Mødereferat 15. møde Godkendt Referat af 15. møde i Centerbestyrelsen for den 13. december 2006, kl. 13-15 i Hørsholm Deltagere Fra Centerbestyrelsen: Adm. dir., forstkandidat Nils Wilhjelm (formand) Orenæs Afdelingsleder Jens Kr. Poulsen Stiftelsen Sorø Akademi Godsforvalter Bo Jung Den Suhrske Stiftelse Direktør Jan Eriksen Friluftsrådet (til kl. 14.15) Stadsgartner Lars Østerbye Herning Kommune Lektor Lone Søderkvist Kristensen Kontorfuldmægtig Jette L. Ljunggren Uddannelses- og erhvervsvejleder Arne Hebbelstrup Studerende Mona Jacobsen Studerende Benedicte Isabella Pedersen Øvrige: Direktør Niels Elers Koch Sekretariatschef Henrik Paaby Uddannelseschef Anders Bülow (under punkt 9 og 13) Specialkonsulent Poul Hjorth Hansen (referent) Fraværende: Vicedirektør Jens Peter Simonsen (næstformand) Skov- og Naturstyrelsen Kontorchef Kirsten Vintersborg Landsplanafdelingen Sektionsleder Lene Holm Odense Kommune Specialkonsulent Finn Normann Christensen Udenrigsministeriet, Danida 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Bilag 1: Dagsorden Formanden bød velkommen til mødet og rettede en særlig velkomst til uddannelseschef Anders Bülow fra Skovskolen, som deltog i behandlingen af dagsordenspunkterne 13, 9 og dele af punkt 12. Disse punkter blev derfor rykket frem på mødet efter punkt 3. Den udsendte dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat samt opfølgning fra det 14. møde i Centerbestyrelsen Bilag 2a: Udkast til referat af det 14. møde i Centerbestyrelsen Bilag 2b: Opfølgningsliste Der var ikke indkommet skriftlige kommentarer til referatet fra sidste møde, og referatet blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger. Niels Elers Koch oplyste i relation til opfølgningslisten, at den uddybende redegørelse om huslejeforholdene for nybygningen på Rolighedsvej 23 (opfølgningspunkt 11/6) er udskudt til næste møde, da en del af talgrundlaget først vil foreligge med tilbudsmaterialet den 20. december. Lars Østerbye efterlyste en nærmere belysning af fordelingen af undervisningsforpligtelsen mellem de enkelte afdelinger, hvilket Niels Elers Koch lovede at få udarbejdet. (Nyt opfølgningspunkt 15/1). 3. Status for etablering af som et selvstændigt center ved KVL Bilag 3a: Status pr. 01-12-2006 for etablering af Bilag 3b: Orientering fra det ny KU: Personalets vilkår under fusionen Bilag 3c: 's høringssvar - Strategi for Københavns Universitet 2012 Formanden oplyste, at han i en telefonsamtale med Rektor for KVL havde fået oplyst, at Centerbestyrelsen fortsætter uændret med de nuværende kompetencer og herunder kontakten til erhvervene. Der forventes en formel afklaring i et brev herom fra Videnskabsministeriet til KU inden næste bestyrelsesmøde. Niels Elers Koch henledte opmærksomheden på centrets høringssvar vedrørende udkast til ny strategi for KU (bilag 3c), hvori påpeges, at der alene fokuseres på grundforskning, mens den anvendte forskning og herunder sektorforskningen ikke er omtalt. 13. Præsentation af uddannelseschef Anders Bülow og hans foreløbige visioner for Skovskolen Side 1 af 6
