Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol :30 D116 (M0022) Afbud fra: Mustafa Kellegöz Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.:

2 Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden (Offentlig) Drøftelse af ejendomsstrategien (Offentlig) Drøftelse af input til reduktionskatalog (Fortrolig) Godkendelse af fordeling af Fælleslegat for værdige trængende i Silkeborg Kommune (Fortrolig) Godkendelse af forslag til fordeling af Købmand Robert Jones og Hustru Adelaida Jones Mindelegat (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 51 Social service pr. 31. oktober (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 59 Sociale service - institutioner pr. 31. oktober (Offentlig) Drøftelse af boligmanglen til særligt udsatte borgere (Offentlig) Beslutning om nedlæggelse af Halvvejshuset Marienlundsvej og udvidelse af Puls Bo (Offentlig) Orientering om møde med Misbrugsnetværket 20. oktober (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 53 Socialpsykiatri pr. 31. oktober (Offentlig) Orientering om boligstrategien på socialpsykiatriområdet (Offentlig) Nedsættelse af Idé- og Programudvalg for etablering af nyt socialpsykiatrisk botilbud (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nyt socialpsykiatrisk botilbud (Offentlig) Orientering om status på Det gode liv - strategi for udvikling og specialisering (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 52 Sundhedsområdet pr. 31. oktober (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering pr. 31. oktober (Offentlig) Fordeling af aktivitetstilskud i henhold til Servicelovens 79 for (Offentlig) Drøftelse af styrkelse af rygestopindsatsen i Silkeborg Kommune (Offentlig) Godkendelse af ny organisering af Idræt om Dagen (Offentlig) Orientering om midler til sundhedspleje på 2 erhvervsuddannelser (Offentlig) Orientering om igangsættelse af Boligsocial Helhedsplan Silkeborg (Offentlig) Drøftelse af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets årsplan for (Offentlig) Til orientering (Offentlig) Underskriftsside...59 Side 2

3 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler: Dr00591 SagsID: EMN Beslutning Godkendt. Ej til stede, Mustafa Kellegöz. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Dagsordenen skal godkendes. Side 3

4 2 (Offentlig) Drøftelse af ejendomsstrategien Sagsbehandler: Dr16785 SagsID: EMN Resume Ejendomschefen vil præsentere Silkeborg Kommunes ejendomsstrategi. Strategien giver et fælles sigtepunkt, som vi sammen kan pejle efter, når vi træffer bæredygtige beslutninger for kommunens ejendomme og dermed skaber rammerne for fremtidens kerneopgaver. Vi skal i fællesskab skabe langsigtede løsninger, så ejendomsporteføljen så vidt muligt er tilpasset kerneopgavens behov og samtidig skaber værdi i lokalsamfundet. Det gør vi ved at udvikle og gennemføre ejendomsstrategier, som understøtter kerneopgavens udviklingsstrategier. Samt ved altid at have kommunens overordnede mål for øje i styringen af ejendomsporteføljen. Det er vigtigt, at vi internt i Silkeborg Kommune forpligter os til at arbejde efter strategien, for at bevare gennemslagskraft og troværdighed. Indstilling Ejendomschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at ejendomsstrategiens betydning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets ejendomsportefølje drøftes Beslutning Drøftet. Ej til stede Mustafa Kellegöz. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Tre strategiske spor Strategien indeholder en mission og en vision, som sætter retning for ejendomsporteføljens udvikling. Derudover indeholder den tre strategiske spor, der hver rummer en række Side 4

5 handlinger. Strategisk spor 1: Udvikling gennem dialog Vi skal styrke dialogen internt i kommune, når vi udvikler kommunens ejendomsportefølje. Bygningerne skal understøtte kommunens kerneopgave, og derfor skal udviklingen ske på baggrund af viden og indsigt i, hvordan kerneopgaverne løses bedst nu og i fremtiden. Det betyder, at vi skal: udvikle et tværkommunalt koncept for hvordan vi sikrer dialog og samskabelse i udviklingen af kommunens ejendomme. udvikle en moderne procedure for anlægsarbejde, som klarlægger nye roller og som har fokus på at understøtte samskabelse. skabe balance i lokalsamfundene, så de kommunale ejendomme understøtter liv og vækst og er åbne for andet end kernefunktionen. Strategisk spor 2: Bæredygtig bygningsdrift Vi skal arbejde bæredygtigt i både udvikling og drift af kommunens ejendomme. Energiforbrug, design, arbejdsflow og vedligehold skal være så bæredygtigt og intelligent som muligt. Vi tænker totaløkonomisk, så ejendommen understøtter både kommunens aktiviteter og værdier. Det betyder, at vi skal: sørge for at driften af bygningerne såvel som driften i bygningerne tænkes ind i det samlede økonomiske billede. Når vi bygger om eller bygger nyt, skal vi sikre, at vi indretter os som vi vil arbejde i forhold til bygningsdrift og i forhold til kerneopgavens drift. vedligeholde vores bygninger, så de bygninger, der tilfører mest værdi til Silkeborg Kommunes kerneopgave, får mest opmærksomhed. Sørge for at bygninger er intelligente og indretter sig efter forskellig anvendelse. For eksempel skal lys og varme i en idrætshal kunne indrette sig efter om lokalerne bruges til skoleidræt eller til foreningsaktiviteter, hvor mange der er i bygningen, og hvordan klimaet er udenfor. Strategisk spor 3: Kloge kvadratmeter Vi skal udnytte pladsen i de kommunale bygninger rigtigt. Enhver kommunal ejendom er tilpasset sin kerneopgave, men skal samtidig have potentiale til at blive udnyttet fleksibelt, multifunktionelt og tværfagligt. Det betyder, at Silkeborg Kommune ejer bygninger til faste kerneopgaver lejer bygninger til tidsbegrænsede aktiviteter har færrest muligt tomme bygninger har færrest muligt udlejede bygninger opkøber ikke jord til bygninger før det er aktuelt vedligeholder indvendigt når klimaskærmen er tæt optimerer ejendomsporteføljen Sådan implementeres ejendomsstrategien Strategien drøftes i alle fagudvalg Drøftelserne præsenteres efterfølgende for ØKE Der gennemføres et pilotprojekt i Kjellerup den 7. december Ejendomme udarbejder et appendiks, som indeholder konkrete handlinger Ejendomme afrapporterer én gang årligt til ØKE. Ejendomschefen deltager på mødet. Side 5

6 Bilag 1 (Ejendomme J&B ) 2 (Ejendomme på bevilling 53 - H&P ) 3 (Ejendomme på bevilling 52 - S&O ) 4 (Folder Ejendomsstrategi ) Side 6

7 3 (Offentlig) Drøftelse af input til reduktionskatalog Sagsbehandler: DR26199 SagsID: EMN Resume I budgetaftalen for budgetåret 2016 og overslagsårene indgår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget i oktober igangsætter arbejdet med at sikre budgetbalance i overslagsårene Der skal derfor udarbejdes forslag, der reducerer driftsudgifterne med 150 mio. kr. i overslagsårene. Fagudvalgene har mulighed for at komme med ideer/input til reduktionsforslag. Indstilling Beskæftigelseschefen, Handicap- og Psykiatrichefen samt Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at ideer til reduktionsforslag drøftes Beslutning Budgetprocessen blev drøftet. Ej til stede Mustafa Kellegöz. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 19. oktober 2015 processen for udarbejdelse af forslag til at reducere driftsudgifterne i overslagsårene. Processen ses i nedenstående tabel: Tids- og procesplan 19. oktober Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender processen 19. oktober og frem efter Koncernledelsen arbejder med at identificere forslag til reduktioner i budget 2017 og frem efter. Medarbejdere og ledere inddrages i arbejdet. 28. oktober Møde i HovedMED november/ Fagudvalgene får mulighed for at komme med ideer/input til Side 7

