Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit Chemnitz (V)
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2011... 168 02 Udarbejdelse af afdækningskatalog... 170 03 Asaa Billardklub søger om kommunegaranti for lån... 173 04 Etableringstilskud og kommunegaranti - Dronninglund Rideklub... 174 05 Byggeregnskab for træningshal ved Brønderslev-Hallen... 175 06 Stenum-Hallen og nyt administrationsgrundlag for hallerne... 176 07 Udbetaling af resttilskud for 2011 - Vildmosemuseet... 179 08 Orientering - maj 2011... 181 09 Lukket sag - Ejendomssag... 182 10 Lukket sag - Orientering - maj 2011... 183 11 Lukket sag - Brønderslev Kommunes Fritidspris 2011... 184
Fritids- og Kulturudvalget, den 05. maj 2011 Side 168 01 Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2011 J.nr.: Resumé: 00.30.00Ø09/dwokhoc 11/168 Åben sag FK/ØK/BY Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2011. Budgetopfølgningen udviser forventede nettomerudgifter på i alt 23.693.000 kr. for hele 2011 i Brønderslev Kommune, hvoraf 12.410.000 kr. vedrører serviceudgifter. Sagsfremstilling: Økonomiafdelingen fremsender hermed budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2011. Ifølge principper for økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter + 12.410.000 Overførsler + 78.486.000 Finansiering - 67.203.000 Netto + 23.693.000 Samtidig gøres der opmærksom på, at der pt. er givet tillægsbevillinger på i alt 1.011.000 kr. i 2011. Det betyder at det samlede nettomerforbrug i 2011 pt. skønnes at blive på i alt 22.682.000 kr. Der er udgiftsstigninger på en lang række serviceområder med til sammen 12,410 mio. kr. Såfremt serviceudgifterne for kommunerne under ét ikke overholder de aftalte rammer, vil der i 2012 ske en efterregulering af det udbetalte bloktilskud for 2011. Efterreguleringen vil svare til det omfang som kommunerne har overskredet servicerammen med, dog højest op til 3,0 mia. kr. samlet set, svarende til maksimalt 19,3 mio. kr. for Brønderslev Kommune. Merudgifterne på overførselsområdet er primært en konsekvens af finanslovsaftalens finansieringsomlægninger på beskæftigelsesområdet. Kommunen kompenseres i 2011 med 66,372 mio. kr. i yderligere bloktilskud til delvis finansiering af merudgifterne. De forventede merudgifter dels som følge af refusionsomlægningen og dels som resultat af nye skøn over sagsantallet, er på 78,136 mio. kr., eller 11,764 mio. kr. udover det statslige tilskud. En uddybende forklaring på afvigelserne indenfor fagudvalgets politikområder fremgår af vedlagte bilag. Forretningsledelsen drøftede i møde d. 26. april 2011 budgetopfølgning 1 med følgende bemærkninger: Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i, at budgetterede besparelser for 2011 realiseres som planlagt.
Fritids- og Kulturudvalget, den 05. maj 2011 Side 169 Forretningsledelsen forventer at de anslåede overskridelser af budgetrammen drøftes i de enkelte fagenheder og udvalg med henblik på løsningsforslag til finansiering af overskridelserne. Fagenheder og udvalg opfordres i denne forbindelse til at vurdere om en del af de besparelser som skal findes for 2012 kan iværksættes med effekt allerede i indeværende budgetår. Endvidere opfordres til at vurdere mulighederne for takstregulering. Konkret foreslår Forretningsledelsen bl.a. at se nærmere på vejafvandingsbidrag, som skal betales til forsyningsområdet. Kommunaldirektør og stabschef for Økonomi, Personale & IT foreslår, At udvalget drøfter budgetopfølgningen med henblik på at finde finansiering af overskridelserne Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der i budgetopfølgningen er medtaget kompensation for manglende indtægt på 20.000 kr. til Brønderslev Bibliotek i forbindelse med, at Dronninglund Sygehus har opsagt biblioteksbetjeningsaftale. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2011: Brønderslev Bibliotek skal selv kompensere for den manglende indtægt på 20.000 kr. Bilag: Budgetopfølgningsrapport 31-03-2011 Fritids- og Kulturudvalget
