Byrådet. Beslutningsreferat. af møde den 12. januar 2010 kl i Byrådssalen

Transkript

1 Byrådet Beslutningsreferat af møde den kl i Byrådssalen

2 Indholdsfortegnelse LUKKET DAGSORDEN 70 GODKENDELSE AF DAGSORDEN FOR LUKKEDE PUNKTER... 4 SAGER TIL BEHANDLING 71 UDVIKLING AF BOLIGOMRÅDET KREGME SYD - JUSTERING AF GRUNDPRIS KØB AF EJENDOMMEN SØNDERGADE 57 A - MATR. NR. 3 DC TØMMERUP BYS OVERDREV - TIL OPFØRELSE AF ALMENNYTTIGE ÆLDREBOLIGER... 7 ÅBEN DAGSORDEN 73 GODKENDELSE AF DAGSORDEN FOR ÅBNE PUNKTER SPØRGSMÅL TIL BYRÅDET SAGER TIL EFTERRETNING 75 RAMMER OG TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN BUDGET SAGER TIL BEHANDLING 76 FORRETNINGSORDEN BYRÅDET MØDEPLAN DELEGEREDE TIL KOMMUNALPOLITISK TOPMØDE GODKENDELSE AF INDSTILLINGER FRA DANSKE HANDICAPORGANISATIONER, HALSNÆS OG MANGANFORENIN- GEN AF MEDLEMMER OG SUPPLEANTER TIL HANDICAPRÅDET GODKENDELSE AF INDSTILLINGER FRA LO NORDSJÆLLAND OG HALSNÆS IDRÆTSRÅD AF MEDLEMMER OG SUPPLEANTER TIL UNGDOMSSKOLENS BESTYRELSE UDPEGNING AF REPRÆSENTANT OG SUPPLEANT TIL MOVIAS REPRÆSENTATION BESKIKKELSE AF FORMAND FOR HEGNSYNET TEMABUDGETANALYSER I FORBINDELSE MED BUDGET PLAN FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS VIRKSOMHEDSAFTALER 2010 PÅ UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSES OMRÅDE TIDSPLAN FOR BESKÆFTIGELSESPLAN NEDSÆTTELSE AF SÆRLIGT UDVALG TIL FORBEREDELSE AF HALSNÆS KOMMUNALE FORSYNING A/S UDSKILLELSE AF FORSYNINGSOMRÅDET I ET SELSKAB AFFALDSGEBYRER FOR ERHVERV STRANDRENSNINGSPLAN BAKKESTIFREDNINGEN, PLEJEPLAN OG INDLEDENDE PLEJEINDSATS. ANLÆGSBEVILLING TILLÆG NR. 12 TIL SPILDEVANDSPLAN. DYBENDALOMRÅDET HALSNÆS VANDFORSYNING A.M.B.A. - ANSØGNING OM GARANTI FOR LÅN BOLIGSELSKABET AF 1940, HELHEDSPLAN RENOVERING KVALITETSSTANDARD FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS 95 OG 96 - BORGERSTYRET PERSONLIG AS- SISTANCE (BPA) Side 2 af 64

3 Medlemmer: Helge Friis Bertil Nyenstad Steen Hasselriis Torben Hedelund Hans Jørgen Larsen Helle Vibeke Lunderød Annette Westh Ole S. Nielsen Jens Tusgaard Jens Raunkjær Bent Andreasen Hanne Kjær Knudsen Verner Jensen Kirsten A. Lauritsen Jørgen L. Hansen Trine S. Torp Katrine Kent Lars C. K. Frederiksen Anne-Marie Tørnes-Hansen Per S. Løth Walter G. Christophersen Side 3 af 64

4 Lukket dagsorden 70. Godkendelse af dagsorden for lukkede punkter Beslutning: Byrådet, den, punkt 70 Dagsorden godkendt. Side 4 af 64

5 Sager til behandling G /05060 Udvikling af boligområdet Kregme Syd - justering af grundpris Sagens kerne Med udgangspunkt i byrådets vedtagelse af ny lokalplan for boligområdet Kregme Syd, der blandt andet indeholder krav om opførelse af energiklasse 1 byggeri i boligområdet, er der behov for at justere grundprisen. Indstilling Direktionen indstiller, at: Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at grundene i område A og B i Kregme Syd nedsættes til kr. og for den store grund kr. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 6. januar 2010, punkt 19 Direktionens indstilling anbefales, idet der tages forbehold for, at Byrådet efterfølgende endelig godkender ny lokalplan for Kregme Syd indeholdende krav om opførelse af byggeri af energiklasse 1. Imod stemte: Steen Hasselriis (V) Beslutning: Byrådet, den, punkt 71 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Imod stemte: Steen Hasselriis V, Jens Raunkjær V, Hanne Kjær Knudsen V, Bent Andreasen V, Lars C. K. Frederiksen V, Anne-Marie Tørnes-Hansen V Sagsfremstilling Den 22. april 2008 besluttede byrådet på baggrund af markedsforholdene for grundsalg, at nedsætte prisen for parcelhusgrundene i etape 1 i Kregme Syd, således, at de resterende grunde i etape 1 (område A og B) søges solgt via ejendomsmægler med en nedjusteret udbudspris på kr., og grunden på m2 udbydes til kr. Den 15. september 2009 vedtog byrådet en ny lokalplan for boligområdet Kregme Syd, der blandt andet indeholder krav om opførelse af energiklasse 1 byggeri i boligområdet. Administrationen har spurgt developere indenfor energiklasse 1 byggeri, hvad merudgiften ved opførelse af et lavenergihus skønnes at være. Det vil således være naturligt i det nuværende marked, at nedjustere salgsprisen for grundene tilsvarende, til en pris på kr. (ca. 800 m2 grunde) og for den store grund. Grundpriserne pr. m2 vil i Kregme Syd dermed andrage 993,75 kr./m2. Pr. 1. januar 2011 skal der betales moms af salg af jord. De nærmere regler og eventuelle muligheder for at modregne moms på en række af de omkostninger der er forbundet med byggemodning etc. er fortsat under udredning hos blandt andet SKAT. Det er derfor på nuværende tidspunkt uklart, præcist hvad nettovirkningen af de nye regler bliver og hvordan det i Side 5 af 64

