Kommunalbestyrelsen 11. oktober 2007 Side: 1 SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 211. 2. behandling af Budget 2008 Sagsnr. 2007080048 J.nr. 00.30.00 Der foreligger forslag til budget for 2008 og overslagsårene 2009, 2010 og 2011 til 1. behandling. Det fremgår af forslaget at: Der er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 3.405.480.000 kr. Udskrivningsprocenten er nedrundet fra 25,51 til 25,5 Grundskyldspromillen er indarbejdet uændret med 24,18 Grundskyldspromillen for landbrugsejendomme er indarbejdet med 12,3 Dækningsafgiften af offentlige ejendomme er indarbejdet uændret med 12,09 promille af grundværdierne og med 5 promille af forskelsværdierne Kirkeskatteprocenten er indarbejdet uændret med 1,04 Budgetforslaget for 2008 har samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område på 1.264,2 mio. kr. Der er i budgetforslaget indarbejdet anlægsudgifter med 3,6 mio. kr. Til finansiering af de samlede nettoudgifter er indarbejdet indtægter fra skatter på 945,2 mio. kr. og indtægter fra tilskud og udligning på 339,9 mio. kr., i alt 1.285,1 mio. kr. For det samlede budgetforslag (drift, anlæg, renter og afdrag) udvises et træk på likvide aktiver på 4,5 mio. kr. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering. I budgetforslaget er indarbejdet statsgaranti. Det skal besluttes, om der evt. skal vælges selvbudgettering. Det kan oplyses, at KL har orienteret om, at de forventer at udsende nye pris- og lønskøn og ny fremskrivningsprocent for beskatningsgrundlaget. Bilag: Det tidligere udleverede materiale bedes medbragt. Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2007: I budgetforslaget indarbejdes, at kommunen modtager en kompensation fra staten på kr. 825.000 for nedsættelsen af grundskyldspromillen for landbrug, at der vælges selvbudgettering, og at denne indarbejdes med et netto merprovenue på 6,5 mio. kr. KL har udsendt ændrede pris- og lønskøn. En foreløbig beregning viser, at de kun giver en forholdsvis lille nettoændring på budgetforslaget. På denne baggrund fremsættes virkningen af det ændrede pris- og lønskøn af administrationen, som teknisk ændringsforslag til anden behandling af budgettet.
Kommunalbestyrelsen 11. oktober 2007 Side: 2 Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13. september 2007: Budgetforslaget oversendes til 2. behandling. Ændringsforslag til budgettet skal være Ledelsessekretariatet i hænde senest tirsdag den 25. september og underændringsforslag senest tirsdag den 2. oktober 2007, begge dage kl. 12.00. Indledningsvis gør kommunaldirektøren opmærksom på, at i det foreliggende budgetforslag er indtægter kendetegnet ved plus-tal og udgifter ved minus-tal. I punkterne A til D er der brugt det modsatte princip, således at udgifter kendetegnes ved plus-tal og indtægter ved minus-tal. Punkterne A - D vil derfor i det godkendte budget og ved indberetning til Indenrigsministeriet blive tilrettet i overensstemmelse med, at indtægter kendetegnes ved plus-tal og udgifter ved minus-tal. A. Budgetaftale indgået den 23. september 2007 mellem Socialdemokraterne, Det radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Nordfynslisten og Venstre Budgetaftalen er som følger: Med denne budgetaftale ønsker vi, at styrke s fortsatte fremdrift og udvikling til gavn for alle borgere. Der sikres flere penge til mere plejepersonale på ældreområdet, bedre normeringer i vore daginstitutioner. En styrkelse af arbejdet med børn og unge samt handicapområdet. Bedre udviklingsmuligheder for kultur og idrætslivet. På anlægsbudgettet afsættes midler til udvidelse af plejecenteret Vesterbo i Søndersø med 30 plejeboliger heraf 10 aflastningspladser. Bygning af et nyt plejecenter i Bogense med 40 plejeboliger og serviceareal. Pulje til bygningsrenovering på skoler og daginstitutioner. Dertil en lang række påtrængende anlægsopgaver. Vi har i forligskredsen en række fremadrettede satsnings- og fokusområder. Vi vil en styrket indsats for trafiksikkerheden på Nordfyn udbedre de sorte pletter og sikre vore børn og andre bløde trafikanter bedre forhold. Vi vil en styrket indsats for sundhedsfremme her fokuseres især på tre områder. At børn og unges mulighed for en bedre sundhedstilstand via KRAM principperne. Eksempelvis ved, at øge gruppens fysiske aktivitet i et samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger. At bedre borgernes overgang fra sygehussystemet til kommunen. Forbedre forløbet ved hurtigere og bedre kontakt til de udskrevne patienter med henblik på afklaring af behov for støtte. At der sættes fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen med henblik på at gøre til en bedre arbejdsplads og derved reducere sygefraværet og udgiften hertil. Specifikation af ændringsforslag til drift.
