Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:02

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:02 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 779. Domea, udviklingsprojekt på Haderslev Havn, 90 boliger - Projektændring Støttet boligbyggeri 2010 og fremover - budgettering Haderslev Andels Boligforening - helhedsplan for Hjortebroparken Budgetforslag Økonomiudvalgets område Nettoindtægtsbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. december 2008 til 31. maj Vandsportsaktiviteter Foreningshus i Halk/ Hejsager Anlægsbevilling: Renovering af Gram Bibliotek Anlægsbevilling: Facaderenovering Haderslev Bibliotek Anlægsbevilling: Reparation af køleanlæg - Historisk Arkiv Forslag til kommuneplantillæg 3-09 og lokalplanforslag , daginstitution ved Olufskærvej, Starup Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 2-09 for et boligområde ved Gl. Hørregårdsvej og Erlev Bjerge LUKKET DAGSORDEN 791. Ekspropriation af areal til regnvandsbassin i Fredsted Ekspropriation til regnvandsbassin og kloakledninger ved Nørremark Salg af kommuale ejendomme Salg af ejendom Salg af ejendomme Orientering

3 Økonomiudvalget, Side Domea, udviklingsprojekt på Haderslev Havn, 90 boliger - Projektændring DIFLFO / 06/15217 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Domea er ved at realisere det boligprojekt for enden af Jomfrustien, som ved færdiggørelsen vil indeholde 90 boliger. Byrådet har den 9. oktober 2008 meddelt tilsagn til skema A omfattende 1. etape på 32 boliger. I projekteringsfasen og under de sideløbende kalkulationer blev det klart, at det ikke ville være muligt - indenfor de økonomiske rammer - konsekvent at gennemføre projektet, som det er illustreret i den vedtagne lokalplan. Det har derfor været bygherrens ønske at ændre den illustrerede underjordiske parkering til parkering på terræn. Dette er principielt ikke i modstrid med lokalplanen, der åbner mulighed for parkering på terræn, men dog en markant ændring i forhold til de vejledende illustrationer i lokalplanen. Der har derfor været afholdt en drøftelse mellem Teknik- og Miljøservice og bygherren med det mål at nå frem til en acceptabel udformning af parkeringsarealerne. Drøftelserne blev afholdt med baggrund i et af de vilkår, der blev stillet ved Byrådets godkendelse af skema A: "at henstillinger og påkrav fra Teknik- og Miljøservice i forbindelse med endeligt projekt- og tegningsmateriale og under byggeriets gennemførelse efterkommes." Dette vilkår blev bl. a. indført, fordi Domea på det tidspunkt ikke havde indleveret fyldestgørende projektmateriale. Den accepterede ændrede udformning består af et åbent cirkulært parkeringsanlæg forsænket i det hævede gårdareal. Anlægget har tilkørsel fra Vinkelvej igennem en portåbning i boligblokken. Vedlagte bilag viser en plantegning af det nye parkeringsanlæg. Styregruppen for Udviklingsprojekt Haderslev Havn accepterede den nye udformning på et møde den 16. februar 2009, ligesom Udvalget for Teknik og Miljø har taget ovenstående redegørelse til efterretning. Under hensyntagen til, at det er lykkedes at udarbejde et forslag, der i visse henseender endog er bedre end den oprindeligt planlagte parkeringskælder, idet dette bl. a. medfører et betydeligt bedre udsyn fra stueetagelejlighederne, anbefaler Byrådssekretariatet, at projektet fortsat omfattes af det afgivne skema A-tilsagn. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig

4 Økonomiudvalget, Side 1518 Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Bilag Plantegning - nyt parkeringsanlæg (759853) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller den beskrevne projektændring taget til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog projektændringen til efterretning. Fremsendes Byrådet til efterretning Støttet boligbyggeri 2010 og fremover - budgettering DIFLFO / 09/1612 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået en boligaftale om den almene sektors styring og finansiering. Med henblik på at sætte gang i nybyggeri og beskæftigelse er der bl. a. enighed om at nedsætte den kommunale grundkapital fra 14% til 7% af anskaffelsessummen for alment nybyggeri, som kommunerne meddeler tilsagn til i perioden fra 1. juli 2009 til 31. december Som bekendt er det Byrådet, der prioriterer blandt evt. foreliggende ønsker fra boligselskaberne om nybyggeri m. v. på baggrund af boligbehov og en afvejning af økonomiske og beskæftigelsesmæssige hensyn. Det skal derfor understreges, at budgetterede beløb ikke er udtryk for, at der samtidig gives tilsagn til de projekter, som er udgangspunktet for budgettet, men at der arbejdes videre med disse med henblik på forelæggelse af skema A, godkendelse af projekt og anskaffelsessum og meddelelse af støttetilsagn. Efter en forespørgsel til boligselskaberne foreligger der udtalelser fra Haderslev Andels Boligforening, Domea, herunder BSB Vojens, og Boligselskabet Sydbo. I den sammenhæng har Byrådssekretariatet udarbejdet et notat, der vedlægges.

