Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Steen Nielsen (Dansk Industri) Mette Hansen (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm) Winni Grosbøll (Kommunal bestyrelsen) (deltog fra ca. kl. 9.15) Laust Joen Jakobsen (Københavns Professionshøjskole) Wilbert van der Meer (Et Universitet og Copenhagen Business School i forening) Trine Ladekarl Nellemann (Selvsupplering) Karen-Margrethe Hansen Bager (Selvsupplering) Peter Vesløv (Selvsupplering) Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret) Ole Hejlskov Nielsen (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret) Line Sørensen (Elevrepræsentant m/stemmeret) Jacob Birkjær Marcussen (Elevrepræsentant u/stemmeret) Inge Prip (Direktør) Signe Saabye Ottosen (Økonomi- og administrationschef) Lis Rasmussen (Referent) Referat fra bestyrelsesmøde: Tid: Mandag den 8. oktober 2018 kl. 8.30-10.30 Sted: Flexlokale 0.139, Stueetagen, Minervavej 1, Rønne Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra forrige møde (Bestyrelsesmøde den 10. september 2018) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Opfølgning på strategiseminar og reception 4. Direktørs resultatlønskontrakt 2018-2019 5. Revisorudbud 6. Rammer budget 2019 7. TV2 Bornholms bestyrelse 8. Den forberedende grunduddannelse (FGU) 9. Professionel Kapital 10. Afslutningen af byggesagen 11. Mødeplan 2019 12. Meddelelser fra formandsskabet 13. Meddelelser fra direktør 14. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter 15. Eventuelt 09-10-2018 Lis Rasmussen version 1 1
Bestyrelsesmøde den 8. oktober 2018 Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møder (bestyrelsesmøde og bestyrelsesseminar den 10. september 2018) samt denne dagsorden Bilag 1.1: Referat fra forrige møde den 10-09 -2018 Bilag 1.2: Referat fra bestyrelsesseminar den 10-09-2018 Det godkendte referat fra forrige møde skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne jf. vedtægtens 12, stk 5 Mette Hansen bemærkede Ansvarsforsikring for bestyrelsen som ikke er med som punkt på dagsorden. Punktet kommer med til bestyrelsesmødet den 7. december 2018. Klaus Holms tilføjelse til referat af 5. juni tilføjes ligeledes i referat af 10. september 2018 under godkendelse af referat. Bestyrelsen noterede sig, at den tidligere formand har udbetalt et engangsvederlag for merarbejde til direktøren. Fremadrettet skal eventuel beslutning om engangsvederlag for merarbejde godkendes af bestyrelsen. Mikkel Toudal spurgte til bilag om Omkostninger ved låneomlægning. Låneoptaget forventes at være afsluttet om ca. 3 uger, med undtagelse af evt. lån i forbindelse med tilbagebetaling af skalerbart tilskud. Der var en bemærkning på flere fortrolige bilag til dette møde, hvilket Inge Prip begrundede. Der vil også fremadrettet være få situationer med fortrolige bilag. Punkt 02 Punkter til eventuelt Inge Prip orienterer om status på arbejdet med fremtidig organisering. (kort orientering under punkt 9) Punkt 03 Opfølgning på strategiseminar og reception Bilag 3.1: Strategi 2018-2022 Formandsskabet indstiller opfølgning på strategiseminar og reception til bestyrelsens drøftelse. Laust Joen Jakobsen fremlagde strategi 2018-2022, som er vedtaget af den tidligere bestyrelse kort tid før nuværende bestyrelsens indtræden. Bestyrelsen har altid mulighed for at komme med input til drøftelsen. Mikkel Toudal anbefalede. at det burde have fremgået af dagsorden, hvorfor strategi 2018-2022 er med som bilag. Steen Nielsen fremhævede input fra paneldeltagere ved receptionen den 10/9 2018, som evt. kan indgå i de videre strategiske drøftelser. Jonna Nielsen henviste til fremlagt konstruktiv kritik på rengøringsområdet ved forrige møde. Laust Joen Jakobsen sagde, at direktør fremadrettet giver en status på problemstillinger ved indflytningen, og hvad der rører sig i huset. Steen Nielsen anbefalede, at strategien er med som bilag til hvert bestyrelsesmøde. 2