8 december reduktionsforslag. 4. januar Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status 1. februar Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om status 14. marts Ordførende direktør forelægger reduktionsforslag svarende til 150 mio. kr. for Økonomi- og Erhvervsudvalget marts Målseminar. Økonomi- og Erhvervsudvalget præsenterer reduktionsforslag for byrådet. 4. april Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter hvilke af de fremlagte reduktionsforslag, der skal indarbejdes i oplæg til målaftale. Koncernledelsen arbejder, sammen med ledere og medarbejder, med at identificere forslag til reduktioner fra den 19. oktober Til dette bedes fagudvalget komme med ideer/input til reduktionsforslag, som administrationen kan tage i betragtning i det videre arbejde. Side 8

9 4 (Fortrolig) Godkendelse af fordeling af Fælleslegat for værdige trængende i Silkeborg Kommune 2015 Sagsbehandler: Dr11702 SagsID: EMN Side 9

10 5 (Fortrolig) Godkendelse af forslag til fordeling af Købmand Robert Jones og Hustru Adelaida Jones Mindelegat 2015 Sagsbehandler: Dr11702 SagsID: EMN Side 10

11 6 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 51 Social service pr. 31. oktober 2015 Sagsbehandler: Dr22807 SagsID: EMN Resume Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 2015 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål. Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning Beskæftigelseschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015, at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes Beskæftigelseschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 at det forventede regnskab tages til efterretning Beslutning Taget til efterretning. Ej til stede Mustafa Kellegöz. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Side 11

12 På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget). Overordnet status på bevillingsmål Bevillingsmål Unge mandlige kontanthjælpsmodtagere og sundhed: Fokus på unge mandlige kontanthjælpsmodtagere og deres sundhed med henblik på udvikling til selvforsørgelse enten gennem uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Gruppen af unge mænd på kontanthjælp har en særlig interesse, idet erfaringen viser, at der skal arbejdes med gruppen på tværs, hvis unge i denne målgruppe skal nås, således at de kan klare siselv på sigt. Deres problemer er mangeartede og spænder fra brug af rusmidler og alkohol til at have problemstillinger med depressioner, stress og deraf dårlig hygiejne, ringe sundhedstilstand som fx dårlig tandhygiejne og ensomhed. Unge mødre: Med det formål at støtte unge mødre i at opnå en tilværelse, hvor uddannelse og ordinær beskæftigelse anses som naturligt led i deres fremtidige udvikling med opvækst af deres børn, ydes en massiv støtte på tværs af sektorer samt inddragelse af frivillige og netværk i fælles indsatser. For at imødegå problemer hos unge enlige mødre er målet, at inddrage de unge mødre og deres netværk i indsatsen, der skal føre til et liv med øget livskvalitet, uddannelse og på sigt selvforsørgelse. Udsatte housing-first: Med Silkeborg Kommunes udformning af tilbud til udsatte efter Servicelovens 110 er det et mål at opnå en bedre kvalitet end det hidtidige forsorgstilbud, og derigennem skabe positiv udvikling for målgruppen af udsatte og klæde dem på til bedre at kunne klare eget liv. Erfaringerne med hjemløse og funktionelle hjemløse, som ofte ses i 110 tilbuddene er, at de opleves at have massive problemer udover hjemløsheden. Disse problemer er mangeartede, og der ses ofte misbrugsproblemer, psykiske og dårlig sundhedstilstand og hygiejne som eksempelvis ringe tandhygiejne. X X X Side 12

13 NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Drift Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Serviceudgifter Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Decentrale udgifter Centrale udgifter I alt Serviceudgifter Øvrig drift 0 Indtægter fra den centrale refusionsordning I alt øvrig drift Bevilling 51 Social service i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Vi forventer et merforbrug på ca. 3,6 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til en øget efterspørgsel efter bostøtte. Den øgede tilgang skyldes blandt andet kontanthjælpsreformens massive indsats på ungeområdet, som har medført tilgang til bostøtteområdet. Vi oplever samtidig, at sagerne er blevet mere komplekse, hvor den enkelte borger har brug for mere støtte end tidligere. Vi har desuden fået nye sager, som er meget omkostningstunge. Enkeltsager kan koste op mod 1,5 2 mio. kr. pr. borger. Der har også været et merforbrug til midlertidig boligplacering af flygtninge. I takt med at vi modtager flere flygtninge, så er der et øget behov for midlertidige boliger, og der er en række omkostninger forbundet med at klargøre og vedligeholde de midlertidige boliger. Bevillingsflytninger Drift Flytning af budgetbeløb fra bevilling 51 Social service til bevilling 12 Kommunale ejendomme vedrørende: Der overføres et indtægtsbudget vedrørende et lejemål. 23 Side 13

14 Anlæg Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Anlæg Bevilling 51 Social service i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Ombygningen af frivilligcentret er afsluttet og har været billgere end forventet. Vi afventer tilskud fra Energistyrelsen før anlægsregnskabet kan afsluttet. Bilag 1 (Budgetopfølgning for bevilling 51 detaljeret ) Side 14

15 7 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 59 Sociale service - institutioner pr. 31. oktober 2015 Sagsbehandler: Dr22807 SagsID: EMN Resume Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 2015 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål. Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning Beskæftigelseschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 at det forventede regnskab tages til efterretning Beslutning Taget til efterretning. Ej til stede Mustafa Kellegöz. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget). Overordnet status på bevillingsmål Side 15

16 Bevillingsmål Unge mandlige kontanthjælpsmodtagere og sundhed: Fokus på unge mandlige kontanthjælpsmodtagere og deres sundhed med henblik på udvikling til selvforsørgelse enten gennem uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Gruppen af unge mænd på kontanthjælp har en særlig interesse, idet erfaringen viser, at der skal arbejdes med gruppen på tværs, hvis unge i denne målgruppe skal nås, således at de kan klare sig selv på sigt. Deres problemer er mangeartede og spænder fra brug af rusmidler og alkohol til at have problemstillinger med depressioner, stress og deraf dårlig hygiejne, ringe sundhedstilstand som fx dårlig tandhygiejne og ensomhed. Unge mødre: Med det formål at støtte unge mødre i at opnå en tilværelse, hvor uddannelse og ordinær beskæftigelse anses som naturligt led i deres fremtidige udvikling med opvækst af deres børn, ydes en massiv støtte på tværs af sektorer samt inddragelse af frivillige og netværk i fælles indsatser. For at imødegå problemer hos unge enlige mødre er målet, at inddrage de unge mødre og deres netværk i indsatsen, der skal føre til et liv med øget livskvalitet, uddannelse og på sigt selvforsørgelse. Udsatte housing-first: Med Silkeborg Kommunes udformning af tilbud til udsatte efter Servicelovens 110 er det et mål at opnå en bedre kvalitet end det hidtidige forsorgstilbud, og derigennem skabe positiv udvikling for målgruppen af udsatte og klæde dem på til bedre at kunne klare eget liv. Erfaringerne med hjemløse og funktionelle hjemløse, som ofte ses i 110 tilbuddene er, at de opleves at have massive problemer udover hjemløsheden. Disse problemer er mangeartede, og der ses ofte misbrugsproblemer, psykiske og dårlig sundhedstilstand og hygiejne som eksempelvis ringe tandhygiejne. NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året X X X Drift Side 16

