Referat af 32. møde i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab Den 30. marts 2011, kl. 13:30-15 på Frederiksberg

Transkript

1 /DGC Referat af 32. møde i Centerbestyrelsen for Den 30. marts 2011, kl. 13:30-15 på Frederiksberg Dagsorden 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde samt opfølgning 3. Godkendelse af Regnskab Budget Godkendelse af Centerberetning Oplæg til Resultatkontrakt med Miljøministeriet 7. Temadrøftelse: Sundhed og energi i kobling med fundraising 8. Ændringer i de Rådgivende Udvalgs sammensætning 9. Orientering og meddelelser 10. Næste møde 11. Eventuelt Deltagere Centerbestyrelsen: Adm. dir., forstkandidat Nils Wilhjelm (formand) Vicedirektør Agnete Thomsen (næstformand) (punkt 3+4) Direktør Jens Kr. Poulsen Adm. dir. Carsten With Thygesen Direktør Jan Eriksen Kontorchef Lene Holm Centerchef Jon Pape Prodekan Grete Bertelsen (observatør) Uddannelses- og erhvervsvejleder Arne Hebbelstrup Kontorfuldmægtig Jette L. Ljunggren Studerende Magnus Østergaard Knudsen Studerende Astrid Jakobsen Kirk Daglig ledelse: Direktør Niels Elers Koch Sekretariat: Sekretariatschef Henrik Paaby Specialkonsulent Poul Hjorth Hansen (referent) Chefsekretær Dorthe Gartmann (referent) Øvrige: Forskningschef Kjell Nilsson (punkt 7) Afbud: Lektor Lone Søderkvist Kristensen Studerende Line Hindborg Orenæs Skov- og Naturstyrelsen Stiftelsen Sorø Akademi HedeDanmark a/s Friluftsrådet Odense Kommune Københavns Kommune LIFE 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

2 2 Formanden bød velkommen og meddelte, at Agnete Thomsen deltager fra kl Dagsordenen blev prioriteret herefter, således at punkterne 3 og 4 blev udskudt til kl Den udsendte dagsorden blev i øvrigt godkendt. Niels Elers Koch meddelte, at Poul Hjorth Hansen går på pension i juni 2011, hvorefter Dorthe Gartmann overtager sekretæropgaven. I forbindelse med indeværende og kommende møde vil opgaven blive overleveret. 2. Godkendelse af referat samt opfølgning fra sidste møde i Centerbestyrelsen Bilag 2a: Bilag 2b: Udkast til referat af det 31. møde i Centerbestyrelsen Opfølgningsliste Der var ikke indkommet kommentarer til referatet forud for mødet, og der var ikke yderligere kommentarer, hvorfor referatet blev endelig godkendt. Opfølgningslisten gav ikke anledning til bemærkninger. 5. Godkendelse af Centerberetning 2010 Niels Elers Koch oplyste, at arbejdsbyrden med de igangværende omlægninger på økonomistyringssområdet betyder, at færdiggørelsen af Centerberetning 2010 er blevet udskudt. Den fremlægges i stedet på næste møde. Dette blev taget til efterretning. 6. Oplæg til Resultatkontrakt med Miljøministeriet Bilag 6a: Oplæg til arbejdsproces for Resultatkontrakt mellem Miljøministeriet og Skov & Landskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Bilag 6b: Noter fra planlægningsmøderne med Miljøministeriet: 1. Miljøstyrelsen, 2. Naturstyrelsen, 3. Kort- og Matrikelstyrelsen Niels Elers Koch indledte punktet med en kort orientering om processen vedrørende udarbejdelsen af en ny Resultatkontrakt mellem S&L og Miljøministeriet for perioden Arbejdet er igangsat med indledende drøftelser med Miljøministeriet på to møder i januar. Et oplæg til arbejdsproces er fremlagt for Miljøministeriet, der har bemyndiget Naturstyrelsen til at fortsætte arbejdet hermed. Kort- og Matrikelstyrelsen og Miljøstyrelsen har på de årlige planlægningsmøder udtrykt ønske om at deltage i arbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af den nye resultatkontakt, og parterne har nu nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra de tre styrelser samt S&L. Arbejdsgruppen vil inden næste møde i