelsesbeslutningen, om bemyndigelsen er begrænset. En begrænsning kan eksempelvis vedrøre bestemte beløbsstørrelser, udvalgsområder eller bevillingsområder. Bemyndigelsen kan også være begrænset således, at overførsel af beløb fra et udvalgs bevilling til et andet udvalgs bevilling kræver samtykke fra begge udvalg. Inden økonomiudvalget træffer beslutning om omdisponering af midlerne skal økonomiudvalget have forhandlet med det eller de berørte udvalg. REDEGØRELSE Den fremsendte sag om bemyndigelse til økonomiudvalget vedrører udelukkende anlægsbevillinger, og en sag om omdisponeringer af anlægsbevillinger vil altid ske efter at denne er behandlet af det eller de stående udvalg som sagen vedrører. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at bevillingsmyndigheden fortsat er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. RETSGRUNDLAG Lov om kommunernes Styrelse. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. ANDRE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING Stabsforvaltningen indstiller, at økonomiudvalget fremover kan godkende omdisponeringer af de af kommunalbestyrelsen givne anlægsbevillinger hovedkonto 0-6 i Budget- og regnskabssystemet, når der foreligger en indstilling herom fra det eller de stående udvalg anlægsbevillingen vedrører. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Afbud: Ole Westergaard Anbefales enstemmigt. Side 546

28 Beslutning fra møde i den : Indstillingen enstemmigt vedtaget. Side 547

29 268. Leje af lokaler til arkivformål og tillægsbevilling. J.nr.: P27 SagsID: Sagsbeh.: ALK Åben sag HISTORIK Byrådet besluttede i sit møde den 29. juni 2010 at disponere den lille gymnastiksal på Borgercentret til anden side, hvorfor der skal findes anden placering for de arkivalier der nu har til huse i lokalerne. REDEGØRELSE Arkivalierne på Borgercentret er sammensat af arkivalier fra lokalhistorisk arkiv, kommunale arkivalier, og arkivalier (kommunale) overleveret til det såkaldte 7 arkiv. Der er således tale om en opgave for såvel økonomiudvalget, det kommunale arkiv, og for arbejdsmarkeds- og kulturudvalget, lokalhistorisk arkiv. Fordelingen af arkivalier er ca. halvdelen til hver. Lokalhistorisk arkiv og det kommunale arkiv har forstået, at opgaven med flytning af arkivalierne og disponeringen af lokalerne til anden side skal ske så hurtigt som muligt. Muligheden for brug af eksisterende arkivlokaler på rådhuset i Hanstholm er undersøgt, men der er ikke nær nok plads. Muligheden for brug af andre kommunale lokaler har heller ikke givet husrum. Muligheden for leje af hensigtsmæssige lokaler er derfor undersøgt. En forudsætning eller optimale lokaler skal samtidig opfylde behovet for daglig adgang til arkivalierne for lokalhistorisk arkiv (borgerbetjening) samt Statens Arkivers krav til hensigtsmæssige lokaler. Der er fundet tomme velindrettede lokaler på Vilhelmsborgvej. En tidligere fabriksbygning med tilhørende lagerhaller. Et lejemål heri kan etableres efter fleksible rammer, forstået således, at lejemålet kan tilrettes (udvides og indskrænkes) så det opfylder de til enhver tid nødvendige m2. Lejemålet tilbydes til en pris på 180 kr. pr. m2 pr. år. Hertil kommer forbrug af varme, elektricitet, vand og renovation. På Borgercentret er der pt. ca. 700 m2 arkiv. Men ved brug af disse mere hensigtsmæssige lokaler vurderes det, at arkivpladsen kan holdes på ca. 400 m2. Udgifterne til lokalerne for det første år samt flytning af arkivalierne kan beregnes til: husleje 12 mdr kr. depositum/forudbetalt leje kr. varme, el, mv kr. udgifter til flytning af arkivalier, reoler, og opsætning kr. etablering af brandalarmeringsanlæg kr. abonnement til det kommunale beredskab og drift af alarm kr. Om flytteudgiften bemærkes det, at der er indhentet 2 tilbud herpå. Tilbuddene er på henholdsvis 125 tkr. og 156 tkr., begge som cirka tilbud. Omfanget af arkivet er beregnet til ca flyttekasser. Flytningen forventes af tilbudsgiverne at kunne udføres på ca. 3 uger. Side 548

