Referat Dato: 02-12-2019 07:30:00 Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 Sted: Mødelokale C 1/15
Indholdsfortegnelse Referat Indholdsfortegnelse Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Effektiviseringskatalog efterår 2019 Opsamling på møde med Brugerråd, Fritidsnævn og AIU Ny egnsteateraftale med Mungo Park 2021-2024 Partnerskabsaftale Dansk Svømmeunion OPP på Kulur- og Idrætsområdet Anlægsregnskab - Flytning af spejderhytte KFUM 1 2 3 3 4 7 8 11 12 14 2/15
1. Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 19/590 Beslutning. Ingen bemærkninger. 2. Meddelelser Sagsnr.: 19/590 Orientering. Tema Referat fra Fritidsnævnet Referat fra Fritidsnævnets møde den 21.oktober 2019 vedlagt som bilag. Udvalget tog orienteringen til efterretning. Bilag Referat af møde i fritidsnævnet 21-10-2019.pdf 3/15
3. Effektiviseringskatalog efterår 2019 Sagsnr.: 19/11414 Beslutning Tema Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskatalog for efteråret 2019 og orienteres om effektiviseringer, der implementeres administrativt. Ved udvalgenes møder i november skal effektiviseringskatalog for efteråret 2019 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Udvalgene skal tage stilling til forslag til effektiviseringer, for så vidt angår udvalgenes respektive områder. I den sammenhæng skal udvalgene beslutte om de enkelte forslag, der lægges op til politisk behandling skal indstilles godkendt som effektivisering. Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres endvidere om tiltag, der er under implementering administrativt og som har en effektiviserende virkning samt om status på effektiviseringsstrategien. Kompetence Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen Sagsbeskrivelse Fagudvalgenes budgetproces følger af budgetstrategien for 2020-27, som byrådet har besluttet i januar 2019. Ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd. Effektiviseringer, der ikke besluttes af byrådet flyttes til omprioriteringskataloget med forslag til Servicereduktioner i forbindelse med budgetprocessen for budget 2021-2028. I denne sag fremlægges et katalog med forslag til effektiviseringer for efteråret 2019. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som har effektiviserende potentiale. Forslag til effektiviseringer er udarbejdet i overensstemmelse med den af byrådet vedtagne reviderede effektiviseringsstrategi den 31.1 2019. Strategien blev revideret med udgangspunkt i at fortsætte med samme overordnede strategi 4/15
som i effektiviseringsstrategien fra 2016, men at foretage en række justeringer, som skal skabe mere tydelighed om de politiske forventninger, flere muligheder for at afsøge effektiviseringer og et fortsat fokus på, at definitionerne mellem hvad der er effektiviseringer og hvad der er servicereduktioner gerne må udfordres. Det vil altid være byrådet, der foretager den endelige prioritering, og de forslag der ikke politisk opfattes som effektiviseringer, overføres til kataloget med forslag til servicereduktioner, hvor de vil indgå på linje med byrådets øvrige handlemuligheder. Der fremlægges en sag med henblik på afstemning af proces for evt. yderligere ændringer i strategien i starten af januar 2020, hvor byrådet på baggrund af evaluering af den nuværende også vedtager budgetstrategi for den kommende periode. MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 5. november til den 25.november. Dette med henblik på at MED-organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg. I tillæg til dette efterårs effektiviseringskatalog er der udarbejdet tre bilag med uddybning af effektiviseringsindsatser på SVBU s område - Borgerservice. Det er forslag 18 Fortsættelse af særlig indsats på Sygedagpenge, forslag 19 Småjobs-kampagne og forslag 20 Ekstra fokus på overgang fra uddannelseshjælpsydelse til ressourceforløbsydelse Opgørelse over nye effektiviseringsforslag og deres økonomiske effekt I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre effektiviseringsforslagene i effektiviseringskataloget for efteråret 2019, som er fremlagt i bilag til sagen. I alt er der udarbejdet nye effektiviseringsforslag for 0,5 mio. kr. i 2019, 1,9 mio. kr. i 2020, 2,0 mio. kr. i 2021 stigende til 2,3 mio. kr./år fra 2022 og frem jf. nedennævnte oversigt. Effektiviseringskatalog Efterår 2019 Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.) Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1) 0-972 Effektiviseringer som er implementeret (kat.2) -890-1.374 2019 2020 2021 2022-27 - 1.047-1.447-1.381-1.381 Effektiviseringer som ikke er opnået 350 400 450 500 Effektiviseringer i alt -540-1.943 Tilbagebetaling af investeringsudgift til effektiviseringspulje 5/15 74-1.978-2.328