Kommunalbestyrelsen 11. oktober 2007 Side: 3 Indarbejdes yderligere: Drift. Arbejdsmarkedsudvalget 7 Køb af 15 erhvervsgrunduddannelsespladser. 475.000 kr. 10 Køb af uddannelse hos anden aktør, brutto 600.000 kr. 300.000 kr. Beredskabskommissionen 23 Ny ledelse indfases i beredskabet 149.000 kr. Erhvervs- og Fritidsudvalget 14 Pulje til initiativer EFU S område. 600.000 kr. 15 Driftsbudget for Nordfynshallerne. 260.000 kr. 16 Forhøjelse af takster havn og marina (Stativordning.) indtægt. - 517.000 kr. 20 Pulje til kulturelle arrangementer (EFU s område). 200.000 kr. 21 Midler til fælles katalog for oplysningsforbund. 70.000 kr. Familieudvalget 4 Bedre bemanding på daginstitutionsområdet. 1.300.000 kr. 5 Styrkelse af Børn og unge og Handicapområdet. (Støttepædagog og handicap sagsbehandling). 1.000.000 kr. 18 Styrkelse af SSP-området. 100.000 kr. 19 Uprioriteret pulje til forebyggende arbejde for børn og unge. 50.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Harmonisering/øget ressourcetildeling 1.070.000 kr. på ældreinstitutioner. 2 Akutpulje på ældreområdet. 1.000.000 kr. Harmonisering af madpenge til ældrein- 3 8 stitutioner. 8 voksenelevpladser på ældreområdet. Forventes finansieret af midler fra trepartsaftalen. Sker dette ikke etableres disse efterfølgende. 900.000 kr. 11 Opnormering af demenskoordinator. 195.000 kr. 12 Opnormering ergoterapeutisk træning. 177.000 kr. 13 Yderligere ramme for sundhedsfremme. 1.000.000 kr. Teknik- og Miljøudvalget 22 Vedligeholdelse af læskure. 175.000 kr. Økonomiudvalget 6 Opnormering af lægekonsulenten med 10 t/u. 330.000 kr.
