Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard (A) Helle Kyndesen (Politidirektør) Jan Schrøder (O) Kenny Bruun Olsen (V) Lars Ejby Pedersen (A) Side 1
Indholdsfortegnelse 8 Godkendelse af dagsorden...3 9 Udrykningsstatistik jan-marts...4 10 Justering af budget 2014...5 11 Realisering af budgetstrategi 2015 - Beredskabskommissionen...7 12 Frigivelse af anlægsmidler...10 13 Lukket - Status på projektet om samordning...12 Side 2
8 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Beredskabskommissionen Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Beredskabskommissionen den 23-04-2014: Godkendt. Side 3
9 Udrykningsstatistik jan-marts Sagsnr.:14/1045 Sagen afgøres i: Beredskabskommissionen Sagsbeskrivelse: Beredskabschefen orienterer om udrykningsstatistikken for perioden januar til marts 2014 Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Brand & Redning indstiller, at orienteringen tages til efterretning Bilag: Åben - Månedsberetning januar - marts Beslutning i Beredskabskommissionen den 23-04-2014: Godkendt. Side 4
10 Justering af budget 2014 Sagsnr.:14/743 Sagen afgøres i: Beredskabskommissionen Sagsbeskrivelse: I forbindelsen med Byrådets godkendelse af budgettet for 2014 blev der godkendt en besparelse på 250.000 kr. som følge af den kommende samordning med Billund, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner. Ved 3 budgetopfølgning i 2013 vedtog Beredskabskommissionen, at effektivisere driften med 500.000 kr. Her var tale om løn midler ved at beredskabschefen stopper, da man forventede at samordningen ville være en realitet den 01. juli 2014 I processen omkring samordningen har det været forudsat, at beredskabschefen deltog indtil det nye selskab var etableret. Dette forventes at ske ved årsskiftet til 2015. Brand & Redning havde løst udfordringen med en fuld finansiering til de ønskede besparelser. Brand & Redning har ved spar/lån fra driften overført 756.000 kr. som underskud på driften, som følge af overtagelsen af driften efter Ejnars Biler i december 2012. Derfor har Brand & Redning foretaget en revurdering af budgettet for 2014, så beredskabschefen kan gøre arbejdet omkring samordning færdigt. Dette skema viser Brand & Rednings udfordringer i 2014. Udfordringer i 2014 Budget 2014 Budgetbesparelser 250 Effektivisering 550 Prisfremskrivning m. m. 366 Spar / lån fra driften 2013 756 I alt 1.872 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Dette skema viser Brand & Rednings forslag til løsning på en refinansiering af budget 2014. Mulig løsning på udfordring i 2014 2014 Overtagelse af kørsel efter Ejnars biler 315 Manglende indtægt for overt. af Ejnars biler - finansieres af busserne 315 Kompensation fra T & M 250 Sammenlægning af beredskaber udskydes som spar/lån 350 Regulering af ABA tilslutning 220 Regulering af værkstedspriser 100 Besparelse ved udlån af medarbejder 100 Side 5
Blinde alarmer stigning 200 I alt 1.850 Ved regnskabsafslutningen viste det sig, at der ved en fejl ikke var medtaget Brand & Rednings anmodning om betaling af de engangsudgifter, man havde haft ved overtagelsen af Ejnars Bilers kørsel på 630.000 kr. Efterfølgende er Brand & Redning blevet kompenseret for halvdelen af beløbet. Besparelsen på 250.000 kr. som følge af samordningen i 2014, ønskes overført ved spar/lån til budget 2015. Brand & Redning kompenseres af Teknik & Miljø med 250.000 kr. ved 2. budgetopfølgning. Brand & Redning vurderer, at det er vigtigt for Fredericia Kommune, at beredskabschefen er ansat indtil samordningen er en realitet. Resten af finansieringen afholdes dels ved besparelser og øget indtægter på blinde alarmer og værkstedspriser. Refinansieringen vil kunne holdes inden for det nuværende serviceniveau og vil ikke medføre en ændring af den risikobaseret dimensionering. Indstillinger: Brand & Redning indstiller at Beredskabskommissionen godkender refinansieringen af budget 2014. Bilag: Beslutning i Beredskabskommissionen den 23-04-2014: Godkendt. Side 6