17 Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Serviceudgifter Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Decentrale udgifter I alt Serviceudgifter Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 59 Social service - institutioner i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Vi forventer et merforbrug på 1,6 mio. kr. Forsorgstilbuddet Borgergade 27 har modtaget de første borgere fra Der har ikke været fuld indskrivning fra starten på grund af lugtgener fra virksomheden nedenunder. Der har været fuld belægning fra august/september Den manglende belægning ved starten medfører et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr., som indregnes i taksten for Bilag 1 (Budgetopfølgning for bevilling 59 detaljeret ) Side 17

18 8 (Offentlig) Drøftelse af boligmanglen til særligt udsatte borgere Sagsbehandler: Dr18213 SagsID: EMN Resume I Silkeborg Kommune er der mangel på billige boliger, som særligt udsatte borgere har økonomi til at leje. Dertil er der en mangel på skæve boliger, hvor der er plads til mere plejekrævende borgere, som ikke kan bo i almindelig bolig. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget skal drøfte, hvilke initiativer der kan igangsættes med henblik på, at afhjælpe boligmanglen for særligt udsatte borgere. Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller til Sundhed- og Forebyggelsesudvalget At boligmanglen i forhold til særligt udsatte borgere drøftes At udvalget fremsætter tilkendegivelser af, at der arbejdes videre med de foreslåede initiativer med henblik på at afhjælpe boligmanglen for målgruppen Beslutning Der udarbejdes på baggrund af drøftelsen et forslag til strategi for boligindsatsen i forhold til særligt udsatte borgere. Strategien skal indeholde overvejelser om samarbejde med boligorganisationerne. Strategien skal danne baggrund for dialog med Økonomi- og Erhvervsudvalget samt kunne indgå i budgetdrøftelserne. Ej til stede Mustafa Kellegöz. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Silkeborg Kommune er udfordret af mangel på boliger til særligt udsatte borgere. Det drejer sig primært om almindelige boliger til enlige, både i den almene og den private boligmasse, samt om mere specialiserede boliger til eksempelvis ældre udsatte med store misbrugs- og adfærdsmæssige problemstillinger og eventuelt nutidigt eller fremtidigt plejebehov. Side 18

19 I den nationale hjemløsetælling, der blev foretaget i uge 6, blev der i Silkeborg Kommune registreret i alt 108 hjemløse borgere, svarende til 0,12 pct. af befolkningen i kommunen. Ligesom i resten af landet ses en stigning i antallet af hjemløse i Silkeborg Kommune fra 2013 til De primære årsager til hjemløshed er misbrug, psykisk sygdom og økonomi. Silkeborg Kommune adskiller sig fra landsgennemsnittet ved et højt antal af unge hjemløse mellem årige og i forhold til en markant stigning i antallet af gadesovere. Der er kun sparsomt kendskab til de 12 borgere, der ifølge SFI s optælling har overnattet på gaden i februar Socialsektionen har kendskab til i hvert fald 3 personer med veteranbaggrund, der lever i Silkeborg skovene. Derudover er det er et faktum, at demografien ændrer sig i retningen af flere ældre borgere. Det opleves, at den generation, der nu er på vej ind i pensionsalderen drikker mere og har flere stofproblemer end tidligere generationer. Hertil kommer at den øgede indsats indenfor sundhed og forebyggende indsatser overfor målgruppen betyder, at målgruppen lever længere end socialt udsatte gjorde for blot år siden. Alt tyder på, at der vil blive et større behov for relevante boligformer for denne særlige målgruppe, herunder også boligformer, hvori den nødvendige pleje vil kunne ydes. Aktuelt kan Silkeborg Kommune tilbyde ophold for særligt udsatte på: Forsorgstilbuddet Borgergade, der er midlertidig bolig for borgere med særlige sociale problemstillinger, og som ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Borgergade fungerer som mellemstation for borgere, der har været på forsorgshjem, og som fremadrettet skal i egen bolig, evt. med bostøtte. Projektet på Borgergade koblet med Housing First principperne er alvorligt udfordret af, at der ikke findes permanente boliger til målgruppen i Silkeborg Kommune. Dette betyder, at der ikke kommer det nødvendige flow på Borgergade, som er nødvendigt for at nå målsætningen om at nedsætte antallet af borgere samt varigheden, der tager ophold på 110 tilbud. Alternativ plejehjem Landlyst, som er en længerevarende eller permanent boform for personer med psykosociale problemer samt ofte et aktiv misbrug og en adfærd, der gør det svært for borgeren at indgå i almindelige sociale sammenhænge. Døgntakst udgør i kr. Hertil kan komme tillæg for særlige ydelser. Enghusene, der er Silkeborg Kommunes tilbud om skæve boliger til borgere, der har svært ved at indgå i et almindeligt boligområde på grund af misbrug af alkohol og/eller illegale stoffer. Beboerne betaler husleje, mens Silkeborg Kommune betaler huslejen til fællesarealerne. Det samlede budget for Enghusene er på kr., som er finansiering af bostøttetimer tilknyttet borgerne i Enghusene. Forsorgshjem, jf Mange søger Forsorgshjemmet Godrum, men også andre af landets forsorgshjem bliver besøgt af borgere fra Silkeborg Kommune. Mange af de unge hjemløse tager ophold på de etablerede forsorgsinstitutioner. Der er i Silkeborg Kommune en mangel på billige boliger samt skæve boliger til de borgere, der ikke kan indgå i et almindeligt boligområde. I nedenstående opstilles en række alternative muligheder, der kan afhjælpe boligmanglen i forhold til målgruppen særligt udsatte borgere. Udvalget kan tage udgangspunkt i disse forslag i deres drøftelser af boligsituationen. Side 19

20 Opstilling af en pavillonby Flere skæve boliger, der også kan rumme plejekrævende borgere Mulighed for at etablere boligtyper, hvor man blander særligt udsatte med almindelige borgere Etablering af 110-lejligheder Ledige ældreboliger Se notatet for yderligere information. Bilag 1 (Notat vedrørende boliger til særligt udsatte borgere ) Side 20

21 9 (Offentlig) Beslutning om nedlæggelse af Halvvejshuset Marienlundsvej og udvidelse af Puls Bo Sagsbehandler: Dr18213 SagsID: EMN Resume Halvvejshuset Marienlundsvej er udfordret af, at tilbuddet er lille samtidig med at tilbuddet i perioder kører med underlægning. Der fremsættes derfor forslag om, at nedlægge tilbuddet Marienlundsvej, hvis målgruppe i stedet tilknyttes en indsats i Puls Bo i Støtte og Vejledningsafdelingen. I forlængelse heraf fremsættes forslag om, at udvide Puls Bo med henblik på en opkvalificering af tilbuddet. Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, At forslag om nedlæggelse af Halvvejshuset Marienlundsvej godkendes At forslag om udvidelse af Puls Bo i Støtte og Vejledningsafdelingen godkendes Beslutning Indstilling godkendt. Ej til stede Mustafa Kellegöz. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Marienlundsvej: Marienlundsvej er et tilbud til stoffri og alkoholfri borgere, som har gennemført behandling på en døgninstitution. Tilbuddet er forankret i Rusmiddelcenter Silkeborg og indeholder derfor en kombineret tilbagefaldsforebyggende behandling og intensiv bostøtte for at understøtte borgerene i at holde sig fra misbrug. Denne målgruppe er kendt i Puls Bo og Puls regi, hvor der oftest opleves sammenfald i borgergruppen med behov for overlappende samarbejde med Marienlundsvej. En af udfordringerne for Marienlundsvej er, at tilbuddet er lille, og det gør det vanskeligt at sikre Side 21