6 givet fald vil påvirke grundpriserne. Der bliver fremsendt en sag til særskilt politisk behandling når der er klarhed over det. Begrundelse for lukket møde Overvejelser om salgsstrategi behandles på lukket møde. Lov- og plangrundlag Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni Lokalplan for Kregme Syd af 15. september Konsekvenser for miljø og sundhed Der vil blive opført lavenergihuse i området. Den yderligere investering i lavenergihuse (energiklasse 1) vil modsat give besparelse i det løbende energiforbrug. Høring, dialog og formidling Der er udarbejdet godkendt lokalplan. Økonomi og afledt drift De reviderede økonomiske virkninger vil indgå i budgetrevisionen for 2010 og kommende budgetlægning for Personaleforhold Selv om der anvendes ejendomsmægler til at finde købere, vil administrationen fortsat følge processen tæt. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at: Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at grundene i område A og B i Kregme Syd nedsættes til kr. og for den store grund kr. Bilag Ingen bilag. Side 6 af 64

7 Ø /11803 Køb af ejendommen Søndergade 57 A - matr. nr. 3 dc Tømmerup bys Overdrev - til opførelse af, almennyttigt ældrebolig Sagens kerne Med baggrund i kommunens befolkningsprognose fra 2009 forventes der et fortsat stigende antal ældre borgere, som forudsættes at efterspørge velindrettede og tidssvarende ældreegnede boliger. I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget blev der afsat 2 mio. kr. til kommunal grundkapital til ældreboliger i Direktionen har på den baggrund igangsat en undersøgelse af hvilke muligheder der foreligger for at imødekomme det forventede behov for ældreegnede boliger. Administrationen har i Hundested peget på den privat ejede grund Nobel Trælasthandel som en mulighed. Administrationen har vurderet, at grunden er velbeliggende mellem Hundested og Lynæs og tæt ved Halsnæs Plejecenter, samt tæt ved rekreative arealer og Isefjorden. Indstilling 1. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at kommunen køber ejendommen Nobel trælasthandel, Søndergade 57 A i Hundested for kr. 2. At der til købesum, omkostninger og miljø- og geotekniske undersøgelser meddeles en anlægsbevilling på kr. 3. At anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb på netto 2 mio. kr. i 2010 afsat under finansforskydninger, der netto kan dække grundkøb, som efterfølgende modregnes af salgsindtægt ved salg til boligselskab, og udgift til kommunal grundkapital. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 6. januar 2010, punkt 21 Direktionens indstilling anbefales Undlod at stemme: Per S. Løth (C) Fraværende: Steen Hasselriis (V) Beslutning: Byrådet, den, punkt 72 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. For stemte: Helge Friis A, Annette Westh A, Torben Hedelund A, Helle Lunderød A, Bertil Nyenstad A, Hans Jørgen Larsen A, Verner Jensen A, Kirsten Lauritsen A, Jørgen Hansen F, Trine Torp F, Katrine Kent F, Jens Raunkjær V, Bent Andreasen V, Lars Frederiksen V, Anne- Marie Tørnes-Hansen V Imod stemte: Steen Hasselriis V, Hanne Kjær Knudsen V, idet de vurderer, at lejlighederne bliver for små og for dyre, at der ikke er behov for flere ældreboliger nu, og at Kommunen ikke har råd. Undlod: Per Løth C Side 7 af 64

8 Sagsfremstilling Administrationen har undersøgt om der er velbeliggende og egnede grunde til opførelse af ældreboliger, idet administrationen skønner, at et boligprojekt skal være i størrelsesordenen på mellem boliger for at opnå en rimelig og rationel størrelse på anlægsprojektet, og for at opnå en boligklynge, som kan blive et socialt velfungerende bofællesskab. Administrationen har i Hundested peget på Nobel trælasthandel, der ophørte som virksomhed i 2006 i forbindelse med en udflytning til erhvervsområdet i byens østlige del. Grunden Nobels Trælasthandel er på i alt 3355 m 2, heraf vej på 188 m2. Grundprisen er på kr. Mod nord grænser grunden op til del af en privat fællesvej og til et enfamiliehus. På østsiden er grunden beliggende ud til Søndergade. Vest for grunden er beliggende en campingplads, og mod syd er det kommunale friareal Fyrrenæsgrunden beliggende. Generelt vil tilvejebringelse af yderligere ældreboliger kunne skabe bedre betingelser for en mere hensigtsmæssig boligcyklus, hvor en stor familiebolig fraflyttes af en lille husstand, typisk ældre borgere hvor børnene er fløjet af reden, som får mulighed for at flytte ind i en mindre og mere overkommelig ældrebolig, og herved frigøre en familiebolig, som kan indflyttes af en yngre børnefamilie. Det foreslås, at der på grunden opføres et bofællesskab for ældre. Projektets idé er et bofællesskab, hvor den enkelte private bolig kombineres med en høj grad af kollektive fællesarealer, bl.a. adgangs- og opholdsarealer, herunder f.eks. et fælles køkken og eventuelt fælles værksted under samme tag. Det betyder, at en mindre del af den enkelte boligs areal på i gennemsnit m 2 er lagt ud som fællesarealer. Projektet foreslås opført som en tæt-lav bebyggelse i 1 og 2 etager med tilhørende fælles haveanlæg og parkering. Projektets realisering forventes at ske ved samarbejde med et boligselskab, som køber grunden, og som i et tæt samarbejde med kommunen gennemfører en projektkonkurrence. I bedømmelsesudvalget for projektkonkurrencen udpeges repræsentanter fra Byrådet, ældre- og handicaprådet og administrationen. Projektet foreslås gennemført med ambitioner om at byggeriet fremtræder som et smukt og funktionelt byggeri, der opføres efter bæredygtige principper, herunder bestemmelserne for energiklasse 1. Administrationen har ved en forhåndsdialog med myndigheden i Miljø og Teknik vurderet, at der højest kan opføres 20 ældreboliger på grunden. Det endelige antal boliger afhængig både af boligstørrelsen og fordelingen af boliger mellem enlige og par. Administrationen vil som opfølgning på sagen tage kontakt til de nuværende boligselskaber i Hundested med henblik på at finde et egnet boligselskab, der vil fortsætte udviklingen af projektet sammen med kommunen. Ejeren af grunden har i 2007 foretaget en miljøteknisk undersøgelse, som bl.a. viser, at der skal ryddes op efter en tjærebrønd, der har været anvendt til tjæring af fiskegarn. Administrationen vurderer, at undersøgelsen ikke er tilstrækkelig til at udelukke anden forurening og forudsætter, at der foretages en supplerende geoteknisk- og miljømæssig undersøgelse. En Side 8 af 64