Netto effektiviseringsgevinst fratrukket investeringsudgift -466-1.943 Budgetteret effektiviseringsgevinst i 2020-27 0-2.500-1.978-2.328-2.500-2.500 Restbudget til senere udmøntning 0-577 -522-172 Tilgår kassebeholdningen -466 0 0 0 Forslag til effektiviseringer der er i kategori 1 indstiller Forvaltningen godkendt i byrådet og at gevinsten modregnes i den budgetterede effektiviseringsgevinst. Forslag til effektiviseringer, der er i kategori 2 betyder, at de allerede er igangsat administrativt. Forvaltningen indstiller, at gevinsten ligeledes modregnes i den budgetterede effektiviseringsgevinst. Effektiviseringsforslag som ikke har vist sig at medføre det anslåede potentiale modregnes i det samlede effektiviseringspotentiale. Som en del af budgetforliget for Budget 2020-27 er der med henvisning til dette efterårs effektiviseringsrunde indarbejdet 2,5 mio. kr. i effektiviseringsgevinst pr. år med virkning fra 2020. Hvad angår nettogevinst i 2019 på 0,466 mio. kr. tilgår denne kassebeholdningen. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår: At byrådet på baggrund af indstilling fra fagudvalg godkender effektiviseringskataloget, og vedtager forslag i kategori 1 som effektiviseringer, idet det bemærkes, at forslag i kategori 2 udmøntes administrativt. At der gives en tillægsbevilling på 0,466 mio. kr. i mindreudgift i 2019 som tilgår kassebeholdningen. Såfremt forslagene ikke godkendes af byrådet, er det fastlagt i budgetstrategien, at de i stedet overgår til kataloget med driftsbesparelser og dermed i stedet bliver en del af budgetforhandlingerne. Økonomi og finansiering Fagudvalgenes effektiviseringskatalog indebærer en samlet mindreudgift i 2019, og der søges en tillægsbevilling på 0,466 mio. kr. i 2019 som tilgår kassebeholdningen. I 2020 og frem overstiger effektiviseringsbeløbene ikke det budgetterede jf. oversigt i sagsbeskrivelse, hvorfor der for nuværende ingen tillægsbevillinger knytter sig til disse år. Dialog/høring 6/15
MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektviseringskataloget for efteråret er sendt i administrativ høring den 5. november til den 25. november. Dette med henblik på at MED -organisationen har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg BESLUTNING SUNDHED, VELFÆRD OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 2018-2021 DEN 26-11-2019 Udvalget indstiller effektiviseringsforslagene på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Anders Damm-Frydenberg undlod at stemme. BESLUTNING BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 2018-2021 DEN 27-11-2019 Formanden satte til afstemning, at effektiviseringsforslagene på udvalgets område indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet: Lone Hansen, Bettina Hauge, Kaper Ljung Pedersen og Lone Hansen stemte for. Nikolaj Rachdi Bührmann undlod at stemme. Udvalget indstiller effektiviseringsforslagene godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. BESLUTNING TEKNIK, ERHVERV, PLAN OG MILJØUDVALGET 2018-2021 DEN 03-12-2019 Udvalget indstiller effektiviseringsforslagene på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Bilag Bilag 4. Uddybet beskrivelse af forslag 20.docx Bilag 3. Uddybet beskrivelse af forslag nr 19..docx Bilag 2. Uddybet bekrivelse af forslag 18.docx Effektiviseringskatalog 2019 efterår 4. Opsamling på møde med Brugerråd, Fritidsnævn og AIU Sagsnr.: 15/7723 7/15
