Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 26. oktober 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:30 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael Klitgaard (V) Jens Arne Hedegaard (V) Claus Kongsgaard (V)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budgetaftale 2012, udmøntning Evaluering af budgetproces Låneomlægning Puljemidler til Landsbyrådet Kommunegaranti - Flauenskjold Varmeværk A.m.b.A Møde med Formandskabet for ungdomsboligerne, Torvegade, Brønderslev Ansøgning om prækvalifikation for Boligforeningen PM, afdeling 1, Brønderslev Ansøgning om prækvalifikation for Boligforeningen PM, afdeling 4, Brønderslev Mødekalender Ledelsestilsyn i henhold til revisionsrapport Genbesættelse af stilling i Jobcentret - Beskæftigelseschef Oprettelse af kommunale EGU pladser Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Rammeaftale for specialundervisningsområdet Rammeaftalen 2012 for det specialiserede socialområde Opsigelse af Brønderslev-ordningen Forslag til ny struktur på Plejecentrene Brønderslev Rideklub søger om etableringstilskud/kommunegaranti Bevilling til nedrivning af ejendommen Nørregade 92, Brønderslev Forslag til nyt standardregulativ for husholdningsaffald Det fremtidige grundlag for affaldsforbrænding i Hjørring Anmodning fra AVV om accept af renovering af ovnlinie Årsrapport 2010 og Miljøredegørelse 2011 for AVV I/S Årsrapport 2010 for Modtagestation Vendsyssel I/S Dronninglund bymidte og ansøgning om omdannelse af Slotsgade 72, Dronninglund, til boligformål Ansøgning om tilbageførsel af ejendommen Tryvej 3, Hjallerup, til landzone Orientering Lukket sag - Udbud af revisionsopgave for perioden Lukket sag - Igangsætning af plangrundlag Lukket sag - Bygningsfornyelse Lukket sag - Fornyet behandling af udskiftning af vinduer Lukket sag - Salg af areal Lukket sag - Salg af ejendom Lukket sag - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer Lukket sag - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling Lukket sag - Orientering Tillægsdagsorden: 37 Lukket sag - Bygningsfornyelse

3 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side Budgetaftale 2012, udmøntning J.nr.: P05/dwokjd 11/20385 Åben sag ØK Resumé: Forretningsledelsen har udarbejdet oversigt over initiativer og opgaver, som er initieret af budgetaftale Oversigten fremlægges til Økonomiudvalgets orientering. Sagsfremstilling: På baggrund af budgetaftalen for budget 2012 incl. tekstdelen har Forretningsledelsen udarbejdet oversigt over afledte opgaver, initiativer, analyser m.v. der skal iværksættes. Oversigten vil ligeledes danne udgangspunkt for den løbende opfølgning på aktivitetsniveau, som der er praksis for medfølger de kvartalsvise budgetopfølgninger. Oversigten fremlægges til Økonomiudvalgets orientering. Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2011: Taget til efterretning med enkelte rettelser/ændringer. Arne M. Jensen og Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Notat, opsamling på budgetaftalepunkter

4 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side Evaluering af budgetproces J.nr.: Resumé: A26/dwfsss 11/2547 Åben sag ØK Borgmesteren har anmodet om en evaluering af årets budgetproces. Forretningsledelsen foreslår, at alle udvalg evaluerer processen på udvalgsmøderne i november 2011, så erfaringerne kan indgå i forslaget til proces for budgetlægningen for Sagsfremstilling: Fagudvalgene havde i forbindelse med udarbejdelse af budget 2012 en mere aktiv rolle end tidligere. Denne nye rolle og budgetprocessen generelt bør evalueres, så der evt. kan ske tilpasning af processen i forhold til budget 2013 Forretningsledelsen forslår, at alle udvalg drøfter evaluering af proces for budget 2012, som punkt på dagsorden i novembermøderne. Alle udvalg anmodes om at drøfte evalueringerne ud fra følgende temaer: Fagudvalgenes rolle i forhold til afdækningskatalogerne Fagudvalgenes rolle i forhold til prioritering af afdækningsforslag i forslag til 1. behandling Kvaliteten af det udarbejdede materiale Inddragelse af brugere og ansatte Budgetseminar form og indhold Udvalgssekretæren opsamler drøftelserne skriftligt, og videreformidler til Økonomiafdelingen, som indarbejder evalueringerne i forslaget til proces for budget 2013 Forretningsledelsen foreslår, at Økonomiudvalget godkender forslaget. Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2011: Godkendt. Claus Kongsgaard var fraværende.

5 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side Låneomlægning J.nr.: Resumé: Ø20/dwokso 11/18493 Åben sag ØK Økonomiafdelingen har igangsat en omlægning af kommunens låneportefølje. Til Økonomiudvalgets orientering fremsendes status vedrørende låneomlægningen. Sagsfremstilling: Økonomiafdelingen har igangsat en omlægning af kommunens låneportefølje. Formålet er primært at skabe en likviditetslettelse i 2012 på ca. 25 mio. kr., som er forudsat i budget Likviditetslettelsen fremkommer primært ved at omlægge kommunens lån til helårlige afdrag og sekundært ved at løbetidsforlænge lån. Ved at omlægge låneporteføljen opnår kommunen som nævnt en likviditetslettelse på ca. 25 mio. kr. i Denne lettelse vil være halveret i 2013 og yderligere faldende i 2014 og Fra 2016 vil der være en negativ likviditetspåvirkning på ca. 8 mio. kr., hvori der også indgår bortfald af afdragsbetaling fra Brønderslev Forsyning på 2 lån optaget gennem kommunen. Disse 2 lån indgår i kommunens samlede låneomlægning, men betalingen fra Brønderslev Forsyning følger den oprindelige afdragsprofil, hvor lånene stod til udløb i Låneomlægningen sker i et tæt samarbejde med KommuneKredit, som i denne forbindelse har fungeret som kommunens rådgiver. Nedenstående fordeling/sammensætning af kommunens nye lån er efter KommuneKredits anbefalinger. Ved omlægningen indgår 26 lån - 25 i KommuneKredit og 1 i Danske Bank - der reduceres til 4 lån. De 4 nye lån etableres med valør i perioden 6. januar 2012 til 30. april Dette sker for at skabe en mere jævn afdragsprofil og gøre kommunen mindre afhængig af fastsættelse af renten på enkelte dage. De 4 nye lån med en samlet hovedstol på 434 mio. kr. fordeler sig således: Lån 1: 226 mio. kr. (incl. nyt lån vedr. låneramme 2011 på skønnet 50 mio. kr.) Lån 2: 76 mio. kr. Lån 3: 44 mio. kr. Lån 4: 88 mio. kr. Alle 4 lån optages som variabelt forrentede lån i danske kr. Det er KommuneKredits anbefaling, at kommunen benytter de gunstige vilkår, som er gældende pt. for at etablere renteeksponering til fast rente. Det anbefales derfor, at kommunen etablerer renteswaps i danske kr. til lån 1, 2 og 3. Efter låneomlægningen vil Brønderslev Kommune således være 80% eksponeret til fast rente i danske kr. og 20% til variabel rente i danske kr.