5 Økonomiudvalget, Side 1519 Økonomiske forhold Til "Søslangen" er der budgetteret med 14% indskud til de 3 etaper. I 2008 med kr., hvoraf der a conto er udbetalt kr., i 2009 med kr. og i 2010 med kr. Et tilsagn til etaperne 2 og 3 inden udgangen af 2010 medfører således en besparelse på i alt kr. (2009 og 2010/grundkapitalindskud nedsat fra 14% til 7%), der fx kan finansiere 1. etape af et seniorbofællesskab med kr., tagetageboliger i Varbergparken med kr., evt. kapitaltilførsel på kr. til evt. opretning af økonomien i afd. 24, Varbergparken, og de resterende kr. kan afsættes til kommunale bidrag til helhedsplaner. Bevillingspåtegning: Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Bilag Notat - stb. - budget - nye boliger, helhedspl., soc.og foreb. (757232) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at bevillingspåtegningen godkendes, og at der arbejdes videre med følgende projekter med henblik på projektgodkendelse, støttetilsagn og godkendelse af anskaffelsessum ved skema A i 2010: o Domea: Tilsagn til 2. og 3. etape af Søslangen, der omfatter 28 og 30 boliger af i alt 90 almene familieboliger beliggende på Jomfrustien mod havnen. o Boligselskabet Sydbo: Tilsagn til et nyt seniorbofællesskab som 1. prioritet beliggende på et areal ved Havnen (1. etape/ca. halvdelen af i alt 40 boliger og

6 Økonomiudvalget, Side 1520 fælleshus). o Haderslev Andels Boligforening: Etablering af 12/18 tagetageboliger i Varbergparken med penthousepræg. o Der afsættes 1 mill. kr. til evt. opretning af økonomien i afdeling 24 i Varbergparken. o Endvidere indstilles, at der afsættes kr. som eventuelle kontante bidrag til helhedsplaner, og at bevillingspåtegningen anført under økonomiske forhold godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Det budgetterede beløb til kapitalindskud opretholdes, således at den opnåede besparelse ved lovændringen tilføres kassebeholdningen i forventning om senere at kunne disponeres til andre boligprojekter. Boligorganisationerne indbydes til dialogmøde Haderslev Andels Boligforening - helhedsplan for Hjortebroparken DIFLFO / 07/22950 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Fra Landsbyggefonden foreligger der tilsagn om tilskud til en social og forebyggende indsats i Hjortebroparken, der omfatter afdeling 18 og 19, begge Hjortebrovej, 20 og 21, begge Kløvervej, 22, Råkærvej og 23, Kløvervej. Sagen har senest været behandlet i Byrådet den 26. februar Tilsagnet omfatter et tilskud på kr. til gennemførelse af helhedsplanen. Som en forudsætning for tilsagnet skal der ydes en lokal medfinansiering på kr., ligesom boligselskabet skal udarbejde en mere detaljeret handleplan for den boligsociale indsats, der skal indsendes til fonden senest den 31. januar Støtten udbetales i 16 lige portioner kvartalsvis bagud i projektets løbetid med første udbetaling ved udgangen af juli kvartal Økonomiske forhold Landsbyggefonden har ønsket den samlede indsatsperiode forøget fra 3,5 år til 4 år, hvilket bevirker en samlet udgiftsforøgelse fra kr. til kr. Heraf yder Landsbyggefonden således

