BESTYRELSESMØDE NR. 2 REFERAT

Transkript

1 BESTYRELSESMØDE NR. 2 REFERAT Den 18. april 2005 Tidspunkt : Mandag den 4. april 2005, kl ca Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller, Janne Christensen, Karin Niemann Christensen, Jakob Vedel Fraværende/Afbud : Ingen Sekretær : Ulrik Linvald Referent : Anne Scheffel DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Orientering m.v. vedr. overenskomstforhandlingerne med Danske Ark 3. Meddelelser 4. Årsregnskab Styrkelse af sekretariatets kapacitet 6. Repræsentantskabsmødet den 25. april d.å. 7. Eventuelt

2 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Dagsordenen godkendtes. 2. ORIENTERING M.V. VEDR. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE MED DANSKE ARK Direktøren og faglig sekretær Ib Sander-Hansen orienterede om status på overenskomstforhandlingerne med Danske Ark. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 3. MEDDELELSER 3.1. MEDDELELSER FRA FORMAND Mette Carstad orienterede om, at hun havde deltaget i bestyrelsesmøde den 2. marts i Arkitekternes Pensionskasse. Den 27. april afholder pensionskassen generalforsamling i Arkitekternes hus) Den 15. marts havde Mette Carstad deltaget i seminaret Arkitektfaglige karriereveje på Arkitektskolen i Aarhus for 2. års studerende, hvor hun havde holdt et oplæg om sit formandskab samt om at være privatansat arkitekt. Efterfølgende havde Mette Carstad deltaget i informationsmøde i Århus om evt. konflikt i f.m. overenskomstforhandlingerne med Danske Ark. Den 31. marts deltog Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller og Janne Christensen i ACbestyrelsestemamøde om strukturreformen. Dagen havde været opdelt i 3 hovedtemaer. som dels omhandlede, hvordan den glidende indfasning af den nye kommunestruktur for personalet kan håndteres, hvordan der kommer turbo på den regionale erhvervspolitiske indsats samt den nye beskæftigelsespolitik og hvordan videnarbejdernes interesser skal håndteres. Den 3. april havde Mette Carstad deltaget i Kvinderådet generalforsamling, som denne gang blev afholdt i Arkitekternes Hus. Lene Bertelsen var blevet genvalgt til bestyrelsen for ARKITEKTFORBUNDET for 2 år. 2

3 Den juni d.å. er der Nordisk Styrelsesmøde i København. Den 17. juni har Mette Carstad arrangeret en rundvisning i operaen v. stadsarkitekten. Samme dags aften afholdes middag med deltagelse af hele Bestyrelsen. Navnet på ARKITEKTFORBUNDETs nye blad er nu faldet på plads og Mette Carstad har godkendt navnet på Bestyrelsens vegne og Axel Bendtsen på Inspirationsgruppens vegne. Første udgivelse sker ultimo maj MEDDELELSER FRA ØVRIGE I LEDELSEN Hans Chr. Kirketerp-Møller orienterede om afholdt AC-UFU møde den , hvor man havde drøftet AC's opgaver på Uddannelses- og forskningsområdet, taxameterudvalgets rapport, Karakterkommissionens betænkning samt fulgt op på evaluering af universiteternes studie og erhvervsvejledning og planlagt "Rundbordssamtale om selveje, bestyrelser og taxameterstyring" På AAK s Bestyrelsesmøde den havde man godkendt AAK s regnskab for 2004, der udviste et minimalt underskud. Endvidere havde man haft første drøftelse af strategiplan for AAK. I den forbindelse uddelte Hans Chr. Kirketerp-Møller et papir om Det strategiske overblik på Bestyrelsesmødet. På bestyrelsesmøde i LVU Konsortium A/S den havde man vedtaget Designlinie og Klagevejledning. Endvidere forelå afrapportering fra hovedoperatørerne med henblik på en første drøftelse af procesevaluering. Det var blevet aftalt at arbejde videre med en præcisering af benchmarking indenfor konsortiet samt i f.t. andre operatører. Endelig havde man drøftet rapporten Cand. arbejde, som blev taget til efterretning med de fra AC og AF- Storkøbenhavn fremsatte kommentarer til den fremførte kritik: " At rapporten har misvisende konklusioner og bygger på et spinkelt og forældet datagrundlag". Akademikerkampagnen har bl.a. medført at virksomheder er blevet kontaktet direkte per brev eller telefon. EAU-udvalget afholdt møde den , hvor man havde drøftet AA s forslag til registreringsordning: Der var i Bestyrelsen enighed om, Hans Chr. Kirketerp-Møller tager sagen op på "Koordineringsudvalgsmødet" den , og vi får udarbejdet en artikel herom til vores nye blad. 2. oplæg til ARKITEKTFORBUNDETs uddannelsespolitik er færdiggjort og vil blive forelagt Bestyrelsen, når denne er endeligt udarbejdet. Der er skabt mulighed for at videreføre efteruddannelsesaktiviteter på AAA i 2005 finansieret af RAR- Århus. Af forestående aktiviteter oplyste Hans Chr. Kirketerp-Møller, at der afholdes møde i Koordineringsudvalget med skolerne, AA og Danske Arkitekter den 11. april d.å. 3