Centerbestyrelsen have et 1. udkast til kontrakten klar. Noter fra de årlige planlægningsmøder med de tre styrelser var udsendt som bilag til punktet. På forespørgsel fra Lene Holm og Jon Pape oplyste Niels Elers Koch, at manglen på by-relaterede emner i noterne alene skyldes, at den tidligere By- og Landskabsstyrelses folk desværre ikke var repræsenteret på mødet med Naturstyrelsen. Han forsikrede, at S&L har en god og løbende dialog med Naturstyrelsen, også omkring de by-relaterede emner. Lene Holm advarede mod alene at søge at opfylde internationalt fastlagte målsætninger, men også lade strategien afspejle lokale emner og en satsning på at udvikle kompetencer, der kunne vise sig attraktive for brugerne/bevillingsgiverne. Jens Kristian Poulsen udtrykte håb om, at resultatkontrakten vil afspejle en øget satsning på skovområdet fra ministeriets side, og han foreslog, at erhvervet inddrages i diskussionen om anvendelsen af midlerne fra Miljøministeriet. Niels Elers Koch opsummerede, at S&L støtter sig til den faglige og strategiske sparring i hhv. Centerbestyrelsen og i de Rådgivende Udvalg, hvilket også vil danne grundlag for de videre

3 3 drøftelser med Miljøministeriet, der naturligvis har den endelige beslutning om anvendelsen af midlerne fra ministeriet. Centerbestyrelsen havde ingen yderligere kommentarer til selve arbejdsprocessen for udarbejdelse af Resultatkontrakt , der herefter blev godkendt. 7. Temadrøftelse: Sundhed og energi i kobling med fundraising Bilag 7a: Sundhed og energi i kobling med fundraising Formanden bød velkommen til Kjell Nilsson, og roste ham for bogen Forests, Trees and Human Health, der beskriver det sundhedsmæssige aspekt med udgangspunkt i naturen. Centerbestyrelsen vedtog på sit 30. møde at opstille en række mål for arbejdet i indeværende år og udvalgte sig i den forbindelse på sit 31. møde en række temaemner til drøftelse på årets møder, herunder emnet fundraising i kobling med sundhed og energi. Til mødet var derfor udsendt et diskussionsoplæg fra de relevante fagmiljøer i S&L opdelt i to emner: Fundraising i forhold til Bioenergi samt Natur og Sundhed. Niels Elers Koch gav en kort orientering for området bioenergi og gjorde opmærksom på, at fundraising i forhold til anvendelse af biomasse til energi er i top, mens forskning i produktion af biomasse i skovene ikke synes at have samme politiske fokus, hvorfor fundraising på dette område er betydeligt vanskeligere. Kjell Nilsson orienterede om de foreløbige tiltag indenfor området natur og sundhed: COST Actionen Forests, Trees and Human Health udgør en vigtig platform for et internationalt forskningsnetværk på området, og området tiltrækker fonde f.eks. til Terapihaven, og er populært blandt ph.d.-studerende, mens tiltrækning af strategiske forskningsmidler fra Forskningsrådene og EU fortsat ikke er lykkedes. Centerbestyrelsen drøftede problemstillingerne i diskussionsoplægget, og herunder mulighederne for at støtte S&L i forhold til fundraising på sundheds- og energiområdet. Centerdirektøren blev bedt om at overveje og orientere om mulige fora, der kan være interessante for Centerbestyrelsen at have fokus på for at gøre evt. indflydelse gældende. Som mulige samarbejdspartnere og bevillingsgivere blev nævnt Vejlefjord Fonden indenfor rehabilitering, Nordea, DTU, svenske samarbejdspartnere og De Strategiske Forskningsråd. Jan Eriksen undrede sig over den manglende interesse for forskning i samspillet mellem natur og sundhed, og foreslog, at der tages initiativ til en Task Force, der skal bidrage til en diskursændring i det politiske klima. Han påpegede, at LIFE bør indtænke sundhed og natur