30 RETSGRUNDLAG Arkivlovgivningen, kommunestyrelsesloven(lånebekendtgørelsen). ØKONOMISKE KONSEKVENSER Bevilling Ud fra ovenstående opgørelse over udgifterne kan udgiften for resten af 2010 inkl. flytning beregnes til ca kr. Udgiften for 2011 og efterfølgende år kan beregnes til ca kr. Udgiften for 2010 er ikke budgetteret. Der kan ikke på økonomiudvalgets område anvises finansiering. Arbejdsmarkeds- og kulturforvaltningen er spurgt, og derfra kan der heller ikke anvises finansiering. Der søges derfor en tillægsbevilling i 2010 på kr. Udgiften i 2011 og følgende år indarbejdes som en ny blok i budgetforslag Lånebekendtgørelsen Leje af ejendomme og lokaler henregnes til en kommunes låntagning. Der beregnes et beløb svarende til værdien af de benyttede lokaler ifølge den senest foretagne offentlige vurdering. Beløbet skal ikke henregnes til en kommunes låntagning, hvis kommunen i stedet vælger at deponere et tilsvarende beløb. Kommunens lånepolitik er maksimal låneoptagelse til låneberettigede udgifter, og skal det fastholdes i dette tilfælde, betyder det deponering. Den seneste offentlige vurdering af den anslåede leje for den bygning der påregnes lejet udgør 289 kr. pr. m2 pr. år, og det giver for de ca. 400 m2, et deponeringsbeløb på kr. Den offentlige vurdering fremkommer ved at gange den anslåede leje med en faktor på 12. Deponering sker rent praktisk ved en intern postering i kommunens regnskab, men med den virkning, at der likviditetsmæssigt ikke kan rådes over deponeringsbeløbet. ANDRE KONSEKVENSER Ingen. HØRING OG KOMMUNIKATION Ingen. Side 549

31 INDSTILLING Det indstilles, at lejemålet indgås, at lejemålet ikke henregnes til kommunens låntagning, og der derfor foretages deponering, at der meddeles en tillægsbevilling i 2010 på kr., og at der indarbejdes en budgetblok i 2011 på kr. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den : Anbefales enstemmigt. Beslutning fra møde i den : Indstillingen enstemmigt vedtaget. Side 550

32 269. Budgetkontrol pr for Arbejdsmarkeds- og kulturforvaltningen J.nr.: Ø09 SagsID: Sagsbeh.: EMØ Åben sag REDEGØRELSE Sammenfatning Totalt set forventes der en merudgift på arbejdsmarkeds og kulturudvalgets område på 18,4 mio. kr. Indledningsvis bemærkes, at de to bevillingsgrupper 40 og 50 skal ses under et, da der skal foretages en budgetomplacering på 9,2 mio. kr. vedrørende forløbene på CAB, som i budget 2010 står opført under bevillingsgruppe 40, men som skal flyttes til bevillingsgruppe 50. Netto-tallet for de to bevillingsgrupper på 15,7 mio. kr. er udtryk for det reelle merforbrug. Størstedelen af merforbruget på udvalgets område forekommer på arbejdsmarkedsområdet, grundet arbejdsmarkedet fortsat er præget af den økonomiske krise som startede medio/ultimo 2008, hvilket betyder stigende antal borgere på offentlig forsørgelse. Der forventes således stigning på kontanthjælp og ledighedsydelse. Som følge heraf forventes udgifter til aktivering af borgerne ligeledes at stige. Herudover er der merforbrug på kulturområdet, hovedsageligt begrundet i at der ikke er budgetlagt for allerede igangsatte tilbud og aftaler. Mio. kroner Forventet afvigelse + = mindreforbrug Ansøgning om tillægsbevilling 10 Kultur -2,7 2,1 20 Erhvervsfremme og turisme 0,0 0,0 30 Integration - beskæftigelse 0 40 Arbejdsmarked 9,2-9,2 50 Arbejdsmarked - overførselsindkomst -24,9 24,9 Driften de enkelte bevillingsgrupper Bevillingsgruppe 10 Kultur Grønne områder: Naturskolen Naturskolen har aldrig været optaget på budgettet, idet det ikke har været muligt at finde finansiering for driften. Der forventes et merforbrug på kr., der fordeles overført fra tidligere år kr. forventet forbrug i kr. Sagen er rejst i AK og BF udvalget. Der søges tillægsbevilling til dækning af merforbruget. Side 551