Anders Bülow redegjorde for sin professionelle baggrund og erfaringer i relation til arbejdet som chef for Skovskolen. Indsatsen er p.t. rettet mod en organisationsudvikling, og med hensyn til de fremtidige prioriteringer på kortere sigt fremhævede han bl.a.: økonomi/styring/rationale/produktivitet, serviceløft og kvalitetstjek, sikre udviklingskraft, frisætte energi. Et vigtigt mål er at udvikle Skovskolen fra en uddannelsesinstitution til et videncenter for det praksisnære samt at involvere skolen i nye uddannelsesinitiativer. Formanden takkede for en inspirerende og engageret præsentation. Arne Hebbelstrup, Bo Jung og Jens Kr. Poulsen var enige heri og imødeser virkeliggørelsen af disse planer. 9. Adgangspraktik for Skov- og Landskabsingeniørstuderende Bilag 9a: Notat vedrørende Adgangspraktik for Skov- og Landskabsingeniørstuderende Anders Bülow oplyste, at Undervisningsministeriet med virkning fra 1. september 2007 har afskaffet det hidtidige adgangskursus til skov- og landskabsingeniøruddannelsen. Dette er et led i den generelle 'homogenisering' af professionsbachelor-uddannelserne og således ikke rettet specielt mod Skovskolen. Man havde fra centrets side håbet på dispensation, men dette har ikke været muligt trods flere møder og forslag om alternative løsninger. Niels Elers Koch henstillede til, at Centerbestyrelsen bidrager til at afhjælpe ulemperne ved at opfordre sektoren til at tage studerende ind på praktikpladser, feriejobs m.v. Arne Hebbelstrup tilføjede, at også muligheden for at springe vertikalt fra EUD- til SLing-uddannelsen er bortfaldet. Bo Jung fandt det vigtigt, at man fastholder det praksisnære indhold i SLing-uddannelsen, idet dette er styrken og adelsmærket for uddannelsen. Både undervisningen og lærerkræfternes kompetencer skal rettes mod dette mål. Formanden var enig heri og opfordrede til, at man overvejer, hvorledes det praksisnære indhold i uddannelsen kan bevares og styrkes fremover. Jens Kr. Poulsen var ligeledes enig, og pegede på, at dette er så meget mere vigtigt, eftersom forstkandidatuddannelsen ikke har krav om praksis. Lars Østerbye oplyste, at han p.t. har SLing-studerende i praktik, hvortil Anders Bülow svarede, at dette er praktik senere i uddannelsen. Bestyrelsen tog Undervisningsministeriets afgørelse til efterretning og afventer de videre muligheder i ministeriets udspil. 12. Forslag om nedsættelse af et Rådgivende Udvalg for de Erhvervsrettede Uddannelser Bilag 12a: Udkast til Kommissorium for det Rådgivende Udvalg for de Erhvervsrettede Uddannelser (RUEU) i Niels Elers Koch orienterede om det arbejde, som hen over sommeren har været udført med henblik på en fornyelse af det Rådgivende Udvalg for Uddannelser. Som et resultat af overvejelserne foreslås det, at udvalget nedlægges, og at der i stedet oprettes et nyt udvalg rettet mod de erhvervsrettede uddannelser i centret. Medlemmerne af det nuværende udvalg tilbydes plads i de øvrige tre faglige rådgivende udvalg. Arne Hebbelstrup spurgte om forslaget kunne videregives til og drøftes i baglandet, hvilket Niels Elers Koch bekræftede. Benedicte Isabella Pedersen foreslog, at der også indgår en repræsentant for de SLing-studerende i det nye udvalg, hvilket Formanden tilsluttede sig. Bo Jung anbefalede, at udvalget omfatter to grupper rettet mod henholdsvis EUD og SLing, hvilket Formanden bad Niels Elers Koch om at inddrage i de videre overvejelser, således at der foreligger et revideret forslag til kommissorium til næste bestyrelsesmøde (Nyt opfølgningspunkt 15/2). Efter behandlingen af dette punkt forlod Anders Bülow mødet. 4. Evaluering af omkostninger og gevinster ved fusionen Bilag 4a: Omkostninger og gevinster ved etableringen af Center for Skov, Landskab og Planlægning Henrik Paaby introducerede det udsendte notat og påpegede, at der er flere metodiske problemer i en opgørelse af denne type, men at processen og arbejdet har givet et nyttigt overblik, som også kan indgå i det kommende fusionsarbejde. De opgjorte omkostninger på 22 mio. kr. kan ikke opfattes som et finansielt beløb, men snarere som et udtryk for en alternativ produktionsværdi. Formanden takkede for notatet og medgav, at det er en vanskelig opgave. Han fandt vurderingerne interessante og var enig i synspunktet om, at fusionen var en nødvendighed i relation til videreførslen af de faglige miljøer. Han savnede dog en belysning af de samlede administrative omkostninger og fordelingen på hovedposter før og efter fusionen og bad om, at der udarbejdes et supplement herom til næste møde (Nyt Side 2 af 6