9 sådan undersøgelse vil give et overblik over funderingsforholdene på grunden, og give en større sikkerhed for at skønne over omfanget at den jord, der skal forklassificeres og bortskaffes til deponering. Begrundelse for lukket møde Fastsættelse af købsbetingelser sker på lukket møde. Lov- og plangrundlag Lovbekendtgørelse nr af Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. Konsekvenser for miljø og sundhed Set ud fra en sundhedsvinkel må det formodes, at en større trivsel hos beboerne i et bofællesskab hvor der er nem mulighed for at etablere sociale kontakter, vil modvirke mange ældres oplevelse af ensomhed og medføre en højere livskvalitet med mindre sygelighed til følge. Høring, dialog og formidling I forbindelse med realiseringen af ældreboligerne skal der inden påbegyndelse af byggeri gennemføres en lokalplanlægning og en offentlig høring af planforslaget. Økonomi og afledt drift Kontantprisen er fastsat til kr. Det påhviler køber, at rydde grunden for de nuværende trælastbygninger. Endvidere er det fastsat, at køber kan træde tilbage fra handlen hvis den samlede udgift til undersøgelse af og oprensning af forurening, samt udgift til undersøgelse af og udbedring af manglende bæreevne til bygninger overstiger kr. Der er i budget 2010 under finansforskydninger afsat et beløb på 2 mio. kr. til finansiering af kommunens lovpligtige kapitalindskud ved opførelse af ældreboliger efter ældreboligloven. Staten har frem til udløbet af 2010 midlertidigt nedsat kommunernes indskud til grundkapital fra 14 % til 7 %. Administrationen skønner, at der på grunden kan bygges op til 20 boliger på i gennemsnit 66 m 2. Staten har pr. 1. juli 2009 fastsat det gældende maksimumsbeløb til anskaffelsessum for opførelse af almene boliger på kr. pr. m 2. Endvidere er der fastsat et tillægsbeløb på skønnet 1000 kr. pr. m 2 for energiklasse 1 byggeri. Med byggeri af 20 boliger ser regnestykket for den maksimale anskaffelsessum sådan ud: 20 x 66m 2 x ( kr.)= kr. Det kommunale indskud på 7 % til grundkapital udgør kr. x 7 % = kr. Personaleforhold Ingen bemærkninger. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Indstilling 4. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at kommunen køber ejendommen Nobel trælasthandel, Søndergade 57 A i Hundested for kr. 5. At der til købesum, omkostninger og miljø- og geotekniske undersøgelser meddeles en anlægsbevilling på kr. Side 9 af 64

10 6. At anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb på netto 2 mio. kr. i 2010 afsat under finansforskydninger til dækning af grundkøb, som efterfølgende modregnes af salgsindtægt ved salg til boligselskab, og udgift til kommunal grundkapital. Handlemulighed 2 Kommunen køber ikke grunden. Administrationen anmodes om at fremkomme med et nyt forslag til placering af almene ældreboliger i Hundested. Bilag Ingen. Side 10 af 64

11 Åben dagsorden 73. Godkendelse af dagsorden for åbne punkter Beslutning: Byrådet, den, punkt 73 Dagsorden godkendt. Side 11 af 64

12 74. Spørgsmål til Byrådet Beslutning: Byrådet, den, punkt 74 Ingen spørgsmål. Side 12 af 64

13 Sager til efterretning A /11672 Rammer og tidsplan for budgetlægningen budget Sagens kerne I henhold til Kasse- og regnskabsregulativ for Halsnæs Kommune, skal der senest 1. januar udarbejdes en plan for det kommende års budgetprocedure. Byrådet har den 8. december 2009 godkendt tidsplan og ramme for budgetlægningen , idet der efterfølgende indarbejdes en proces, der i god tid inddrager udvalgene i formuleringen af målkravene, både de generelle og de specifikke. Processerne forelægges Økonomiudvalget. Sidstnævnte vil ske på et efterfølgende Økonomiudvalgsmøde. Indstilling Direktionen indstiller, at tidsplan og rammer for budgetlægningen tages til efterretning af det nye Økonomiudvalg og Byråd. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 6. januar 2010, punkt 3 Direktionens indstilling tages til efterretning, idet det undersøges om Mål- og budgetkonferencen den 24. juni kan flyttes til den 22. juni Beslutning: Byrådet, den, punkt 75 Taget til efterretning, idet Mål- og budgetkonferencen fastholdes den 24. juni Sagsfremstilling Vedlagte bilag indeholder tidsplan for budgetlægningen vedrørende Budget I tidsplanen, som bygger på den politiske mødekalender for 2010, er de vigtigste politiske milepæle i budgetlægningsforløbet oplistet. I forhold til de foregående år lægges der op til en justering af budgetprocessen. Nedenstående forhold udgør tilsammen rammerne for og de tilhørende temaer, som vil indgå i budgetlægningen for Budget : Til Byrådets budgetseminar i august 2010 udsendes et omprioriteringskatalog indeholdende maksimalt 4 potentielle driftsreduktioner per politikområde. Alle omprioriteringsforslag skal have en væsentlig økonomisk tyngde og helst indeholde elementer at strukturel karakter. Omprioriteringsforslagene vil i nogle tilfælde være underbygget af temabudgetanalyser, men kan også mere have enkeltsagskarakter. Direktionen er ansvarlig for at udarbejde et samlet omprioriteringskatalog, med tilstrækkelig økonomisk volumen til at skabe grundlag for politiske omprioriteringer og afbalancering af budgettet. Omprioriteringskataloget fremlægges i Økonomiudvalget inden udsendelse til budgetseminar. Side 13 af 64

