Bestyrelsesmøde nr. 10 mandag d. 12. november 2018 kl. 17.30. Indkaldt til mødet: Poul Erik Rasmussen, Leif Ravn Andersen, Majbrit Marcker, Anders Skovfoged Lauersen, Inge Pedersen, Klaus Egedesø, Torben Skåning, Mia Therese Mahs, Norma Pedersen & Steffen Møller Borgbjerg. Gæster: Anders Lauretzius / NORDEA Placering: Mødet afholdes i administrationen, der serveres smørrebrød. R E F E R A T 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 1. oktober 2018 Indstilling: Til godkendelse. Beslutning: Godkendt 2. Orientering om boligorganisationens økonomi Redegørelse: Vedr. den løbende drift, orienteres på mødet ud fra balance pr. d. 31. oktober 2018 svarende til 83% af budgetåret. Vedr. afkast på obligationer, orienteres via bilag som udleveres på det første bestyrelsesmøde efter et kvartals afslutning. UDGIFTER Bestyrelsesvederlag 80% Mødeudgifter 62,5% Personaleudgifter 81,7% Kontorholdsudgifter 120,6% Lokaleudgifter 77,1% INDTÆGTER Administrationsbidrag 82,7% Gebyrindtægter 111,3% Indstilling: Til efterretning 1
3. Orientering om byggeprojekter Redegørelse: Vil blive givet på mødet 01 Sønderport Intet nyt at bemærke 09 Trianglen Der har d. 29. oktober været afholdt møde med Kuben Management i forhold til at opstarte en renoveringssag enten i LBF regi eller selvfinansieret. Der var møde med Ramböll torsdag d. 8. november i forhold til udarbejdelse af en byggeteknisk rapport. 06 Vesterport Byggesagen kører som planlagt. Vi er i fuld gang med at etablere en helt ny vinduesfacade i erhvervsdelen imod Kongensgade. (Projektet omfatter som udgangspunkt ikke disse erhvervslejemål). Planen er at hele facaden imod Kongensgade får samme udtryk som AABs administration. Der er meget stor efterspørgsel efter erhvervslejemålene, idet mange tilsyneladende ser store muligheder i placeringen i forhold til det kommende Campus. Vi arbejder pt. på løsninger i forhold til parkeringssituationen, som er slem og kun bliver værre i takt med at de nye spændende projekter vil omgive afdelingen (Campus og senere DSB Ejendomsinvest på Godsbanetorvet). Vi ser på muligheden for at opføre et nedgravet parkeringsanlæg i gården, og vi ser på muligheden for at parkeringspladser på Andreas Fl. gade måske kan tilføres afdelingen på den ene eller den anden måde jeg vil meget gerne høre jeres eventuelle kommentarer til disse ideer? 12 Lovbyvænge Den kommende støjvæg imod Silkeborgvej/Skanderborgvej vil blive opført fra d. 5.11 9.11 2018. Beboerne er adviserede. 25 Renoverede ejendomme 32 Blumersgade Der har d. 12. oktober 2018 været afhold møde med Svend Torntoft og dennes advokat. I mødet deltog for AAB Søren Sandberg, Frank Brunhøj og Steffen Møller Borgbjerg. Hermed et kortfattet resume: Status Svend Torntoft gav en status på sagen og orienterede bygherren (AAB) om at der over sommeren er kørt en syn & skøn sag. Syn & skøn manden hælder til at det primære ansvar ligger hos den rådgivende ingeniør Oluf Jørgensen. Men også de andre aktører: Brædstrup stål, EMR murer og Expan kan potentielt have ansvar i sagen. Parterne var blevet enige om at udtænke en løsning og få den prissat, mhp. at få indgået et forlig og komme videre. Foreslået løsning Den foreslåede løsning omfatter følgende: 2
Nr. 8: En meget stor del af skalmuren og isoleringen pilles ned. Der etableres et nye bæresystem i form af murværkskonsoller og skalmuren genopføres. Der etableres dilatationsfuger i et betydeligt omfang både lodret og vandret. Nr. 6: Bygningen har ikke på samme måde problemer fordi facaden er udformet helt anderledes med indeliggende altaner og andre murfelter. Det er planen at sikre i-profil ståldrageren med svejsehæftning sådan at ståldrageren ikke kan glide. Derudover er det planen at etablere en række dilatationsfuger udvalgte steder i facaden. For begge bygninger gælder at den oprindelig mursten ikke kan fremskaffes mere, fordi teglværker er gået konkurs. Der vil blive fremlagt en stenprøve for AAB. AABs