Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. april 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit Chemnitz (V)
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Udarbejdelse af afdækningskatalog... 41 02 Proces for udarbejdelse af Kulturpolitik for Brønderslev Kommune... 43 03 Kulturpulje, 1. runde 2010... 44 04 Tilskud til TV-julekalenderprojekt... 45 05 Finansiering af drift af træningshal ved Brønderslev-Hallen m.m... 47 06 Orientering - april 2010... 49 07 Brønderslev Kommunes Fritidspris 2010... 50
Fritids- og Kulturudvalget, den 08. april 2010 Side 41 01 Udarbejdelse af afdækningskatalog 00.30.00A26/dwokjd 10/6719 Åben sag FK Indstilling: Der skal udarbejdes et afdækningskatalog, som skal afdække reduktioner i budgettet på 4% i 2010 og 6% i 2012 af serviceudgifterne. Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte hvilke metoder, der kan bringes i spil for at få udarbejdet første udkast til afdækningskatalog. Økonomiudvalget vedtog på mødet den 17. marts de overordnede principper for udarbejdelsen af budget 2011. Det blev bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes et afdækningskatalog som skal afdække reduktioner i budgettet på 4% i 2011 og 6% i 2012 af serviceudgifterne. Der skal således udarbejdes forslag til reduktioner på 6% på helårsbasis, men da der ofte er en vis tidshorisont før reduktionerne slår fuldt igennem, forventes effekten af forslagene i 2011 at være 4%. Samlet set skal der afdækkes følgende beløb: Afdækning i mio. kr. Virkning Helårlig 2011 Virkning Økonomiudvalget 11,5 17,2 Børne- og Skoleudvalget 20,9 31,3 Fritids- og Kulturudvalget 2,3 3,4 Beskæftigelsesudvalget 0,3 0,4 Ældreomsorgsudvalget 12,3 18,5 Social- og Sundhedsudvalget 7,5 11,3 Miljø- og Teknikudvalget 3,0 4,5 I alt 57,8 86,6 Det skal understreges, at afdækningsmålet ikke er et udtryk for den samlede besparelse som forventes, men et udtryk for at der ønskes en række forslag, som der kan prioriteres imellem. Samtidig lægges der op til en åben proces, hvor fagudvalgene skal spille en aktiv rolle, og som giver plads for involveringen af såvel borgere som medarbejdere. For at sikre muligheder herfor lægges der op til, at fagudvalgene skal behandle første udkast til afdækningskatalog på møder inden sommerferien og et endeligt forslag til afdækningskatalog i august. Sagen forelægges Fritids- og Kulturudvalget m.h.p. en drøftelse af, hvilke metoder der kan bringes i spil for at få udarbejdet første udkast til afdækningskatalog.
Fritids- og Kulturudvalget, den 08. april 2010 Side 42 Udvalget ønsker, at hele området tages med i udarbejdelsen af afdækningskataloget. Udvalget ønsker, at nøgletal fra andre kommuner vedlægges afdækningerne.
Fritids- og Kulturudvalget, den 08. april 2010 Side 43 02 Proces for udarbejdelse af Kulturpolitik for Brønderslev Kommune 00.01.00A26/dwbkes 10/6728 Åben sag FK Indstilling: Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til proces for udarbejdelse af kulturpolitik for Brønderslev Kommune. Det er forudsat, at der i forbindelse med udarbejdelse af Kulturpolitikken købes ekstern bistand, og at der arrangeres en "Kulturtur" med deltagelse af blandt af Fritids- og Kulturudvalget. Der er endvidere forslag om afholdelse af Kulturworkshop. Økonomi: Eksterne bistand Kulturtur Kulturworkshop fortæring og underholdning I alt 40.000 kr. 25.000 kr. 17.000 kr. 82.000 kr. Beløbet forudsættes finansieret af Kulturpuljen. Fagenheden for Børn og Kultur fremsender forslag til proces for udarbejdelse af Kulturpolitik for Brønderslev Kommune. Godkendt. Bilag: Design for udarbejdelse af Kulturpolitik
Fritids- og Kulturudvalget, den 08. april 2010 Side 44 03 Kulturpulje, 1. runde 2010 20.00.00Ø40/dwbkes 10/6771 Åben sag FK Indstilling: Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til anvendelse af Kulturpuljemidler for 2010. Der er 1.001.860 kr. til rådighed. Udvalget har bevilget 100.000 kr. til Dronninglund Kunstcenter, og der er betalt 94.510 kr. til Kulturaftale Nordjylland. Der er herefter et restbeløb på 807.350 kr. Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om udvalgets stillingtagen til anvendelse af Kulturpuljemidler for 2010. Udvalget bevilger Åsen Teater Ungdomsteaterfestival 40.000 kr., Dorf gl. Skole 5.000 kr., Bålhøjfestival 7.500 kr., Hjallerup Musikforening 11.000 kr., BAS-udvalget Stenum 3.000 kr., Vendsyssel Festival 10.000 kr., Sangkoret Frejdig 1.000 kr., Folkeuniversitetet 1.000 kr., Parkfestival 20.680 kr., Naturvejlederne 35.000 kr., Kultursamvirket reserveret 75.000 kr., Kulturkonsulenten 75.000 kr., annoncering 8.000 kr., Skoven er din 52.400 kr., Børnekulturpolitikken 114.500 kr., Kulturprisen op til 25.000 kr., Fritidspris 10.000 kr., Kulturaftale 94.510 kr., Arcibas 13.000 kr. Bilag: Oversigt over ansøgninger til Kulturpuljen, 1. runde Ansøgninger om støtte fra Kulturpuljen - 1. runde Ansøgninger - egne initiativer - kulturpulje 1. runde