14 Til Byrådets budgetseminar i august 2010 udsendes et ønskekatalog indeholdende et mindre antal, men økonomisk væsentlige driftsønsker per politikområde samt anlægsønsker. Direktionen er ansvarlig for at udarbejde ønskekatalog, som fremlægges i Økonomiudvalget inden udsendelse til budgetseminar. Der foretages ingen indledende budgetprioritering i fagudvalgene. Det indebærer, at de enkelte fagudvalg ikke som hidtil foretager rød-gul-grøn prioriteringsøvelse eller skal tilvejebringe et råderumsbidrag. Fagudvalgene er fortsat omdrejningspunktet i forbindelse med dialogmøderne med brugere, medarbejdere og ledere, ligesom resultaterne fra temabudgetanalyserne drøftes i de relevante fagudvalg. Udvalgenes dialogmøder (inkl. Økonomiudvalget) med repræsentanter for brugere, medarbejdere og virksomhedsledere flyttes fra marts til maj for at sikre indholdsmæssig tyngde og aktualitet. Dialogen skal primært være fremadrettet i forhold til det kommende budget og i mindre grad gøre status. Som omdrejningspunkt for dialogen udpeger fagudvalget relevante budgettemaer, der eksempelvis kan tage udgangspunkt i eventuelt udarbejdede temabudgetanalyser. For at sikre en fokuseret og nærværende dialog, er det op til fagudvalgene at vurdere i hvilket omfang der skal være særskilte dialogmøder med repræsentanter for henholdsvis brugere/borgere, medarbejdere og ledere. I forhold til Økonomiudvalget suppleres udvalgets nuværende dialogmøde med Hoved-MED, med et dialogmøde med repræsentanter for lederforum. Til byrådets budgetseminar i august 2010 præsenterer Direktionen et økonomisk sammenhængende budgetoplæg, indeholdende forslag til konkrete drifts- og anlægsprioriteringer. Direktionens budgetoplæg fungerer alene som inspiration til de politiske prioriteringer, der tager udgangspunkt i de udarbejdede omprioriterings- og ønskekataloger. Til at understøtte den politiske temabudgettering udarbejdes tilhørende temabudgetanalyser, der skal indgå som politisk beslutningsgrundlag. Analysekonklusioner præsenteres på byrådets mål- og budgetkonference i juni måned. Dog præsenteres de foreløbige analysekonklusioner i maj på dialogmøder og på fagudvalgsmøder. Økonomiudvalget og Byrådet bestiller navngivne temabudgetanalyser i januar Med henblik på at inddrage måldelen i budgetprocessen skal alle temabudgetanalyser forholde sig til, hvorledes forskellige løsningsmuligheder/scenarier underbygger eller begrænser fremtidige mulige målsætninger, vedtagne politikker og visioner. Med udgangspunkt i temabudgetanalyserne vil potentielle politiske målsætninger desuden blive debatteret på byrådets mål- og budgetkonference i juni. De aktuelt to årlige budgetrevisioner (31. marts og 30. juni) erstattes af én årlig budgetrevision 31. maj. Dette skal ses i lyset af, at Halsnæs Kommune forstærker økonomistyringen fra Dette gøres ved at fokusere indsatsen, samle økonomifunktionerne i ét sekretariat og som følge af forbedrede budgetforudsætninger. Samtidig forstærkes og effektiviseres den politiske proces, således at der kun er en årlig budgetrevision. Til gengæld vil løbende regnskabsrapporter blive udsendt hurtigere end i dag og der rapporteres løbende om udviklingen på de enkelte områder. Se også vedhæftede bilag økonomirapportering og styring 2010, hvor baggrunden for overgangen til én årlig budgetrevision er nærmere beskrevet. Med henblik på at sikre en længere høringsperiode, udsendes høringsmateriale til de høringsberettigede parter samtidig med udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets Side 14 af 64

15 1. behandling af budgetforslaget. Høringsfristen er fortsat fastsat til umiddelbart inden udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets 2. behandling. Lov- og plangrundlag - Kasse- og regnskabsregulativ for Halsnæs Kommune - Koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling - Der vil blive informeret om tidsplanen og rammerne for budgetlægningen på Lederforum og på kommunens hjemmeside og Personalenet. - I januar 2010 fremsendes tidsplan og rammer vedr. budget som efterretningssag til det nye Økonomiudvalg og Byråd. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke Personaleforhold Intet at bemærke Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at tidsplan og rammer for budgetlægningen tages til efterretning af det nye Økonomiudvalg og Byråd. - Bilag - Tidsplan for budgetlægningen Budget , 3 sider - Økonomirapportering og -styring 2010, 2 sider. Side 15 af 64

16 Sager til behandling A /15797 Forretningsorden Byrådet Sagens kerne Byrådet skal behandle forretningsordenen for Byrådets virke 2 gange. Dette er første behandling og anden behandling er på mødet den 2. februar Indstilling Direktionen indstiller, at udkastet til forretningsordenen for Byrådet i Halsnæs Kommune godkendes med henblik på 2. behandling. Beslutning: Byrådet, den, punkt 76 Godkendes og oversendes til 2. behandling. Sagsfremstilling Forretningsordenen afstikker retningslinierne for Byrådets virke i dets møder og sagsforberedende arbejde. Udkastet er, for størstedelens vedkommende, identisk med normalforretningsordenen, jævnfør Lov om kommunernes styrelse, og næsten identisk med den tilsvarende forretningsorden fra forrige byrådsperiode. De foretagne tilpasninger er i bilaget markeret med rødt og kursivt. Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen Høring, dialog og formidling Byrådets forretningsorden offentliggøres efter godkendelse på Økonomi og afledt drift Ingen Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at udkastet til forretningsordenen for Byrådet i Halsnæs Kommune godkendes med henblik på 2. behandling. Bilag Udkast til forretningsorden for Byrådet i Halsnæs Kommune, 5 sider. Side 16 af 64

17 77. 00A /12593 Mødeplan Mødeplanen blev godkendt på Byrådsmødet den 10/ , efter mødet har der været forskellige ændringer, herunder oprettelse af nyt udvalg og derfor sendes ændringerne til mødeplanen til godkendelse for byrådet. Ændringerne vil fremgå under hvert skema som markeret som kursivt og fed. Indstilling Direktionen indstiller, at ændringerne i mødeplanen godkendes. Beslutning: Byrådet, den, punkt 77 Direktionens indstilling godkendt. Sagsfremstilling Mødeplanen med ændringerne for byråd og udvalg er følgende: Udvalget for Voksne og Sundhed udvalget fastlægger mødetidspunkt januar 17. januar 16. januar 21. januar 22. februar 21. februar 20. februar 25. februar 22. marts 21. marts 26. marts 25. marts 26. april 18. april 23. april 29. april 25. maj * 16. maj 29. maj * 27. maj 21. juni 20. juni 18. juni 17. juni Ingen møder i juli Ingen møder i juli Ingen møder i juli Ingen møder i juli 30. august 29. august 3. september 2. september 20. september 19. september 24. september 23. september 25. oktober 31. oktober 29. oktober 28. oktober 22. november 28. november 26. november 25. november 13. december 19. december 17. december 16. december * Udenfor normal mødedato Udvalget for Miljø og Teknik udvalget fastlægger mødetidspunkt januar 18.januar 17.januar 22.januar 23.februar 22.februar 21.februar 26.februar 23.marts 22.marts 27.marts 26.marts 27.april 19.april 24.april 30.april 25.maj 17.maj 29.maj 28.maj 22.juni 21.juni 19.juni 18.juni Ingen møder i juli Ingen møder i juli Ingen møder i juli Ingen møder i juli 31.august 30.august 4. september 3.september 21.september 20.september 25. september 24.september 26.oktober 1.november 30. oktober 29.oktober 23.november 29.november 27. november 26.november 14.december 20.december 18. december 17.december Side 17 af 64

