REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 11-10-2007 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:42 Afbud: Bemærkninger:
Byrådet, 11-10-2007 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 195. Det kirkelige budget 2008... 349 196. Omkostningsbaserede takster... 350 197. 2. behandling af Budget 2008 samt overslagsårene 2009-2011... 352 LUKKET MØDE 198. Arealkøb... 355 199. Erhvervelse af areal... 355 200. Arealerhvervelse... 355
Byrådet, 11-10-2007 Side 349 195. Det kirkelige budget 2008 DIAINN / 07/17837 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Budgetforslaget for 2008 er fastsat med udgangspunkt i et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag vedrørende folkekirkens andel på 6,475 mio. kr. - efter justering af det ændrede skatteskøn jf., ændringsforslaget med borgmesterens tekniske korrektioner. Der er budgetteret med en skatteprocent på 0,95%, hvilket er uændret i forhold til 2007. Økonomiske forhold Budgettet indeholder et overskud på 0,539 mio. kr. Saldoen på mellemregningskontoen forventes at udgøre 2,536 mio. kr. ved udgangen af 2008 i kirkernes favør. Overskuddet medtages som en del af borgmesterens korrektioner til 2. behandlingen. Provstiudvalgets budgetforslag vedlægges som bilag. Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 3. oktober 2007 og i Byrådet den 11. oktober 2007. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen Bilag Skrivelse fra provstiudvalget (377217) Overordnet opgørelse selvbudgettering nyt skøn sept. 2007 (376494) Indstilling Intern Service indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at Budgetforslaget for 2008 for det kirkelige budget godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2007 Anbefales. Beslutning i Byrådet den 11-10-2007 Godkendt.
Byrådet, 11-10-2007 Side 350 196. Omkostningsbaserede takster DIPEJU / 07/20136 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunerne skal beregne omkostningsbaserede takster på en række kommunale tilbud: Døgnophold for børn og unge, kvindekrisecentre, forsorgshjem, plejehjem og beskyttede boliger m.fl. Disse takster har hidtil været beregnet på baggrund af de direkte omkostninger på institutionen/området, samt et procenttillæg på 5% til overheadomkostninger. Folketinget har nu vedtaget en ny bekendtgørelse, som beskriver, at taksten skal omfatte andelen af central ledelse og administration. Kommunalbestyrelsen skal anvende en fordelingsnøgle for andelen af central ledelse og administration og kommunalbestyrelsen skal begrunde den anvendte fordelingsnøgle. Det betyder, at der politisk skal tages stilling nogle principper for en fordelingsnøgle, som kan erstatte det tidligere procenttillæg på 5%. Samtidig er der indgået en Rammeaftale mellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner om de mest specialicerede tilbud på social- og socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet. Opgaver som tidligere blev varetaget af amterne. Rammeaftalen beskriver, at andelen af de centrale administrationsomkostninger opgøres som et overhead på 5% af institutionens samlede driftsomkostninger. Kommunernes Revision har bekræftet, at den nye lovgivning går forud for Rammeaftalen med Regionen. Det betyder, at Rammeaftalen fremadrettet skal udarbejdes, således der skal arbejdes med individuelle overheads i de respektive kommuner. Administrationen har udarbejdet en model til beregning af andel af central ledelse og administration. Modellen bygger på nogle principper fra KL. Der har været arbejdet med beregninger på baggrund af samlede driftsudgifter eller samlet lønsum på institutionen. Det foreslås, at der anvendes principper, som beregner andelen af central ledelse og administration i forhold til samlede driftsudgifter, idet denne jf. eksempel i vedlagte notat kommer tæt på de hidtid anvendte procenter. Samtidig vurderes det, at metoden og principperne giver institutionerne i kommunen de bedst mulige forhold
Byrådet, 11-10-2007 Side 351 i konkurrencen med andre. Juridiske aspekter Bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 vedrørende lov om social service 174 stk. 3, har pålagt Byrådet at fastsætte en takst omfattende andelen af central ledelse og administration ved brug af fordelingsnøgle og begrundelse. Procedure Direktionen har på mødet den 25. september 2007 anbefalet sagen overfor Økonomiudvalget, som på mødet den 3. oktober 2007 har anbefalet sagen med henblik på, at principperne for takstberegning vedtages i forbindelse med budgetvedtagelsen i Byrådet den 11. oktober 2007. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Metode og principper for fastsættelse af fordelingsnøgle til beregning af andelen af central ledelse og administration i forbindelse med omkostningsbaserede takster (384374) Indstilling Intern Service indstiller, at metode og principper til beregning af omkostningsbaserede takster af kommunale tilbud godkendes med modellen der fordeler i forhold til kommunens samlede driftsudgifter. Beslutning i Direktionen den 25-09-2007 Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2007 Anbefales. Beslutning i Byrådet den 11-10-2007 Godkendt.
