THISTED KOMMUNE REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove Olesen, Henning Holm, Ib Poulsen, Jens Kristian Yde, Jens Vestergaard, Jørgen Østerby Pedersen, Ketty Sørensen, Kristian J. Kristensen, Lene Kjelgaard Jensen, Mogens Kruse, Morten Bo Bertelsen, Nora Hornstrup, Ole Christensen, Ole Westergaard, Peter Skriver Nielsen, Poul Erik Skov Sørensen, Poul Hvass Hansen, Povl Bojer, Preben Dahlgaard, Susanne Olander Afbud: Henning Holm Mødet hævet kl. 20.00 Side 157
Indholdsfortegnelse: Åbne efterretningssager... 159 52. Budgetopfølgning m.v. 2006... 159 Åbne sager... 161 53. Administrativ struktur for Ny Thisted Kommune... 161 54. Aftaleudkast - Viborg Amt... 163 55. Dækningsafgift for erhvervsejendomme 2007... 165 56. Licitationsresultat - Rundkørsel, Sydhavnsvej... 167 Bilagsliste... I Side 158
52. Budgetopfølgning m.v. 2006. ÅBNE EFTERRETNINGSSAGER J.nr.: 00.30.10.Ø09 Sagsid: 536259 Sagsbehandler: AXN Åben sag Sagsfremstilling: Jævnfør Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 skal de kommuner, der indgår i sammenlægning, senest den 20. i hver måned oversende følgende oplysninger til Sammenlægningsudvalget for den seneste måned. Følgende oversigter for de tre sammenlægningskommuner blev den 20. februar via mail oversendt til Sammenlægningsudvalgets medlemmer: 1) Oversigt over den likvide beholdning i henhold til saldi ultimo måneden og gennemsnitlig daglig saldi over de seneste henholdsvis 3 og 12 måneder. 2) Oversigt over kontrakter, som er indgået siden den seneste oversendelse af oplysninger og som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter den 1. januar 2007. 3) Opgørelse af akkumuleret bevægelse på regnskab sammenholdt med det korrigerede budget. Opgørelsen skal være opdelt på drift, anlæg og finansielle poster, og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal endvidere være specificeret på hovedkonti samt på arterne løn og øvrig drift. Ad 1) Se bilag nr. 536280 Ad 2) Se bilag nr. 536329 Ad 3) Se bilag nr. 536338 Kommunaldirektøren indstiller, at oversigterne tages til efterretning. Bilag: Likviditetsopgørelse 2006.01.31 (536280) Kontrakter 2006.01.31 (536329) Budgetopfølgning 2006.01.31 (536338) Sagen behandles som en efterretningssag i underudvalget for økonomi og budget den 2. marts 2006. Side 159
Beslutning fra møde i den : Fraværende: Henning Holm Til efterretning. Side 160
ÅBNE SAGER 53. Administrativ struktur for Ny Thisted Kommune J.nr.: 00.18.00.A09 Sagsid: 463142 Sagsbehandler: ANNN Åben sag Sagsfremstilling: På Sammenlægningsudvalgets møde den 28. februar 2006 blev den administrative struktur for Ny Thisted Kommune vedtaget. Dog blev spørgsmålet om organisering af omsorgsforvaltningen ikke behandlet, idet dette område afventede behandling af henvendelse til KL i Strukturudvalget. KL er den 20. februar 2006 forespurgt om, hvor konkret man skal tolke kravet om adskillelse af de kommunale myndigheds- og leverandøropgaver, jf. bl.a. vejledning om supplement til vejledning om sociale tilbud til ældre m.fl. efter lov om service (Frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp) kapitel 1. Følgende spørgsmål er stillet til KL: 1) Er alle tre modeller lovlige i henhold til den foreliggende lovgivning med hensyn til adskillelse af myndighedsopgaven og leverandøropgaven? 