18 Udvalget for Familie og Børn udvalget fastlægger mødetidspunkt januar 19.januar 18.januar 23.januar 24.februar 23.februar 22.februar 27.februar 24.marts 23.marts 28.marts 27.marts 28.april 20.april 25.april 30. april * 26.maj* 18.maj 23.maj 29.maj 23.juni ** 22.juni 20.juni 19.juni Ingen møder i juli Ingen møder i juli Ingen møder i juli Ingen møder i juli 1.september 31.august 5. september 3.september 22.september 21.september 26. september 25.september 27.oktober 2.november 31. oktober 30.oktober 24.november 30.november 28. november 27.november 15.december 21.december 19. december 18.december * Udenfor normal mødedato ** Skt. Hans Aften Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse udvalget fastlægger mødetidspunkt januar 10. januar 9. januar 14. januar 1. februar 31. januar 30. januar 4. februar 8. marts 7. marts 5. marts 11. marts 12. april 4. april 16. april 15. april 10. maj 9. maj 14. maj 13. maj 7. juni 30. maj 11. juni 10. juni Ingen møder i juli Ingen møder i juli Ingen møder i juli Ingen møder i juli 23. august 22. august 20. august 19. august 13. september 12. september 17. september 16. september 11. oktober 10. oktober 8. oktober 7. oktober 8. november 14. november 12. november 18. november 6. december 12. december 10. december 9. december Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati udvalget fastlægger mødetidspunkt januar 12. januar 11. januar 16. januar 3. februar 2. februar 1. februar 6. februar 10. marts 7. marts 7. marts 13. marts 14. april 6. april 18. april 17. april 12. maj 11. maj 16. maj 15. maj 9. juni 1. juni 13. juni 12. juni Ingen møder i juli Ingen møder i juli Ingen møder i juli Ingen møder i juli 25. august 24. august 22. august 21. august 15. september 14. september 19. september 18. september 13. oktober 12. oktober 10. oktober 9. oktober 10. november 16. november 14. november 20. november 8. december 14. december 12. december 11. december Side 18 af 64

19 Økonomiudvalget udvalget fastlægger mødetidspunkt januar 5. januar 4. januar 9. januar 27. januar 26. januar 25. januar 30. januar 3. marts 2. marts 29. februar 6. marts 7. april 30. marts 11. april 10. april 5. maj 4. maj 2. maj 8. maj 2. juni 25. maj 6. juni 4. juni Ingen møder i juli Ingen møder i juli Ingen møder i juli Ingen møder i juli 18. august 17. august 15. august 14. august 8. september 7. september 12. september 11. september 29. september 28. september 3. oktober 2. oktober 3. november 9. november 7. november 6. november 1. december 7. december 5. december 4. december Byrådet møderne afholdes tirsdage, kl den lukkede dagsorden og kl den åbne dagsorden januar 11. januar 10. januar 15. januar 2. februar 1. februar 31. januar 5. februar 9. marts 8. marts 6. marts 12. marts 13. april 5. april 17. april 16. april 11. maj 10. maj 15. maj 21. maj 8. juni 31. maj 12. juni 11. juni Ingen møder i juli Ingen møder i juli Ingen møder i juli Ingen møder i juli 24. august 23. august 21. august 20. august 14. september 13. september 18. september 17. september 12. oktober 11. oktober 9. oktober 8. oktober 9. november 15. november 13. november 19. november 7. december 13. december 11. december 10. december Lov- og plangrundlag Lov om Kommunernes Styrelse. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Mødeplanen offentliggøres ved annoncering på Kommunens hjemmeside. Økonomi og afledt drift Byrådet og de stående udvalgs ordinære møder afvikles inden for de i budgettet eksisterende rammer. Personaleforhold Byrådet og de stående udvalgs ordinære møder afvikles inden for de eksisterende personalemæssige rammer. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Side 19 af 64

20 Direktionen indstiller, at mødeplanen godkendes. Bilag Ingen. Side 20 af 64

21 78. 00A /16266 Delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2010 Sagens kerne Byrådet skal vælge 4 delegerede til KL s Kommunalpolitisk Topmøde De delegerede vælges frit blandt Byrådets medlemmer. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet vælger 4 delegerede blandt byrådets medlemmer til Kommunalpolitisk Topmøde Beslutning: Byrådet, den, punkt 78 Der udpeges: Helge Friis, Trine S. Torp, Bent Andreasen Ole S. Nielsen. Sagsfremstilling KL s Kommunalpolitisk Topmøde sammensættes af ét byrådsmedlem pr indbyggere. På baggrund af tal fra Danmarks Statisk den 1. oktober 2009 stiller Halsnæs Kommune således med 4 delegerede, som vælges frit blandt Byrådets medlemmer. KL s Kommunalpolitisk Topmøde finder sted den marts Lov- og plangrundlag Delegerede i henhold til KL s love 4. Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Ingen. Økonomi og afledt drift Ingen. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at Byrådet vælger 4 delegerede blandt byrådets medlemmer til Kommunalpolitisk Topmøde Bilag Ingen. Side 21 af 64

22 79. 00A /16344 Godkendelse af indstillinger fra Danske Handicaporganisationer, Halsnæs og Manganforeningen af medlemmer og suppleanter til Handicaprådet Sagens kerne Godkendelse af indstillinger af medlemmer og suppleanter fra henholdsvis Danske Handicaporganisationer, Halsnæs og Manganforeningen til Handicaprådet. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender de medlemmer og suppleanter som er indstillet til Handicaprådet fra henholdsvis Danske Handicaporganisationer, Halsnæs og Manganforeningen: Danske Handicaporganisationer, Halsnæs Medlemmer: PTU - Gitte Hemmingsen Birkedalsvej 27, 3300 Frederiksværk DHF - Svend Bartholdy Musettevej 1, 3360 Liseleje LEV - Lone Ramsøe Melbyvej 63, 3370 Melby SIND - Anita Schnieber Bavnager 52, 3310 Ølsted Suppleanter: PTU - Stephan Jensen Anemonevej 3, 3390 Hundested DHF - Anna Marie Knudsen Strandvejen 91, 3300 Frederiksværk LEV - Rita Simonsen Hjertegræsvej 7A, 3300 Frederiksværk SIND - Kim Kjelgaard Gasværksvej 45, 3390 Hundested Manganforeningen: Medlem: Ellinor Christiansen Winniesvej Liseleje Suppleant: Det har p.t. ikke været muligt at finde en suppleant. Beslutning: Byrådet, den, punkt 79 Borgmesterens indstilling godkendt. Sagsfremstilling Handicaprådet består af 10 medlemmer. 5 medlemmer er udpeget af Byrådet. De Samvirkende Invalideorganisationer repræsenteres af 4 medlemmer. Manganforeningen repræsenteres af 1 medlem. Udover medlemmerne af Handicaprådet deltager velfærdschefen og den ansvarlige direktør på de ordinære møder i Handicaprådet. For hvert medlem udpeges en stedfortræder, som deltager på møderne ved det ordinære medlems forfald. Side 22 af 64