Orientering Tema Opsamling på møde med brugerrådene, Fritidsnævnet og Allerød Idrætsunion. Kompetence Kultur- og Idrætsudvalget har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen. Sagsbeskrivelse Som Kultur- og Idrætsudvalgets årshjul for dialog med aktører inden for kultur- og Idrætsområdet foreskriver, blev der d. 27. november afviklet dialogmøde med Fritidsnævnet, Allerød Idræts Union og Allerød Kommunes brugerråd. Dagsordenen der dannede grundlag for drøftelserne på mødet, er vedlagt som bilag. Som opsamling på brugerrådenes indmeldelser sendes der en formel afrapportering på årsrapporter, forslag og ønsker til alle brugerråd, Fritidsnævnet og Allerød Idræts Union i april måned. Svarene forelægges Kultur- og Idrætsudvalget på udvalgsmødet den 7. maj 2020. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager sagen til efterretning. Økonomi og finansiering - Udvalget tog orienteringen til efterretning. Bilag Dagsorden dialogmøde 27 11 2019.pdf 5. Ny egnsteateraftale med Mungo Park 2021-2024 Sagsnr.: 19/11537 8/15
Beslutning. Tema Den nuværende egnsteateraftale med Teater Mungo Park er gældende frem til den 31. december 2020. Jf. bekendtgørelsen om egnsteatre, skal forslag til egnsteateraftale indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. april året før en ny egnsteateraftale forventes at træde i kraft. Med henblik på, at der inden den 1. april 2020 udarbejdes udkast til ny 4-årig egnsteateraftale for perioden 1. januar 2021 til 31.december 2024 bedes udvalget godkende at arbejdet med ny egnsteateraftale igangsættes med udgangspunkt i det nuværende budget. Kompetence Kultur- og Idrætsudvalget har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen. Sagsbeskrivelse Den nuværende 4 årige egnsteateraftale mellem Teater Mungo Park, Allerød og Gladsaxe Kommune udløber den 31. december 2020. Udkast til ny egnsteateraftale skal jf. bekendtgørelsen indsendes til Kulturstyrelsen senest 1. april året før aftalen forventes at træde i kraft. Det vil sige 1. april 2020, hvis aftalen forventes at træde i kraft i 2021. Den nye egnsteateraftale løber fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2024. Allerød Kommunes driftstilskud til Mungo Park skal fremgå af det forslag til ny egnsteateraftale, som skal fremsendes til Kulturstyrelsen senest den 1. april 2020. Tilskudsbeløbene for hele aftaleperioden (fire år) angives i forslaget inklusiv eventuelle prisog lønfremskrivninger. De angivne tilskudsbeløb kan ikke ændres i den endelige underskrevne aftale, som fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen seneste december 2020. Ud over driftstilskuddet fra Allerød Kommune skal huslejen for Mungo Park også fremgå af aftalen. Refusion Der ydes statsrefusion på maksimalt 50% af det kommunale driftstilskud. Refusionsprocenten udmeldes hvert år i januar. Den gennemsnitlig refusion for de sidste tre år af den nuværende 4 årige egnsteateraftale har været 36,4 %. Statsrefusionen af den kommunal driftstilskud ydes inden for en beløbsramme, der fastlægges på de årlige finanslove. Ud over det kommunale tilskud modtager Mungo Park et særligt statstilskud (det tidligere amtstilskud). Der er 19 egnsteater ud af 33 der modtage det særlige statstilskud. Ifølge Kulturstyrelsen forventes dette tilskud at fortsætte på det nuværende niveau i en ny aftaleperiode. I 2019 modtog Mungo Park således 3.275.506 kr. i særligt statstilskud. Husleje Ud over driftstilskuddet fra Allerød Kommune skal huslejen fra Mungo Park også fremgå af aftalen. 9/15
Mungo Park betaler en årlig husleje til Allerød Kommune på 950.000 kr. Huslejen må maksimalt udgøre 15 % af det samlede offentlige driftstilskud = det kommunale driftstilskud + det særlige statstilskud. Huslejen ligger på niveau med centralt beliggende erhvervslejemål i Lillerød bymidte. I år udgør huslejen ca. 10,6% af det samlede offentlige tilskud. Med udbygningen af teatret, er det naturligt også at hæve huslejen. For ikke at udhule driftstilskuddet ved en huslejeforhøjelse, kan tilskuddet sættes tilsvarende op. Driftstilskuddet er som tidligere nævnt tilskudsberettiget. Samarbejde med Gladsaxe Kommune Den nuværende egnsteateraftale er indgået i samarbejde med Gladsaxe Kommune. Mungo Park har i mange år haft en stor turnévirksomhed og det har været en god idé at konstituere dette faktum i egnsteateraftalen. Med et fast driftstilskud fra både Allerød og Gladsaxe sikres økonomien i fire