Til efterretning 1. Månedlig orientering om sammenlægningskommunernes økonomi...2

Transkript

1 FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 27. februar 2006, Kl Møde nr. 5 Farum Rådhus, Byrådssalen (Sager til behandling for lukkede døre kl ) Medlemmerne mødt. Der var afbud fra Ulla Rasmussen (V). REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Månedlig orientering om sammenlægningskommunernes økonomi...2 Til behandling 2. Retningslinier for åbne/lukkede punkter på Sammenlægningsudvalgets dagsorden 3 3. Forslag til økonomiske målsætninger for Furesø kommune Frigivelse af anlægsbevilling til Farum Nordby Aftale med FC Nordsjælland A/S om forpagtning i Farum Arena EU-udbud af Værløses dagrenovationsordning (MTF) Etablering af Furesø Handicapråd Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp Sager der behandles for lukkede døre 9. Orientering om økonomisk aftale Beslutning: Taget af dagsordenen. 10. Overtagelse af amtsopgaver Beslutning: Forhandlinger med Frederiksborg Amt genoptages. 11. Godkendelse af tillægsbevilling Beslutning: Liste A, B, C, F, P, U og V tager Værløse Kommunalbestyrelses beslutning om valg af tilbudsgiver til efterretning. Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod, idet han ikke kunne tiltræde etableringen af et varehus, men ønskede en sammenhængende stillingtagen til detailhandlen i Furesø Kommune. Liste C anførte, at forudsætningen for tilslutningen var følgende udtalelse: Vi anerkender flertallets beslutning om godkendelse af det reviderede projekt fra tilbudsgiver C med henblik på, at indgå købsaftale samt udarbejdelse af lokalplan. Vi ønsker imidlertid ikke at medvirke til en udvidelse af antallet af dagligvarebutikker i centerområdet. Sammenlægningsudvalget ønskede en sammenhængende analyse af detailhandlen i Furesø Kommune.

2 Meddelelser Ingen. Spørgsmål Der var indkommet et skriftligt spørgsmål fra Hr. Bøwing Nielsen, Værløse vedrørende kommunesammenlægning. Formanden for Sammenlægningsudvalget oplyste, at der snarest vil tilgå spørgeren et skriftligt svar. 1

3 Til efterretning 1. Månedlig orientering om sammenlægningskommunernes økonomi Sag 9707 / Beslutningstema Sammenlægningsudvalget skal orienteres om økonomien i de to kommuner. Indstilling Styregruppen for økonomiområdet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Organisations- og Økonomiunderudvalget tog den , pkt. 1 sagen til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ingen. Sagens indhold Sammenlægningsudvalget skal hver måned have forelagt oversigter over kassebeholdning, kontrakter og regnskab for de to kommuner. Det skal bemærkes, at der ikke er indgået nye kontrakter i kommunerne i januar måned 2006, hvorfor den tidligere oversigt stadig er gældende. Lovgrundlag Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006, nr af 19. december

4 Til behandling 2. Retningslinier for åbne/lukkede punkter på Sammenlægningsudvalgets dagsorden Sag 9707 / Beslutningstema Retningslinier og praksis for åbne og lukkede punkter på dagsordener til Sammenlægningsudvalget og underudvalg samt offentliggørelse heraf Indstilling Sammenlægningssekretariatet indstiller, at retningslinier og praksis for åbne og lukkede punkter på dagsordener, samt offentliggørelse heraf tages til efterretning Organisations- og Økonomiunderudvalget oversendte den , pkt. 3 forslaget til Sammenlægningsudvalget. Beslutning Taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ingen Sagens indhold Sammenlægningsudvalget har på møde den anmodet om at få udarbejdet et notat, der beskriver hvilke typer af sager, der skal behandles på henholdsvis åbne/ lukkede møder og i den forbindelse hvilke sager, der skal fremsendes som henholdsvis åbne/lukkede dagsordenspunkter. Notatet, der er vedlagt som bilag, indeholder en beskrivelse af reglerne i styrelsesloven og forretningsordenen, baggrunden for reglerne, de enkelte sagskategorier, der kan begrunde behandling for lukkede døre, regler og praksis for offentliggørelse af dagsordener og referater, adgangen til at videregive oplysninger fra lukkede møder mv. Kommunikation Offentliggøres på Furesø Kommunes hjemmeside og på intranettet. Lovgrundlag 10 i lov om kommunernes styrelse 12 i inddelingsloven 3

