Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2009, kl. 08:00 i Måløv Idrætspark (Måløv Boldklubs klublokale) Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) deltog indtil kl. 9.20 inkl. pkt. 1c Jarne Rasmussen (O) Karsten Kriegel (C) Ley Plum (A) Afbud/Fraværende Sekretær Gry Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser 2... Omprioriteringspulje på 5 mio kr. i budget 2010-2013 - Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag 3... Skovlunde Byteer - ansøgning om vederlagsfrit lån af Skovlunde Medborgerhus 4... Galleritur - Råskitse til program 5... Prøvevalg for de 14-17 årige ved Kommunevalget 2009 6... Kommunale selskabslokaler - tilretning af servicering samt forenkling af regler 7... Varmtvandsbassin i East Kilbride Badet - budget/takster 8... Renovering af Grantoftehallen Projekt 2216 - Anlægsregnskab Lukket møde 1. Meddelelser Sagsnr.: 2008-15660 Dok.nr.: 2009-89268 a) Orientering om forholdene i Måløv Idrætspark v/formanden for Måløv Boldklub b) Evaluering af kulturkometprojektet En verden af musik c) Regnskab 2008 for Baltoppen Bio 1-2 d) Orientering om sommerens deb om kommunale solarier og sundhedsrisikoen ved
brug af disse Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 11.08.2009 Punkt 1 Til efterretning Lederen for klub Måløv orienterede om forholdene for klubben. Stadioninspektør for Ballerup Idrætspark supplerede med generel orientering om forholdene i Måløv Idrætspark. Lederen af klub Måløv udleverede et not af 11. august 2009 på mødet 2. Omprioriteringspulje på 5 mio kr. i budget 2010-2013 - Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag Sagsnr.: 2009-2739 Dok.nr.: 2009-89308 Udvalgene har samlet fået en tilpasningsopgave til budget 2010 på 5 mio kr./år. Beløbet skal bruges til en politisk omprioriteringspulje. Økonomiudvalget har den 19. maj 2009 besluttet, udvalgene skal arbejde med et tilpasningsforslag på i alt 5 mio. kr. og forslagene fremlægges gennem fagudvalgene i august 2009. Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til puljen er opgjort til 321.000 kr. Kultur & Fritid har udarbejdet oplæg til budgetændringer, der tilsammen fører til en nettobesparelse på 507.000 kr. Bilag 2009-68954 - Opdrift/besparelsesforslag Kommunalbestyrelsen Kultur & Fritids forslag af 15. juni 2009 til opdrift/besparelsesforslag drøftes og prioriteres mhp. opnåelse af et samlet bidrag på 321.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 11.08.2009 Punkt 2 Behandles forts SF, V og R inviteres til deltage i behandling af punktet på septembermødet 3. Skovlunde Byteer - ansøgning om vederlagsfrit lån af Skovlunde Medborgerhus Sagsnr.: 2009-25379 Dok.nr.: 2009-76354 Skovlunde Byteer søger om vederlagsfri benyttelse af Skovlunde Medborgerhus i perioden 18. 22. november 2009. Skovlunde Byteer har gennem de sidste mange år opført et juleteerstykke over en weekend i november måned. Fredag spilles særforestilling for institutioner og weekenden er for øvrige interesserede.