Fritids- og Kulturudvalget, den 08. april 2010 Side 45 04 Tilskud til TV-julekalenderprojekt 20.05.00Ø40/dwbkes 10/1905 Åben sag FK/ØK Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Brønderslev Kommune deltager i TV-julekalenderprojekt sammen med Hjørring og Frederikshavn Kommuner at Fritids- og Kulturudvalget yder et tilskud på 75.000 kr. til projektet, der finansieres af Kulturpuljen Det er Hjørring Kommune, der er initiativtager til projektet med baggrund i, at Hjørring Kommune i 2006 blev kulturarvkommune. Kulturarvkommuneprojektet satte fokus på kommunens mange herregårde og ikke mindst en fornyet interesse for "Stygge Krumpen", der under reformationen var bisp på Børglum Kloster. I erkendelse af den historiske figur bag Stygge Krumpens internationale, nationale og regionale indflydelse, historie og betydning besluttede man at indbyde flere kommuner og historiske lokaliteter til samarbejde. Målet var at afdække den faktiske geografiske spredning af historien og de mulige aktører, der måtte findes for et tværregionalt netværkssamarbejde. En del af handlingen finder sted på Voergaard Slot, hvorfor foreningen Voergaards Levende Historie er blevet involveret. Det er derfor oplagt og ønskeligt, at Brønderslev Kommune integreres og involveres i projektet. Brønderslev Kommune vil herefter indtræde i den nedsatte Projektgruppe. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2010: Udsat til marts-mødet. Alternativt finansieringsmuligheder undersøges. Sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 17. marts 2010: Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på evt. finansiering via udviklingspuljen. Beslutning i Økonomiudvalget den 17. marts 2010: Økonomiudvalget anbefaler, at Fritids- og Kulturudvalget søger andre alternative finansieringsmuligheder.
Fritids- og Kulturudvalget, den 08. april 2010 Side 46 Afslag med hensyn til udviklingspulje. Indstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2010: Drøftes, jfr. Økonomiudvalgets beslutning den 17. marts 2010. Udvalget godkender deltagelsen. Finansiering arbejdes endelig på plads senere. Bilag: Projektbeskrivelse vedr. TV-julekalenderprojekt
Fritids- og Kulturudvalget, den 08. april 2010 Side 47 05 Finansiering af drift af træningshal ved Brønderslev-Hallen m.m. 04.04.00Ø40/dwbkes 10/6726 Åben sag FK Indstilling: Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til finansiering af udgifter for 2010 ved ibrugtagning af træningshallen ved Brønderslev-Hallerne med virkning fra august 2010. Byrådet vedtog den 2. juni 2009 at godkende vilkårene for etablering af træningshal ved Brønderslev-Hallen. Der er en forudsætning om øget driftsbehov på netto 445.110 kr., som Fritidsog Kulturudvalget skal finansiere inden for egen nuværende budgetramme. Af sagsfremstillingen i forbindelse med Byrådets vedtagelse den 2. juni 2009 fremgår følgende vedrørende driften (tilrettet efter faktiske 2010-tal): Køb af 1713 timer til foreninger x 233,50 kr.(folkeoplysningslovens takst i 2010) Brønderslev Kommune opkræver takst: 399.986 kr. 69.890 kr. 1713 timer x 40,80 Grundtilskud I alt 45.124 kr. 515.000 kr. Beløbet svarer til Brønderslev-Hallens forudsætninger om kommunal betaling af 650.000 kr. minus 135.000 kr., der finansierer afdrag og renter vedrørende lån på 1.500.000 kr. til renovering af omklædningsrum og forbindelsesgang, som det er besluttet hallen selv skal finansiere. Brønderslev Kommune forudsættes således at finde dækning for netto 445.110 kr. (515.000 kr. minus indtægt i forbindelse med opkrævning af takst fra foreninger på 69.890 kr.). Der er foretaget beregning på, hvad en forhøjelse af foreningernes betaling af takster for anvendelse af timerne i haller vil indbringe, såfremt taksterne forhøjes med 1/3 i forhold til nuværende takster og med udgangspunkt i det antal timer, der er opkrævet takst for i 2008. Det vil kunne indbringe 320.983 kr. Herudover kan fagenheden pege på følgende muligheder for yderligere medfinansiering: Reduktion i rammen vedr. tilskud i henhold til Brønderslev-Ordningen Forhøjelse af takster for foreningernes benyttelse af timer i forhold til medlemmer over 25 år (= differentieret betaling) Køb af færre timer i haller og på gymnasierne