5 3. Forslag til økonomiske målsætninger for Furesø kommune Sag / Beslutningstema Beslutning om hvilke overordnede økonomiske målsætninger, der skal gælde for Furesø kommune samt ny økonomisk vurdering af økonomien. Indstilling Styregruppen på økonomiområdet indstiller, at følgende økonomiske målsætninger anbefales overfor Sammenlægningsudvalget overskud på den ordinære drift og det skattefinansierede område anlægsramme på 50 mio. kr. i hvert budgetår det brugerfinansierede område budgetlægges, så det hviler i sig selv indenfor budgetperioden kassebeholdningen skal være mindst 75 mio. kr. ultimo året i hvert budgetår. servicevæksten skal ligge indenfor den aftalte ramme. Organisations- og Økonomiunderudvalget anbefaler den , pkt. 5, idet der hermed ikke er taget stilling til de økonomiske forudsætninger, der er lagt til grund for oplægget. Organisations- og Økonomiunderudvalget tiltrådte, at der på førstkommende møde i Sammenlægningsudvalget foretages en gennemgang af Furesøaftalen og at der sker en fremskrivning af langtidsbudgetterne med de forventede ændringer af forudsætningerne. Beslutning Organisations- og Økonomiunderudvalgets anbefaling blev godkendt, idet det præciseres, at servicevæksten skal ligge indenfor den aftalte ramme mellem KL og Indenrigsministeriet. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der er ingen direkte økonomi og personalemæssige konsekvenser. Sagens indhold Ny økonomisk vurdering Økonomiske målsætninger skal ses i lyset af den konkrete økonomiske situation for Furesø Kommune. Derfor forelægger Styregruppen på økonomiområdet indledningsvis en ny økonomisk vurdering, herunder en revurdering af skønnet over kassebeholdningen primo Derudover er der lagt følgende skøn ind i totalbudgettet: de forventede konsekvenser af udligningsreformen et tab på opgaveoverførslerne fra amtet på 5 mio. kr. hvert år et tab på medfinansieringen på sundhedsområdet på 10 mio. kr. hvert år uforudsete udgifter på 5 mio. kr. hvert år. Herudover er der ingen kendte ændringer til status fra januar. Når de ovennævnte udgifter lægges ind i totalbudgettet er der underskud på det skattefinansierede område i Årsagen er faldende 4

6 indtægter fra jordsalg. Der sker fortsat en opbygning af kassebeholdningen i 2007, men i 2008 og 2009 vendes opbygningen af formuen til et forbrug. Konsekvensen er en faldende ultimokassebeholdning. Det nye totalbudget er vedlagt som bilag. Ultimokassebeholdningen i totalbudgettet, jf. sagens bilag, udgør følgende: mio. kr Kassebeholdning (ultimo) Totalbudget med anlægsramme indlagt Der vedlægges yderligere et totalbudget, hvor der er indlagt en anlægsramme på 50 mio. kr. Konsekvensen er et større underskud på det skattefinansierede og et yderligere fald i kassebeholdningen. (se sagens bilag) Ultimokassebeholdningen i totalbudgettet inkl. anlægsrammen, jf. bilag, udgør følgende: mio. kr Kassebeholdning (ultimo) Som udgangspunkt er økonomien i Furesø Kommune god, men årsagen er primært engangsindtægter i form af jordsalgsindtægter, særtilskud og frigivelse af deponerede midler. Styregruppen på økonomiområdet vurderer, at der er behov for et sæt økonomiske målsætninger, der kan lægge en dæmper på udgiftsstigningerne i de kommende år. Sker det ikke vil der på sigt være ubalance i Furesø Kommunes økonomi. Overholdes de ovenstående målsætninger ved de årlige budgetlægninger vil det føre til en robust økonomi, hvor der er plads til at modstå uforudsete udgiftsstigninger. På lidt længere sigt peges på, at der i henhold til sammenlægningsaftalen mellem Farum og Værløse, fra 2014 (evt. fra 2010) skal ske en tilpasning af forskellen mellem beskatningsniveauerne på personskatten fra 22,8% til 20,5% og grundskylden fra 18 til 11 promille. Denne tilpasning vil betyde en mindreindtægt på 67,6 mio. kr. vedrørende personskatten og 22,2 mio. kr. vedrørende grundskylden i alt 99,8 mio. kr. årligt målt i 2006-priser. På det lange økonomiske sigt vil særtilskuddet på 50 mio. kr. årligt bortfalde i 2022 medens afdragene på FIH-lånet (med den nuværende afdragsprofil) først vil være tilendebragt i Forslag til økonomiske målsætninger Ifølge tidsplanen for budget 2007 skal Sammenlægningsudvalget godkende forslag til overordnede økonomiske målsætninger for Furesø kommune i februar. Forslaget bygger på følgende principper: Målsætningerne skal understøtte budgetlægningen og være med til at sikre at Furesø kommunes økonomi er sund og robust i årene frem over. En robust økonomi er forudsætningen for at der er et politisk og økonomisk råderum i Furesø Kommune De skal være flerårige. Dvs. målsætningerne skal også gælde ved de kommende års budgetlægninger. 5