i alle strategiske satsningsområder, hvor det kan være relevant. Carsten With Thygesen foreslog en koordinering af Centerbestyrelsens indsats med henblik på at bidrage til at fremme kontakten til mulige nye samarbejdspartnere inden for erhvervslivet. Han foreslog yderligere den mulighed at lade de sundhedsfremmende perspektiver tage afsæt i økonomiske beregninger, med de heraf forventede besparelsesmuligheder som motivator for at få de kommunale forvaltninger i tale. Lene Holm tilsluttede sig dette og nævnte, at sundhedsområdet ligeledes kan være interessant i forhold til indtjening. Jon Pape nævnte, at der faktisk er stor interesse for samspillet mellem sundhed og natur blandt de kommunale politikere. Niels Elers Koch opsummerede på baggrund af Bestyrelsens input: S&L vil undersøge mulighederne omkring en Task Force, og takkede for de mange gode forslag til mulige samarbejdspartnere, fonde og andre potentielle bevillingsgivere inden for de to fagområder. Formanden takkede for en inspirerende temadrøftelse og opfordrede Centerdirektøren til at arbejde videre med dette. 8. Ændringer i de Rådgivende Udvalgs sammensætning

4 4 Niels Elers Koch kunne med glæde oplyse, at Lene Holm har takket ja til at overtage posten som formand i Det Rådgivende Udvalg for Park og Landskab efter Lars Østerbye. Posten som formand i Det Rådgivende Udvalg for Skov og Naturressourcer efter Gustav Berner er endnu ubesat. Centerbestyrelsen godkendte ændringerne i de Rådgivende Udvalg og tog orienteringen til efterretning. 3. Godkendelse af Regnskab 2010 Bilag 3a: Regnskab 2010 Formanden refererede indledningsvis fra et møde samme morgen med Dekanen og Prodekan Grete Bertelsen, hvortil han selv og Centerdirektøren var indkaldt. Han opsummerede kort historikken forud for dette møde, der bl.a. havde til hensigt at få en endelig afklaring for så vidt angår økonomien omkring Erasmus Mundus uddannelserne. Formanden oplyste, at LIFE meget glædeligt har besluttet fremover at overføre taxameterbevillinger for alle uddannelser direkte til institutterne efter STÅ-produktion, dog med fradrag af 20% til afregning af KU centralt. Yderligere får S&L tilbageført optjening af STÅproduktion for de såkaldte ikke-ressourceudløsende STÅ for Erasmus Mundus studerende. Det blev på mødet aftalt, at LIFE s Budgetkontor sammen med de to Erasmus Mundus-ansvarlige i S&L i forening løser problemstillingen omkring de sidste udeståender på dette område. En yderligere justering af tallene vil ske i november 2011 på baggrund af disse drøftelser. På mødet drøftede man yderligere uoverensstemmelser omkring S&L s andel af basis-midler samt den manglende gennemsigtighed i budgettet omkring S&L s myndighedsbetjening af Miljøministeriet. I folderen LIFE Budget 2011 er bevillingen til denne myndighedsbetjening anført til 13,1 mio. kr.. På mødet oplyste Dekanen, at det resterende beløb op til de 20,3 mio. kr./år (2007 niveau), som er angivet i KU s Udviklingskontrakt, er indeholdt i kategorien Øvrige Indtægter. Dekanen gav tilsagn om, at dette vil blive præciseret i en fodnote i den kommende version af folderen, og præciserede derudover, at det samlede budgetterede beløb på 194,8 mio. kr., der tilgår S&L i 2011, har S&L den fulde dispositionsret over. Fakultetsdirektionen vil uddybe dette på et møde med Agnete Thomsen, hvori også Formanden og Centerdirektøren deltager. Formanden konkluderede afslutningsvis, at uoverensstemmelserne på de ovenstående punkter nu er afklaret og henstillede kraftigt til, at dette forhold lægges til grund for det fremadrettede arbejde. Agnete Thomsen kommenterede på formandens orientering med en understregning af, at