Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen Fraværende: Mødedeltagere: Hanne Staff, Niels Boe Lauridsen, Orla Hansen, Poul Weber, Rita Pedersen
Økonomiudvalget, torsdag den 15-november-2001 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre... 183 223. Til efterretning - Projekt Naturturisme i Det Sydfynske Øhav... 183 224. Til efterretning - Sydfyns Turistbureau... 183 Til behandling - for åbne døre... 184 225. Tilllægsbevilling vedr. Kulturudvalgets område (kvartalsrapport pr. 30.09.01)... 184 226. Tillægsbevilling vedr. ældreområdet (Redegørelse over belastningen på ældreområdet pr. 31.07.01)... 184 227. Regelsanering - annoncering... 187 228. Energiformer i kommunale institutioner... 187 229. Ide- og debatfase... 189 230. Byggemodning af parcelhusgrunde i 2001/2002... 190 Til behandling - for lukkede døre... 191 231. Lukket sag: Salg af tillægsjord... 191 232. Lukket sag: Personaleforhold... 191 233. Lukket sag: Personaleforhold... 191 234. Information til pressen... 192
Økonomiudvalget, torsdag den 15-november-2001 Side 183 Til efterretning - for åbne døre 223. Til efterretning - Projekt Naturturisme i Det Sydfynske Øhav J.nr.: 24.10.05.P22 Sagsid.: 30412 Initialer: Åben sag Ærøskøbing kommune fremsender referat af møde i styregruppen/arbejdsgruppen den 31.10.2001. (Bilag ligger i sagen.) Til efterretning. 224. Til efterretning - Sydfyns Turistbureau J.nr.: 24.05.G00 Sagsid.: 37204 Initialer: Åben sag Turistgruppen Sydfyn fremsender referat af møde den 22. oktober 2001 afholdt på Stenagergård ved Klintholm, Hesselager. (Referat ligger i sagen). Til efterretning.
Økonomiudvalget, torsdag den 15-november-2001 Side 184 Til behandling - for åbne døre 225. Tillægsbevilling vedr. Kulturudvalgets område (kvartalsrapport pr. 30.09.01) J.nr.: 00.01.Ø09 Sagsid.: 17932 Initialer: elh Åben sag Budgetopfølgning på Kulturudvalgets område pr. 30.09.01. Udgift: 76% 2000 77% 1999 77% Indtægt 64% 2000 72% 1999 62% (Rapport og bemærkninger fra Kultur- og skoleafdelingen ligger i sagen.) Kulturudvalgets beslutning den 23-10-01 Fraværende: Hanne Staff Kulturudvalget indstiller følgende til tillægsbevilling : Iflg. skemaer Undervisnings af børn med vidtgående handicap Befordring specialklassen 200.000 kr. Søskenderabat og fripladser 165.000 kr. I alt 1.325.000 kr. 960.000 kr../. Skemaer vedlagt. Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. 226. Tillægsbevilling vedr. ældreområdet (Redegørelse over belastningen på ældreområdet pr. 31.07.01) J.nr.: 00.01.G00 Sagsid.: 32103 Initialer: mah Åben sag På socialudvalgsmødet d. 22.08.01 blev der udenfor dagordenen orienteret om situationen på ældreområdet, og det skal hermed skriftligt fremstilles:
Økonomiudvalget, torsdag den 15-november-2001 Side 185 Ældreområdet har i perioden fra januar 2001 til august 2001 oplevet en stigende belastning, både med hensyn til dårligere plejehjemsbeboere, overbelægning på plejehjemmene, samt en markant stigning i behovet for hjemmehjælp til borgere i eget hjem. De borgere der har hjemmehjælp bliver stadig dårligere. Antallet af hjem vi kommer i har ikke ændret sig, men antallet af besøg og varigheden er stigende. Vi kan oplyse at der de sidste år har været tildelt ca. 980 hjemmehjælpstimer pr. uge i dagvagt, og det har siden januar 2001 været støt stigende til 1125 timer. En stor del af borgerne er dårligere end tidligere, og mange har behov for 4 6 besøg i dag/aftenvagt, og hos stadig flere er der behov for hjælp af 2 personer. Da vi ingen EDB har til styring af hjemmeplejen, er det ikke muligt at fremkomme med en specifik optælling af opgavernes art, tidsforbrug og deraf følgende belastning. Vi har dog manuelt optalt følgende: I dagvagt er de tildelte hjemmehjælpstimer i perioden fra 15.01.01 til 15.08.01 steget med 24,8 % i område syd, og 5,8 % i område nord. Det har været nødvendigt at bruge en del ekstra timer i dagvagt både på hverdage samt i weekend. I aftenvagt er der p.t. i område nord i gennemsnit 48 besøg, og i område syd 60 besøg. Begge steder er normeringen 1 sygeplejerske og 1 hjælper. Belastningen klares lige i område nord, men i område syd kan det ikke klares af 2 personer, og det har været nødvendigt at bruge 6 ekstratimer pr. vagt. Ud over det øgede timerforbrug skal det nævnes at personalet er meget belastet af deres arbejde, hvilket giver sig udslag i et øget sygefravær. I perioden fra 01.01.01 til 31.07.01 er der i område nord 300 sygefraværstimer, og