Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 22. oktober kl. 14.30-17.00. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 22. oktober kl. 14.30-17.00 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Vibeke Svendsen, formand Ebbe Lilliendal Jørgensen, næstformand, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen Aabenraa Jens Egon Hansen, udpeget af bestyrelsen Jytte Lauridsen, repræsentant udpeget af regionsrådet Pia Düwel, repræsentant udpeget af FOA i Sønderjylland Anne Kristiansen, underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere Ann Gerber, underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere uden stemmeret Trine Lund, social- og sundhedsassistentelev, repræsentant udpeget af elevrådet med stemmeret Ana-Florentina Ghilea, social- og sundhedshjælperelev, repræsentant udpeget af elevrådet uden stemmeret Joan Jessen, sekretær Afbud: 1

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 25.06.09 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 2

3. Orientering ved direktøren Henvendelse fra Kolding Kommune: Kolding Kommune har ikke i 2. halvår 2009 oprettet elevkontrakter, som følge af besparelser. Den 1. oktober har kommunen så meddelt skolen, at der ikke fremover indgås uddannelsesaftaler med elever med tilknytning til Sosu-Syd, hvorfor samarbejdet afsluttes med igangværende elever. Bilag 1: Kolding Kommune Udkantstilskud. Social- og Sundhedsskolen Syd får som led i Finanslovsaftalen pr. 01.01.10 et udkantstilskud på kr. 200.000,-. Erhvervsskoler i udkantsområder: Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at søge den nuværende grundtilskudsmodel for erhvervsskolerne justeret med virkning fra 1. januar 2010. Justeringen skal sikre, at der sker et bredt, varieret og attraktivt tilbud af erhvervsrettet uddannelse i udkantsområder samt fremme ligestilling på tværs af institutioner, der udbyder ungdomsuddannelser. Justeringen finansieres ved en omlægning af eksisterende tilskud til erhvervsrettet uddannelse. Kriterier for et udkantsområde: Der vil være to centrale kriterier for at være i udkantsområde: Befolkningstæthed: Fordi den udgør et centralt parameter for institutionens potentielle elevgrundlag og dermed er afgørende for institutionens økonomi og mulighed for at opretholde mange udbud. Befolkningsvækst af 15-24-årige: Fordi den udgør et centralt parameter for, at institutioner beliggende i områder med lav befolkningstæthed må forventes at få et faldende antal elever i fremtiden. Lokalesituationen. Skolen indgik pr. 1. august et lejemål med I/S Rådhuse, P.M. Ejendomme for Bjerggade 4 H og I. Bygningerne ligger lige bag skolen og indeholder 3-4 klasselokaler og opholdsarealer i alt ca. 624m2. Lejemålet løber min. frem til 31. januar 2011. Aftalen er forhandlet med UBST og den årlige leje er kr. 336.000,-. 3

PriceWaterhouseCoopers undersøgelse om administrative fællesskaber I uge 44 vil den enkelte skole få en status på undersøgelsen set i relation til egen drift. Rapporten vil være tilgængelig i slutningen af uge 43 og vil blive udleveret på mødet, hvis den er kommet. I starten af november vil de 4 skoleledelser få en samlet afrapportering. Herefter skulle der være et beslutningsgrundlag for den videre proces. 4

4. Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer Den 15. september blev der afholdt repræsentantskabsmøde i bestyrelsesforeningen B- sosu. Formand, næstformand og direktør deltog i mødet, hvor hovedpunktet var bygningsovertagelse. Ministeriet gennemgik de principper som købstilbuddet vil blive udregnet efter og de overvejelser, som der i øvrigt har været i forbindelse hermed. Kommunernes landsforbund redegjorde herefter for deres overvejelser i forbindelse med de flere ældre, som vil komme og KL s overvejelser desangående med fokus på behov for pleje- og omsorg. Til orientering og evt. spørgsmål. 5

Den 8. oktober blev der afholdt møde for formænd og direktører i regionen. Også dette møde havde fokus på bygningsoverdragelse. Derudover blev der drøftet etablering af VEU-centre, hvor der stadig er en del uafklarede punkter bl.a., hvorledes skolerne i trekantsområdet forholder sig desangående. Sosu-Fyn forventer at indgå i et Fyn samarbejde, Fredericia-Horsens er ikke afklarede, mens Sosu-Esbjerg går ind for et bredt samarbejde i Sydjylland. Der blev debatteret forslag til løsning af problemet med at der afvises så mange elever på grund af manglende praktikpladser. Et forslag der har været fremme er, at uddannelsen skal tænkes anderledes. Dette emne kunne være et oplæg til debat. Vi behandler pkt. senere på mødet pkt. 7. Til orientering og evt. spørgsmål. 6