7 Økonomiudvalget, Side 1521 et tilskud på kr., hvorefter den medfinansiering, der er en forudsætning for tilskudet, udgør kr. fordelt med en andel fra H.A.B. på ,50 kr. og en andel fra Haderslev Kommune på ,50 kr. svarende til ,63 årligt i perioden på 4 år. Udgangspunktet for kommunens medfinansiering er fortsat det kommunale katalog. Forholdene omkring kommunens andel forventes afklaret efter sommerferien. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Fremsendes Byrådet til efterretning Budgetforslag Økonomiudvalgets område DIAMTU / 09/14748 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget har den 13. maj 2009 udmeldt rammer for driften for I forlængelse heraf skal Økonomiudvalget senest ultimo juni 2009 fremsende udvalgets eget budgetbidrag på driften. Budgetbidraget på driftsbudgettet er etableret med udgangspunkt i budgetgrundlaget korrigeret for udmøntning af lønpuljer samt øvrige budgettilpasninger indenfor rammen. Procedure Økonomiudvalget behandler materialet den 10. juni 2009, hvorefter materialet fremsendes til at indgå i den fortsatte budgetlægning. Tovholder/informationsansvarlig

8 Økonomiudvalget, Side 1522 Direktøren for Intern Service. Bilag Skema A1 - Økonomiudvalget (772229) Skema A2 - Økonomiudvalget (772235) Notat til budgetforslag Økonomiudvalg (772313) Notat vedr. KMD-betalingsaftale (772266) Indstilling Intern Service indstiller, at Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2010 samt overslagsårene fremsendes til at indgå i den fortsatte budgetlægning Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt Nettoindtægtsbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. december 2008 til 31. maj 2009 DIJEHA / 07/13542 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er i perioden 1. december 2008 til 31. maj 2009 solgt 4 parcelhusgrunde samt m2 erhvervsjord samt diverse småarealer. Salgsindtægterne medtages først bevillingsmæssigt, når købesummen er betalt. I perioden har der været et tilbagekøb af 2 parcelhusgrunde, idet disse var solgt efter gamle salgsvilkår før 1. januar Af Byrådets beslutning den 29. marts 2007, pkt. 58 om salg af kommunens faste ejendomme fremgår det, at "der to gange årligt til byrådsmøderne i juni og december udarbejdes en særskilt sagsfremstilling, hvor der orienteres og tages højde for de bevillingsmæssige konsekvenser af salgsudgifter og -indtægter i den forgangne periode". Salget af parcelhusgrunde udviser fortsat et fald i forhold til tidligere, hvilket vurderes at være den generelle udvikling i ejendomsmarkedet, hvor der er mange huse til salg til reducerede priser. Der er stadig mange henvendelser, hvor det er almindeligt, at køberne først skal

9 Økonomiudvalget, Side 1523 have solgt deres nuværende hus som følge af den finansielle krise. Salget af erhvervsgrunde er faldet i forhold til tidligere. Interessen for velbeliggende erhvervsarealer er dog fortsat til stede. Finanskrisen medfører tilbageholdenhed i långivning fra såvel pengeinstitutter som realkreditinstitutter, hvilket bevirker, at de interesserede købere overvejer køb over en længere periode, end det var tilfældet tidligere. Med denne sag er det oprindelige indtægtskrav i budget 2008 på 20 mio. kr. nu nået, hvorfor yderligere salg af grunde i 2009 tilføres kassen som budgetoverskud. Salg af bygninger behandles i en særskilt indstilling, men det kan oplyses, at der indtil videre i 2009 er solgt 1 ejendom og afgivet bud på yderligere 4 ejendomme. Indtægtskravet i budget 2009 på salg af bygninger er på 25 mio. kr. Økonomiske forhold Indtægter Der er i perioden 1. december 2008 til 30. maj 2009 modtaget betaling for solgte parcelhusgrunde og erhvervsarealer for i alt 4,827 mio. kr. Heraf kommer kr. fra salg af parcelhusgrunde og kr. fra salg af erhvervsgrunde. Desuden er der modtaget 2,137 mio. kr. fra Haderslev Forsyning vedr. tilbagebetaling af udlæg for kloak- og vandtilslutningsbidrag. P.t. er der indgået købsaftaler om salg af grunde for ca. 20,678 mio. kr. Idet købesummerne først forfalder efter 1. juni 2009 tages disse indtægter først bevillingsmæssigt med i den næste salgssag i december forudsat at indtægterne er bogført. Der er nemlig kun i begrænset omfang stillet sikkerhed for betalingen. Udgifter Der er desuden behov for en udgiftsbevilling til dækning af afledte udgifter i forbindelse med salg af grunde og arealer, såsom tinglysningsafgifter, advokat, landinspektør, vedligeholdelse af grunde, markedsføring, administrationsudgifter, sandpudefundering m.v., hvilket i alt beløber sig til 1,608 mio. kr. Bevillingskorrektioner Endvidere er der et behov for at korrigere diverse bevillinger. Der er uforbrugte udgiftsbevillinger på ialt 3,831 mio. kr., som kan tilbageføres til kassen. Desuden er det nødvendigt at tilpasse indtægtsbevillingerne med i alt -2,353 mio. kr. Netto er der således tale om en mindreudgift på 1,478 mio. kr. Afdrag på lån Idet der er solgt et areal, hvor jordkøbet var lånefinansieret,