Udlejning af festlokalet har altid ligget i Kultur & Fritid som indtægtsdækket virksomhed. Fejlagtigt har lokalet været anvist gris til Skovlunde Byteer. Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere ydet kulturtilskud til leje af lokaler f.eks. tilskud til Klimas benyttelse af Musikteeret Baltoppen, som ligeledes er et betalingslokale. Kultur & Fritid skal derfor foreslå, der ydes Skovlunde Byteer lejefritagelse svarende til 16.735 kr. og tilskuddet ydes som et kulturtilskud. Bilag 2009-79464 - Brev af 14. februar 2009 fra Skovlunde Byteer 2009-753 - Forbrug på udvalgets Kulturtilskudskonto Kultur- og Fritidsudvalget der ydes et kulturtilskud til Skovlunde Byteer på 16.735 kr. til betaling for leje af Skovlunde Medborgerhus. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 11.08.2009 Punkt 3 Godkendt 4. Galleritur - Råskitse til program Sagsnr.: 2009-4289 Dok.nr.: 2009-89363 Kultur- og Fritidsudvalget den 3. marts 2009 Punkt 7. Foreløbigt program for galleritur den 28. oktober 2009. I Ballerup Kommune er vi midt i et byudviklingsprojekt, som omhandler Bymidten. Roskilde Kommune har på forskellige måder været optaget af, hvordan kunsten kan påvirke byudviklingen. Kunstplanen for Trekronerområdet og den lange tidshorisont i udviklingen af det store nedlagte industriområde Musicon er 2 spændende eksempler på dette arbejde. På museet for samtidskunst på Stændertorvet i Roskilde vises i efteråret en udstilling, som handler om Torvet som omdrejningspunkt for byen. Med baggrund i ovenstående er udarbejdet følgende råskitse til program: 09.30 Afgang med bus fra Ballerup Rådhus 10.00 Ankomst til Musicon En medarbejder fra projektet vil formidle baggrunden for og de kulturpolitiske perspektiver projektet 11.00 Besøg på Museet for Samtidskunst 12.00 Afgang med bus fra Roskilde til København 13.00 Frokost i København (sted følger) 14.00 Afgang til et Københavnergalleri (sted følger) 14.30 Galleribesøg 15.30 Afgang med bus til Ballerup Rådhus 16.00 Ankomst Ballerup Rådhus
Kultur- og Fritidsudvalget programforslaget drøftes. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 11.08.2009 Punkt 4 Godkendt 5. Prøvevalg for de 14-17 årige ved Kommunevalget 2009 Sagsnr.: 2009-24562 Dok.nr.: 2009-79631 I starten af 2009 opfordrede Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) kommunerne til lave prøvevalg i forbindelse med det kommende kommunevalg. På baggrund heraf skrev Ballerup Ungdomsråd til Kommunalbestyrelsen og foreslog, et sådant også iværksættes i Ballerup Kommune. I alt 26 kommuner her på nuværende tidspunkt tilkendegivet gennemføre prøvevalg. Baggrunden for afholdelse af prøvevalget er: understøtte nærdemokriet og kommunens ungdomspolitik unge bør have rettigheder, der mcher deres pligter unge træffer beslutninger, baseret på viden og handler ansvarligt unge efter folkeskolen har opnået den grundlæggende uddannelse, som er fælles for alle vælgere Ifølge befolkningsprognosen 1. januar 2010 er der 2.569 unge mellem 14-17 år i Ballerup Kommune. Valget gennemføres som et elektronisk valg, enten via sms eller pc, i perioden 9.-12. november 2009 og forestås af Assembly Voting. Offentliggørelsen af resultet foreslås ske på valgaftenen den 17. november 2009, kl. 20.30 i Kommunalbestyrelsessalen. Aktiviteter inden prøvevalget: Kommunens folkeskoler og ungdomsuddannelser kontaktes mhp. afholdelse af paneldebter/temauge mv. forud for stemmeafprøvningen. Derudover foreslås: partierne herunder de ungdomspolitiske organisioner, Ungdomsrådet samt relevante foreninger kontaktes mhp. afvikling af arrangementer, der understøtter prøvevalget Ballerup Bibliotek, ungdomsklubberne og Ungdomsskolen opfordres til også sætte fokus på demokriske rettigheder i perioden op til prøvevalget. Ungdomsprojekt For yderligere motivere de unge til deltage i prøvevalget foreslås afs 50 kr. pr. ung, som afgiver deres stemme. Puljen, som maksimalt vil kunne være på 125.000 kr., anvendes i samarbejde med Ungdomsrådet og til aktiviteter rettet mod de unge, der normalt ikke deltager så aktivt i samfundslivet.
Udgiften til gennemførelsen af valget vil være på 40.000 kr. Udgiften finansieres af bevillinger til afholdelse af kommunalvalget. Bilag 2009-77566 - Projektbeskrivelse Kommunalbestyrelsen der gennemføres prøvevalg for de 14-17 årige i forbindelse med kommunalvalget, udgifterne på 40.000 kr. til prøvevalget afholdes over den centrale kommunalvalgskonto, og der fra Økonomiudvalgets rådighedspulje, projektnr. 1901, overføres midler svarende til 50 kr. pr. afgivet stemme til projekter, der kan øge unges interesse i deltagelse i samfundslivet. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 11.08.2009 Punkt 5 Indstilles til godkendelse C kunne ikke medvirke til 3. -punkt 6. Kommunale selskabslokaler - tilretning af servicering samt forenkling af regler Sagsnr.: 2008-3611 Dok.nr.: 2009-84964 Kultur- og Frititidsudvalget den 25. november 2008 Punkt 7. I fortsættelse af udvalgets drøftelser den 25. november 2008 foreslåes det, der indføres ens servicering af kommunens selskabslokaler og i konsekvens heraf udarbejdes en ny prispolitik. Samtidig skal beregning af priser på TAPETEN forenkles. Ved indførelse af udlejning via selvbetjening på ballerup.dk er det endvidere en forudsætning for systemets tilgængelighed, udlejningstilbuddene standardiseres. For indføre ens servicering af borgerne i forbindelse med udlejning af selskabslokaler samt under hensyntagen til en forbedring af tilsynsmedarbejdernes arbejdsvilkår er der foretaget en stus på udlejningsvirksomheden i 2008. Ovenstående medfører en merudgift på 332.000 kr., som kan specificeres således: - Udgifter til vagtselskab (Åbne/lukke fredag-søndag + helligdage i Skovlunde Medborgerhus, Reehs Baghus og Ballerup Idrætspark) - Optælling af service efter hver udlejning i weekenden (Skovlunde Medborgerhus, Ballerup Idrætspark, Ryttergården og Brydegården) TOTAL 184.000 kr. 148.000 kr. 332.000 kr. Det er en forudsætning, ændringerne er udgiftsneutrale under eet, hvorfor der er udarbejdet forslag til nye priser.
For priserne på det enkelte udlejningslokale ikke skal blive urealistisk høje, er meromkostningen fordelt på samtlige udlejningsejendomme. De nye priser bygger på følgende forudsætninger: * en sammenlignelig kuvertpris * listen med grisarrangementer er udtømmende * lejelængden * adgang til køkkenservice/ingen køkkenservice * de største lokaler typisk anvendes af færre personer, end de er beregnet til * At hverdagsudlejninger hovedsageligt omfter forenings-/mødevirksomhed * At weekender/helligdage bruges til fest, hvorfor der åbne/lukkes af Vagtselskab samt optælling mellem hver udlejning * Særligt for Søjlesalen på Brydegården: - eneste lokale med neds betaling for foreninger - lokalet benyttes som mødelokale * Særligt for TAPETEN: - lejes hovedsageligt af foreninger/kommunale afdelinger til mødevirksomhed o.lign - benyttes eftermiddage af bankoforeninger - derfor behov for halvdagsudlejning, således betaling er rimelig og lokalerne udnyttes bedre - rengøring er ikke indregnet i priserne, idet kommunal rengøring kun er obligorisk for prive lejere dog er det muligt for foreninger/interne brugere tilkøbe denne service - omlægning af priser er udgiftsneutrale indenfor TAPETEN, hvorfor de nye priser her ikke er med til dække den udvidede service på de øvrige lokaler På baggrund af ovenstående forudsætninger indføres følgende nye takster pr. 1. januar 2010: Lokale 2009 2010 Kuvertpris Ryttergården, Hestestalden: Ma-to 5-timers udlejning 1.975 kr. 2.550 kr. 1.125 kr. 1.200 kr. 2.400 kr. Udgår Ryttergården, Loen: Ma-to 2.390 kr. 2.975 kr. 2.200 kr. 4.400 kr. Brydegården, Loen: Ti 1.975 kr. 2.550 kr. 2.000 kr. 4.000 kr. Brydegården, Søjlesalen Ma-to prive Ma-to foreninger 630 kr. 2 630 kr. 1.000 kr. 700 kr. 10 kr. 14 kr. Reehs Baghus: Ti-to 5-timers udlejning 1.975 kr. 2.550 kr. 1.125 kr. 1.200 kr. 2.400 kr. Udgår 10 kr. Skovlunde Medborgerhus: Ti-to 3.125 kr. 3.680 kr. 3.000 kr. 5.200 kr.