4 Den afleveres svar vedr. Arkitektforbundets regler for konfliktunderstøttelse til AC- FHP Den afholder AAA Kvalitetsudviklingsseminar på Hotel Hanstholm Karin Niemann Christensen oplyste, at hun havde deltaget i dimittendmøde den , hvor deltagerne havde været meget optaget af og kritiske overfor AA s oplæg til registreringsordning. Der deltog omkring 25 i mødet. Mette Carstad oplyste supplerende, at hun uformelt havde drøftet oplægget med Danske Ark s formand. Ligesom vi ønsker man, at skal der overhovedet etableres en registreringsordning, skal den forankres i en offentlig myndighed. Danske Ark var desuden efter det oplyste alene interesseret i en virksomhedsordning. Janne Christensen orienterede om, at hun havde deltaget i møde hos Landinspektørerne vedr. kommunalreformen, hvor man havde drøftet muligheden for at lave noget sammen med TR erne for at klæde dem bedre på. Flere fra FHO-udvalget deltog i mødet. Meget af FHO-udvalgets arbejde vil i den kommende tid komme til at handle om kommunalreformen. D.d. havde sekretariatet udsendt mødeindkaldelse til 1. møde med amternes TR ere MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET Ulrik Linvald oplyste, at der var blevet indkøbt ny fotokopieringsmaskine til sekretariatet, som koster kr ,- inkl. moms. Den gl. fotokopieringsmaskine flyttes til brug for medarbejderne på 3. sal. Endvidere orienterede han om, at den nye redaktør Anne-Marie Gregersen var startet d.d. CAD-kammeret på 3. sal i Arkitekternes Hus er nu funktionsdygtigt. Det vil dog være nødvendigt at udskifte en del af inventaret og service, som er i for dårlig stand. Ernst Petersen overtager opsynet med edb-driften for kr ,-/årligt. Afleveringsforretningen i Annexet havde ikke givet anledning til bemærkninger. Den nye regnskabschef Kurt Rasmussen er gået i gang med at opbygge regnskabsafdelingen og det nye bogholderisystem. Kontrakten vedr. bogholderisystem bliver sendt til gennemsyn hos advokat. Der er iflg. det foreliggende oplæg indbygget returret indenfor 3 måneder, såfremt systemet ikke fungerer tilfredsstillende. Det er et stort og tidskrævende projekt. Foreløbig har det holdt sig indenfor den økonomiske ramme. Den 16. marts d.å. afholdtes mødes med Arkitekternes Pensionskasse vedr. huslejekontrakterne, da Kaj Christensen havde indkaldt alle lejerne i Arkitekternes Hus til et møde omkring fremtiden. ARKITEKTFORBUNDETs advokat havde deltaget på mødet og sendt bemærkninger/referat herfra til pensionskassen. AA og Danske Ark har fået kopi af referatet. 4

