REFERAT Direktionsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 16. marts 2009 kl. 8.30 13.00 Dato: 30. marts 2009 Ref.: Michael Christiansen Afdeling/Uddannelse: Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg, lok. 2.38 Referent: Michael Christiansen Deltagere: Niels Horsted, Nils-Georg Lundberg, Lene Zakarias, Susanne Jørgensen, Poul Højmose Kristensen, Michael Johansson, Michael Christiansen Mødeleder: Niels Horsted 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af referat fra møde den 9. marts 2009. Bilag fremsendt særskilt. Referat godkendt uden bemærkninger. 3. Status på aktiviteter på actionliste. Bilag fremsendt særskilt. Actionlisten ikke behandlet. Det enkelte direktionsmedlem meddeler MIC status på aktiviteter. 4. Udviklingskontrakt - Forslag til handlingsplaner. Bilag eftersendes. Med udgangspunkt i en forbehandling foretaget af formændene for arbejdsgruppe 1-4 under udviklingskontrakten ønskes en principiel behandling af handlingsplanerne. Der tages udgangspunkt i det fremsendte materiale. Bodil Brander Christensen deltager under behandlingen af dette punkt. Der blev foretaget en overordnet principiel drøftelse af de udarbejdede handlingsplaner. Følgende beslutninger blev truffet på baggrund af drøftelserne: Det er nødvendigt med et fokus på balance imellem iværksatte aktiviteter gennem handlingsplaner under udviklingskontrakten og øvrige udviklingsinitiativer ved UCN. - Ressourcer til handlingsplaner skal på den ressourcemæssige side koordineres med øvrig opgaveløsning i organisationen. - Konkret skal handlingsplanerne præsenteres for de personer, der er foreslået involveret i de enkelte aktiviteter, samt ledere for disse medarbejdere. - Der vil på den baggrund kunne træffes beslutning om justeringer i forhold til involverede og omfanget af involvering. Side 1 / 6
- Der skal udarbejdes en oversigt over ressourceallokeringen med oversigt over involverede over tid. Hensigterne bag handlingsplanerne 2.1.5 (ikke udarbejdet) og 3.3.4 skal indarbejdes i formuleringen af de planlagte strategier for hhv. markedsføring og intern/ekstern kommunikation. Hensigterne vil derved komme til at udgøre delområder af disse strategier. Tovholderne for de 4 arbejdsgrupper har gennemgået handlingsplanerne og udarbejdet en indstilling til direktionen. På baggrund af drøftelser i forlængelse af indstillingen blev der truffet følgende beslutninger: Handlingsplaner der omhandler udarbejdelse af politik og strategier Handlingsplaner, der omhandler fastlæggelse af politikker og strategier opfordres til at indarbejde de formelle behandlings- og beslutningsaktiviteter i handlingsplanen. Handlingsplanerne bør principielt set været operativt fokuseret, men kan omfatte udarbejdelse af strategier/politikker for så vidt dette ikke er formuleret for området. Handlingsplaner med særlig medarbejderrelevans Handlingsplaner af særlig medarbejderrelevans koordineres med henblik på at få en sammenhængende og overskuelig proces i SU-systemet (særligt 3.1.1.2, 3.1.2 + 3.1.3 og 3.1.4). De fleste handlingsplaner af denne karakter omhandler undervisere. De handlingsplansansvarlige opfordres til at overveje, hvornår det er relevant at lade en indsats omhandle den samlede medarbejderstab. Den handlingsplansansvarlige skal sikre at ovenstående er planlagt/overvejet senest d. 1. april 2009. Handlingsplaner for Forum for udviklingskoordinatorer og videncenterledere indgår Forum for udviklingskoordinatorer og videncenterledere synes umiddelbart at indgå i mange handlingsplaner. Det anbefales, at der i hvert enkelt tilfælde angives, om der er tale om, at forummet som helhed skal indgå, eller der er tale om, at enkeltpersoner fra denne kreds skal indgå. Hvornår ordinær driftsopgave og hvornår udviklingsopgave? Det indgår i nogle handlingsplaner aktiviteter, som evt. for de medarbejdere, som aktiviteten involverer, er en