10 Økonomiudvalget, Side 1524 nedbringes lånet med 70% af den opnåede nettosalgsindtægt, hvilket svarer til 1,779 mio. kr. Nedbringelse af indtægtskrav I budget 2008 blev der indarbejdet en forventet indtægt på salg af grunde på 20 mio. kr. I løbet af 2008 blev der solgt grunde og arealer for 16,411 mio. kr. Der resterer således et indtægtskrav på 3,589 mio. kr., som er overført til budget Dette indtægtskrav nulstilles ved denne sag. Sammenfatning Salg af byggegrunde og erhvervsarealer, indtægt fra udlæg for Forsyningen, udgiftsbevillinger, afdrag på lån og nedbringelse af indtægtskrav i budgettet resulterer netto i et overskydende beløb på 1,466 mio. kr., som tilføres kassen. Bevillingspåtegning TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budget Nettobeløb i kr. D Drift 2009 A Anlæg F Finansiering Tillægsbevilling Brombærvej, Gram, etape 1 A Langelandsvej, Starup A Dyssebakken, 5. etape, 5. del A Dyssebakken, 5. etape, 6. del A Fårehave, 2. og 3. etape A Brombærvej, Gram, etape 2 A Birkelund, Sdr. Vilstrup A Industriareal, Skrydstrup A Erhvervsområde, Nørremark A Erhvervsområde, Lysbjergvej A Erhvervsområde, Had./Voj. (nordvest) A Bestseller A Erhvervsområde Fredsted A Erhvervsområde ved motorvejen A I ALT Finansiering via: Budgetkonto, salgsindtægter A Administrationsbidrag D Mindre lånefinansiering F I ALT Kassebeholdningen F

11 Økonomiudvalget, Side 1525 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 10. juni 2009 og i Byrådet den 25. juni Tovholder/informationsansvarlig Jette Harild ejendomsjurist Bilag Oversigt over solgte grunde m.m. i 1. halvår 2009 (772287) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at bevillingspåtegningen godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler sagen med følgende tilføjelser til indstilling og bevillingspåtegning: Ved salg af erhvervsjord skal optagne lån reduceres med 85% iflg. lånebekendtgørelsen. Der er solgt jord for 3 mio. kr. svarende til lån på 2,550 mio. kr.

12 Økonomiudvalget, Side Vandsportsaktiviteter DIMONP / 08/32825 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Udvalget for Erhverv og Kultur holdt den 27. oktober 2008 et tematiseret udvalgsmøde med vandsport som omdrejningspunkt. Mødets formål var at præsentere vandsporten i Haderslev Kommune, og afdække eventuelle ønsker/ behov for videre udvikling