5 Lejekontrakten foreligger fortsat ikke. Ombygningen af 2. og 3. sal er efterhånden ved at nå slutfasen. Det har taget sin tid og der er blevet brugt en del ressourcer på, at holde 3xNielsen fast på at få håndværkerne til at udføre de sidste arbejder. Medlemstilgangen fortsætter. Ulrik Linvald havde dog endnu ikke modtaget den sidste rapport, men forventer et godt resultat. 4. ÅRSREGNSKAB 2004 Sagsfremstilling: Årsregnskabet for 2004 forventes at foreligge urevideret til Bestyrelsens foreløbige godkendelse og indstilling til Repræsentantskabsmøde den 25. april d.å. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen indstiller årsregnskabet samt protokollen til Repræsentantskabets godkendelse.. Ulrik Linvald orienterede om, at det foreliggende årsregnskab for 2004 med få efterfølgende rettelser stort set var at betragte som færdigt og klar til revisor. Det var rigtig flot, også at det var blevet færdigt i den stressede tid. Hans Chr. Kirketerp-Møller gennemgik kort årsregnskabet, der udviste et overskud på ca. 1 Mkr. Det var en fornøjelse for både Bestyrelsen og sekretariatet at kunne fremlægge et sådant resultat. Overskuddet skyldes dels, at den budgetterede medlemsnedgang aldrig var sket, fortsatte rationaliseringer og besparelser, nedsættelse af AC-kontingentet samt at planlagte aktiviteter i det tidl. ABF nu EAU ikke var blevet realiseret. Bestyrelsen tiltrådte årsregnskabet for 2004 samt revisionsprotokollat og indstillede dette til Repræsentantskabets godkendelse på møde den 25. april d.å. 5. STYRKELSE AF SEKRETARIATETS KAPACITET Sagsfremstilling: Formanden vil på mødet orientere herom til Bestyrelsens videre drøftelse og evt. beslutning 5

6 Indstilling: Til Bestyrelsens drøftelse og eventuelle beslutning. Mette Carstad oplyste, at det jo længe havde været kendt, at sekretariatet mangler ressourcer. Det måtte siges at være imponerende, at sekretariatet havde fulgt med den stigende opgavemængde og det voksende medlemstal, men der derfor også ligger mange opgaver, som ikke kan løses, fordi der mangler personale. Budgettet for 2005 viser ikke helt overskud til at ansatte 2 AC ere, som min. er det reelle faktiske behov, bl.a. på EAU-området og øget medlemsbetjening for de tegnestueansatte og de selvstændige. Mette Carstad oplyste i forlængelse heraf videre, at 1 AC er kan finansieres via eksisterende midler, medens 1 Ac er yderligere i givet fald skulle finansieres af forventede øgede indtægter og/eller via egenkapitalen. Hun anbefalede således klart, at der i lyset af både den gode økonomi og behovene ansættes 2 AC ere. Bestyrelsen tilsluttede sig dette og besluttede, at det skulle indstilles til Repræsentantskabet, at bemyndige Bestyrelsen til i andet halvår 2005 at hæve sekretariatsnormeringen med 1 ACårsværk og, såfremt Bestyrelsen på baggrund halvårsregnskabet for 2005 måtte finde dette forsvarligt, yderligere 1 AC-årsværk. 6. REPRÆSENTANTSKABSMØDET DEN 25. APRIL D.Å. Sagsfremstilling: Dagsorden for Repræsentantskabsmødet samt indstillinger vedr. denne og tidspunkt m.v. for mødet skal fastlægges. Indstilling: Til bestyrelsens drøftelse og beslutning. Bestyrelsen drøftede forslag til dagsordenspunkter og besluttede følgende punkter: - OK 2005 på tegnestueområdet - Orientering om kommunalreformen v. Janne Christensen - Godkendelse af årsregnskab Styrkelse af sekretariatskapacitet - Orientering om bladprojekt v. Axel Bendtsen Mødetidspunkt blev fastsat fra kl

7 7. EVENTUELT. Ulrik Linvald orienterede om, at det havde været nødvendigt at opnormere regnskabsassistentstillingen til 30 timer, da det havde vist sig umuligt at finde egnede kandidater til kun 25 timer ugentligt. Pga. opnormeringen ville der blive overflyttet nogle arbejdsopgaver til denne fra de øvrige sekretærer, der også har behov for ekstra kapacitet. Bestyrelsen tog dette til efterretning. Anne Scheffel / Mette Carstad 7