driftsopgave. I sådanne tilfælde er det medarbejderens leder der sammen med tovholderen fra arbejdsgruppen afgør om der er tale om en ekstraordinær opgave (som skal udløse frikøb) eller der er tale om en ordinær driftsopgave. Kvalitetssikring I en del tilfælde er der ikke angivet hvad / hvordan der skal kvalitetssikres. Hvis handlingsplanen ikke omhandler kvalitetssikring, skal dette kort begrundes i handlingsplanen. Kvalitetssikringen består i mange handlingsplaner af drøftelse i relevant forum (herunder f.eks. SU-systemet). De handlingsplansansvarlige opfordres til at overveje om dette i alle tilfælde er (en hensigtsmæssig) kvalitetssikring, og om ikke der i en række tilfælde nærmere er tale om en aktivitet, der indgår i arbejdet med at iværksætte handlingsplanen. Side 2 / 6
I Interne procedurer i forbindelse med konkretisering og iværksættelse af udviklingskontrakt (version 1) (13.01.2009) er der beskrevet, hvad der som minimum skal angives om de enkelte handlingsplaner. Herunder at det skal beskrives, hvad der er planerne for kvalitetssikring. Dokumentet Kvalitetssikring i forbindelse med iværksættelse af handlingsplaner (udviklingskontrakt 2008 2009) (15.01.2009) beskriver nærmere kvalitetssikring i relation til handlingsplaner. Ressourceestimering Det er i mange tilfælde vanskeligt at angive ressourceforbruget. Men ressourceestimering er nødvendigt både af hensyn til det samlede budget for arbejdet med udviklingskontrakten og af hensyn til rekvirering af konkrete medarbejdere og ledere. Alle handlingsplaner skal derfor anføres estimeret ressourceforbrug. Ressourceforbrug Der afsættes kr. 1,2 mio. til de fælles UCN indsatser og kr. 0,5 mio. til de uddannelsesspecifikke indsatser. Tovholderne for arbejdsgrupperne er ansvarlige for at der foretages tilpasning af ambitionsniveauet i de enkelte handlingsplaner, så de samlet set matcher de afsatte ressourcer. Tovholderne har endvidere fordelt midlerne i puljen. LEZ og NGL sikrer at der udarbejdes principper for fordeling af midlerne til de uddannelsesspecifikke indsatser. Handlingsplaner fjernes fra ucn.dk efter behandling i HSU d. 17. marts 2009. 5. Projektportefølje. Bilag vedlagt. Der ønskes en opfølgende behandling i forlængelse af behandlingen af forslag til projektoversigt på direktionsseminaret d. 23. 24. februar 2009, herunder en afklaring af den fremadrettede proces i forhold til ajourføring og behandling af projektoversigten. Projektporteføljen skal behandles i direktionen hver 2. måned og skal i øvrigt indgå som et lag i forhold til årshjulet som skal udvikles for UCN eller i forhold til konkrete behov. Input vedrørende fravigelse i forhold til den planlagte udvikling projekter kan rapporteres til fællessekretariatet eller et medlem af direktionen med henblik på opdatering af projektoversigten. 6. Nordjysk Elitesport. Bilag vedlagt. Nordjysk Elitesport er nu ved at være godt i gang og i færd med at lægge en plan for det videre forløb, samt ved at finde de fremtidige samarbejdspartnere. UCN er derfor inviteret med som en aktiv del af projektet. Projektet har til formål at give nordjyske elitesportsudøvere på højeste nationale niveau et tilbud om at kunne uddanne sig, samtidig med at de udøver deres sport. Det vil være til gavn for både den enkelte udøver, nordjysk elitesport, uddannelsesinstitutionerne, men også Nordjylland generelt, så det kan fremme både den uddannelsesmæssige og kulturelle udvikling i området. Der vedlægges en beskrivelse af projektet samt et budget, som vil indebære en udgift for UCN på 40. 50.000 kr. pr. år. Direktionen finder projektet interessant og ønsker at styrke elitesportsstuderendes muligheder for samtidig med deres aktive karriere at gennemføre en uddannelse Side 3 / 6