11 Realisering af budgetstrategi 2015 - Beredskabskommissionen Sagsnr.:14/743 Sagen afgøres i: Beredskabskommissionen Sagsbeskrivelse: Økonomiudvalget besluttede den 18. marts 2014 budgetstrategien for den kommende budgetlægning. Strategien forudsætter, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter, og at der skal skabes råderum til investeringer. Råderummet skal skabes gennem ekstraordinære indtægter som eksempelvis salg af jord og ejendomme og altså ikke gennem servicereduktioner. Byrådet er blevet orienteret om budgetstrategien på temamødet den 24. marts 2014. Budgetstrategien indebærer, at udvalgene skal pege på effektiviseringer og servicetilpasninger for i alt 75-80 mio. kr. med henblik på at skabe balance mellem udgifter og indtægter. På udvalgsmøderne i april og maj er der lagt op til, at det enkelte udvalg drøfter, hvordan udvalget kan bidrage til, at reduktionskravet gennemføres. De enkelte udvalgs budgetbidrag skal afleveres medio juni. Bidragene indgår herefter i det samlede budgetforslag til 1. behandlingen. Økonomiudvalget besluttede den 18. marts 2014 budgetstrategien for den kommende budgetlægning. Strategien forudsætter, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter, og at der skal skabes råderum til investeringer. Råderummet skal skabes gennem ekstraordinære indtægter som eksempelvis salg af jord og ejendomme og altså ikke gennem servicereduktioner. Byrådet er blevet orienteret om budgetstrategien på temamødet den 24. marts 2014. Budgetstrategien indebærer, at udvalgene skal pege på effektiviseringer og servicetilpasninger for i alt 75-80 mio. kr. med henblik på at skabe balance mellem udgifter og indtægter. På udvalgsmøderne i april og maj er der lagt op til, at det enkelte udvalg drøfter, hvordan udvalget kan bidrage til, at reduktionskravet gennemføres. De enkelte udvalgs budgetbidrag skal afleveres medio juni. Bidragene indgår herefter i det samlede budgetforslag til 1. behandlingen. Beredskabskommissionens budgetudfordringer fremgår af dette skema: Budgetudfordringer i 2015 Budgetbesparelser / effektivisering 1.250 Prisfremskrivning m. m. * 366 Spar / lån fra driften 2014 350 I alt 1.966 Side 7
Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Brand & Rednings forslag til mulig løsning af budgetudfordringen fremgår af dette skema: Mulig løsning Controller flytter først til 2015 470 Beredskabschef holder 750 Regulering af ABA tilslutning 220 Regulering af værkstedspriser 100 Udlån af Anders Rasmussen 100 Blinde alarmer stigning 200 I alt 1.840 På Beredskabskommissionens møde den 5. februar 2014 blev Beredskabskommissionens opgaver præsenteret. Det samme skete med Beredskabskommissionens økonomi. På mødet vil økonomien og dens sammenhæng med samordningen blive gennemgået nærmere. Status på Strukturudvalgets forslag til ny struktur for den samlede danske beredskab bliver ligeledes gennemgået nærmere. Strukturudvalgets endelige rapport forventes at foreligge i maj 2014. Det fremgår blandt andet af Strukturudvalgets kommissorium, at man forventer en effektivisering på området, som vil medføre en besparelse på et trecifret million beløb på landsplan. Fredericia Kommunens forventede andel vil svarer til ca. 1 % af en sådan besparelse. Som bekendt pågår der et analysearbejde omkring en samordning af beredskabet mellem Billund, Kolding, Middelfart, Vejen, Vejle og Fredericia Kommuner, hvor der er vedtaget en hensigtserklæring, samarbejdsmodel og et kommissorium som grundlag for analysen. Samordningsprojektets gennemførelse forventes at medføre en mere robust enhed inden for de afhjælpende, forebyggende og planlægningsmæssige opgaver, samt et stærkt fagligt miljø, hvor viden deling, erfaringsudveksling og innovation bliver en naturlig del af hverdagen. Analysearbejdet har stået på siden marts 2013 og har omfattet en kortlægning af alle de opgaver beredskaberne forestår i dag. Der har været nedsat arbejdsgrupper, hvor en stor del af medarbejderne har bidraget med viden og erfaring for at skaffe det bedste beslutnings grundlag for projektet. Kommunernes jurister, HR - ressourcer og økonomichefer er inddraget for at skabe det endelige beslutningsgrundlag for den politiske behandling af Side 8
