Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Transkript

1 Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

2 Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne Fremtiden: Alternativerne

3 Fortiden DHF har igennem de sidste 10 år mistet næsten 25 % af sine medlemmer Særlig slemt har det stået til i og omkring København (Fra til medlemmer siden 2006) DHF og København har nu lanceret et samarbejde om at bringe håndbolden tilbage til hovedstaden Projektet er 3 årigt og får næsten 3.5 mio. kr. i støtte

4 Fortiden Helsingør, Hillerød og Roskilde styrker sig og vokser. Alle med kommunale tilskud og faciliteter der langt overskygger vores Mindre lokale klubber omkring os kæmper for deres liv og vi ser flere og flere større og mindre fællesskaber Vi har forsøgt os bl.a. sammen med HK73

5 Landkortet

6 Landkortet x x x x

7 Landkortet x x

8 Fortiden Vi oplever også tilbagegang på medlemssiden ikke kritisk.. endnu Vores samarbejde med HK73 har desværre ikke båret den ønskede frugt Vores økonomi er vokset med næsten 25 % Vi har 33 turneringshold og 4 divisionshold

9 Nutiden Vi har alt for mange opgaver til alt for få hænder Opgaverne vokser i omfang og kompleksitet Bestyrelsen har store udfordringer med styring og overblik Vores økonomi har en størrelse, hvor vi let kan komme i uføre grundet manglende styring og overblik Økonomisk uføre vil få konsekvenser for HELE foreningen Vi har fået et virksomhedslignende administrationsomfang og behov Vi får ikke leveret den rigtige kvalitet på en lang rækker områder

10 Nutiden Det sjove er forsvundet Vi får ikke fulgt op på eller igangsat de nødvendige initiativer Der er mange skærmydsler mellem forskellige udvalg og initiativer Vores struktur er blevet svært gennemskuelig Ansvaret er blevet stort og er fordelt på for få Der er for mange kasketter på samme person Der opleves for stor afstand mellem bestyrelsen og foreningen Arbejder bestyrelsen rent faktisk for og i foreningens interesse Vi står alene i lokalområdet vi er for store

11 Indtægtsfordeling % Arrangementer og øvrige indtægter 41% Kontingent Diverse tilskud & fonde 20% Sponsorer 12%

12 Indtægtsudvikling Sponsorer Arrangementer Faste indtægter

13 Forbrug og fordeling af sponsor midler Herresenior 100 % specifikt dækket Sponsorindtægter Alle øvrige 30 % dækket af overskud fra generelle sponsorer Der ville være et driftsunderskud på ca ,- uden disse

14 Fremtiden

15 Mission VI ER LOKALOMRÅDETS BEDSTE SPORTS- OG FRITIDSTILBUD MED PLADS TIL ALLE BASERET PÅ TRADITIONELLE FORENINGSPRINCIPPER OG ET SOCIALT ANSVAR. VORES FOKUS ER HÅNDBOLD PÅ ALLE NIVEAUER, MOTORISK UDVIKLING, SUND LIVSSTIL OG UDVIKLING AF SOCIALE KOMPETENCER.

16 Vision AT SKABE HELSTØBTE MENNESKER MED INTERESSE FOR HÅNDBOLD OG RESPEKT FOR FORSKELLIGHED AT SKABE KVALITETSTILBUD FOR BÅDE BREDDEN OG ELITEN INDENFOR HÅNDBOLDEN AT SKABE ET LANGVARIGT OG ENGAGERET TILHØRSFORHOLD TIL FORENINGEN AT SKABE EN KLUB DER TILTRÆKKER SPILLERE UDEN FOR LOKALOMRÅDET AT SKABE ET (STØRRE) ENESTÅENDE FORENINGSMÆSSIGT FÆLLESSKAB AT HAVE DIVISIONSSTATUS OG HAVE DEN STØRSTE OG STÆRKESTE UNGDOMSAFDELING I REGION ØST AT SKABE SPORTSLIG- OG UDDANNELSESMÆSSIG SAMMENHÆNG FOR LOKALOMRÅDETS UNGE BL.A GENNEM OPRETTELSE AF ET SPORTSAKADEMI AT MEDVIRKE TIL AT SKABE OPTIMALE RAMMER FOR ALLE SPORTSUDØVERE I LOKALOMRÅDET