Der vil på kommende bestyrelsesmøder ske en tematisering med input fra mini-strategiseminar. Tematisering kan også involvere en gæst ved konkretisering af strategi. Punkt 04 Direktørs resultatlønskontrakt 2018-2019 Bilag 4.1: Resultatlønskontrakt direktør Inge Prip Formandsskabet indstiller direktør Inge Prips resultatlønskontrakt til bestyrelsens drøftelse og godkendelse. Laust Joen Jakobsen fremlagde direktørs resultatkontrakt 2018-2018, som er udarbejdet ud fra ministeriet paradigme. På baggrund af drøftelser orienterede Inge Prip om nuværende frafaldstal som viser, at vi er udfordret. Der vedlægges historiske tal for de forskellige indsatsområder i resultatlønskontrakten, herunder de historiske tal for omfanget af merarbejder, og disse fremsendes med referat. Underpunkter ved indsatsområde 1: Kerneopgaven o Der gøres op med den minutiøse tidsangivelse på alle opgaver i årsplanerne. o Ny løns-midler på undervisningsområdet anvendes til at belønne de medarbejdere, der gør en særlig indsats inden for prioriterede områder. Ændres til: o Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå en målsætning om et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. o Den lokale løndannelse skal bidrage til at understøtte udvikling og kvalitet i opgaveløsningen og den ansattes engagement og kvalitet i arbejdslivet. Efterfølgende blev resultatlønskontrakten godkendt og underskrevet. Punkt 05 Revisorudbud Formandsskabet indstiller, at der gennemføres et miniudbud mellem leverandørerne på SKI s rammeaftale for revisionsydelser. Bilag 5.1: Notat om valg af revisor Vores nuværende kontrakt udløber med regnskabsåret 2018. Karen-Margrethe Hansen Bager spurgte, om der er lokale leverandører på revisionsydelserne. Inge Prip oplyste, at der ikke er en lokal leverandør på SKI s rammeaftale. Bestyrelsen besluttede, at der gennemføres et miniudbud indenfor SKI s rammeaftale. Revisor vil blive valgt på baggrund af en kombination af kvantitative og kvalitative kriterier. 3
Punkt 06 Rammer budget 2019 Formandsskabet indstiller rammer for budget 2019 til godkendelse Bilag 6.1: Overskudsgrad i budget 2019 Bilag 6.2: Lokal løndannelse på Campus Bornholm Punkt 07 Orientering om FFL 2019 Bilag 6.3: Notat om finanslovforslag for 2019 Signe Saabye Ottosen fremlagde rammerene for budget 2019 og orienterede om formandsskabets indstilling af en overskudsgrad på 2% af skolens omsætning med undtagelse af Sprogcenteret, hvor der indstilles en overskudsgrad på 10 %. Mikkel Toudal udtrykte tilfredshed med orientering om rammerne for budget 2019 og foreslog at nedsætte en arbejdsgruppe om grundtilskud. Laust Joen Jakobsen gav udtryk for formandsskabets anbefaling om en overskudsgrad af 2% i overensstemmelse med Undervisningsministeriets anbefalinger. Der er dialog med ministeriet vedrørende det skalerbare tilskud. Der bliver en drøftelse på kommende bestyrelsesmøde. Winni Grosbøll gav udtryk for politisk velvilje og anbefalede, at hun sammen med formand og direktør sætter sig sammen i arbejdsgruppen. Klaus Holm anbefalede, at revisor deltager på kommende bestyrelsesmøde og forklarer skolens driftsrisici. Bestyrelsen godkender formandsskabets indstilling om en overskudsgrad på 2 %. Bestyrelsen godkender formandsskabets indstilling om 0,75 % af skolens lønsum til lokale lønforhandlinger i 2019. TV2 Bornholms bestyrelse Campus Bornholm har en plads i TV2 Bornholms repræsentantskab og er berettiget til at opstille en repræsentant til TV2 Bornholms bestyrelse. I forhold til den nuværende bestyrelses sammensætning er der ønske om et kvindeligt medlem. Retningslinjer for valget. Repræsentantskabet vælger i alt seks medlemmer til bestyrelsen. Det sker ved at vælge tre medlemmer hvert andet år. Valget af 3 medlemmer til bestyrelsen for TV 2/Bornholm, for en 4 års periode, gennemføres på et repræsentantskabsmøde som afholdes, onsdag den 21. november 2018. Valgperioden gælder fra 1. januar 2019 til 31. december 2022. Honorar, vederlag m.v. til bestyrelsesmedlemmer vedtages i bestyrelsen med mindst 5 stemmer herfor. Pt udgør honoraret for menigt medlem af TV 2/Bornholms bestyrelse kr. 25.600,- pr. år. Herudover udbetales mødediæt og kilometergodtgørelse. Det indstilles, at Campus Bornholm opstiller kommunikations medarbejder Anne Knudsen til TV2 Bornholms bestyrelse. Inge Prip orienterede om forslag til indstilling af repræsentant med kommunikationsindsigt, og som har de ønskede forudsætninger for at blive 4