7 Målsætningerne skal være styrende for den kommende budgetlægning og forelægges løbende i den kommende budgetproces. Med udgangspunkt i de ovennævnte principper foreslår Styregruppen på økonomiområdet følgende overordnede målsætninger: 1. Overskud på den ordinære drift og på det skattefinansierede område i alle budgetår. 2. Anlægsramme på 50 mio. kr. eksklusiv forsyningsområdet i alle budgetår. 3. Det brugerfinansierede område skal hvile i sig selv over årene. Mellemregningsforholdet (gæld eller tilgodehavende) mellem Furesø Kommune og forsyningsområderne skal løbende nedbringes. Det tilstræbes at mellemværendet med det enkelte forsyningsområde er bragt i balance over en 10-årig periode. 4. Kassebeholdningen skal være mindst 75 mio. kr. ultimo året i hvert budgetår. 5. Servicevæksten skal ligge indenfor den aftalte ramme. Målsætningerne er nærmere uddybet i det følgende. Det skal bemærkes, at de har været drøftet på et seminar mellem direktørerne og Styregruppen på økonomiområdet. Overskud på den ordinære drift og det skattefinansierede område Denne målsætning er for det første med til at sikre, at der altid er finansiering i form af skatteindtægter, tilskud og refusioner til at betale driften. Dermed sikres det, at de løbende udgifter er finansieret af de løbende indtægter. For det andet sikres det, at nettoudgifterne til anlæg og jordforsyning samt pris og lønstigninger kan afholdes uden lånoptagelse eller anden ekstraordinær finansiering. Samtidig er der mulighed for at finansiere store anlægsudgifter med ekstraordinære jordsalgsindtægter og stadig overholde målsætningen om overskud på det skattefinansierede område. Anlægsramme på 50 mio. kr. Der foreslås en anlægsramme eksklusiv forsyningsområdet på 50 mio. kr. årligt til demografisk betingede kapacitetsudvidelser, ekstraordinær vedligeholdelse samt generel udbygning af faciliteterne i kommunen. Beløbet svarer til ca kr. pr. indbygger. Til sammenligning er niveauet i Frederiksborg Amt på ca kr. pr. indbygger og i Københavns Amt på kr. pr. indbygger. De nuværende budgetlagte anlægsudgifter i Furesø Kommune udgør 20 mio. kr. i ,5 mio. kr. i 2008 og 25,3 mio. kr. i 2009, som skal prioriteres indenfor den foreslåede anlægsramme på 50 mio. kr. årligt. Det brugerfinansierede område skal hvile i sig selv Denne målsætning sikrer, at der budgetlægges med at gæld der eventuelt oparbejdes til forsyningsvirksomhederne betales tilbage igen i budgetperioden. Dermed lægges der låg på at der oparbejdes yderligere gæld til forsyningsvirksomhederne. Denne målsætning er ikke opfyldt på det foreliggende budgetgrundlag, idet der er budgetlagt med at gælden på det brugerfinansierede område øges. Ultimokassebeholdningen Det forslås, at der budgetlægges, så der mindst er 75 mio. kr. i kommunekassen ultimo budgetåret. Furesø kommunes samlede budget i 2007 skønnes til ca. 3,5 mia. kr. 6