22 faglig fremdrift og udvikling. Samtidig har borgergruppen i sagens natur tilbagefald til misbrug og må fraflytte tilbuddet, som i perioder kører med underbelægning. Denne borgergruppe skønnes bedre rummet i et mindre restriktivt tilbud i egen lejlighed med intensiv opsøgende bostøtte i kombination med behandling. Derfor forslås det, at Marienlundsvej nedlægges, og at målgruppen i stedet tilbydes en indsats i Puls Bo med tilkøb af behandling fra Rusmiddelcenter Silkeborg. Puls Bo: Puls Bo blev etableret i 2012, og er et eksternt beliggende opgangsfællesskab på Drewsensvej 28 B, 2. sal. Målgruppen er borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelse, autismespektrum forstyrrelse eller emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse, svær AHDH og impulsiv adfærd med risiko for misbrug. Alle borgere har et udvidet behov for tæt og daglig bostøtte. Støtten ydes som 107-boformstilbud og som 85-bostøtte efter Lov om Social Service. På baggrund af erfaringerne med det nuværende Puls Bo tilbud har der vist sig, at være et behov for at skille målgruppen op i to målgrupper, da en blandet målgruppe ikke er gavnlig for borgerne, det socialpædagogiske arbejde og indfrielsen af målsætningerne. Hertil kommer at arbejdet med de to forskellige målgrupper kræver forskellig metode og dermed forskellige former for videreuddannelse af personalet. Derfor vil en udvidelse af Plus Bo også betyde en sondring mellem to målgrupper frem for én. Udvidelsen betyder, at det faglige personale udvides fra fire til otte medarbejdere, ligesom antallet af pladser udvides fra 14 til 26 pladser. Der sker en adskillelse af de eksisterende målgrupper således af Puls Bo afd. A udelukkende henvender sig til borgere med autismespektrum forstyrrelse. Puls Bo afd. B retter sig mod borgere med diagnoserne borderline, ADHD og lignende udadvendt adfærd, og hvor misbrug af alkohol og stoffer også udgør en almindelig problemstilling. En udvidelse af Puls Bo vil dermed betyde, at afdelingerne bliver mere specialiseret i forhold til de to målgrupper, hvilket i endnu højere grad opkvalificerer Puls Bo til rumme borgere, der tidligere blev tilknyttet Marienlundsvej. Økonomi: Der er tale om et nul-budget, som i Støtte og Vejledningsafdelingens øvrige teams. Aktuelt ligger døgnprisen i Puls Bo lige under 700 kr. Det forventes at prisen holdes på dette niveau i den nye afdeling. Finansieringen af udvidelsen af tilbuddet skal primært komme fra hjemtagelse af borgere på andre døgntilbud. På nuværende tidspunkt har Socialteamet allerede udpeget fire borgere, der kan hjemtages. Derudover tænkes det, at nedlæggelsen af tilbuddet på Marienlundsvej kan være medfinansierende af udvidelsen af Puls Bo. Det forventes, at hjemtagning af fire borgere samt omlægning af støtte til Marienlundsvej vil give en bedre udnyttelse af ressourcerne og indeholder samtidig en forventet besparelse. Bilag 1 (NYT PULS BO afd. B ) Side 22

23 10 (Offentlig) Orientering om møde med Misbrugsnetværket 20. oktober 2015 Sagsbehandler: Dr26680 SagsID: EMN Resume Den 20. oktober 2015 blev det sidste af de to årlige møder mellem Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Udsatterådet (Misbrugsnetværket) afholdt. Årets tema for mødet med Misbrugsnetværket var den nyligt udkomne hjemløserapport og i den forbindelse boligsituationen i Silkeborg Kommune. På baggrund af mødet er der udarbejdet et idekatalog, som Socialsektionen vil inddrage i sit arbejde på området. Indstilling Beskæftigelseschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, At orientering om idekataloget fra dialogmødet med Misbrugsnetværket tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. Ej til stede Mustafa Kellegöz. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen I hjemløsetællingen, der blev foretaget i uge , blev der i Silkeborg Kommune registreret i alt 108 hjemløse borgere, svarende til 0,12 pct. af befolkningen i kommunen. Ligesom i resten af landet ses en stigning i antallet af hjemløse i Silkeborg Kommune fra 2013 til De primære årsager til hjemløshed er misbrug, psykisk sygdom og økonomi. Silkeborg Kommune adskiller sig fra landsgennemsnittet ved et højt antal af unge hjemløse mellem årige og i forhold til en markant stigning i antallet af gadesovere. Side 23

24 Formålet med mødet mellem Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Misbrugsnetværket d. 20. oktober, var at drøfte årsagerne af stigningen af hjemløse og få ideer til, hvordan vi i Silkeborg Kommune kan vende udviklingen. Konklusionen på dialogmødet blev, en anbefaling om at se på alternative boliger og at sætte fokus på samarbejdet mellem byråd og boligforeninger om at få genskabt nogle små billige boliger. Ligeledes blev det tværfaglige samarbejde og mentorer fremhævet i forhold til at få borgere ud af hjemløshed. I vedlagte bilag Hjemløsetællingen 2015 Hvordan vender vi udviklingen? uddybes drøftelserne og udbyttet fra mødet yderligere. Bilag 1 (Hjemløsetællingen Hvordan vender vi udviklingen? ) Side 24

25 11 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 53 Socialpsykiatri pr. 31. oktober 2015 Sagsbehandler: Dr22251 SagsID: EMN Resume Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 2015 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål. Indstilling Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015 herunder overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2016, at ikke frigivne rådighedsbeløb på 0,115 mio. kr. overføres fra 2015 til 2016 Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 at det forventede regnskab tages til efterretning Beslutning Indstilling godkendt. Ej til stede Mustafa Kellegöz. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget). Side 25

26 Overordnet status på bevillingsmål Bevillingsmål Sundhedsfremme: Sikre positiv udvikling i borgernes sundhedstilstand og oplevelse af livskvalitet gennem sundhedsfremmende og netværksunderstøttende indsatser i et tæt tværsektorielt samarbejde på tværs af region og kommune. Aktivt medborgerskab: Øget involvering af foreninger og frivillige i udvikling og opretholdelse af tiltag, der kan øge viften af fritidstilbud til psykisk syge borgere. Inddragelse af frivillige i bestræbelserne på via anvendelse af ny teknologi at gøre psykisk syge borgere mere selvhjulpne. Stærke faglige kompetencer: Styrke og udvikle faglige miljøer med henblik på at sikre stærke kompetencer, der afspejler borgernes behov nu og i fremtiden. Udvikling af specialkompetencer i forhold til oligofreni (udviklingshæmmede med psykisk sygdom) i samarbejde med voksenhandicapområdet. Videreudvikling af specialkompetencer indenfor spiseforstyrrelser og psykisk syge med misbrug, selvskadende adfærd mv. NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Drift Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget Og forventet regnskab kr. Serviceudgifter Korrigeret budget X X X Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Decentrale udgifter Centrale udgifter I alt Serviceudgifter Øvrig drift 0 Indtægter fra den centrale refusionsordning I alt øvrig drift Bevilling 53 Socialpsykiatri i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Side 26