ved UCN. UCN deltagelse i Nordjysk Elitesport finansieres af hovedområderne efter den gældende fordelingsnøgle. 7. Finansiering af fortsat koordinering af brobygning og udvikling af tilmeldingssystem. Bilag vedlagt. Der ønskes en behandling af den fremsendte henvendelse fra Studievalg vedrørende finansiering af fortsat koordinering af brobygning og udvikling af tilmeldingssystem. Direktionen traf beslutning om fortsat at deltage i brobygning og ønsker at Studievalg forestår koordineringen heraf. Deltagelsen finansieres af de 3 hovedområder for grunduddannelser 8. Bestyrelsesseminar d. 13. maj 2009. Bilag vedlagt. Med henblik på behandling på bestyrelsesmødet d. 27. marts fremlægges ønskes en behandling af det fremsendte forslag til program. NIH orienterede om drøftelse med Ulla Astman vedrørende ideer til temaer til drøftelse og debat på bestyrelsesseminaret. Bilag ikke vedlagt/fremsendt til behandling. 9. Aktuelle informations- og kommunikationsinitiativer I forhold til ansøgninger til kvote 2 koordineres kontakten til pressen af Anne Bollerslev og dekanerne. 10. Siden sidst a) Internt Side 4 / 6
Møde med Jytte Wester om efteruddannelse af sygeplejersker LEZ og SGJ har haft møde med Jytte Wester fra DSR om UCN s tilbud og perspektiver for efteruddannelse af sygeplejersker. Der blev identificeret fælles mål og muligheder og indgået konkrete aftaler om fremtidig kontakt mellem UCN og DSR. Lancering af version 1 af ucn.dk Fredag d. 13. marts 2009 blev version 1 af ucn.dk lanceret. Hjemmesiden har fået helt nyt design og tekster og indhold er gennemarbejdet, så UCN nu fremstår som en samlet institution på hjemmesiden. Team UCN.dk har været primus motor i udviklingen af hjemmesiden, ligesom uddannelser og afdelinger har leveret indhold til siden. Direktionen er meget tilfreds med den nye version af hjemmesiden. Der vil foregå mindre udbygninger/justeringer af hjemmesiden i den kommende tid. b) Eksternt Status vedrørende integreret læreruddannelse I forlængelse af møde i styregruppen for samarbejde mellem UCN og AAU d. 10. marts blev status vedrørende integreret læreruddannelse drøftet. Administrationschefudvalget under rektorkollegiet PHK deltog i møde d. 11. marts og orienterede om følgende: - Der foregår pt. en revision af SU systemet, hvilket bevirker at studerende fremover vil skulle gå ind på hjemmesiden minsu.dk for at administrere deres SU. PHK sender information videre til dekanerne. - I forhold til kopi og print i sektoren inddrages konsulentbistand og juridisk bistand i forhold til at sikre en økonomisk hensigtsmæssig løsning for sektoren. Møde i akademisektoren Side 5 / 6
MIJ har deltaget i møde i erhvervsakademisektoren. Der er stor energi i blandt erhversakademirektorerne i forhold til at få markeret og synliggjort sektoren. Samtidig er der mange forskellige udviklingsspor i forhold til de enkelte erhvervsakademiers institutionelle og organisatoriske forhold. Aftale om lederudviklingsprojekt i Jammerbugt Kommune UCN har indgået aftale med Jammerbugt Kommune om et lederudviklingsprojekt for alle ledere. Aftalen er delvis en konsekvens af den nye organisering af EV området ved UCN, idet der i projektet trækkes på ressourcer fra både EV området i UCN08 og Act2learn. National kampagne for visse sundhedsuddannelser Der er iværksat en 3 årig kampagne, der skal styrke profileringen af sygeplejerske-, radiograf- og bioanalytikeruddannelsen. UCN deltager sammen med de øvrige professionshøjskoler i kampagnen. Møde med Europa Kommissionen På vegne af rektorkollegiet deltager NIH og Laust Joensen i møde med uddannelsesudvalget under Europa Kommissionen med henblik på at drøfte sektorens ønsker, behov og forventninger i forhold til kommende mål 2 midler til research aktiviteter. 11. Næste møde Næste ordinære direktionsmøde er mandag d. 23. marts kl. 10.00-15 på Selma Lagerløfs Vej. Ingen punkter er foreslået. Der ønskes forslag til punkter til dagsordnen. Mødet er aflyst. 12. Eventuelt Intet. Bilagsoversigt: Actionliste for direktionen ved UCN opdateret Side 6 / 6