8 75 mio. kr. svarer til driften i ca. 8 dage. Overholdelse af denne målsætning sikrer, at der er et overskud i det samlede budget. Samtidig skønnes det, at målsætningen vil sikre at der er en daglig kassebeholdning på 100 mio. kr. 100 mio. kr. svarer til driften i ca. 10 dage. Overholdelse af den tilladte servicevækstramme Der er kommet stadig mere fokus på kommunernes overholdelse af den tilladte servicevækst og det må forventes, at Regeringen også fremover vil følge stramt op overfor kommunerne. Det er endnu ikke afklaret om Regeringen vil anvende individuelle sanktioner. Det skal bemærkes, at hvis der budgetlægges indenfor den tilladte servicevækst vil det have en kraftig udgiftsdæmpende effekt og medvirke til en sund økonomi. Målsætningen kan eventuelt suppleres med en bemærkning om, at den tilladte vækst kan være højere på områder med demografisk betinget vækst (f. eks. skoleområdet og ældreområdet) 7

9 4. Frigivelse af anlægsbevilling til Farum Nordby Sag / Beslutningstema Sammenlægningsudvalget skal træffe beslutning om godkendelse af en tillægsbevilling i forbindelse med frigivelse af anlægsbevilling. Indstilling Det indstilles, - at der frigives et rådighedsbeløb på 172 mio. kr. i indtægter og 44,3 mio. kr. i udgifter på det skattefinansierede område til brug for udbygning på Farum Kaserne og Hjortefarmen at der frigives et rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. i indtægter og udgifter på 8,3 mio. kr. på det brugerfinansierede område til kloakering. Plan- og Ejendomsudvalget, i Farum Kommune tiltrådte indstillingen den Økonomiudvalget i Farum Kommune anbefalede den indstillingen, idet der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på kr. 26,8 mio. i indtægter i Regulering i overslagsårene medtages i Budgetopfølgning I ultimo marts Farum Byråd godkendte den indstillingen. Styregruppen for økonomi indstiller herefter, - at Organisations- og Økonomiunderudvalget anbefaler, at Sammenlægningsudvalget godkender tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 26,8 mio. kr. i indtægter i Organisations- og Økonomiunderudvalget godkendte indstillingen den , pkt.7. Beslutning Godkendt. Sagens indhold I henhold til Principper for økonomistyring for Farum Kommune skal forvaltningen søge om frigivelse af anlægsbevillinger i det pågældende fagudvalg og i Økonomiudvalget. På den baggrund søges om frigivelse af det rådighedsbeløb, der er opført i anlægsbudgettet for 2006 for Farum Nordby. Ansøgningen om frigivelse omfatter både det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område (kloakering). På det skattefinansierede områdes ansøges om frigivelse af indtægter på i alt 172 mio. kr., hvilket er 26,8 mio.kr. mere i forhold til korrigerede anlægsbudget på 145,2 mio. kr. Det oprindelige indtægtsbudget jf. budget 2006 på 156 mio. kr. blev i forbindelse med budgetopfølgning III i december 2005 nedjusteret med 10,8 mio. kr. som følge af fremrykning af salget af tjenesteboligerne. Den nu konstaterede difference på 26,8 mio. kr. skyldes tidsmæssige forskydninger i de forventede indtægter, jf. de indgåede salgskontrakter i forhold til de skønnede 8

