BESTYRELSESMØDE NR. 6 REFERAT

Transkript

1 BESTYRELSESMØDE NR. 6 REFERAT Den 28. oktober 2005 Tidspunkt : Torsdag, den 13. oktober kl ca Sted : Arkitekternes Hus, dir.s. kontor 3.sal Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller, Jakob Vedel, Janne Christensen Fraværende/Afbud : Karin Niemann Christensen Sekretær : Ulrik Linvald Referent : Anne Scheffel Endvidere : Regnskabschef Kurt Rasmussen deltog i behandlingen af dagsordenens pkt. 2 DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Budget Meddelelser 4. Repræsentantskabsmøde 4 5. Opfølgning på Landsmøde Opfølgning vedr. Repræsentantskabsvalg Eventuelt

2 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Dagsordenen godkendtes. 2. BUDGET 2006 På baggrund af de stedfundne drøftelser og beslutninger på forrige bestyrelsesmøder vedlægges flg.: - Tilrettet budgetforslag for Foreløbig konsekvensberegning vedr. abonnementsordning med Forlaget for ARKITEKTEN (der pågår i skrivende stund drøftelser med Forlaget herom) - Beregning vedr. udvikling i ressourcer afsat til lokal aktivitet 2004, 2005 og budget 2006 Regnskab vedr. gennemførte omlægninger/udvidelser, herunder etablering af eget bogholderi, inddragelse af ekstra lejeareal, nyt IT-medlems- og bogholderisystem samt nyansættelser indeværende år jf. beslutningen på Repræsentantskabsmødet i Desuden foreligger der indstilling fra FHO-udvalget vedrørende anvendelse af erstatning på kr for lønanvisningsproblemerne i Kbh. s kommune: Arkitektforbundet har fra Københavns Kommune modtaget bod på kr for manglende lønfrigivelse. Forhandlingsudvalget for den Offentlige sektor FHO har behandlet sagen og besluttet, at der bør ske en tilbagebetaling af boden til de ca. 108 berørte medlemmer ansat i Københavns Kommune. Det indstilles derfor, at 1. kvartals kontingentet 2006 nedsættes med kr. 250 pr. medlem for ansatte i Københavns Kommune. Reduktionen omfatter kun 1. kvartal Iht. til Forbundets vedtægter skal bestyrelsen på nærværende møde udarbejde budgetforslag for 2006 til repræsentantskabet, der herefter skal fastsætte dette endeligt på mødet den 7. november d.å., hvorefter det skal offentliggøres. (Regnskabschef Kurt Rasmussen deltager i mødet under behandlingen af nærværende dagsordenspunkt) 2

3 Indstilling: Til bestyrelsens drøftelse og beslutning. Ulrik Linvald orienterede kort om, at der var blevet udarbejdet en nyere version af budgetforslaget. Endvidere orienterede han om afholdt møde med direktør Kim Dirckinck- Holmfeld vedrørende abonnementsordningen for Arkitekten Bestyrelsen drøftede muligheden for at oprette et momsregistreret selskab til indkøb, bladdrift og abonnementer, særlige forsikringsordninger og medlemstilbud m.v. jf. vedtægternes 3. Kurt Rasmussen orienterede herefter nærmere for budgetforslaget for Bestyrelsen drøftede dette samt og fremkom med enkelte rettelser til budgetforslaget samt til beregning vedrørende udviklingen i ressourcer til lokal aktivitet. Med disse kommentarer godkendte Bestyrelsen budgetforslaget for Hans Chr. Kirketerp-Møller foreslog, at kontingentstigninger fremover reguleres i takt med den almindelige pristalsudvikling samt, at dette forelægges Repræsentantskabets til dets beslutning på førstkommende møde. Bestyrelsen tilsluttede sig dette. 3. MEDDELELSER 3.1 MEDDELELSER FRA FORMAND Mette Carstad orienterede om, at hun havde været i Kina med AC-FU. Det havde været en god tur med et fagligt meget fint program med besøg på universiteter, virksomheder og ministerier. På temamøde i AC-FU den havde emnet været velfærdsreformen. Sekretariatschef Lars Haagen Pedersen Velfærdskommissionen havde på mødet fortalt om kommissionens arbejde og i den forbindelse talt meget om manglen på arbejdskraft. På AC/BE-møde den havde man drøftet efter- og videreuddannelse. Den afholdes et formands- og direktørmøde i De 5, hvor samarbejdet skal vendes. Sine Sunesen er blevet genvalgt som formand for AC for perioden Øvrig konstituering foregår i løbet af de næste måneder. 3