6 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side 1389 Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2011: Taget til efterretning. Claus Kongsgaard var fraværende.

7 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side Puljemidler til Landsbyrådet J.nr.: Resumé: Ø40/dwfsss 11/16736 Åben sag ØK Forsamlingshusenes Fællesråd anmoder om, at forsamlingshusene tildeles egen pulje på kr. ud af Landsbyrådets samlede pulje på kr. Forsamlingshusenes Fællesråd har ønsket ændringen for at sikre den økonomiske støtte til forsamlingshusene fremover. Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen. Landsbyrådets Forretningsudvalg støtter forslaget. Sagsfremstilling: Forsamlingshusenes Fællesråd ansøger om en ændret af tildeling af Landsbyrådets puljemidler. Inden kommunesammenlægningen blev hver af de 12 forsamlingshuse tildelt kr. i kommunal støtte. Det samlede beløb på kr. blev ved kommunesammenlægningen lagt ind i Landsbyrådets samlede pulje på kr. Hidtidig praksis i Landsbyrådet har været, at de kr. har været øremærket forsamlingshusene. På seneste årsmøde i Landsbyrådet blev der stillet forslag om, at disse midler skulle indgå i den samlede pulje, og at hvert enkelt forsamlingshus derefter skulle ansøge Landsbyrådet om økonomisk støtte. Forsamlingshusenes Fællesråd ønsker en sikring af den økonomiske støtte ved at kr. fragår Landsbyrådets samlede pulje på kr. og særskilt bliver tildelt forsamlingshusene. Den økonomiske støtte til Landsbyrådet bliver derefter kr. årligt. Sagen har været fremlagt for Landsbyrådets forretningsudvalg. Et flertal i Landsbyrådets forretningsudvalg støtter forslaget. Staben for Udvikling og Planlægning bemærker, at en lignende sag har været fremlagt for Økonomiudvalget den 18. september Den gang blev forslaget afvist i Økonomiudvalget uden nærmere begrundelse. Derudover ingen bemærkninger til ændringsforslaget. Påtegning fra Center for Økonomi: Landsbyrådet fik udbetalt tilskuddet for 2011 på kr. i maj måned Budgettet for 2012 er p.t. ikke endeligt vedtaget, men S-SF og COV indstiller, at der af det samlede anlægsbudget afsættes kr. til landdistriktspuljen. Beslutning i Økonomiudvalget den 5. oktober 2011: Landsbyrådet anmodes om udtalelse inden stillingtagen.

8 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side 1391 Sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 26. oktober 2011: Et flertal af Landsbyrådets forretningsudvalg støtter forslaget. Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2011: Udvalget har tillid til, at Landsbyrådet kan administrere hele landsbypuljen fortsat. Der er forventning om, at hidtidig praksis fortsættes. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Forslag til fordeling af puljepenge Udtalelse fra Landsbyrådet

9 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side Kommunegaranti - Flauenskjold Varmeværk A.m.b.A J.nr.: Resumé: Ø60/dwokso 11/19415 Åben sag ØK/BY Flauenskjold Varmeværk A.m.b.A ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån på 2 mio. kr. til brug for delvis udskiftning af ledningsnet samt motorrenovering. Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes. Sagsfremstilling: Flauenskjold Varmeværk A.m.b.A ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit på 2 mio. kr. Der foreligger låneforslag fra KommuneKredit på et 4% lån med en løbetid på 25 år. Lånet på 2 mio. kr. skal anvendes til finansiering af investeringer fordelt med 1,1 mio. kr. til delvis udskiftning af ledningsnet, samt 0,9 mio. kr. til motorrenovering. Kommunen har i forvejen stillet kommunegaranti til Flauenskjold Varmeværk for 3 lån i KommuneKredit: Oprindeligt lånebeløb kr. - restgæld ultimo kr. - låneudløb Oprindeligt lånebeløb kr. - restgæld ultimo kr. - låneudløb Oprindeligt lånebeløb kr. - restgæld ultimo kr. - låneudløb Økonomiudvalget besluttede den 9. februar 2011, at der opkræves garantiprovision af de kommunegarantier, der gives fremadrettet. Garantiprovisionen er fastsat til 0,75% p.a., og opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Økonomiafdelingen foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Flauenskjold Varmeværk for et lån på 2 mio. kr. med 25 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75%. Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2011: Indstilles godkendt. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Ansøgning om kommunegaranti til lån i KommuneKredit

10 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side Møde med Formandskabet for ungdomsboligerne, Torvegade, Brønderslev J.nr.: Resumé: S55/dwokbd 11/6278 Åben sag ØK Formandskabet er indbudt til møde med Økonomiudvalget den 26. oktober 2011 kl Sagsfremstilling: Økonomiudvalget vedtog i møde den 18. maj 2011 at godkende regnskab for perioden 1. august 2009 til 31. juli 2010 samt revisionsprotokollat og regnskabserklæring vedrørende årsrapport for 2009/2010 for Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri". Økonomiudvalget vedtog samtidig at indbyde formandskabet for Ungdomsboligerne til en drøftelse med udvalget om regnskabet. Bo Larsen fra formandskabet kommer til mødet. Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2011: Gennemført. Der tages initiativ til udbygning af samarbejde mellem relevante fagenheder og bestyrelsen. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Regnskab Regnskab