10 indtægter på budgetlægningstidspunktet. Dette påvirker dog ikke den samlede indtægts sum over årene. Korrektioner i forhold til overslagsårene 2007 og frem vil blive medtaget i forbindelse med de kommende budgetopfølgninger. På udgiftssiden ansøges om frigivelse 44,3 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end oprindeligt budgetlagt i I nedenstående oversigt fremgår fordelingen af indtægter og udgifter på det skattefinansierede område. Anlæg 2006 Indtægter Delområde 1aa -18,9 Delområde 1a -28,3 Delområde 3-26,4 Delområde 4-57,6 Etape 3 Arkitektgruppen -19,6 Hjortefarmen 1. etape -21,2 Indtægter i alt 172,0 Udgifter Forundersøgelser 0,6 Nedrivning og miljøoprensning 8,6 Modningsarbejder 24,7 Omkostninger til etabl. af elfors. 0,1 Salgsomkostninger 1,7 Renteomkostninger 0 Moms 8,6 Udgifter i alt 44,3 Resultat -127,7 I mio. kr. Som det fremgår af nedenstående oversigt, ansøger forvaltningen på det brugerfinansierede område om frigivelse af et rådighedsbeløb på indtægtssiden på 3,2 mio. kr., som primært vedrører tilslutningsbidrag, samt et rådighedsbeløb på 8,3 mio.kr. på udgiftssiden til kloakomkostninger. Brugerfinansieret anlæg 2006 Indtægter Tilslutningsbidrag -3,2 Udgifter Kloakomkostninger 8,3 Resultat 5,1 I mio. kr. Lovgrundlag Ingen bemærkninger Økonomi 9

11 Frigivelse af bevillingen er i overensstemmelse med det vedtagne Budget Dog skal det bemærkes, at der ansøges om frigivelse af et højere indtægtsbeløb på det skattefinansierede område end opført i Budget

12 5. Aftale med FC Nordsjælland A/S om forpagtning i Farum Arena Sag / Beslutningstema Eventuel ændring af Farum Kommunes beslutning om at opsige aftale med FC Nordsjælland A/S vedrørende forpagtning af boder, kiosker og restaurationsdrift i Farum Arena Indstilling Forvaltningen indstiller, at Farum Kommunes beslutning om at opsige aftale med FC Nordsjælland A/S vedrørende forpagtning af boder, kiosker og restaurationsdrift i Farum Arena ikke ændres. Beslutning Sagen sendes til behandling i Organisations- og Økonomiunderudvalget. Idræts- og Fritidsunderudvalget opfordres til at behandle sagen. Sagens indhold Velfærdspartiet har fremsat ønske om, at Sammenlægningsudvalget tager stilling til Farum Byråds opsigelse af kontrakten med FC Nordsjælland vedrørende forpagtningen af kiosk- og restaurationsvirksomhed i Farum Arena, da denne disposition kan føre til et milliontab for Furesø Kommune. I henhold til 6, stk. 1 i Bekendtgørelse af 19. december 2005 om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 kan Sammenlægningsudvalget ændre en beslutning, som er truffet inden 1. januar 2006 af en af de af sammenlægningen omfattede kommuners kommunalbestyrelser, såfremt beslutningen har virkning fra 2006 eller senere, og såfremt Sammenlægningsudvalget skønner, at beslutningen vil medføre udgifter på 0,5 mio. kr. og derover på årsbasis. En ændring må ikke indebære merudgifter for den kommune, hvis beslutning ændres. Farum Byråd besluttede den 6. december 2005 at opsige aftalen med FC Nordsjælland A/S om forpagtning af driften af boder, kiosker og restauration i Farum Arena. Ved beslutningen i Farum Byråd blev der redegjort for sagens juridiske og økonomiske aspekter. Der var der stor usikkerhed forbundet med vurderingen af de økonomiske konsekvenser af opsigelsen af aftalen med FC Nordsjælland A/S om driften af boder, kiosker og restaurationsvirksomhed i Farum Arena, mens de juridiske forhold var forholdsvis enkle og overskuelige. Det erstatningsniveau der nævnes i lokalpressen af FC Nordsjælland A/S ligger dog langt fra de skønnede konsekvenser ved beslutningen. Det var på beslutningens tidspunkt forvaltningens vurdering, at en eventuel erstatning i vid udstrækning ville blive modsvaret af reducerede driftsudgifter og øgede lejeindtægter for kommunen, og at der således var tale om en økonomisk forsvarlig disposition. 11