Fritids- og Kulturudvalget, den 05. maj 2011 Side 170 02 Udarbejdelse af afdækningskatalog J.nr.: Resumé: 00.30.00Ø02/dwokhoc 11/8121 Åben sag FK Fagudvalgene skal i henhold til principper for udarbejdelse af budget 2012 udarbejde afdækningskataloger og prioritere disse. Økonomiudvalget har besluttet at hvert fagudvalg skal udarbejde afdækningskataloger på 4% af serviceudgifterne og prioritere 2% heraf som forslag til besparelser på budget 2012. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget vedtog på mødet d. 16. marts 2011 de overordnede principper for udarbejdelsen af budget 2012. En af de væsentligste ændringer i forhold til sidste års budgetprocedure er, at der i processen ændres på ansvaret imellem fagudvalg og økonomiudvalg. Fagudvalgene får således et væsentligt ansvar i prioriteringen af besparelserne, og dermed også et større ejerskab til de vedtagne besparelser. Konkret er der følgende større ændringer til processen: Økonomiudvalget udmelder ultimo april rammer for, hvor store besparelse den enkelte udvalg skal udmønte og hvor store afdækningskataloger der i den forbindelse skal udarbejdes. Fagudvalgenes behandling af afdækningskatalogerne skal munde ud i en prioritering af afdækningsforslagene. Fagudvalgenes prioritering af afdækningsforslagene indarbejdes i det budgetforslag som sendes til 1. behandling i byrådet. Økonomiudvalget besluttede d. 27. april 2011 at hvert fagudvalg der skal udarbejde et afdækningskatalog, som skal afdække forslag til reduktioner i budgettet på 4% af serviceudgifterne i 2012. Herudaf skal fagudvalget prioritere 2% som forslag til besparelser der kan indarbejdet i budgetforslaget forud for 1. behandling i Byrådet. Samlet set skal der afdækkes følgende beløb: Afdækning og besparelser i mio. kr. 2% besparelse 4% afdækning Økonomiudvalget 5.575 11.149 Børne- og Skoleudvalget 11.035 22.070 Fritids- og Kulturudvalget 1.134 2.269 Beskæftigelsesudvalget 54 109
Fritids- og Kulturudvalget, den 05. maj 2011 Side 171 Ældreomsorgsudvalget 5.773 11.546 Social- og Sundhedsudvalget 4.308 8.616 Miljø- og Teknikudvalget 1.531 3.062 I alt 29.410 58.820 Fagudvalgenes rolle Der lægges gennem hele forløbet op til en åben proces, hvor fagudvalgene skal spille en afgørende rolle, samtidig med at der gives plads til inddragelse af såvel brugere som medarbejdere. For at sikre muligheder herfor er processen tilrettelagt således, at fagudvalgene skal arbejde med/behandle udkast til afdækningskataloget på møder før sommerferien og det endelige forslag til det prioriterede afdækningskatalog vedtages i august. Forslagene til afdækningskataloget skal beskrives i en fælles skabelon. Hvert forslag må max fylde en side og er der behov for yderligere baggrundsmateriale skal det vedlægges som bilag. Det er vigtigt, at der er tale om reelle afdækningsforslag, og at der ikke medtages forslag, som har karakter af tekniske korrektioner. På baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte budget- og besparelsesrammer, der sker i april måned, drøfter fagudvalgene på møder i maj og juni måned hvorledes de udmeldte rammer skal fordeles mellem udvalgets politik- og udgiftsområder. Endvidere drøftes udvalgenes overordnede ønsker til udarbejdelse af afdækningskatalogerne. I august skal fagudvalgene vedtage, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, de vil prioritere indarbejdet i førstebehandlingen af budgettet. Udvalgene prioriterer dermed imellem besparelsesforslagene op til den udmeldte ramme. I august foreligger der ligeledes forslag til øvrige budgetkorrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene som efterfølgende beslutter, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til budgettets første behandling. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner. Fagudvalgenes forslag til korrektioner forelægges økonomiudvalget inden budgetforslaget sendes til første behandling. De politikområder som Fritids- og Kulturudvalget skal afdække er fordelt på følgende måde: Driftsudgifter 2012 Budget 2% besparelse 4% afdækning 401. Fritid, kultur og bibliotek (FK) 56.721 1.134 2.269 I alt 56.721 1.134 2.269 Sagen forelægges for fagudvalget med henblik på påbegyndelse af arbejdet med Budget 2012 i henhold til ovennævnte beskrivelse af processen. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2011: Udvalget ønsker til junimødet, at fagenheden forelægger oversigt over udgiftsposter på udvalgets politik- og udgiftsområder.
Fritids- og Kulturudvalget, den 05. maj 2011 Side 172 Udvalget ønsker, at oversigten suppleres med nøgletal fra andre kommuner.