23 Lov- og plangrundlag Handicaprådets vedtægter 2. Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Ingen. Økonomi og afledt drift Ingen. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender de medlemmer og suppleanter som er indstillet til Handicaprådet fra henholdsvis Danske Handicaporganisationer, Halsnæs og Manganforeningen: Danske Handicaporganisationer, Halsnæs Medlemmer: PTU - Gitte Hemmingsen Birkedalsvej 27, 3300 Frederiksværk DHF - Svend Bartholdy Musettevej 1, 3360 Liseleje LEV - Lone Ramsøe Melbyvej 63, 3370 Melby SIND - Anita Schnieber Bavnager 52, 3310 Ølsted Suppleanter: PTU - Stephan Jensen Anemonevej 3, 3390 Hundested DHF - Anna Marie Knudsen Strandvejen 91, 3300 Frederiksværk LEV - Rita Simonsen Hjertegræsvej 7A, 3300 Frederiksværk SIND - Kim Kjelgaard Gasværksvej 45, 3390 Hundested Manganforeningen: Medlem: Ellinor Christiansen Winniesvej Liseleje Suppleant: Det har p.t. ikke været muligt at finde en suppleant. Bilag Ingen. Side 23 af 64

24 80. 00A /16365 Godkendelse af indstillinger fra LO Nordsjælland og Halsnæs Idrætsråd af medlemmer og suppleanter til Ungdomsskolens Bestyrelse Sagens kerne Godkendelse af indstillinger af medlemmer og suppleanter fra henholdsvis LO Nordsjælland og Halsnæs Idrætsråd til Ungdomsskolens Bestyrelse. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender de medlemmer og suppleanter som er indstillet til Ungdomsskolens Bestyrelse fra henholdsvis LO Nordsjælland og Halsnæs Idrætsråd: LO Nordsjælland: Medlem Rolf Møller Hansen Arresødalvej Frederiksværk Suppleant Hanna Christiansen Ranunkelvej Frederiksværk Dansk Idrætsråd: Medlem Henrik Tolstrup Nilsen Li. Havelsevej Ølsted Suppleant Per Perschke Vibevang Ølsted Beslutning: Byrådet, den, punkt 80 Borgmesterens indstilling godkendt. Sagsfremstilling Ungdomsskolens Bestyrelse består af 9 medlemmer. 2 medlemmer er udpeget af Byrådet 2 medlemmer fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejde, herunder arbejdsmarkeds parter 1 medlem fra de forældrevalgte folkeskolebestyrelser valgt af Byrådet 2 medarbejderrepræsentanter 2 elevrepræsentanter Da valget til skolebestyrelser først holdes i marts/april 2010, må Byrådets udpegning af et medlem fra de forældrevalgte folkeskolebestyrelser til Ungdomsskolens Bestyrelse afvente. Side 24 af 64

25 Lov- og plangrundlag Vedtægter for Frederiksværk-Hundested kommunale Ungdomsskole 1. Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Ingen. Økonomi og afledt drift Ingen. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender de medlemmer og suppleanter som er indstillet til Ungdomsskolens Bestyrelse fra henholdsvis LO Nordsjælland og Halsnæs Idrætsråd: LO Nordsjælland: Medlem Rolf Møller Hansen Arresødalvej Frederiksværk Suppleant Hanna Christiansen Ranunkelvej Frederiksværk Dansk Idrætsråd: Medlem Henrik Tolstrup Nilsen Li. Havelsevej Ølsted Suppleant Per Perschke Vibevang Ølsted Bilag Ingen. Side 25 af 64

26 81. 00A /16336 Udpegning af repræsentant og suppleant til Movias repræsentation Sagens kerne Der skal udpeges en repræsentant og suppleant til Movias repræsentation. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet udpeger Torben Hedelund som repræsentant og en suppleant blandt byrådets medlemmer til Movias repræsentation. Beslutning: Byrådet, den, punkt 81 Torben Hedelund udpeges som repræsentant med Bertil Nyenstad som suppleant. Sagsfremstilling På det konstituerende møde den 9. december 2009 blev Georg Miksa og Torben Hedelund udpeget som henholdsvis repræsentant og suppleant. Efterfølgende har det vist sig, at repræsentant og suppleant til Movias repræsentation skal være medlemmer af byrådet, jf. Movias vedtægter. Udpegning af Georg Miksa som medlem er trukket tilbage, da han ikke er valgbar. Lov- og plangrundlag Movias vedtægter, 6. Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Ingen. Økonomi og afledt drift Ingen. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at Byrådet udpeger Torben Hedelund som repræsentant og en suppleant blandt byrådets medlemmer til Movias repræsentation. Bilag Ingen. Side 26 af 64

27 82. 00A /00031 Beskikkelse af formand for Hegnsynet Sagens kerne Byrådet skal beskikke en formand af de medlemmer, som er udpeget til Hegnsyn. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet beskikker en formand af de medlemmer, som er udpeget til Hegnsyn. Beslutning: Byrådet, den, punkt 82 Pelle Dresler beskikkes som formand. Sagsfremstilling På det konstituerende møde den 9. december 2009 blev følgende udpeget: Pelle Dresler, medlem - John Gudmandsen suppleant Per Jensen, medlem Tom Hindberg suppleant Hans Nygaard Pedersen, medlem O. A. K. Nielsen, suppleant Byrådet skal beskikke en formand af de udpegede medlemmer af Hegnsyn. Lov- og plangrundlag Hegnsynsloven. Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Ingen. Økonomi og afledt drift Ingen. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at Byrådet beskikker en formand af de medlemmer, som er udpeget til Hegnsyn. Bilag Ingen. Side 27 af 64

28 A /15229 Temabudgetanalyser i forbindelse med Budget Sagens kerne Som led i den politisk vedtagne plan for budgetprocessen vedrørende Budget , skal der ske en politisk bestilling af de temabudgetanalyser, som skal indgå i budgetprocessen. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der politisk bestilles seks temabudgetanalyser og at de udarbejdede udkast til kommissorier godkendes: Analyse af familieområdet Sammensætning af den fremtidige dagtilbudsstruktur i Hundestedområdet Analyse af Træning og Aktivitet Plejecenterstruktur Ressourceudnyttelse og differentiering på folkeskoleområdet Kørsel frihedsgrader og opgaveløsninger Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 6. januar 2010, punkt 7 Steen Hasselriis stiller forslag om at udarbejde en analyse omkring administrationen, som foretages af et privat firma. For stemte: Per S. Løth (C), Walter G. Christophersen (O) og Steen Hasselriis (V) Imod stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Helle Vibeke Lunderød (A) og Katrine Kent (F) Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 83 Steen Hasselriis stiller forslag om at udarbejde en analyse omkring administrationen, som foretages af et privat firma. For stemte: Steen Hasselriis V, Jens Raunkjær V, Hanne Kjær Knudsen V, Bent Andreasen V, Lars C. K. Frederiksen V, Anne-Marie Tørnes-Hansen V, Per S. Løth C, Ole S. Nielsen O, Walter G. Christophersen O, Jens Tusgaard O Imod stemte: Helge Friis A, Annette Westh A, Torben Hedelund A, Helle Lunderød A, Bertil Nyenstad A, Hans Jørgen Larsen A, Verner Jensen A, Kirsten A. Lauritsen A, Jørgen L. Hansen F, Trine S. Torp F, Katrine Kent F Forslaget er hermed faldet. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Side 28 af 64