valgt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ledelsen gives prokura til at beslutte dette. Punkt 08 Den forberedende grunduddannelse (FGU) Bilag 8.1: Den forberedende grunduddannelse (FGU) (FORTROLIGT BILAG) Formandsskabet indstiller, at orientering om FGU tages til efterretning. Inge Prip sagde, at det er uklart, hvad der kommer til at ske, og at der er regnet på aktiver og passiver. Signe Saabye Ottosen redegjorde for den økonomiske situation og sagde, at det fortsat er vigtigt med et fortsat udbud af AVU/FVU. Winni Grosbøll orienterede om en del uafklarede forhold og anbefalede at dette bliver drøftet i arbejdsgruppen, når der afholdes møde om grundtilskud. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 09 Professionel Kapital Bilag 9.1: Notat om tiltag ift. Professionel Kapital Formandsskabet indstiller, at orientering om opfølgning på tiltag i forhold til Professionel Kapital tages til efterretning. Laust Joen Jakobsen henviste til notat om tiltag ift. Professionel Kapital og fremlagde udvikling i sagen, som er sat i værk efter bestyrelsens ønske om prioritering af sagen. Inge Prip redegjorde for det igangsatte og videre arbejde med ny ledelsesstruktur, som bliver præsenteret på næste møde, efter en drøftelse i SU. Bestyrelsen tog orienteringen om opfølgning til efterretning. Punkt 10 Afslutningen af byggesagen Bilag 10.1: Byggeregnskab pr. 20. september 2018 (FORTROLIGT BILAG) Bilag 10.2: Byggeregnskab pr. 20. september 2018 for landskabsentreprisen (FORTROLIGT BILAG) Formandsskabet indstiller at orientering om byggeøkonomi tages til efterretning Signe Saabye Ottosen orienterede om status på byggesagen med tilfredsstillende resultat. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 11 Mødeplan 2019 Bilag 11.1: Årsrytme for bestyrelsesarbejde Fredag den 29. marts - Regnskab 2018 Kl. 10.30-13.30 Fredag den 7. juni Kl. 08.30-10.30 Fredag den 27. september Kl. 10.00-12.00 Budgetseminar - Fredag den 27. september Kl. 13.00-17.00 5
Afsluttes med spisning Fredag den 6. december Budget 2020 med julefrokostplatte Kl. 09.00-14.00 Laust Joen Jakobsen fremlagde årsrytme for bestyrelsesarbejde som samtidig er en markering af, hvad møderne skal bruges til. Bestyrelsen kan altid melde tilbage med input til årsrytmen. Bestyrelsen tog orientering til efterretning. Punkt 12 Orientering Meddelelser fra formandsskabet Der var ikke yderligere meddelelser fra formandsskabet. Punkt 13 Meddelelser fra direktør Status på salg af Krystalgade 9-11 Inge Prip orienterede om status på salg af Krystalgade. Optagelsestal Bilag 13.1: Nye elever august 2018 Røgfri Skoletid Inge Prip oplyste, at der er indledt et samarbejde med Kæftens Bekæmpelse samt opstart af aktiviteter i regi af samarbejdet. Der er indføres røgfri skoletid fra 1/1 2019. EUD reform udspil Inge Prip orienterede om EUD reform, som planlægges lige så snart der er kendskab til rammerne. Punkt 14 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder elevrepræsentanter Orientering Bestyrelsen udtrykte ønske om oplæg fra eleverne om elevaktiviteter på Campus Bornholm. Punkt 15 Orientering Eventuelt Punktet blev ikke behandlet. 6
Referat godkendt: Laust Joen Jakobsen Formand Steen Nielsen Næstformand Klaus Holm Jonna Nielsen Winni Grosbøll Mette Hansen Wilbert van der Meer Mikkel Toudal Line Lykke Sørensen Trine Ladekarl Nellemann Karen-Margrethe Hansen Bager Peter Vesløv 7