år og giver teatret bedre mulighed for at planlægge langsigtet. I den nuværende egnsteateraftale har Mungo Park forpligtet sig til at spille minimum 100 forestillinger i Allerød og 16 i Gladsaxe (141 opførelser i Allerød og 20 i Gladsaxe). Teatret har stadig hjemsted i Allerød og er underlagt tilsyn fra Allerød Kommune, som teatrets hjemkommune og offentlige hovedtilskudsyder Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe Kommune har på deres møde den 29. oktober 2019 givet Børne- og Kulturforvaltningen mandat til at forhandle om en ny egnsteateraftale med Mungo Park og Allerød Kommune med udgangspunkt i den same økonomiske niveau som den nuværende egnsteateraftale. Den gældende egnsteateraftale er vedlagt som bilag. Udvalget bedes godkende, at der udarbejdes udkast til en ny 4-årig egnsteateraftale med udgangspunkt i det nuværende budget og i dialog med Gladsaxe Kommune. Udkast til en ny egnsteateraftale forelægges Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byråd januar - marts 2020. Administrationens forslag Økonomi og finansiering Der tages udgangspunkt i det nuværende budget Dialog/høring Udvalget besluttede at der arbejdes videre med en ny egnsteateraftale med udgangspunkt i det nuværende budget. 10/15
Bilag Egnsteateraftaler med Mungo Park, Allerød og Gladsaxe Kommunerr 2017-2020 6. Partnerskabsaftale Dansk Svømmeunion Sagsnr.: 19/12314 Beslutning Tema Udvalgsformanden for Kultur- og Idrætsudvalget har på baggrund af en henvendelse fra Sigma anmodet om en sag vedrørende mulighederne for indgåelse af en partnerskabsaftale mellem svømmeklubben og kommunen. Udvalget anmodes om at beslutte, hvad der videre skal ske i sagen. Kompetence Kultur- og Fritidsudvalget har kompetencen til at træffe beslutning i sagen. Sagsbeskrivelse Udvalgsformanden har anmodet om en sag på baggrund af en henvendelse fra Sigma Swim om at indgå en partnerskabsaftale mellem svømmeklubben og kommunen. Det er Dansk Svømmeunion, der peger på behovet for at særlige svømmeklubber indgår partnerskabsaftaler for at understøtte udviklingen af svømmeklubberne. Generelt bør rammerne for den fremadrettede brug af partnerskabsaftaler, samarbejdsaftaler m.v. i forhold til breddeidræt, talentudvikling og eliteindsats blive afkalret i forhold til den igangværende proces i forhold til nytænkning af tilskudsordninger og i udarbejdelsen af en ny fælles Kultur, Idræt og Fritidspolitik. Det konkrete forslag om partnerskab med Svømmeklubben foreslås bygget på Dansk Svømmeunions koncept for partnerskaber, hvor svømmeklubben især har fokus på følgende tre indsatsområder: Fastholdelse og videreudvikling af seniormiljø (17år/18 år +) Faciliteter Kompetenceudvikling Der kan læses mere via nedenstående link: https://www.svoem.org/sportsafdelingenspartnerskabsmodel.pdf 11/15
Der er forskellige muligheder for partnerskaber, men det foreslås at kernen er at styrke talentudviklingen. Partnerskabsaftalen skal styrke svømmeklubben i talentudviklingen og give mulighed for gensidigt at trække på hinandens kompetencer i forhold til bl.a. børn og læring. Aftalen vil være uden nye udgifter for kommunen ud over afholdelse af strategiseminar om børne-læringssyn i samarbejde mellem svømmeklub og kommunen. Det er således kompetenceudviklingen at samarbejdet koncentreres om. Såfremt aftalen indgås inden årsskiftet vil den betyde at svømmeklubben har mulighed for at opnå støtte fra Dansk Svømmeunion. Forslag 1: Forvaltningen bemyndiges til at indgå en partnerskabsaftale med Sigma Swim på udvalgets vegne forudsat, at den ikke indeholder øgede udgifter for kommunen ud over det nævnte læringsseminar, der afholdes af driftsmidler. Forslag 2: Der indgås ikke en partnerskabsaftale med Svømmeklubben. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler Forslag 1 Økonomi og finansiering Aftalen har ikke økonomiske konsekvenser. Udvalget besluttede, at Forvaltningen bemyndiges til at indgå en partnerskabsaftale med Sigma Swim på udvalgets vegne forudsat, at den ikke indeholder øgede udgifter for kommunen ud over det nævnte læringsseminar, der afholdes af driftsmidler. 7. OPP på Kulur- og Idrætsområdet Sagsnr.: 19/8683 Beslutning Tema Udvalgets besøgte Flintholm Svømmehal og Frederiksberg Kommune den 11. november for at høre om deres erfaringer med OPP (Offentlig Privat Partnerskab). 12/15