29 Sagsfremstilling Som led i den politisk vedtagne plan for budgetprocessen vedr. budget , skal der ske en politisk bestilling af de temabudgetanalyser, som skal indgå i den kommende budgetlægning. Analyserne skal præsenteres på Mål- og budgetkonferencen den 24. juni 2010, således at konklusionerne kan indgå i de politiske prioriteringer for budget På den baggrund anbefaler Direktionen, at der som led i 2011 budgetprocessen udarbejdes seks temabudgetanalyser: Analyse af familieområdet Sammensætning af den fremtidige dagtilbudsstruktur i Hundestedområdet Analyse af Træning og Aktivitet Plejecenterstruktur Ressourceudnyttelse og differentiering på folkeskoleområdet Kørsel frihedsgrader og opgaveløsninger Udkast til kommissorium for de seks foreslåede temabudgetanalyser indgår i bilagsmaterialet. Lov- og plangrundlag Tidsplan og rammer for budgetlægningen Budget Vedtaget i byrådet den 12. december Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling : Byrådet vedtager kommissorier maj 2010: Præsentation af foreløbige analysekonklusioner på fagudvalgsmøder og udvalgenes dialogmøder med ledere, medarbejdere og brugere. 24. juni 2010: Præsentation af analysekonklusioner på byrådets Mål- og budgetkonference august 2010: Forelæggelse af analyserapporterne på Byrådets budgetseminar som led i budgetprioriteringerne. Hoved-MED vil blive orienteret om arbejdet på relevante tidspunkter. Økonomi og afledt drift Analyserne vil som udgangspunkt blive udarbejdet af kommunens egne medarbejdere. Til dele af analyserne kan der dog blive behov for at købe konsulentbistand udefra, som finansieres af administrationsbudgettet Personaleforhold Analyserne vil som udgangspunkt blive udarbejdet af kommunens egne medarbejdere. Til dele af analyserne kan der dog blive behov for at købe konsulentbistand udefra, som finansieres af administrationsbudgettet. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der politisk bestilles seks temabudgetanalyser og at de udarbejdede udkast til kommissorier godkendes: Analyse af familieområdet Sammensætning af den fremtidige dagtilbudsstruktur i Hundestedområdet Analyse af Træning og Aktivitet Side 29 af 64

30 Plejecenterstruktur Ressourceudnyttelse og differentiering på folkeskoleområdet Kørsel frihedsgrader og opgaveløsninger Bilag - Kommissorium vedrørende analyse af familieområdet, 4 sider - Kommissorium vedrørende sammensætning af den fremtidige dagtilbudsstruktur i Hundestedområdet, 3 sider - Kommissorium vedrørende analyse af træning og aktivitet, 2 sider - Kommissorium vedrørende plejecenterstruktur, 2 sider - Kommissorium vedrørende ressourceudnyttelse og differentiering på folkeskoleområdet, 2 sider - Kommissorium vedr. kørsel frihedsgrader og opgaveløsninger, 2 sider Side 30 af 64

31 84. 00A /13602 Plan for den virksomhedsrettede indsats 2010 Sagens kerne På baggrund af møder i Lokalt Beskæftigelsesråd den 20. oktober og 1. december 2009 har LBR vedtaget en plan for den virksomhedsrettede indsats Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse overfor Byrådet godkender plan for den virksomhedsrettede indsats Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, den 9. december 2009, punkt 284 Udvalget for Beskæftigelse anbefaler de projektforslag, som LBR har vedtaget. Udvalget for Beskæftigelse er som udgangspunkt positiv indstillet over for projekt 23, som endnu ikke er vedtaget. Fraværende med afbud: Jens Tusgaard Fraværende: Hans Jørgen Larsen Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 6. januar 2010, punkt 8 Udvalget for Beskæftigelses indstilling anbefales Beslutning: Byrådet, den, punkt 84 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Sagsfremstilling Udvalget for Beskæftigelse skal afgive høringssvar i forhold til planen for den virksomhedsrettede indsats Planen anviser sammenhængen mellem beskæftigelsesplanen og de planlagte initiativer. Der er godkendt følgende projekter: 1) Projekt 16: Årets Virksomhed ( kr.). 2) Projekt 18: Metodeudvikling ( kr.) 3) Projekt 23: Job og Uddannelsesvejleder på integrationsområdet ( kr midler) 4) Projekt 24: Videopodcast ( kr.) 5) Projekt 25: Ungevejleder ( kr.) 6) Projekt 26: Intensivt kursus for førtidspensionister ( kr.) 7) Projekt 27: Matchprojekt LBR Fredensborg (beløb forelægges på mødet) I 2010 budgetteres i alt med et forbrug af midler på kr. Lov- og plangrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Vejledning om anvendelse af tilskud til De Lokale Beskæftigelses Råd Side 31 af 64

32 Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Udvalget for Beskæftigelse skal afgive høringssvar til Lokalt Beskæftigelsesråd i forbindelse med udarbejdelse af planen for den virksomhedsrettede indsats i Er der uenighed mellem rådet og de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret om hvorvidt anvendelsen af midlerne ligger inden for de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen, kan midlerne ikke anvendes. Økonomi og afledt drift Projektudgifterne afholdes indenfor Lokalt Beskæftigelsesråds midler for 2010 Personaleforhold Der ansættes personale indenfor de økonomiske rammer i projekterne Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse overfor Byrådet godkender plan for den virksomhedsrettede indsats Bilag Virksomhedsrettet plan for 2010 i Halsnæs Kommune, 13 sider. Side 32 af 64