umiddelbare holdning til løsningsforslaget Løsningen på bygning 8 forekommer drastisk men som et sikkert valg til at rette skaden op. Løsningen på bygning 6 forekommer som en farbar vej, men AAB skal bestyrkes i at de konstruktionsstatiske grundforhold er løst. Det er aftalt at der for begge bygninger og alle løsninger blive lavet et detailprojekt på afhjælpningen med tilhørende dokumentation. Tidsplan Det blev oplyst at man forventer/håber aty kunne igangsætte arbejderne hen på foråret og hen over sommeren. Denne tidsplan vil være fornuftig dels for at få et godt sommermurerarbejde og dels fordi isoleringen skal ned (det bør ikke ske i fyringssæsonen). Ansvar for udbedrede mangler Normalt har man en absolut frist for mangelansvar på 5år. Denne har vi jo som bekendt suspenderet iht. suspensionsaftalen. Derudover gælder at en entreprenør også har ansvar for en udbedret mangel. AAB kan dog tabe sine rettigheder hvis der udvises passitivitet. Vi imødeser udbedringsprojekt fra Torntoft og Mortensen, som er lovet færdigt i 2018. Når den foreligger, vil med assistance fra Søren Sandberg lave en særlig aftale om hvordan vi kommer videre efter mangeludbedringen. Det nye AB18 arbejder med en 3 års periode efter det normale absolutte 5 års ansvar. 34 Rylevej Boligerne blev færdiggjort således at Rylevej nr. 2-36 blev indflyttet pr. d. 1. september 2018, og nr. 1-27 og 38-52 blev indflyttet d. 1. november 2018 altså i torsdags. Vi skønner at de nye beboere fordeler sig med 60% fra eksisterende AAB boliger, og med 40% nye AAB medlemmer. Jeg har vedhæftet 2 billeder fra den store flyttedag i torsdags. Det tages op på det kommende afdelingsmøde hvor vidt man ønsker en flagstang på fællesarealet. 35 Torsted vest Byrådet har på sit møde d. 22. oktober 2018 godkendt indstilling fra økonomi- og erhvervsudvalget om Skema B for renovering af 35 Torsted Vest. Projektet er netop startet op, og kører som planlagt med planlagt færdiggørelse ca. d. 1. november 2019. genhusningsplan og logistik er løst, og AAB har besluttet at spæde de ca. 1.5 millioner til, som der desværre manglede efter licitationen. AAB vil som bekendt ikke gå ned på kvalitet, så kan vi bedre leve med at betale lidt ekstra selv. 3
37 Tamdrup Beboerne i 28 Tamdrup Centret har på ekstraordinært afdelingsmøde d. 23. oktober 2018 godkendt opførelse af 37 tryghedsboliger ved siden af Tamdrup Centret. Horsens Kommune har skrevet lokalplan som er indstillet til godkendelse på Plan- og Miljøudvalgets møde d. 6. november 2018. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget på Byrådsmødet ultimo januar. Købsaftalen kan blive behandlet samtidig. Andreas Forrer laver herefter udpegning og skema A klar til Byrådsmødet i februar. Vi imødeser et udkast til købsaftalen samt deklarationstekst snarest. Indstilling: Til efterretning 4. Til orientering fra formanden Der er Almene Boligdage i København d. 11. og 12. september 2020 Der har været afholdt sammenlæggende afdelingsmøde i 33 Rasmus Østergårds Have, hvor der blev valgt en bestyrelse med 5 medlemmer. Bestyrelsesmøder 2019 er fastlagt på følgende datoer: NR. DATO AKTIVITET 1 14. januar Bestyrelsesmøde 2 11. februar Bestyrelsesmøde 3 18. marts Bestyrelsesmøde inkl. revisormøde 4 8. april Bestyrelsesmøde 2. maj Repræsentantskabsmøde 5 13. maj Bestyrelsesmøde 6 17. juni Bestyrelsesmøde 22. juni Strategidag 7 12. august Bestyrelsesmøde 16. august Sommerudflugt 8 9. september Bestyrelsesmøde 9 7. oktober Bestyrelsesmøde 10 11. november Bestyrelsesmøde 6. december Julefrokost 11 16. december Bestyrelsesmøde 4