Kommunalbestyrelsen 11. oktober 2007 Side: 4 9 Fastansættelse af en projektkonsulent (EFU). 400.000 kr. 9.234.000 kr. Pkt. 17 Ekstra midler til styrkelse af IT i folkeskolen på kr. 2.000.000 afsættes som en anlægspulje i årene 2008, 2009, 2010 samt 2011 under Familieudvalgets område. Der reduceres i prisfremskrivning med 1 % på arterne: 2.7, 2.9, 4.0 og 4.9. til en samlet besparelse på 1,8 mill.kr. Specifikation af ændringsforslag til anlæg. Anlæg Til rådighed for finansiering er der i 2008 er engangsindtægter på 37,3 mio. kr. (35,6 mio. kr.+1,7 mio. kr.(bo) = 37,3 mio. kr.) Beredskabskommission 21 Udskiftning af beredskabslederbil. 90.000 kr. Erhverv og Fritidsudvalget 5 Nyt gulv i Nordfynshallerne. 1.300.000 kr. 6 Uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet. 1.000.000 kr. 7 Bogense Havn og Marina. 700.000 kr. 8 Rådighedsbeløb fritidsområdet. 440.000 kr. 9 50/50 pulje fritidsområdet. 400.000 kr. 11 Investeringsplan Bogense Havn og Marina.(inkl. Stativord.) 450.000 kr. 17 Bogenses grønne hjerte. (fase 2 300.000 kr. og 3). 18 Pulje til Det Nordfynske Naturstinet. 1.300.000 kr. 19 Kulturhus på Otterup geværfabrik.(opstart). 700.000 kr. Familieudvalget 2 Pulje til bygningsrenovering 7.000.000 kr. 3 Medfinansieringspulje 50/50 til 2.000.000 kr. skoler og daginstitutioner. - fra drift pkt. 17 Ekstra midler til styrkelse af IT i folkeskolen Social- og Sundhedsudvalget 1 Udvidelse og nybygning af plejecentre. Byggeprocessen vil forløbe over årene 2008 og 2009. Det er derfor rimeligt at fordele anlægsudgiften over to budgetår. Nyt Plejecenter i Bogense 2.000.000 kr. 9.000.000 kr.
Kommunalbestyrelsen 11. oktober 2007 Side: 5 Økonomiudvalget 40 boliger og serviceareal og 7% indskud i landsbyggefonden. Pris 12.584.000 kr. Udvidelse af plejecenteret Vesterbo med 30 plejeboliger heraf 10 aflastningspladser. Pris 9.463.000 kr. Fra dette beløb kan fratrækkes værdien af byggegrunden anslået til 4. mio.kr. Samlet udgift er 18.047.000 kr. Udgift i 2008: 9.000.000 kr. Udgift i 2009: 9.047.000 kr. Teknik- og Miljøudvalget 4 Til styrkelse af trafiksikkerheden. 2.500.000 kr. 10 Kommunale bygninger. 1.031.000 kr. 12 Gadelys lovpligtig sikkerhedsgennemgang. 1.000.000 kr. 13 Brovedligeholdelse. 500.000 kr. 16 Den grønne sti i Otterup jf. plan. 300.000 kr. 20 Udvidelse og forstærkning af Ulkendrupvej. 2.000.000 kr. 14 Kommuneplan. 1.000.000 kr. 15 Pulje til gennemgang af kommunale ejendomme. 495.000 kr. Finansiering af øget drift 35.506.000 kr. Driftsoverskuddet på det 1.behandlede budget 2,8 mio. kr. Driftsbesparelse ved ikke at optage lån. ( renter kr. 0,4 og afdrag kr. 1,68) 2,1 mio. kr. De 3,6 mill.kr. Anlægsmidler konverteres til drift. (anlæg indeholdt i budget til 1. behandling bortfalder og erstattes af budgetaftalens anlæg) 3,6 mio. kr. Grundskylden hæves med 1 promille. 2,06 mio. kr. Reduktion i prisfremskrivning 1 % på arterne: 2.7, 2.9, 4.0 og 4.9. 1,8 mio. kr. I alt til finansiering af øget drift 12,36 mio. kr. Finansiering af anlæg Likvider fra Fyns Amt.(2007 og 2008) Penge fra salg af kommuneforsikring. 14,4 mio. kr. 14,0 mio. kr.