11 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side Ansøgning om prækvalifikation for Boligforeningen PM, afdeling 1, Brønderslev J.nr.: Ø22/dwtfkes 11/20081 Åben sag ØK Resumé: Kuben Management ønsker på vegne af Boligforeningen PM, afdeling 1, Brønderslev, at fremsende en ansøgning om prækvalifikation til Landsbyggefonden vedr. tilskud til boligsocial indsats. Ansøgningen om prækvalifikation skal anbefales af Byrådet, før Landsbyggefonden vil tage stilling til ansøgningen. Hvis projektet prækvalificeres skal der efterfølgende udarbejdes en helhedsplan. En anbefaling af en ansøgning om prækvalificering, omfatter ikke godkendelse af økonomiske forpligtigelser vedr. projektet, da denne ikke er kendt på nuværende tidspunkt. En evt. økonomiskforpligtigelse for Brønderslev Kommune vil først blive fremlagt i forbindelse med behandling af en evt. helhedsplan (skema A), og i den forbindelse kan der evt. blive tale om en kapitaltilførsel, hvis huslejen efter en renovering stiger til et niveau, der ikke er acceptabel for området. Sagsfremstilling: Boligforeningen har gennem flere år haft problemer med boligerne i afdeling 1, som er beliggende på Valdemarsgade 5 13, Frederiksgade og Knudsgade Det drejer sig om 108 af de i alt 204 familieboliger i afdeling 1. Der er især tale om bygningsmæssige problemer, men boligforeningen formoder, at der på sigt ligeledes kan opstå store problemer med at holde boligerne udlejede. Begrundelsen for dette er bl.a. at en stor andel af beboerne i afdeling 1 har boet i afdelingen i en lang årrække og snart forventes at fraflytte. Endvidere er der planer om at renovere en lang række boligafdelinger i Brønderslev by de kommende år, hvorved antallet af konkurrencedygtige boliger forhøjes. Den byggetekniske gennemgang påpeger de mange store mangler i byggeriet, hvor et af hovedproblemerne er den dårlige varmeisolering af ydervægge. Problemstillingen kombineret med bl.a. dårlig ventilation giver anledning til forekomst af skimmelsvamp. Det er hensigten, at den fysiske helhedsplan skal udbedre byggeskader, samt finde de bedste løsninger med det formål at fremtidssikre afdelingen og skabe attraktive boliger for såvel dagens som fremtidens beboere. Konkret mål for renoveringen er: Boligerne skal, grundet beliggenheden centralt i Brønderslev by, henvende sig til et bredt beboersegment. Der skal være boliger til bl.a. unge, mindre familier, enlige med og uden børn, seniorer og ældre. Boligerne skal fungere som værdifuldt alternativ til parcelhuset for den mindre familie 1/3 del af boligerne gøres tilgængelige. Der skal skabes endvidere en større grad af tilgængelighed på udenomsarealerne.

12 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side 1395 De enkelte boliger skal moderniseres med nyt køkken og bad og gøres lysere. Gulvvarme i bad forbedres. Boligernes lydforhold optimeres. Der foretages store energimæssige tiltag. Indeklimaet forbedres. Der skal sikres en høj grad af fleksibilitet, som muliggør at forholdene kan tilpasses de behov som fremtidens beboere måtte have. Udearealerne renoveres med henblik på at skabe nicher, stier mv., der bidrager til bevægelse, samvær og ophold. At der skabes en sammenhørighed i renoveringstiltagene for PM s afdeling 1, 4 og 11. En anbefaling af en ansøgning om prækvalificering, omfatter ikke godkendelse af økonomiske forpligtigelser vedr. projektet, da denne ikke er kendt på nuværende tidspunkt. En evt. økonomisk forpligtigelse for Brønderslev Kommune vil først blive fremlagt i forbindelse med behandling af en evt. helhedsplan (skema A), og i den forbindelse kan der evt. blive tale om en kapitaltilførsel, hvis huslejen efter en renovering stiger til et niveau, der ikke er acceptabel for området. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet drøfter, om ansøgningen kan anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2011: Ansøgning godkendt. Der er hermed ikke taget stilling til evt. kommunale økonomiske forpligtelser i forbindelse med projektet. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Ansøgning Karakteristik af afdeling 1 samt afdelingens konkurrenceevne og attraktionsværdi

13 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side Ansøgning om prækvalifikation for Boligforeningen PM, afdeling 4, Brønderslev J.nr.: Ø22/dwtfkes 11/20080 Åben sag ØK Resumé: Kuben Management ønsker på vegne af Boligforeningen PM, afdeling 4, Brønderslev, at fremsende en ansøgning om prækvalifikation til Landsbyggefonden vedr. tilskud til boligsocial indsats. Ansøgningen om prækvalifikation skal anbefales af Byrådet før Landsbyggefonden vil tage stilling til ansøgningen. Hvis projektet prækvalificeres skal der efterfølgende udarbejdes en helhedsplan. En anbefaling af en ansøgning om prækvalificering, omfatter ikke godkendelse af økonomiske forpligtigelser vedr. projektet, da denne ikke er kendt på nuværende tidspunkt. En evt. økonomiskforpligtigelse for Brønderslev Kommune vil først blive fremlagt i forbindelse med behandling af en evt. helhedsplan (skema A), og i den forbindelse kan der evt. blive tale om en kapitaltilførsel, hvis huslejen efter en renovering stiger til et niveau, der ikke er acceptabel for området. Sagsfremstilling: Boligforeningen har gennem flere år haft problemer med de boliger i afdeling 4, som består af 96 familieboliger i tæt/lav beliggende på Fynsdage, Lollandsgade, Falstersgade og Sjællandsgade. Der er især tale om bygningsmæssige problemer, men boligforeningen formoder, at der på sigt ligeledes kan opstå store problemer med at holde boligerne udlejede. Begrundelsen for dette er bl.a. at en stor andel af beboerne i afdeling 4 har boet i afdelingen i en lang årrække og snart forventes at fraflytte. Endvidere er der planer om at renovere en lang række boligafdelinger i Brønderslev by de kommende år, hvorved antallet af konkurrencedygtige boliger forhøjes. Den byggetekniske gennemgang påpeger de mange store mangler i byggeriet, hvor et af hovedproblemerne er den dårlige varmeisolering af ydervægge samt omkring døre og vinduer. Problemstillingen kombineret med bl.a. dårlig ventilation giver anledning til forekomst af skimmelsvamp. Desuden er kloakanlæg og el-installationer i meget dårlig stand Det er hensigten, at den fysiske helhedsplan skal udbedre byggeskader, samt finde de bedste løsninger med det formål at fremtidssikre afdelingen og skabe attraktive boliger for såvel dagens som fremtidens beboere. Konkret mål for renoveringen er: Boligerne skal, grundet beliggenheden centralt i Brønderslev by, henvende sig til et bredt beboersegment. Der skal være boliger til bl.a. unge, mindre familier, enlige med og uden børn, seniorer og ældre. Boligerne skal fungere som værdifuldt alternativ til parcelhuset De enkelte boliger skal moderniseres med en mere tidssvarende indretning, med køkken