i område syd 1000 sygefraværstimer flere end samme periode sidste år. Totalt har den øgede belastning betydet et overforbrug på 5387 timer i perioden 01.01.01 til 31.07.01. Det viser sig at overforbruget ikke har været så stort i 1.kvartal, som i 2. kvartal og fremover. Hvis vi ser på normeringen til hjemmehjælp har den passet til de 980 tildelte timer pr. uge, og selvom der er effektiviseret alt det man kan, er det ikke muligt at klare opgaverne med samme normering. Selvom der har været et stort overforbrug af timer er det også gået ud over kvaliteten af det arbejde der er udføret, da man ikke har kunnet yde den omsorg og pleje vores målsætning angiver. Der er et stadig stigende pres på vores plejehjemspladser, hvor vi i lang periode har brugt både frisørsalon og hvilestuer som aflastningspladser. Vi har p.t. 7 borgere på venteliste til plejehjem. På plejehjemmene er der en del borgere med meget stort plejebehov. Specielt de psykisk dårlige skaber meget uro og problemer for de øvrige beboere. Dette har medført øget forbrug af fast vagt timer i syd, som udvalget tidligere på året er gjort bekendt med.
Økonomiudvalget, torsdag den 15-november-2001 Side 186 Da det ikke ser ud som om den øgede belastning er et overgangsproblem, vil der være behov for en markant sænkning af serviceniveauet, eller opnormering. Vi anser de 980 tildelte timer pr. uge til at være dækkende for nuværende normering. Den øgede belastning i aftenvagt og de ekstra tildelte timer i dagvagt resulterer i et behov for opnormering med 6 fuldtidsstillinger pr. år. 6 fuldtidsstillinger pr. år, svarer til en kommunal udgift på 1.4 mill. pr. år. Indstilling: At det sociale udvalg forholder sig til: - den øgede belastning på ældreområdet - at budgettet ikke er realistisk i forhold til det aktivitetsniveau der er - det store overforbrug af timer i indeværende år. Socialudvalgets beslutning den 12-09-01 Fraværende: Arne Ebsen Det sociale udvalg, - er enig i, den øgede belastning på ældreområdet. - er enig i, at budgettet ikke er realistisk i forhold til løsning af de nødvendige opgaver. - accepterer det store overforbrug af timer i indeværende år. Sagen oversendes til drøftelse i forbindelse med det kommende budget for 2002. Sagen oversendes til 2. behandling i Socialudvalget den 10. oktober 2001 til fortsat drøftelse af de alvorlige budgetmæssige problemer i indeværende år, samt til forberedelse af temamøde vedrørende hjemmeplejen i kommunalbestyrelsen den 21. november 2001. Socialudvalgets beslutning den 10-10-01 Det indstilles, at der bevilges en tillægsbevilling på 625.000 kr. netto i h.t. skema. Forberedende drøftelse af temamøde vedr. hjemmeplejen i kommunalbestyrelsen den 21. november 2001. Hjemmeplejeledelsen udarbejder oplæg../. Skemaer vedlagt. Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.
Økonomiudvalget, torsdag den 15-november-2001 Side 187 227. Regelsanering - annoncering J.nr.: 00.01.A50 Sagsid.: 38704 Initialer: Åben sag Kommunalbestyrelsen har besluttet at reducere udgiften til annoncering med 50.000 kr. på konto 06. Bemærkninger: Budgetbeløbet er nedsat med 50.000 kr. fra 2002. Officielle meddelelser annonceres fremover kun i Den Lille Avis, der hustandsomdeles. Der satses mere på annoncering via Internettet og vores hjemmeside. Direktionen har udarbejdet Retningslinier for annoncering i Egebjerg Kommune. Retningslinierne skaber baggrund for besparelsen og de er oplysende for alle decentrale annoncører../. Forslag vedlagt. Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse til gennemførelse 01.01.2002. Godkendt. 228. Energiformer i kommunale institutioner J.nr.: 82.09.P27 Sagsid.: 31447 Initialer: ers Åben sag Efter der i 2000 blev installeret et nyt fyr på Lunde Kursuscenter har Teknik & Miljøafdelingen drøftet en lignende mulighed med andre kommunale institutioner. Bl. a har Bymarkskolen vist interesse, men vi har inden der arbejdes videre med et konkret projekt ønsket at få en politisk beslutning på, om det var noget der skulle arbejdes videre med. Umiddelbart er der god økonomi i at skifte til et træpillefyr. På Lunde Kursuscenter er fyringsudgiften reduceret til ca. 1/3, men de øvrige institutioner har enten fjernvarme eller naturgas. Forpligtelse til at aftage disse energikilder kan vi komme ud af, men da Egebjerg Kommune har stillet garantier for begge selskaber skal fordelene holdes op mod risikoen for at kommunens garantiforpligtigelser kan blive udløst.