13 Hertil kom, at de lokale foreninger ville have øgede muligheder for afvikling af arrangementer i Farum Arena til gavn for såvel foreningslivet som kommunens borgere i bred forstand. Der er ikke efter Farum Byråds beslutning den 6. december 2006 fremkommet oplysninger, der ændrer forudsætningerne og grundlaget for beslutningen om opsigelse af forpagtningsaftalen med FC Nordsjælland A/S vedrørende boder, kiosker og restauration i Farum Arena. På dette grundlag er det forvaltningens vurdering, at det fortsat er en forsvarlig økonomisk disposition at have opsagt forpagtningsaftalen af 29. oktober 2001 med FC Nordsjælland A/S vedrørende drift af boder, kiosker og restauration i Farum Arena og at ændring af beslutningen vil medføre et tab for Farum Kommune i størrelsesordenen på ca. kr årligt i øgede driftsudgifter samt et ikke opgjort beløb for mistede indtægter fra forpagtning og udleje af lokaler. Derfor kan forvaltningen ikke anbefale af Farum Byråds beslutning om opsigelse af forpagtningsaftalen med FC Nordsjælland A/S ændres. Detaljeret beskrivelse af baggrunden for opsigelsen af fremlejeaftalen med FC Nordsjælland A/S om forpagtning af boder, kiosker og restaurationsdrift fremgår af fortroligt bilag til sagen. 12

14 6. EU-udbud af Værløses dagrenovationsordning (MTF) EU-udbud af Værløses dagrenovationsordning Sag / Beslutningstema Værløse Kommunes dagrenovationskontrakt udløber den Der skal indgås ny aftale for perioden frem til , hvor en fælles dagrenovationsordning for hele Furesø Kommune kan træde i kraft. Indstilling Sekretariatet for underudvalget foreslår, at det indstilles til Sammenlægningsudvalget, at den beskrevne procedure med udbud og kontraktindgåelse godkendes, således at dagrenovationsordningerne i Farum og Værløse får samme udløbsdato, Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget anbefaler den , pkt. 5. Organisations- og Økonomiunderudvalget anbefaler den , pkt. 10. Beslutning.Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ingen Sagens indhold Værløse Kommune indgik i 2001 en 5-årig kontrakt med HCS A/S Transport & Spedition om afhentning af dagrenovation. Kontrakten udløber den Farum Kommune indgik i 2004 en 5-årig dagrenovationskontrakt med Marius Pedersen A/S med udløb den I Værløses dagrenovationsordning benyttes papirsække og minicontainere. I Farums ordning benyttes spande på hjul og containere. I de to ordninger benyttes således forskelligt materiel. Center for Plan og Teknik foreslår, at Værløse Kommune fortsætter sin nuværende dagrenovationsordning frem til den , og at kommunen nu gennemfører EU-udbud af ordningen for perioden I den nuværende kontrakt indgår ikke bestemmelser om evt. kontraktforlængelse. På grund af udgiftens størrelse på ca. 2,8 mio. kr. om året vil det derfor ikke være lovligt at forlænge kontrakten for den pågældende periode. Tidsplanen for udbuddet er således: Ca Medio marts Udbudsbekendtgørelse sendes til EU Udbudsmateriale sendes til de interesserede entreprenørfirmaer 13

15 Ultimo april Tilbudsfrist Værløses Teknik- og Miljøudvalg behandler de indkomne tilbud Ultimo maj Kontraktforhandlinger Værløses Teknik- og Miljøudvalg anbefaler kontraktindgåelse Værløse Kommunalbestyrelse vedtager kontraktindgåelse Ultimo juni Kontraktunderskrivelse Entreprisestart I 2008 skal Furesø Kommune tage stilling til sit fremtidige renovationssystem, og i efteråret 2008 kan foretages EU-udbud af dagrenovationsordning for Furesø Kommune med entreprisestart Lovgrundlag Tjenesteydelsesdirektivet 14