14 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side 1397 i åben forbindelse med stue og gennemlyst opholdsrum, samt nyt bad. Gulvvarme i bad bevares. Boligernes lydforhold optimeres. Der foretages store energimæssige tiltag. Indeklimaet forbedres. Der skal sikres en høj grad af fleksibilitet, som muliggør at forholdene kan tilpasses de behov som fremtidens beboere måtte have. Udearealerne skal opfriskes med beplantning og stier. Der etableres nye forhaver ved samtlige boliger. At der skabes en sammenhørighed i renoveringstiltagene for PM s afdeling 1, 4 og 11. En anbefaling af en ansøgning om prækvalificering, omfatter ikke godkendelse af økonomiske forpligtigelser vedr. projektet, da denne ikke er kendt på nuværende tidspunkt. En evt. økonomisk forpligtigelse for Brønderslev Kommune vil først blive fremlagt i forbindelse med behandling af en evt. helhedsplan (skema A), og i den forbindelse kan der evt. blive tale om en kapitaltilførsel, hvis huslejen efter en renovering stiger til et niveau, der ikke er acceptabel for området. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet drøfter, om ansøgningen kan anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2011: Ansøgning godkendt. Der er hermed ikke taget stilling til evt. kommunale økonomiske forpligtelser i forbindelse med projektet. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Ansøgning Karakteristik af afdeling 4 samt afdelingens konkurrenceevne og attraktionsværdi

15 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side Mødekalender 2012 J.nr.: Resumé: G01/dwsvldf 11/18856 Åben sag FL/ØK/BY Stabsenheden for Service fremsender forslag til mødekalender Byrådet anmodes om at tage stilling til forslaget. Sagsfremstilling: Stabsenheden for Service har udarbejdet for slag til mødekalender Der er planlagt ét møde pr. måned i alle udvalg og et møde pr. måned i Byrådet samt temamøde hver anden måned. Der er mødefri i vinterferien (uge 8), juli samt i efterårsferien (uge 42). I september og oktober er der dog planlagt ét ekstra møde i både Økonomiudvalget og Byrådet, hvor budgettet skal behandles. Beslutning i Forretningsledelsen den 11. oktober 2011: Forretningsledelsen anbefaler forslaget. Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2011: Indstilles godkendt. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Forslag til mødekalender 2012

16 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side Ledelsestilsyn i henhold til revisionsrapport 2010 J.nr.: Resumé: A21/dwjctk 10/15906 Åben sag BE/ØK Som opfølgning på Revisionsberetning nr. 9 vedrørende Beskæftigelsesområdet for 2010 har hver leder i Jobcentret udarbejdet en status for ledelsestilsynet i hver afdeling. En sådan status vil blive forelagt for Beskæftigelsesudvalget hvert kvartal. Økonomiudvalget får sagen til orientering. Sagsfremstilling: Som led i opfølgning på Revisionsberetning nr. 9 vedrørende Beskæftigelsesområdet for 2010, er den enkelte leder i Jobcentret bedt om at lave et statusnotat for deres område med henblik på at synliggøre den enkeltes ledelsestilsyn på området. For forsikrede ledige gælder det, at der fremadrettet vil blive gennemgået 2 til 3 sager ved hver rådgiver med fokus på rettidighed i samtaler og rettidighed i forhold til aktivering. Det vil samtidig blive gennemgået, hvorvidt der foreligger jobplan forud for iværksættelse af en aktivitet, og om jobplanen har den nødvendige kvalitet med henblik på at sikre progression i sagen. For kontanthjælp og integration gælder det, at der hver uge skal udfyldes skema af hver sagsbehandler, hvoraf det fremgår, hvorvidt der er sager, som ikke er rettidige i samtaler eller i forhold til aktivering. Dette vil der af afdelingsleder blive fulgt op på, for at sikre en højere grad af rettidighed. Derudover vil der blive gennemgået 6 sager hver måned, hvor fokus vil være: Det Individuelle kontaktforløb gennemførelse, indhold og rettidighed. Aktivering korrekte henvisninger, jobplaner og rettidighed ift. ret og pligt til tilbud. Tillægsbevillinger ansøgning, vurdering, bevilling/afslag og dokumentation ift. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsat 76/77; 78 og 82/83. Sygeopfølgningsplaner vurdering, udarbejdelse og indhold. Læse-/skrivetest foretages der vurdering, og følges der op på vurdering? Generel sagsbehandling, såsom datadisciplin, korrekt kontering, progression i sagen mv. Særligt for unge under 25 år - Vurdering af behovsbestemttillæg samt vurdering af uddannelsespålæg. Efterfølgende vil afdelingsleder tage en personlig samtale med rådgiver med henblik på sparring i sagsarbejdet. I forhold til sygedagpenge og ledighedsydelsessager gælder det ligeledes, at der er fokus på rettidighed i forhold til samtaler. Derudover fokuseres der på følgende:

17 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side 1400 Forlængelser af sygedagpengesager. Uarbejdsdygtighed - hvorvidt borgeren er uarbejdsdygtig grundet egen sygdom. Revurderinger. Idet organiseringen i afdelingen fokuserer omkring forskellige typer af sager, vil tilsynet bære præg af forskelligt fokus i de forskellige teams. Det betyder, at der udover ovenstående vil være fokus på kontakten til arbejdsgiverne, progression i sagerne og kontakten til A-kasserne samt fokus på at sikre flow i sagerne generelt. Dette arbejde understøttes af proces i afdelingen frem til januar Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at status for ledelsestilsyn tages til orientering. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 3. oktober 2011: Til orientering. Sagen sendes til Økonomiudvalget til orientering. Marianne Jensen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2011: Taget til efterretning. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: September sygedagpenge/fleksjob September forsikrede ledige September kontanthjælp/integration