13 Økonomiudvalget, Side 1527 af vandsporten. I mødet deltog repræsentanter fra en række lokale vandsportsforeninger og repræsentanter for nationalforbundene. Efterfølgende besluttede udvalget at nedsætte en arbejdsgruppe, der udarbejdede forslag til kommissorium med fokus på organisering, perspektivplan og særlige indsatsområder i forhold til Idrætspolitikken og Kultur & Fritidspolitikken. Arbejdsgruppens medlemmer blev sammensat af personer fra udvalget, Erhvervs- og Kulturservice og medlemmer fra eksterne foreninger og fora. Udvalget godkendte på udvalgsmødet den 10. november 2008 kommissoriet. Der foreligger nu en rapport, der opstiller en vision for udvikling af vandsporten og beskriver eksisterende forhold og mulige fremtidige indsatser på området. Rapporten har været sendt i høring via arbejdsgruppens medlemmer, og der er afholdt borgermøde den 31. marts Danmarks Naturfredningsforening anfører, at shelterpladser skal placeres i stor afstand fra en eksisterende ørnerede - mindst 1 km. Ved evt. genetablering af 2 km. banen i dammen påpeges det, at banen kommer tæt på Mågeøen, der huser hættemåger og den sjældne fjordterne. Økonomiske forhold Det vurderes, at der skal afsættes mellem 8 og 15 mio. kr., hvis hele planen skal gennemføres - alt efter ambitionerne. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at der afsættes en årlig anlægsog renoveringspulje på 2 mio. kr. i perioden Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 25. maj Materialet indgår herefter i arbejdet med budget Tovholder/informationsansvarlig Morten Nørby Poulsen Bilag Vandsport - budget - overslag.xls (761817) Vandsport - tidsplan.pdf (761611) Kommissorium for udviklingsgruppe vedr. vandsport (632670) Projektbeskrivelse - 18 maj 09.pdf (762631) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller,

14 Økonomiudvalget, Side 1528 at materialet drøftes, herunder den udarbejdede tidsplan, at der afsættes en årlig anlægspulje til opdatering og udvikling af faciliteter til vandsport. Puljen til projektet indgår i arbejdet med budget , at der etableres en følgegruppe med repræsentanter fra søsporten, der sammen med Erhvervs- og Kulturservice kan skabe fremdrift i projktet, og at projektet indgår i arbejdet med budget Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Udvalget anerkender arbejdet med vandsportsaktiviteterne. Udvalget godkendte indstillinge med følgende bemærkninger: Følgegruppen skal, ud over de nævnte repræsentanter, have medlemmer fra Udvalget for Erhverv og Kultur. Der skal ske en tilretning af rapporten. Sagen videresendes til behandling i Byrådet, hvorefter sagen tages op til fornyet behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler sagen med følgende indstilling: En årlige anlægspulje til vandsportsaktiviteter i årene indgår i helhedsprioriteringen af anlæg for budget Foreningshus i Halk/ Hejsager DIJMHA / 07/26394 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Halk skole skal rømmes i juli 2009 og skolen er sat til salg. Derfor har en række foreninger, med Halk Hejsager Lokalhistoriske Forening i spidsen, taget initiativ til at kontakte Haderslev Kommune for at sikre, at det lokale arkiv, den lokale ungdomsklub og en række øvrige

15 Økonomiudvalget, Side 1529 foreninger fortsat har muligheder for at mødes omkring foreningsaktiviteter. Foreningerne har indtil nu kunnet bruge skolens lokaler til disse formål. Erhvervs- og Kulturservice og foreningerne beder nu om en politisk stillingtagen til projektet. Foreningerne og kommunen mødtes i januar 2009, og her blev det besluttet, at Erhvervs- og Kulturservice skulle arbejde videre med idéen om, at den eksisterende SFO bygning (tidligere lærerbolig) fremover kan anvendes som samlingssted for lokalområdet. Erhvervs- og Kulturservice og Teknik og Miljøservice har vurderet huset sammen med lokale repræsentanter. SFO bygningen har en passende størrelse og vil kunne rumme arkivet med respekt for dagens krav til lokale arkiver. En sammenlægning af eksisterende stue og birum kan opfylde det meste af foreningernes behov - suppleret med brug af den nærliggende "præstegårdslade". Der er dog ikke plads til eksisterende ungdomsklub, der ved et eventuelt salg af Halk skole står uden lokaler. Brug af bygningen som lokalt samlingssted kræver en omfattende ombygning for at blive opdateret til dagens krav til samlingssteder. Teknik og Miljøservice har meddelt, at der ikke kan dispenseres for sådanne byggetekniske krav. Foreningerne er indstillet på at yde praktisk medhjælp ved ombygningen. Økonomiske forhold Teknik og Miljøservice vurderer, at SFO bygningen kan ombygges til nyt samlingssted for foreningerne for cirka kr. inkl. eget arbejde fra foreningerne på kr. Den efterfølgende årlige driftsudgift forventes af ligge i størrelsesordenen kr. Personalemæssige forhold Der ansættes ikke personale i projektet. De lokale brugere skal selv stå for daglig drift, åbne/lukke funktioner, rengøring m.m. Sundhedsmæssige forhold Projektet vil medføre, at der skabes et lokalt samlingssted til erstatning for Halk Skole. Lokale samlingssteder er at stor betydning for lokalbefolkningens mentale velvære. Juridiske aspekter Projektet forankres i Erhvervs- og Kulturservice, der stiller bygningen til rådighed for alle foreningsaktiviteter i Halk/ Hejsager området. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 25. maj Sagen sendes herefter videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Børn og Familie vil endvidere blive bedt om et udtalelse. Erhvervs- og Kulturservice anmoder om, at det ved eventuelt salg af

