Socialudvalget Referat Dato 01. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Ingen Alle virksomhedsledere er inviteret til at deltage i mødet fra kl. 16.00 til kl. ca. 17.30
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Dialogmøde med virksomheder - april 2014...2 2. Forslag til fordeling af reduktionspulje på 20 mio. kr. i budget 2015...3 3. Budget 2015-2018 - Socialudvalget...5 4. Reparation af hjælpemidler udenfor Hjælpemiddeldepotets åbningstid...8 5. Visitering af brugere til lægekørselsordning og handicapkørselsordning...10 6. Orienteringssag - Ældre i tal...12 7. Orientering fra formanden - april 2014...13 8. Eventuelt...14 Bilagsoversigt...15 Underskriftsside...16
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 01-04-2014 2 1. Dialogmøde med virksomheder - april 2014 Sagsnr.: 13/24411 - Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Socialudvalget afholder to gange årligt dialogmøde med virksomhederne. Her drøftes aktuelle aktiviteter og planer for indsats. Sagsfremstilling Dette halvårs dialogmøde har som opdrag at visualisere hverdagen og kerneopgaverne i virksomhederne som hverdagsfortællinger. Virksomhederne beskriver de effekter den daglige indsats har. Udvalget ønsker at blive orienteret om den brugeroplevede kvalitet. Udvalget ønsker eksempler på en eller flere af de indsatser der bliver investeret i med Puljen til løft af ældreområdet. Indstilling Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den 01-04-2014 Tiltrådt. 2
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 01-04-2014 3 2. Forslag til fordeling af reduktionspulje på 20 mio. kr. i budget 2015 Sagsnr.: 14/6617 - Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Økonomistaben - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Lovgrundlag Proces og tidsplan for budget 2015-18 Sagsfremstilling For at forbedre balancen i budget 2015-18 er der i budgetproceduren besluttet at udvalgenes budgetrammer skal reduceres med samlet 20 mio. kr. i forbindelse med udmeldingen af rammerne i april måned. For at give udvalgene bedre tid til at arbejde med implementeringen af disse budgetreduktioner skal Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling nu godkende fordelingen af budgetreduktioner på udvalgsrammer. I nedenstående skema er opstillet et forslag til fordeling på udvalg. Fordelingen er beregnet ud fra udvalgenes nettodriftsbudgetter således, at hvis et udvalg har 10% af kommunens budget, så skal de realisere 10% af de 20 mio. kr. Enkelte udgiftsbudgetter er undtaget fordelingsnøglen. Det drejer sig om forsørgelsesudgifter indenfor Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, medfinansiering af sundhedsudgifter indenfor Sundhedsog Psykiatriudvalget samt tjenestemandspensioner indenfor Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Der er taget højde for de takstfinansierede områder ved at fordelingen tager udgangspunkt i nettodriftsbudgettet og ikke bruttoudgiftsbudgettet. Voksen-handicap institutioner, dagtilbud, SFO og andre der har en relativ stor indtægt som hænger (mere eller mindre entydigt) sammen med udgiftsniveauet har derfor kun den andel af reduktionen som svarer til nettobudgettet. Reduktionen på 20 mio. kr. svarer til 1,1% af det nettodriftsbudget som er grundlaget for fordelingen. Fordelingen er foretaget på udvalgsniveau, så der er politisk råderum til at prioritere reduktionen inden for udvalgets ramme. Men for eksemplets skyld er her vist regnestykker for et par virksomheder. Virksomhed A har et udgiftsbudget på 40 mio. kr. Der er forældrebetaling på 10 mio. kr. og dermed et nettobudget på 30 mio. kr. Det betyder, at virksomheden skal reduceres med netto 330.000 kr. Reelt vil det medføre at udgiftsbudgettet reduceres med 440.000 kr. Og indtægtsbudgettet reduceres med 110.000 kr. i alt en reduktion på 330.000 kr. som er målet. Virksomhed B på det specialiserede socialområde har et udgiftsbudget på 50 mio. kr. og et indtægtsbudget på 50 mio. kr. således er nettobudgettet 0. Hvis taksterne reduceres med 2% som det foreslås i KKR reduceres både indtægter og udgifter med 1 mio. kr. Reduktionen i Vordingborg kommune udgør kun den andel af takstreduktionen, som vedrører egne borgere i disse institutioner. Hvis virksomhed B har 40% borgere fra Vordingborg Kommune og 60% borgere fra andre kommuner vil takstreduktionen på 1 mio. kr. have en effekt på 400.000 kr. i Vordingborg Kommunes visitationsbudget. KKR Sjælland har i de seneste seks år i forbindelse med behandlingen af takstanalysen for budgettaksterne haft en fælles anbefaling til kommunerne om takstudviklingen på det specialiserede social- og undervisningsområde i det kommende år. I tre af årene var der en fælles anbefaling om en reduktion af taksterne, således at man anbefalede en takstudvikling fremskrevet med pris- og lønskøn fratrukket to procentpoint. Anbefalingerne er i alle år blevet indskrevet i rammeaftale/styringsaftalen. Styringsaftalen behandles i øvrigt i KKR i juni 2014. 3
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 01-04-2014 4 Udvalg/Politikområde Andel af reduktionen på 20 mio. kr. Budget som fordelingsnøgle Økonomi, Planlægning & Udvikling 2.967.826 267.012.736 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 820.300 73.801.687 Sundheds og Psykiatriudvalg 2.349.023 211.339.573 Socialudvalg 4.480.560 403.112.072 Erhvervsudvalg 133.379 12.000.000 Teknik og Miljøudvalg 1.282.667 115.400.399 Børne-, Unge- og Familieudvalg 7.337.337 660.133.831 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 628.907 56.582.213 I alt 20.000.000 1.799.382.511 Indstilling Administrationen indstiller, at at forslag til fordeling af reduktion på 20 mio. kr. i budget 2015-18 godkendes og beløbene udmeldes til de stående udvalg og indgår i det videre budgetarbejde. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-03-2014 Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen tiltræder indstillingen. Flertallet tiltræder endvidere, at demografikorrektionen som vedtaget i budget 2014 bliver meldt ud til fagudvalgene med reduktionstallene med henblik på at indgå i april udvalgsmøderne. Birgitte Steen Jørgensen, Else-Marie Sørensen, Poul A. Larsen og Tage Vestergaard kan ikke tiltræde indstillingen, idet der mangler tallene for demografireguleringen samt de af flertalsgruppen lovede prioriteringsforslag, der ikke bygger på salamimetoden. Beslutning i Socialudvalget den 01-04-2014 Administrationen vil på maj-mødet fremlægge forslag til reduktionsmuligheder på baggrund af analyse af effekt af forebyggende tiltag og velfærdsteknologi. Udvalget har fokus på at kvalitetsstandarderne ikke påvirkes af reduktionen. 4
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 01-04-2014 5 3. Budget 2015-2018 - Socialudvalget Sagsnr.: 14/8346 - Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Procedure og tidsplan for budget 2015-2018. Sagsfremstilling Den overordnede tidsplan for arbejdet med budget 2015-18 blev godkendt 19. februar 2014 i udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Af den fremgår det at fagudvalgene på møderne i april måned skal starte på budgetbehandlingen. Denne sag handler ikke om de konkrete budgetrammer, da de først behandles i udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 14. april 2014 og dermed vil indgå i budgetsagen på udvalgenes møder i maj. Sagen handler om hvilke interessenter udvalget vil inddrage, og hvordan udvalget vil inddrage dem. Herudover eventuelle budgetanalyser, der er ved at blive udarbejdet, kommende reduktioner og ændrede prioriteringer i udvalgets budget. Det vil sige en indledende drøftelse og planlægning af det kommende budgetarbejde. Interessenter Socialudvalget skal fastlægge hvilke interessenter der skal inddrages i arbejdet med udvalgets budget inden udvalgets møde 3. juni 2014 og hvordan. Socialudvalget skal drøfte og fastlægge proces for dialogmøder, skriftlige høringer eller andre former for inddragelse af interessenterne. Reduktionspulje på 20 mio. kr. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har på mødet 18. marts 2014 godkendt en fordeling af reduktionspuljen på 20 mio. kr. på udvalgenes rammer. Socialudvalgets andel af reduktionen er 4,48 mio. kr. som skal udmøntes indenfor udvalgets samlede ramme. Der er indenfor Socialudvalgets områder igangsat Analyse af serviceniveau og økonomi på ældreområdet. Resultaterne vil indgå i prioriteringen af hvordan udvalgets reduktion skal udmøntes. Udvalget skal drøfte fordeling og prioritering i udmøntningen af reduktionen. Drøftelserne vil indgå i administrationens videre arbejde med konkrete forslag til udmøntning af reduktionen. På udvalgets møder i maj og juni vil budgetanalyser og reduktionsforslag blive præsenteret, således at budgetrammerne kan overholdes i 2015. Budgetrammer i øvrigt Som nævnt ovenfor er udvalgsrammerne ikke godkendt og udmeldt endnu. Denne oversigt er derfor lavet med udgangspunkt i det vedtagne budget 2014 tillagt de bevillingsbeslutninger der er truffet frem til 1. marts 2014. Oversigten er lavet for at give udvalget en indikation af hvordan budgetrammen udvikler sig fra 2014 til 2015, altså om befolkningsudviklingen eller tidligere beslutninger betyder at budgettet skal tilpasses. Tallene i oversigten indeholder ikke den reduktion på 4,48 mio. kr. som er beskrevet ovenfor. Som det fremgår af oversigten øges udvalgets budgetramme med 7,57 mio. kr. i 2015. Dette skal ses i relation til den demografiske udvikling, samt de tiltag ældreområdet gennem flere år har gennemført for at sikre den kronisk syge og den ældre borger muligheder for at øge eller fastholde et funktionsniveau, så der opnås uafhængighed af hjælp og derved udsætter et ellers forventet tidspunkt for behov for personlig pleje. Samtidig har ældreområdet ved sin praksis på området sikret, at de svageste borgere er den gruppe, der modtager den største andel af den visiterede hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje. Ældreområdet forventer at det vil være muligt indenfor rammen at reducere i omkostningerne, så besparelsen kan opnås og hjælpen til de svageste borgere fortsætter uændret. Besparelsen opnås ved at fortsætte indsatsen i forhold til rehabilitering og udvikling af tilbud for at hindre social isolation, samt indsatsen i forhold til en fortsat investering i og optimering af alternativer til indlæggelse på sygehus. Indsatser der kræver en fortsat kompetenceudvikling og tilpasning af planlægnings- og 5
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 01-04-2014 6 samarbejdsrelationer, så ældreområdet fortsætter med en drift på lavest mulige effektive omkostningsniveau. Regnskab 2013 Korr. Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2014 2015 2016 2017 2018 Ældre 385.702 395.546 403.112 409.744 409.755 409.755 Budgetramme 1 Budgetramme 2 393.529 401.755 409.321 415.953 415.964 415.964-7.827-6.209-6.209-6.209-6.209-6.209 Udvalget har mulighed for at omprioritere og eller foreslå nye tiltag finansieret indenfor udvalgets ramme. Det fremgår af den godkendte budgetprocedure. Administrationen har ikke på nuværende tidspunkt konkrete forslag til udvidelser eller reduktioner, men udvalget kan fremsætte eventuelle ønsker om prioriteringsforslag som administrationen vil arbejde videre med. Mål i udvalgsaftalen Det tidligere Socialudvalg har formuleret mål for udvalgsaftalen 2014-15 i forbindelse med budgetlægningen for 2014-17. Udvalget vil i 2014 og 2015 løbende blive præsenteret for effekten af de indsatser, der arbejdes med. Nøgletal Som bilag til denne sag er vedlagt en række standardnøgletal, hvor Vordingborg Kommune sammenlignes med statistisk sammenlignelige kommuner, med regionen og med hele landet. Nøgletallene er udarbejdet af KORA, Det nationale institut for kommuners og regioners Analyse og Forskning. Nøgletallene viser: Udgiftsniveau på ældreområdet 2009-2014 i kr. pr. + 65-årige Udgiftsniveau på ældreområdet 2009-2014 i kr. pr. + 75-årige Udvikling i visiterede ydelser pr. uge i plejeboliger, aflastning m.v. Udvikling i visiterede ydelser kommunal leverandør Udvikling i visiterede ydelser privat leverandør Normering ældreomsorg 2010-2013 i personale pr. 1.000 65-årige Det skal bemærkes, at der for 2014 reelt er en stigning i den samlede indsats i plejeboligerne, som fra 2014 er opdelt i plejepakker og sundhedslovsydelser. Bilag: 1 Åben Udgiftsniveau på ældreområdet mv. set i relation til sammenlignelige kommuner, regionen og hele landet 2 Åben Procedure og tidsplan for budget 2015-18 - Procedure og tidsplan for budget 2015-18_16204-14_v1.DOCX 37598/14 37614/14 6
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 01-04-2014 7 Indstilling Administrationen indstiller, at at at udvalget fastlægger, hvilke interessenter der inddrages i dialogprocessen eksempelvis Seniorrådet, Handicaprådet og Frivillighedsrådet udvalget drøfter, hvordan reduktionspuljen kan udmøntes indenfor udvalgsrammen, med henblik på administrativ udarbejdelse af konkrete reduktionsskemaer, behovet for prioriteringer drøftes, med henblik på administrativ udarbejdelse af konkrete prioriteringsskemaer. Beslutning i Socialudvalget den 01-04-2014 Tiltrådt. I forhold til nøgletal kan det bemærkes, at den øgede normering skyldes, at der har været ansat vikarer i forbindelse med jobrotation. 7
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 01-04-2014 8 4. Reparation af hjælpemidler udenfor Hjælpemiddeldepotets åbningstid Sagsnr.: 14/7461 - Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Serviceloven. Resumé Socialudvalget har modtaget henvendelse fra Handicaprådet vedrørende akut nedbrudt og meget nødvendigt hjælpemiddel. Sagsfremstilling Handicaprådet behandlede den 24. februar 2014 et forslag fra formandskabet om akut nedbrudt og meget nødvendigt hjælpemiddel. Formandskabet foreslår, at brugere, som har fået bevilget særligt indrettede hjælpemidler og som er meget afhængige af disse (eksempelvis specialindrettede el-kørestole), efter ansøgning kan få en bevilling fra Vordingborg Kommune, således at borgeren uden for kommunens ekspeditionstid i tilfælde af akut nedbrudt hjælpemiddel, selv kan tage kontakt direkte til en bestemt leverandør/reparatør. Sidstnævnte kan enten telefonisk rådgive brugeren om selv at kunne afhjælpe problemet eller afhjælpe det så meget i situationen, at selve reparationen kan vente én eller to dage. Hvor dette ikke er muligt, omfatter bevillingen øjeblikkelig reparation. Bevillingen skal være for borgere, som er meget afhængige af hjælpemidlet. Ifølge Handicaprådets oplysninger har kørestolsfirmaet Permobil ca. 10-15 udkørsler i weekender på et helt år for hele landet, så ordningen vil i praksis kun meget sjældent blive brugt af borgere her i kommunen. Men ordningen vil give den enkelte stor tryghed. Forslaget er blevet godkendt af Handicaprådet og sendes som forslag til politisk behandling hos Socialudvalget. Ældresekretariatet har været i telefonisk kontakt med firmaet Permobil. Firmaet er beliggende i Måløv. Firmaet har til de kunder firmaet leverer kørestole til, en telefonvagt 24 timer i døgnet. Firmaet servicerer ikke andre leverandørers kunder og har ikke kendskab til at andre firmaer har en lignende service. Firmaet oplever, at henvendelser oftest kan klares via telefonsamtale. Udkørsler betales efter gældende takst med 550 kr. pr. arbejdstime + omkostning til kørsel, hvor firmaets takst for kørsel til Vordingborg Kommune er 1.400 kr. på hverdage i dagtid og 2.900 kr. på andre tidspunkter. Firmaet oplyser, at borgere kan forvente udkørsel og reparation samme dag, såfremt henvendelsen sker før kl. 10. Firmaet oplyser, at såfremt der indgås aftale med en kommune, fastlægges hvem der har mulighed for at anvende firmaets service ved akut nedbrud. Ældresekretariatet bemærker at Hjælpemiddeldepotet yder service til alle leverede hjælpemidler på hverdage i dagtid. Akut nedbrud prioriteres højt. Hertil kommer, at næsten alle el-kørestolsbrugere har en manuel kørestol til rådighed, bortset fra de meget specialiserede kørestole, her er eneste alternativ borgerens seng. Ældresekretariatet anbefaler, at såfremt Socialudvalget ønsker at øge serviceniveauet for reparation af akut nedbrudte hjælpemidler, hvor leverandøren er Permobil, da fastlægges niveau af meget nødvendigt hjælpemiddel suppleret med en beskrivelse af situationer, hvor det ikke er muligt at vente en til to dage på reparation (Påske op til 5 dage). Ældresekretariatet kan supplerende orientere om, at det er muligt at bestille et Falck-abonnement gennem Handicaporganisationernes Brugerservice, hvor der kan opnås en besparelse. 8
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 01-04-2014 9 Ældresekretariatet medtager til udvalgets møde en oversigt over el-kørestole leveret af Permobil. Bilag: 1 Åben Referat Handicaprådsmøde 24.02.2014 32736/14 Indstilling Administrationen indstiller at at at udvalget drøfter henvendelsen fra Handicaprådet, udvalget opfordrer borgere til selv at forsikre sig ved nedbrud af hjælpemidler, så hjemtransport kan finde sted i forbindelse med et akut nedbrud af eksempelvis el-kørestol, udvalget opfordrer borgere med særligt specialiserede hjælpemidler, at have alternative løsninger parat i hjemmet til at bringe i anvendelse, når akut nedbrud sker udenfor Hjælpemiddeldepotets åbningstid. Beslutning i Socialudvalget den 01-04-2014 Tiltrådt. Udvalget ønsker at borgerne bliver informeret om muligheden for hjælp, f.eks. medlemskab af Falck m.m., når hjælpemidlet udleveres. 9
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 01-04-2014 10 5. Visitering af brugere til lægekørselsordning og handicapkørselsordning Sagsnr.: 13/27263 - Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Bo Kuno Christensen Lovgrundlag Serviceloven, paragraf 170 og 173 (lægekørsel) Lov om trafikselskaber (handicapkørsel) Sagsfremstilling Budget- og visiteringsansvar for lægekørselsordningen og handicapordningen er pr. 1. januar 2014 samlet i Kørselskontoret. Formålet med at samle denne opgave i Kørselskontoret er, at opbygge en kompetence, som forener indsigten i servicelovens og trafikselskabslovens bestemmelser om visitering til befordring, med de køretekniske muligheder, som er Kørselskontorets speciale. I en Deloitte-rapport fra 2010 om kommunernes lovbefalede kørsel af borgere blev påpeget, at visiteringen er et styrende parameter for kommunernes forbrug af kørsel. Kørselskontoret ønsker at ændre visiteringspraksis for begge ordninger på baggrund af indhentet erfaring ved besøg i Varde kommune, hvor det er erfaret, at en personlig visitering giver en betydeligt mere ensartet visitering. Endvidere gør den forbedrede Flextur-ordning i kommunen, at mange borgere reelt kan benytte denne, hvor kommunen tidligere har bevilliget gratis taxa til læge. For lægekørselsordningen foreligger ingen samlet fortegnelse over borgere godkendt til kørslen. Visiteringen til lægekørsel er indtil videre foregået telefonisk ved borgerens henvendelse til Kørselskontoret. I praksis foretages en ny visitering ved hver telefonhenvendelse. For handicapkørselsordningen er ansøgningerne løbende blevet behandlet af kommunen ved godkendelse eller afslag på grundlag af en skriftlig ansøgning (standardblanket fra Movia). De godkendte ansøgninger videresendes til Movia, hvor de er grundlaget for at en borger kan bestille de lovbefalede 104 ture pr. år ved henvendelse til Flextrafik. Der foreslås en ændres visiteringspraksis, således; 1. at der for alle nye henvendelser om handicapbefordring efter 1. maj 2014 bliver indkaldt til en personlig samtale/visitering på baggrund af den skriftlige ansøgning. Kommunens afgørelse vil blive suppleret med oplysninger fra relevante afdelinger i kommunen 2. at der for alle henvendelser om lægekørsel efter den 1. maj 2014 udsendes et ansøgningsskema, som skal returneres i udfyldt stand. Besvarelsen afgør om borgeren; a) kan meddeles afslag, eller b) skal indkaldes til en personlig samtale/revisitering 3. Under den personlige samtale vil blive anvendt et samtaleskema, som tester ansøgerens kørselsberettigelse i forhold til lovgrundlaget Ansøgere, som bevilliges ret til kørsel, vil få tilsendt et brev med afgørelsen. Ansøgere, som gives afslag på ret til kørsel, vil få tilsendt et brev med afgørelsen samt en klagevejledning (der findes i lovgivningen ingen klageadgang for afslag om handicapbefordring). Da revisiteringen til lægekørsel forventes at omfatte flere end 1000 borgere, vil der stadig være et behov for at fortsætte den telefoniske visitering i en periode efter den 1. maj 2014, for ikke at skabe flaskehalse for borgernes retmæssige kørselsbehov. Det forventes, at alle revisiteringer til lægekørsel er foretaget indenfor en periode af 12 måneder. Oplysningerne fra revisiteringen af borgere til lægekørsel, indlægges i kørselskontorets bookingsystem, som grundlag for at anvende det rette kørselsmateriel og den rette service for befordringen. Borgere, som inden den 1. maj 2014 allerede er godkendt til handicapordningen, vil ikke blive berørt af den ændrede visiteringspraksis. 10
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 01-04-2014 11 Forslaget til den ændrede procedure sendes i høring i Handicaprådet og i Seniorrådet i perioden 13. marts 2014 til 4. april 2014 samt i Socialudvalget for drøftelse (1. april). Kommunens udgift til Handicapkørsel i 2013 var i alt 1,43 mio. kr. Der er ikke budgetteret med ændrede udgifter i 2014. Kommunens udgift til lægekørsel i 2013 var i alt 1,45 mio. kr. Der er ikke budgetteret med ændrede udgifter i 2014. Indstilling Administrationen indstiller, at borgere, som ansøger om godkendelse til handicapbefordring efter 1. maj 2014 bliver indkaldt til en personlig samtale, hvorefter der gives godkendelse eller afslag på ansøgningen at borgere, som ansøger om godkendelse til lægekørsel efter 1. maj 2014 bliver indkaldt til en personlig samtale, hvorefter der gives godkendelse eller afslag på ansøgningen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-03-2014 Godkendt med henblik på høring. Supplerende sagsfremstilling til møde i Socialudvalget den 1. april 2014 Forslaget ønskes drøftet i Socialudvalget, som varetager den overvejende del af sagerne i forhold til sundheds- og serviceloven. Forslaget er sendt i høring i i Handicaprådet og i Seniorrådet den 14. marts 2014 med anmodning om eventuelt høringssvar senest den 4. april 2014. Såfremt der modtages høringssvar fra rådene, eller bemærkninger fra Socialudvalget, som væsentligt ændrer på det indstillede forslag, vil der blive fremsat et korrigeret forslag til behandling i Teknik- og Miljøudvalget. Såfremt der fremkommer ingen eller mindre væsentlige kommentarer fra rådene og fra Socialudvalget, vil forslaget blive gennemført, eventuelt med mindre justeringer. Teknik- og Miljøudvalget vil på deres næste dagsorden modtage en orientering om dette. Indstilling Administrationen indstiller, at forslaget drøftes. Beslutning i Socialudvalget den 01-04-2014 Udvalget tiltræder indstillingen dog med den ændring, at også borgere visiteret før 1. maj 2014 kan indkaldes til personlig samtale. 11
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 01-04-2014 12 6. Orienteringssag - Ældre i tal Sagsnr.: 14/3842 - Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Ældreområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder. Det drejer sig om månedlig statistik i forhold til den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget og økonomistyring. Det drejer sig om kvartalsvis statistik vedrørende fordeling af opgaver mellem kommunal og private leverandører. Det drejer sig om kvartalsvis statistik vedrørende udviklingen på boligområdet i forhold til ældre- og plejeboliger samt aflastningsboliger. Sagsfremstilling Ved udvalgets møde 1. april 2014 er én statistik vedlagt som bilag baseret på data fra omsorgssystemet ultimo februar 2014. Bilaget viser ledelsesinformationen samlet set for den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget i måneder med opgjort forbrug og viser bl.a. niveauet af visitation til pleje og praktisk hjælp i timer omregnet til lønkroner. Den underliggende dokumentation er tilgængelig i virksomhederne og anvendes som ledelsesinformation ved de månedlige budgetopfølgninger med virksomhederne. Der følges op på budget en gang månedligt i distrikterne, samt Hjælpemiddeldepot og Madservice. Ved budgetopfølgning drøftes, hvorledes der økonomistyres og hvilke valg der er taget i forhold til bemanding dag, aften og nat. Her drøftes eksempelvis, hvorledes fordeling mellem timelønnede og fast ansatte er, og hvorledes fravær i forhold til ferie og sygdom håndteres. Ved budgetopfølgningen sker en yderligere fordybelse i planlægning og i øvrige dispositioner. Budgetopfølgningen sker ud fra et lærende perspektiv, hvor tendenser i tiden opfanges hurtigt og kan formidles på tværs af virksomheder, så det er muligt samlet set hurtigt at håndtere ny udvikling på området. Der er særlig opmærksomhed på den demografiske udvikling, den rehabiliterende indsats og velfærdsteknologi, samt til og afgang af borgere i denne forbindelse. Den samlede indsats stiler mod at fastholde et ensartet niveau af visitation til pleje, omsorg og Sundhedslovsydelser over årene, med det formål at kunne forebygge og sikre aktiviteter til en stadig voksende gruppe af borgere, der ellers ville være i risiko for at få behov for massiv plejeindsats. Der er særlig opmærksomhed på samspil og dialog mellem BUM modellens aktører, om den givne visitation leveres til borgeren, samt om hjælpen tilpasses i takt med borgerens udvikling eller afvikling af færdigheder. Ældresekretariatet bemærker, at der styres meget tæt på det budgetterede niveau. Bilag: 1 Åben Aktivitetsbaserede budget og forbrug 2014 - februar 32639/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den 01-04-2014 Tiltrådt. 12
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 01-04-2014 13 7. Orientering fra formanden - april 2014 Sagsnr.: 14/3842 - Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Socialudvalgets formand orienterer ved hvert udvalgsmøde om aktuelle indsatser, drøftelser, aktiviteter og lignende. Sagsfremstilling Orientering for perioden fra udvalgsmødet marts 2014 a) Danmarkskortet FMK er fremsendt til kommunerne. FMK er Det Fælles Medicinkort som i 2014 skal være fuldt implementeret i regioner, kommuner og hos praktiserende læger. Vordingborg Kommune er fint placeret i forhold til indsatsen. De praktiserende læger er godt på vej ligesom Ældresekretariatet har løbende dialog med de praktiserende læger, for at bistå med råd og hjælp, så alle læger kommer med. b) Puljen til løft af ældreområdet blev bevilget Vordingborg Kommune. Der måtte foretages enkelte justeringer i ansøgningen af teknisk karakter, og puljen til brugerstyrede aktiviteter måtte ændres til forebyggende og rehabiliterende indsats, da ministeriet ikke ønskede etablering af puljer under puljen. Der var ansøgt om 1 mio. kr. til 79 midler. Disse anvendes i stedet til fysiske aktiviteter i Aktivitetscentrene, så der samlet set anvendes 1.883.115 kr. til dette formål i 2014. Bilag: 1 Åben Danmarkskort den kommunale FMK implementering februar 2014 - Danmarkskort feb. 2014.ppt 31965/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den 01-04-2014 Tiltrådt. 13
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 01-04-2014 14 8. Eventuelt Sagsnr.: 13/10141 - Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Socialudvalget den 01-04-2014 Næste møde indledes med besøg på Skovbo og Solhøj. Der er ligeledes dialog med Seniorrådet. 14
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 01-04-2014 15 Bilagsoversigt 3. Budget 2015-2018 - Socialudvalget 1. Udgiftsniveau på ældreområdet mv. set i relation til sammenlignelige kommuner, regionen og hele landet (37598/14) 2. Procedure og tidsplan for budget 2015-18 - Procedure og tidsplan for budget 2015-18_16204-14_v1.DOCX (37614/14) 4. Reparation af hjælpemidler udenfor Hjælpemiddeldepotets åbningstid 1. Referat Handicaprådsmøde 24.02.2014 (32736/14) 6. Orienteringssag - Ældre i tal 1. Aktivitetsbaserede budget og forbrug 2014 - februar (32639/14) 7. Orientering fra formanden - april 2014 1. Danmarkskort den kommunale FMK implementering februar 2014 - Danmarkskort feb. 2014.ppt (31965/14) 15
Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget 01-04-2014 16 Underskriftsside Heino Hahn Vibe Bøgvad Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen 16
Bilag: 3.1. Udgiftsniveau på ældreområdet mv. set i relation til sammenlignelige kommuner, regionen og hele landet Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 01. april 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 37598/14
Udgiftsniveau på ældreområdet 2009-2014 kr. pr. 65+ årig (2014 priser) 2009 2010 2011 2012 B2013 B2014 Vord.borg Kommune 43.296 40.292 37.890 39.368 38.078 37.445 Smln.gruppen 50.990 48.184 45.858 44.509 43.593 41.438 Regionen 45.967 42.904 40.381 39.776 38.922 37.112 Hele landet 52.544 49.678 46.507 46.201 45.235 43.356 KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014 www.kora.dk Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at Udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Sammenligningskommunerne er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland Forskellen mellem sammenligningsgruppen og Vordingborg er mindsket. I 2009 brugte sammenligningsgruppen 17,77 % mere end Vordingborg, mens de i 2014 bruger 10,66 mere. Kora har beregnet at udgiftniveauet for 2011 for Vordingborg Kommune er på indeks 101,9 af landsgennemsnittet. Omsat til 2015-budgettet ville det svare til at udgiftniveauet pr. borger kunne stige til 44.162 eller at det samlede budget på ældreområdet skulle stige. 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 Vord.borg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 25.000 2009 2010 2011 2012 B2013 B2014 Udgiftsniveau på ældreområdet 2009-2014 kr. pr. 75+ årig (2014 priser) 2009 2010 2011 2012 B2013 B2014 Vord.borg Kommune 99.865 95.379 93.676 98.938 98.100 97.420 Smln.gruppen 115.533 111.617 108.874 107.945 107.152 102.053 Regionen 113.506 108.721 104.634 105.127 103.849 98.565 Hele landet 119.691 115.853 111.028 112.484 111.457 107.251 KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014 www.kora.dk De samme udgifter kan også gøres op i forhold til 75+ årige. Det ændrer ikke det overordnede billede. 125.000 115.000 105.000 Vord.borg Kommune 95.000 Smln.gruppen 85.000 Regionen Hele landet 75.000 2009 2010 2011 2012 B2013 B2014 Plejeboliger, aflastning mv. (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) Visiterede ydelser pr. uge. 2011 2012 2013 2014 Antal borgere 423 427 443 433 Timer 6907 7327 7584 6970 Gennemsnit pr. borger 16,33 17,16 17,12 16,1 Når gennemsnit pr. borger falder fra 2013 til 2014 skyldes det at plejepakkerne er blevet reduceret med 100 minutter pr. uge, og ændret fra servicelovsydelser til sundhedslovsydelser, jævnfør de nye definitioner af ydelserne er. Samlet set er gennemsnittet uge 11 2014 på 17,77 t. pr. uge dvs. et øget niveau
Eget hjem: kommunal lever (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) Visiterede ydelser pr. uge. 2011 2012 2013 2014 Antal borgere 1462 1389 1351 1313 Timer 4005 4168 4078 4304 Gennemsnit pr. borger 2,74 3 3,02 3,28 Eget hjem: privat leverandø (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) Visiterede ydelser pr. uge. 2011 2012 2013 2014 Antal borgere 805 847 867 912 Timer 394 622 730 793 Gennemsnit pr. borger 0,5 0,73 0,84 0,87 Nogle borgere har både kommunal og privat leverandør. Inkl. KRAM madservice Samlet Kommunal og priva (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) Visiterede ydelser pr. uge. 2011 2012 2013 2014 Timer 11306 12117 12392 12067 Normering ældreomsorg 2010-2013 Personale pr. 1.000 65+ årige 2010 2011 2012 2013 Vord.borg Kommune 93,3 83,7 83,2 90,6 Smln.gruppen 107,6 107,2 102,1 99,7 Regionen 94,7 90,0 86,2 83,6 Hele landet 111,7 108,6 103,3 100,1 KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014 www.kora.dk For 2013 gøres opmærksom på, at Vordingborg Kommune afholdt en større indsats med kompetenceudvikling for alle SOSU - ansatte i perioden fra uge 36 i 2012 og hele 2013, hvilket udmønter sig i et højere personaleforbrug. I 2014 forventes normeringen stort set at svare til det gennemsnitlige regionale. Tabel om andel 65+ årige der modtager hjemmehjælp sammenlignet med andre kommuner er endnu ikke opdateret.
Bilag: 3.2. Procedure og tidsplan for budget 2015-18 - Procedure og tidsplan for budget 2015-18_16204-14_v1.DOCX Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 01. april 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 37614/14
Procedure og tidsplan for budget 2015-18 1. Indledning Kommunernes økonomiske rammevilkår må forventes at fortsætte uændret. Det betyder, at udgangspunktet er nulvækst. Det kan i princippet oversættes til, at serviceniveauet ligger fast, og nye tiltag skal finansieres ved omprioriteringer. For den enkelte kommune er der dog ikke sikkerhed for, at nulvækst er lig med råderum til uændret serviceniveau. Den gældende budgetlov betyder, at den økonomiske ramme for kommunernes udgifter, som udmeldes i juni måned, skal overholdes både i budgetlægningen og senere i regnskabet. Overskrides de udmeldte udgiftslofter på både drift og anlæg, er finansministeren bemyndiget til at indføre sanktioner overfor kommunerne både kollektivt (hvis enten budget eller regnskab overskrider rammen) og individuelt (kun hvis regnskabet overskrider rammen). I det vedtagne budget for 2014-17 var der i årene 2015-17 planlagt et forbrug på samlet 110 mio. kr. af kassebeholdningen. Denne budgetprocedure tager udgangspunkt i at overholde den økonomiske politik hvad angår kassebeholdning og driftsoverskud, og der planlægges derfor med tiltag der kan reducere både drifts- og anlægsudgifter. 2. Økonomiske målsætninger og rammer Den økonomiske politik indeholder følgende målsætninger der har betydning for budgetlægningen: - Et politisk råderum til investeringer på 100 mio.kr. hvert år. Denne målsætning blev valgt i 2010, hvor udgifter til funktionskontrakter på vejområdet på 20 mio. kr. var budgetteret som anlæg. De er nu flyttet til driftsudgifter, da det er at regne for almindelig vedligeholdelse af vejene. Derfor burde målsætningen om råderum til investeringer reduceres med 20 mio. kr. ellers kan det betragtes som en samlet forøgelse af udgifterne med 20 mio. kr. - En nettoafvikling af kommunens langfristede gæld Der er budgetteret med en markant afvikling af gælden alle år. I dette skema vises status på disse to målsætninger: Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Økonomisk politik Resultat ordinær drift -110-87 -94-85 Min. -100 Anlægsudgifter 89 99 108 86 Min. 100 (80) Gældsafvikling 20 28 29 30 Min. 1 Øvrige poster 6 2 2 2 - Forbrug af kassebeh. 5 42 45 33 - Nettoforbrug af udskudte anlæg (NY) 25 25 0 0 - Skemaet skal læses således at de fire øverste linjer tilsammen giver linje fem. De er alle taget direkte fra det vedtagne budget 2014-17. Det skal præciseres at er et overskud/indtægt og + er underskud/udgift. Derudover er der en linje med nettoforbrug af udskudte anlæg. Det skyldes at der i 2013 forventes et mindreforbrug på omkring 100 mio. kr. på anlæg og disse overføres i første omgang til 2014. Der vil altid være en overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger til efterfølgende år, men det forventes at det nedbringes de kommende år. Derfor er der i likviditetsprognosen regnet med at der bruges en del af de overførte midler i henholdsvis 2014, 2015 og 2016. Herefter forudsættes det at 1
overførslerne mellem årene bliver samme niveau hvert år og det vil derfor ikke have effekt på likviditeten. - En gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på mindst 150 mio.kr. fra 2015. Som det fremgår af nedenstående så viser prognosen at den gennemsnitlige kassebeholdning reduceres væsentligt de kommende år. Gns. Kassebeholdning (laveste i året) Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Økonomisk politik 110 83 37 0 Min. 150 - Et politisk råderum til udvikling, markedsføring og bevillingsreserve på 45 mio.kr. hvert år. Der er afsat et politisk råderum til erhverv, udvikling, markedsføring på omkring 20 mio.kr. hvert år samt 10 mio. kr. hvert år til bevillingsreserve. Dette er 15 mio.kr. under niveauet i de økonomiske målsætninger, men bevillingsreserven er reduceret som følge af de seneste års evne til at overholde budgettet og dermed mindre behov for denne type bevillingsreserver. Det kan overvejes om der i budgettet for 2015-18 skal findes yderligere reduktioner således at bevillingsreserven kan øges. - Et årligt politisk råderum på 30-35 mio.kr. til politiske initiativer, realiseret gennem en effektiviseringsstrategi. De igangsatte effektiviseringsanalyser forventes at medvirke til at de kommende budgetrammer kan overholdes. Der kommer således ikke reduktioner der skaber et nyt politisk råderum. Hvis målsætningen skal fastholdes skal reduktionskravene til fagudvalgene yderligere øges. 3. Procedure Proceduren er tilrettelagt på baggrund af indhøstede erfaringer med tidligere års budgetlægning og tilpasset de økonomiske vilkår og udfordringer som kommunen står over for i de kommende år, som beskrevet ovenfor. Udarbejdelse af det tekniske budget For at opnå og fastholde et budget i balance med de nævnte målsætninger samt budgettilpasning til ændrede vilkår på alle serviceområder udarbejdes et Teknisk budget 1, som tager udgangspunkt i det vedtagne budgetoverslag for 2015, Beregning af det tekniske budget beslutninger/bevillinger godkendt af KB, demografiregulering og regulering efter pris- og budgetoverslagsår 2015 lønudviklingen (skønnet af KL). Dertil kommer + beslutninger fra KB en kvalificeret forholdsmæssig fordeling af + demografiregulering reduktioner på 20 mio. kr. mellem + P/L-regulering udvalgsrammer. + beregnet reduktionsramme til Teknisk budget 1 godkendes af ØPU i april efter hvert fagudvalg indstilling fra direktionen. = Teknisk budget 1 Efter sommerferien fremlægges et Teknisk budget 2, som tager udgangspunkt i Teknisk budget 1 og en række tekniske korrektioner: + tilpasning indtægter + justering budgetramme 2 - Tilpasning af indtægtssiden (skat, udligning og tilskud) efter forhandlingen om + Lov og Cirkulæreprogram + andet kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL, = Teknisk budget 2 2
- Justering af udgifter til overførselsudgifter og medfinansiering af regionalt sundhedsvæsen i overensstemmelse med beregnede forventninger (budgetramme 2) - Tilpasninger som følge af ændrede love mv. (Lov & Cirkulæreprogrammet) - Andet (eventuelle budgetfejl, justering af budget til særligt store kontraktuelle udgifter og lignende) ØPU er garant for en ensartet vurdering af tekniske korrektioner, som godkendes af ØPU efter indstilling fra direktionen. Dog behandles justeringen af budgetramme 2 også i respektive fagudvalg, som anbefaler overfor ØPU efter indstilling fra direktionen. Den politiske budgetbehandling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkender den 14. april udvalgsrammer som herefter er grundlaget for alle fagudvalgs budgetarbejde. I udvalgsrammerne er indarbejdet demografireguleringer og en udmøntning af driftsbesparelser på 20 mio. kr. I fagudvalgene skal der i april-juni foretages politiske prioriteringer indenfor udvalgenes driftsbudgetter. I denne proces skal der være en dialog med eller en præhøring af relevante interessenter. Fagudvalgene fastlægger egen proces for disse prioriteringer og dialog. Der må forventes flere behandlinger af budgettet i hvert udvalg, således at der kan bestilles oplæg til prioritering fra og dialog med administrationen. Det skal understreges at udvalgenes prioriteringer udelukkende sker indenfor egen budgetramme og administrationen skal derfor både præsentere forslag til udvidelser og reduktioner, hvis udvalget skal kunne prioritere. Under alle omstændigheder skal der være reduktionsforslag, som sikrer at den reducerede udvalgsramme overholdes. De allerede igangsatte budgetanalyser indgår i arbejdet med at udmønte besparelserne på 20 mio. kr. i de enkelte udvalg. Der arbejdes dermed ikke med en råderumspulje i budgettet for 2015-18. Som nævnt i afsnittet om økonomiske målsætninger og rammer forventes overordnet set et uændret niveau for udgifterne i 2014-17 Derudover er der et fortsat pres på indtægterne som følge af befolkningsudviklingen. Likviditeten er faldende som beskrevet ovenfor med de nuværende udgiftsniveauer, derfor forventes det ikke at der er mulighed for at udvide fagudvalgenes budgetrammer. Hvis der alligevel er et økonomisk råderum efter regeringsaftalen om kommunernes økonomi og alle fagudvalg har prioriteret indenfor de afsatte rammer vil der på budgetseminaret være mulighed for at vælge om det skal bruges til kassestyrkelse, afdrag på gæld, øgede anlægsudgifter eller øgede driftsudgifter. Det Tekniske budget 2, fagudvalgenes omprioriteringer indenfor budgetrammerne, råderumsanalysernes anbefalinger samt de eventuelle forslag til nye anlægsprojekter og ændringer i driftsbudgettet samles i et budgetforslag der udsendes elektronisk forud for budgetseminaret 4. september 2014. Dette vil samtidig være budgetforslaget til 1. behandlingen i ØPU 10. september. Som noget nyt vil det i år betyde at høringssvarene vil indgå i 1. behandlingen. Budgettet for 2015-18 vedtages på KBs møde den 9. oktober 2014. 4. Takster Fagudvalgenes budgetoplæg i juni 2015 skal være baseret på forventede takster. De endelige takster for 2015 skal som udgangspunkt godkendes af kommunalbestyrelsen på møde den 9. oktober 2014. 3