18 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side Genbesættelse af stilling i Jobcentret - Beskæftigelseschef J.nr.: Resumé: G01/dwsvldf 11/20514 Åben sag FL/ØK Beskæftigelseschef Lone Becker har opsagt sin stilling med udgangen af november Stillingen som Beskæftigelseschef ønskes genbesat hurtigst muligt. Sagsfremstilling: Beskæftigelseschef Lone Becker har opsagt sin stilling og fratræder stillingen som Beskæftigelseschef med udgangen af november måned I 2011 blev organisationen slanket, hvorved strukturen blev ændret fra at have 3 afsnit til at have 2 afsnit, fortsat med en Beskæftigelseschef i spidsen for Jobcentret. Jobcentret har ca. 85 medarbejdere. Det ene afsnit rummer virksomhedsservice, flyverteam, det forsikrede område og jobbutikken. Det andet afsnit rummer sygedagpenge, fleksjobteamet, kontanthjælp og integration. Der er 2 ledere i hvert afsnit - en jobcenterchef og en afdelingsleder. Begge har direkte ledelsesansvar for tilknyttede medarbejdere. Begge medvirker ligeledes i den daglige sagsbehandling og administration på området. Britt Manniche er ansat som Jobcenterchef for virksomhedsservice og flyverteam. Britt har haft funktionerne siden kommunesammenlægningen. Per Nygaard er ansat som afdelingsleder for jobbutikken og det forsikrede område. Per blev ansat 1. august Birgitte Moselund er ansat som Jobcenterchef for sygedagpenge og fleksjobteamet. Birgitte blev ansat i dette job den 1. august Kasper Christensen er ansat som afdelingsleder for kontanthjælp og integration. Kasper blev ansat i dette job den 1. maj Det kan til orientering oplyses, at Jobcentret i Brønderslev Kommune ledelsesmæssigt har ca. samme niveau som nabokommunerne. Sammenlignes med den ledelsesmæssige bestykning i Brønderslev Kommunes administration i øvrigt, er niveauet i jobcentret ikke højt. Fra 1. januar 2011 blev området flyttet fra Direktøren for Sundhed og Velfærd til Vicekommunaldirektøren, der udover Beskæftigelsesområdet har Stabsenheden for Service som ansvarsområde. Stabsenheden for Service har 53 ansatte og omfatter Rådhusfunktionerne (kantinerne og rådhusbetjeningen), Fællessekretariatet, Borgerservicecentrene og Socialcentret. Beskæftigelsesområdet og Staben for Service omfatter sammenlagt ca. 40% af det administrative personale i Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesområdet er lovgivningsmæssigt et tungt og komplekst område og ændringer på et område har afsmittende virkning på et andet - der er tale om forbundne kar. Området er meget økonomitungt. Der er et bruttobudget på området på ca. 466 mio. kr. Det er derfor nødvendigt, at der er stærkt ledelsesmæssigt fokus på området på tværs af de 2

19 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side 1402 afsnit, der er etableret, hvorfor det vurderes som meget nødvendigt, at funktionen som Beskæftigelseschef opretholdes. F.eks. i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 er der indarbejdet store besparelser på beskæftigelsesområdet, der kræver ledelsesmæssig bevågenhed. Der er indregnet en reduktion på sygedagpengeområdet på 6 mio. kr. Der er indregnet en reduktion på de forsikrede ledige på 2 mio. kr. i forbindelse med beslutning om, at der iværksættes jobrotationsprojekter Der er indregnet en reduktion på ledighedsydelse på ca. 3 mio. kr.. Der skal oprettes 28 fleksjob i private virksomheder og etableres fleksjob til 10 borgere, der har modtaget ledighedsydelse i over 18 måneder Kommunaldirektør og Vicekommunaldirektør anbefaler, at stillingen som Beskæftigelseschef genbesættes hurtigst muligt. Det anbefales, at der ansættes en Beskæftigelseschef, der har fagligt kendskab til området og erfaring med ledelse af ledere. Der ønskes en udviklings- og helhedsorienteret leder, der ser muligheder frem for begrænsninger. Det er vigtig, at Beskæftigelseschefen er resultatorienteret og risikovillig. Forretningsledelsens udtalelse vil foreligge til mødet. Beslutning i Forretningsledelsen den 25. oktober 2011: Forretningsledelsen anbefaler genbesættelse ud fra områdets størrelse og kompleksitet. Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2011: Godkendt. Beskæftigelsesudvalget inddrages i beskrivelse af profil for stillingsopslag. Claus Kongsgaard var fraværende.

20 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side Oprettelse af kommunale EGU pladser J.nr.: G01/dwjclb 11/17869 Åben sag BE/FL/ØK Resumé: UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Østvendsyssel har rettet henvendelse til Beskæftigelsesudvalget og Byrådet med henblik på at gøre opmærksom på EGU ordningen samt gøre opmærksom på, at der er et behov for kommunale EGU elevpladser. Økonomiudvalget anmodes om at drøfte sagen og tage stilling til oprettelse af EGU elevpladser i den offentlige organisation. Sagsfremstilling: EGU er en 2 årig uddannelse for unge, som ikke har boglige kvalifikationer, der gør dem i stand til at tage en almindelig ungdomsuddannelse. Uddannelsen sammensættes af både teori og praksis, hvor hovedvægten er på den praktiske uddannelse. Teorien kan være alt fra forskellige AMU kurser til danskundervisning eller lignende. Uddannelsen sammensættes individuelt, alt afhængig af jobbet, eleven skal varetage, og formålet er at gøre den enkelte i stand til at varetage særlige funktioner på ordinære vilkår. Gennem uddannelsen vejledes eleven, og Byrådet har besluttet, at produktionsskolen varetager vejledningen i forbindelse med EGU uddannelsen. at Lønnen for eleven er i praktikperioden almindelig elevløn, mens der under skoleophold modtages en særlig skoleydelse. Udgiften for arbejdsgiver vil i praktikperioderne være det samme som til en almindelig elev indenfor et givet område. Der er i øjeblikket etableret 14 EGU pladser i Brønderslev Kommune - alle i privat regi, og UU opfordrer til, at der oprettes pladser indenfor den kommunale organisation. Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet drøfter muligheden for at oprette EGU elevpladser i den offentlige organisation. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen meddeler, at kommunen får 65% refusion af udgifter til skoleydelse og 50% refusion af udgifter til undervisning op til et beløb pr. årselev på kr. (2009-pris). Der ydes 50% refusion af udgifter til de supplerende tilskud op til et beløb pr. elev pr. år kr. (2009- pris). De udgifter der ikke dækkes af refusionen er omfattet af den kommunale budgetgaranti. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 3. oktober 2011: Anbefales. Sagen sendes til drøftelse i Forretningsledelsen. Marianne Jensen var fraværende. Sagsfremstilling til Forretningsledelsen den 11. oktober 2011:

21 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side 1404 Der er på budgettet for 2011 en pulje under Økonomiudvalget på kr til EGU-elever og Voksenelever. Budgetbeløbet i 2012 og overslagsårene på kr Lønnen til EGU-elever i kommuner udgør 7.494,35 pr. måned. I den periode som EGU-eleven er i praktik betaler kommunen løn, men får samtidig kr. 30,00 i tilskud pr. time, dog max. for 7 måneder svarende til 1122 timer. Under skoleophold har kommunen som arbejdsgiver ingen udgift, men som offentlig myndighed skal løn under skoleopholdet betales. Personaleafdelingen har beregnet, at en kommunal EGU-elev koster kr. i alt i de 2 år uddannelsen varer. Der er p.t. ikke disponeret over den pulje, der er afsat til formålet på budgettet, så der er budget til ansættelse af EGU-elever af 5 elever om året. Beslutning i Forretningsledelsen den 11. oktober 2011: Forretningsledelsen anbefaler, at der oprettes maksimalt 5 pladser. Det understreges, at det ikke koster noget for den enkelte arbejdsplads at oprette en EGU-pladser. Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2011: Godkendt Indholdet i elevpladserne skal være relevante i forhold til målgruppen. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: EGU uddannelsespladser - Beskæftigelsesudvalget

22 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune J.nr.: Resumé: K01/dwbkes 11/10386 Åben sag BS/ØK/BY I henhold til Folkeskoleloven skal Byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Byrådet anmodes om at tage stilling til revideret forslag til Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune. Forslaget erstatter nugældende vedtægt af 1. august Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur har foretaget revision af Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune. Der er primært tale om tilretninger. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at forslaget sendes til udtalelse i Skolebestyrelserne. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. juni 2011: Sendes til udtalelse i Skolebestyrelserne. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 11. oktober 2011: Forslag til Styrelsesvedtægt har været sendt til udtalelse i Skolebestyrelserne. De indkomne udtalelser vedlægges. Med baggrund i udtalelserne foreslår Fagenheden for Børn og Kultur at der afholdes forskudte valg til Skolebestyrelserne efter ansøgning til Skolechefen at skoler med fælles ledelse tildeles et fælles budget, der godkendes af Skolebestyrelsen at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til spørgsmålet om ydelse af fast vederlag/diæter til skolebestyrelsesmedlemmer at der i skolebestyrelsen på skoler med fælles ledelse sikres mindst én forældrerepræsentant fra alle deltagende skoler at antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelser ved skoler med fælles ledelse og landsbyordning udvides til 7, da landsbyordningens forældre og medarbejdere til børn i dagtilbud på forhånd er sikret en forældrerepræsentant og en medarbejderrepræsentant at formuleringen under afsnit Valg af anden skole end distriktsskolen (side 11) - Oprettelse af nye klasser på klasse, fordi elevtilgangen overstiger 26 elever, skal be-

23 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side 1406 handles af Børne- og Skoleudvalget, opretholdes at 17 - Fælles rådgivende organ tilføjes følgende tekst: Dog kan formandens plads i særlige tilfælde varetages af en repræsentant fra egen skolebestyrelse I øvrigt bemærkes: at Modtagelsesklasser på Skolegades Skole ikke er specialklasse, hvorfor der ikke er krav om, at skolebestyrelsen skal omfatte en repræsentant herfra at vedrørende arbejdsmiljø henvises til MED-systemet at vedrørende Serviceområdet henvises til Miljø- og Teknikmiljøudvalgets retningslinjer for området Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11. oktober 2011: Udvalget foreslår, at Byrådet godkender forslag til styrelsesvedtægt for skoleområdet med følgende tilføjelser: at der afholdes forskudte valg til skolebestyrelserne efter ansøgning til skolechefen at skoler med fælles ledelse tildeles budget for de enkelte skoler. Skolebestyrelsen godkender anvendelse af det samlede budget at der ikke udbetales vederlag/diæter til skolebestyrelsesmedlemmer under henvisning til, at der ikke er budgetmæssig dækning herfor at der i skolebestyrelsen på skoler med fælles ledelse sikres mindst én forældrerepræsentant fra alle deltagende skoler at antallet af medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelser ved skoler med fælles ledelse og landsbyordning (samdrevet institution) udvides fra 2 til 3, da landsbyordningens medarbejdere ved dagtilbuddet på forhånd er sikret én plads at 17 - Fælles Rådgivende Organ tilføjes følgende tekst: "Dog kan formandens plads i særlige tilfælde varetages af en repræsentant fra egen skolebestyrelse" Adnan Jedon var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2011: Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles godkendt Jens Arne Hedegaard ønsker, at der principielt udbetales vederlag til skolebestyrelser. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Udkast til Styrelsesvedtægt Notat med bemærkninger og forslag til skolebestyrelsernes høringssvar Udtalelser fra Skolebestyrelserne