27 Mindreforbrug Den forventede afvigelse skyldes primært det overførte mindreforbrug fra 2014 på 7,4 mio. kr. I det forventede mindreforbrug på 5,9 mio. kr. indgår således 5,7 mio. kr. ikke forbrugte projektmidler, som bruges i Uden det forventede mindreforbug vedrørende projektmidler på 5,7 mio. kr. vil der være et forventede mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Hvilket er i overensstemmelse med den forventede balance jf. risikovurderingen for budget Bevillingsændringer Anlæg Der søges om bevilling vedrørende: Overførsel fra 2015 til 2016 af ikke frigivet rådighedsbeløb til mindre anlægstiltag inden for psykiatriområdet -115 Anlæg Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Anlæg Bevilling 53 Socialpsykiatri i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Nyt socialpsykiatrisk botilbud Ultimo 2015 igangsættes første fase vedrørende projekteringen af nyt socialpsykiatrisk botilbud på Ballelund. Bilag 1 (Budgetopfølgning for bevilling 53 Socialpsykiatri pr. 31. oktober ) Side 27

28 12 (Offentlig) Orientering om boligstrategien på socialpsykiatriområdet Sagsbehandler: Dr22251 SagsID: EMN Resume Orientering om status for implementeringen af boligstrategien for socialpsykiatriområdet i Silkeborg Kommune Indstilling Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at orienteringen om status tages til efterretning Beslutning Taget til efterretning. Ej til stede Mustafa Kellegöz. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen I efteråret 2013 godkendte det daværende byråd en overordnet strategi for udvikling af fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune. Formålet med boligstrategien er, at sikre en bedre boligkvalitet og mere bynær beliggenhed at understøtte, at borgernes behov ændres over tid at den faglige kvalitet i tilbuddene skal undersøges bedre Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøftede hhv. den 18. februar 2014 og den 11. marts 2014 boligstrategien og status for implementering i forhold til socialpsykiatrien. Med afsæt i den seneste udvikling på området, gøres nu status ift. implementering og den kommende proces. Side 28

29 Opfølgningen har fokus på følgende emner: fremtidens boliger til psykisk syge om- og udbygningsplan på psykiatriområdet nyt botilbud til primært unge voksne med psykisk syge på Ballelund 8-10 nye plejecenterpladser Beboernes finansiering af boligbetaling Omlægning og tomgangsleje Samarbejde med Teknologisk Institut Opfølgningen er nærmere beskrevet i sagens bilag 1. Borgerinddragelse Boligstrategien blev udarbejdet i dialog med borgere, pårørende, medarbejdere, interesseorganisationer og Silkeborg Kommunes Handicapråd. I forbindelse med forestående kortlægning og visionsproces for ombygningen af Ballelund til et nyt botilbud på psykiatriområdet søges der gennemført en omfattende samskabelsesproces med brugere, pårørende, borgere, foreninger og virksomheder i lokalmiljøet. Økonomi Strategien indeholder en udvidelse af det samlede antal pladser som forventes at være driftsøkonomisk neutral, idet der vil være tale om en øget andel af egendrift samt en størrelse på de enkelte enheder, der muliggør en vis driftsoptimering. I forbindelse med implementeringen af boligstrategien vil der i en overgangsfase forventes perioder med delvis tomgangsleje (manglende husleje) i de enheder, der fraflyttes. Tomgangslejen kan komme til at udfordre de økonomiske rammer for bevilling 53 indtil bygningerne står tomme og kan anvendes til noget andet. Der arbejdes målrettet på at tilrettelægge en overgangsproces, der i videst mulig omfang minimerer tomgang. Bilag 1 (Opfølgning på strategi for Fremtidens boliger til psykisk syge i Silkeborg Kommune ) Side 29

30 13 (Offentlig) Nedsættelse af Idé- og Programudvalg for etablering af nyt socialpsykiatrisk botilbud Sagsbehandler: Dr20767 SagsID: EMN Resume Det foreslås, at der nedsættes et Idé- og Programudvalg, som skal udarbejde byggeprogram for etableringen af et nyt botilbud på socialpsykiatriområdet i forbindelse med ombygningen af Ballelund Plejecenter. Der skal endvidere udpeges formand og repræsentanter til Idé- og Programudvalget. Indstilling Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at der nedsættes Idé- og Programudvalg for etablering af nyt socialpsykiatrisk botilbud at der udpeges formand for Idé- og Programudvalget og evt. flere repræsentanter at kommissorium for arbejdet godkendes Beslutning Indstilling godkendt. Elin Sonne og Helga Sandorf Jacobsen blev udpeget til Idé- og programudvalget. Elin Sonne blev udpeget som formand. Idé- og programudvalget udvides med et medlem fra lokalrådet. Ej til stede Mustafa Kellegöz. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Opførelsen af et nyt botilbud på socialpsykiatriområdet er beskrevet i den reviderede boligstrategi, som fremlægges for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 8. december 2015, samt i Budgetaftalen for Ambitionen for den kommende ombygning af Ballelund Plejecenter til et socialpsykiatrisk botilbud - primært til unge psykisk syge i alderen år - er at kunne tilbyde boliger, der imødekommer borgernes aktuelle funktionsniveau og behov i forskellige faser af livet. Side 30

31 Boligerne skal også medvirke til at sikre beboerne muligheden for at deltage aktivt i det almindelige samfundsliv og de skal også kunne understøtte rehabilitering og udredning. For at sikre et projekt, der understøtter de bedst mulige rammer for trivsel og social sammenhængskraft planlægges sammen med Teknologisk Institut en visions- og dialogproces, der sammen med borgere, foreninger, virksomheder og andre relevante repræsentanter skal kortlægge behov og ressourcer i lokalmiljøet. Kortlægningen indgår i arbejdet med byggeriets vision, rammer og muligheder for at etablere meningsfulde sammenhænge mellem botilbud og lokalmiljø. Endvidere indgår også en plan for den sociale vedligeholdelse af botilbuddet, der har fokus på, hvordan man strategisk, ledelsesmæssigt og med et pædagogisk perspektiv understøtter det gode liv i botilbuddet og samspillet med lokalområdet, når ombygningen står færdig. I overensstemmelse med Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune foreslås det, at der nedsættes et Idé- og Programudvalg. Idé- og Programudvalgets opgave er at: 1) fungere som styregruppe for den skitserede samskabelsesproces, herunder visitationsproces og 2) udarbejdet et byggeprogram, der indeholder redegørelse for byggeriet samt et økonomisk overslag, der dokumenterer, at byggeriet kan gennemføres inden for det afsatte budget. Idé- og Programudvalget har mulighed for at nedsætte en eller flere arbejdsgrupper med henblik på at sikre input til de forskellige faser af projektet. Idé- og Programudvalgets opgave er afsluttet, når byggeprogrammet er godkendt i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Vedlagt er til godkendelse udkast til kommissorium for Idé- og Programudvalgets arbejde (herunder tids- og procesplan) samt beskrivelse af den forventede samskabelsesproces faciliteret af Teknologisk Institut. Borgerinddragelse I forbindelse med både kortlægning og visitationsproces vil borgere, pårørende og fagpersoner samt lokalområdets beboere, virksomheder og foreninger indgå i dialog om behov, ressourcer og muligheder. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet. Økonomi Anlægsmidler til finansiering af projekteringsfasen søges frigivet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 8. december 2015 parallelt med denne sag. Bilag 1 (Kommissorium for Idé- og Programudvalg for nyt socialpsykiatrisk botilbud ) 2 (Projektplan for nyt socialpsykiatrisk botilbud ) Side 31