Proces- og tidsplan for budget 2014-17 Tidspunkt Hvem Handling 5. februar Hovedudvalg Hovedudvalget behandler forslag til budgetprocedure. 19. februar ØPU Godkender budgetproceduren for 2014-17 Februar - marts Hovedudvalg + MED områdeudvalg Hovedudvalget udsender budgetprocedure til MED områdeudvalgene, som skal tilrettelægge en proces der sikre medinddragelse gennem hele budgetbehandlingen. 14. april ØPU Godkender Teknisk budget 1 Godkender budgetrammer for fagudvalgene Behandler eget budgetoplæg med de udmeldte rammer, proces for prioriteringer i udvalget samt dialog med interessenter April Fagudvalg Behandler eget budgetoplæg med de udmeldte rammer, proces for prioriteringer i udvalget samt dialog med interessenter. Der aftales med administrationen hvilke prioriteringsforslag der skal udarbejdes til udvalgenes budgetbehandling i maj måned. April Fagudvalg + ØPU + Behandler status på budgetanalyser. MED områdeudvalg Maj Fagudvalg + ØPU Drøftelse af budget samt involvering af interessenter og høringsberettigede parter 10. juni Fagudvalg Sidste frist for udvalgsbehandling af budgetmateriale inkl. takster samt status på budgetanalyser 18. juni ØPU Udvalget behandler eget budget og orienteres om den generelle budgetstatus. 21. august Hovedudvalg Behandler samlet budgetsag 20. august ØPU Behandler samlet budgetsag og godkendelse af alle tekniske korrektioner foretaget siden 2. april 2013. 22. august Økonomistaben Budgetmateriale til seminar 4.-5. september udsendes 25. august Økonomistaben + fagsekretariater Høringsmateriale tilgængeligt på hjemmeside og mail med link udsendes. Frist for høringssvar er 8. september kl. 12.00 4. september Kommunalbestyrelsen Budgetseminar for kommunalbestyrelsen og repræsentanter fra hovedudvalget 8. september Interessenter Sidste frist for aflevering af høringssvar til økonomistaben kl. 12.00 10. september ØPU 1. behandling af forslag til budget 2015-18 Møde med hovedudvalget, herunder drøftelse af budget 2014-17 18. september Kommunalbestyrelsen 1. behandling af forslag til budget 2015-18 24. september ØPU 2. behandling af forslag til budget 2015-18 28. september Kommunalbestyrelsen Sidste frist for aflevering af ændringsforslag som ønskes behandlet af administrationen og udsendt med dagsorden til 2. behandling 9. oktober Kommunalbestyrelsen 2. behandling af forslag til budget 2015-18 4
Bilag: 4.1. Referat Handicaprådsmøde 24.02.2014 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 01. april 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32736/14
Vordingborg Kommune Handicaprådet Referat Ordinært møde Dato: Mandag den 24. februar 2014 Tidspunkt: kl. 18.30-21.00 Sted: Mødelokale 2 Vordingborg Rådhus Deltagere: Anders J. Andersen, Else-Marie Sørensen, Vibe Bøgvad, Niels Jørgen Abildgaard, Laura Sø, Alf Hansen, Brit Skovgaard og Susanne Halkvist Afbud: Inviterede: Stella Steengaard Rådets sekretær: Marita Dalsgaard, mobil: 21 75 18 45 Maria Louise Tan Nielsen, mobil: 29 36 11 08. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Orienteringssager...2 3. Tema: FN s Handicapkonvention...2 4. Handicappolitikken...3 5. Akut nedbrudt og meget nødvendigt hjælpemiddel...3 6. Temaer i løbet af året...3 7. Nyt trafiksikkerhedsråd for Vordingborg Kommune...4 8. Eventuelt...5 Handicaprådets møde den 24. februar 2014 Side 1 af 6
1. Godkendelse af dagsorden Vordingborg Kommune, Handicaprådet. Indstilling: Dagsordenen foreslås godkendt. Handicaprådets beslutning: Godkendt. 2. Orienteringssager Vordingborg Kommune, Handicaprådet. Sagsfremstilling: - Statusrapport fra Institut for Menneskerettigheder: Menneskerettigheder i Danmark Status 2013 Link: http://menneskeret.dk/udgivelser/status-2013 - Kommunale forældrekurser for forældre til børn med handicap Link: http://socialstyrelsen.dk/handicap/aktuelt_sik/gahjemmoder-inspiration-til-foraeldrekurser Indstilling: Det indstilles at Handicaprådet, - tager punkterne til orientering. Handicaprådets beslutning: Punkterne er taget til orientering. Til orientering: - Danske Handicaporganisationer: Civilsamfundsrapport til den danske regerings første periodiske rapport til FN s Handicapkomité om rettigheder for personer med handicap Link: http://www.handicap.dk/handicap/dokumenter/rapporter-notater/civilsamfundsrapport-til-den-danskeregerings-foerste-periodiske-rapport-til-fns-handicapkomite-for-rettigheder-for-personer-medhandicap-1 - Synscentralens årsrapport 2013 3. Tema: FN s Handicapkonvention Vordingborg Kommune, Handicaprådet. Sagsfremstilling: Introduktion ved konventionspilot for Danske Handicaporganisationer Stella Steengaard om FN s Konvention om rettigheder for personer med handicap - en menneskerettighedskonvention, der skal sikre grundlæggende menneskerettigheder for mennesker med handicap. Konventionen blev vedtaget i FN 13. december 2006. Danmark tiltrådte konventionen i juli 2009 og forpligter sig derved på alle niveauer i samfundet at efterleve konventionens forskrifter. Indstilling: Det indstilles at Handicaprådet, - drøfter konventionen. Handicaprådets beslutning: Punktet er blevet drøftet Bilag: - Danske Handicaporganisationers præsentation af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap Handicaprådets møde den 24. februar 2014 Side 2 af 6
4. Handicappolitikken Vordingborg Kommune, Handicaprådet. Sagsfremstilling: Visionen for Vordingborg Kommunes Handicappolitik er at Vordingborg Kommune skal være kendt for: at alle borgere, uanset funktionsnedsættelse, har mulighed for at deltage fuldt og effektivt i alle dele af samfundslivet, at mangfoldighed ses som en styrke, og at vi respekterer, at alle bidrager med værdifulde ressourcer til fællesskabet. Målgruppen for handicappolitikken er alle i Vordingborg Kommune, som har en langvarig nedsat funktion. Kommunalbestyrelsen vedtog 16. maj 2013 en ny og revideret handicappolitik. Handicappolitikken vil blive gennemgået af Marita Dalsgaard Bilag: Vordingborg Kommunes Handicappolitik Link: www.handicap.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=13360 Indstilling: Det indstilles at Handicaprådet, - drøfter handicappolitikken. Handicaprådets beslutning: Punktet er blevet drøftet. 