BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 10/2011 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 16. august 2011 Start kl. : Slut kl. : 14.

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 10/2011 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 16. august 2011 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen(Løsgænger) Valdemar Haumand (A) Deltog x x x x x x x Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Fastsættelse af grundpriser pr. 1. juli Principper for økonomistyring - regelsæt for aftaleholdere under økonomisk administration Revision af principper for fritagelse for betaling af ejendomsskat (grundskyld) efter høringssvar Ansøgning om kommunegaranti Grenaa Anholt Vandforsyning a.m.b.a (GAV) Reno Djurs - Anmodning om godkendelse af kassekreditforøgelse Anmodning fra Væksthøjskolen anmodning om at rykke i prioritetsrækkefølgen Ændring af planforhold i Glesborg Organisering og ledelse af den specialpædagogiske indsats på dagtilbudsområdet Vedtægtsændringer for Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter Anlægsbevilling revision af vandløbsregulativer Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til asfaltforstærkninger i Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til diverse belægninger i Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til leasing af pavilloner på skoleområdet Indretning af tandklinik på Søndre Skole LUKKET MØDE Salg af en ejendom Norddjurs Kommune

3 1. Fastsættelse af grundpriser pr. 1. juli 2011 J.nr /24794 Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 4. januar 2011 at fastholde de oprindeligt fastsatte priser på boligparceller i Grenaa (Møgelbjerg) Auning (Bakkesvinget) Gjerrild (Rimsti Bakken) Nørager (Hvedevænget) Ørsted (Østerbakken) og sælge parcellerne inkl. moms. Øvrige boligparceller blev til de oprindeligt fastsatte priser tillagt 10% og sælges ligeledes inkl. moms. Prisen på erhvervsparceller sælges til nedsatte priser og tillægges moms. Prisen på sommerhusgrunde sælges til de oprindeligt fastsatte priser og sælges inkl. moms. De fastsatte priser skulle være gældende indtil 1. juli 2011, hvorefter prissætningen skulle revurderes. I 1. halvår 2011 er der solgt 3 boligparceller, der fordeler sig med 1 i Grenaa (Møgelbjerg), 1 i Nørager (Hvedevænget) og 1 i Allingåbro (Brombærvænget). Kommunaldirektøren indstiller, at de pr.1. januar 2011 fastsatte priser fastholdes indtil 31.december Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 1

4 2. Principper for økonomistyring - regelsæt for aftaleholdere under økonomisk administration S00 10/13789 Norddjurs Kommune har på nuværende tidspunkt ikke nogen regler som regulerer, hvorledes situationen skal håndteres, hvis en aftaleholder vurderes at have en betydelig ubalance i økonomien. Sådanne regler bør indgå som et bilag i principperne for økonomistyring../. Forslag til regler for aftaleholdere under økonomisk administration er vedlagt. Hovedlinjen i forslaget er, at fagchefen, fagdirektøren og økonomiafdelingen følger budgetudvikling i aftaleenheden meget tæt og, at aftaleholderen ikke alene kan foretage personaleansættelser og større anskaffelser i perioden, hvor man er sat under økonomisk administration. Desuden understøttes aftaleenheden med udvikling af kompetencer og redskaber til god økonomistyring. Endelig udarbejdes en plan for sikring af langsigtet balance. Det er fagdirektøren, som har kompetence til at beslutte om en aftaleholder sættes under økonomisk administration. Hvis det vurderes, at det er nødvendigt med en gældafskrivning for at skabe balance i aftaleholderens budget, skal dette behandles af økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen efter indstilling fra direktionen. Der foreslås, at der tilføjes nedenstående tekst under punktet Aftalestyring side 8 i Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune: Ved betydelig ubalance i økonomien kan aftaleholderen blive sat under økonomisk administration. Kommunaldirektøren indstiller, at regelsættet vedtages. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 2

5 3. Revision af principper for fritagelse for betaling af ejendomsskat (grundskyld) efter høringssvar Sagen har tidligere været behandlet i økonomiudvalget den 7. juni 2011, og genbehandles med henblik på en genvurdering af, om der ikke skal gives fritagelse for betaling af grundskyld for efterskoler/højskoler samt diverse ejendomme og andre skoler. Lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni 2006 om kommunal ejendomsskat giver i 8 kommunalbestyrelsen mulighed for at meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld for visse i lovbekendtgørelsen anførte ejendomme. Der er tale om følgende kategorier af ejendomme: 1. Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have ( 8, stk. 1, litra a ). 2. Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv ( 8, stk. 1, litra b ). 3. Ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål ( 8, stk. 1, litra c ). 4. Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt angår værkets indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål (8, stk. 1, litra d ). Den 1. april 2008 vedtog kommunalbestyrelsen, at alle institutioner m.v., der er nævnt i ejendomsskattelovens 8, stk. 1, litra a-c meddeles fritagelse efter ansøgning og, at der foranlediges annoncering om mulighederne for fritagelse og, at dette sker ved indsendelse af ansøgning../. I bilaget er der en oversigt over de ejendomme, som på nuværende tidspunkt efter ansøgning er fritaget for betaling af ejendomsskat efter 8. Det manglende provenu ved fritagelse for betaling af ejendomsskatter er i alt knap 2 mio. kr. 3

6 Ejendomme der er ejet af staten eller regionen, er ligeledes fritaget for betaling af ejendomsskat (grundskyld til kommunen) efter ejendomsskattelovens 7, men bliver pålignet dækningsafgift af offentlige ejendomme efter ejendomsskatteloven 23. Dækningsafgift af offentlige ejendomme beregnes af både forskelsværdi og grundværdien, som i de fleste tilfælde er betydelig højere end almindelig grundskyld til kommunen. I forbindelse med vedtagelsen af budget blev der indlagt en besparelse på 0,8 mio. kr. med virkning fra 2012 som følge af ændrede principper for fritagelse for betaling af ejendomsskat i Norddjurs Kommune. Det er derfor nødvendigt at revidere det hidtil gældende princip om, at alle kategorier af ejendomme som er nævnt i 8 stk. 1 litra a-c. Det foreslås, at princippet for fritagelse af ejendomsskat ændres således at der ikke længere gives fritagelse til følgende typer af ejendomme (tallene i parentes er forventet skatteprovenu ved ophævelse af fritagelsen): Boligforeninger (0,190 mio. kr.) Vandværker (0,043 mio.kr.) Varmeværker (0,082 mio. kr.) Efterskoler / højskoler (0,100 mio. kr.) Andre skoler (0,336 mio. kr.) I alt 0,751 mio. kr. Boligforeninger Begrundelsen for at ophæve fritagelsen for betaling af ejendomsskat er, at borgere i boligforeninger bør betale ejendomsskat på lige fod med borgere i private lejeboliger og egen bolig. Vandværker og varmeværker Begrundelsen for at ophæve fritagelsen for betaling af ejendomsskatter for private vandværker og varmeværker er ikke at give støtte til private brugerfinansierede virksomheder, hvor udgiften til ejendomsskatten kan opkræves hos forbrugerne. AquaDjurs A/S er ikke fritaget for betaling af ejendomsskat, da det er et aktieselskab. 4

7 Efterskoler / højskoler Begrundelsen for at ophæve fritagelsen for betaling af ejendomsskat til private skoler o.lign. er, ikke at give støtte til elever fra andre kommuner. Hovedparten af eleverne, der benytter skolerne er fra andre kommuner. Andre skoler Begrundelsen for at ophæve fritagelsen for andre typer af skoler f.eks. handelsskolen, teknisk skole og produktionsskolen m.v. er, at varetagelse af denne type undervisning ikke er en kommunal kerneopgave. Ansvaret for driften og udgiften hertil påhviler staten via takstbetalinger. Det foreslås, at muligheden for delvis fritagelse for betaling af ejendomsskat benyttes for de resterende ejendomme. Således betales der fremover alene 50% af ejendomsskatten for ejendomme ejet / benyttet af idrætsforeninger, spejderorganisationer, museer, foreninger, sommerlejre og vandrehjem m.v. Den delvise fritagelse for betaling af ejendomsskat skal fortsat ansøges. Det samlede provenu ved kun at give delvis fritagelse på disse områder forventes at være 0,5 mio. kr. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. Principperne for fritagelse af betaling for grundskyld sendes i høring hos de berørte med henblik på, at der ikke gives fritagelse for boligforeninger, vandværker og varmeværker, samt efterskoler / højskoler med virkning fra 2012 ( 8, stk. 1, litra a, c og d). der gives delvis fritagelse 50% for de resterende ejendomme som benyttes / ejes af idrætsforeninger, spejderorganisationer samt diverse foreninger m.v. med virkning fra 2012 ( 8, stk. 1, litra b). 2. Sagen behandles i kommunalbestyrelsen, når høringssvarene er indkommet Det oplyses, at indstillingens punkt om at der gives delvis fritagelse på 50 % for de resterende ejendomme som benyttes/ejes af idrætsforeninger, spejderorganisationer samt diverse foreninger m.v. med virkning fra 2012 ( 8, stk. 1, litra b) ikke er muligt i henhold til gældende lovgivning. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 10. maj 2011 og besluttede, at 5

8 1. Principperne for fritagelse af betaling for grundskyld sendes i høring hos de berørte med henblik på, at der ikke gives fritagelse for boligforeninger, vandværker, varmeværker, efterskoler/højskoler samt diverse ejendomme og andre skoler med virkning fra 2012 ( 8, stk. 1, litra a, c og d) 2. Sagen behandles i kommunalbestyrelsen, når høringssvarene er indkommet../. Høringssvarene vil blive lagt på som bilag efter fristens udløb den 3. juni Økonomiudvalget indstiller: 1. at der ikke gives fritagelse for betaling af grundskyld for boligforeninger og varmeværker med virkning fra at der foretages en genvurdering af, om der ikke skal gives fritagelse for betaling af grundskyld for efterskoler/højskoler samt diverse ejendomme og andre skoler./. Nyt bilag med yderligere opdeling af 8-fritagelserne for efterskoler/højskoler samt diverse ejendomme er vedlagt. Økonomiudvalget indstiller: 1. at der ikke gives fritagelse for betaling af grundskyld for boligforeninger og varmeværker med virkning fra at der ikke gives fritagelse for betaling af grundskyld for Vivild menighedsråd og Fællesareal i Sangstrup. 3. at der gives fritagelse for museer, humanitære organisationer, Voldby Plejehjem, Nørager Børnehave og Ørsted Biograf. 4. Efterskoler Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen, Valdemar Haumand, Hans Fisker og Jytte Schmidt) indstiller, at der ikke gives fritagelse for betaling af grundskyld for efterskoler. Et mindretal i økonomiudvalget (Torben Jensen, Hans Husum og Benny Hammer) stiller forslag om, at der gives fritagelse for betaling af grundskyld for efterskoler. 6

9 5. Kristent skole-& kursuscenter Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen, Valdemar Haumand, Hans Fisker og Jytte Schmidt) indstiller, at der ikke gives fritagelse for betaling af grundskyld for Kristent skole-& kursuscenter. Et mindretal i økonomiudvalget (Torben Jensen, Hans Husum og Benny Hammer) stiller forslag om, at der gives fritagelse for betaling af grundskyld for Kristent skole-& kursuscenter. 6. Friskoler 3 medlemmer af økonomiudvalget (Jan Petersen, Valdemar Haumand, og Jytte Schmidt) indstiller, at der ikke gives fritagelse for betaling af grundskyld for friskoler. 3 medlemmer af økonomiudvalget (Torben Jensen, Hans Husum og Benny Hammer) indstiller at der gives fritagelse for betaling af grundskyld for friskoler. Hans Fisker tager forbehold 7. Videregående uddannelser 3 medlemmer af økonomiudvalget (Jan Petersen, Valdemar Haumand, og Jytte Schmidt) indstiller, at der ikke gives fritagelse for betaling af grundskyld for videregående uddannelser (Viden Djurs og Grenaa gymnasium). Et mindretal i økonomiudvalget (Torben Jensen og Benny Hammer) stiller forslag om, at der gives fritagelse for betaling af grundskyld for videregående uddannelser (Viden Djurs og Grenaa gymnasium). Hans Husum og Hans Fisker tager forbehold. 8. Vækshøjskolen Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen, Valdemar Haumand, Hans Fisker og Jytte Schmidt) indstiller, at der ikke gives fritagelse for betaling af grundskyld for Væksthøjskolen. 7

10 Et mindretal i økonomiudvalget (Torben Jensen, Hans Husum og Benny Hammer) stiller forslag om, at der gives fritagelse for betaling af grundskyld for Væksthøjskolen. 9. Produktionsskolen Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen, Valdemar Haumand, Hans Fisker og Jytte Schmidt) indstiller, at der ikke gives fritagelse for betaling af grundskyld Produktionsskolen. Et mindretal i økonomiudvalget (Torben Jensen, Hans Husum og Benny Hammer) stiller forslag om, at der gives fritagelse for betaling af grundskyld for Produktionsskolen. 10. for Djursvold vandrehjem Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen, Valdemar Haumand, Hans Fisker og Jytte Schmidt) indstiller, at der ikke gives fritagelse for betaling af grundskyld for Djursvold vandrehjem. Et mindretal i økonomiudvalget (Torben Jensen, Hans Husum og Benny Hammer) stiller forslag om, at der gives fritagelse for betaling af grundskyld for Djursvold vandrehjem. 8

11 4. Ansøgning om kommunegaranti Grenaa Anholt Vandforsyning a.m.b.a (GAV) Ø /. Grenaa Anholt Vandforsyning a.m.b.a (GAV) har den 11. juli 2011 søgt om kommunegaranti fra Norddjurs Kommune for et lån på 4 mio. kr. fra Kommune Kredit. Selskabets revisor oplyser, at lånet skal bruges til at finansiere investeringer. Selskabet har lavet en plan for reinvestering, hvori behovet for årlige reinvesteringer er opgjort til 4 mio. kr. Heri er indregnet del af det efterslæb, som blev opgjort af selskabets sagkyndige rådgiver kort efter selskabets stiftelse, idet efterslæbet i.h.t. bestyrelsens beslutning søges indhentet over 10 år. I investeringsudgifterne indgår værdien af arbejde udført af selskabets egne medarbejdere med kostpris. I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., 2, stk. 1, kan der stilles garanti overfor et privat vandværk uden konsekvenser for kommunens låneramme samt uden deponering eller dispensation fra lånereglerne, idet kommunen selv via automatisk låneadgang i henhold til lånebestemmelserne ville kunne optage lån til et tilsvarende formål. Kommunaldirektøren indstiller at der stilles kommunegaranti til låneoptagelsen. Valdemar Haumand deltog ikke i behandling af punktet, idet han erklæres inhabil. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 9

12 5. Reno Djurs - Anmodning om godkendelse af kassekreditforøgelse Ø60 11/16877./. Reno Djurs I/S har i brev af 1. august anmodet Norddjurs og Syddjurs Kommuner om at godkende, at trækningsretten på Reno Djurs s kassekredit i Djurslands bank øges fra nuværende 50 kr. /indbygger til 125 kr. /indbygger, svarende til en forøgelse af kassekreditten fra 4 mio. kr. til 10 mio. kr. Kassekreditten ønskes øget af hensyn til den økonomiske risikostyring. Den generelle statsgaranti for indlån og simple fordringer i pengeinstitutter vil alene blive dækket med op til 0,750 mio. kr. Reno Djurs s årlige omsætning er på ca. 120 mio. kr., og har derfor periodevist et relativt stort kontant indestående. Reno Djurs s bestyrelse har af den årsag vedtaget at minimere potentielle risici ved løbende at justere likviditeten ved køb og salg af danske stats- og/eller realkreditobligationer, således at det kontante bankindestående maksimalt udgør 10 mio. kr. En øget kassekredit vil kunne opfange kortvarige, ekstraordinære udsving i pengestrømmene og øge fleksibiliteten i den daglige drift, samtidig med at obligationsstrategien kan optimeres. En forøgelse af Reno Djurs s kassekredit vil ikke påvirke Norddjurs Kommunes låneramme jf. lånebekendtgørelsens 4 stk. 3, sammenholdt med 9 stk. 2. For at minimere kommunens risiko kan det stilles som en betingelse, at kreditten i gennemsnit over de sidste 12 måneder ikke overstiger gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver (obligations- eller bankbeholdninger). Denne betingelse svarer til den såkaldte kassekreditregel som gælder for kommuner. Kassekreditreglen fungerer som alarmsignal om en uheldig økonomisk udvikling. Kommunaldirektørens indstilling er koordineret med forvaltningen i Syddjurs Kommune. Kommunaldirektøren indstiller, at Reno Djurs som kommunalt fællesskab kan forøge kassekreditten til 10 mio. kr., forudsat at kassekreditten ikke overskrider 125 kr. pr. indbygger, og de daglige 10

13 saldi (træk) på kreditten i gennemsnit over de sidste 12 måneder ikke overstiger gennemsnittet i sammen periode af de daglige saldi på likvide aktiver (obligations- eller bankbeholdninger). Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 11

14 6. Anmodning fra Væksthøjskolen anmodning om at rykke i prioritetsrækkefølgen Ø Væksthøjskolen har anmodet om, at Norddjurs Kommune rykker i prioritetsrækkefølgen til fordel for finansieringen af Projekt Ny Tids Energi. Væksthøjskolen skriver i sin anmodning, at Væksthøjskolens bestyrelse har vedtaget at sætte Projekt Ny Tids Energi i gang nu, hvilket indebærer finansiering af udgifterne i forbindelse med udskiftning til nye energikilder m.v., og i den forbindelse vil Merkur Bank gerne have en bekræftelse på, at kommunen rykker i prioritetsrækkefølgen, så Merkur Bank får den fortrinsret, som den tidligere borgmester dengang lovede muligt. Væksthøjskolen har oplyst, at det var den tidligere borgmester i Nørre Djurs Kommune, der er tale om. Der foreligger umiddelbart ikke noget skriftligt tilsagn i sagen. Væksthøjskolen er beliggende i det tidligere plejehjem Sunddal i Ginnerup. Bygningerne blev erhvervet af tidligere Nørre Djurs Kommune i I den forbindelse blev der udstedt et pantebrev på 1,882 mio. kr., der var rente- og afdragsfrit i 10 år. Ved en fejl er der ikke påbegyndt opkrævning af renter og afdrag i Sagen har været behandlet på møde i kommunalbestyrelsen den 14. juni 2011, og det blev vedtaget, at der gives rente- og afdragsfrihed frem til den 31. maj 2011, således, at første ordinære ydelse foretages den 1. juni /. Bygningerne trænger til renovering, og Væksthøjskolen har udarbejdet Projekt ny tids energi, der skal sikre en bæredygtig drift for højskolen. Samtidig ønskes det at omlægge til sol-, vand-/jord- og vindenergi. I den forbindelse er der indgået aftale med højskolens pengeinstitut Merkur Bank om finansiering af projektet. Norddjurs Kommunes pantebrev står p.t. nr. 2 i prioritetsrækkefølgen efter et ejerpantebrev på 2 mio. kr. Der er ikke lyst øvrige hæftelser på ejendommene. 12

15 Kommunaldirektøren indstiller, at Norddjurs Kommune ikke rykker i prioritetsrækkefølgen, idet Norddjurs Kommune allerede har forlænget rente- og afdragsfriheden på det nuværende pantebrev fra 2006 til Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen, Hans Husum, Torben Jensen, Hans Fisker, Valdemar Haumand og Jytte Schmidt) indstiller, at Norddjurs Kommune rykker i prioritetsrækkefølgen. Benny Hammer foreslår, at Norddjurs Kommune ikke rykker i prioritetsrækkefølgen, idet Norddjurs Kommune allerede har forlænget rente- og afdragsfriheden på det nuværende pantebrev fra 2006 til

16 7. Ændring af planforhold i Glesborg P16 09/10434 I efteråret 2008 har Superbrugsen i Glesborg indsendt forslag til, hvordan brugsen kan udvides fra m² til m². Det fremgår af kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune, at det er muligt at dagligvarebutikker i centerbyerne må få en størrelse på op til m². Kultur- og udviklingsafdelingen har sammen med teknik- og miljøafdelingen set på mulighederne for udvikling af Glesborg, herunder udvidelse af Superbrugsen samt infrastrukturen gennem byen. I den forbindelse har der været afholdt møde med den tidligere brugsuddeler fra Superbrugsen. Kultur- og udviklingsafdelingen kan herefter oplyse følgende: Infrastrukturen gennem Glesborg er ikke uproblematisk særlig gældende for den trafik, der kommer fra hovedvej 16 og skal videre til Bønnerup Strand. Det er samtidig vurderet, at Superbrugsens udvidelsesplaner kan gennemføres, når børnehaven flytter til området ved Glesborg skole, og brugsen får mulighed for at købe børnehavegrunden. Udvidelsen nødvendiggør ikke ændring af infrastrukturen. Det forudsættes endvidere, at der skal udarbejdes tillæg til kommuneplanen, som ændrer børnehavens rammebestemmelse fra offentlige formål til centerformål. Plan- og byggeafdelingen vurderer, at brugsens udvidelsesplaner ikke indebærer, at der skal udarbejdes lokalplan. Såfremt der på et tidspunkt skal ske ændringer i infrastrukturen gennem Glesborg, er det vurderet, at der skal udarbejdes lokalplan. Kultur- og udviklingsafdelingen har afholdt møde med Superbrugsen v/leif Fisker. Denne har tilkendegivet, at den påtænkte udvidelse af Superbrugsen kan gennemføres alene ved, at brugsen får mulighed for at købe børnehavegrunden. Leif Fisker er dog meget interesseret i, at der også foretages en ændring af infrastrukturen, men tilkendegiver samtidig, at det ikke er stopklods for den planlagte udvidelse. 14

17 På den baggrund vil det være hensigtsmæssigt at ændre børnehavens rammebestemmelser fra offentlige formål til centerformål. Ved lukning af børnehaven sættes denne til salg jf. Norddjurs Kommunes regler om udbud af kommunale bygninger. Kultur og udviklingschefen indstiller, at 1. der udarbejdes kommuneplantillæg, der ændrer rammebestemmelsen for område 01-1-C fra offentlige formål til at blive en del af centerområdet, når børnehaven er flyttet til området ved Glesborg skole, 2. infrastrukturen gennem Glesborg først ændres, når udgiften indgår i kommunens anlægsbudget. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 20. juni 2011 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen, og der udarbejdes en sag om salg af Glesborg Børnehave til politisk behandling. 15

18 8. Organisering og ledelse af den specialpædagogiske indsats på dagtilbudsområdet Børne- og ungdomsudvalget godkendte på mødet den 21. januar 2008 grundlaget for den specialpædagogiske indsats på dagtilbudsområdet. Efterfølgende godkendte børne- og ungdomsudvalget den 14. april 2009, den fremtidige organisering og ledelse af den specialpædagogiske indsats. Dette betød, at kommunen blev opdelt i tre områder: Distriktsleder i Distrikt Auning, blev specialteamleder for følgende institutioner: Allingåbro Børnecenter, Blæksprutten, Skovly, Skovvang, Nyvang og Bette-bo. Leder i børnehaven Åparken, blev specialteamleder for følgende institutioner: Blinklyset, Nørager, Fjellerup, Glesborg, Bønnerup, Savværket og Åparken. Leder af Vores Hus og vuggestuen Åboulevarden, blev specialteamleder for følgende institutioner: Frihedslyst, Gymnasievejen, Skovbørnehaven, Vores Hus, Åboulevarden, Troldebo, Regnbuen, Landsbyen, Børnenes Hus og Møllehaven. I forbindelse med indførelsen af den nye struktur på skole- og dagtilbudsområdet, som træder i kraft den 1. august 2011, er der brug for at tilpasse organiseringen og ledelsen af det specialpædagogiske område. Det foreslås, at den specialpædagogiske indsats fremover organiseres i to områder: Områdeleder i område Auning bliver specialteamleder for område Auning samt distrikt Ørsted, Allingåbro, Vivild, Ørum og Glesborg. Områdeleder i område Grenaa, bliver leder for område Grenaa samt distrikt Voldby, Mølle og Toubro. De to specialteamledere har personaleansvaret for det specialpædagogiske personale, som er ansat i 16

19 områderne. Heraf følger, at de har det økonomiske ansvar indenfor den ramme, som aftales. Herudover har de ansvaret for den faglige udvikling indenfor det specialpædagogiske område i samarbejde med den specialpædagogiske konsulent og skole- og dagtilbudschefen. Visitationen foretages som hidtil af visitationsudvalget, som består af teamlederen i PPR, den specialpædagogiske konsulent og skole- og dagtilbudschefen. På baggrund af visitationen løser de to specialteamledere opgaven omkring fordelingen af de specialpædagogiske ressourcer../. Forslaget til den fremtidige organisering og ledelse af den specialpædagogiske indsats på dagtilbudsområdet har været sendt til høring i bestyrelser, handicaprådet og interationsrådet. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til den fremtidige organisering og ledelse af den specialpædagogiske indsats på dagtilbudsområdet godkendes. Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 21. juni 2011 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 17

20 9. Vedtægtsændringer for Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter I00 11/1453 Der er fra Grenaa Idrætscenter fremsendt forslag til vedtægtsændringer, som ønskes godkendt i kultur- og udviklingsudvalget samt i kommunalbestyrelsen. Forslaget til vedtægtsændringer tager udgangspunkt i kommunalbestyrelsens beslutning den 29. juni 2010 om vedtægtsændringer i GIC. Forslaget til nye vedtægter, der skal godkendes af Norddjurs Kommune, blev sendt tilbage til fornyet drøftelse i DSI GIC efter behandling i kultur- og udviklingsudvalget den 24. januar Bestyrelsen i Grenaa Idrætscenter har bearbejdet de tilbagesendte vedtægter jf. de medsendte kommentarer fra kultur- og udviklingsudvalget. DSI GIC har fulgt de medsendte forslag på nær punktet 10., stk. 3: Kultur- og udviklingsafdelingen gør opmærksom på, at det i vedtægternes i 10 stk. 3 foreslås, at bestyrelsen snarest efter regnskabsårets afslutning udarbejder en årsrapport, for det da forløbne år, og at revisor udfører review på årsrapporten senest 10. marts, hvorefter denne sendes til Norddjurs Kommune senest 31. marts. Kultur- og udviklingsafdelingen har efterfølgende aftalt med bestyrelsen, at der foretages en egentlig revision af den selvejende institutions regnskab, og at dette indføjes i 10 stk. 3, som foreslår følgende ændring: Budget, regnskab og revision. 10 Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder snarest efter regnskabsårets afslutning en årsrapport for det da forløbne år. Årsrapporten skal undergives revision senest den 10. marts, den af revisor påtegnede årsrapport sendes til Norddjurs Kommune senest den 31. marts../. Revideret forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen i DSI GIC er vedlagt som bilag../. Forslag til vedtægtsændringer fra kultur- og udviklingsafdelingen er vedlagt som bilag../. Følgebrev fra GIC er vedlagt som bilag. 18

21 Kultur- og udviklingschefen indstiller, at vedtægter for GIC godkendes med den aftalte ændring med bestyrelsen i GIC i 10 stk. 3, så der foretages en egentlig revision af den selvejende institutions regnskab. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 2. maj 1011 og godkender indstillingen. Valdemar Haumand deltog ikke i behandling af punktet, idet han erklæres inhabil. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 19

22 10. Anlægsbevilling revision af vandløbsregulativer S02 10/6080 I forbindelse med afslutning af regnskab 2010 er det besluttet at uforbrugte midler vedrørende vandløbsindsatsen skal overføres til anlæg Som led i kommunens almindelige myndighedsarbejde, men også som led i gennemførelse af de statslige vandplaner, skal langt de fleste af kommunens vandløbsregulativer gennemgå en revision. Forud for regulativrevisionen er det nødvendigt med en detaljeret opmåling af i alt ca. 140 km vandløb. Opmålingerne skal, udover at danne grundlag for de kommende vandløbsregulativer, anvendes til konsekvensberegninger vedrørende ændret vedligehold og som grundlag for vurdering af nuværende og kommende vandføringsevner i vandløbene. Opmålingerne vil desuden kunne anvendes til beregning af evt. øget vandstand og de evt. afledte erstatninger til berørte lodsejere. Opgaven forventes udbudt i 2 dele: 1. Fysisk opmåling og evt. beregning af ca. 140 km vandløb. Tilbudsgiver skal have viden om vandløbshydraulik og opmålingerne skal leveres i fagsystemet PROKA. Opgaven kan udføres af landinspektør, rådgivende ingeniørvirksomhed eller lignende. Der er tale om en tjenesteydelse, der reguleres af tilbudsloven og af kommunens retningslinjer for udbud. Da opgaven forventes at udgøre en samlet sum over skal udvalget jfr. kommunens retningslinjer beslutte udbudsform, herunder tildelingskriterium. Fagudvalget beslutter desuden tildeling af opgaven. 2. Vurdering af opmålingsresultater i forhold til eksisterende regulativer. Opgaven kan udføres af rådgivende ingeniør eller lignende. Der er tale om en tjenesteydelse i form af rådgivning som jfr. kommunens retningslinjer ikke kræver politisk behandling, da den ikke vil udgøre en samlet sum over kr. Opgaven forventes løst ved indbudt licitation med laveste pris som tildelingskriterium. 20

23 Servicedirektøren indstiller, at 1. der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb 2011 på kr., 2. delopgave 1 udbydes som en offentlig licitation med billigste pris som tildelingskriterium, og 3. kompetencen til at træffe afgørelse om tildeling af opgaven ud fra tildelingskriterium billigste pris, tildeles forvaltningen. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 20. juni 2011 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 21

24 11. Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til asfaltforstærkninger i G00 11/3416 På investeringsoversigten for 2011, er der afsat kr. til udførelse af asfaltbelægninger. Belægningerne etableres primært på vores klasse 1 veje, samt på klasse 2 veje med dårlig bæreevne. Arbejdet forventes gennemført i 3 og 4 kvartal Servicedirektøren indstiller, at 1. der meddeles anlægsbevilling på kr. 2. udgiften finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløbet på afsat på investeringsoversigten til asfaltbelægninger i forvaltningen indstiller, at udbudsformen bliver indbudt licitation med laveste pris som tildelingskriterium. 4. følgende firmaer bliver indbudt til at byde på arbejderne. LMK vej, NCC og Pankas. 5. kompetencen til at antage laveste tilbud overdrages til forvaltningen i den aktuelle sag. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 20. juni 2011 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 22

25 12. Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til diverse belæg- ninger m.v. i S05 11/12749 På investeringsoversigten for 2011, er der afsat et budget på kr. til diverse belægninger m.v., herunder slidlag, fortove, reparation af kørebaner, vedligeholdelse af grusveje m.v., stier og broer. Ved 2. behandling af budgettet den 14. oktober 2010 besluttede kommunalbestyrelsen samtidig at meddele anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. af hensyn til en smidig udførelse af opgaverne indenfor vejbelægningsområdet. Vej og Parkafdelingen foreslår, at der nu meddeles tillæg til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til den resterende del af rådighedsbeløbet på kr. Servicedirektøren indstiller, at der meddeles tillæg til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til udførelse af diverse belægninger m.v. i Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 20. juni 2011 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 23

26 13. Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til leasing af pavilloner på skoleområdet Kommunalbestyrelsen har i budgettet for 2011 afsat et rådighedsbeløb på kr. til leasing af undervisningspavilloner i forbindelse med etablering af skolestrukturen på almen og specialundervisningsområdet. Leasingen vedrører pavilloner på Allingåbroskolen, Langhøjskolen og Ørum Skole. Der henstår i 2011 et rådighedsbeløb på kr. vedrørende leasingpulje på skoleområdet. Heraf søges kr. overført som tillæg til rådighedsbeløb under projekt XA Allingåbroskolen til- og ombygning, kr. overført som tillæg til rådighedsbeløb under projekt XA Ørum Skole ombygning skolestruktur og kr. overført som tillæg til rådighedsbeløb under projekt XA Langhøjskolen fysiske rammer til specialundervisning. Samtidig søges beløbene frigivet til finansiering af pavillonleje ved de pågældende skoler. Allingåbroskolen, Ørum Skole og Langhøjskolen modtager elever fra andre skoler, men har ikke den fornødne lokalemæssige kapacitet i de eksisterende bygninger. En fortsættelse af den midlertidige leasing af pavilloner er derfor en nødvendighed. Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på kr. til Allingåbroskolen til- og ombygning, projekt XA der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på kr. til Ørum Skole ombygning skolestruktur, projekt XA der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på kr. til Langhøjskolen fysiske rammer til specialundervisning, projekt XA anlægsbevillingerne finansieres af beløbet på kr. afsat i investeringsoversigten til leasingpulje på skoleområdet, projekt XA Børne- og ungdomsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 21. juni 2011 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 24

27 14. Indretning af tandklinik på Søndre Skole 11/7391 Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 28. juni 2011, at der indgås aftale med de indstillede håndværkere med henblik på ombygning af tandklinikken på Søndre Skole. Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at anvendelse af et afsat beløb til uforudsete udgifter på kr. samt et afsat beløb på kr. til supplerende bygherreindkøb skal godkendes af økonomiudvalget, inden beløbene anvendes. Af hensyn til at byggeriets planmæssige fremdrift foreslås det, at der frigives kr. fra det afsatte beløb til uforudsete udgifter. Beløbet svarer til godt 5 % af udgifterne til håndværkerydelser (ekskl. moms), hvilket er normalt for denne type byggeri. Det må forventes, at der under ombygningen vil opstå situationer, hvor der skal leveres en ydelse, der ikke er indeholdt i entreprisebeskrivelserne, og som derfor skal finansieres af det afsatte beløb til uforudsete udgifter. Såfremt der ikke frigives rådighedsbeløb til uforudsete udgifter, må det forventes, at det i større eller mindre omfang vil blive nødvendigt at standse arbejdet, indtil der er bevilget penge til den pågældende ydelse. Dermed er der overhængende risiko for, at ombygningen af tandklinikken ikke kan gennemføres i henhold til tidsplanen, og det må forventes, at håndværkere vil være berettiget til ekstrabetaling som følge af, at kommunen som bygherre ikke overholder tidsplanen. Vedrørende supplerende bygherreindkøb har tandplejen i Norddjurs Kommune og LB Consult på nuværende tidspunkt estimeret nedenstående behov for supplerende bygherreindkøb: Møbler til personalerummet, herunder bord og stole Genanvendelse af eksisterende røntgendør og karm fra Glesborg Tandklinik Skab til lattergas samt skab til tynde klienter på klinik kr kr kr. Maling af overpartier ved vinduer og maling af eksisterende radiatorer der genanvendes kr. 25

28 Installation og montering af lattergas på nyoprettet klinik, demontering og genmontering af røntgenapparat, anmeldelse af røntgenapparat. Derudover diverse demonteringer og monteringer. Udskiftning af vinduer kr kr. I alt, estimerede udgifter til supplerende bygherreindkøb kr. Velfærdsdirektøren indstiller, at 1. det godkendes, at der anvendes op til kr. til uforudsete udgifter. 2. det godkendes, at der anvendes op til kr. til supplerende bygherreindkøb. For indstillingen stemte 4 medlemmer af økonomiudvalget (Jan Petersen, Valdemar Haumand, Jytte Schmidt og Hans Fisker). Imod indstillingen stemte 3 medlemmer af økonomiudvalget (Torben Jensen, Hans Husum og Benny Hammer). Indstillingen er herefter vedtaget. 26

29 Jan Petersen Jytte Schmidt Torben Jensen Hans Fisker Jensen Hans Erik Husum Valdemar Haumand Benny Hammer 27