32 14 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nyt socialpsykiatrisk botilbud Sagsbehandler: Dr22251 SagsID: EMN Resume Godkendelse af anlægsbevilling på 1,470 mio. kr. til projektering af ombygningen af Plejecenter Ballelund til nyt socialpsykiatrisk botilbud. Indstilling Handicap- og Psykiatrichefen indstiller til byrådet, at anlægsbevilling på 1,470 mio. kr. godkendes Beslutning Indstillingen anbefales. Ej til stede Mustafa Kellegöz. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen På bevilling 53 er der i 2015 en anlægsbevilling på 1,470 mio. kr. til omdannelse af Ballelund Plejecenter til nyt socialpsykiatrisk botilbud med boliger. Handicap- og Psykiatriafdelingen har i forbindelse med ombygningen af Ballelund Plejecenter til et socialpsykiatrisk botilbud og etableringen af et nyt botilbud på voksenhandicapområdet indgået samarbejde med Teknologisk Institut, med fokus på social bæredygtighed herunder at skabe de optimale betingelser for at fremme det gode liv og skabe social værdi, både hos beboerne i de nye botilbud, samt de nuværende beboere, eksisterende foreninger og forretningsliv i lokalområdet. Projektet skal gennem inddragelse af borgere, pårørende, medarbejdere og interesseorganisationer formulere en række sociale specifikationer, som skal indtænkes i etableringen af de nye tilbud. Side 32

33 Endvidere indgår også en plan for den sociale vedligeholdelse af botilbuddet, der har fokus på, hvordan man fra et strategisk, ledelsesmæssigt og pædagogisk perspektiv understøtter det gode liv i botilbuddet og samspillet med lokalområdet, når byggeriet står færdigt. Borgerinddragelse Projektet udarbejdes i samarbejde med kommende beboere, medarbejdere, pårørende, nuværende beboere i lokalområdet, lokale råd og interesseorganisationer resultatet af processen vil blive indarbejdet i planlægningen og etableringen af det nye tilbud. Økonomi I budget 2016 er under budgetoverslagsår 2017 afsat 10 mio. kr. og i budgetoverslagsår ,950 mio. kr. til ombygningen af Ballelund til et nyt socialpsykiatrisk botilbud. Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,470 mio. kr. kan gives på bevilling 53 Socialpsykiatri med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Side 33

34 15 (Offentlig) Orientering om status på Det gode liv - strategi for udvikling og specialisering Sagsbehandler: Dr25247 SagsID: EMN Resume I foråret 2015 var næsten 200 mennesker med til at udvikle strategien Det gode liv strategi for udvikling og specialisering. Strategien skitserer en række fokusområder og konkrete initiativer, som skal understøtte det gode liv for borgere med handicap eller psykisk sygdom i Silkeborg Kommune. Dette er en status i forhold til implementeringen af de enkelte initiativer. Indstilling Handicap- og psykiatrichefen indstiller til Børne- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Taget til efterretning. Ej til stede Mustafa Kellegöz. Tidligere beslutninger Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Dato: Indstillingen godkendt. Ej til stede,. Sagen Beskrivelse af sagen I en omfattende dialogproces med borgere, pårørende, frivillige, organisationer og virksomheder er der blevet udarbejdet en udvikling- og specialiseringsstrategi for Handicap- og Psykiatri: Det gode liv. Strategien er blevet politisk behandlet og godkendt i september Side 34

35 Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere i Silkeborg Kommune med handicap eller psykisk sygdom. I dialogen blev behovet for fokus på højt specialiserede tilbud til de svageste understreget, som et centralt pejlemærke sammen med meningsfulde fællesskaber, plads til individet og sammenhængende indsatser. Der blev endvidere fremsat en lang række forslag og ønsker til konkrete initiativer og nye samarbejdsformer. Ud fra udviklingstendenser, efterspørgsel i forhold til den aktuelle tilbudsvifte samt pejlemærker og forslag til konkrete initiativer er der identificeret fire overordnede målsætninger: Flere muligheder for og med borgerne Hvordan der kan skabes nye muligheder for og med borgerne blandt andet gennem tidlig og åben dialog om ideer og behov i samspil mellem forskellige aktører. Bedre sammenhæng Hvordan sammenhæng i sagsbehandling, sammenhæng på tværs af sektorer, sammenhæng for familien og i forhold til borgerens liv i øvrigt kan styrkes bl.a. gennem mere netværksbaserede tilgange i sagsbehandlingen og gennem tidlig og bred information til borgere Bred vifte af tilbud i nærmiljøet Hvordan den lokale vifte af tilbud kan udvides for at imødegå ændringer i målgruppernes behov bedst muligt. Der lægges op til, at kommunen selv skal udvikle og drive flere tilbud i nærmiljøet i forhold til målgrupper, hvor efterspørgslen lokalt er tilstrækkelig. Faglige forbilleder Hvordan kvaliteten i indsatserne kan videreudvikles med afsæt i et højt ambitionsniveau om at gå forrest i den faglige udvikling. Der lægges op til en tilgang der både skal rumme forsøg og udviklingstiltag og have stort fokus på evidensbaserede tilgange. Inden for hvert af fokuspunkterne er der en række konkrete initiativer. Status på implementeringen af de enkelte initiativer fremgår af bilaget. Borgerinddragelse Der afholdes opfølgende dialogarrangementer henblik på at drøfte de forskellige initiativer samt evt. nye muligheder. Bilag 1 (Specialiseringsstrategi initiativer og status nov ) Side 35

36 16 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 52 Sundhedsområdet pr. 31. oktober 2015 Sagsbehandler: Dr23975 SagsID: EMN Resume Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 2015 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål. Indstilling Sundheds- og omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at udvalget tager status på bevillingsmål til efterretning Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede sag for alle bevillinger Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015, at de foreslåede bevillingsflytninger godkendes Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 at det forventede regnskab tages til efterretning Beslutning Indstilling godkendt. Ej til stede Mustafa Kellegöz. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist Side 36

37 opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget). Overordnet status på bevillingsmål Bevillingsmål Det nære sundhedsvæsen: Udvikle og forbedre sundhedsindsatserne på tværs i Silkeborg Kommune med fokus på lige muligheder for sundhed (internt fokus). Udvikle og forbedre det nære sundhedsvæsen i Silkeborg Kommune (eksternt fokus). Sundhedsfremme og forebyggelse: Udvikle og optimere det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. At borgernes mestringsevne styrkes. Styrke samarbejde mellem frivillige og professionelle i Silkeborg Kommune. At social ulighed i tandsundhed reduceres. En god start på livet og på forældreskabet. Innovation: Fremme en innovativ kultur. Velfærdsteknologi: Velfærdsteknologi vælges og implementeres målrettet, hvor der vurderes potentiale for at gøre en forskel for brugere og økonomi. NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året X X X X Drift Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Serviceudgifter Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Decentrale udgifter Centrale udgifter I alt Serviceudgifter Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 52 Sundhedsområdet i alt Side 37