opfølgningspunkt 15/3). Lars Østerbye fandt belysningen og konklusionerne spændende, og han foreslog, at man som en konsekvens af nødvendigheden af fusionen snarere taler om investeringer end om omkostninger. Jens Kr. Poulsen spurgte til den lave vurdering af Forskningsrådene under punkt 2.1.2 i tabellen på side 7 i bilaget, hvortil Niels Elers Koch svarede, at det skyldes omlægningen i rådsstrukturen, som har bevirket, at centrets arbejdsområder passer dårligere ind i de nye råd med heraf følgende lavere bevillinger fra denne finansieringskilde. 5. Opfølgning på Budget 2006 Bilag 5a: Opfølgning på Budget 2006 Bilag 5b: Oversigt over kontrakter indgået i 2006 Bilag 5c: Budget 2006 pr. 1. december 2006 - omdelt på mødet Henrik Paaby oplyste, at centret forventer at komme ud af året i regnskabsmæssig balance, hvilket er væsentlig bedre end prognosen ved midtvejsopgørelsen. Ligeledes tyder tallene i kontraktoversigten på, at den forventede kontraktindgang for hele året er nået allerede pr. 1. december. Formanden bad om, at man fremover skelner terminologimæssigt mellem 'budget' som et udtryk for det ankerbudget, som bestyrelsen godkendte ved indgangen til regnskabsåret, og de efterfølgende 'budgetestimater', som indeholder de løbende justeringer af ankerbudgettet. I relation til det omdelte budgetskema (bilag 5c) henledte Henrik Paaby opmærksomheden på kolonne 5, som viser andelen af ekstern finansiering. Tallene medtager ikke en række bundne bevillinger og viser derfor et for lavt billede, hvilket vil blive korrigeret fremover, hvor skemaet vil tydeliggøre de frit disponible midler. Lars Østerbye spurgte, om den anførte forbedring i budgettet kan tages som et udtryk for at fusionen er lykkedes, hvilket Niels Elers Koch bekræftede, idet der nu er konkrete økonomiske resultater snarere end blot administrative omlægninger. Jens Kr. Poulsen spurgte, om forbedringen skyldes nogle få store projekter, som er hjemtaget i den seneste tid, hvortil Niels Elers Koch svarede, at budgettet kun omfatter den faktisk udfakturerede tid, men at de interne budgetprocedurer i afdelingerne vanskeliggør en nærmere analyse. Jens Kr. Poulsen spurgte videre om årsagen til nedgangen i Skovskolens resultat, hvortil Niels Elers Koch svarede, at dette dels kan henføres til en reduktion i taksameterindtægterne og dels til øgede driftsudgifter. Jette Ljunggren undrede sig over, at man ønsker at øge studenteroptaget, hvis dette ikke medfører en øget STÅ-indtægt, hvortil Niels Elers Koch svarede, at denne sammenhæng eksisterer for Skovskolens uddannelser, men kun indirekte og delvis for KVL's. Bestyrelsen tog hermed orienteringen til efterretning. 