Kommunalbestyrelsen 11. oktober 2007 Side: 6 Salg af jord ved Barfoeds Dam. Frigivne deponerede midler. I alt til finansiering af øget drift 7,25 mio. kr. 1,7 mio. kr. 37,35 mio. kr. Heraf er de 28,45 mio. kr. indtægter som modtages i 2007 og 8,9 mio. kr. modtages i 2008. Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2007: Indstilles godkendt. Christian Sommerlund DF Nordfyn stemmer mod budgetaftalen for 2008 idet aftalen indebærer skatteforhøjelser og kun kan finansieres på den korte bane af engangsindtægter. BESLUTNING: Budgetaftalen godkendt med 22 stemmer for (A, B, F, N, V). 3 stemte imod (C, O) B. Ændringsforslag af 25. september 2007 fra Det Konservative Folkeparti Den tekniske fremskrivning nedsættes med 1,1 % point. Dette dækker en manko, der er i det tekniske driftsbudget i forhold til servicerammen. De mange relevante ønsker, der er fra udvalgene, må dækkes af kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Vi har således skabt en ramme i budgettet, der giver plads til et anlægsbudget på ca. 15 mio. kr. inkl. det, der er medtaget i det tekniske budget. Vore ændringsforslag til anlægsbudgettet er følgende: Gulv i Nordfynshallerne 1,3 Pulje til erhverv og fritid 1,0 IT handlingsplan i Familieudvalget 1,0 Forstærkning og udbygning af veje 2,0 Gadelys, sikkerhed og udskiftning ved omlægning til jordkabler 1,0 Trafiksikkerhed med henblik på fortsat forbedring af skoleveje 2,0
Kommunalbestyrelsen 11. oktober 2007 Side: 7 Kommuneplanlægning 1,0 Uprioriteret pulje under ØKU til planlægning af plejeboliger og evt. rådhus 2,0 I alt kr. 11,3 mill. De store engangsindtægter i 2008 er vi parate til at anvende delvis på presserende opgaver indenfor plejeboliger og skoler. Vi ønsker i de kommende år at sætte fokus på omkostninger overalt i systemet, og vi forventer at alle vil hjælpe med til, en undersøgelse af, hvad de enkelte serviceopgaver koster hvis de skal købes ude i byen. Vi foreslår, at kommunen tænker anderledes, og dermed fremsynet, når der skal foretages store anlæg, og undersøger mulighederne for at andre investorer indgår i vore overvejelser. Det kan gælde både skoler og institutioner, samt øvrige større anlægsopgaver bl.andet i teknisk afdeling.. Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2007: Indstilles ikke godkendt. BESLUTNING: For forslaget stemte 2 (C). Imod stemte 22 (A, B, F, N, V). Hverken for eller imod 1 (O). Forslaget ikke godkendt. C. Teknisk ændringsforslag Administrative ændringer til drift Alle udvalg Indarbejdelse af KL s reviderede pris og lønskøn 750.000 kr. Erhverv og fritidsudvalget Forøgelse af driftsbudget til havnen med udgifter til leasingaftale på stativer 125.000 kr.
Kommunalbestyrelsen 11. oktober 2007 Side: 8 Økonomiudvalget Fra IT-budget overføres til anlæg kr. 1,0 mio. til finansiering af konvertering af 4 kmd-systemer. Øgede renteindtægter som følge af ændrede betalingsfrister for kommunale krav Samlet forbedring af driften - 1.000.000 kr. - 450.000 kr. - 575.000 kr. Administrative ændringer til anlæg Erhverv og fritidsudvalget Anlægsrammen i budgetaftalen til stativordning på havnen reduceres med leasingudgift som overføres til drift for -125.000 kr. Økonomiudvalget Fra IT-budget overføres fra drift kr. 1,0 mio. til finansiering af konvertering af 4 kmd-systemer. Samlet udvidelse af anlægsbudget 1.000.000 kr. 875.000 kr. Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2007: Indstilles godkendt, idet der til Kommunalbestyrelsens møde i november vil foreligge et takstblad. Der er i øvrigt ikke planlagt anlægsvirksomhed på det brugerfinansierede område. Området indregnes med i alt nettodriftsoverskud på kr. 8.258.000 på det brugerfinansierede område. BESLUTNING: Godkendt, idet det konstaterede overskud på kr. 8.258.000 hensættes som en uprioriteret anlægspulje på det brugerfinansierede område. D. Ændring af driftsbudget som følge af politisk beslutning af 20. september 2007 Erhverv og Fritidsudvalget Forøgelse af tilskud til hallerne 150.000 kr.
Kommunalbestyrelsen 11. oktober 2007 Side: 9 Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2007: Indstilles godkendt. BESLUTNING: Godkendt.