Resultatlønskontrakten 2009 for direktør er blevet afregnet. Kontraktens mål er nået 90.5% - og en ny for 2010 er blevet udarbejdet. Indsatsområder udmeldt fra ministeriet er uændrede i forhold til sidste år. I oktober måned afregnes resultatlønskontrakter med øvrige ledere. Bilag 14: Resultatlønskontrakt 2010. 4a. Orientering ved medarbejderrepræsentanter og elever 7

5. Personaleforhold Udvidelse af medarbejderstaben. Siden sidste bestyrelsesmøde har aktivitetsstigning på skolen gjort, at der fortsat ansættes flere nye medarbejdere, fremgår af bilaget. Der har til de ledige stillinger været mange kvalificerede ansøgere og det har været muligt, at rekruttere flere medarbejdere, som har en fuld, og-/eller dele af en pædagogisk diplomuddannelse. Bilag 2: Ansættelser, opsigelser/orlov Til orientering og evt. spørgsmål. 8

Fokus på over-/undertid hos underviserne. I forbindelse med revisionsbesøg i oktober har der været fokus på lærernes over-/undertid. Ressourcestyring af undervisertimer: Revisionen har påpeget, at der er mange fejlkilder i den manuelle håndtering af timeopgørelse. Skolen er i gang med at implementere et nyt elektronisk skemalægningsprogram (GP untis)og nyt administrationssystem (EASY). Undervisertimer overføres elektronisk fra skema til timestyringsdel i EASY, og ændringer i skemaer registres og rettes administrativt. Revisionen påpegede endvidere et meget stort antal undertimer. Undertimer forekommer hos nyansatte undervisere og hos undervisere, som ikke kan bruges bredt i skolens aktiviteter. Flere tiltag er undervejs for at minimere undertimer: Nyansatte tildeles en realistisk antal puljetimer til introduktion, da fuld undervisningsnorm ikke er realistisk det første halve år. Faglige udviklingstiltag for undervisere, og undertimer der ikke kan udnyttes skal fremover bruges i åben vejledning således at de kommer eleverne til gode. Til orientering og evt. spørgsmål. 9

HK- kompetenceudviklingsprojekt Skolen har søgt om deltagelse i Personalestyrelsens projekt om kompetenceudvikling og mobilitet for HK-gruppen, og er blevet udvalgt som tilskudsmodtager til projektet Fælles og individuel kompetenceudvikling for HK-gruppen på en uddannelsesinstitution. Det er Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling, der er tovholder på projektet, og der er ved udvælgelsen af tilskudsmodtagere lagt vægt på projektresultaternes anvendelighed på andre statslige arbejdspladser. Samtidig er det en forudsætning, at projektet er forankret i HK-gruppen via samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentant. Tilskuddets størrelse til Social- og sundhedsskolen Syd er på 250.000, og der er i alt meddelt tilskud til 13 arbejdspladser. Projektet på skolen er overordnet formuleret således: a) Teamudvikling kontinuerligt arbejde med udgangspunkt i procesplan b) IT-kompetenceprojekt: Kompetenceafklaring og fastlæggelse af minimumskrav, samt målrettet uddannelsesforløb for de enkelte fagenheder c)udarbejdelse af efter- og videreuddannelsesplan for TAP-gruppen med baggrund i vidensprofil. P.t. pågår arbejdet med en IT-kompetenceafklaring i samarbejde med Dansk IT. Med afsæt i afklaringsforløbet bliver der lavet målrettede uddannelsesforløb, således at alle HK medarbejdere inden udgangen af 2009 kan tage certificeringstest i PC-kørekort Basis. En del af tilskuddet anvendes således til fælles kompetenceløft i forhold til IT-kompetencer. Bilag 3: Tilskudsbrev fra SCKK Bilag 4: 20 projekter får penge Til orientering og evt. spørgsmål. 10