6. Godkendelse af Udviklingsmål 2007-2008 Bilag 6a: Godkendelse af Udviklingsmål 2007-2008 Bilag 6b: Oversigt over sagsbehandlingen vedr. Udviklingsmål 2007-2008 Bilag 6c: Oplæg til: S&L indikatorer og normtal Niels Elers Koch konstaterede med henvisning til oversigten over sagsbehandlingen af udviklingsmålene, at centret ikke tidligere har udarbejdet tilsvarende gennemarbejdede mål, hvor synspunkterne fra de vigtigste eksterne interessenter er inddraget i arbejdet. Jens Kr. Poulsen fandt, at der er tale om et godt arbejde, men han savnede temaerne sundhed og markedsføring i målteksterne. Niels Elers Koch svarede, at begge temaer indgår i arbejdet med udviklingsmålene og henviste til dagsordenens punkt 11 for de konkrete planer på markedsføringsområdet. Lone Søderkvist Kristensen afleverede nogle præciserende formuleringer til mål nr. 2.1 om internationalisering af uddannelserne inden for landskabsarkitektur, byplanlægning og landskabsforvaltning. Bestyrelsen godkendte udviklingsmålene og tilsluttede sig principperne for det videre arbejde med indikatorer og normtal. 7. Godkendelse af Arbejdsprogram 2007 Bilag 7a: Udkast til Arbejdsprogram 2007 Niels Elers Koch orienterede om arbejdsprocessen, som sigter mod, at arbejdsprogrammet fremover publiceres elektronisk og især målrettes mod det interne arbejde i centret. Bestyrelsens ønske Side 3 af 6
om at få et estimat på fordelingen af budgettallene på de strategiske hovedområder er søgt imødekommet med de budgetdiagrammer, som er vist for udviklingsmålene samt for hver af afdelingerne. Bestyrelsen godkendte herefter det foreliggende arbejdsprogram. 8. Godkendelse af Budget 2007 Bilag 8a: Budget 2007 Bilag 8b: KVL's planlagte tilskud til i 2007 og 's kommentarer hertil Bilag 8c: Udkast til Aftale om etablering af en specialisering i byplanlægning og et meroptag på landskabsarkitektuddannelsen på KVL Bilag 8d: KVL Tilskud, UK 10 Almindelig virksomhed - omdelt på mødet Niels Elers Koch oplyste i relation til bilagsmaterialet, at centret har fået lovning på øgede bevillinger til dækning af deøgede udgifter i forbindelse med meroptaget på landskabsarkitektstudiet, hvorimod man ikke har fået de forventede øgede tilskud i forbindelse med de to nye Erasmus Mundus uddannelser, som vil give øgede indtægter til KVL. Formanden vil skrive et brev til KVL's Rektor, hvor han vil takke for tilsagnet om, at de øgede undervisningsindtægter fra meroptaget på landskabsarkitektuddannelsen tilføres til Skov & Landskab. Formanden bemærkede, at centret indgår i en større prioritering inden for KVL, hvor man må søge at bringe sig mere i fokus i konkurrencen om midlerne. Således havde Rektor under en samtale henvist til det vigende antal ansøgere til skovbrugsstudiet. Formanden opfordrede i denne sammenhæng til en øget markedsføringsindsats, som også skal omfatte potentielle udenlandske ansøgere, således at man kommer op på maksimal kapacitet inden for de nuværende rammer. Niels Elers Koch så frem til arbejdet med Erasmus Mundus uddannelserne, som på den ene side vil stille øgede krav og dermed give mere arbejde for underviserne, men samtidig vil bevirke et øget optag, en øget kvalitet og et bedre studiemiljø. Formanden henviste til, at man på amerikanske universiteter har en særlig afdeling, som følger kandidaternes videre professionelle forløb i arbejdslivet. Kan et lignende netværk etableres i samarbejde med vore danske aftagere af kandidaterne? Lone Søderkvist Kristensen påpegede, at det er en svaghed ved KVL's budgetprocedure, at man ikke tager hensyn til de kurser, som underviserne bruger tid på. Der måles kun på antallet af studerende på uddannelserne, hvilket giver et ufuldstændigt billede, når mange af centrets kurser følges af studerende fra andre uddannelser. Formanden foreslog, at man søger at ændre afregningsprincipperne og herunder fakturerer direkte til egentlig eksterne deltagere. Niels Elers Koch svarede, at dette ikke er muligt inden for de eksisterende rammer. Jens Kr. Poulsen fandt det