Fritids- og Kulturudvalget, den 05. maj 2011 Side 173 03 Asaa Billardklub søger om kommunegaranti for lån J.nr.: Resumé: 04.04.00Ø60/dwbkes 11/8401 Åben sag FK Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Asaa Billardklub om kommunegaranti for lån på 375.000 kr. i forbindelse med klubbens køb af nabogrund og tilhørende bygninger. Sagsfremstilling: Asaa Billardklub ansøger om kommunegaranti for lån på 375.000 kr. og formidling af lån i Kommunekredit i forbindelse med køb af nabogrund og tilhørende bygninger. Det anføres, at klubben ser muligheder i at udvide eksisterende klublokaler for at få plads til yderligere aktiviteter ved køb af nabogrund og tilhørende bygninger. Det anføres, at der gennem årene er kommet mange nye tiltag i Asaa Billardklub, bl.a. med netcafe, seniordaghøjskole, legestue for dagplejen. Det oplyses, at der er ca. 200-250 brugere af forskellig slags. Der forventes støtte fra Lokale- og Anlægsfonden på 150.000 kr. til projektet. Den langsigtede plan er at udvide billardlokalet med 140 m2, således at man kan få yderligere 4 billardborde. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at optagelse af lån vil betyde yderligere tilskud til egne lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven for så vidt angår lånets renteudgifter. P.t. fradrages med 9,76% for medlemmer over 25 år og herefter ydes 75% i tilskud af udgiften at der ikke er mulighed for at yde kommunegaranti i 2011, idet Brønderslev Kommunes lånedispensation er opbrugt for indeværende år. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2011: Oversendes til Økonomiudvalget. Bilag: Ansøgning fra Asaa Billardklub
Fritids- og Kulturudvalget, den 05. maj 2011 Side 174 04 Etableringstilskud og kommunegaranti - Dronninglund Rideklub J.nr.: Resumé: 04.08.00Ø40/dwbkes 11/8403 Åben sag FK Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning med repræsentanter fra Dronninglund Rideklub om etableringstilskud og kommunegaranti. Sagsfremstilling: Dronninglund Rideklub ansøger om etableringstilskud og kommunegaranti. Det oplyses, at Dronninglund Rideklub gennem de sidste 3 år har forsøgt at finde en ny udlejer, hvilket ikke er lykkedes. Derfor ser klubben den eneste mulighed for at overleve, at man selv finder en egnet ejendom og etablerer sig på. Det oplyses, at det er lykkedes at finde en anvendelig ejendom med knap 9 ha jord til - beliggende 2 km fra klubbens nuværende lejemål på Dronninglund Hovedgård. Ejendommen er til salg for ca. 2 mio. kr. Ejendommen har nogle udbygninger, som kan anvendes til stalde og som vil koste ca. 500.000 kr. i omforandring, således at de opfylder den nye hestelov. Endvidere vil der skulle bygges en ridehal. Tilbud herpå er på 1.800.000 kr. ekskl. moms. Stuehuset kan i første omfang anvendes til rytterstue og klublokaler. Projektet forudsættes opdelt i etaper således: Køb af ejendommen og indretning af stalde, sadelrum, rytterstue, folde, udendørsbaner Opførelse af ridehal i foråret 2012. De samlede udgifter er opgjort til ca. 4,3 mio. kr. Repræsentanter fra klubben er indkaldt til møde kl. 16.00. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen oplyser, at der ikke er mulighed for at yde kommunegaranti i 2011, idet Brønderslev Kommunes lånedispensation er opbrugt for indeværende år. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2011: Behandles igen på junimødet sammen med ansøgning fra Brønderslev Rideklub. Bilag: Henvendelse fra Dronninglund Rideklub
Fritids- og Kulturudvalget, den 05. maj 2011 Side 175 05 Byggeregnskab for træningshal ved Brønderslev-Hallen J.nr.: Resumé: 04.04.00S55/dwbkes 11/8402 Åben sag FK Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til byggeregnskab for træningshallen ved Brønderslev-Hallen. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur fremsender modtaget byggeregnskab for træningshal ved Brønderslev-Hallen. De samlede udgifter er opgjort til 19.645.251 kr. I henhold til vedtægter for Brønderslev-Hallen 14 fører Brønderslev Byråd tilsyn og kontrol med budget og regnskab. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2011: Godkendt. Bilag: Byggeregnskab for træningshal med bilag