2) Hvilken af de tre modeller opfylder bedst de intentioner, som lovgiverne har haft i forbindelse med ønsket om adskillelse af myndighedsopgaven og leverandøropgaven? Brevet til KL samt de tre modeller til organisering af området er vedlagt dagsordenen. Den 21. februar 2006 forelå der svarskrivelse fra KL (vedlagt). Beslutning fra møde i UNDERUDVALGET STRUKTURUDVALGET den 01-03- 2006: 6 medlemmer indstiller, at omsorgsforvaltningen organiseres i henhold til model 3, idet disse medlemmer tillægger det stor betydning: At der er en klar adskillelse af myndighedsudøvelsen og leverandørvirksomheden, jf. bl.a. KL s brev af 21. februar 2006 side 1, afsnit 2, at denne adskillelse også klart og tydeligt er synlig for borgerne, og at model 3 opfattes som værende den mest fremtidssikrede model. Side 161
De 6 medlemmer fremhæver endvidere, at man er enig i, at samarbejde mellem de forskellige led i organisationen er nødvendig uanset hvilken model der måtte bliver valgt. Muligheden for, at dette samarbejde fungerer er afhængig af de personer, som agerer i organisationen og ikke i nævneværdigt omfang af organisationsmodel. Tilsvarende gælder, at risikoen for at relativt små driftsmæssige spørgsmål i unødvendig grad løftes op til direktørniveau ikke er modelafhængig men af de personer som virker på de omhandlede poster, jf. omtalte skrivelse fra KL side 2, næstsidste afsnit. 1 medlem Jens Vestergaard anbefaler model 2, idet dette medlem bl.a. henviser til skrivelsen af 21. februar 2006 fra KL. Bilag: Forespørgsel om adskillelse af den kommunale myndigheds- og leverandøropgave (535696) Model 1 til organisationsplan for Omsorgsforvaltningen. (534851) Model 2 til organisationsplan for Omsorgsforvaltningen. (534838) Model 3 - organisation (535779) Svar på henvendelse vedr. adskillelse af den kommunale myndigheds- og leverandøropgave (536207) Beslutning fra møde i den : Fraværende: Henning Holm Indstillingen fra flertallet i strukturudvalget vedtaget med 22 stemmer imod 2 Povl Bojer og Mogens Kruse. Jens Vestergaard Jensen og Kr. J. Kristensen undlod at stemme. Side 162
54. Aftaleudkast - Viborg Amt. J.nr.: 00.18.04.A09 Sagsid: 523327 Sagsbehandler: LS Åben sag Sagsfremstilling: Der afholdes forhandlingsmøde med de myndigheder hvortil Viborg Amts opgaver overføres ved strukturreformen den 9. marts 2006. På mødet forventes aftalen om fordeling af Viborg Amts aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte færdigforhandlet mellem repræsentanter fra Viborg Amtsråd samt repræsentanter fra Ny Thisted Kommune. Det forventes således, at Ny Thisted Kommune er repræsenteret af en eller flere personer som er bemyndiget til at forhandle og underskrive aftalen under forbehold af godkendelse i Sammenlægningsudvalget inden 1. april 2006. Aftalen forventes indgået på baggrund af det aftaleudkast, Viborg Amtsråd har udsendt samt de ændringsforslag som Viborg Amtsråd i henhold til procedurelovens 10, stk. 2, vil udsende til de modtagende myndigheder på baggrund af bl.a.: De forhandlinger der er ført den 6. januar og 8. februar 2006 samt på administrativt plan med repræsentanter for de respektive myndigheder, tilkendegivelser fra Ny Thisted Kommune om hvilke kan-institutioner som overtages, og tilkendegivelser fra Ny Thisted Kommune om bemærkninger til det foreliggende materiale. Ændringsforslagene vil blive udsendt fra amtet senest den 6. marts 2006 under forbehold af godkendelse i amtsrådets økonomiudvalg den 8. marts 2006. Sammenlægningsudvalget vedtog på mødet den 17. januar 2006 at oversende sagen til underudvalget nedsat til at forhandle med Viborg Amt og Region Nordjylland. Underudvalget vedr. forhandlinger med Viborg Amt og Region Nordjylland har på sit møde den 28. februar 2006 besluttet, at der ingen bemærkninger er til aftaleudkastet fra Viborg Amt, bd. 1-5. Det bemærkes, at aftaleudkastet bd. 1-5 tidligere er udleveret til medlemmerne af Sammenlægningsudvalget. Side 163
