AL130A t.llvj EI 8 0~J G R:;AI \I! S A Tl I I AAR US = _ kkeshlms Alle Viby J, den 25. august 2017 -; ~ : -= =..: "_, 3luelse til rdinært, bligatrisk afdelingsmøde udsendes hermed endelig -=-..:=- - ~ ~e sm afhldes r ::: ":C f et: mandag den 4. september 2017 kl. 18.00 i lkalet ved vaskehuset '. G::Cl<e delse af frretningsrden fr afdelingsmødet 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Afdelingsbestyrelsens beretning fr det frløbne år 6. Fremlæggelse af regnskab fr 2016 til rientering 7. Fremlæggelse af budget fr 2018 til gdkendelse 8. Indkmne frslag til afstemning a) Frnyelse af køkken, beløb skal hæves - Niels Sørensen b) Valg af brdplade ved udskiftning af køkken - Niels Sørensen c) Tørreplads belægges med fliser - Anni Vester 9. Valg til afdelingsbestyrelsen a) Valg afafdelingsbestyrelsesfrmand fr 2 år (på valg - Peter Andersen) b) Valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlem fr 2 år (på valg - Niels Sørensen) 10. Valg af 2 suppleanter fr 1 år 11. Eventuelt.: d til rganisatinens vedtægter har hver husstand 2 stemmer. Adgang til mødet har afde.:: 80lighavende medlemmer samt disses myndige hustandsmedlemmer. E"l lig hilsen N GSBESTYRELSEN e flder: Frretningsrden fr mødet Regnskab 2016 Budget 2018 Frslag jfr. dagsrdenens pkt. 8a, 8b & 8e
FRRETNINGSRDEN FR AFDELINGSMØDET 1\ Til at lede afdelingsmødet vælges en dirigent Dirigenten skal:.il.uvlen BLl G RG AN I 5ftTI0i~ A.~RYU S Knstatere lvligheden af afdelingsmødets indkaldelse Frestå gdkendelse af dagsrden Sikre at afstemninger er behørige. Dirigenten kan m frnødent skønne m afstemninger skal ske ved håndsprækning eller skriftligt. Frlanger en af de fremmødte skriftlig afstemning, skal dette efterkmmes, såfremt Xi af de fremmødte stemmer herfr. Nedsætte et stemmeudvalg, sm skal bestå af et ulige antal medlemmer, dg mindst 3. Afdelingsmødet gdkender ved håndsprækning udvalgets sammensætning. Være neutral i frbindelse med behandling af emner. Sikre at afdelingsmødet afhldes i gd r g rden ved at: - Påse at talerækken sker i den rækkefølge man begærer m rdet - Begrænse taletiden hvis der skønnes behv fr dette - Beslutte at afslutte debatten med de indtegnede talere - Fratage rdet hvis man ikke hlder sig til det freliggende emne - Klargøre reglerne fr en afstemning g hvad afstemningen mhandler Uden fr dagsrdenen kan ingen få rdet undtagen fr at påtale, hvis dirigenten mislighlder den gdkendte frretningsrden eller dagsrden. En af de fremmødte vælges sm referent Referenten skal føre beslutningsreferat indehldende: alle vedtagelser alle afstemningsresultater Referatet underskrives af dirigenten, frmanden fr afdelingsbestyrelsen g referenten. Ændringsfrslag til fremsatte frslag Ændringsfrslag til de stillede frslag skal freligge skriftligt inden afstemning. Afstemninger ved persnvalg Ved persnvalg, hvr der er flere kandidater end det antal persner, sm skal vælges, skal der være skriftlig afstemning. En stemmeseddel er ugyldig når: der er påført flere navne, end der er pster til der er påført navne på persner, der ikke er bragt i frslag samme navn er påført flere gange Ved stemmelighed afgør afdelingsmødet ved håndsprækning, m der skal ske mvalg, eiler m valget skal afgøres ved ldtrækning. Såfremt der kun freslås det antal persner, der skal vælges, betragtes disse sm valgt uden afstemning. Vedtaget på møde i rganisatinsbestyrelsen 22. august 2012