24 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side Rammeaftale for specialundervisningsområdet 2012 J.nr.: Resumé: P27/dwbkes 11/17841 Åben sag HAR/SS/BS/ØK/BY Rammeaftalen på specialundervisningsområdet er et centralt planlægnings- og udviklingsværktøj, og aftalen indgås årligt mellem kommunerne i regionen og Region Nordjylland. Aftalen, der kun omfatter regionale tilbud, skal sikre, at der er sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne. Byrådet anmodes om at tage stilling til udkast til Rammeaftale for specialundervisningsområdet Sagsfremstilling: Regionen fremsender udkast til Rammeaftale for specialundervisningsområdet 2012 udarbejdet i samarbejde mellem kommunerne til Byrådets godkendelse. Formålet med rammeaftalen er at sikre, at der sker den nødvendige koordinering af tilbud inden for rammeaftalens område, således at borgerne i Region Nordjylland dels modtager de tilbud, de har behov for og dels modtager tilbud af høj faglig kvalitet. Som dialog og planlægningsværktøj er rammeaftalen desuden et centralt instrument til at sikre, at der sker en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer, idet aftalen ligeledes har til formål at sikre den bedst mulige udnyttelse af tilbuddene på rammeaftalens område. Rammeaftalens struktur for 2012 tager udgangspunkt i rammeaftalerne for tidligere år. Der er dog to væsentlige ændringer vedrørende kommunikationsinstitutterne: En ny aftalemodel for kommunikationsinstitutterne: Institut for Syn og Hørelse og Taleinstituttet Kapacitetstilpasning og afklaringsbehov vedrørende Taleinstituttet som følge af kommunernes ændrede efterspørgsel. Rammeaftalen indeholder en særlige aftale vedrørende kommunikationsinstitutterne, idet der med virkning fra 2012 indgås en ny aftalemodel. Hensigten med aftalemodellen er at styrke det eksisterende samarbejde mellem Regionens kommunikationsinstitutter og kommunerne samt skabe fleksible vilkår for valg og levering af ydelser. Aftalemodellen sikrer en mere overskuelig ydelses- og takststruktur, hvor ydelserne i højere grad end hidtil finansieres på baggrund af ren takstfinansiering. Derudover medfører aftalemodellen, at der hvert år kan indgås bilaterale aftaler mellem de enkelte institutter og de enkelte kommuner om bl.a. indgåelse af aftaler om vilkårene for fri henvendelsesret samt øvrige vilkår i forhold til borgernes henvendelsesprocedure på institutterne. I rammeaftalen redegøres der derudover for nye udviklingsbehov og tendenser. Kommunerne har i 2011 givet indmeldinger om anvendelse af Taleinstituttet i 2012, der samlet set giver anledning til et forventet fald i indtægterne i størrelsesorden 2,5-5 mio. kr. Det foreslås derfor, at effektueringen af kommunernes indmelding om ændret anvendelse på Taleinstituttet i 2012 udskydes til den 1. oktober 2012 med henblik på at undgå underskud, som efterfølgende skal dækkes i de fremtidige takster. Taleinstituttet påbegynder i efteråret 2011 en tilpasning med

25 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side 1408 henblik på at imødegå det indmeldte fald i efterspørgslen i Da der er usikkerhed om kommunernes efterspørgsel efter Taleinstituttets ydelser efter 2012, er det aftalt, at der i efteråret 2011 påbegyndes en dialog mellem kommunerne og regionen om forventningerne til Taleinstituttets ydelsesindhold på længere sigt. Afklaringen skal sikre, at der indgås en fælles aftale om det fremtidige Taleinstitut, således at det er i stand til at levere de aftalte ydelser på en fagligt og økonomisk bæredygtig måde. Dialogen og aftalen for instituttet forventes afsluttet i foråret 2012 med henblik på indarbejdelse i rammeaftalen for I forlængelse heraf vil den nødvendige mere langsigtede tilpasning af Taleinstituttet blive gennemført. I forbindelse med rammeaftalen på socialområdet er der indgået en styringsaftale med fælles retningslinjer for finansiering og takstberegning. Der er enighed om, at denne styringsaftale ligeledes skal være gældende for rammeaftalen for specialundervisningsområdet med henblik på at sikre ens vilkår for de tilbud, der leverer ydelser på både social- og specialundervisningsområdet. Fagenheden for Børn og Kultur og Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender aftalen. Rammeaftalen er fremsendt til høring i Handicaprådet. Beslutning i Handicaprådet den 10. oktober 2011: Handicaprådet udtaler følgende: I forhold til takster på specialområdet ved udlevering af "små" hjælpemidler ønskes en drøftelse af, om disse opgaver kan overtages af kommunens hjælpemiddelområde. Rådet udtrykker bekymring over, om der bliver for meget bureaukrati ved den nye form for takststyring. Ole Brun, Flemming Vejrum og John Erik Jensen var fraværende. Asger Deth Jensen var mødt som suppleant for Flemming Vejrum og Kaj Hansen var mødt som suppleant for John Erik Jensen. Fridolin Laager var fraværende uden afbud. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11. oktober 2011: Indstilles godkendt. Adnan Jedon var fraværende. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12. oktober 2011: Rammeaftalen indstilles godkendt. Udvalget er positivt indstillet overfor fremover at bruge abonnementsordninger over for institutterne, således at den administrative byrde ved afregning søges reduceret. Udvalget opfordrer til at bruge Dansk Blindesamfunds konsulenter.

26 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side 1409 Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2011: Fagudvalgenes indstillinger indstilles godkendt Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Udkast til Rammeaftale for specialundervisningsområdet 2012

27 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side Rammeaftalen 2012 for det specialiserede socialområde J.nr.: Resumé: P27/dwsbkvj 11/17167 Åben sag HAR/SS/ØK/BY Kommunalbestyrelserne i Region Nordjylland skal indgå en rammeaftale for det specialiserede socialområde og der skal indgås aftale med Regionsrådet for så vidt angår de tilbud, som drives af Region Nordjylland. Den årlige rammeaftale skal omfatte den faglige udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede socialområde. Rammeaftalen for 2012 er drøftet i en række administrative fora, herunder Den administrative styregruppe på socialområdet, socialdirektørkredsen. Endvidere drøftede kommunaldirektørkredsen rammeaftalen på sit møde den 12. august 2011 og anbefaler Rammeaftalen, herunder forslaget om en takstreduktion på 2 % til godkendelse. Endvidere har KKR Nordjylland drøftet udkast til Rammeaftale 2012, den 26. august KKR anbefaler rammeaftalen. Byrådet skal godkende rammeaftalen. Sagsfremstilling: Lovgrundlaget for kommunernes overtagelse af koordineringsopgaven på det specialiserede socialområde blev vedtaget den 3. marts 2011, og opgaven med koordinering af rammeaftalen 2012 overgik dermed til kommunerne. Det overordnede politiske mål med rammeaftalen for 2012 er at sikre borgerne de tilbud, de har behov for inden for rammeaftalens område. Det er ligeledes at sikre og styrke den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænserne, så alle kommuner til stadighed er i stand til at levere de rigtige tilbud af høj kvalitet. Rammeaftalen består af en økonomisk styringsaftale og en faglig udviklingsstrategi. Den økonomiske styringsaftale har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling for de specialiserede tilbud på socialområdet i den nordjyske region, samt øge bevidstheden om de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænser. Udviklingsstrategien har fokus på de politiske og faglige mål for udvikling af tilbud, nye målgrupper m.v., således at kommuner og region har et så godt grundlag som muligt til planlægning og tilpasning på det sociale område. Styringsaftalen: I forhold til Rammeaftale 2011 er der i udkast til Rammeaftale 2012 lagt op til en styrkelse af den økonomiske styring og incitamenter til styrkelse af budgetoverholdelse i det enkelte tilbud. Rammeaftale for 2012 indeholder således forslag om, at taksterne skal reduceres med 2 % af beregningsgrundlaget, fordelt efter eget ønske over de tilbud, som man har driftsansvaret for,