5-timers udlejning Foreningsmøder 1.125 kr. Udgår Udgår Ballerup Idrætspark: Ma-to 3.125 kr 3.680 kr. 2.400 kr. 4.800 kr. 30 kr. 60 kr. Borddækningsgebyr for alle ovenstående lokaler TAPETEN, Lille sal Ma-to, halve dage Ma-to, hele dage halve dage hele dage Rengøring TAPETEN, Store sal Ma-to, halve dage Ma-to, hele dage halve dage hele dage Rengøring Banko (pr. arrangement pr lokale) *) 5.250 kr. *) 6.800 kr. 1.410 kr. 2.000 kr. 4.000 kr. 4.000 kr. 8.000 kr. 5.410 kr. 3. 7.000 kr. 6.000 kr. 12.000 kr. 7.000 kr. 1.450 kr. 10 kr. 27 kr. 9 kr. 18 kr. 15 kr. 30 kr. 17 kr. *) Fast pris for 5 timer + betaling for efterfølgende timer + individuelle priser for vagter efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Forskellige priser for foreninger og prive. Bilag 2008-64003 - Not af 15. juli 2009 med nuværende og forslag til kommende regler for kommunens selskabslokaler. Kultur- og Fritidsudvalget ovenstående takster godkendes, taksterne indarbejdes i takstbilaget for år 2010, oplistningen af grisarrangementer ifølge vedlagte bilag af 15. juli 2009 er udtømmende, og merudgifter/merindtægter på 332.000 kr. indregnes i budgetforslag 2010-2013. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 11.08.2009 Punkt 6 Godkendt Ovenstående takster indstilles til godkendelse i forbindelse med den forestående budgetbehandling 7. Varmtvandsbassin i East Kilbride Badet - budget/takster Sagsnr.: 2009-27159
Dok.nr.: 2009-89643 Fastsættelse af budget og takster for benyttelse af det nye varmtvandsbassin i East Kilbride Badet. Bassinet åbnede den 9. juni 2009. Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. februar 2008 etablere et varmtvandsbassin i East Kilbride Badet som tilbud til babysvøm, ældre og handicappede samt brugere i almindelighed. Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen, bassinet skulle være udgiftsneutralt, idet betaling for babysvømning m.m. erfaringsmæssigt kan dække driftsudgifterne. East Kilbride Badet har fremsendt forslag til årsbudget - der balancerer med 537.000 kr. - samt forslag til takster. Forudsætninger for udgiftsposterne: - bassinet med serviceområder udgør 180m2 - de særdeles strenge hygiejnekrav kræver flere vandprøver m.m. - krav til videreuddannelse for 5 medarbejdere, som har gennemgået den nødvendige grunduddannelse for undervisning i varmtvandsaktiviteter Forudsætninger for indtægtsbudgettet: - udlejninger med og uden livreddere - egenaktiviteter, foreløbig i form af babysvøm. Der arbejdes på opstarte hold for motion og vandaktivitet m.m. - antal timer for babysvøm er skønnet udfra tal fra andre kommuner - prisen for babysvøm er s til 60% af, hvad omegnskommunerne tager, for få aktiviteten i gang Helårsbudget: Udgifter: El, vand og varme Salt og rengøringsmidler Personaleudgifter Miljøtilsyn Sæbe Kursusaktiviteter Indtægter: Babysvøm pr. uge, 112 ½ timer af 50 kr. i 45 uger Udlejninger uden livreddere: 44 mandage af 7 timer 45 tirsdage og 45 onsdage af 2 timer 41 fredage af 2 timer TOTAL 340.000 kr. 30.000 kr. 106.000 kr. 10.000 kr. 15.000 kr. 36.000 kr. -252.000 kr. -154.000 kr. -90.000 kr. -41.000 kr. 0 kr. Takster Udlejning af bassin uden livredder Udlejning af bassin med livredder Babysvøm (1 voksen + 1 barn) Babysvøm 10-turs-kort pr. time 750 kr. pr. time 50 kr. pr. ½time
Kultur- og Fritidsudvalget 6/12 af udgifts-/indtægtsbudgettet på 537.000 kr. medtages i førstkommende kvartalsopfølgning for 2009, og de ovenfor foreslåede takster medtages i takstbilaget for budget 2010. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 11.08.2009 Punkt 7 Godkendt med den bemærkning, der arbejdes videre med det økonomiske incitament omkring 10-turskortet 8. Renovering af Grantoftehallen Projekt 2216 - Anlægsregnskab Sagsnr.: 1151-2006005888 Dok.nr.: 2009-82323 Kommunalbestyrelsen den 18. december 2006 Punkt 18. Kommunalbestyrelsen har bevilget 644.000 kr. til renovering af Grantoftehallen. Anlægsbevilling meddelt den 18. december 2006 Forbrug er opgjort til Der er således et mindreforbrug på i alt svarende til 15 %. 644.000 kr. 547.267 kr. 93.733 kr. Kommunalbestyrelsen regnskabet godkendes. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 11.08.2009 Punkt 8 Indstilles til godkendelse Mødet sluttede kl.: 10.45