13.09.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Anders Nielsen Direktør Anders Rønnebro Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Protokol. 3. Revisionsprotokol. 4. Byggeri. 5. Repræsentantskabsmødet. 6. Indstilling til dispositionsfonden: A. Lån til solpaneler vedr. etape 2 Afdeling 65, Æblelunden 7. Nedlæggelse af Andelsfonden og vedtægtsændringer 8. Udvalg. 9. Nyt fra administrationen. 10. Eventuelt. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Protokol Dagsorden blev godkendt. Protokol af møde den 10. september 2013 blev godkendt. Internt notat af møde den 10. september 2013 blev godkendt. 3. Revisionsprotokol 4. Byggeri Intet til dette punkt. Afd. 65, Æblelunden Erik Piilgaard orienterede om status. Afd. 7 Projektet er tæt på at være færdigt. Udbud udsendes primo november og der afholdes licitation primo december. Forventet byggestartmarts 2014. Der er kommet krav om etablering af ungdomsboliger i forbindelse med sammenlægning af lejemålene. Afd. 24 Projektet er ved at blive tilrettet i forhold til sparerunden. Skema B er
13.09.2 endelig godkendt, og byggeriet starter november 2013 og forventes afsluttet medio 2015. Afd. 25 I samarbejde med bygherrerådgiver (Bascon) udarbejdes der pt. Udbudsmateriale og afholdelse af totalrådgiver konkurrence, som forventes afsluttet januar 2014. Udarbejdelse af helhedsplan, herunder beboerproces, i foråret 2014. LBF har afsat beløb til støttede lån kr. mio. 115 og har bedt AAB om at fremme sagen. 5. Repræsentantskabsmødet Bestyrelsen gennemgik og godkendte dagsorden til repræsentantskabsmøde, torsdag den 28. november 2013. Peter Kragballe foreslås som dirigent. Indlæg til skriftlig orientering senest den 10. november, som sendes til Anders Rønnebro. Indlæg til mundtlig orientering samme deadline. Det indstilles til repræsentantskabet, at andelsfonden nedlægges, med dertil hørende vedtægtsændringer. Disse forslag behandles under pkt. 4A samt 4B. 6. Indstilling til dispositionsfonden a. Lån til solpaneler vedr. etape 2 afdeling 65, Æblelunden Projektafdelingen anmoder om stående lån på kr. 1.300.000,00 fra Dispositionsfonden, til etablering af solpaneler til etape 2 der udføres i etape 1 (Virup Skovvej 82-100). Lånet indfries i forbindelse med opførelse af etape 2. Bestyrelsen godkendte anmodningen. 7. Nedlæggelse af Andelsfonden og vedtægtsændringer 8. Udvalg Anders Rønnebro orienterede. Nedlæggelse af andelsfonden samt vedtægtsændringerne vil blive behandlet på repræsentantskabsmødet den 28. november 2013. Bestyrelsen anbefaler repræsentantskabet at vedtage forslaget. Honorar Resthonorar indsendes senest den 10. november.
13.09.3 Håndværkerfradrag Erik Piilgaard orienterede AARHUSbolig Erik Piilgaard orienterede om bestyrelsesmøde. Byudviklingsudvalg AAB har fået 90 ungdomsboliger på Vikærvej, Risskov AAB har, sammen med kollegiekontoret, fået 350-450 ungdomsboliger på Godsbanen. AAB har fået 4 boliger i afd. 20. Afd. 53 Afdelingsbestyrelsen anmoder om dækning, via Dispositionsfonden, af merudgift til varmeregning for afdelingens beboere. Bestyrelsen afviste anmodningen. 5. kreds, repræsentantmøde Bendt Nielsen orienterede Repræsentantskabsmøde Afholdes 11. juni 2015 samt den 26. november 2015. Forhandlingsudvalgsmøde VM ordning 24/7 vagtordning Der er dags dato tilmeldt over 90% af boligerne til ordningen. Afd. 12 Anders Rønnebro og Erik Piilgaard fremsender svarskrivelse på henvendelsen fra afdelingsbestyrelsen. Kursusudvalg Repræsentantskabsweekenden evalueres efterfølgende. Oplæg til øvrige kurser gennemgås af kursusudvalg og forelægges bestyrelsen efterfølgende. Beboernyt. Dan Christensen orienterede om forslag til fremtidig struktur i Beboernyt. Redaktionen behandler indstillingen som behandles på efterfølgende bestyrelsesmøde. Aarhus antenneforening. Det analoge signal fra STOFA slukkes den 1. januar 2014.
13.09.4 Rundhøj Ejerlaug Tom Sørensen orienterede. Varmeplan Aarhus Bendt Nielsen er valgt som formand for Driftsrådet. Fritidsudvalget Peter Kragballe orienterede om fremtidige arrangementer. Dagbog Barcelona Indlæg til dagbog fra studietur, fordeltes. 20. oktober Karin Jørgensen, 21. oktober Tom Sørensen, 22. oktober Bendt Nielsen, 23. oktober Peter Kragballe og 24. oktober Anders Nielsen. 9. Nyt fra administrationen Studietur Anders Rønnebro orienterede. Program fremsendes snarest. LBF Anders Rønnebro orienterede om besøg hos LBF vedrørende helhedsplanen Herredsvang. Afd. 12, regnskab 2012 Tilsynet har givet AAB medhold. Afd. 12 Anders Rønnebro orienterede om samarbejdet afdelingen og administrationen imellem. Fremtidig korrespondance foregår skriftlig og fremtidige møder kun efter aftale. FU anbefaler at bestyrelsen godkender det af Anders Rønnebro fremlagte. Bestyrelsen godkendte og bakkede op om den fremtidige procedure vedrørende det fremtidige samarbejde samt den fremtidige dialog mellem AAB og Afdeling 12. AAB København Besøger AAB den 10. oktober 2013. Solceller Anders Rønnebro gav status på solcelleloven. Regeringen har over sommeren vedtaget ændringer i solcellelovgivningen herunder bl.a. også lejeloven og almenloven, der gør at almene boliger sidestilles med private boliger i forhold til ejerskab, produktion, brug og salg af el fra egne solcelleanlæg. Status på Solceller i AAB Afd. 41 Veri II: Solcelleprojekt er under udførsel. Opsætning af stilladser foregår i denne uge, og selve montagen af paneler bliver i den kommende uge. Anlægget er dimensioneret til at udnytte tag arealet til størst mulig produktion. Det forventes at størstedelen af den producerede el vil kunne bruges af afdelingen selv til fælles elforbrug.
13.09.5 Afd. 65 Æblelunden: Solceller installeres i fællesinstallationen til at dække elforbrug til bl.a. varmepumper. Da alle boliger er udstyret med bi-målere til el, er det muligt at bruge overskydende el i boligerne også. Flere afdelinger har vist deres interesse for solceller. Fokus vil i første omgang blive lagt på de store etagebolig-afdelinger. Fx vil der i udviklingen af helhedsplan til Klostervangen blive fokuseret på bl.a. solceller. På baggrund af erfaringer med de i gangværende solcelleprojekter vil der, i projektafdelingen blive udfærdiget en vejledning og prioriteringsliste mht. etablering af solcelle anlæg i AABs afdelinger. 10. Eventuelt Intet til dette punkt. Næste møde i bestyrelsen er tirsdag den 5. november 2013 kl. 18.30 (Spisning kl. 18.00) Dan Christensen Referent