16 7. Etablering af Furesø Handicapråd Sag / Beslutningstema Der skal tages stilling til sammensætning og nedsættelse af Handicapråd for Furesø Kommune pr Indstilling Sekretariatet for Social- og sundhedsunderudvalget indstiller, - Furesø Handicapråd består i alt af 8 medlemmer og 8 personlige stedfortrædere. - DSI udpeger 4 medlemmer og 4 personlige stedfortrædere. - Sammenlægningsudvalget udpeger 4 medlemmer og 4 personlige stedfortrædere. - Der tages stilling til model for udpegning, jfr. sagens fremstilling. - Handicaprådet har et årligt budget på kr. til drift og sekretærbistand, som finansieres af sammenlægningsbudgettet i 2006 og efterfølgende afsættes i det årlige driftsbudget. - Farum Handicapråd nedlægges ved dannelsen af Furesø Handicapråd pr Handicaporganisationerne høres i sagen inden endelig beslutning træffes. Social- og Sundhedsunderudvalget anbefaler den , pkt. 6 idet der foreslås udpeget 2 medlemmer fra Social- og Sundhedsunderudvalget, 1 medlem af Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget og 1 medlem af Planunderudvalget. Punktet vedrørende nedlæggelse af Farum Handicapråd udgår. Organisations- og Økonomiunderudvalget anbefaler indstillingen den , pkt. 11, idet budgettet alene tildeles for Beslutning Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser I budget 2006 er der i Farum Kommune afsat kr. til drift af Farum Handicapråd. Det foreslås, at der i 2006 afsættes kr. af Sammenlægningsbudgettet til drift af Furesø handicapråd og efterfølgende indarbejdes et tilsvarende årligt driftsbeløb til budgetforslag 2007 for Furesø Kommune. Sagens indhold I forbindelse med strukturreformen er det vedtaget at alle kommuner nedsætter et handicapråd pr For kommuner, der i forvejen frivilligt har nedsat handicapråd, forventes disse erstattet af det nye handicapråd pr

17 For sammenlægningskommuner gælder endvidere, at det er sammenlægningsudvalget, der nedsætter handicaprådet for den sammenlagte kommune. Handicaprådets opgave er at Rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Derudover er handicaprådet høringsorgan overfor kommunalbestyrelsen i alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Det fremgår af loven, at handicaprådet sammensættes med henholdsvis 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer. Der udpeges personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet. Handicaprådet følger den kommunale valgperiode. Det nye handicapråd vil således fungere i perioden Herefter udpeges medlemmer til handicaprådet for næste valgperiode. Kommunalbestyrelsen (Sammenlægningsudvalget) kan udpege medlemmer af kommunalbestyrelsen eller repræsentanter fra forvaltningen til at deltage i handicaprådet. Medlemmer af kommunalbestyrelsen skal dog indgå i handicaprådet med et eller flere medlemmer. Kommunalbestyrelsen bestemmer antallet af medlemmer af handicaprådet. Dog skal det sikres at handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør det samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Der har været afholdt en række møder mellem handicaporganisationerne i de 2 kommuner og Farum handicapråd med henblik på udpegning af medlemmer til Furesø Handicapråd. Der er her fremkommet forslag om udpegning af 4 medlemmer fra handicaporganisationerne (DSI) til at indgå i handicaprådet. I sammensætningen af Furesø Handicapråd skal der tages hensyn til både en faglig bredde i repræsentationen og operationelle handlemuligheder i relation til rådets størrelse. Af de 4 medlemmer, der udpeges af sammenlægningsudvalget, skal mindst det ene medlem også være medlem af sammenlægningsudvalget. Den faglige bredde i rådets sammensætning bør sikre, at medlemmerne repræsenterer både det tekniske og social- og sundhedsudvalgets område. Såfremt der udpeges forvaltningsrepræsentanter bør det sikres, at de pågældende har både ledelsesmæssig og faglig beslutningskompetence indenfor eget område. Umiddelbart kan der peges på følgende 2 modeller for udpegning af medlemmer fra sammenlægningsudvalget: 16