Fritids- og Kulturudvalget, den 08. april 2010 Side 48 Ændring af reglerne for tilskud til egne lokaler (kræver dog 1 års opsigelse til 1 års udgang) Fagenheden foreslår, at udgifterne i 2010 på 222.313 kr. (½-delen af året) finansieres af budget vedrørende Brønderslev-ordningen, idet der i den på budgettet afsatte ramme i forhold til det senest opgjort medlemstal kan opnås mulighed for at finansiere beløbet, når der fremskrives med almindelig prisfremskrivning på medlemstilskuddet til foreningerne. Herudover kan opnås finansiering ved forventet merindtægt på takstopkrævningen. For så vidt angår finansiering for 2011 forudsættes dette drøftet i forbindelse med budgetlægningen for 2011. I øvrigt: Fagenheden anmoder om udvalgets tilkendegivelser vedrørende reglerne for kommunens betaling for timer i haller i forbindelse med afholdelse af større arrangementer - CUParrangement: Fagenhenden rejser aktuelt spørgsmålet om, hvorvidt Brønderslev Kommune betaler for, når foreninger afholder CUP-arrangementer. P.t. afholder Dronninglund Idrætsforening Dronninglund CUP (håndboldturnering for ungdomshold fra hele verden). Der anvendes timer i Dronninglund-Hallerne, Dronninglund Skole, Asaa- Hallen, Hjallerup Idrætscenter og Hjallerup Skole. Dronninglund Idrætsforening betaler til skolerne for forbrug af vand, varme og el. I relation til de brugte haltimer opkræves foreningen en takst pr. time på lige fod med, hvad der opkræves ved almindeligt brug af haltimer. Det betyder, at kommunen i den sammenhæng betaler 192,70 kr. pr. time, når der afholdes CUP. I 2009 har kommunen haft en udgift på i alt 171.118 kr. I tidligere Dronninglund Kommune indgik CUP-timer i det antal timer, som kommunen gav refusion af. Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om godkendelse af finansiering af udgifter for 2010 ved ibrugtagen af træningshallen ved Brønderslev-Hallen med virkning fra august 2010. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger i sagen, da fagenheden selv har foreslået finansieringen via Brønderslev-ordningen. Fagenhedens forslag godkendt. Der holdes møde med Dronninglund Cup. Bilag: Notat fra Dronninglund Idrætsforening vedr. Dronninglund CUP
Fritids- og Kulturudvalget, den 08. april 2010 Side 49 06 Orientering - april 2010 00.01.00A05/dwbkes 08/14947 Åben sag FK 1. Spejdersamvirket har søgt om, at kommunen fortsat slår de store græsplæner ved Spejdersamvirkets kredshuse og mødehytter. Ordningen har eksisteret i den vestlige del (gl. Brønderslev Kommune) indtil 2009. Formanden har meddelt Spejdersamvirket, at der ikke er penge til formålet i 2010, men at spørgsmålet vil blive taget op i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011. 2. Slutrapport og regnskab vedr. AasenTeater s projekt "På høje tid". 3. Orientering vedr. sammenlægning af Try Museum og Vildmosemuseet. Til efterretning. Hildo Rasmussen fraværende.
Fritids- og Kulturudvalget, den 08. april 2010 Side 50 07 Brønderslev Kommunes Fritidspris 2010 00.05.07G01/dwbkjn 09/13186 Åben sag FK Indstilling: Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til forslag til modtagere af Brønderslev Kommunes Fritidspris 2010. Indstillingsudvalget vedrørende Brønderslev Kommunes Fritidspris fremsender forslag til modtagere af Brønderslev Kommunes Fritidspris 2010. Der er modtagere i følgende 3 kategorier: 1. Præstationsprisen 2. Frivlligprisen 3. Ungdomslederprisen Indstillingsudvalget anmoder tillige udvalget om at drøfte en tilretning af kriterierne for tildeling af de 3 priser, således at indstillingsudvalgets arbejde og dermed udvælgelse af kandidaterne tilpasses de forventninger, som Fritids- og Kulturudvalget har. Indstillingsudvalget oplyser, at man i 2010 har konstateret en stor tilgang af prismodtagere i kategorien Præstationsprisen. Indstillingsudvalget peger på, at betingelserne for at opnå en Præstationspris bør skærpes, idet man ellers kan forvente, at der fremover kommer endnu flere. Hildo Rasmussen fraværende. Listen med forslag godkendt. Udvalget anmoder indstillingsudvalget om forslag til revidere betingelser for Fritidsprisen. Bilag: Indstilling vedr. Fritidspris 2010