Fritids- og Kulturudvalget, den 05. maj 2011 Side 176 06 Stenum-Hallen og nyt administrationsgrundlag for hallerne J.nr.: Resumé: 04.04.00P27/dwbkes 10/17862 Åben sag FK/BY Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til henvendelse fra Stenum-Hallen om at blive behandlet på lige fod med øvrige haller med hensyn til kommunalt tilskud. Fritids- og Kulturudvalget har vedtaget af fastholde det vedtagne. Byrådet har efter anmodning fra Karsten Frederiksen behandlet sagen, og vedtaget at sende den tilbage til Fritids- og Kulturudvalget med henblik på hurtigst muligt at sikre en ligelig og retfærdig behandling af alle hallerne i kommunen. Sagsfremstilling: Stenum-Hallen anmoder om at blive behandlet på lige fod med øvrige haller med hensyn til kommunalt tilskud. Hallen henviser til, at man via pressen har erfaret om det nye administrationsgrundlag for haller. Hallen anfører, at man siden hallens start i 2001 har fået et tilskud på 11 timer ugentligt til Tolstrup-Stenum Idrætsforening. Aftalen blev opsagt i forbindelse med kommunesammenlægningen, men tilskuddet er fortsat med at blive udbetalt i forhold til 11 ugentlige timer til Tolstrup- Stenum Idrætsforening. Hallen har beregnet tilskuddet til Stenum-Hallen i henhold til det nye administrationsgrundlag således: Areal i m2 800 m2 x 400 kr. 320.000 kr. Timepris 11 timer x 40 uger x 235,85 kr. 103.774 kr. I alt 423.774 kr. Hallen anfører, at de i beregningen ikke har inkluderet tilskud på grund af lokalsamfund, som man kan se, at de øvrige landsby-haller får i alt 150.000 kr. Stenum-Hallens nuværende tilskud beløber sig til ca. ½-delen af ovenstående beløb. Fagenheden for Børn og Kultur anfører: Da Tolstrup-Stenum Sognecenter i 1999 ansøgte om tilskud til opførelse af hal i Stenum, vedtog Byrådet at meddele, at man ikke så sig i stand til at indgå i projektet. Sognecentret reviderede herefter projektet og søgte Byrådet om At få stillet byggegrund til rådighed svarende til værdi på 100.000 kr. At de timer som Tolstrup-Stenum Idrætsforening har i henholdsvis Vendelbohallen og i Gymnasiets hal overføres til hallen i Stenum i alt 11 ugt. timer i 40 uger = 440 årlige timer.
Fritids- og Kulturudvalget, den 05. maj 2011 Side 177 Byrådet godkendte dette. Stenum-Hallen har siden modtaget tilskud til 440 årlige timer. Aftalen om betaling for 11 ugt. timer til Tolstrup-Stenum Idrætsforening i Stenum-Hallen blev opsagt i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2006 (til udgangen af februar 2007). Efterfølgende har Brønderslev Kommune fortsat med at betale for de 11 ugt. timer. I det tilskudsgrundlag, der blev udarbejdet til haller for 2009 og 2010, var forudsætningen, at der ikke var finansieringsmæssig mulighed for at ændre på disse forudsætninger. Budgettet til Stenum-Hallen blev derfor fastholdt. I det nye administrationsgrundlag, hvor der var forudsætning om en besparelse på 200.000 kr., har Fagenheden ikke ment at kunne udvide budgetgrundlaget/købe flere timer i Stenum-Hallen, hvorfor der er forudsætning om fortsat betaling af 440 årlige timer til Tolstrup-Stenum Idrætsforening i Stenum-Hallen. Fagenheden kan bekræfte beregning af tilskuddet på 423.774 kr. efter det nye administrationsgrundlag. Stenum-Hallen får udbetalt 256.762 kr. Der er således tale om en merudgift på 167.012 kr. Hvis der skal udbetales lokalområdetilskud skal der betales yderligere 150.000 kr. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 3. marts 2011: Fritids- og Kulturudvalget fastholder det vedtagne. Bestyrelsen for Stenum-Hallen indkaldes til næste møde. Karsten Frederiksen ønsker sagen fremsendt til Byrådet. Beslutning i Byrådet den 23. marts 2011: Tilbagesendes til Fritids- og Kulturudvalget med henblik på hurtigst muligt at sikre en ligelig og retfærdig behandling af alle hallerne i kommunen. Marianne Jensen var fraværende. Supplerende Sagsfremstilling: Sagen er af Byrådet tilbagesendt til Fritids- og Kulturudvalget med henblik på hurtigst muligt at sikre en ligelig og retfærdig behandling af alle hallerne i kommunen. Der anmodes om udvalgets stillingtagen hertil. Endvidere er repræsentanter fra Stenum-Hallen indkaldt til møde kl. 16.00. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 7. april 2011: Der udarbejdes et administrationsgrundlag, som bliver gældende for alle hallerne fra 2012. For 2011 anmoder udvalget fagenheden om at udarbejde et forslag til udvalgets behandling på mødet i maj. Supplerende Sagsfremstilling:
Fritids- og Kulturudvalget, den 05. maj 2011 Side 178 Udvalget vedtog i møde den 7. april 2011 at anmode Fagenheden om at udarbejde et forslag for 2011 til udvalgets behandling i mødet i maj. Fagenheden foreslår, at der bevilges et beløb på 35.000 kr. til brug for Tolstrup-Stenum Idrætsforening til køb af yderligere timer i Stenum-Hallen, idet det blev oplyst af repræsentanterne for Stenum-Hallen på mødet, at Tolstrup-Stenum Idrætsforening anvender flere timer end det antal, som Brønderslev Kommune betaler for. P.t. ydes tilskud til køb af 440 årlige timer á en pris på 598,14 kr. For det yderligere tilskud på 35.000 kr. kan købes 148 årlige timer til Folkeoplysningslovens takst på 235,85 kr. (de øvrige haller i kommunen får betaling for timer i henhold til Folkeoplysningslovens takst). Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2011: Margit Chemnitz og Karsten Frederiksen ønsker sagen oversendt til Byrådet.
Fritids- og Kulturudvalget, den 05. maj 2011 Side 179 07 Udbetaling af resttilskud for 2011 - Vildmosemuseet J.nr.: Resumé: 19.03.00G01/dwbkes 08/12843 Åben sag FK Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til anmodning fra Vildmosemuseet om udbetaling af kommunalt resttilskud for 2011. Sagsfremstilling: Vildmosemuseet anmoder om at få udbetalt resttilskud for 2011. Det anføres, at Bestyrelserne for henholdsvis Try Museum og Vildmosemuseet den 13. april 2011 har været samlet til møde, hvor alle tilstedeværende underskrev en hensigtserklæring om nedsættelse af et udvalg til at udarbejde en samarbejdsaftale med henblik på fusion. Udvalget blev nedsat på mødet og kom til at bestå af de 2 museumsledere og Ove Thomsen fra Try Museum og Ole Lysgaard Jensen fra Vildmosemuseet. Samarbejdsaftalen skal være fremlagt for de 2 bestyrelser senest den 15. juni 2011. Det anføres videre, at dette er i overensstemmelse med den udarbejdede museumsanalyse fra konsulentfirmaet Knudsen Syd, hvoraf det fremgår, at der indgås en samarbejdsaftale de 2 museer imellem. På den baggrund ansøger Vildmosemuseet om at få udbetalt det resterende kommunale tilskud for 2011. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser: Der er på budgettet for 2011 afsat følgende beløb på budgettet Try Museum: 554.495 kr. inkl. tilskudsmoms Vildmosemuseet: 446.653 kr. incl. tilskudsmoms Byrådet vedtog i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2011 at reducere budgettet til de 2 museer med 200.000 kr. under forudsætning af efterfølgende statsanerkendelse. De 200.000 kr. er administrativt reduceret forholdsmæssigt med 100.000 kr. på hvert museum. I forbindelse med udvalgets behandling af ansøgning fra Try Museum om yderligere tilskud for 2011 vedtog udvalget i møde den 7. april 2011 at udsatte sagen, idet der afventes afholdt møde mellem bestyrelserne fra Try Museum og Vildmosemuseet. Der er i 2011 udbetalt a conto 300.000 kr. til begge museer. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2011: De resterende penge udbetales til de 2 museer. Besparelsen er fordelt med 100.000 kr. på hver af museerne.
Fritids- og Kulturudvalget, den 05. maj 2011 Side 180 Bilag: Ansøgning med bilag fra Vildmosemuseet
Fritids- og Kulturudvalget, den 05. maj 2011 Side 181 08 Orientering - maj 2011 J.nr.: 00.01.00A05/dwbkes 08/14947 Åben sag FK Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2011: Om kunstkvote i Hjallerup. Om minihal i Jerslev.
Fritids- og Kulturudvalget, den 05. maj 2011 Side 182 09 Lukket sag - Ejendomssag
Fritids- og Kulturudvalget, den 05. maj 2011 Side 183 10 Lukket sag - Orientering - maj 2011
Fritids- og Kulturudvalget, den 05. maj 2011 Side 184 11 Lukket sag - Brønderslev Kommunes Fritidspris 2011