4 A DDA Afdeling 010- Lykkehlms Alle Regnskab fr 2016 ÅRSBERETNING Indtægterne verstiger udgifterne med kr. 84.077. Når der ikke, sm budgetteret, blev balance mellem indtægter g udgifter, skyldes det følgende afvigelse: Knt Beskrivelse Regnskab 2016 Budget 2016 Afvigelse 105.9 Nettkapitaludgifter 53.199 53.000-199 113.9 * ffentlige g andre faste udgifter 639.433 659.000 19.567 119.9 * Variable udgifter 230.897 249.000 18.103 124.8 Henlæggelser 307.000 307.000 137 Ekstrard inære udg ifter 259.768 257.000-2.768 Udgifter i alt 1.490.297 1.525.000 34.703 201 * Bligafgifter g leje 1.523.987 1.514.000 9.987 202 * Renter 24.710 6.000 18.710 203 Andre rdinære indtægter 3.830 5.000-1.170 208 * Ekstrardinære indtægter 21.847 21.847 Indtægter i alt 1.574.375 1.525.000 49.375 Arets resultat 84.077 84.077 Arets verskud skyldes hvedsageligt: Ekstrardinære indtægter - Krrektin vedr. tidligere år - Salg af transfrmerstatin Renter - Renteindtægter - 2,34% md budgetteret 0,5% ffentlige g andre faste udgifter - Vandafgift - Lavere pris pr. m3 end budgetteret Variable udgifter - Diverse udgifter - Mindre udgift til trivsel g afd.møde Bligafgifter g leje - - Huslejestigning ifm. nye vandrør g varmeledninger Øvrige afvigelser nett I alt 21.847 18.710 14.505 11.075 9.987 7.952 84.077 HVAD BRUGES HUSLEJEN T!L? Nettkapitaludgifter ffentlige g andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelser Ekstrardi nære udgifter verskud 23-03-2017
ALIJA Afdeling 010 - lykkehlms Alle Regnskab fr 2016 ÅRSBERETNING.-,.--.:.~- ------ AFDELINGENS PSPARING: 401 Planlagt g peridisk vedligehldelse: Indestående prim 2016 495.009 Krrektiner prim sald Frbrug 2016 jf. knt 116-53.193 Henlagt 2016 jf. knt 120 227.000 Indestående pr. 31.12. 2016 668.815 402 Istandsættelse ved fraflytning Indestående prim 2016 98.669 Frbrug 2016 jf. knt 117 Henlagt 2016 jf. knt 121 80.000 Indestående pr. 31.12. 2016 178.669 405 Tab ved fraflytninger Indestående prim 2016 43.844 Frbrug 2016 jf. knt 130 Henlagt 2016 jf. knt 123 Indestående pr. 31.12. 2016 43.844 KNKLUSIN: Knt 401: Der henlægges ud fra den gdkendte planlagt g peridisk vedligehldelsesplan fr afdelingen. Knt 402: Plitikken er, at der skal være et indestående til istandsættelse af 20 % af afdelingens bliger med en frventet istandsættelsesudgift på kr. 300 pr. kvm. Når dette mål er nået, henlægges der ud fra sidste års frbrug. Der skal henstå kr. 117.000. Målet er nået. I 2017 henlægges der kr. 80.000. Knt 405: Afdelingen henlægger ikke længere til tab ved fraflytning, idet Dispsitinsfnden fuldt ud dækker tab ved fraflytning fra regnskabsåret 2014. 23 03 2017 4
Huslejebudget frslag Afdeling 010 - lykkeshlms Alle ALA Frslag til budget fr 2018 Huslejen ændrer sig med 0% warende til 0.00 kr. pr. kvm pr_år Bemærkninger til budgettet: Budgettet fr 2018 er gdkendt af afdelingsbestyrelsen g indstilles til afdelingsmødets gdkendelse. I frhld til 2017 frventes der en vægtet pris- g lønsstigning på 2,4%. Til sammenligning reguleres huslejen i din afdeling med 0%. lejlighedsfrdeling Areal i alt kvm. Antal lejemål Antallejemålsenheder Familiebliger 1.948 25 25,0 Ældrebliger 0,0 Ungdmsbliger 0,0 Bligplysninger i alt 1.948 25 25,0 Fælleshus Erhvervslejemål 0,0 Institutin 0,0 Garager/carprte 1 0,2 lejemålsplysninger i alt 1.948 26 25,2 Page l 014
~ 2016 lu 2017 Bucl&et 2018 Ændring _ ls - Renter g afdrag på kreditfreningslån 53.199 53.000 53.000. 106 - Ejendmsskat 107 - Vandafgift 109 - Renvatin 243.890 79.495 38.659 261.000 19.000 39.000 261.000 19.000 37.000 _ 110 - Frsikring 29.143 30.000 23.000 111 - Elafgift Dg udarbejdelse af varmeregnskaber 21.575 42.000 43.000 1.000 _ 112.1 Administratinsbidrag 102.816 108.000 110.000 2.000. 112.3 Arbejdskapital 4.000 4.000. 113 - Bidrag til byggefnden: A Dg G indskud 123.856 126.000 128.000 2.000 ffentlige g andre faste udgifter I alt 639.433 625.000 625.000 114 - Renhldelse 153.665 152.000 146.000-6.000 115 - Almindelig ved ligehldeise 64.261. 118 - Drift af fællesfaciliteter 1.045 70.000 70.000. 119 - Diverse udgifter 11.925 20.000 19.000-1.000 Variable udgifter i alt 230.897 242.000 235.000-7.000. 120 - Planlagt vedligehldelse 227.000 237.000 307.000 70.000 121 - Istandsættelse ved fraflytning A-rdning 80.000 80.000 80.000. 124 - Andre henlæggelser -1.000-1.000 Henlæggelser i alt 307.000 317.000 386.000 69.000. 125 - Renter g afdrag på frbedringslån 238.262 358.000 320.000-38.000. 