6. Uddannelserne Status på Handlingsplaner for øget gennemførelse. Skolens projektleder har udarbejdet en foreløbig status på indsatsområderne i forhold til: Kompetencevurdering: hvor fokus er grundforløbselever, og hvordan vi bedst kan tilgodese elevernes forskellige kompetencer indsatsen bliver evalueret inden næste optag af grundforløber januar 2010. Eleverne vil ses. Her arbejdes der fortsat med udvikling af kontaktlærer- og holdlærerfunktionen. Skole og praksis har et fælles ansvar for at nedbringe frafaldet. Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe. Gruppen vil have fokus på den sårbare elev og vil udarbejde et katalog over redskaber, som kan bruges af vejledere m.fl. Ligeledes vil de synliggøre de gode eksempler til brug i de komplekse elevsituationer. Øget gennemførelse gennem en sundhedsfaglig profil. Der er blevet udarbejdet sundhedsprofiler på udvalgte elevhold, og der arbejdes målrettet hermed. Sammenfattende kan siges, at der arbejdes målrettet med alle områderne, men at det endnu ikke er muligt at måle effekten heraf. Bilag 5: Status til bestyrelsen Kursusaktivitet - Status efter 3. kvartal 2009. Aktivitetsniveauet til og med 3. kvartal betyder at de rammer vi har fået ikke rækker, derfor har skolen søgt og fået en forhøjelse af rammen svarende til yderligere 1. mil. Der er indledt samarbejde med SOSU-Esbjerg og SOSU-Aarhus om portørernes overbygnings uddannelsen, SOSU-Aarhus fordi de har portørernes grunduddannelse. Sønderborg kommune arbejder på at samle 15-20 ledige til en samlet uddannelse, bestående af praktik, arbejdserfaring og AMU uddannelse, som de ønsker, skal foregå i Sønderborg. Opsøgende arbejde. Samarbejdes i KompetenceNU, aftrappes, skolerne har besluttet at opretholde netværket mellem underviser/konsulenter som laver opsøgende arbejde, samt at bibeholde koordinerende møder, indtil VEU-centrene er godt i gang. 11

7. Institutionen Vedtægtsændring. Som opfølgning på sidste møde er skolens vedtægter blevet ændret. De hidtidige vedtægter er udarbejdet ud fra den særlige standardvedtægt for social- og sundhedsskoler fra 4. oktober 2006. På sidste møde var der enighed om at ændre: 4 stk. 2 1 repræsentant med kendskab til social- og sundhedsområdet udpeget af og blandt regionsrådets medlemmer til 1 repræsentant med kendskab til social- og sundhedsområdet udpeges af region Syddanmark. Denne ændring og øvrige som følge af bekendtgørelse nr. 379 af 23. maj 2008 er ligeledes indarbejdet i de nye vedtægter. Bilag 6: Vedtægter At reviderede vedtægter underskrives og sendes til Undervisningsministeriet til endelig godkendelse. 12

Oprettelse af VEU-centre. Lovforslaget vedr. oprettelse af 8-14 VEU-centre på landsplan er pt. til høring. VEUcentrene skal bl.a. sikre: Sammenhænge med andre udbud af voksen- og efteruddannelse. Styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen overfor virksomheder. Koordinere det virksomhedsopsøgende arbejde. Koordinere vejledning og rådgivning overfor virksomheder og medarbejdere. Koordinere markedsføringen overfor virksomheder og medarbejdere. Skolen har deltaget i flere møder med øvrige erhvervsuddannelsesinstitutioner i den sydvestlige del af Sydjylland om etablering af VEU-centre i Sydjylland. Da der ikke på nuværende tidspunkt er truffet beslutning om antal af VEU-centre i Region Syddanmark, er skolen fortsat åben for samarbejde både i et stort erhvervsskolesamarbejde, men også i et mindre sønderjysk samarbejde. De øvrige sosu-skolers holdning fremgår af pkt. 3. Der ønskes en drøftelse af skolens placering i et fremtidigt center fordele og ulemper ved henholdsvis at indgå i et stort og i et lille center. 13

Sponsorater. I flere tilfælde og sendt i forbindelse med udarbejdelse af en sundhedsstrategi for skolen har spørgsmålet om sponsorater været drøftet. Ønskerne har været i relation til sundhed (cykler, motionscentre m.m.), men hvis skolen fremover skal søge sponsorater, er der behov for nærmere retningslinier, som beskriver indenfor hvilke rammer dette kan ske. At skolen kan indgå sponsoraftaler. At der drøftes hvilke områder evt. sponsorater kan indgås, og hvad skolen ikke kan medvirke ved. Der opfordres til at tage eksempler med fra andre offentlige institutioner. 14

Særlige indsatsområder 2010. Skolens ledelse har med udgangspunkt i skolens styringsgrundlag, og materialet udarbejdet på strategidagen udvalgt særlige indsatsområder for 2010. Punkterne er lavet i forhold til: skolen eksternt: skolen internt: Bilag 7: Særlige indsatsområder 2010. øvrige uddannelsesinstitutioner samarbejdspartner etablering af afdelinger i lokalområdet undervisningsmiljø pædagogiske tiltag kompetenceudvikling styringsredskaber. At indsatsområderne godkendes som områder, hvor der skal være særligt fokus i 2010. 15