Økonomiudvalget, torsdag den 15-november-2001 Side 188 For Naturgas Fyn er vi kun en mindre kunde, men for Stenstrup Fjernvarme er vi en stor kunde. Økonomiudvalget bør tage stilling til om der skal arbejdes videre med sagen eventuelt ved en høring hos fagudvalgene. På mødet vil Teknik & Miljøafdelingen fremlægge nogle beregninger på udgiften ved at omstille f. eks. Bymarkskolen. Økonomiudvalgets beslutning den 06-09-01 Fraværende: Poul Weber, Rita Pedersen Økonomiudvalget ønsker, at der arbejdes videre med sagen, idet Stenstrup Fjernvarmeområde på nuværende tidspunkt friholdes. Teknik & Miljøafdelingen har haft møde med skoler og plejehjemmet på Lunde Kursuscenter hvor mulighederne blev drøftet, og pedellerne fik lejlighed til at se træpillefyret og få indblik i driften. Der er et nyt møde den 7. september på efterskolen i Ollerup. Som det fremgår af vedlagte referat er der en positiv holdning til at bruge træpiller, men især skolerne har fremført at det skal være den enkelte institution der skal investere og tjene gevinsten. På grund af driftsproblemer med fyret i Lunde ville Vester Skerninge Skole dog vente med endelig stillingtagen til de var overbevist om at fyret kan køre uden at sode i fyrrummet. Stenstrup Fjernvarme har også meldt tilbage. De forudser at værket må lukke hvis Egebjerg Kommune trækker plejehjem og skole ud, og de mener heller ikke det er lovligt i forhold til varmeforsyningsloven. Fjernvarmen ønsker også at Egebjerg Kommune arbejder aktivt for flere ejendomme tilsluttet i Stenstrup. De ønsker tilslutningspligt i de eksisterende forsyningsområder i Stenstrup. Til mødet i Lunde havde Cowi lavet følgende foreløbige overslag på anlægsudgifter og besparelser: Institution Anlæg Årlig besparelse Tilbagebetaling Vester Skerninge 700.000 kr. 190.000 kr. 3,7 år Skole Kirkeby skole 370.000 kr. 90.000 kr. 4,1 år Bymarkskolen 480.000 kr. 85.000 kr. 5,6 år Kommunekontoret 500.000 kr. 115.000 kr. 4,3 år Ollerup Plejehjem 510.000 kr. 140.000 kr. 3,6 år Det skal bemærkes at overslagene er meget konservative, og bygger på et groft skøn over muligheden for at anvende de eksisterende bygninger. F. es vil et fyr på Bymarkskolen blive lige så gunstigt som på Kirkeby Skole hvis det eksisterende fyrrum kan anvendes. En detailprojektering vil med stor sandsynlighed give et mere gunstigt afkast.
Økonomiudvalget, torsdag den 15-november-2001 Side 189 Indstilling: Der bør arbejdes videre med et projekt for de 5 nævnte institutioner, og konvertering af skole og plejehjem i Stenstrup opgives../. Mødereferat fra den 9. oktober samt brev fra Stenstrup Fjernvarme af Direktionens supplerende indstilling: Sagen rejser det principielle spørgsmål, om hvem der foretager investeringer og dermed også høster gevinsterne. Skal der være tale om en central, kommunal ordning eller en decentral, lokal? Direktionen indstiller, at ordningen gøres decentral. For det første er dette bedst stemmende med den ny, decentrale struktur med driftskontrakter: Kontraktholderne er budgetansvarlige og har muligheder for at låne til investeringer. For det andet vil der ligge et extra incitament for kontraktholderne: Hvis man selv kan høste gevinsterne, vil man formentlig være extra opmærksom på investeringer, der også set for kommunen under ét er driftsmæssigt fornuftige. For det tredje vil eventuelle for store forskelligheder i institutionernes driftsvilkår, kunne tages op under kontraktsforhandlinger med henblik på eventuelle udligninger. Da den konkrete sag vil stille Stenstrup Skole dårligere end de øvrige 3 folkeskoler, har jeg fundet anledning til at drøfte sagen med skolelederen, der er enig i direktionens indstilling. Godkendt, at der arbejdes videre som indstillet af Teknik- og Miljøafdelingen. Godkendt, at ordningerne gøres decentrale som indstillet af Direktionen. Niels Bo Lauridsen anbefaler dog en central ordning for at komme provenuet i kassen til fælles prioritering. 229. Ide- og debatfase J.nr.: 01.02.20.P17 Sagsid.: 35412 Initialer: ers Åben sag Fyns Amt har udsendt debatoplæg forud for udarbejdelse af et regionplantillæg. Debatperioden løber frem til 14. november. Som det fremgår vil Fyns Amt i første omgang lave et tillæg der kun skal omhandle udskiftning af eksisterende møller. Dette forslag skal hurtigt igennem for at sikre at nuværende mølleejere får mulighed for at benytte den tilskudsordning staten har besluttet for at udskifte eksisterende møller. Dette tillæg forventes godkendt i august 2002.