ligeledes uhensigtsmæssigt, at man i målingerne lægger til grund, hvor de studerende er optaget, snarere end hvor de modtager undervisning. Niels Elers Koch oplyste, at de to nye Erasmus Mundus uddannelser vil medføre indtægter på ca. 2 mio. kr. pr. år til KVL allerede fra 2007 stigende til ca.5-6 mio.kr. pr. år fra 2009, mens centret har afholdt etableringsudgifterne. Arne Hebbelstrup spurgte til afklaringen af dette mellemværende, hvortil Niels Elers Koch svarede, at man endnu ikke har fået svar på en henvendelse herom. Jens Kr. Poulsen spurgte til afklaringen af midlerne til bygningsvedligeholdelse (1,5 mio. kr.), hvortil Niels Elers Koch svarede, at der foreligger en tilfredsstillende afklaring i forhold til Skovskolen, og der er lovning på etablering af ventilation på tegnesalene på Rolighedsvej 23. Jens Kr. Poulsen spurgte videre til den akkumulerede opsparing på 3,6 mio. kr. fra 2005, hvortil Henrik Paaby svarede, at besparelse og opsparing ikke er vist i budgettet for 2007. Jens Kr. Poulsen bad om, at disse poster fremover medtages i budgettet, hvilket Henrik Paaby følger op på (Nyt opfølgningspunkt 15/4). Bestyrelsen godkendte hermed budgettet og den indstillede fordeling af prioriteringspuljen. 9. Adgangspraktik for Skov- og Landskabsingeniører Punktet blev behandlet tidligere på mødet efter dagsordenens punkt 3, jf ovenstående. 10. Status for opfølgningen på Midtvejsevaluering 2005 Bilag 10a: Status for opfølgningen på Midtvejsevaluering 2005 Formanden konstaterede, at væsentlige dele af anbefalingerne er fulgt op, mens andre afventer en dialog med KVL. Dialogen vil blive indledt i 2007, når fusionen med KU er iværksat. 11. Status vedrørende strategiopfølgning Bilag 11a: Aktiv profilering af KVL's uddannelser Bilag 11b: Status vedr. Formidling og efteruddannelse Bilag 11c: Status vedr. Innovation Side 4 af 6
Bilag 11d: Status vedr. It Bilag 11e: Status vedr. Markedsføring Bilag 11f: Status vedr. Uddannelse Bilag 11g: Status vedr. Udviklings- og Miljøbistand I relation til de udsendte statusrapporter pegede Niels Elers Koch specielt på uddannelsesstrategien, hvor der er gode resultater og samtidig et højt ambitionsniveau, samt på innovationsstrategien, hvor de planlagte aktiviteter kun delvis er gennemført, men på trods heraf har centret opnået særdeles gode resultater på innovationsområdet. Formanden tilsluttede sig forslaget om at styrke markedsføringsindsatsen på områder, som kan generere indtægter, eller som er imageskabende, bl.a. ved anvendelse af midler fra centrets budgetreserve. Jens Kr. Poulsen advarede mod en kraftig satsning på indeværende tidspunkt bortset fra fokuserede områder, hvor der er gode chancer for resultater på kort sigt. Vi må forvente, at centret på en række områder får større institutionel frihed, når det indgår i KU. Lars Østerbye opfordrede til fokus på markedsføring af byplanlæggeruddannelsen, som få ansøgere vil forbinde med KU. Bo Jung støttede initiativer på markedsføringsområdet som en god investering. Niels Elers Koch forventede en synlig effekt af markedsføring på især to områder: Skovskolen og byplanlæggeruddannelsen, hvorimod man efter Erasmus Mundus successerne ikke længere har det samme store behov for at promovere forstkandidatuddannelsen. Jens Kr. Poulsen opfordrede til, at man søger at plante gode historier i pressen, og Jette Ljunggren foreslog at man tillige satsede på lokal-tv (Lorry). Formanden konstaterede herefter, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tilslutter sig indstillingen vedrørende initiativerne i bilag 11a. 12. Ændringer i de Rådgivende Udvalgs sammensætning Bestyrelsen tilsluttede sig de anførte ændringer. 