28 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side 1411 at budgetoverskridelser inden for en ramme på 5 % skal findes i eget budget og derved minimere takststigninger som følge af overskridelser. Endvidere er der i styringsaftalen udarbejdet aftaler og spilleregler i forhold til oprettelse og lukning af pladser og håndtering af tillægsydelser. Udviklingsaftalen: Udviklingsaftalen refererer til Handicapkonvektionen og udgør den principielle ramme for aftalen. På baggrund af de kommunale tilbagemeldinger vurderes, at der ikke er større ændringer i efterspørgslen efter tilbud på det specialiserede socialområde. ADHD og børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser nævnes dog af flere kommuner som et område, hvor der forventes stigende efterspørgsel. I udviklingsstrategier er der udpeget 3 fokusområder, enkeltmandsprojekter, hjerneskadeområdet og færdigbehandlede retspsykiatriske patienter. KKR Nordjylland behandlede udkast til Rammeaftale 2012 på det sociale område på sit møde den 26. august KKR Nordjylland anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende rammeaftalen, herunder: At der gennemføres en takstreduktion på 2 pct. af beregningsgrundlaget. At der i udviklingsstrategien sættes særligt fokus på tre områder (enkeltmandsprojekter, færdigbehandlede retspsykiatriske patienter og hjerneskadeområdet). At der i 2012 i forhold til projekt for færdigbehandlede psykiatriske patienter, tværfagligt og tværsektorielt, skal arbejdes videre med beskrivelse af et botilbud for færdigbehandlede retspsykiatriske patienter, inden projektet sendes til endelig godkendelse. Fagenheden for Sundhed og Velfærd samt Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender rammeaftalen for det sociale område 2012 og at der i 2012 gennemføres en takstreduktion på 2 % af beregningsgrundlaget for de samlede rammeaftaletilbud. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Handicaprådet den 10. oktober 2011: Godt med fokus på hjerneskadeområdet. Mangler sammenhæng mellem, at der skrives, at man "ønsker at sikre koordinering og sikre faglig udvikling" samtidig med, at der skal spares 2%. Der er meget fokus på økonomi. Ved tillægsydelser mangler der beskrivelse af klagemuligheder.

29 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side 1412 Materialet er svært at læse. Ønsker en læsevenlig udgave. Hvordan kan der oprettes nye tilbud og hvordan sikrer man forpligtigelse af brugen af disse tilbud kommunerne imellem. Relevante udvalg behandler rammeaftalen, så de involverede politikere giver deres mening til kende - gerne tidligt i processen (før sommerferien). Handicaprådet indstiller ikke at godkende takstreduktionen på 2% Ole Brun, Flemming Vejrum og John Erik Jensen var fraværende. Asger Deth Jensen var mødt som suppleant for Flemming Vejrum og Kaj Hansen var mødt som suppleant for John Erik Jensen. Fridolin Laager var fraværende uden afbud. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11. oktober 2011: Udvalget kan anbefale godkendelse af den del af rammeaftalen, som omfatter udvalgets områder. Peter H.S. Kristensen tager forbehold for takstreduktionen på 2%. Adnan Jedon var fraværende. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12. oktober 2011: Udtalelse fra Handicaprådet forelå til mødet. Rammeaftalen indstilles godkendt. Thomas Krog, Ole Bruun og Marianne Jensen kan ikke anbefale en takstreduktion på 2 pct., men anbefaler i stedet, at der for hver enkelt institution foretages en kritisk gennemgang af takstberegningsgrundlaget med henblik på øget udgiftsstyring og effektivisering under hensyntagen til kvalitet og faglighed. Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2011: Rammeaftale indstilles godkendt For hver enkelt institution foretages en kritisk gennemgang af takstberegningsgrundlaget med henblik på øget udgiftsstyring og effektivisering under hensyntagen til kvalitet og faglighed. Det samlede mål for effektivisering forventes fortsat at være 2 %. Thomas Krog kan ikke anbefale 2% målsætning. Claus Kongsgaard var fraværende. Bilag: Brev til kommunerne, Rammeaftale 2012 Endeligt udkast til rammeaftale for det specialiserede socialområde 2012 Bilag 1 Foreløbige takstindberetninger til Rammeaftalen 2012 (september 2011) Bilag 2 Udviklingsplaner for botilbud med over 100

30 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side 1413 Bilag 3 Specifikation af Styringsaftalen for 2012 Bilag 4 Udtræk fra tilbudsportalen

31 Økonomiudvalget, den 26. oktober 2011 Side Opsigelse af Brønderslev-ordningen J.nr.: Resumé: G01/dwbkes 11/16953 Åben sag FK/ØK/BY I forbindelse med budgetdrøftelserne for 2012 foreslår fagenheden for Børn og Kultur, at Brønderslev-ordningen opsiges, således at kommunen er fritstillet med hensyn til drøftelser om bl.a. lokaletilskudsreglerne. Byrådet skal tage stilling til opsigelse af Brønderslev-ordningen. Sagsfremstilling: Jævnfør drøftelser i forbindelse med budget 2012 foreslår Fagenheden for Børn og Kultur, at Brønderslev-ordningen opsiges for at kunne være fritstillet med hensyn til drøftelser om bl.a. lokaletilskudsreglerne. I henhold til Brønderslev-ordningens 4 ydes der tilskud til egne/lejede lokaler med 75% af de tilskudsberettigede udgifter. For medlemmer over 25 år sker der reduktion i forhold til, at 6 børn giver 1 voksen fri. I henhold til 7 kan ordningen opsiges af begge parter med 1 års varsel til en 1. januar. Det betyder, at ordningen kan opsiges til udgangen af Fagenheden for Børn og Kultur bemærker, at reglen om tilskud til egne eller lejede lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven er: Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter til børn og unge under 25 år. Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år, kan tilskuddet - efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen - nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 6. oktober 2011: Udvalget indstiller til Byrådet, at Brønderslev-ordningen opsiges. Bodil Nielsen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2011: Fritids- og Kulturudvalgets indstilling indstilles godkendt. Claus Kongsgaard var fraværende.