16 Økonomiudvalget, Side 1530 Halk Skole aftales, at overtagelse først kan ske pr , sådan at foreningerne kan benytte skolen, mens en eventuel ombygning sker. Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer Bilag Notat fra arbejdsgruppe vedr. SFO bygningen som foreningshus (686656) Principudtalelse SFO Bygningen i Halk (735019) Vurdering af anvendelse og overslag på ombygning (761140) Hejsagervej 83 - Hejsagervej 83 Model (2).pdf (712362) Hejsagervej _001.pdf (680975) SV: SFO Bygningen i Halk (761139) Referat mødet den 9. januar vedr. foreningshuset Halk Skole - Ref 9. marts foreningshuset Halk Skole.pdf (761148) Ref. fra møde den (761151) Forslag til driftsbudget for Halk Huset (761141) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at der afsættes et anlægstilskud til ombygning på op til kr. i 2010, under forudsætning af lokale foreningers medvirken ved ombygning, at der afsættes et årligt driftstilskud på kr. fra 2010, at udgifterne indarbejdes i budgetforslag for 2010, og at projektet sendes videre til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Udvalget godkendte indstillingen under forudsætning af, at anlægstilskuddet finansieres via salget af skolebygningen. Holger Mikkelsen undlod at stemme. Beslutning i Økonomiudvalget den Da det endnu ikke er lykkedes at afhænde skolen, sendes sagen tilbage til Udvalget for Erhverv og Kultur til nærmere belysning.

17 Økonomiudvalget, Side Anlægsbevilling: Renovering af Gram Bibliotek DIBITW / 09/10378 ÅBEN SAG Sagsfremstilling En del af facaden og en del vinduer i Gram afdeling skal udskiftes på grund af slitage. Efterfølgende skal vinduer og facade males. Indvendig flyttes en skillevæg, så der bliver forbedrede personaleforhold og afskærmning af personaletoilet. Desuden skal aktivitetsrummet males. Projektet er lavet i samarbejde med Ejendomsfunktionen i Teknik og Miljøservice. På byrådsmødet den 26. marts 2009, pkt. 654, blev sagen om helhedsprioritering af kommunens anlæg godkendt, herunder et rådighedsbeløb på kr. til renoveringer på Gram Bibliotek. Der ansøges derfor om anlægsbevilling på beløbet, så arbejdet kan igangsættes. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: Der søges til stednr Renovering - Gram Bibliotek anlægsbevilling på 0,140 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb i 2009 på samme stednr. TABEL 2: SPECIFIKATION AF RÅDIGHEDSBELØB Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Renovering RÅDIGHEDSBELØB Gram Bibliotek Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag 140 Frigivelse i denne sag Rådighedsbeløb, i alt 140 Ja TABEL 3: ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING, SAMT SPECIFIKATION AF ANLÆGSBEVILLING Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Renovering ANLÆGSBEVILLING Gram Bibliotek Nettobeløb i kr. Anlægsbevilling før denne sag 0 Tillægsbevilling i denne sag 140 Anlægsbevilling, i alt 140

18 Økonomiudvalget, Side 1532 Procedure Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Per Månson Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at bevillingspåtegningen som beskrevet under "økonomiske forhold" godkendes, og at sagen sendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Bevillingspåtegning godkendt med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Anlægsbevilling: Facaderenovering Haderslev Bibliotek DIBITW / 09/10378 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Da bygningsvedligeholdelsesmidlerne på Bispens budget i høj grad er bundet af vedtægtsmæssige udgifter til Ejerlejlighedsforeningen Bispen, har der ikke været midler til nødvendig udskiftning af vinduerne i Bispens gamle bygningsmasse (facaden mod Jomfrustien, Historisk Arkivs læsesal og Økonomi & Indkøb på 3. sal i den gamle hovedbygning). I samarbejde med Ejendomsfunktionen gennemgås alle vinduer her med henblik på nødvendig udskiftning. På byrådsmødet den 26. marts 2009, pkt. 654, blev sagen om