Formanden indstiller: At formanden bemyndiges til at underskrive aftalen på mødet den 9. marts 2006 med det formål at varetage Ny Thisted Kommunes interesser på bedst mulig måde, og At det foreliggende aftaleudkast godkendes. Beslutning fra møde i den : Fraværende: Henning Holm Formandens indstilling enstemmigt godkendt. Side 164
55. Dækningsafgift for erhvervsejendomme 2007. J.nr.: 25.02.03.S01 Sagsid: 533524 Sagsbehandler: KBE Åben sag Sagsfremstilling: I henhold til skrivelse fra Skattecenter Aalborg af 24. januar 2006, hvor en evt. dækningsafgift for erhvervsejendomme for den Nye Thisted Kommune i 2007 skal meddeles Skattecenter Aalborg senest den 31. marts 2006, såfremt forfaldstid er før 1. maj 2007. Årsagen til, at Skattecenter Aalborg skal have oplysningerne så tidlig ligger i, at der skal tilrettelægges en arbejdsgang med ansættelser af de respektive ejendomme. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme i de tre sammenlægningskommuner i dag. Beregning fra gl. Thisted Kommune 1999: Der er en overordnet udregning af provenu i gl. Thisted Kommune fra september 1999. Denne beregning ligger under dok. nr. 533470, hvoraf fremgår at der ved en promille på 1 vil være et provenu på ca. 1,6 mio. kr. og ved max. promille 10 vil være et provenu på ca. 16,2 mio. kr. Uden at kunne anvende beregningerne fra 1999, der tillige var med megen forbehold, kan der gives et bud på stigningerne alt andet lige, der svarer til stigningerne i grundværdierne. Grundværdierne er steget fra 2,031 mia. kr. i 1999 til 2,506 mia. kr. i 2006 eller ca. 23%. Ny Thisted Kommune: En meget overordnet beregning for ny Thisted Kommune kunne være, at tage beløbene fra 1999 lægge 23% til og vægte fra 5/8 til 8/8 herved bliver provenuet fra ca. 3 mio. kr. ved 1 promille til ca. 32 mio. kr. ved 10 promille. Jfr. lovens 23c er det muligt for skatteministeren at fastsætte honorar til Skat for ansættelserne. Skattecenter Aalborg er ikke bekendt med, at der skal betales honorar for de nye ansættelser. Et andet uafklaret moment er, hvordan det nuværende skattestop influerer på en evt. opkrævning af dækningsafgift. Det eneste der p.t. skal afklares er, om Ny Thisted Kommune ønsker at opkræve dækningsafgift af erhvervsejendomme. Der skal ikke træffes beslutning om størrelsen, hvilket sker i forbindelse med den alm. fastsættelse af skatteprocenter i oktober. Det kan oplyses, at der ikke i dag opkræves dækningsafgift i Viborg og Ringkøbing amter og at der i hele det nordlige Jylland kun er Aalborg, Hals og Randers der opkræver dækningsafgift af forretningsejendomme. Dækningsafgift af offentlige ejendomme: Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme jfr. 23 i de 3 sammenlægningskommuner, her vil der skulle ske en harmonisering. Side 165
Der opkræves i de 3 kommuner i alt ca. 2,8 mio. kr., heraf skønnes at ca. halvdelen er fra amtet, hvoraf en stor del fra 1.1.07 overgår til Ny Thisted Kommune og dermed bliver fritaget. Sagen behandles i underudvalget for økonomi og budget den 2. marts 2006, hvorfor udvalgets indstilling vil foreligge til mødet. Beslutning fra møde i den : Fraværende: Henning Holm Budget- og økonomiudvalgets indstilling vedtaget af 25 medlemmer, medens Mogens Kruse undlod at stemme. Side 166