126 - Afskrivning på frbedringsarbejder 14.274 14.000 13.000-1.000 _ Bl - Andre renter 4.876 3.000 11.000 8.000. 133-1 Afvikling af underskud fra tidligere år 2.000 _ 134 - Krrektin ved r. tidligere år 356 4.000-4.000 Ekstrardinære udgifter i alt 259.768 379.000 344.000-35.000 Samlede udgifter 1.490.297 1.616.000 1.643.000 27.000 Arets verskud, der anvendes til: 140 - Årets verskud. der anvendes til: Afvikling af underfinansiering 51.421 verført til psamlet resultat 32.657 verskud i alt 84.071 Ttal 1.574.375 1.616.000 1.643.000 27.000-2.000-7.000 INDTÆGTER 201 - Huslejeindtægter 1.523.987 1.609.000 1.627.000 18.000 202 - Renteindtægter 24.710 5.000 13.000 8.000 203-1 Tilskud fra bligrganisatinen 3.830 2.000 1.000-1.000 203-3 verført fra psamlet resultat 2.000 2.000 rdinære indtægter i alt 1.552.527 1.616.000 1.643.000 27.000 206 - Krrektin vedr. tidligere år 21.847 Ekstrardinære indtægter i alt 21.847 Samlede indtægter 1.574.375 1.616.000 1.643.000 27.000 Ttal 1.574.375 1.616.000 1.643.000 27.000 lejefrhøjelse Indflydelse Ringe indflydelse Ingen indflydelse Frdeling af udgifter 23% ffentlige g andre faste udgifter Renter g afdrag på kred itf reningslå n Henlæggelser i alt Ekstrardinære udgifter Bebernes indflydelse på udgifterne 1% Indflydelse Ringe indflydelse Ingen indflydelse Variable udgifter Page 2, 4
, Huslejebudget frslag Afdelingens psparing: 401 - Planlagt g peridisk vedligehldelse Indestående pr. 31-12-2016 I 2018 budget henlægges kr. 307.000, svarende til 157,60 kr./m2/år 668.815 Knklusin: Jf. drifts- g vedligehldelsesplanen bliver der behv fr ekstern lånefinansiering fr at dække udgifterne til planlagt g peridisk vedligehldelse. Henlæggelserne bør frøges de kmmende år fr at minimere den eksterne finansiering. 402 - Istandsættelse ved fraflytning Indestående pr. 31-12-2016 I 2018 budget henlægges kr. 80.000 178.669 Plitikken er, at der skal være et indestående til istandsættelse af 20 % af afdelingens bliger med en frventet istandsættelses udgift på kr. 300 pr. m2. Når dette mål er nået, henlægges der ud fra sidste års frbrug. Der skal henstå kr. 116.880. Knklusin: Målet er nået, der henlægges ud fra tidligere års frbrug. Page 3 f4
Huslejebudget frslag Huslejeudvikling fr afdelingen: Nu". bnttf.>. Rqqlerl!!l Nybnattleje Leje alc varme alc vand alc el Antenne leje 3 - rums blig 5.514 18 5.532 4 - rums blig 6.427 18 6.445 venstående er eksempler. Din nuværende g fremtidige leje kan derfr variere fra venstående. Huslejeniveau Kr. pr. kvm. pr. år 900 800 700 600 500 400 300 200 100 798,77 798,77 Afdeling 010- Laveste husleje' Lykkeshlms Alle Afdeling 015 Dalvangen Højeste husleje" Afdeling 010 Lykkeshlms Alle * Laveste g højeste husleje fr lejemål taget i brug i samme årti sm afdelingen. Huslejen er fratrukket frbruget. (fr ungdmsbliger sammenlignes alle ungdmsbliger uanset ibrugtagningsårti) Såfremt der ønskes yderligere infrmatiner m afdelingens regnskab g budget, kan specifikatinerne enten hentes på hjemmesiden www. alba.dk eller udleveres ved henvendelse til ALBA - Vestergårdsvej 15-8260 Viby j - 87406746. Page 4 f 4
Hr. Andersen Bjørnhlms alle 7 8260 Viby J. 31 2017. Frslag til Afd10's afdelingsmøde d. 4. 201 er lidt stramt budget ved frnyelse af køkken, de 75.000,00 kr. der er max beløb er lige lidt nk. Jeg freslår beløbet hæves til 85.000,00 kr. M.v.h. Niels Sørensen Bjørnhlms alle 17 8260 Viby J. Mbil: 2671 2471
Hr. Peter Andersen Bjørnhlms alle 7 8260 Viby J. 31/72017. Frslag til Afd10 afdelingsmøde d. september 2017. Jeg vil freslå man ved udskiftning af køkken udver vedligehldelsesfri brplade kan vælge en brdplade i rustfri stål med indbygget vask. M.v.h. Niels Bjørnhlms alle 17 8260 Viby J. Mbil: 2471
Viby 31-07-2017 Frslag til AFD l's U'-'L'V'-'l september 2017. at pladsen bag vaskehuset (tørrepladsen) med fliser. Vi vil m smmeren kunne pladsen til ummaørs Med venlig hilsen Anni Vester Alle 5