Forretningsplan 2012 Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.17-04-20121
Forord Med udgangspunkt i interessentskabskontraktens 1 punkt 1.3.1 1.3.20 udfærdiger Djurs Mad I/S en forretningsplan. Forretningsplanen skal godkendes af bestyrelsen. Forretningsplanen er udarbejdet af Lederen af Djurs Mad I/S. Bestyrelsen godkender hele forretningsplanen. Når Bestyrelsen har godkendt forretningsplanen vil denne tages til efterretning i MED udvalget i Djurs Mad I/S. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.17-04-20122
Virksomhedsbeskrivelse m.m. Brancheoplysninger Djurs Mad I/S Industrivej 27 8963 Auning Djurs Mad I/S er stiftet d. 23. marts 2009 som et interessentskab mellem Norddjurs og Syddjurs. Djurs Mad I/S er et produktionskøkken der producere køle/vaccum mad, til visiterede borgere samt plejecentre, i Norddjurs og Syddjurs. Køkkenet har en kapacitet til at producere 247.000 kostdage om året. Historie I Norddjurs og Syddjurs blev det i 2008 besluttet, at de to kommuner skulle etablere og drive et interessentskab, der skal producere og levere madservice til de to kommuner. Denne beslutning betød, at flere køkkener i de to kommuner skulle igennem store forandringer. Det uddannede ernæringspersonale i de berørte køkkener fik mulighed for at vælge, om de ønskede at blive ansat i Djurs Mad I/S eller forblive i de to kommuners delproduktionskøkkener. I april 2010 blev køkkenlederen ansat. Fra april 2010 til februar 2011 blev personalet forberedt på den forandring de skulle igennem. Huset blev bygget og der blev ansat en pedel og en administrativ medarbejder. Den 3. februar 2011 kunne der holdes indvielse af det færdige køkken og den 15. februar 2011 startede alle medarbejderne på deres nye arbejdsplads. De første 3 måneder kørte køkkenet efter et produktionsflow som var udarbejdet af den tilknyttede køkkenkonsulent. Det viste sig, at denne måde at håndtere Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.17-04-20123
produktionen ikke var hensigtsmæssig. I juni besluttede køkkenet at ændre produktionsflowet således at det blev mere effektiv og håndterbar. Medarbejder i Djurs Mad I/S indgår i ét team, hvori der er en rotationsordning. Det vil sige, at alle medarbejdere er delt op i team og alle kommer til at arbejde på tværs af funktioner og kollegaer. Intet team er stationært. Til hvert team er der tilknyttet en koordinator, hvis opgave er at koordinere det daglige arbejde mellem teamene. En koordinator kan i første omgang ikke rokere. Personalet har alle haft mulighed for at ønske egen arbejdstid, så privatliv og arbejdsliv tilgodeses. Denne model har indtil nu vist sig at være en god løsning. Medarbejderne arbejder utroligt fleksibelt med udgangspunkt i deres individuelle ønske. Djurs Mad I/S har nedsat eget MED udvalg, som udfærdiger egne politikker. En politik der har haft stor betydning for personalet er rygepolitikken. Djurs Mad I/S har besluttet at denne arbejdsplads er total røgfri, hvilket har betydet, at nogle medarbejdere har ændret deres dagsrytme. Der har været stor opbakning til denne beslutning, og implementeringen er gennemført uden problemer. Det første år har Djurs Mad I/S primært koncentrere sig om madservice til pensionister og centre i begge kommuner. I 2012 forventes en produktion på 183.000 kostdage. Struktur og organisation Interessentskabets øverste ledelse er bestyrelsen, som består af 9 medlemmer. 3 medlemmer er udpeget af Syddjurs s byråd. 3 medlemmer er udpeget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs. 2 medlemmer er udpeget af medarbejdere og 1. medlem er udpeget af ældrerådene i Syddjurs- og Norddjurs r i fællesskab. Der er blandt medarbejderne valgt medlemmer til et MED udvalg samt arbejdsmiljøudvalg../. Se vedlagte organisationsplan. Personale Der er primo 2012 ansat følgende personale; Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.17-04-20124
1 leder 1 administrativ medarbejder 1 pedel 26 ernæringspersonale. Alt ernæringspersonale indgår i rotationsordning, så alle har kendskab til samtlige arbejdsfunktioner i produktionen. Dette er en stor fordel i forbindelse med sygdom og ferie, hvor der altid er erfarent personale, der kan håndtere de forskellige processer. Det er ernæringspersonalet der bringer mad ud til kunderne hvilket giver kunden mulighed for at stille relevante spørgsmål ved leveringen og få kompetente svar med det samme. Chaufføren har pligt til at kontakte hjemmeplejen, hvis de finder at kundens almen tilstand ændre sig. Chaufføren har pligt til at melde tilbage til DjursMad I/S, hvis kunderne har kommentarer til de leverede produkter. Personalet arbejder ud fra 3 vedtagne værdier; I Innovation D Dialog E Engagement IDE kendetegner hele organisationens måde at arbejde sammen på. Produktionsanlæg Djurs Mad I/S er 1.200 m 2 med tilhørende 100 m 2. kælder. Rådgivende ingeniør: Søren Harde Larsen. Arkitekt: Bjarne Bang. Køkkenet er bygget efter LEAN princippet og indeholder alle moderne tekniske hjælpemidler. Produktionsanlægget er pt. det mest moderne i Danmark på sit felt. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.17-04-20125
Ide og forretningsgrundlag Mission: Vi arbejder for at give vores kunder den bedste kvalitet, leveret til den rigtige tid. Vision: Vi vil levere vores produkter til alle visiterede borgere i Norddjurs og Syddjurs Djurs Mad I/S er bygget til at producere og levere mad til de to kommuners plejecentre og visiterede borgere. Desuden skal selskabet genere en økonomisk gevinst til de to kommuner. Kritiske succesfaktorer pr. forretningsproces For at opfylde selskabets mission er der nedsat to kostudvalg. Et kostudvalg i Syddjurs og et kostudvalg i Norddjurs, med to ældrerådsrepræsentanter, en kommunal ansat, en hjemmeboende kunde og fire ansatte fra Djurs Mad I/S. Kostudvalget tester de producerede produkter, med henblik på, at give kunderne det bedst mulige produkt. Ved gennemgang af produkterne og menuvalg, er kostudvalget kundernes talerør, og menuvalget skal afspejle kundernes ønsker. Plejecentrene får jævnligt besøg af Djurs Mad I/S, med henblik på at deres specielle behov bliver tilgodeset. Ved mødet gennemgås som minimum modtagelse, opvarmning, kvalitet, valgmuligheder mm. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.17-04-20126
Marked og kunder Djurs Mad I/S er et selskab, der kan levere mad til kommunale institutioner i Norddjurs og Syddjurs. Desuden har selskabet mulighed for at levere op til 150 daglige portioner til private og andre offentlige myndigheder. I 2012 giver selskabet kunderne mulighed for at bestille produkter hos Djurs Mad I/S, som kan dække både frokost og det varme måltid. Selskabets kunder er på nuværende tidspunkt hjemmeboende visiterede borgere og beboere på plejecentre. Opdeling i forretningsområder I 2012 er forretningsområderne de hjemmeboende visiterede borger og beboere på plejecentre i de to kommuner. Desuden levere selskabet til en afdeling af yngre udviklingshæmmede i Syddjurs. Djurs Mad I/S har desuden mulighed for at levere op til 150 daglige portioner til private og andre offentlige myndigheder. Der udarbejdes en plan for denne nye mulighed Aktiviteter og produkter Djurs Mad I/S har tre produktkategorier: Hovedret Biret i form af forret, dessert, kage, salat m.m. Diæt i form af glutenfri, diabetes, energiberiget, saltfattig, hakket, blendet, dialyse m.m. Alle former for diæter leveres I 2012 udvider selskabet med pålægspakker samt produkter til lune retter til de visiterede hjemmeboende borgere. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.17-04-20127
I løbet af 2012 vil plejecentrene kunne bestille komponentopdelte menuer via online bestilling. Udviklingstiltag Køkkenet er bygget op omkring LEAN princippet, hvilket betyder at hele modtagelsen, produktionen og udleveringen foregår i en strømlinet proces. Anova data har leveret bestillingssystemet. Menusedler bliver scannet ind, mængder udregnes og produktionslister samt kørelister, udskrives via dette system. For at optimere produktionsflowet er der i 2012 investeret i en ny udportioneringsmaskine samt en halvautomatisk grydetømmer. Leverandører Djurs Mad I/S er i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser underlagt EU-retslige principper. Ved opstarten af produktionskøkkenet blev der afholdt udbud og følgende leverandører er valgt; - Hørkram Foodservice A/S - Silkeborg Slagteren - De forende Dampvaskerier - Abena - Lyreco. Offentligheden/interessegrupper Filosofien bag Djurs Mad I/S er at køkkenet er åbent for alle der ønsker at se eller vide mere om hvordan køkkenet fungerer. Selskabet bygger på en tæt kontakt Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.17-04-20128
mellem personale og kunder. F.eks. kan de hjemmeboende kunder tage en direkte snak med chaufførerne om f.eks. problemer eller ønsker. Interessegrupper der ønsker at vide mere, men ikke har mulighed for at komme til Djurs Mad I/S, kan altid få besøg af lederen, som gerne fortæller mere om det. Djurs Mad I/S har følgende Interessegrupper: Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.17-04-20129
Norddjurs Offentlige foreninger i Syddjurs Syddjurs Offentlige foreninger i Norddjurs Djurs Mad I/S Plejecentre i Norddjurs Ældrerådet i Syddjurs Ældrerådet i Norddjurs Plejecentre i Syddjurs Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.17-04-201210
Konkurrenter Djurs Mad I/S har flere forskellige konkurrenter. Udover Djurs Mad I/S kan de visiterede borgere til madservice benytte Det Danske Madhus, der også er godkendt som fritvalgsleverandør i både Norddjurs og Syddjurs. Borgere der vælger ikke at benytte sig af mulighed for at blive visiteret til madservice, køber typisk produkterne i supermarkeder og/eller hos slagteren. IT-situation De to interessenter har besluttet, at Syddjurs står for driften af IT. I 2012 får Djurs Mad I/S en hjemmeside, der bliver hosted hos Syddjurs. Via hjemmesiden vil plejecentrene kunne lave menu bestilling online. Muligheden for dette vil være en løsning i samarbejde med Anova data. Økonomiske forhold./. Regnskab 2011 samt budgettet for 2012 er vedlagt som bilag. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.17-04-201211
Swot analyse og risikovurdering Fokus for denne analyse er primært Djurs Mad s økonomiske vilkår og eksistensgrundlag. Vurderingen af henholdsvis styrker/svagheder og muligheder/trusler er foretaget ud fra en overordnet betragtning af henholdsvis de interne og de eksterne forhold. Styrker = S - Kommunal investering - Kommunal skal ordning for plejecentrene - Loyale og dygtig faglige medarbejdere - produktkvalitet Trusler = T - Leverandør godkendt til frit valgs ordning - Dagligvare indkøbscentre - Restauranter/kroer - Lovgivning Svagheder = W - Ingen fleksibilitet i økonomi - Fastlåst i loven om markedsføring Muligheder = O - Levering af øvrige dagligvare - Tilbud på andre ting for at tiltrække kunder - Lovgivning Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.17-04-201212
Mål/faktorer/handlingsplan Målene er også en del af den interne årsrapport, her er de opsat med handlingsplan Mål Handlingsplan Konsekvens Som minimum bibeholde nuværende produktionsvolumen Overholde budget i 2012 At der etableres en hjemmeside Hjemmeboende får flere valgmuligheder At der uddannes en mentor til praktikanterne Vi følger udviklingen og indleder dialog med de to kommuner om efterspørgsel Der er løbende kontrol på regnskabet samt opmærksomhed ved bestyrelsesmøder Submit mediehuset i Randers har fået til opgave at designe vores hjemmeside med første møde den 30. marts 2012 Valgmuligheder udvides til også at omhandle valg til frokost I maj måned 2012 deltager en udpeget medarbejder i et uddannelseforløb. Budgettet tilrettes udviklingen Den 1. juli ansætter vi en bogholder med erfaring i regnskab Plejecentrene får mulighed for at bestille menuerne komponentopdelt og omline De hjemmeboende får flere valgmuligheder hvilket gerne skulle være med til at de bliver som kunde Praktikanterne får en fast person at henvende sig til under praktikforløbet. Målefaktoren vil for alle mål være ved års afslutning. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.17-04-201213