Overtagelse af skolens bygninger: Finansudvalget har tiltrådt Undervisningsministeriet aktstykke nr. 191 om bygningsoverdragelse til de tidligere amtslige institutioner. Skolen får således mulighed pr. 01.01.10 at overtage bygningerne fra staten. Prisen vil blive beregnet ud fra en betalingsevnemodel den vil typisk være 50-70% lavere end markedsværdien overgrænsen for prisen er 70% af markedsværdi evt. vedligeholdelsesefterslæb vil efterspejles i prisen. Endnu kendes prisen ikke på skolens bygninger denne forventes udmeldt ultimo oktober. Stillingtagen til køb skal ske senest 31.01.2010, hvis overtagelsen skal være fra 01.01.2010. Finansiering skal være afklaret inden og formandskabet har foreløbig taget kontakt til Nykredit m.h.p. et møde. Sammen med bestyrelsesformænd og direktører fra øvrige sosu-skoler i regionen planlægges afholdt møde med realkredit Danmark og advokat. På orienteringsmøde med PriceWaterhouseCoopers blev bl.a. fordele + risici ved selveje gennemgået er vedlagt dagsorden. Bilag 8: Beregningsmodel. Bilag 9: Hvorfor selveje/risici ved selveje. Til orientering og evt. spørgsmål. Når købstilbuddet kommer skal der gives yderligere orientering og udarbejdes beslutningsgrundlag for +/./. bygningsovertagelse. 16

8. Økonomi Perioderegnskab 1. halvår 2009 Der fremsendes perioderegnskab for 1. halvår 2009, hvoraf det fremgår at det samlede resultat i 2. kvartal er 1,1 mio. bedre end forventet. Af aktivitetsoversigten fremgår det, at der endnu engang har været større aktivitet end forudsat i budgettet, og det er AMU-området der repræsenterer den største afvigelse på 7,4 årselever. På de ordinære uddannelser har aktiviteten samlet set været som forventet. På trods af relativt små udsving i aktivitetsoversigten har der samlet set været flere indtægter end forventet i 2. kvartal. Af resultatoversigten fremgår det således, at der i 2. kvartal har været følgende væsentligste afvigelser: Undervisningstaxameter på ordinære uddannelser og AMU: + 474.000 Deltagerbetaling (primærtamu) +1.389.000 Fælles- og vedligeholdelsestilskud: + 892.000 Afvigelsen på undervisningstaxameteret er en konsekvens af øget aktivitet. På AMU-området skyldes merindtægten dels en væsentlig forøgelse i aktiviteten, og dels at der tidligere ikke har været budgetteret med deltagerbetaling. Dette skyldes blandt andet, at der ikke er deltagerbetaling på alle AMU-kurser og samtidig er betalingen varierende. Indtægterne på deltagerbetaling har nået et niveau, hvor indtægterne fremadrettet vil blive indregnet i budgettet ud fra et skøn. På fælles- og vedligeholdelsestilskud er der i 2. kvartal indtægtsført et tilskud på 536.000 til efteruddannelse af lærerne, og samtidig udløser fællestaxametre på AMU-området også her merindtægter. På omkostningssiden afspejles de mange ansættelser i 2009 nu i lønomkostningerne i forbindelse med undervisningens gennemførelse. Den løbende tilpasning af ressourcer i forhold til aktivitetsniveauet afspejles derfor naturligt i resultatet. Ses der bort fra ekstraordinære merindtægter på fælles- og vedligeholdelsestilskuddet er der således en naturlig udvikling i aktivitets- og omkostningsniveau. Forventninger til 2.halvår 2009 På nuværende tidspunkt forventes det samlede aktivitetsniveau på hoveduddannelserne i 2009 at blive på ca. 560 årselever mod oprindeligt budgetteret 480. I forhold til sidste budgetopfølgning er der konstateret: Ca. 10 yderligere årselever på grundforløbet grundet ca. 20 elever mere på augustoptaget end forudsat (budgetlagt på basis af 2008-niveau). På assistentuddannelsen trin 1 er der i 2009 startet 3 forkorterhold. Dette betyder i realiteten afregning af 10 årselever yderligere, da forkorterholdene har mere teori og udløser tilskud i en periode, hvor de normalt ville være i praktik. Aktiviteten på Brobygning og Introduktion (8. og 9. klasse) er stigende og vil i 2009 udløse 5 årselever mere end forventet. På AMU og enkeltfag er der på nuværende tidspunkt en forventning om en samlet aktivitet på 120 årselever ca. 25 mere end forudsat i december 2008. Den løbende udvidelse af lærerstaben afspejles nu i regnskabet idet lønomkostningerne for andet kvartal ligger ca. 1. mio. over det budgetterede, og samlet set forventes de samlede 17