Byrådet, 11-10-2007 Side 352 197. 2. behandling af Budget 2008 samt overslagsårene 2009-2011 DIKIFR / 07/21630 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Jf. den godkendte tidsplan for budgetlægning 2008 skal Byrådet gennemføre 2. behandlingen af budgetforslag 2008-2011 i mødet den 11. oktober 2007. Budgetforslaget som ligger til grund for ændringsforslagene består af 4 hæfter: Sammenfattende materiale til brug for førstebehandlingen af budgetforslag 2008-2011 Specielle bemærkninger til budgetforslag 2008-2011 Anlægsønsker til budgetforslag 2008-2011 Udmøntning af budgetforslag 2008-2011 samt høringssvar Fristen for fremsendelse af ændringsforslag til udsendelse sammen med dagsordenen blev udsat til den 2. oktober 2007 kl. 12.00 og ved fristens udløb var der modtaget følgende ændringsforslag: Borgmesterens tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Den Borgerlige gruppe (VOC) Ændringsforslag fra Socialdemokraterne (A) Ændringsforslag fra Midterpartierne (QS) Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti (F) Forslagene og deres konsekvenser på bevillingsniveau fremgår af vedlagte bilagshæfte. Bevillingsniveauet fastholdes uændret i forhold til 2007, dvs. med nettobevillinger på drift på fagudvalgsniveau således at det brugerfinansierede område udgør et særskilt bevillingsområde således at Økonomiudvalget er bemyndiget til at foretage beløbsneutrale budgetomplaceringer mellem fagudvalgenes områder at bevillingsniveauet på anlæg er pr. projekt, dvs. stednr. Byrådet kan vælge at tage stilling til budgettets rådighedsbeløb specificeret på udvalgsniveau. Borgmesterens tekniske korrektioner omhandler de ændringer som det fortløbende arbejde med budgettet giver anledning til. Byrådet skal senest i forbindelse med 2. behandlingen tilkendegive sit
Byrådet, 11-10-2007 Side 353 valg af budgetteringsmetode på udskrivningsgrundlaget. Det anvendes som grundlag for kommunale indkomstskatter, generelle tilskud samt kirkeskat. Valget er enten det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Såfremt der vælges selvbudgettering, skal Byrådet fastlægge størrelsen af udskrivningsgrundlaget. Når resultatet af 2. behandlingen foreligger anmodes der om at administrationen bemyndiges til: at korrigere for eventuelle ændringer af pris- og lønstigninger i overslagsårene samt afrundinger som følge af den automatiske beregning i systemet over kassebeholdningen at foretage beløbsneutrale omplaceringer som følge af ændringer i den autoriserede kontoplan m.v. at ajourføre relevante takster afledt af Byrådets behandling. Økonomiske forhold Økonomiske forhold fremgår af det udsendte bilagsmateriale indeholdende ændringsforslag. Tovholder/informationsansvarlig Intern Service / Økonomichefen Indstilling Borgmesteren indstiller: at Haderslev Kommune i 2008 ønsker at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget vedr. personskatter, generelle tilskud og kirkeskat at bevillingsniveauet fastlægges uændret i forhold til 2007 administrationen bemyndiges til: o o o at korrigere for eventuelle ændringer af pris- og lønstigninger i overslagsårene samt afrundinger som følge af den automatiske beregning i systemet over kassebeholdningen at foretage beløbsneutrale omplaceringer som følge af ændringer i den autoriserede kontoplan m.v. at ajourføre relevante takster afledt af Byrådets behandling Beslutning i Byrådet den 11-10-2007 De 3 indstillinger i dagsordenen godkendtes.