4 Den afholdes udvidet AC-FHP møde med AC s ledelse om udvikling af FHP arbejdet. Den afholdes Repræsentantskabsmøde. Mødet bliver et eftermiddagsmøde, da der er afslutningskonference om formiddagen på Akademikerkampagnen Viden giver vækst, hvor Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller og Ulrik Linvald deltager. Den er der AC temamøde, hvor emnet er UBVA. Den er der generalforsamling hos AFAG, Norge. Mette Carstad deltager. Eurocadres afholder kongres i Bruxelles den , hvor Mette Carstad deltager som repræsentant for Arkitektforbundet. Käthe Munk Ryom fra AC stiller op til formandsposten for Eurocadres. Valget afgøres på kongressen. Bestyrelsen besluttede herefter, at aflyse Bestyrelsesmøde 7 den pga. Mette Carstad s deltagelse i Eurocadres kongres. 3.2 MEDDELELSER FRA ØVRIGE I LEDELSEN Jakob Vedel orienterede om, at næste FHP-møde er den 6. december d.å. Mette Carstad spurgte om der var noget nyt om overenskomsten. Ulrik Linvald orienterede om status på grænseaftaler med Jordbrugsakademikerne og IDA. Janne Christensen orienterede om, at der løbende afholdes møder om strukturreformen, men at hun desværre ikke havde haft mulighed for at deltage. Tilbagemeldingen har været, at møderne er gode. Hans Chr. Kirketerp-Møller orienterede om møde i AAK. AAK er løbende er blevet bedre på det administrative niveau. Der er ikke så mange medlemsklager mere, men organisationen er stadig meget bureaukratisk. Der overvejes kompetenceudviklingskurser for medlemmerne, der ellers ville have været for dyre for de enkelte organisationer. Endvidere havde Hans Chr. Kirketerp-Møller deltaget i et møde i Arbejdsmiljørådet samme dag. En af de nærmeste dage vil Arbejdsmarkedets parter i Arbejdsmiljørådet fremkomme med en fælles indstilling til beskæftigelsesministeren vedr. en ny national handlingsplan for arbejdsmiljøindsatsen de kommende 5 år. Indstillingen sætter fokus på fire arbejdsmiljøtemaer, som er arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, støj samt muskel- og skeletbesvær. Bestyrelsen drøftede i den sammenhæng, hvorledes forbundet kan og skal forholde sig som organisation til følgevirkningerne af kommunalreformen. 4

5 Hans Chr. Kirketerp-Møller oplyste, at kommunerne har hyret Falck til ambulanceudrykning ved psykiske nedbrud i f.m. kommunalreformen. 3.3 MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET Ulrik Linvald orienterede om forbundets nye netværk. Endvidere oplyste han, at der i øjeblikket var ansættelsessamtaler med kandidater til stillingen som informationsmedarbejder. Den 23. september havde Ulrik Linvald holdt møde med den nye direktør i Danske Arkitektvirksomheder, Christian Lerche. Det havde været et positivt møde. Derudover havde Ulrik Linvald inviteret direktør Henning Thomsen og direktør Christian Lerche til frokost den 14. oktober til en snak om Arkitekternes hus. Herefter uddelte Ulrik Linvald et notat om aktiviteter for nyuddannede, udfærdiget af faglig sekretær Ib Sander-Hansen. Foreløbig har 1 kursus måtte aflyses, da der kun var 5 tilmeldte, formentlig fordi de ledige i forvejen får mange kursustilbud. Til foråret planlægges aktiviteter for de designstuderende. 4. REPRÆSENTANTSKABSMØDE 4 Repræsentantskabsmøde 4 afholdes mandag den 7. november d.å. Mødet foreslås afholdt som eftermiddagsmøde med indledende frokost kl , mødestart kl og afslutning kl Af foreløbige dagsordenspunkter foreligger p.t. flg.: 1. Politisk orientering 2. Fastsættelse af budget for 2006 (vedtægtsbestemt) 3. Forbundets seniorpolitik i lyset af Velfærdskommissionens arbejde (mulighederne for ekstern oplægsholder undersøges i skrivende stund. Til nærmere aftale på bestyrelsesmødet) 4. Eventuelt Indstilling: Til bestyrelsens drøftelse og beslutning. Mette Carstad orienterede indledningsvist om, at der ikke var så mange punkter på dagsordenen. Det planlagte punkt om forbundets seniorpolitik i lyset af 5

