REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 21. AUGUST 2006 KL PÅ AARS RÅDHUS

Transkript

1 REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 21. AUGUST 2006 KL PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 89.Ombygning af Vestre Boulevard i Aars til Jobcenter 90.Køb af Uddannelsescentret Knabergaardens lokaler 91.Opfølgning på budgetseminar 92.Vesthimmerlands Musikhus i Aars Afbud: Bemærkninger til dagsorden:

2 Punkt 89. Ombygning af Vestre Boulevard i Aars til Jobcenter J. nr Sagssfremstilling I forbindelse med etablering af Jobcenter Vesthimmerland er det tidligere besluttet at jobcentret skal placeres på Vestre Boulevard 7, Aars. Som følge heraf har der i foråret været en projekteringsfase for en udvidelse af Vestre Boulevard 7. På Vestre Boulevard vil den statslige og kommunale del af beskæftigelsesindsatsen, UU, og forvaltningsledelsen få til huse, ca. 70 personer. Den eksisterende bygning er på 1066m². Der projekters med en nybygning på 1018m². Byggeriet forventes, at kunne være færdig omkring marts Byggefasen rækker således over to budget år. Projektet har tidligere ved en temadrøftelse været præsenteret for Sammenlægnings-udvalget. Økonomi Økonomi på baggrund af licitation og indhentede tilbud m.m.: Licitationsresultat. Jord, kloak, beton og murerarbejde, terrænbefæstigelse og haveanlæg. Elkjær A/S, Hvidkildevej 9, Mejlby, 9610 Nørager ,- Tømre-, snedker, inventar, tagdækning og gulvarbejdet Aars Tømre- & Snedkerfirma Leif Thomsen A/S Nygaardsvej 5, 9600 Aars ,- VVS-, ventilation, smede og blikkenslagerarbejdet Aars Blikkenslagerforretning aps v/ Søren Lauridsen Markedsvej 38, biks 64, 9600 Aars ,- EL-arbejdet, hvidevarer og tyverialarm Marius Stubberup Jyllandsgade 19, 9600 Aars Herunder IT arbejde , ,- Malearbejdet Per Hougaard Vestervang 18, 9640 Farsø ,- Licitation ,- Licitation excl. Moms ,-

3 Andre udgifter Uforudsete udgifter 7,5% ,- Arkitekthonorar m.m ,- IT-udgifter ,- Inventar excl. moms ,- Beskæftigelsesudvalgets indstilling vil foreligge på Sammenlægningsudvalgets møde den 21. august Oprindeligt var der afsat 4,6 mio kr. til ombygning af Farsø Rådhus og 4,9 mio kr. til ombygning af AF. De i alt 9,5 mio kr. blev herefter afsat til Jobcentret. Administrationen indstiller At byggeri incl honorar i gangsættes At etablering af IT og indkøb af inventar iværksættes Beskæftigelsesudvalget, den 21. august 2006 Administrationens indstilling støttes, dog kan "etape" tre udskydes. Økonomiudvalget, den 21. august 2006 Økonomiudvalget indstiller at byggeriet gennemføres. Det bemærkes endvidere at der endnu ikke er taget endelig stilling til etape 2. Punkt 90. Køb af Uddannelsescentret Knabergaardens lokaler J. nr Sagsfremstilling Der har fredag d. 16. juni været afholdt møde ang. evt. erhvervelse af Knabergården i Aalestrup. Fra Vesthimmerlands Kommune deltog økonomiudvalgsmedlemmerne Palle Jensen (A) og Jette Thomsen (C) samt ordførende direktør Mogens Kristensen. Der vil blive givet en orientering på mødet. Administrationen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune, den 19. juni 2006, pkt. 77 Økonomiudvalget har drøftet sagen. Med udgangspunkt i en forventet gæld på 3,8 mill. kr. fastsættes en købspris. Yderligere underskud skal søges minimeret mest muligt, hvilket skal dokumenteres.