projektet. Inden sagen kommer så langt, skal Statsforvaltningen godkende projektet. Som følge af budgetaftalen for 2014 er der i Beredskabskommissionens budget er indarbejdet en besparelse i 2014 på 250.000 kr. og 750.000 kr. i 2015 kr. og fremadrettet, som følge af fusionen - samordningen. Opmærksomhed bør rettes mod, at man ikke får besparelsen to gange, samt den økonomi, der skal lægges til grund for samordningen. Der er metodefrihed med hensyn til effektiviseringer og servicetilpasninger. Der kan som eksempler peges på følgende muligheder: Reduktion af serviceniveau Bortfald af ikke-obligatoriske opgaver Øgede indtægter Effektiviseringsprojekter Ændret organisering af opgaven Konkurrenceudsættelse Samdrift evt. med andre kommuner Indkøbsbesparelser Reduktion af pris pr. enhed Grønthøster Et af de bærende principper i budgetstrategien er, at der ikke må indarbejdes usikre gevinster i budgetforslaget. Det betyder, at hvis Beredskabskommissionen ønsker at arbejde med eksempelvis effektiviseringer med usikre gevinster, så skal der udarbejdes alternative forslag, som kan tages i anvendelse, hvis gevinsterne ikke realiseres. Et ændret serviceniveau kræver en ny risikobaseret dimensionering af hele beredskabet. Beredskabskommissionen kan på baggrund af de indledende drøftelser pege på konkrete spareforslag eller områder, der nærmere skal analyseres og konsekvensbeskrives frem til mødet i maj. Indstillinger: Brand & Redning indstiller, at tilpasningskravet drøftes. Bilag: Beslutning i Beredskabskommissionen den 23-04-2014: Som følge af samordningsprocessen skal beredskabet ikke bidrage til besparelser i 2015. Side 9
12 Frigivelse af anlægsmidler Sagsnr.:14/4063 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet har på anlægsbudgettet i 2014 afsat 385.000 kr. til indkøb af køretøjer. Som følge af den stramme driftsøkonomi Brand & Redning har ønsker man at bruge de afsatte anlægsmidler til indkøb materiel som er blevet aktuel Arbejdstilsynet besøg på Brandstationen. Arbejdstilsynet har på baggrund af et ønske fra Arbejdsministeren i 2013-2014, gennemført en analyse af arbejdsmiljøet ved Redningsberedskaberne i Danmark. Baggrunden for ministerens ønske, var konstateringen af en forøget række af kræfttilfælde blandt brandmandskab i landets beredskaber. Formålet med Arbejdstilsynet besøg, var at vurdere om de procedurer, der i dag benyttes i forbindelse med brand i bygninger/røgfyldte miljøer, indsatser i bygninger med asbest samt den efterfølgende håndteringen af udstyr og materiel efter disse former for indsatser, opfylder gældende arbejdsmiljølovgivning. Arbejdstilsynet har ved et anmeldt tilsyn på brandstationen i sommeren 2013, samt efterfølgende uanmeldt tilsyn ved en enkelt brandindsats i efteråret 2013, vurderet på Brand & Rednings arbejdsmiljø. Resultat af Arbejdstilsynet besøg har bevirket, at der skal anskaffes flere indsatsdragter, laves bedre vaske- og tørre faciliteter i rene/urene zoner i værkstedet samt investeres i en ny kompressor til fyldning af røgdykkerflasker. Arbejdstilsynet er kommet med generelle anbefalinger omkring procedurer ved indsatse og det betyder en forøget indsats tid på det enkelte skadested og væsentligt større slidtager på diverse materiel. Det er baggrunden for ønsket om at bruge disse anlægsmidler til indkøb af materiel til personlige værnemidler samt en ny kompressor. Brand & Redning har ikke mulighed for inden det afsatte driftsbudget at afholde udgifterne. Økonomiske konsekvenser: Der ønskes frigivet anlægsbevillingen på budget 2014. Vurdering: Ved at bruge de afsatte midler til indkøb af en ny kompressor, flere indsatsdragter, ombygge vores vaske og tørre faciliteter vil Brand & Redning kunne opfylde de krav som arbejdstilsynet stiller til vores arbejdsmiljø. Side 10
Målet med er bedre arbejdsmiljø er at imødegå eksponeringen af røg og asbest partikler, og dermed mindske risikoen for kræft iblandt brandmandskabet. Anskaffelse af nye køretøjer til beredskabet, udskydes indtil videre. Indstillinger: Brand & Redning indstiller, at Beredskabskommissionen anbefaler Byrådet, at de budgetlagte midler på 385.000 kr. på anlægsbudget for 2014 til indkøb af køretøjer i stedet benyttes til anskaffelse af personlige værnemidler og ny kompressor. Bilag: Beslutning i Beredskabskommissionen den 23-04-2014: Godkendt. Side 11
13 Lukket - Status på projektet om samordning Sagsnr.:12/13335 Sagen afgøres i: Beredskabskommissionen Bilag: Beslutning i Beredskabskommissionen den 23-04-2014: Godkendt. Side 12
Underskriftsside Jacob Bjerregaard Lars Ejby Pedersen Kenny Bruun Olsen Jan Schrøder Helle Kyndesen