lønomkostninger i 2009 at blive ca. 3,0 mio. højere end forudsat. De øgede lønomkostninger er på niveau og i takt med det øgede aktivitetsniveau. Budget 2010 1. udkast til budget 2010 er udarbejdet på følgende forudsætninger: Alle taxametertilskud er på baggrund af takstkataloget til Forslag til Finanslov 2010 På grundforløbet er der indarbejdet 132 årselever vurderet skøn på baggrund af 2009- niveau. På assistentuddannelsen trin 1 og 2 er der indarbejdet en forventning om aktivitet på basis af fuld opfyldelse af dimensioneringen. Samtidig er der i budgettet lagt nye forventninger ind til frafald, idet der er indarbejdet forventet frafald på 15 % - mod 20 % i budget 2009. Disse nye frafalds-procenter er indarbejdet på baggrund af kendt frafaldsniveau i 2009. På AMU-området er der budgetlagt med aktivitet på niveau med 2009. Den Pædagogiske Assistentuddannelse repræsenterer alene en forventet aktivitet på knap 40 årselever. Der er indlagt pulje til lønmidler til nye undervisere svarende til forventet aktivitetsniveau. Det skal bemærkes, at der ikke i budgettet er indarbejdet en forudsætning om overtagelse af bygninger, idet de endelige præmisser for overtagelse af bygninger endnu ikke er kendte. Der er derfor indarbejdet vedligeholdelsestilskud som skolen modtager det på nuværende tidspunkt, og der er alene indarbejdet omkostninger til indvendig vedligehold. På baggrund af takstkataloget og de indarbejdede aktivitetsforudsætninger vil skolen modtage ca. 4,3 mio. yderligere i bygningstaxameter, såfremt der foreligger endelig aftale om overtagelse af bygninger. Der vil ved overtagelse af bygninger også blive indarbejdet finansierings-, anlægsog driftsomkostninger i budgettet. Afklaring på eventuel bygningsovertagelse forventes oktober 2009. Der er ej heller i 1. udkast til budget 2010 indarbejdet omkostninger til indretning af eventuelle nye undervisningslokaler, da der stadig er uklarhed om skolens fremtidige lokalesituation. De indarbejdede forudsætninger giver et resultat på 6,9 mio., dog må der i løbet af efteråret 2009 forventes en del nye forudsætninger på baggrund af usikkerhed om lokalesituation, bygningsovertagelse samt den løbende ekspansion. Tilbagebetaling af tilskud modtaget i 2007 Undervisningsministeriet har i brev af 2. juli 2009 meddelt skolen, at der er truffet beslutning om tilbagebetaling af tilskud på samlet 300.335,- kr. modtaget i 1. kvartal 2007. Tilskuddet tilgik skolen, men vedrørte 2006-aktivitet. Beløbet søgtes overført til regionen, der på daværende tidspunkt afsluttede regnskabet for Sønderjyllands Amt. Tidligere sagsfremstilling til bestyrelsen belyser sagsbehandlingen i forbindelse hermed, hvor det fra regionens side bekræftedes at beløbet kunne tilgå skolen. Undervisningsministeriet har ved skrivelse meddelt, at tilskuddet er uretmæssigt udbetalt til skolen, og beløbet er modregnet tilskudsudbetalingen for august 2009. Bilag: 10. Perioderegnskab 1. halvår 2009, bestående af aktivitets- og resultatoversigt samt opfølgning på likviditetsog balancebudget 11. Budget 2010 1. Udkast 12. Grafisk fremstilling over aktivitetsudviklingen 13. Opkrævning af fejlagtigt udbetalt tilskud til Social- og Sundhedsskolen Syd for kvartal 2006. 18

9. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger 10. Eventuelt 19

Mødeprotokol Bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Aabenraa den 22.10.2009 Sign: Formand Vibeke Svendsen Næstformand Ebbe Lilliendal Jørgensen Udpeget af bestyrelsen Jens Egon Hansen Repræsentant for Regionsrådet Jytte Lauridsen Repræsentant for FOA Pia Düwel Repræsentant for medarbejdere Anne Kristiansen Repræsentant for medarbejdere Ann Gerber Repræsentant for elevrådet Trine Lund Repræsentant for elevrådet Ana-Florentina Ghilea Sekretær for bestyrelsen Joan Jessen 20