4 Sagsfremstilling, fortsat: På baggrund af regnskab 2005, de bogførte udgifter pr. 31. maj 2006 samt en vurdering af det forventede regnskab for 2006 (ud fra princippet om fortsat drift), anslog administrationen i Aalestrup Kommune d. 15. juni 2006 handelsprisen til kr. Administrationen i Aalestrup Kommune har sammen med Uddannelsescentret d. 27. juni 2006 bearbejdet det forventede regnskab ud fra følgende principper: Aalestrup Kommune overtager ejendommen pr Uddannelsescentret har adgang til at anvende lokalerne frem til Alle kontrakter, herunder også ansættelseskontrakter, opsiges hurtigst muligt. Brugen af ekstern bistand - herunder advokatbistand - minimeres mest muligt, idet Aalestrup Kommune stiller bistand til rådighed. Omkostninger forbundet med handlen afholdes af Aalestrup Kommune, der således kan hjemtage momsrefusion. I det omfang vi selv bestemmer, om en udgift for Uddannelsescentret finansieres via tilskud fra Aalestrup Kommune eller som en del af handelsomkostningerne, skal valget ske under hensyntagen til følgende forhold: o En kommunal driftsudgift kan risikere at medføre en strafafgift i 2007 på 50% af udgiften, hvorimod en købs- / anlægsudgift er "straffri". o Et kommunalt driftstilskud kan være en forudsætning for at Uddannelsescentret kan oppebære et amtskommunalt tilskud. Administrationen anslår herefter den endelige handelspris således: Pris, jf. ovenstående Loft fastsat til 4,5 mio. kr. Handelsomkostninger, ekskl. moms 80 Anlægsudgift i alt Tilskud sept. - dec Kommunal merudgift i alt Administrationens indstilling Administrationen indstiller, at Der gives en tillægsbevilling på kr. (loft + handelsomkostninger) Der arbejdes fortsat på at minimere det forventede underskud i 2006 mest muligt. Administrationen bemyndiges til at foretage omplacering fra drift til anlæg, i det omfang en sådan udgiftsfordeling ud fra en samlet, flerårig økonomisk vurdering skulle vise sig mest fordelagtig. Økonomiudvalget i Aalestrup Kommune, d : Indstilles godkendt. Søren P. Johansen og Per Bisgaard var fraværende. Byrådet i Aalestrup Kommune, d : Godkendt. Niels Jørgen Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

5 Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune, den 21. august 2006 Økonomiudvalget indstiller, at: Aalestrup Kommunes køb af bygningen godkendes. Direktionen pålægges, at udarbejde plan for fremtidig anvendelse. Punkt 91 Opfølgning på budgetseminar J. nr S00 Sagsfremstilling Overordnet drøftelse af budgetseminaret. Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune, den 21. august 2006 Sagen drøftet. Punktet genoptages på næste møde. Punkt 92 Vesthimmerlands Musikhus i Aars J. nr Sagsfremstilling Efter at projektet "Musikkens Hus" i Aalborg nu er udskudt, er der mulighed for at få Mål-2 midler til opførelse af Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Projektet i Aars er fra Nordjyllands Udviklingsfond indstillet til at være et af de projekter, der skal modtage støtte, såfremt "Musikkens Hus" i Aalborg ikke igangsættes nu. Musikhuset er anslået at ville koste 30 mill. kr. excl. moms, men incl. inventar og omkostninger. Musikhuset er på m2 og indeholder bl.a. en koncertsal med scene og plads til 350 tilhører, undervisningslokaler, øvelokaler, grupperum, toiletter og depotrum, kontor m.v. Den tidligere anslåede anlægssum på 24 mill. kr. er justeret med de stigende priser og omkostninger. Musikhuset er planlagt placeret på gymnasiets grund mellem gymnasiet og Rådhuset. Arealet er i kommuneplanen udlagt til bl.a. det omhandlede formål. Musikhuset kan anvendes til musikarrangementer, koncerter, musikskoler, skoler, herunder gymnasiet. Musikhuset vil således tjene Vesthimmerlands Kommune som en væsentlig kulturel institution og vil højne musikinteressen i Vesthimmerland. De første skitser til et Musikhus i Aars blev udarbejdet af Per Kirkeby i Disse skitser vedlægges, men der gøres opmærksom på, at dette foreløbige skitsemateriale kan ændres i forbindelse med detailprojekteringen.

6 Musikhuset har været forudsat opført som en selvejende institution med en bestyrelse på 5-7 medlemmer og med 2 medlemmer fra byrådet. Musikhuset forudsættes financieret således: EU-bevilling kr. Tilskud fra Anlægsfonden kr. Tilskud fra Indenrigsmin kr kr. Lån mill. kr. alt efter de moms- mæssige forhold kr. De samlede financierings- og driftsomkostninger kan opgøres således: Lån 15 mill. kr./årlig ydelse kr. Årlige driftsudgifter kr. I alt kr. De årlige driftsudgifter indeholder lønninger, rengøring og forbrug. For at opnå EU-tilskudet på 11,5 mill. kr. skal samtlige udgifter til Musikhuset være afholdt inden udgangen af april måned 2008 og inden udgangen af juli måned 2008 skal slutregnskab og ibrugtagningstilladelse være indsendt til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Det er endvidere en betingelse, at der skal udbetales en vis procentdel af tilskudet i rater inden udgangen af 2006 og Derfor er det nødvendigt, at beslutningsprocessen er relativ kort såfremt disse ufravigelige vilkår skal overholdes. Bilag: 3 skitser Aars Byråd, den 16. august 2006: Aars Byråd godkender og indstiller til Sammenlægningsudvalget at det godkendes, at der opføres et Musikhus i Aars jfr de forudsætninger der er anført i sagsfremstillingen. Endvidere indstilles, at det meddeles Nordjyllands Udviklingsfond, at man kan opfylde de betingelser der er stillet for at modtage en EU-bevilling på 11,5 mill. kr. til formålet. Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune, den 21. august 2006 Økonomiudvalget indstiller, at Aars Byråds indstilling godkendes. Senest i december 2006 fremlægges projektet. Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune deltager i projektarbejdet.