38 *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Der forventes samlet set et merforbrug på 6,0 mio. kr. for bevilling 52 Sundhedsområdet. Indeholdt heri er udgift til honorar til Mantec á 3,4 mio. kr. for at gennemføre implementeringsprojektet Sammenhæng for Alle. Der er tale om et planlagt merforbrug, der tilbagebetales i 2016 og eventuelt 2017 med udgangspunkt i den indfriede effektiviseringsgevinst. Implementeringen af effektiviseringsgevinsterne, som Mantec pegede på i forbindelse med projekt "Sammenhæng for Alle", er i fuld gang. Der forventes dog først fuld effekt af tiltagene i 2016, hvor effektiviseringsgevinsten endvidere skal være medfinansierende af implementeringsudgiften til Mantec, som afholdes i Ses der bort fra udgiften til Mantec forventes driftsregnskabet 2015 for bevilling 52 at udvise et merforbrug på 2,6 mio. kr. De forventede afvigelser fra budgettet udover udgiften til Mantec er: Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut, hvor der til stadighed forventes stigende udgifter. Merforbruget forventes at udgøre 3,5 mio. kr. for Kommunen har begrænsede muligheder for at påvirke udgifterne, da det er privatpraktiserende læger som henviser til vederlagsfri fysioterapi og sammen med de privatpraktiserende fysioterapeuter vurderer omfanget af behandlingen. Betaling for ophold på hospice samt døgntakst for færdigbehandlede patienter, hvor der er overført overskud fra Hjælpemiddelområdet, hvor der forventes et merforbrug som følge af overført underskud fra 2014 samt et merforbrug på nogle af posterne, således at der i alt på hjælpemiddelområdet forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med de forventede effektiviseringsgevinster som følge af implementeringen af projekt "Sammenhæng for Alle" som også vedrørende træningsområdet, hvor der forventes et overskud på 2,4 mio. kr. Samlet forventes der dermed et merforbrug på 1,7 mio. kr. på trænings- og hjælpemiddelområdet. At merforbruget for 2015 forventes større end ved sidste budgetopfølgning skyldes primært et større forventet merforbrug på hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring ligesom der forventes et større merforbrug for vederlagsfri fysioterapi. Der er igangsat en nærmere analyse af hjælpemiddelområdet med henblik på initiativer, der kan begrænse udgifterne ligesom håndteringen af det forventede merforbrug i 2015 drøftes nærmere i forbindelse med risikoanalyse for budget 2016 i januar. Bevillingsflytninger Drift Flytning af budgetbeløb fra bevilling 52 Sundhedsområdet til bevilling 73 Ældreområdet vedrørende: Overførsel af budget til husleje Toldbodgade. Side 38

39 -675 Flytning af budgetbeløb fra bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler til bevilling 52 Sundhedsområdet vedrørende: Et øget fokus på tværfagligt samarbejde mellem job- og borgerservice og sundhed- og omsorg har medført et øget træk på sundhedshuset. 125 Anlæg Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Anlæg Bevilling 52 Sundhedsområdet i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Budgettet forventes anvendt i 2016, jf. den reviderede tidsplan for flytning af Hjælpemiddeldepotet. Derfor forventes der et mindreforbrug på 5 mio. kr. i år. Bilag 1 (Bilag til budgetopfølgning for bevilling 52 per 31. oktober ) Side 39

40 17 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering pr. 31. oktober 2015 Sagsbehandler: Dr23975 SagsID: EMN Resume Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. oktober 2015 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015, at den foreslåede bevillingsændring godkendes Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 at det forventede regnskab tages til efterretning Beslutning Indstilling godkendt. Ej til stede Mustafa Kellegöz. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Drift Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget Side 40

41 og forventet regnskab kr. Serviceudgifter Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* I alt Serviceudgifter 0 Øvrig drift 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet I alt øvrig drift Bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Der forventes et merforbrug på 18,6 mio. for kommunal medfinansiering. Forventet regnskab for den kommunale medfinansiering bygger på en prognose fra Region Midtjylland fra november og bygger på udgifterne til kommunal medfinansiering i perioden januar til og med september 2015 set i forhold til I 2015 vil der komme en indtægt fra regionerne, da regionerne i 2014 har nået loftet for indtægter via kommunal medfinansiering. Pengene fordeles til alle kommuner, også selv om det kun er én region der overskrider loftet. Da loftet for den kommunal medfinansiering også forventes nået i 2015, forventes der i 2016 en indtægt for Silkeborg Kommune. Der tilføres kr. til budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering i forbindelse med denne budgetopfølgning, som supplerende midtvejsregulering som følge af aftalen den 20. august 2015 mellem regeringen og Danske Regioner. Nøgletal vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering og indlæggelser vil løbende blive fulgt, ligesom der er løbene er dialog med hospital og læger omkring udviklingen i den kommunale medfinansiering. Bevillingsændringer Drift Der søges om bevilling vedrørende: Supplerende midtvejsregulering som 900 Side 41

42 følge af aftalen den 20. august 2015 mellem regeringen og Danske Regioner. Bilag 1 (Bilag til budgetopfølgning for bevilling 56 per 31. oktober ) Side 42

43 18 (Offentlig) Fordeling af aktivitetstilskud i henhold til Servicelovens 79 for 2016 Sagsbehandler: Dr00591 SagsID: EMN Resume Fordeling af aktivitetstilskud for 2016 til Venneforeninger, Pensionistforeninger m.v. på baggrund af indstilling. Der er indkommet ansøgninger for kr. Der er afsat i alt kr. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller At aktivitetstilskud bevilges som indstillet, i alt kr. Beslutning Indstilling godkendt. Ej til stede Mustafa Kellegöz. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Baggrund Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 13. december 2010 en tilskudsmodel vedrørende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte i henhold til Servicelovens 79. En model der består af et grundbeløb til foreninger, hvor grundbeløbet er tilskud til aktiviteter til foreningens egne medlemmer. Herudover kan foreninger, råd og lignende søge om tilskud til aktiviteter, som er åbne og tilgængelige for ældreområdets målgruppe. Aktivitetstilskud 2016 Der har været annonceret i Ekstra Posten samt på Silkeborg Kommunes hjemmeside om muligheden for at søge om aktivitetstilskud. Ansøgningsfrist var 30. oktober Ansøgningerne om aktivitetstilskud er vurderet ud fra Side 43

44 Målgruppe: Om aktiviteten omfatter og/eller retter sig mod beboere på plejecentre og andre relativt svage ældre, som har behov for forebyggende og aktiverende tilbud for at kunne fastholde og udvikle et netværk, trivsel og livskvalitet. Tilgængelighed: Om der er foranstaltninger, der sikrer eller fremmer, at målgruppen kan deltage. Borgerinddragelse Sundheds- og Omsorgsafdelingen har nedsat en arbejdsgruppe, der har behandlet ansøgningerne og lavet indstillinger om aktivitetstilskud. I arbejdsgruppen har deltaget to repræsentanter fra Ældrerådet. Økonomi Fordeling af aktivitetstilskud. Der er indkommet ansøgninger for kr. Der er afsat i alt kr., jf. beslutning af 13. december Forslag til fordeling af aktivitetstilskud er samlet i vedlagte oversigter og opdelt i Venneforeninger, Pensionistforeninger samt diverse andre ansøgere. Pensionistforeninger Venneforeninger Diverse I alt kr kr kr kr. Fordeling af fast tilskud. Derudover udbetales fast tilskud til 52 foreninger á kr., i alt kr. Udvikling: Der er konstateret et stigende behov for at understøtte de forskellige frivillige foreninger i forhold til at tilbyde aktiviteter til de svageste både hjemmeboende borgere og plejehjemsbeboere. Dette kan konstateres på det samlede beløb, som ansøgerne søger om. I 2011 var det samlede beløb der blev ansøgt om til aktivitetstilskud: kr var det samlede beløb der blev ansøgt om til aktivitetstilskud: kr. Bilag 1 (Pensionistforeninger Oversigt over ansøgninger samt indstilling om aktivitetstilskud ) 2 (Venneforeninger Oversigt over ansøgninger samt indstilling om aktivitetstilskud ) 3 (Diverse Oversigt over ansøgninger samt indstilling om aktivitetstilskud ) 4 (Samlet opgørelse - Pensionistforeninger, venneforeninger m.v ) Side 44