hendes forespørgsel til midlerne til myndighedsbetjening af Miljøministeriet ikke indeholder en kritik af, hvad der leveres i forhold til kontrakten; men at ministeriet ønsker transparens i budgettet, således at det tydeligt fremgår, hvordan midlerne til myndighedsbetjening fra Miljøministeriet er fordelt. Grete Bertelsen gav tilsagn om, at der til det kommende møde udsendes et uddybende notat, der beskriver, hvordan de 20,3 mio. kr. er fordelt i budget Niels Elers Koch henviste til Rigsrevisionens gennemgang af S&L s myndighedsbetjening af Miljøministeriet i 2009, der konkluderede, at bevillingen bruges efter formålet. Han understregede, at det er S&L s klare mål ikke alene at udføre myndighedsbetjening for de givne midler, men også at geare pengene med eksterne bevillinger, hvilket der årligt redegøres for i Centerberetningen. Agnete Thomsen var enig i denne målsætning. Jens Kristian Poulsen undrede sig over, at sagerne lukkes uden en endelig afklaring på uoverensstemmelserne omkring basisbevillingen i forhold til STÅ-produktionen og indtægterne herfra samt spørgsmålet om indregning af overhead i basisbevillingen. Han anførte videre, at man fra erhvervets side også gerne vil komme med input til anvendelsen af midlerne fra Miljøministeriet, hvortil Formanden bemærkede, at man må skelne mellem basismidler og eksterne midler. Grete Bertelsen tilføjede, at tallene angivet i budget 2011 er frie basismidler og understregede, at S&L modtager samme høje taxameter som f.eks. veterinær-området.

5 5 Formanden takkede for Fakultetsdirektionens tilsagn om at skabe gennemsigtighed omkring myndighedsbetjeningen i budgettet, og så frem til et opfølgende møde med Dekanen. Han understregede, at Centerbestyrelsen fremadrettet vil arbejde for gennemskuelighed omkring de frie midler i bevillingerne. Centerbestyrelsen tog Formandens orientering og beslutning til efterretning. Henrik Paaby orienterede herefter om regnskabsresultatet for 2010, der udviser et overskud på 3,5 mio.kr., hvilket er tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne. Økonomisystemet omlægges i øjeblikket til KU s standard, hvilket betyder en ny opgørelsespraksis. Det har derfor været nødvendigt at foretage en gennemgang af alle projekter samt foretage en række ekstraordinære posteringer, der har påvirket årets resultat. Det har endvidere været nødvendigt at foretage nogle periodiseringer af både udgifter og indtægter, der ikke nåede at blive bogført i regnskabsåret. Det har bl.a. haft betydning for indtægter i størrelsesordenen 2,6 mio.kr. til Skovskolen, der først indtægtsføres i 2011, og dermed i væsentlig grad påvirker årets resultat for Skovskolen. På det næste møde vil Centerbestyrelsen blive præsenteret for regnskabet opgjort på indsatsområder og de afdelingsvise resultater. Opsparingen udgør på baggrund af årets resultat i alt 9,9 mio.kr., hvoraf overskuddet fra 2009 på 6,4 mio.kr. er indefrosset på grund af universitetets økonomiske udfordringer og som følge af beslutning herom i KU s Bestyrelse. Af årets resultat er ca. 2 mio.kr. allerede disponeret, hvorved der tilbagestår en fri opsparing på ca. 1-2 mio.kr.. Niels Elers Koch udtrykte tilfredshed med resultatet, der skal ses i lyset af den omfattende nedskærings- og spareplan, der blev iværksat i Jens Kristian Poulsen undrede sig over stigningen i personaleomkostninger på trods af nedskæringer, hvortil Niels Elers Koch oplyste, at dette skyldes en stor stigning i antal ph.d.- studerende samt en mindre stigning i antallet af medarbejdere på Skovskolen som følge af aktivitetsudvidelser der. Formanden konkluderede, at Centerbestyrelsen godkender regnskabet for 2010, og ser frem til en mere detaljeret redegørelse, når Centerberetningen foreligger. 4. Budget 2011 Bilag 4a: Budget 2011 Bilag 4b:Oversigt over kontrakter indgået i 2011 Bilag 4c: LIFE Budget 2011 Niels Elers Koch orienterede om S&L s udfordringer i det kommende år, og understregede især LIFE s beslutninger om at decentralisere på økonomiområdet. Detaljerne omkring den nye styringsform er endnu ikke fastlagt, hvilket betyder en stor usikkerhed i forhold til de konkrete økonomiske konsekvenser heraf på institutterne. Han påpegede yderligere, at den nye decentralisering stiller LIFE s Centrale Lederforum overfor en udfordring i forhold til øget konkurrence på tværs af institutter navnlig på uddannelsesområdet. S&L er dog principielt tilfreds med den nye decentralisering af forskellige puljer, under forudsætning af at der er balance mellem de decentraliserede forpligtelser og midler. Som nævnt under punkt 3 har LIFE besluttet at fordele 80% af taxameterbevillingerne direkte til institutterne efter STÅ-produktion, ligesom decentraliseringen tillige gælder en stor del af ph.d.-stipendierne, der fordeles efter måltal. S&L forventes at skulle optage 25 ph.d.-studerende i 2011, og S&L s Lederteam drøfter for indeværende finansieringsmuligheder og incitamentsstruktur. Med optaget i 2011 når S&L op på ca. 100 ph.dstuderende, hvilket lægger et stort pres på vejlederne og S&L generelt. Jon Pape beklagede den indefrosne opsparing. Han understregede, at incitamentet for at skabe overskud bør være til stede, selvom han var klar over, at man i et offentligt budget som udgangspunkt sigter mod balance.

6 6 Jens Kristian Poulsen spurgte til uoverensstemmelser mellem LIFE s budgettal og S&L s tal på 5 mio.kr.. Henrik Paaby forklarede, at dette skyldes overhead til LIFE. Grete Bertelsen ønskede uddybet, hvorvidt tilbageførslen af de 2 mio.kr. for optjening af de såkaldte ikke-ressourceudløsende STÅ for Erasmus Mundus er indeholdt i tallene, hvilket Niels Elers Koch oplyste, at de ikke er, da beslutning herom ikke var kendt før udsendelse af materialet til Centerbestyrelsen. Grete Bertelsen spurgte yderligere til afsat beløb på 2 mio.kr. til særlige formål, hvortil Niels Elers Koch forklarede, at det drejer sig om beløb afsat til Prioriteringspuljen til særlige initiativer i 2011, der forelægges Centerbestyrelsen på det kommende møde. Carsten With Thygesen opfordrede til rettidig omhu. Det er en meget uheldig kombination med et budgetteret underskud samtidig med stor usikkerhed i indtægter, hvilket medfører, at godkendelsen af budgettet må udskydes indtil en nærmere afklaring foreligger på næste bestyrelsesmøde. Han opfordrede til allerede nu at opbygge et beredskab. Agnete Thomsen hæftede sig endvidere ved den lave basisbevilling og opsparing og tilsluttede sig ønsket om at udskyde godkendelsen til næste møde. Niels Elers Koch forsikrede, at budgettet følges nøje, og at S&L s Ledelsesteam og medarbejdere er meget opmærksomme på at få mest muligt ud af alle de muligheder, der er for at påvirke resultatet i positiv retning. Han henledte opmærksomheden på bilag 4b, der lister de mange projekter, der allerede er hentet hjem i indeværende år. Herudover er der flere EU-ansøgninger i spil, tillige med samarbejder med bl.a. Københavns Kommune, RealDania samt 15. Juni Fonden. Jens Kristian Poulsen foreslog, at bilag 4b fremover danner udgangspunkt for en uddybende mundtlig redegørelse om centrale nye projekter, hvilket Niels Elers Koch gav tilsagn om. Formanden understregede vigtigheden af, at der skal foretages hensættelser til de lovmæssige forpligtelser til løn og ferie-penge m.v.. Agnete Thomsen var ked af bemærkningen om vigende bevillinger fra Miljøministeriet i det uddybende notat (bilag 4a), hvilket er fejlagtigt, og bør rettes til fald i projekter i samarbejde med Miljøministeriet. Niels Elers Koch var enig og undskyldte fejlformuleringen, der rettes fremadrettet. Centerbestyrelsen erklærede sig på det forelagte grundlag ude af stand til at godkende budgettet for 2011 som følge af de mange usikkerheder, der er forbundet hermed. Man vil i stedet afvente et revideret budget på næste møde, hvilket vil danne grundlag for en ny behandling af sagen i Centerbestyrelsen. 9. Orientering og meddelelser Bilag 9a: Forårets kursusprogram Det udsendte materiale gav anledning til følgende kommentarer og supplerende bemærkninger: Nybyggeriet på Rolighedsvej: Niels Elers Koch oplyste, at der er stor tilfredshed med byggeriet, men der er mange fejl og mangler, også flere end man måtte forvente. Der er på nuværende tidspunkt opgjort et erstatningskrav på ca. ½ mio.kr. for tabt arbejdsfortjeneste i laboratorierne. Ombygninger på Forhuset på Rolighedsvej: De nyindrettede studiefaciliteter er blevet en realitet med velvillig støtte fra LIFE, KU og Heilmanns Fond. Lokalerne blev indviet den 4. marts. Global Green Growth Institute fra Sydkorea: Instituttet åbner regionalt kontor i København, og S&L har i konkurrence med bl.a. DTU og DHI tilbudt 5 arbejdspladser med forventning om et udbytterigt samarbejde. Samdrift og sammenlægninger af afdelinger: Niels Elers Koch orienterede kort om de organisatoriske ændringstiltag, der er iværksat i S&L. Bestyrelsen vil blive orienteret nærmere herom på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

7 7 10. Næste møde Næste møde afholdes onsdag den 8. juni 2011, kl :30 på Frederiksberg med efterfølgende møde i Aftagerpanelet kl og med de studerende kl Niels Elers Koch spurgte til, hvorvidt Centerbestyrelsen atter vil afsætte tid til et arrangement for de studerende, hvor medlemmer fra Centerbestyrelsen og andre præsenterer deres arbejdspladser. Der kan desværre ikke gives garanti for, hvor stor deltagelsen vil være fra de studerende, men de har udtrykt stor interesse for et sådant arrangement. Der var opbakning hertil, hvorfor arrangementet gennemføres. 11. Eventuelt På forespørgsel fra Formanden oplyste Niels Elers Koch, at Anders Bülow er opstillet som folketingskandidat, men at han ikke forventer at blive valgt, og dermed regner med at forblive på posten på Skovskolen i mindst de kommende 4 år. Bestyrelsen roste de gode initiativer til at videreudvikle Skovskolen. Formanden afsluttede mødet med at ønske Niels Elers Koch tillykke med den runde fødselsdag næste dag. Opfølgningsliste: Kursiveret tekst: Opfølgning er sket. Udgår i næste liste. Nr. Tekst Status pr /4 Ad 6: Oplæg til det videre strategiske arbejde Behandles på møde nr /1 Ad 3: Tal fra sidste år medtages i afdelingsbudgetterne (tab.2, bilag Indgår f.o.m. møde nr. 32 3a) 31/1 Ad 5: Opfølgning på trufne beslutninger på bestyrelsesmøderne Løbende opfølgning 31/2 Ad 5: Styrket information til bestyrelsen mellem møderne Løbende opfølgning 31/3 Ad 5: LIFE s kommunikationschef inviteres til drøftelse af Behandles på møde nr. 33 formidlingen 31/4 Ad 5: Udvikling af økonomioversigt med trafiklys-markeringer Indgår f.o.m. møde nr /5 Ad 5: Forslag til faglige temaer til drøftelse i bestyrelsen Behandles på møde nr /6 Ad 5: Ny selvevaluering baseret på metoden i 2010 med forbedringer af spørgsmålene Behandles på møde nr. 33 og 34 32/1 Ad 4: Prioriteringspuljen for 2011 Behandles på møde nr /2 Ad 4: uddybende mundtlig redegørelse af udvalgte projektbevillinger Nyt opfølgningspunkt