17 Vind eller forsvind. Skal vision og mission stå ved magt? SÅ kræver det ændringer Bestyrelsen ser faktisk kun en vej Gør vi ingenting frygter vi om nogle år at være i samme situation som mange andre klubber omkring os

18 Den centrale håndboldklub HØJ må udbygge og strømline for at skabe et værn mod alle de angreb, der pt. kommer fra næsten alle sider. Det gælder tiltrækning og fastholdelse af ungdom og seniorer, bredde såvel som elite. HØJ skal forsøge at være drivkraft på at samle lokale spillere, foreninger i nærområdet, frivillige og sponsorer, der ønsker HÅNDBOLDENS overlevelse.

19 Oprustning Styrke både elite og bredde Indføre stærk styring, rammer og struktur Flere frivillige i ledelse og administration Oprette tilbygning i form af selskab, der skal huse vores Elitehold Ansættelse af administrative ressourcer Kræver yderligere økonomi

20 Bestyrelse Organisation Formand IT JGI-formand Kommunikation ØHF-formand Cafeteria Aktiviteter Ungdom Sportschef Kontrakter spillere og trænere Herre Dame Ungdom Sponsorchef Salg og sponsorpleje Webshop Elite APS Kasserer Økonomi & Administration Medlems-administration Indkøb

21 Foreløbigt bud Opgaver og udvalg/funktioner der er knyttet til de enkelte bestyrelsesposter

22 Formand Repræsentant for HØJ i eksterne, officielle sammenhænge, herunder ift. DHF, HRØ og DIF. Varetagelse af HØJ s interesser over for politikere og myndigheder. Klubbens talsperson i overordnede, generelle spørgsmål. Klubbens overordnede kontakt til andre klubber. Deltagelse omkring større aftaler/kontrakter - som f.eks. DIADORA-aftalen. Kontakt/samarbejde med sports- og sponsorchefen.

23 JGI-formand Repræsenterer den ene del af HØJ-fællesskabet. Varetager alle kontakter til Roskilde Kommune, JGI og Jyllingehallen. Medlemsindberetning (i tæt samarbejde med kasserer). Kommunikation rettet mod klubbens medlemmer og forældre generelt; har herunder tilknyttet webmasterfunktionen for HØJ s facebookside.

24 ØHF-formand Repræsenterer den anden part i HØJ-fællesskabet. Varetager alle kontakter til Egedal Kommune og Ølstykkehallen. Deltager i møder i regi af Egedal - og Ølstykke Idrætsunion. Har Cafeteriaudvalget tilknyttet (drift og bemanding af Tutten). Har Arrangementsudvalget tilknyttet (ture, afslutninger, jule five-a-side, Håndboldskole, Elite Cup, Sportscamp mm.).

25 Sportschef Er formand for Sportsudvalget, der som minimum består af en ansvarlig for hhv. ungdom, dame- og herresiden Sportsudvalget har ansvar for gennemførelse af klubbens lagte håndboldstrategi, for udvalgets budget og forbrug, for ansættelse/afskedigelse af trænere og for ansættelse af spillere i tæt samarbejde med cheftræneren/truppernes trænerteam. En prioriteret opgaveløsning i forhold til årstid, tid i sæsonen, klubbens og hold Klar struktur på forløbet i klubben og skabelse af en trænerkultur for spillere Beskrivelse af trænerstruktur, herunder hvordan klubbens hold trænes Plan/struktur for fremtidens trænere i klubben Plan for hvordan hold skal opdeles; alder/årgange og hvornår/hvordan disse anvendes hos ungdom Udarbejdelse og vedligeholdelse af komplet struktur for U6 U18 Har Turneringsudvalget tilknyttet

26 Sponsorchef Er formand for Sponsorudvalget. Sponsorudvalget har ansvar for salg af sponsorater, herunder i samarbejde med trupperne/holdene, samt ansvar for sponsorpleje. Indgåelse af sponsorkontrakter.