18 Model 1: 4 medlemmer og stedfortrædere udpeges alle fra sammenlægningsudvalget, fx 2 medlemmer fra social- og sundhedsunderudvalget og 2 medlemmer fra teknik- og miljøunderudvalget. Model 2: 2 medlemmer og stedfortrædere udpeges fra sammenlægningsudvalget, fx 1 medlem og 1 stedfortræder fra social- og sundhedsunderudvalget og 1 medlem fra teknik- og miljøunderudvalget. 2 medlemmer og stedfortrædere udpeges fra forvaltningerne, fx 1 medlem og 1 stedfortræder fra social- og sundhedsområdets handicapafsnit og 1 medlem og 1 stedfortræder fra teknik- og miljøudvalgets område. Modellerne kan kombineres. Kommunikation Handicaporganisationer (DSI), Farum Handicapråd. Lovgrundlag Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 17

19 8. Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp 2006 Sag 1444 / Beslutningstema Ældre- og sundhedsområdet i Farum og Værløse ønsker at søge midler fra Socialministeriets pulje til øget digitalisering. Indstilling Sekretariatet for Social- og Sundhedsunderudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsunderudvalget anbefaler til Sammenlægningsudvalget, at Farum/Værløse kommune ansøger om puljemidler fra Socialministeriets pulje. Social- og Sundhedsunderudvalget anbefaler den , pkt. 7. Organisations- og Økonomiunderudvalget anbefaler den , pkt. 12. Beslutning Godkendt, idet der foretages en evaluering et år efter at udstyret er taget i brug. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Socialministeriets puljebeløb er i alt på 441 mil. kr. Der ansøges om i alt kr , hvilket svarer til anskaffelsesudgifterne vedr. implementering af PDAér og tablet PC ere i de to kommuner. Indførelsen af PDAér og tablet PCére i de to kommuner vil skønsmæssigt medføre en samlet årlig driftsudgift for 2007 svarende til ca. kr Det skal bemærkes, at Værløse kommune på nuværende tidspunkt og i overslagsårene har afsat budget på kr til forventede driftsudgifter i forbindelse med håndholdt udstyr. Behovet for et samlet driftsbudget vil blive vurderet i forbindelse med budgetlægningen. Sagens indhold I forbindelse med aftalen om finansloven for 2006 er der opnået enighed om at afsætte midler til en pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. De enkelte kommuner kan ansøge om puljebeløb som fordeles med udgangspunkt i en demografisk fordelingsnøgle. Kommende kommunepartnere henstilles til at udarbejde fælles ansøgninger. For at sikre at kommunernes ansøgninger er i overensstemmelse med ønskerne i de nye kommuner fra 2007, stiller Socialministeriet krav om, at sammenlægningsudvalget for den nye kommune godkender ansøgningen. For at overholde tidsfristen den 14. februar vil ansøgningen blive fremsendt efter Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger af sagen. Kommunerne kan søge om puljemidlerne under temaerne øget aktivitet, digitalisering og øget valgfrihed og fleksibilitet. Sundheds- og ældreområdet i Farum og Værløse fremlægger forslag til en fælles ansøgning til Socialministeriets pulje i forbindelse med temaet digitalisering. Formålet med anvendelse af puljemidlerne er et gensidigt ønske om at udbygge anvendelsen af digitale løsninger. Det er tanken, at der indføres PDAér og tablet PCére til såvel leverandørdelen som myndighedsdelen i de to kommuner. Kommunerne arbejder for tiden med at finde frem til et fælles elektronisk 18

20 omsorgssystem og implementering af håndholdt udstyr vil derfor være meget naturligt at tænke ind i processen på dette tidspunkt. I forbindelse med Socialministeriets CareMobil projekt har Værløse kommune med stor succes afprøvet brugen af håndholdte computere i ældreplejen. Konklusionerne fra projektet er, at både borgere og medarbejdere har glæde af det elektroniske arbejdsredskab. En af de dokumenterede effektiviseringsgevinster har været, at der med anvendelsen af håndholdt udstyr kan sikres en mere smidig og sikker arbejdsgang, som frigør mere tid til borgerservice. Kommunikation Ældre- og sundhedsområdet i Farum og Værløse. Lovgrundlag Ingen. 19