Udvalget anmodes om at beslutte om muligheden for brug af OPP skal indgå i det kommende opgaveudvalg ( 17 stk. 4 udvalg) vedrørende ejendomsområdet. Kompetence Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen. Sagsbeskrivelse Der er i budgetaftalen for 2019 besluttet, at der i de kommende år skal ses på, om OPPsamarbejder kan være med til at skabe bedre faciliteter på fritids- og idrætsområdet. Formålet skal være at kunne få nye og bedre faciliteter til lavere driftsomkostninger for kommunen. Udvalget har fået præsenteret erfaringerne fra bl.a. Flintholm Svømmehal på Frederiksberg på tidligere møder, og den 11. november foretog udvalget en besigtigelse af svømmehallen med deltagelse af Frederiksberg Kommune og driftsoperatøren. Kommune og driftsoperatør delte de erfaringer begge parter har haft med projektet fra indgåelse af aftalen over åbning og drift af svømmehallen fra 2017 frem til 1. juli 2020, hvor driften efter gensidig aftale overgår til kommunen og OPP aftalen ophører. Erfaringerne med OPP projektet har været, at der dels er opnået en række fordele ved at operatøren har været med i anlægsfasen, hvorved der har været stort fokus på at løsningerne skal være billige i drift i hele hallens levetid. Begge parter pointerer ligeledes, at det er essentielt for projektets bæredygtighed, at der skabes rum for en kommerciel brug af faciliteterne. Her pegede operatøren primært på øgede mulighederne for wellness, mulighed for udlejning til børnefødselsdage, udlejning af varmtvandstider, effektiv cafedrift m.v. kan understøtte driften. Operatøren har i 2019 med udgangspunkt i driftsøkonomien fra de første år opgivet at drive svømmehallen videre. Operatøren driver fortsat OPP projektet Water & Wellnes videre i Randers, hvor mulighederne for både det kommunale driftsbidrag og grundlaget for den kommercielle udnyttelse efter operatørens oplysninger er større. Allerød Kommune har to svømmehaller, hvor der er indgået driftsaftale med Sigma Swim om driften. Svømmehallerne har samlet 12 timers ugentlig offentlig åbningstid. Den kommunale driftsudgift har været ca. 2,2 mio. kr årligt i gennemsnit i perioden 2014-2018, hvilket er væsentligt lavere end driftsomkostningen for Flintholm Svømmehal. Der er ikke i opgørelsen medtaget udgifter i forbindelse med etablering af et dryland. Omkostningerne til især vedligehold vil svinge over årene. Såfremt man ønsker at etablere en ny svømmehal vil disse driftsmidler kunne overføres helt eller delvist alt efter om de eksisterende bygninger afhændes eller nedrives. Skal de overgå til anden anvendelse vil de fortsat have behov for et driftsbudget. Forslag 1: Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd at brugen af OPP på Idrætsområde vurderes at være belyst og sagen henlægges. Forslag 2: Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd at brugen af OPP på Idrætsområde skal indgå i kommissoriet for det kommende opgaveudvalg på ejendomsområdet med henblik på etablering af en ny svømmehal. 13/15
Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler forslag 1 Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd at brugen af OPP på Idrætsområde vurderes at være belyst og sagen henlægges. 8. Anlægsregnskab - Flytning af spejderhytte KFUM Sagsnr.: 19/10789 Beslutning Tema Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for udbetaling af erstatningsbeløb ved opsigelse og flytning af KFUM spejderhytte i Lynge, godkendt i byrådet. Kompetence Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen. Sagsbeskrivelse Byrådet meddelte den 22. juni 2017 en anlægsbevilling i udgift på 2.250.000 kr. ekskl. moms som erstatningsbeløb for opsigelse af lejemål og flytning af KFUM spejderhytte i Lynge. Erstatningsbeløbet er udbetalt, og der foreligger anlægsregnskab. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes. Økonomi og finansiering Anlægsbevilling i udgift 2.250.000 kr. Afholdte udgifter 2.250.000 kr. 14/15
Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Bilag Anlægsregnskab - underskrevet 15/15