19 Økonomiudvalget, Side 1533 helhedsprioritering af kommunens anlæg godkendt, herunder et rådighedsbeløb på kr. til facaderenovering af Haderslev Bibliotek. Derfor søges nu om en anlægsbevilling på beløbet, så arbejdet kan igangsættes. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: Der søges til stednr Facaderenovering - Haderslev Bibliotek anlægsbevilling på 1,050 mio. kr. i 2009 finansieret af rådighedsbeløb på samme stednr. TABEL 2: SPECIFIKATION AF RÅDIGHEDSBELØB Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Facaderenovering RÅDIGHEDSBELØB Haderslev Bibliotek Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag Frigivelse i denne sag Ja Rådighedsbeløb, i alt TABEL 3: ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING, SAMT SPECIFIKATION AF ANLÆGSBEVILLING Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Facaderenovering ANLÆGSBEVILLING Haderslev Bibliotek Nettobeløb i kr. Anlægsbevilling før denne sag 0 Tillægsbevilling i denne sag Anlægsbevilling, i alt Procedure Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Per Månson Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at bevillingspåtegningen som beskrevet under "økonomiske forhold" godkendes, og at sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og

20 Økonomiudvalget, Side 1534 Byrådet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Bevillingspåtegning godkendt med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Anlægsbevilling: Reparation af køleanlæg - Historisk Arkiv DIBITW / 09/10378 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Historisk Arkiv rummer Haderslevs ældste historie fra i det såkaldte Rådstuearkiv. Samlingen rummer 274 hyldemeter arkivalier. I forbindelse med opførelsen af Bispen i blev der installeret et mindre anlæg til styring af temperatur i magasinet. Dette system opfyldte ikke de ønskede krav om temperatur- og fugtighedsstyring. Der har i forbindelse med de seneste års anlægsbudgettering været ønsket afsat et beløb til løsningen af de følgevirkninger, det underdimensionerede system har. Det ønskede anlæg er dog ikke blevet tilgodeset ved de afsluttende budgetforhandlinger. Historisk Arkiv står nu i den akutte situation, at systemet er brudt sammen. Det er derfor afgørende, at vi får ordnet temperatur- og fugtighedsstyringen, for ellers vil vi i løbet af kort tid kunne se arkivalierne tage skade. På byrådsmødet den 26. marts 2009, pkt. 654, blev sagen om helhedsprioritering af kommunens anlæg godkendt, herunder et rådighedsbeløb på kr. til temperatur- og fugtighedsstyring af Rådstuearkivet. I denne sag søges derfor om en anlægsbevilling på kr., så arbejdet kan igangsættes. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning:

21 Økonomiudvalget, Side 1535 Der søges til stednr Reparation af køleanlæg - Historisk Arkiv en anlægsbevilling på 0,100 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb på 0,100 mio. kr. på samme stednr. TABEL 2: SPECIFIKATION AF RÅDIGHEDSBELØB Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Historisk Arkiv Rep. af RÅDIGHEDSBELØB køleanlæg Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag 100 Frigivelse i denne sag 100 Rådighedsbeløb, i alt 100 TABEL 3: ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING, SAMT SPECIFIKATION AF ANLÆGSBEVILLING Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Historisk Arkiv Rep. af ANLÆGSBEVILLING køleanlæg Nettobeløb i kr. Anlægsbevilling før denne sag 0 Tillægsbevilling i denne sag 100 Anlægsbevilling, i alt 100 Procedure Efter endt behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur sendes sagen videre til Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Bent Vedsted Rønne, Historisk Arkiv Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at bevillingspåtegningen godkendes som beskrevet under "økonomiske forhold", og at sagen sendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Bevillingspåtegning godkendt med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet.

