Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 03.12.15. kl. 18.00 Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Erik Quist Andersen (EQA), Morten Svoger (MS), Kim Hansen (KH), Jan Brix (JB), Bettina Lauritsen(BL), Suppleanter: Per Jensen (PJ), Kaj Larsen (KL) Havnefoged Kurt Pedersen (KP) Afbud: Per Jensen (PJ) Kurt Pedersen afbud pga. sygdom. Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen 2:Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. - underskrevet og godkendt af KH; JB; MS; BL. -EQA har ikke underskrevet referat fra 201015 bestyrelsesmøde i protest. 3:Havnefogeden: -Spørgsmål fra havnefogeden. - KP afbud pga. sygdom 4:Formanden: -Jeg har et par ting, jeg vil gerne have en forklaring på! - EQA spørger vedr. medlem El måler, nu da båd er brændt? Hvad gør vi her? Bestyrelsen enes om at der samles op snarest på alle medlemmer både aktive og udmeldte. Og de der ikke har returneret måler ved udmeldelse får en regning. Ellers vil de medlemmer der ikke har indsendt måleraflæsningen få en opkrævning på 200 kr. for skønnet forbrug. - EQA spørger om der er indkøbt flere målere? KH: nej endnu ikke. -EQA ønsker at cykler og legetøj bliver sat ind for vinteren. JB for en på opgaven 5:Næstformanden:
-Havneudvalg. - JB Kongerslev El ved Henning Rytter har sørget for at skille huset og vinterpladsen i to grupper, således at vi ikke igen står med et koldt hus og en fryser der har været slukket for længe. - JB har udbedt sig et tilbud vedr. udbedring af strømmen på Østbroen. Der opstilles 5 lysstander på østbroen. Herefter tænkes vestbroen og jollebroen ind, når vi ser tilbuddet. - MS påpeger mht. lågerne på el standerne på honnørkajen, kan vi ikke vinter sikre dem? JB får en til at løse opgaven. 6:Kasseren: Restance? - Restance: Medlem med båd i havnen, båden hæfter for rest skyldig gæld til ES, og må derfor gerne fastlåses til broen, om båden er solgt svarer det til biler med restgæld og ny ejer hænger på gælden. Og om den stadig er i restance trods gentagnede forsøg på kontakt, kan båden sælges af klubben, ifølge Revisor Hans Kjeldgård - Alle restancer er nedbragt og er på mindste skyldige beløb i årevis. MS håber på at få indkrævet stort set alle skyldner inden nytår. Antal ny ankommende? - 33 indmeldte, da en vil afvente medlemskabet indtil 2016 sæson. - Der er flere allerede til 2016 Posterings oversigter? - Konti gennemgang Ellers: - Jolle plads kan den afregnes med købsplads leje om købspladsbevis haves eller er jolleplads prisen mindste prisen der opkræves? Bestyrelsen enes om at jolleplads prisen er mindste pris der opkræves. - Bestyrelseshonorar Gammel bestyrelse ½ Honorar for bestyrelsesarbejdet APN; PBS; MK; Ny bestyrelse 1/1 Honorar for bestyrelsesarbejdet: JB; BL; ½ Honorar for bestyrelsesarbejdet: KH; MS; EQA? I forhold til hvor langt tid de forskellige har siddet i bestyrelsen i år. Dette enes bestyrelsen om. 7:Sekretær:
Fest/aktivitets kalender: 5/12 julefrokost /27 tilmeldte - Nu 26 tilmeldte Medlemsinfo opdatering + indberetnings tal DIF (se printet) & DS - BL påtager sig opgaven. Kølsvinet/nyhedsbreve? (Se printet) - Bestyrelsen enes om ok, at dette tages på O.G.F. til vedtagelse og det bliver udsendt i Kølsvinet december 2015. 8:Bestyrelsesmedlem: -Kort orientering om teknikken, varmestyring, Salto låsesystem, lys/overvågning, el på vinterpladsen egen sikringsgruppe. - Viessmann kommer 11/12 Kim gennemgår og får læring i brugen og styreingen heraf / varme styringen var brændt af, nyt påmonteres snarest. / Salto nøgle systemet er fuldt oppe at køre / Lys indkøbt til sensor forsøges snarest at sættes op/ 9:Informationer siden sidst: -nyt medlem 2016 har meldt sig. - se pkt. 7 10:Lidt blandet: Der er punkter der er givet på forhånd til dagsorden i forhold til generalforsamlingen 2016: -Dem der er på valg skal derfor overveje sin post om, hvorvidt du ønsker genvalg. (Se indkaldelserne 1 & 2/printet) - EQA fik seddel om krav fra øvrig bestyrelse vedr. punktet. - Vi overvejer indtil næste møde. -Kladder Indkaldelsen til Generalforsamling 2016 x 2. 1. indkaldelse bør nok udsendes før 1/1 for at spare klubben for den dyre porto stigning der er på vej. - Denne postet inden 1/1 MS og BL sørger for denne opgave. 2. indkaldelse kan først udsendes umiddelbart efter sidste frist for indkommende forslag fra medlemmerne, der er 14 dage før generalforsamlingen. - Her gennemgåes vedr. vedtægter tidsfrister.
-Vi skal have fundet 1 eller 2 der kontakter alle i udvalg mht. til evt. fortsættelse i de forskellige udvalg. - JB Kontakter havneudvalget - BL fest/aktivitetsudvalget -Vi skal have fundet ud af forslag til dirigent og referent til generalforsamlingen. - Bestyrelsen enes om at spørge Kirsten Rambøll, NØJ og Leon Träger, DS om de vil være behjælpelig igen i ES, Forespørgslen fremsendes af BL - EQA påpeger at det er langt vej at komme, om medlemmerne ikke vil godkende dette! BL forklarer at denne risiko er Kirsten og Leon bekendt med og bestyrelsen derfor ønsker dem indkaldt som observatører også. -Desuden skal vi have besluttet, hvem der skriver et forslag til bestyrelsen har ordet inden næste møde før generalforsamlingen, så alle kan godkende dette til fremlæggelse på generalforsamlingen. - Skrives af BL. Øvrige bestyrelsesmedlemmer indsender snarest om de har noget de ønsker medtaget. -Tidspunkt, hvor vi skal fremmøde hos Revisor Hans Kjeldgaard til gennemgang/godkendelse af årsrapporten 2014/2015? - Ikke besluttet endnu Skal der udarbejdes et opstillings regnskab for brugen af de indsamlede fra medlemmer 200 kr. 2015 kontingent, så medlemmerne får et indblik i, hvad deres penge er brugt til? - Ja det skal der. Forspørgelses mail fra Kirsten Rambøll NØJ der skal tages stilling (se printet) - Der diskuteres om ES kan magte/bæres opgaven. Bestyrelsen enes om at give accept tilbage og i samarbejde med NØJ inddrage andre samarbejdes partner i arrangementet. 11: Evt.
- MS forhøre sig vedr. uddybningen EQA har aftalt at Svendborg kontakter når de er på vej og tidsfrister for klaptilladelserne er oplyst. - FLID evt. forhør om flytning af sejlrende koordinaterne BL tager kontakt. KL er behjælpelig med korrekt tegnings angivelse. - EQA øl automat kan vi ikke få reservedel hertil Forslår en vekselautomat? Bestyrelsen enes om at tage dette punkt til efter Ordinær General forsamling 300116. 12:Næste møde dato? Forslag er 18. eller 19/1-16 kl. 19,00 Af hensyn til tidsfrist for udsendelsen af indkaldelse 2. før generalforsamlingen 30/1 2016. - Næste bestyrelsesmøde: 18/1-16 mandag, enes bestyrelsen om. - Sidste frist for punkter til dagsorden er: 15/1-16 - Endelig dagsorden udsendes 16/1-16. Referent Sekretær Bettina Lauritsen 3/12 2015.