Byrådet, 11-10-2007 Side 354 Resultat af afstemning: Tekniske korrektioner: Tekniske ændringsforslag fra Borgmesteren For Alle 31 Imod 0 Undlod 0 I alt 31 Underændringsforslag: Underændringsforslag fra Socialdemokratiet Underændringsforslag fra Den Borgerlige gruppe For (A) 13 (V+C2+O) 16 Imod (K+V+C2+O) 17 (A+K+F) 15 Undlod (F) 1 0 I alt 31 31 Ændringsforslag: Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti Ændringsforslag Ændringsforslag fra fra Midterpartierne Sociademokratiet Ændringsforslag fra Den Borgerlige Gruppe For (F) 1 (A) 13 (K) 1 (V+C2+O) 16 Imod (Alle andre) 30 (V+C2+O+K) 17 (Alle andre) 30 (A+F+K) 15 Undlod 0 (F) 1 0 0 I alt 31 31 31 31 Budget 2008 samt overslag 2009-2011 indebærer: Mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Driftsudgifter skattefinansieret netto 2.5342.5392.524 2.515 heraf serviceramme 2.0732.0662.040 2.020 Driftsudgifter brugerfinansieret netto -43-43 -43-43 Anlægsudgifter skattefinansieret netto 35 56 56 56 Anlægsudgifter brugerfinansieret netto 43 43 43 43 Pris- og lønstigninger 86 173 263
Byrådet, 11-10-2007 Side 355 Renter, afdrag og øvrige udgifter 63 63 61 63 Udgifter, i alt 2.632 2.744 2.814 2.897 Finansieret af: En personskatteprocent på 25,5 i 2008. Det er en stigning på 0,16 % fra 2007. Provenuet udgør 1.814 mio. kr. baseret på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag på 7.113 mio. kr. Skatteprocenten er uændret i overslagsårene 2009-2011. En uændret grundskyldspromille i 2008 på 21,36, der indbringer et provenu på 84,7 mio. kr. baseret på afgiftspligtige grundværdier på 3.967 mio. kr. og en grundskyldspromille på 11,66 baseret på afgiftspligtige grundværdier på produktionsjord på 2.030 mio. kr., der indbringer et provenu på 23,7 mio. kr., i alt et provenu fra grundskyld på 108,4 mio. kr. De nævnte promiller er uændrede i overslagsårene 2009-2011. En kirkeskatteprocent på 0,95 baseret på et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag med folkekirkens andel på 6.475 mio. kr. En dækningsafgift af forskelsværdi på offentlige ejendomme på max. 8,75 baseret på en forskelsværdi på 858,4 mio. kr. og grundskyld på 10,68 med afgiftspligtige grundværdier på 92,6 mio. kr., der indbringer et provenu i 2008 på i alt 9,3 mio. kr. En selskabsskat på 27,404 mio. kr. Indtægter fra generelle tilskud m.v. på 649,3 mio. kr. i 2008, 679,5 mio. kr. i 2009, 699,6 mio. kr. i 2010 og 721,9 mio. kr. i 2011 En låneoptagelse på 20 mio. kr. i 2008 Et forbrug af kassen på 5 mio. kr. i 2008, 27 mio. kr. i 2009 samt en henlæggelse til kassen på 8 mio. kr. i 2010 og på 25 mio. kr. i 2011. LUKKET MØDE 198. Arealkøb 199. Erhvervelse af areal 200. Arealerhvervelse
Byrådet, 11-10-2007 Side 356
Byrådet, 11-10-2007 Side 357 Underskriftsside Hans Peter Geil Jens Chr. Gjesing Morten Finnemann Finn Lykkeskov Asta Freund Markvard Hovmøller Preben Holmberg Holger Eskildsen Allan Emiliussen Lone Ravn Inger Fleischer Søren Rishøj Jakobsen Anita Christensen Mads Skau Anna Grethe Smith Knud Erik Hansen Gunnar Nielsen Kim Qvist Yrsa Theisen August Kragh Tonny Thomsen Ella Skjellerup Bent K. Andersen Peter Hansen Jan Christensen Peter Chr. Jacobsen Bent Steenberg Olsen Rita Juhl Holger Lauritzen Irene Høgh Holger Mikkelsen Uwe Jessen Poul Erik Graversen
Byrådet, 11-10-2007 Side 358