22 Økonomiudvalget, Side 1536 Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Forslag til kommuneplantillæg 3-09 og lokalplanforslag , daginstitution ved Olufskærvej, Starup DIHGMY / 09/8748 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Udvalget for Teknik og Miljø besluttede den 29. april at igangsætte planarbejdet i forbindelse med opførelse af en daginstitution på matrikel nr. 120 Lunding, Starup. Matriklen ligger ved Olufskærvej i den syd-østlige del af Starup, i umiddelbar forlængelse af byen og boligkvarteret Hjortøvej. Matriklen er beliggende i det åbne land. Vedtagelse af planforslagene medfører at området vil blive overført til byzone. Lokalplanen åbner mulighed for, at der i området kan opføres en daginstitution. Lokalplanen åbner ligeledes mulighed for, at der i området kan opføres byggeri til uddannelsesinstitution og/eller administration. Lokalplanen giver dermed mulighed for, at bygninger der i første omgang er opført til daginstitution, på længere sigt kan udnyttes til andre anvendelser som uddannelsesinstitution (skolelokaler) og administration, hvis dette behov skulle opstå med tiden. Det vil ligeledes være muligt at supplere området med bygninger til de nævnte anvendelser, hvis behovet skulle opstå. For at opnå harmoni med omgivelserne stiller lokalplanen krav om, at byggeri i det nye planområde skal tilpasses eksisterende terræn. Der er ligeledes krav om, at facader og tagflader skal udføres i materialer hvis glansværdi ikke må overstige 22. Den lave glansværdi er fastsat for at forhindre lysreflektioner (genskin fra solen) fra områdets bygning(er). Planforslaget fremlægges med henblik på vedtagelse og udsendelse i 8 ugers offentlig høring. Når der i medfør af lovgivningen tilvejebringes planer og programmer eller foretages ændringer deri, skal der foretages en vurdering af om det kræver udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering. Der er foretaget en screening for at undersøge om en egentlig miljøvurdering er nødvendig. Konklusionen af screeningen er, at det ikke skønnes nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering, da der for alle undersøgte

23 Økonomiudvalget, Side 1537 emner konkluderes, at realiseringen af lokalplanen ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. Økonomiske forhold Procedure Lokalplanforslaget behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på godkendelse til udsendelse i offentlig høring. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Arkitektur, Henrik G. Mynster Bilag Lokalplanforslag (763929) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller at det udarbejdede forslag til kommuneplantillæg 3-09 samt lokalplanforslag anbefales godkendt til udsendelse i 8 ugers offentlig høring at der ikke udarbejdes miljøvurdering Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/Afbud: Ingen Behovet for antal parkeringspladser undersøges. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales.

24 Økonomiudvalget, Side Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 2-09 for et boligområde ved Gl. Hørregårdsvej og Erlev Bjerge DIANSA / 09/10157 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Teknik- og miljøservice fremlægger forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 2-09 for udbygning af det sidste udlagte boligområde i Erlev Bjerge nord for Hørregårdsvej. Planforslagene fremlægges med henblik på godkendelse og udsendelse i den lovpligtige, offentlige 8 ugers høringsperiode. Da kommune- og lokalplaner i visse tilfælde er omfattet af lovens krav til miljøvurderinger, har Teknik- og miljøservice, Haderslev Kommune, gennemført en screening i henhold til lovens 4 med henvisning til lovens 3 stk. 2. hvorefter en plan, som fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, kun skal miljøvurderes, hvis planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Samlet set vurderes planen ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Beslutningen om, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering indarbejdes i - og offentliggøres sammen med planforslagene. Procedure Planforslagene behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på godkendelse til udsendelse i offentlig høring. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Arkitektur, Anders Sanderbo Bilag Forslag pdf 25maj2009 (765156) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller at det udarbejdede forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 2-09 anbefales godkendt til en 8 ugers offentlighedsperiode det besluttes at der ikke udarbejdes miljøvurdering af de ovennævnte planforslag

25 Økonomiudvalget, Side 1539 Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/Afbud: Ingen Der foretages korrektion side 23, pkt. 5.8: Campingvogne og både må parkeres kortvarigt på egen grund, men ikke på vej eller fællesarealer. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales.

26 Økonomiudvalget, Side 1540 LUKKET DAGSORDEN 791. Ekspropriation af areal til regnvandsbassin i Fredsted 792. Ekspropriation til regnvandsbassin og kloakledninger ved Nørremark 793. Salg af kommunale ejendomme 794. Salg af ejendom 795. Salg af ejendomme 796. Orientering

27 Økonomiudvalget, Side 1541 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling