R E F E R A T Bestyrelsesmøde torsdag den 14. marts 2013 kl

Transkript

1 R E F E R A T Bestyrelsesmøde torsdag den 14. marts 2013 kl Tilstede: Lars Mortensen, Kirsten Nielsen, Jeppe Jørgensen, Michael Pedersen, Torben Kaas, Preben Schmidt, Flemming Torp, Leif Nielsen, Flemming Larsen, Kristine Roug (fra kl ). Afbud fra: Marco Brodde Tilstede fra sekretariatet: Ilsebeth Schlæger (punkt 1 og 2), Jan Eriksen, Henning Enemark, Torbjørn Eriksen, Jakob Simonsen, Anker Madsen, Martin Frederiksen og Astrid Bjørg Mortensen (referent). Gæst: Friluftsrådets statsautoriserede revisor Pia Lillebæk deltog i behandlingen af punkt 2: Økonomi og regnskab. 1. Godkendelse af dagsorden Lars Mortensen bød velkommen. Jan Eriksen præsenterede Martin Frederiksen, der afløser Ilsebeth Schlæger som regnskabschef. Følgende bilag blev omdelt på mødet: Dagsordenens punkt 2: Ledelsesberetning Dagordenens punkt 5d: Fakta om friluftslivet liste over uafklarede vidensfelter Dagsordenens punkt 6a: Vedtægter Orientering O4b: Mail fra Naturstyrelsen af 14. marts 2013 hvoraf fordelingen af medlemmer i de friluftspolitiske netværk fremgik. Dagsordenens punkt 10: Succeskriterier for strategiproces Desuden blev følgende orienteringspunkter tilføjet til dagsordenen: O4b National Friluftspolitik: Jan Eriksen har modtaget nyt om netværk. O5a Blå Flag: Leif Nielsen ønsker at uddybe orienteringen med en bemærkning. O4c Medlemmer af Friluftsrådet: Flemming Larsen spurgte til udmeldelser af Friluftsrådet. Punktet blev tilføjet dagsordenen. O5d Internationale projekter: Torbjørn Eriksen vil orientere yderligere om seneste udvikling. 2. Økonomi og regnskab Ilsebeth Schlæger gennemgik Friluftsrådets regnskab 2012 og orienterede om afvigelser fra budgettet. Lars Mortensen spurgte til overskuddets størrelse. Ilsebeth Schlæger forklarede, at en del skyldes overhead på det internationale arbejde, der ikke har været indbudgetteret. Det er beløb, der vedrører administration af projekterne i 2010, 2011,2012 og som \\dba\home$\abm\docunote\checked out\standard dokument\13\d \rediger - referat bestyrelsesmøde 14. marts 2013 d docx

2 normalt udbetales, når projektet afsluttes. Jan Eriksen henledte opmærksomheden på ledelsesberetningen, hvor det fremhæves, at der er et større regnskabsmæssigt styringspotentiale som følge af strategiens handleplaner med milepæle. Bemærk desuden, at bestyrelsen havde truffet beslutningen om ombygning af 3. sal, inden den første lejer havde givet tilsagn. Hensættelser har således et formål og vil blive brugt til større projekter og investeringer. Bestyrelsen godkendte Friluftsrådets regnskab for året Pia Lillebæk orienterede om regnskabet og den udførte forvaltningsrevision. Det anbefales, at undersøge en effektivisering af timeregistreringssystemet, der samtidig er fuldt integreret med de strategiske mål og projekter. Det konstateres med tilfredshed, at der nu foreligger organisations- og regnskabsinstruks og en forvaltningsbeskrivelse af IT-systemets funktioner i forbindelse med Tips- og Lottomidler til Friluftslivet. Lars Mortensen opfordrede til, at der findes en balance i forhold til bureaukrati og tidsforbrug på registrering. Regnskab for Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Ilsebeth Schlæger orienterede om indtægter og udgifter. Jakob Simonsen orienterede yderligere. Der er konstateret en lille nedgang i antallet af ansøgninger samt et større tilbageløb af midler end de tidligere år. Det fornyede nationale fokus på friluftspolitik samt Friluftsrådets nye strategi vil kunne afstedkomme en forøgelse af antallet af ansøgninger. Derimod er det forøgede tilbageløb en tendens som kræver en tilbundsgående analyse af, hvad udviklingen skyldes. Jeppe Jørgensen spurgte til, om en forklaring kan være, at det er vanskeligere for foreninger at skaffe den resterende finansiering. I det lys skal bestyrelsen passe på, ikke at blive for tilbageholdende. Bestyrelsen må ikke blive stopklodsen for projekter. Preben Schmidt mente, det kan skyldes at de små samfinansieringskilder har problemer. Flemming Larsen nævnte, at LAG-midlerne oplever samme tendens. Kommunerne har ikke projektpuljer mere. Lars Mortensen påpegede, at hvis det er tilfældet må vi se på retningslinjerne. Kirsten Nielsen fremhævede, at det er vigtigt at komme i gang med overvejelserne nu, så eventuelt ændrede kriterier kan sættes i gang fra november Lars Mortensen konkluderede, at en analyse skal udarbejdes snarest og fremlægges til indstilling i august via Tipsudvalget. Bestyrelsen bakkede op om dette. Pia Lillebæk sagde, at det også var en bemærkning revisionen havde, men at hun var glad for at høre,

3 at bestyrelsen tager handling på det. 3) Kredsarbejdet a) Kredsrepræsentantskabsmøder 2013 Bestyrelsesmedlemmerne gav en kort tilbagemelding på samarbejdet med de respektive kredsbestyrelser samt forløbet af repræsentantskabsmøderne. b) Regionskontaktudvalget Jeppe Jørgensen refererede mødet. Der var opbakning til og forståelse for proceduren i forhold til håndtering af relationer til kredsene. Der var enkelte kommentarer til formuleringer, der bliver rettet. Der er stadig behov for at drøfte samarbejdet mellem Kredsene og Tips- og Lottomidler til Friluftslivet, og være i dialog om tipsambassadørers opgaver. Kredsene ser muligheder i strategien i forhold til projektorientering og at søge Tips- og Lottomidler til Friluftslivet til projekter. Inspirationskataloget til kredsenes arbejde indeholder mange gode tilbud, men den valgfrie del er ikke brugt tilstrækkeligt. Det er ærgerligt, for det kunne være med til at udvikle kredsene. De valgfrie tilbud bliver nedtonet i inspirationskataloget fremover. Lars Mortensen supplerede med, at retningslinjerne for relationer til kredsen har været taget i anvendelse. Flere bestyrelsesmedlemmer fremhævede vigtigheden af åbenhed om proceduren for samarbejde overfor kredsene. Lars Mortensen påpegede, at der er behov for at revidere det afsnit i kredshåndbogen, der handler om Friluftsrådets politikker. Det bør diskuteres på fællesmødet med kredsene. Bestyrelsen tager orienteringen om REKU til efterretning. 4) Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder a) Politisk Udviklingsområde: Lovgivning Lars Mortensen fremlagde forslaget, og der fremkom ikke yderligere bemærkninger. Bestyrelsen godkendte Handleplan - Samordning af lovene på naturområdet. Bestyrelsen godkendte kommissoriet for Politisk Udviklingsområde - Lovgivning. Bestyrelsen udpegede Preben Schmidt, Flemming Torp og Torben Kaas til Politisk Udviklingsområde Lovgivning. 5) Programmer og projekter

4 a) Projekt Overnatning i Det Fri Anker Madsen præciserede, at overnatning i det fri er en succes, men at administrationen af ordningen ikke har udviklet sig tilstrækkeligt. Erfa-gruppens medlemmer er orienteret om den opfattelse. Bestyrelsen besluttede at nedlægge ERFA-gruppen for Overnatning i Det Fri og iværksætter den nye model. b) Projekt Nationalpark Henning Enemark pointerede, at der er behov for, at vores egne kredsfolk og organisationer involveres mere i nationalparkprojekterne. Han præciserede, at bestyrelsen bedes godkende de fem spor fra bilaget, der skal arbejdes med i løbet af året. Derudfra udarbejdes projektbeskrivelser, der iværksættes med tipsadministrationens godkendelse. Flemming Torp syntes oplægget var godt, også de forslag, der går på tværs af nationalparkerne. Han orienterede desuden om seneste styregruppemøde i Roskilde-Lejre. Bestyrelsen besluttede, at de resterende midler fra bevillingen kan anvendes til at forfølge de nævnte ideer. Der forudsættes en administrativ godkendelse af budgetter og projektbeskrivelse. c) Projekt Naturparker Henning Enemark redegjorde for praktiske detaljer i forslaget. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om at anvende resterende midler fra pilotprojektet i mærkningsordningen. d) Fakta om Friluftsliv Der blev omdelt bilag på mødet. Jakob Simonsen redegjorde for listen over de uafdækkede felter, som Friluftsrådet anbefaler bliver dokumenteret yderligere. Lars Mortensen spurgte til, hvad der ligger i den nationaløkonomiske udredning. Jakob Simonsen fortalte, at den nationaløkonomiske udredning omhandler den økonomi, som genereres af friluftslivet. Naturstyrelsen har igangsat et projekt, som Friluftsrådet har bevilget midler til i december Preben Schmidt noterede sig, at forstyrrelsesproblematikken ikke er nævnt, og mente, at den er grundigt afdækket. Henledte desuden opmærksomheden på, at de tyske naturparker har lavet undersøgelser omkring værdien af turisme, der eventuelt kan hentes inspiration fra. Jan Eriksen oplyste, at der ikke er taget stilling til, om det er en publikation, der skal revideres løbende. Bestyrelsen drøftede de fremlagte emner med henblik på, at listen udgør Friluftsrådets prioriterede anbefalinger til ny forsknings- og udredningsfelter. Anbefalingerne vil indgå i publikationen "Fakta om Friluftslivet"

5 Jakob Simonsen redegjorde for forslaget om et koordinationsforum for forskning i friluftsliv, som udspringer af erfaringerne med projektet. I forbindelse med afslutningen af det store svenske forskningsprogram "Friluftslivet i förändring" blev der uafhængigt af de danske erfaringer konkluderet et behov for en tilsvarende konstruktion i Sverige. Bestyrelsen besluttede, at der tages initiativ til et koordinationsforum for forskning og dokumentation om friluftsliv. a) Adfærdsprojekt Lars Mortensen spurgte, om det er forstået rigtigt, at der er en hovedkampagne og underkampagner til hver af de syv vaner. Flemming Torp synes det er en god ide. Spurgte til hvor DGI er? Michael Pedersen synes også det er en rigtig god ide. Hvor er Landbo Ungdom? Jakob Simonsen svarede, at der har været kontakt til DIF, som sammen med Friluftsrådet er de store paraplyorganisationer for de relevante organisationer, og at primærorganisationer fremadrettet kan blive inddraget i de relevante underkampagner. Lars Mortensen efterspurgte procedure for, hvordan organisationerne kan melde ind og advarede mod, at det bliver for tungt. Bestyrelsen besluttede, at adfærdsprojektet kan iværksættes som beskrevet. f) Projekt Spring ud i Naturen Henning Enemark glædede sig over bevillingen fra Nordea-fonden og påpegede, at projektet skal ses i forhold til strategien. Det kan opfylde nogle, men ikke alle de strategiske målsætninger på området. Og der er god grund til at tro, at det vil blive sådan fremover, at man må manøvrere rundt i projekter, hvor det kan lade sig gøre og lade dem opfylde de målsætninger, der kan opfyldes. Bestyrelsen drøftede samspillet mellem det støttede projekt, programmet Grønne Spirer og de strategiske mål og kommende handleplaner. Flemming Torp påpegede, at der er perspektiver i forhold til den aktuelle debat om bevægelse som et vigtigt element i helhedsskolen, og at Friluftsrådet kan komme med et oplæg til, hvordan naturen kan være et bevægelsesrum. Henning Enemark svarede, at der også er en mulighed for, at projektet skaber synergi mellem Grønne Spirer og Grønt Flag Grøn Skole programmerne, og at nogle af de aktiviteter, der udvikles kan udnyttes i anden sammenhæng. Lars Mortensen fortalte, at der netop er bevilliget et forskningsprojekt om bevægelse, der er forstået som idræt, men at det er et felt, vi kan koble os på.

6 Preben Schmidt fremhævede, at Friluftsrådet bør formulere en definition af bevægelse, der også indeholder friluftsliv, og være mere proaktive for at udbrede det, Friluftsrådet tænker om bevægelse i naturen. 6) Konkrete sager a) Generalforsamlingen 2013 Bestyrelsen drøftede forberedelsen af Generalforsamlingen den 24. april Torbjørn Eriksen orienterede kort om programmet og meddelte, at Henrik Studsgaard har sagt ja til være gæstetaler. Jan Eriksen orienterede om dagsordenen, særligt i forhold til proceduren for vedtægtsændringer. Der sker stadig enkelte redaktionelle ændringer. Efter kort debat var der enighed om, at gæster ikke skal kommentere på strategien, men at medlemsorganisationer opfordres til at komme med indspil. Opstilling af kandidater: Lars Mortensen er igen opstillet af Samrådsorganisationerne til valg til formandsposten. Flemming Larsen og Preben Schmidt genopstiller til bestyrelsesvalget. Kristine Roug og Michael Pedersen er ikke afklaret endnu. Marco Brodde var ikke til stede. Sidste frist for indstilling af kandidater er 3. april b) Dato for Friluftsrådets Generalforsamling 2014 Bestyrelsen fastlagde datoen for afholdelse af generalforsamlingen 2014 til den tirsdag den 29. april c) Medlemskab af skovcertificeringssystemerne FSC og PEFC Flemming Torp mente ikke, at Friluftsrådet på baggrund af hans kendskab til PEFC kunne være medlem her, men til gengæld, at FSC er alment kendt og har en anden struktur og andet formål. Flemming Larsen bakkede op om denne udmelding. Jeppe Jørgensen spurgte til, hvor stor interesse der er blandt de danske skovejere i at være medlem. Anker Madsen svarede, at alle statslige skove er certificeret efter begge ordninger. Hvad angår de private og kommunale skove i Danmark er der kun fem yderligere FSC-certificerede skove ud over som sagt alle

7 statsskovene (Kilde: Verdens Skove). Friluftsrådet vil blive medlem i det sociale kammer sammen med BATkartellet (Bygge-, Anlægs- og Trækartellet). På baggrund af drøftelsen besluttede bestyrelsen, at Friluftsrådet melder sig ind i FSC og ikke PEFC. Der vil senere blive taget stilling til hvem, der skal repræsentere Friluftsrådet. d) Anvendelse af havet til opdræt Jan Eriksen orienterede om baggrunden for forslaget. Bestyrelsen drøftede forslaget, herunder hvilke medlemsorganisationer, der inviteres til samarbejde og resurseforbrug i forhold til andre kommende opgaver. Bestyrelsen besluttede, at Friluftsrådet retter henvendelse til Kystdirektoratet for at belyse problemstillingen vedrørende akvakulturanlæg på havet i forhold til friluftsliv. Bestyrelsen besluttede endvidere, at Friluftsrådet i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, WWF og eventuelt andre med interesse for havmiljøet (fx Danmarks Fritidssejler Union, Dansk Sejlunion, lystfiskerorganisationer m.fl.) laver en fælles udmelding, der belyser problemstillinger ved havopdræt i relation til friluftsforhold samt miljø og natur. Leif Nielsen fra bestyrelsen inddrages i arbejdet. O5a) Blå Flag Leif Nielsen fremhævede, at Sikker Havn udgør en trussel mod Blå Flag, der skal tages alvorligt. Der er interessemodsætninger i Blå flag Juryen i forhold til FLID, der er med i Sikker Havn-ordningen. Denne giver gratis certificering i tre år, samtidig med at Blå Flag programmet oplever en tilbagegang af Blå Flag på havnene. Henning Enemark svarede, at det bliver taget op så snart Blå Flag er uddelt for i år. O4b) Den nationale friluftspolitik Bilag blev omdelt på mødet. Jan Eriksen redegjorde for fordelingen af medlemmer i udvalgene for de ni friluftspolitiske pejlemærker. Friluftsrådet er den eneste organisation, der har indstillet repræsentanter til alle pejlemærker, og det kunne ikke imødekommes. Lars Mortensen fremhævede, at mange medlemsorganisationer er med, og mente, at Friluftsrådet som paraply er godt repræsenteret. 7. Eksterne udvalg og repræsentationer Der forelå ikke emner til dette dagsordenspunkt. 8. Tips- og Lottomidler til friluftslivet