27 Økonomistyring og administration Budgetopfølgning/økonomistyring. Indkøb af tøj m.m. Hjemmesideadministration, herunder web-salg. Kontakt til Støtteforening og søgning af fonde. Har kassereren tilknyttet (betalinger, bogføring og regnskab). Har materialeudvalg/-ansvarlig tilknyttet.

28 Tilbygning af selskab

29 Lidt praktik 1. Det er ideen at skabe et ApS og disse anparter ejes af HØJ Håndbold. 2. Vi skal indsende vores sidste regnskab til DHF med revisorpåtegning. 3. Når/hvis vi skal kunne tegne kontrakter, er vores regnskabsår Senest skal vi tilmelde det/de hold der skal spille i HØJ Elite. 5. Vi skal aflevere et lønsumsskema til DHF på de spillere der er på kontrakt. 6. Vi har ikke et navn endnu og skal først aflever dette til DHF den

30 Økonomi 1. Det er HØJ s licens der spilles på i HØJ elite og på den baggrund skal HØJ Elite betale leje af denne til HØJ. 2. Vi anser det for nødvendigt at arbejde i et økonomiske rammer på kr ,7 mio. for sæsonen 2014/2015 og i alt for begge regnskaber.

31 Økonomi Lad os uddybe de økonomiske rammer på kr. 3,4 3,7 mio.: Der er en vækst i beløbet på herrerne, da kontrakter har et lidt anderledes SET UP. Der arbejdes på at øge midlerne til ungdommen, primært fra U14 U18 for at fortsætte rammerne med skabelse egne spillere Der arbejdes på honorering af enkelt personer og totalt i niveau på i ca. kr ,- (der er således ingen fuldtidsansatte)

32 Arbejdsgange - struktur Sportschef Vi får en ekstern sportschef og denne får ansvaret for hele den sportslige del, i tæt samarbejde med ist team som minimum er sportslederen for henholdsvis damer og herrer. Sportschefen kan også være direktøren for Elitedelen. Sponsorchef Denne person har hovedansvaret for skabelse af sponsorater i tæt samarbejde med sit team. Vi kommer til at arbejde i rammer og efter følgende. Vi gør hvad vi siger Denne person er honoreret Denne person er honoreret

33 Arbejdsgange - struktur Spillere Sponsorer Vi vil fremadrettet arbejde på platformen for DHF kontrakter for alle spillere der måtte modtage ydelser af den ene eller anden form fra HØJ. Alle kontrakter/aftaler vil blive handlet efter samme principper og skal ligge færdige, når den enkelte spiller er aktiv i HØJ regi. Der vil blive arbejdet på en ensartet platform for aftaler. Når der indgås aftaler, vil pågældende sponsor blive præsenteret for hans/deres aftale og efterfølgende indleveres til administrationen for videre handling.

34 Arbejdsgange - struktur Kontrakter Intet er i princippet skattefrit Vi vil derfor arbejde med kombination af indhold i de kontrakter der bliver indgået. Det vil således ikke være 100 % bruttoaflønning. Eksempel Der er aftalt at en spiller har en lønpakke på kr ,- inkl. feriepenge. Det kan f.eks. fordeles således: Brutto kr ,- Kørepenge efter statens takst til haller mv. max. kr ,- Bonus mv. kr ,-

35 Arbejdsgange - struktur Kasserer/administration Kasserer Dette er klubbens interne for alle opgaver som f.eks.: Økonomistyring - regnskaberne Administration af Indkøb Indberetninger til DHF Økonomistyring Måske kontortid i hallen Denne person er formentlig honoreret Kontraktstyring Tilmeldinger mv. til turneringer Administration Måske fast telefontid Måske kontortid i hallen Denne person er formentlig honoreret

36 Arbejdsgange - struktur HØJ Er moder klub og ejer licensen HØJ Elite Skal have en direktør og denne sidder i HØJ s bestyrelse. Betaler leje af licensen til HØJ Har HØJ bestyrelse som øverste myndighed.