AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 20. marts 2013 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta Magnussen, Erik B. Hansen, Helle Lundgreen, Lars Christian Nørbach, Per Lyngberg-Andersen, Ejner Jensen, Dorte Christensen, Kaj Ove Steffansen, Silas Toft Poulsen. Afbud: Alexander Emil Kaspersen. Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, rektor, og Henrik Qvist, vicerektor. Under punkt 4 deltog revisor Peter Nørrevang. Dagsorden for mødet: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde 3. Beslutning om at bemyndige person til signering af årsrapporten med digital signatur (bilag) 4. Godkendelse af regnskab for 2012 (bilag) 5. Information fra bestyrelsesformanden 6. Meddelelser fra rektor 7. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 8. Budgetopfølgning. (bilag omdeles) 9. Udlicitering af rengøring (bilag) 10. Tema: GL-overenskomst 2013 11. Eventuelt
1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde Referatet blev godkendt og underskrevet. 3. Beslutning om at bemyndige person til signering af årsrapport med digital signatur Årsrapporter skal fra og med 2012 indsendes digitalt. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen stiller som krav, at bestyrelserne udpeger en person til signering af årsrapporten med digital signatur. Det besluttedes at bemyndige rektor. 4. Godkendelse af regnskab for 2012 Revisor Peter Nørrevang gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat. Overskuddet i 2012 var på 400.000 kr. Der har været et udgiftsført kurstab i forbindelse med låneomlægning på 1,6 mio. kr. Der er en sund økonomi og en sund økonomistyring. Intet i regnskabet eller protokollatet kan give anledning til betænkelighed i revisionen eller ministeriet. Regnskabet og revisionsprotokollatet blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og rektor. Det blev fremført, at det var en god beretning, der fremhæver det væsentlige. Bestyrelsesformanden understregede, at det ikke er et formål for en offentlig institution at skabe overskud, men at så mange af de tildelte statslige midler som muligt anvendes aktivt i forhold til kerneydelsen undervisning. 5. Information fra bestyrelsesformanden Der har været afholdt enkelte møder mellem bestyrelsesformanden og rektor. Der er endnu ikke afholdt møde om rektors resultatlønskontrakt. Det blev oplyst,
at resultatkontrakten ville blive drøftet samme aften. 6. Meddelelser fra rektor Der har samlet set været en lille tilbagegang i søgetallet. Der har været 68 ansøgere til hf mod 98 sidste år. Rektor vil undersøge, om han kan finde en årsag til tilbagegangen. Der er 18 ansøgere til aspergerklassen. Det er samme antal som sidste år. Efter sommerferien 2013 vil der blive oprettet samme antal klasser som afslutter i 2013. Katedralhuset: Der er fremsendt udkast til lokalplan. Det forventes at lokalplanen vil rumme Aalborg Katedralskoles og Husets behov. Der er som sædvanligt mange aktiviteter på Aalborg Katedralskole. Dags afholdes således masterclass om Søren Kierkegaard. Fysikudbygning: Arkitekten lægger vægt på, at en udbygning skal være arkitektonisk i orden. Det kan muligvis betyde, at fysikprojektet udskydes. Bestyrelsesformanden og rektor er i løbende kontakt om fysikudbygningen. Der vil være samme klassetal og nogenlunde samme elevtal og lærertal til næste år 7. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde Intet. 8. Budgetopfølgning Kaj Ove Steffansen omdelte papir med forbrug til. Der er ikke væsentlige afvigelser fra det budgetterede. Formanden takkede Kaj Ove Steffansen for opfølgningen. Budgetopfølgningen blev taget til efterretning. 9. Udlicitering af rengøring Rektor indstillede, at rengøringen af Aalborg Katedralskole udliciteres. Rektor har afholdt møde med rengøringspersonalet herom og sagen er behandlet i samarbejdsudvalget. Det besluttedes, at der skal arbejdes videre med udlicitering. Formålet med udliciteringen er ikke besparelser. Det skal indbygges i kontrakten, at den kan opsiges. Punktet skal tages op i bestyrelsen om et år.