Økonomiudvalget, torsdag den 15-november-2001 Side 190 Et regionplantillæg der tager stilling til opstilling af nye vindmøller i Fyns Amt vil først komme op i forbindelse med en ny regionplan i 2004. På mødet vil Teknik & Miljøafdelingen gennemgå debatoplægget og udvalget skal tage stilling til om og i givet fald hvordan Egebjerg Kommune skal arbejde for udskiftning af eksisterende møller../. Debatoplæg fra Fyns Amt Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10-10-01 Fraværende: Anette Nørskov Teknik- og Miljøudvalget har ikke bemærkninger til debatoplægget, men vil tage kontakt med vindmøllelaugene på kysten for at afklare om de stadig vil være med til en erstatningsmølle. Herefter arbejdes videre med oplæg til ny vindmølleplan for udskiftningsmøller. Ved behandling af den 1. vindmølleplan har Teknik & Miljøudvalget været initiativtager og udvalget har indstillet et forslag til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Som det fremgår har Teknik & Miljøudvalget igen påbegyndt arbejdet med en ny vindmølleplan, men for at formalier bliver i orden således det bliver Økonomiudvalget der som planlægningsudvalg tager initiativ forelægges opstarten til den nye vindmølleplan for Økonomiudvalget. På mødet vil Teknik & Miljøafdelingen gennemgå debatoplæg til Regionplan og orienter om mulighederne for nye vindmøller i Egebjerg Kommune. Indstilling: Teknik & Miljøudvalget kan arbejde videre som det er foreslået. Godkendt, at Teknik- og Miljøudvalget arbejder videre med sagen inden fremlæggelse i Økonomiudvalget. 230. Byggemodning af parcelhusgrunde i 2001/2002 J.nr.: 13.06.04.P20 Sagsid.: 38395 Initialer: ers Åben sag Ved budgetlægningen for 2001 blev der afsat 600.000 kr. til nye byggemodninger. Det blev også besluttet at salgsindtægter ud over de budgetlagte kan bruges til yderligere byggemodning. I år er der endnu ikke igangsat byggemodning og der er præsteret salgsindtægter for 903.000 kr. Det betyder at der er ca. 1.5 mill. kr., og med yderligere
Økonomiudvalget, torsdag den 15-november-2001 Side 191 midler på 604.000 kr. for 2002 er der ca. 2,1 mill. kr. til at igangsætte byggemodning for til næste år. For til stadighed at have grunde klar til salg skal vi i gang i Ulbølle og Ollerup. I Ulbølle har der ikke været kommunale grunde i flere år og i Ollerup har vi kun 1 grund tilbage. Lokalplanen for det nye boligområde i Ulbølle er godkendt og en lokalplan for boligområdet i Sømarken i Ollerup skal være klar til foråret. Selv om der samlet er 2,1 mill. kr. til rådighed, er det ikke nok til begge udstykninger kan gennemføres og gøres helt færdige. Udstykningen i Ulbølle er vurderet til ca. 2 mill. kr. og i Ollerup til 1,8 mill. kr. Det skal derfor afgøres hvilke af de 2 udstykninger der skal igangsættes til foråret. Godkendt, at der startes begge steder, idet udstykningen i Ulbølle deles i 2 etaper, og stamvejen i Ollerup ikke føres igennem til Sømarksvej. Begge udstykninger færdiggøres senest 2003. 231. Lukket sag: Salg af tillægsjord Til behandling - for lukkede døre 232. Lukket sag: Personaleforhold 233. Lukket sag: Personaleforhold
Økonomiudvalget, torsdag den 15-november-2001 Side 192 234. Information til pressen J.nr.:. Sagsid.: 16181 Initialer: Åben sag 223 230.