33 A /14097 Virksomhedsaftaler 2010 på Udvalget for Beskæftigelses område Sagens kerne Der foreligger nu virksomhedsaftaler for 2010 for virksomhederne inden for udvalgets område. Virksomhedsaftalerne for 2010 har den samme grundstruktur som de gældende virksomhedsaftaler for Virksomhedsaftalerne angiver sammenkoblingen mellem virksomhedens mål og virksomhedens budget. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse tager vedlagte virksomhedsaftale for virksomheden Job og Kompetenceudvikling for 2010 til efterretning. Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, den 9. december 2009, punkt 281 Udvalget for Beskæftigelse anbefaler Virksomhedsaftalen overfor Økonomiudvalget og Byrådet med følgende tilføjelser: Resultatkrav 1 formuleres således: Job og Kompetenceudvikling skal sikre, at alle jobcentrets målgrupper i 2010 mødes med et relevant, opkvalificerende og afklarende tilbud i henhold til lov om aktiv beskæftigelsespolitik. Der tilføjes endnu et resultatkrav: Antallet af revalideringer skal øges i forhold til gennemsnittet i Fraværende med afbud: Jens Tusgaard Fraværende: Hans Jørgen Larsen Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 6. januar 2010, punkt 9 Udvalget for Beskæftigelses indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 85 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Sagsfremstilling Den grundlæggende tankegang bag mål- og rammestyring er centralt at udstikke de overordnede rammer og retningslinjer for virksomhedernes drift kombineret med en indirekte styring af virksomhederne ved at opstille mål og resultatkrav for virksomhederne. Disse rammer er opstillet i virksomhedsaftalerne indgået mellem Byrådet og den enkelte virksomhed. Arbejdet med virksomhedernes resultatkrav for 2010 startede i august, hvor områder og virksomheder kom med input til de første forslag. Efterfølgende er medarbejderne blevet inddraget i formulering af resultatkravene, som nu sendes til politisk behandling. Side 33 af 64

34 Undervejs i forløbet har områder sammen med virksomhederne vurderet behovet for at justere virksomhedernes egne resultatkrav og afstemt formuleringerne efter de økonomiske rammer i det vedtagne budget Dette er indarbejdet i vedlagte virksomhedsaftaler. Da Udvalget for Beskæftigelses møde den 24. november 2009 blev aflyst, er virksomhedsaftalen for Job og Kompetenceudvikling blevet behandlet og godkendt af Økonomiudvalget på mødet onsdag den 2. december 2009 med henblik på endelig godkendelse af Byrådet på mødet den 8. december Virksomhedsaftalen fremsendes derfor til efterretning. Sideløbende med udformningen af virksomhedernes decentrale (egne) resultatkrav, er der udarbejdet tværgående resultatkrav, som gælder for alle kommunens virksomheder. Disse resultatkrav behandles også af Økonomiudvalget onsdag den 2. december og er derfor endnu ikke indarbejdet i virksomhedsaftalerne. Lov- og plangrundlag Koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune. Konsekvenser for miljø og sundhed Et af de fælles resultatkrav forventes at omhandle, at kommunen gennem systematisk arbejde med at fastholde eller forbedre ledernes trivsel forventer at kunne forebygge sygefravær samt at kunne styrke arbejdsglæden som udgangspunkt for fastholdelse og rekruttering. Høring, dialog og formidling Virksomhederne har bidraget med emner til resultatkrav og har været med i formuleringen af resultatkravene. Hoved-Med har deltaget på mødet i Økonomiudvalget den 2. december, hvor virksomhedsaftalerne behandles samlet. Økonomi og afledt drift Virksomhedernes budgetter indskrives efterfølgende i virksomhedsaftalerne og vil fremgå af de endelige virksomhedsaftaler. Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse tager vedlagte virksomhedsaftale for Job og Kompetenceudvikling for 2010 til efterretning. Bilag Job og Kompetenceudvikling virksomhedsaftale 2010, 8 sider. Side 34 af 64

35 86. 00A /13602 Tidsplan for Beskæftigelsesplan 2011 Sagens kerne De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen skal i foråret 2010 påbegynde arbejdet med at udarbejde en beskæftigelsesplan for På baggrund af beskæftigelsespolitikken og de mål der bliver udmeldt fra Ministeriet for 2011 skal der udarbejdes en beskæftigelsesplan. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse overfor Byrådet godkender procesplan for beskæftigelsesplan Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, den 9. december 2009, punkt 286 Direktionens indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Jens Tusgaard Fraværende: Hans Jørgen Larsen Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 6. januar 2010, punkt 10 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 86 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Sagsfremstilling Udkast til procesplan for beskæftigelsesplan 2011 opstiller en række initiativer i 2010 som tilsammen skal munde ud i en beskæftigelsesplan som Udvalget for Beskæftigelse indstiller til godkendelse overfor Byrådet. I løbet af processen vil relevante medarbejdere blive inddraget. Arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2011 vil blive behandlet på følgende måde i 2010: Tids- og Handleplan 11. januar 2010 Drøftelse af temaer i Beskæftigelsesplan 2011 i Udvalget for Beskæftigelse 1. februar 2010 Formidlingsstrategi drøftes i Udvalget for Beskæftigelse 9. februar 2010 Drøftelse af temaer i beskæftigelsesplan 2011 i Lokalt Beskæftigelsesråd 8. marts 2010 Startskud på beskæftigelsesplan april 2010 Drøftelse af 1. udkast til beskæftigelsesplan 2011 i Udvalget for Beskæftigelse Side 35 af 64

36 20. april Høring i Lokalt Beskæftigelsesråd om 1. udkast til Beskæftigelsesplan juni 2010 (eventuelt) Offentligt høringsmøde om beskæftigelsesplan juni 2010 Drøftelse af 2. udkast til beskæftigelsesplan 2011 i Udvalget for Beskæftigelse 15. juni 2010 Høring i LBR om 2. udkast til Beskæftigelsesplan august 2010 Temadrøftelse om 3. udkast til Beskæftigelsesplan 2011 for Udvalget for Beskæftigelse. 12. oktober 2010 Beskæftigelsesplanen godkendes i Byrådet 15. januar 2011 Den godkendte beskæftigelsesplan samt LBR og beskæftigelsesregionens bemærkninger offentliggøres. Lov- og plangrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Procesplanen indeholder initiativer til en bred inddragelse af interessenter på beskæftigelsesområdet. Der udarbejdes endvidere en formidlingsstrategi som led i beskæftigelsesplanen. Økonomi og afledt drift Budget 2009 forventes at dække udgifter til formulering af beskæftigelsesplanen. Personaleforhold Ansvaret for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen ligger hos Arbejdsmarkedschefen og lederen af jobcenteret. Der forventes et ressourceforbrug på i alt 200 timer. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse overfor Byrådet godkender procesplan for beskæftigelsesplan Handlemulighed 2 Udvalget for Beskæftigelse anmoder om et revideret udkast til procesplan for beskæftigelsesplan Bilag Udkast til procesplan for beskæftigelsesplan 2011, 2 sider Side 36 af 64