5. Akut nedbrudt og meget nødvendigt hjælpemiddel Vordingborg Kommune, Handicaprådet. Sagsfremstilling: Formandskabet foreslår, at brugere, som har fået bevilget særligt indrettede hjælpemidler og som er meget afhængige af disse (eksempelvis specialindrettede el-kørestole), efter ansøgning kan få en bevilling fra Vordingborg Kommune, således at borgeren uden for kommunens ekspeditionstid i tilfælde af akut nedbrudt hjælpemiddel selv kan tage kontakt direkte til en bestemt leverandør/reparatør. Sidstnævnte kan enten telefonisk rådgive brugeren om selv at kunne afhjælpe problemet eller afhjælpe det så meget i situationen, at selve reparationen kan vente én eller to dage. Hvor dette ikke er muligt, omfatter bevillingen øjeblikkelig reparation af firmaet. Bevillingen skal være for borgere, som er meget afhængige af hjælpemidlet. Ordningen er blevet drøftet to gange på tidligere handicaprådsmøder. Ifølge Handicaprådets oplysninger har kørestolsfirmaet Permobil ca. 10-15 udkørsler i weekender på et helt år for hele landet, så ordningen vil i praksis kun meget sjældent blive brugt af borgere her i kommunen. Men ordningen vil give den enkelte stor tryghed. Indstilling: Det indstilles at Handicaprådet, - drøfter og godkender forslaget til Socialudvalget til politisk behandling. Handicaprådets beslutning: Forslaget er blevet godkendt af Handicaprådet og sendes som forslag til politisk behandling hos Socialudvalget. 6. Temaer i løbet af året Vordingborg Kommune, Handicaprådet. Sagsfremstilling: Handicaprådets møde den 24. februar 2014 Side 3 af 6
Indledende drøftelse af hvad der skal være af temaer og eventuelle udflugter i løbet af perioden. Indstilling: Det indstilles at Handicaprådet, - drøfter hvad der skal være af temaer i løbet af perioden. Handicaprådets beslutning: Handlingsplanen vil være tema til næste Handicaprådsmøde mandag den 28. april 2014. Temaerne vil tages op løbende. Forslag til temaer: Oplæg ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis. Forslag til udflugter: - Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup - Autismecenteret - Bo- og naboskab i Præstø - Hjælpemiddelcentral i Odense - Det intelligente hus i Jonstrup Der kan overvejes fælles ture med udvalgene. 7. Nyt trafiksikkerhedsråd for Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune, Handicaprådet. Sagsfremstilling: På mødet 4. februar godkendte Teknik- og Miljøudvalget administrationens indstilling om oprettelse af et nyt trafiksikkerhedsråd for Vordingborg Kommune. Formålet med Trafiksikkerhedsrådet er at fremme trafiksikkerheden i Vordingborg Kommune, at være med til at realisere målsætningerne i trafiksikkerhedsplanen, og at sikre fortsættelsen af trafiksikkerhedsarbejdet ved trafiksikkerhedsplanens udløb. Følgende hovedområder indgår i Trafiksikkerhedsrådets arbejde: at sikre et samarbejde omkring trafiksikkerhedsarbejdet på tværs af Vordingborg Kommune. at medvirke i koordinering og prioritering af trafiksikkerhedsarbejdet i Vordingborg Kommune. at deltage i udviklingen af lokale trafiksikkerhedsmæssige tiltag. at rådgive og vejlede Teknik- og Miljøudvalget omkring trafiksikkerhed. Samtidig godkendte udvalget administrationens forslag om kommissorium for Trafiksikkerhedsrådet, og der blev udpeget to medlemmer fra Teknik- og Miljøudvalget til Trafiksikkerhedsrådet. Disse er Thomas Christfort og Poul A. Larsen. De øvrige medlemmer i Trafiksikkerhedsrådet er: Formanden for Teknik- og Miljøudvalget (formand) Repræsentant for Teknik- og Miljøudvalget (næstformand) Trafik- og Parkchefen Repræsentant for Trafik og Park (sekretær) Repræsentant for Skolesekretariatet Repræsentant for Sekretariat for dagtilbud Repræsentant for Politiet Repræsentant for Vordingborg Handicapråd Repræsentant for Vordingborg Seniorråd Repræsentant for Ældre Sagen Repræsentant for Vordingborg Erhvervsforening Repræsentant for Landsbyforum Repræsentant for Movia Dermed tiltræder Thomas Christfort som formand for rådet, og Poul A. Larsen som næstformand. Handicaprådets møde den 24. februar 2014 Side 4 af 6
Indstilling: Det indstilles at Handicaprådet, - udpeger en repræsentant fra Handicaprådet. Handicaprådets beslutning: Anders J. Andersen er valgt som Handicaprådets repræsentant til Trafiksikkerhedsrådet. 8. Eventuelt Vordingborg Kommune, Handicaprådet. Handicaprådets beslutning: Handicaprådets møde den 24. februar 2014 Side 5 af 6
Underskrifter: Anders J. Andersen Else-Marie Sørensen Susanne Halkvist Niels Jørgen Abildgaard Laura Sø Brit Skovgaard Alf Hansen Vibe Bøgvad Handicaprådets møde den 24. februar 2014 Side 6 af 6
Bilag: 6.1. Aktivitetsbaserede budget og forbrug 2014 - februar Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 01. april 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32639/14
SAMLET FORBRUG ÆLDREOMRÅDET 2014 Løn Øvrig løn Div. Løn Særyd. 6. ferieuge Ferie Beford. Eks.timer Overarb. Udb.afsp. Ref. Timeløn Eksterne Vikarer WEB I alt Januar 15.467.357 342.356 181.487 1.528.186 97.331 421.610 392.592 51.291 121.793 144.320-310.595 2.044.419 21.844 46.698 20.550.689 19.383.386 20.865.655 20.123.674 Februar 15.120.560 313.141 169.188 1.142.476 92.702 334.038 329.378 34.977 92.128 181.168-467.026 1.780.515 78.017 144.703 19.345.965 19.064.824 18.997.999 18.212.587 Marts 0 18.889.530 19.226.016 April 0 23.260.057 21.567.527 Maj 0 21.560.239 19.072.787 Juni 0 20.133.760 18.913.378 Juli 0 19.929.955 18.956.567 August 0 20.433.257 19.807.980 September 0 19.954.155 19.535.311 Oktober 0 19.645.214 18.650.141 November 0 18.145.600 19.281.614 December 0 19.682.993 18.645.411 30.587.917 655.497 350.675 2.670.662 190.033 755.648 721.970 86.268 213.921 325.488-777.621 3.824.934 99.861 191.401 39.896.654 240.082.970 233.520.386 38.336.261 Forbrug 2013 Forbrug 2012 BUDGET Visiteret PLEJEN I ALT WEB - barselspulje, uniformer m.m. betalt via webbetaling 25.000.000 14-DAGSLØN - Tilkaldevikarer REFUSIONER UDB.AFSP. - timer og tillæg udbetalt fra afspadseringsregnskabet 20.000.000 OVERARBEJDE - Udbetalt overarbejde EKSTRATIMER - Udbetalt ekstratimer 15.000.000 BEFORDRING FERIE - Ferie med og uden løn, særlig feriegodtgørelse samt udskrivelse af feriekort m.m. 10.000.000 6. FERIEUGE - Udbetaling af 6. ferieuge ved fratrædelse, samt ikke afholdt ved udgangen af ferieåret SÆRYD. - tillæg for aften, nat, lørdage/søndage og SH. 5.000.000 DIV.LØN - tøjgodtg., fritvalgstillæg, fratræd.godtg., jubilæumsgratiale m.m. og andre engangsbeløb til ØVRIG LØN - AER, ATP, AKUT, tj.fri u/løn mm FAST LØN 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December BUDGET - VISITEREDE TIMER 2013 FORBRUG 2013-5.000.000 FORBRUG 2012 Samlet forbrug fra foregående år, sammelignes med Budget - visiteret timer d.å. Forbrug 201 fremgår af søjlediagrammet. Data uddybes på de følgende sider
Bilag: 7.1. Danmarkskort den kommunale FMK implementering februar 2014 - Danmarkskort feb. 2014.ppt Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 01. april 2014 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31965/14
Kommuner med sikkerhedsløsning Februar 2014 1
Praktiserende læger som mangler FMK (antal ydernumre) Februar 2014 2
Praktiserende læger som har brugt FMK indenfor de sidste 4 uger (procentdel af ydernumre) Februar 2014 3
Procentdel af læger som har foretaget en eller flere afstemninger på FMK December 2013 4
Anvendelse af FMK Feb. 2014 5
Kommunal bølgeplan for 2-4. kvartal 2014. Februar 2014 6
7