6 Velfærdskommissionens arbejde må aflyses, da kommissionen ikke kan sende en repræsentant, fordi medarbejderne er blevet pålagt tavshedspligt i arbejdets slutfase. Mette Carstad foreslog derfor, at emnet i stedet skulle være personalepolitik på det akademiske arbejdsmarked med fokus på psykisk arbejdsmiljø og at der skulle inviteres et par oplægsholdere, som kunne lægge op til det politiske arbejde fremover. Bestyrelsen tilsluttede sig dette. Det blev endvidere besluttet, at der skal deltage en informationsmedarbejder fra sekretariatet, som udarbejder en tekst om temadrøftelsen, som EAU-udvalget kan arbejde videre med efterfølgende. Derudover besluttede Bestyrelsen, at Repræsentantskabsvalget skulle på som et selvstændigt punkt. 5. OPFØLGNING PÅ LANDSMØDE 2006 Landsmøde 2006 afholdtes i Århus den 17. september. Endeligt regnskab foreligger p.t. ikke. Det kan dog oplyses, de foreløbige omkostninger er opgjort til ca. kr ,-. Til budgettet var overført kr ,- fra forrige regnskabsår og i indeværende afsat kr ,- i alt kr ,-. Indstilling: Landsmødets indhold og forløb i øvrigt til bestyrelsens drøftelse og eventuelle beslutninger. Ulrik Linvald orienterede om, at budgettet var holdt. Bestyrelsen var enige om, at det havde været et både velorganiseret og spændende landsmøde med nogle gode oplægsholdere. Mette Carstad nævnte, at hun fandt det beklageligt, at der ikke havde været flere fremmødte, men at det var vanskeligt at se, hvad der kunne gøres anderledes eller bedre næste gang. Ulrik Linvald foreslog, at landsmødet fremover markedsføres mere. Mette Carstad oplyste, at næste landsmøde kan afholdes i København. 6

7 6. OPFØLGNING VEDR. REPRÆSENTANTSKABSVALG I forbindelse med det udskrevne valg til nyt Repræsentantskab for perioden 1. januar december 2007 havde der ved opstillingsfristens udløb den 26. september d.å. meldt sig i alt 16 kandidater. Af forbundets vedtægter fremgår herefter, at de pågældende betragtes som valgte, og den planlagte valghandling dermed kan aflyses. Denne fortolkning er for en god ordens skyld verificeret af advokat. Kandidaterne såvel som den siddende Repræsentantskab er underrettet herom i direkte skrivelse. I det planlagte valgnummer af ARKFOKUS vil de foreliggende kandidater og deres programerklæringer m.v. blive præsenteret for medlemmerne med en kort forklarende introduktion omkring det aflyste valg.. Indstilling: Til bestyrelsens drøftelse og eventuelle beslutninger. Mette Carstad lykønskede med valget, som var endt med at blive et fredsvalg, da der kun havde meldt sig 16 kandidater. Repræsentantskabet må nu tage stilling til, hvordan situationen skal håndteres samt evt. juridiske implikationer. 7. EVENTUELT Intet. Anne Scheffel / Mette Carstad 7