56. Licitationsresultat - Rundkørsel, Sydhavnsvej J.nr.: 05.01.02.P20 Sagsid: 387960 Sagsbehandler: LEN Åben sag Sagsfremstilling: Der har den 19. januar 2006 været afholdt licitation vedr. Rundkørsel, Sydhavnsvej. Det udbudte projekt indeholder udover etablering af rundkørslen ligeledes nyt parkeringsareal ved Thisted Rådhus, samt etablering af det manglende stykke af Sydhavnsvej. Ved licitationen indkom i alt 6 bud, hvoraf de 3 billigste er: 1. Brdr. Nielsens Entreprenørforretning kr. 2.268.794 2. K.E. Andersen & Søn A/S kr. 2.337.000 3. Thisted Entreprenørforretning kr. 2.376.801 På baggrund af den afholdte licitation er den samlede økonomi for projektet beregnet til følgende: Sydhavnsvej: Tilbudssum kr. 320.000,00 Bygherreleverance kr. 351.000,00 kr. 671.000,00 10% uforudsete udgifter kr. 67.100,00 kr. 738.100,00 15% projektering og tilsyn kr. 110.900,00 849.000,00 Rundkørsel, Havnen Syd: Tilbudssum kr. 1.517.000,00 Bygherreleverance kr. 415.500,00 kr. 1.932.500,00 10% uforudsete udgifter kr. 193.250,00 kr. 2.125.750,00 15% projektering og tilsyn kr. 318.850,00 2.444.600,00 Råjord fra Sydhavnsvej og rundkørslen er forudsat lagt i midlertidig depot på Thisted Havn, Syd, med senere anvendelse i støjvolden ved Vuskær. Side 167
P-plads, Thisted Rådhus: Tilbudssum kr. 439.000,00 Bygherreleverance kr. 15.000,00 kr. 454.000,00 10% uforudsete udgifter kr. 45.400,00 kr. 499.400,00 15% projektering og tilsyn kr. 74.600,00 kr. 574.000,00 Analyse og deponering af råjord kr. 160.000,00 kr. 734.000,00 Råjord fra P-plads ved Thisted rådhus forventes at være forurenet og skal derfor deponeres. Tilbud vedr. P-plads ved Thisted Rådhus er oversendt til centralforvaltningen til videre foranstaltning. Teknisk forvaltning Indstiller: at at at at at anlægsarbejdet overdrages den lavestbydende entreprenør Brdr. Nielsens Entreprenørforretning. der meddeles anlægsbevilling på kr. 850.000 til Sydhavnsvej. der meddeles anlægsbevilling på kr. 2.445.000 til Rundkørsel Sydhavnsvej.. bevillingen til Sydhavnsvej finansieres ved 002.350 Udstykning - Rådighedsbeløb. Restrådighedsbeløb 2005 udgør herefter kr. 85.000, og bevilling til rundkørslen finansieres ved 222.301 Rundkørsel Havnen Syd. Restrådighedsbeløb 2005 udgør herefter kr. 0. Restrådighedsbeløb 2006 udgør herefter kr. 655.000 Beslutning fra møde i UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ den 23-01-2006: Fraværende: Svend Heiselberg Enstemmigt vedtaget at anbefale som indstillet. Side 168
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 08-02-2006: 6 medlemmer anbefaler som indstillet. Ib Poulsen anbefaler svingbaner. Beslutning fra møde i THISTED BYRÅD den 21-02-2006: Fraværende: Lena Larsen Indstillingen vedtaget med 18 stemmer mod 2 SF, DF. Formanden indstiller: Idet der henvises til 4 i Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006, at Sammenlægningsudvalget godkender Thisted Byråds beslutninger vedrørende etablering af rundkørsel samt parkeringsareal. Beslutning fra møde i den : Fraværende: Henning Holm Formandens indstilling vedtaget med 24 stemmer medens to medlemmer Mogens Kruse og Ib Poulsen, stemte imod. Side 169
BILAGSLISTE 53. Administrativ struktur for Ny Thisted Kommune 1. Forespørgsel om adskillelse af den kommunale myndigheds- og leverandøropgave 2. Model 1 til organisationsplan for Omsorgsforvaltningen. 3. Model 2 til organisationsplan for Omsorgsforvaltningen. 4. Model 3 - organisation 5. Svar på henvendelse vedr. adskillelse af den kommunale myndighed- og leverandøropgave Side I