13. Orientering og meddelelser - I relation til omtalen af Erasmus Mundus uddannelserne spurgte Formanden om årsagen til, at det er lykkedes centret at opnå to bevillinger, hvortil Niels Elers Koch svarede, at det kræver en stor arbejdsindsats at udarbejde en god ansøgning, ligesom det kræver et godt institutionelt netværk for at blive godkendt. - Med tilknytningen af landskabsarkitekt Stig L. Andersson som adjungeret professor har centret sikret sig en international kapacitet inden for området landskabsarkitektur. - Der indkommer tilbud på nybyggeriet på Rolighedsvej 23 den 20. december. Niels Elers Koch forventer en merpris på 20-30 mio. kr. som følge af den seneste prisudvikling. - Niels Elers Koch oplyste, at åremålsansættelsen af vicedirektør Kjell Nilsson udløber i nær fremtid, og han indstillede til en 3-års forlængelse i henhold til gældende regler. Lars Østerbye anbefalede en sådan forlængelse, og den øvrige bestyrelse var ligeledes positiv, hvorefter Formanden tiltrådte indstillingen. - Niels Elers Koch oplyste, at Udenrigsministeriet har varslet, at man fremover ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet med observatørstatus frem for medlemskab. 14. Næste møde samt forslag til mødetidspunkter i 2007 Næste møde afholdes: onsdag den 21. marts 2007, kl. 12:30-15 på, Frederiksberg. Følgende mødetidspunkter og -steder er aftalt for de øvrige møder 2007: - Tirsdag den 12/6, kl. 12:30-15:00 i Nødebo - Torsdag den 20/9 fra kl. 12 til fredag den 21/9: møde + ekskursion, aftales nærmere - Onsdag den 12/12, kl. 12:30-15:00 i Hørsholm. 15. Eventuelt Mona Jacobsen foreslog, at de studerende tildeles endnu en plads i bestyrelsen, der så kan fordeles med én til hver retning: SLing, Foreningen af Landskabsarkitektstuderende og Foreningen af Naturressourcestuderende. Herved kan man sikre en bedre formidling til baglandet samt en bedre kontinuitet i Side 5 af 6
bestyrelsesarbejdet. Formanden imødekom ønsket, idet han af hensyn til vedtægten fastlagde, at de studerende fremover repræsenteres af 3 personer, hvoraf 1 er observatør med fuld taleret, men uden stemmeret. Opfølgningsliste: Kursiveret tekst: Opfølgning er sket. Udgår i næste liste. Nr. Tekst Status pr. 15-12-2006 4/2 Ad 7: Evaluering af omkostninger og gevinster ved fusionen Præsenteret på møde nr. 15 11/5 Ad 7: Oversigt over strategiske indsatsområder med budgettal Præsenteret på møde nr. 15 11/6 Ad 11: Uddybende redegørelse om huslejeforholdene Præsenteres på møde nr. 16 13/3 Ad 5: Revision af strategiplanen for markedsføring af centrets Præsenteret på møde nr. 15 uddannelser 14/1 Ad 4: Centerberetning og bilag udvides fremover med data vedr. elev- /studentertilgang og -gennemførelsesprocenter Præsenteres på møde nr. 17 og medtages evt. i CB-2005 14/2 Ad 4: Centerberetning og bilag udvides fremover med data vedr. Pågår kostpriser for de enkelte uddannelser 14/3 Ad 6: Større synlighed omkring Skovskolens arbejde i Præsenteret på møde nr. 15 udviklingsmålene 15/1 Ad 2: Nærmere belysning af fordelingen af undervisningsforpligtelsen mellem de enkelte afdelinger Præstenteres på møde nr. 16 15/2 Ad 12: Revideret forslag til kommissorium for det Rådgivende Udvalg for de Erhvervsrettede Uddannelser Præstenteres på møde nr. 16 15/3 Ad 4: Belysning af de samlede administrative omkostninger og fordelingen på hovedposter før og efter fusionen Præstenteres på møde nr. 16 15/4 Ad 8: Akkumuleret opsparing medtages i budgettet Præstenteres på møde nr. 16 Side 6 af 6