45 19 (Offentlig) Drøftelse af styrkelse af rygestopindsatsen i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: dr26495 SagsID: EMN Resume Udvalgsformand Elin Sonne har med udgangspunkt i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets arbejdsgrundlag: At sikre en positiv udvikling i borgernes sundhedstilstand og oplevelse af livskvalitet gennem sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsatser Særligt at have fokus på at styrke sundhedstilstanden for udsatte borgere og dermed mindske uligheden i sundhed anmodet om, at udvalget drøfter en styrket indsats i forhold til nedbringelse af antallet af rygere i Silkeborg Kommune. Indstilling Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget At udvalget drøfter mål og ambitionsniveau for rygestopindsatsen At det med udgangspunkt i ovenstående drøftes at igangsætte en eller flere af de nævnte konkrete indsatser. Beslutning Udvalget ønsker, at der er særlig fokus på indsatsen i forhold til at forebygge rygestart og nedbringe antallet af børn og unge, der ryger. Udvalget ønsker, at MED-organisationen i Silkeborg Kommune drøfter, hvorledes synlig rygning kan minimeres og at de gode eksempler med røgfrie arbejdspladser spredes. Der optages dialog med boligorganisationerne omkring muligheder for røgfrie opgange/boliger. Ældre- og Handicapudvalget opfordres til at drøfte mulighederne for røgfrie etager i forbindelse med nybyggeri. Udvalget ønsker, at der indenfor psykiatriområdet, nærmiljøprojekt og helhedsplan igangsættes forsøg med gratis nikotinerstatning. Opfølgning på indsatserne drøftes på udvalgets juni-møde Ej til stede Mustafa Kellegöz. Tidligere beslutninger Side 45

46 Sagen Beskrivelse af sagen En storryger dør 8-10 år tidligere end en person, der aldrig har røget, og kan forvente flere leveår med sygdom end ikke rygere. Risikoen for rygerelateret sygdom øges med tobaksmængden samt med antal af år, der bliver røget. I perioden var hvert 4. dødsfald i Danmark relateret til rygning. Rygning er den største enkeltstående faktor, som direkte kan relateres til dødelighed og middellevetid. Sundhedsstyrelsen har i oktober 2015 udgivet rapporten Sygdomsbyrden i Danmark. Den viser med tydelighed, at rygning er den vigtigste enkeltstående faktor, som gør, at kortuddannede bliver oftere - og mere alvorligt syge. Der er således også en voksende social ulighed i sundhed forbundet med rygning. Kortuddannede dør tidligere og har længere sygdomsperioder. Ifølge rapporten ville uligheden næsten forsvinde eller blive væsentligt reduceret for en række af sygdomme, hvis rygning blev taget ud af regnestykket. Skal Silkeborg Kommune sætte yderligere indsatser i gang for at reducere rygning, forebygge rygestart og skabe røgfri miljøer, er der flere forskellige veje, man kan gå. I dag tilbyder Silkeborg Kommune gratis rygestopforløb, der arbejdes med forebyggende indsatser på skoler og ungdomsuddannelser, og der tilbydes vejledning i rygepolitikker og andre strukturelle tiltag til kommunale og private arbejdspladser. Med inspiration fra vores omkringliggende kommuner og Kræftens Bekæmpelse kan nævnes følgende tiltag: 1. Randers Kommune - rollemodel for arbejdspladser og røgfri matrikler Dette forslag er inspireret af Randers kommunes vision om Røgfri Randers Der er flere elementer i spil for at nå dette mål. For det første tænkes kommunen som rollemodel for de øvrige virksomheder i kommunen og sikrer røgfri arbejdstid for alle kommunalt ansatte. For det andet etableres der flere røgfrie matrikler, hvor børn og unge kan færdes, herunder røgfri skoletid. Randers Kommunes Sundheds- og omsorgsudvalg har dog besluttet ikke at etablere røgfri matrikler, men at nøjes med at henstille til kommunens borgere, at de ikke ryger på offentlige steder, hvor der færdes børn. Dette i form at skilte, der henstiller til, at folk ikke ryger på legepladser og andre steder, hvor der typisk er mange børn 2. Skanderborg kommune - Gratis nikotinerstatning Et andet eksempel er fra Skanderborg kommune, der som en del af et storrygerprojekt har valgt at uddele gratis nikotinerstatning i op til 6 uger til både borgere og ansatte i kommunen, Side 46

47 som ryger over 15 cigaretter dagligt og som deltager i et af kommunens rygestopforløb. Den foreløbige erfaring er, at der er stor efterspørgsel på deres rygestopforløb, og på nuværende tidspunkt har 250 benyttet tilbuddet, heriblandt også en del ansatte. 3. Kræftens Bekæmpelse - kortlægning af røgfri arbejdstid Kræftens Bekæmpelse opdaterer løbende et kort over de kommuner i Danmark, der har indført røgfri arbejdstid og røgfri arbejdstid med undtagelser, der enten vedrører medarbejdere med flextid eller medarbejdere med overenskomstmæssige selvbetalte pauser, der har mulighed for at ryge i disse pauser. Tendensen er, at flere og flere kommuner indfører én af disse to modeller til gavn for både sundhed og trivsel. I Silkeborg kommune arbejdes der sideløbende med en rygepolitik, der stiler mod at minimere rygning i arbejdstiden. Denne skal efterfølgende til høring i MED-systemet. Forslag til indsatser i Silkeborg Kommune Med inspiration i ovennævnte tiltag kunne forslag til indsatser i Silkeborg Kommune for eksempel være: At gøre udvalgte områder i kommunen røgfri, f.eks. det nye stadion og legepladser. At opstille askebægre og rygeskure på kommunes grønne arealer, så man henviser til hvor på matriklen, der må ryges. Denne indsats skaber en mere anerkendende tilgang fremfor totalt forbud mod rygning. I diverse forlystelsesparker har man netop brugt denne model med anvisning af rygeskure og askebægre, og dermed skabes røgfri miljøer gennem venlige opfordringer og henstillinger uden løftede pegefingre. At tilbyde nikotinerstatning til storrygere i kommunen samtidig med, at der er krav om deltagelse på et af kommunens rygestopkurser. At minimere rygning i arbejdstiden for kommunens ansatte. Ved reduktion af rygning kan kommunen opnå at blive sund og grøn, hvor børn og voksne kan færdes uden at blive generet af tobaksrøg, hvor kommende generationer ikke begynder at ryge, og hvor mennesker, som ryger kan få hjælp til at blive røgfri. Ligeledes kan fravær af sygdom betyde færre sygedage, færre indlæggelser og dermed større produktivitet. For den enkelte borger er der tale om, at de vil opleve en kommune, hvor man kan deltage i udendørs arrangementer eller opholde sig på kommunens arealer uden at blive generet af røg. Ligeledes ønsker 7 ud af 10 borgere, at blive røgfri, men synes rygestop er svært. Her vil kommunen kunne hjælpe med et udvidet tilbud om rygestop og dermed hjælpe borgere med et liv med flere gode år med fravær af sygdom. Økonomi KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) skyldes i 85-90% af tilfældene rygning inklusiv passiv rygning. Efterfølgende samfundsøkonomiske beregninger er fra rapporten Sundhedsbyrden i Danmark, oktober Side 47

48 Side 48