8 a) Tipsmidlerne i relation til Friluftsrådets strategi Jakob Simonsen uddybede oplægget. Tipsudvalget har oplistet muligheder over, hvor der kan skabes synergi mellem Tips- og Lottomidler til Friluftslivet og Friluftsrådets strategi. Friluftsrådets strategiproces har gennem dialog med alle større aktører medført et skarpere fokus på udviklingspotentialerne for friluftslivet i Danmark. Denne indsigt vil kunne bruges til at målrette indsatsen for tipsmidlerne fremover. Lars Mortensen spurgte til, om det skal forstås sådan, at strategien vil være prioriteringsværktøj for behandling af indkomne ansøgninger. Jakob Simonsen svarede, at det vil det ikke. Friluftsrådets strategi giver nogle stærke indikationer af, hvor det er vigtigt at sætte ind, for at friluftslivet kan have de bedste udviklingsbetingelser. Men det må forventes, at det samlede potentielle udviklingsfelt for tipsmidlerne vil række ud over det, som er omfattet af Friluftsrådets strategi. b) Indstillinger om tilskud og afslag 63. fordeling, 2. uddeling Der er en uoverensstemmelse i de bevilligede beløb i tips sags nr : driftstilskud til Dansk Entomologisk Forening. Det korrekte beløb er kr. Jeppe Jørgensen erklærede sig inhabil i behandlingen af sagsnr Kommentarer Sagsnr Flemming Torp fremhævede afslagsformuleringen som et eksempel på, at der er opmærksomhed omkring at vejlede ansøgere om muligheder for tilskud til andre emner. Preben Schmidt glæder sig over Vadehavscentret er kommet så langt i projektet. Flemming Larsen glæder sig over de mange tilskud til stier. 9) Meddelelser Der foreligger ikke emner til dette dagsordenspunkt 10) Fastlæggelse af Friluftsrådets politiske strategi a) Opdaterede Organisations- og Udviklingsmål Lars Mortensen understregede, at det er en redaktionel bearbejdning, der er sket i forhold til strategipapirerne. Bestyrelsen tog det reviderede udkast til Organisations- og Udviklingsmål til efterretning. b) Strategipublikation

9 Udkast til strategipublikation blev sendt rundt. Bestyrelsen godkendte udkast til strategipublikation. Jan Eriksen orienterede endvidere om planerne for lancering og fejring af strategien, og kommenterede på de succeskriterier, bestyrelsen opstillede for strategiprocessen, og fremhævede, at de i meget høj grad er indfriet. 11) Eventuelt Lars Mortensen påpegede, at der er behov for at være klædt på til at håndtere debat om ulve i Danmark. O5g: Torbjørn Eriksen orienterede om konklusionen i forhold til DANIDA, der er blevet, at vi laver programaftale i SISU på op til 6 millioner om året uden egenfinansieringskrav. Bolden ligger nu hos DANIDA. Jan Eriksen orienterede om udmeldte medlemsorganisationer. Visit Denmark er alene markedsførende organisation af Danmark som turistdestination overfor udlandet, og ser derfor ikke noget formål med medlemskab. Visit Denmark er sammen med Dansk Camping Union nogle af de oprindelige stiftere af Friluftsrådet. Det må antages, at baggrunden for disse organisationers udmeldelse også er at finde i den nedtrapning af Friluftsrådets aktiviteter relateret til turisme og camping, som er gennemført de seneste år og senest ophør med salg af campingpas. Michael Pedersen mindede om, at dialogen med lodsejere altid skal prioriteres, med udgangspunkt i en konkret sag om banesti langs Nordvestbanen. Preben Schmidt spurgte angående en udsendt artikel fra Landbrugsavisen om en erstatningssag i forbindelse med anlæg af en rekreativ sti på Sydfyn. Sagen undersøges nærmere, og bestyrelsen orienteres nærmere. Mødet sluttede kl Referent Astrid Bjørg Mortensen, 18. marts 2013.