5. Til orientering / beslutning fra direktøren AAB Bankforretninger i almindelighed Redegørelse: Der har været en del kritik af først NORDEA, siden Danske Bank og nu NORDEA igen i forhold til forretningsetik m.v. AAB benytter i dag både NORDEA og Danske Bank som bankforbindelser. Indstilling: Det indstilles at AABs bankforretninger drøftes på et strategisk plan, og at bestyrelsen tager stilling til om man vil lade etikken veje over økonomien i forbindelse med fremtidige beslutninger om valg af bankforbindelse. Beslutning: Vedtaget AAB Kapitalforvaltning Redegørelse: Alm. Brand Bank har 2015-2016-2017-2018 leveret markant lavere resultater end Nordea og Jyske Capital. Således har det været drøftet på tidligere bestyrelsesmøder at udskifte Alm. Brand Bank med en ny kapitalforvalter. Indstilling: Det indstilles at forvaltning af 36.177.000 kr. hos Alm. Brand Bank indfries, og at forvaltningen tildeles til enten Danske Bank eller til Arbejdernes Landsbank, som der hver især er afholdt møder med. Nedenstående afkaststal er efter omkostninger for obligationer med varighed 0-5 år. 2014 2015 2016 2017 2018 Arbejdernes Landsbank 2,5% -0,8% 3,3% 1,8% 0,4% Danske Bank 2,5% -0,3% 3,2% 2,6% 0,6% Beslutning: Bestyrelsen besluttede at benytte Danske Bank med 4 stemmer for. Der var 3 stemmer for at benytte Arbejdernes Landsbank. Der var 2 som hverken stemte for eller imod. Fælles opnotering Redegørelse: En række boligorganisationer har valgt samarbejde om en fælles opnotering igennem de seneste år. Nu senest i Odense, se her: http://fagbladetboligen.dk/articlelibrary/2018/oktober/fyngiver-adgang-til-21000-familieboliger/. Direktøren har som en følge af styringsdialogmøde med Horsens Kommune drøftet fælles opnotering med Bolig Horsens og med Odinsgården. Odinsgården har på bestyrelsesmøde d. 7. november besluttet at tiltræde forslaget. Indstilling: Det indstilles, at direktøren arbejder videre med at undersøge muligheder, betingelser og økonomi i forhold til at lave fælles opnotering med Odinsgården. Beslutning: Vedtaget 5
Status IT og udviklingsplan Redegørelse: AAB er midt i den omfattende IT investering og udvilklingsplan. Til mødet vil der blive givet en redegørelse på status. Indstilling: Det indstilles, udviklingen fortsætter som planlagt. Valg af signalleverandør antenne, Internet, telefoni Redegørelse: Som en følge af beslutningen på bestyrelsesmødet d. 3. september, har der været afholdt møde med Blue Line Consulting (BLC). Der arbejdes nu på en aftale med Horsens Fællesantenne (og ikke STOFA), som giver mulighed for at også andre leverandører, eksempelvis FIBIA kan tilbyde sine produkter til AABs beboere. Når aftaleudkastet er skrevet fremlægges det for bestyrelsen til godkendelse. Der har d. 7. november været afholdt møde med FIBIA hvilket var meget positivt. Vi afventer nu en endelig aftale imellem STOFA og Horsens Fællesantenne (som overtager alle eksisterende aftaler fra STOFA). Der er deadline for enighed d. 15. november, derefter kan vi få vores aftale på plads og Både STOFAs nye teknologi og FIBIAS tilbud vil kunne tilbydes til AABs lejere. Indstilling: Til orientering Orientering fra Task Force Sundparkens møde mandag d. 5. november Redegørelse: Vil blive givet på mødet Indstilling: Til orientering Markvandringer 2019 Der er fastlagt markvandring i 2019 på følgende datoer: AFDELING DATO AFDELING DATO 01 Sønderport 7. februar 04 Rækkehusene 27. april 08 Vesterbo 14. februar 09 Trianglen 21. februar 12 Lovbyvænge 7. marts 13 Østerport 14. marts 14 Axelborg 20. marts 17 Birkehaven 4. april 20 Fabriksvænget 27. marts 31 Stensballe 18. april 6
32 Blumersgade 11. april 33 Rasmus Ø. Have 2. maj 34 Rylevej 28. februar 6. Lukkede punkter 7. Eventuelt Uddrag af styringsdialogen med det kommunale tilsyn blev fremlagt og kommenteret af direktøren. Der blev spurgt til hvem der deltager i markvandringer det er som udgangspunkt Frank og eventuelt Ove/Torben. Der blev drøftet muligheden for at bestyrelsen får udleveret en AAB Tablet til bestyrelsesarbejdet Steffen følger op på dette punkt. Der blev efterspurgt orientering til afdelingsbestyrelsen når der sker ind- eller udflytninger Steffen finder ud af om man lovligt kan fremsende disse informationer. Med venlig hilsen Poul Erik Rasmussen Steffen Møller Borgbjerg Formand Bestyrelse Direktør 7