10. Tema: GL-overenskomst 2013 Rektor orienterede om overenskomstsituationen. Den hidtidige overenskomst er hovedsageligt baseret på et akkordsystem og med en opgørelse ved årets slutning. Den forventede kommende overenskomst er i store træk en almindelig ACoverenskomst med en årsnorm på 1680 timer. Der er indbygget et tillæg til lærerne. Overenskomsten træder i kraft 1. august 2013. Rektor vurderede, at det vil ændre kulturen væsentligt, og at processen vil strække sig over nogle år. Det er derfor vigtigt at komme godt i gang og indhøste erfaringer i det kommende skoleår. Den netop indledte time-fagfordelingsproces vil foregå som hidtil som en decentral proces. Rektor har talt med tillidsrepræsentanten om at nedsætte en bred gruppe, der kan se på, hvordan Aalborg Katedralskole skal håndtere de forskellige problemer. Overenskomsten vil udløse en ekstra lønudgift årligt på ca. 2,2 mio. kr. Andre omkostninger vil blive mindre, herunder bortfalder alderstillægget i løbet af nogle år. Den nye overenskomst opererer med en tidsregistrering. Det er ikke rektors intention at ville bestemme, hvornår lærerne arbejder. Rektor ønsker ikke rigide tidsregistreringssystemer. I den efterfølgende drøftelse blev der blandt andet fremført: - Bestyrelsen vil ikke blande sig i driften - Kvalitet og ansvarlighed må ikke ødelægges af det nye system - Det er en vigtig ledelsesopgave at klare dette - Ledelsesopgaven må være at undgå, at de meget ihærdige får stress, og at de knap så ihærdige får for lidt at lave - Hvad med det tværfaglige? - Lærerne får en god lønstigning. Så må lærerne vel også være fleksible? - Vigtigt, at der tales om undervisningsformer - Vigtigt at have opmærksomhed på de usikre mv., men også meget vigtigt at have fokus på og anerkende de, der klarer tingene Rektor: Forståeligt, at GL ønsker tidsregistrering, når det står i overenskomsten. Rektor ønsker, at tidsregistreringen skal være simpel og fornuftig og har tillid til, at der meldes fornuftigt ud Fra lærerside blev følgende bekymringer i lærerkollegiet fremført: - Vil der blive differentieret i forberedelsen? - Hvad hvis man bruger for lang tid? Får man så et stempel? - Hvis man er hurtig, får man så bare mere? - Hvad med alle de andre opgaver udover undervisningen?
- Der er bekymring for, om man kan blive ved med at gøre arbejdet så grundigt - Det er uklart, om der må indgås lokalaftaler - Der er frygt for besparelser/effektivisering Bestyrelsesformanden konkluderede: - Bestyrelsen vil ikke blande sig i driften - Det er op til rektor og lærerne at finde løsninger - Bestyrelsen vil følge udviklingen, herunder nøgletallene for karakterer og frafald 11. Eventuelt Dorte Christensen meddelte, at hun overvejer at udtræde af bestyrelsen til fordel for sin suppleant, hvis dette er muligt i henhold til vedtægterne. Bestyrelsesformanden understregede kraftigt og med bred opbakning i bestyrelsen, at hun fandt det uhensigtsmæssigt for varetagelsen af tillidsmandshvervet, at tillidsmanden sidder i bestyrelsen, der er den øverste ledelse. Dette giver tillidsmanden en umulig dobbeltrolle, hvor hun på en og samme gang både er a og b side.
Underskrift: Hanne Krogstrup Britta Magnussen Ejner Jensen Per Lyngberg-Andersen Helle Lundgreen Erik B Hansen Lars Christian Nørbach Dorte Christensen Kaj Ove Steffansen Silas Toft Poulsen Alexander Kaspersen Christian Warming