MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen Sag nr.: Emne: 1. Omflytning af midler til rengøring, vedligeholdelse, opkridtning m.m.... 1 2. Salling - Fjends Musikskole - vedtægtsændring... 2 3. Undersøelse af Skive Kommunes tilskud til selvejende haller - herunder forslag til en ny budgetmetode... 3 4. Budgetoplæg 2008... 5 5. Skive Kunstmuseum (SNYK) ansøgning om projekt- og udviklingsmidler... 7 6. Udvidelse af Skive Biblioteks åbningstid Bilagsliste... 1
UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN 19-06-2007 1 1. Omflytning af midler til rengøring, vedligeholdelse, opkridtning m.m. J.nr.: Sagsid.: 848038 Initialer: PESV Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Forvaltningen indstiller udvalget beslutter at flytte kr. 80.000 fra politikområdet Folkeoplysning til politikområdet Idræt udvalget beslutter at udbetale kr. 80.000 til fodboldklubber beliggende i de 3 gamle Salling Kommuner i 2007 til dækning af rengøring, vedligeholdelse, opkridtning m.m. Forvaltningens indstilling godkendt I budgettet for 2007 er der ikke afsat midler til fodboldklubberne i de gamle Salling Kommuner til midler til rengøring, vedligeholdelse, opkridtning af baner m.m. i lighed med den ordning der har været i Skive Kommune i årevis. Forvaltningen har til budget 2008 et ønske om at der må afsættes kr. 175.00 på budgettet til dette formål. For at imødekomme klubberne i indeværende år foreslås, at der flyttes kr. 80.000 fra politikområdet Folkeoplysning til politikområdet Idræt, og det samtidigt besluttes at fordele disse midler til ovennævnte klubber som kompensation i 2007. Under politikområdet Folkeoplysning har forvaltningen i indeværende år et overskud på kontoen aktivitetstilskud, og det er dette beløb der foreslås omflyttet til Idræt under stadioninspektørens område.
UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN 19-06-2007 2 2. Salling - Fjends Musikskole - vedtægtsændring J.nr.: Sagsid.: 848206 Initialer: PESV Åben sag Skive Byråd Kultur og Borgerservice indstiller udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme indstiller vedtægtsændringen til godkendelse, så Salling-Fjends Musikskole nu kommer til at hedde Skive Musikskole Forvaltningens indstilling anbefales. Bestyrelsen for Salling Fjends Musikskole har på et bestyrelsesmøde godkendt vedtægtsændring, så det fremtidige navn for musikskolen er Skive Musikskole. Bestyrelsen ansøger på den baggrund Skive Byråd om godkendelse af beslutningen.
UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN 19-06-2007 3 3. Undersøelse af Skive Kommunes tilskud til selvejende haller - herunder forslag til en ny budgetmetode J.nr.: Sagsid.: 848317 Initialer: PESV Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Kultur og Borgerservice indstiller udvalget beslutter om der skal indføres en ny model for budgettering af tilskud til de selvejende haller efter objektive kriterier og i bekræftende fald, hvilken af de opstillede modeller der skal bruges udvalget beslutter om der skal ydes tilskud uanset gældssituationen og beløbets størrelse udvalget beslutter om der skal laves en vedligeholdelsespulje som skitseret i modellen udvalget beslutter om der skal oprettes en pulje på 2 mill. årligt til energibesparende foranstaltninger efter den skitserede model Udvalget gav udtryk for opbakning til de nye principper for tildeling af tilskud til hallerne, men ønskede flere parametre medtaget, bl.a. belægningsprocent. Udvalget ønskede også at Skive Hallerne, KCL, skulle inddrages i undersøgelsen. Forvaltningen blev bedt om en status for det tilrettede oplæg på mødet i august, og endelig fremlæggelse på mødet i september. Udvalget besluttede på mødet den 10. april, at økonomien i de selvejende haller skulle undersøges ud fra det fremlagte kommissorium. Baggrunden var, at udvalget de første par måneder af 2007, var blevet præsenteret for en lang række nye tiltag i form af ombygninger, tilbygning og renoveringsplaner der alle krævede, at udvalget forhøjede det årlige driftstilskud til hallerne væsentligt. Samtidig var der nu 10 selvejende haller fra 4 kommuner hvor økonomien var sammensat på 4 forskellige måder uden nogen vidste hvordan økonomien oprindeligt var skruet sammen. Forvaltningen nedsatte en arbejdsgruppe der hurtigt konstaterede, at det var svært at opfylde kommissorium med hensyn til mål, idet det var svært at nå frem til de rigtige tal.arbejds-
UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN 19-06-2007 4 gruppen besluttede derfor at den fremtidige tildelingsmodel skulle bygge på objektive kriterier, så hallernes fremtidige tilskud byggede på neutrale beregninger, så alle haller vil få nogenlunde samme vilkår, ikke sådan at hallerne vil modtage det samme tilskud for finansieringen af hallerne er vidt forskellig. Ved at bygge på objektive kriterier undgår kommunen også en topstyring af hallerne der ville være en konsekvens ved at bruge subjektive kriterier. Der opereres med en model hvor der gives tilskud pr. m2 til Baneareal 500 kr. Andre aktiviteter 400 kr. (skydning, klub- og mødelokaler m.v.) Omklædningsrum 300 kr. Andet areal 150 kr. ( tilskuerareal og gange) Derudover gives der et tilskud til alle haller på kr. 26.000 svarende til ydelsen på et lån på kr. 400.000. Begrundelsen for dette tiltag er, at ligestille haller med store lån og haller med få eller ingen lån, så de haller der har klaret sig uden eller med meget få lån bevarer et incitament til at fortsætte ad denne vej. Der opereres med en variabel vedligeholdelsespulje, hvils størrelse afhænger af den evt. besparelsesprocent udvalget lægger til grund. På den måde kender hallerne deres tilskud, da en evt. besparelse tages fra vedligeholdelsespuljen. Der er et helt specielt afsnit om energibesparende foranstaltninger, hvor arbejdsgruppen foreslår at der oprettes en årlig pulje på 2 mill. kr. som hallerne kan søge. Da der ikke er lånebegrænsning på lån til energibesparende foranstaltninger vil der ikke være begrænsninger i forhold til kommunens økonomi med henblik låneramme eller deponi. Lånene er udgiftsneutralt for kommunen set over hele låneperioden. Materialetbestårafenrapport UndersøgelseafSkiveKommunestilskud til selvejende haller herunder forslag til en ny budgetm etode.derudovererderbilag vedr. Oplæg til ny budgetmetode i alt 5 bilag hvor arbejdsgruppen anbefaler bilag 1 A og hvor de øvrige 4 bilag indeholder alternativer i forhold til den anbefalede model Kortmateriale vedr. hallernes geografiske placering set i forholde til forsamlingshuse og kulturcentre Energiberegninger / modeller Da materialet stadig er under udarbejdelse vil det blive eftersendt til udvalget, så det er udvalget i hænde senest fredag den 15. juni
UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN 19-06-2007 5 4. Budgetoplæg 2008 J.nr.: Sagsid.: 847997 Initialer: PESV Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Kultur og Borgerservice indstiller udvalget gennemgår budgetoplægget udvalget udarbejder en redegørelse for udvalgets budgetoplæg udvalget fremsender forslag til driftsudvidelser udvalget fremsender forslag til anlægsudvidelser udvalget fremsender forslag til reduktionsberedskab på 2 pct. udvalget fremsender forslag til evt. omprioriteringer Udvalget gennemgik oplæg til reduktionsblokke og fandt besparelsesforslag svarende til 2 pct.. Udvalget vil på sit møde i august prioritere disse besparelsesforslag, ligesom udvalget vil færdigbehandle budgetoplægget og komme med forslag til prioriterede drifts- og anlægsønsker På baggrund af budgettemadag den 24. maj har forvaltningen arbejdet videre med budgetoplægget samt drifts- og anlægsønsker. Som følge af økonomiudvalgets behandling af budget 2008 den 22. maj og beslutning om, at forvaltningerne skulle udarbejde et oplæg til reduktionsblokke på 2 pct. har forvaltningen lavet et katalog til budgetgennemgangen. Ud fra forandringskataloget skal udvalget så foretage en prioritering der ender i et reduktionsberedskab på 2 pct. Basisbudgettet er nu tilrettet og udskrives i politikområder, dvs. at basisbudgettet starter med 31 Erhverv og turisme, fortsættende med 32 By- og Landsbyudvikling osv. Vi har hermed samlet udgifterne hvor de hører hjemme og basisbudgettet er så opbygget i lighed med det trykte budget for 2007 Forvaltningen har nu samlet alle ønsker til drift- og anlæg på udvalgets område og udarbejdet
UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN 19-06-2007 6 forslag til reduktionsberedskab. Dagsorden og budgetoplæg vil blive fremsendt elektronisk men vil også sammen med det øvrige budgetmateriale blive fremsendt i papirformat. Bilag: Budgetoplæg pr. 11.6.2007 - Budget 2008 (849448) (vedlagt i mappe)
UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN 19-06-2007 7 5. Skive Kunstmuseum (SNYK) ansøgning om projekt- og udviklingsmidler J.nr.: Sagsid.: 852069 Initialer: PESV Åben sag Skive Byråd Kultur og Borgerservice indstiller udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme tager stilling til ansøgningen og i bekræftende fald søger om en tillægsbevilling for 2007 på i alt kr. 981.000 udvalget i tilfælde af et ja forhøjer budgetønskerne for 2008 og 2009 med kr. 881.000 til i alt kr. 3.633.000 Udvalget besluttede under behandlingen af punktet, at fremsende sagen til Museum Salling og opfordrer til hurtig sagsbehandling. Arbejdet med visionerne og planerne for det nye kunstmuseum i Skive har med al tydelighed vist, at Skiveegnen med SNYK vil få et innovativt og markant kunstmuseum uden sidestykke i Danmark.Kunstmuseethar ramt enniche og en profil, der har vakt stor national bevågenhed. På den baggrund sendes ansøgning om projektmidler til realisering af projektet for SNYK SKIVE NY KUNSTMUSEUM. Arbejdet med projektet er nu kommet så langt, at det helt afgørende fundament for projektets realisering er på plads. Ud over at projektet er videreudviklet og styrket i faglig henseende, har kunstmuseet fået opbygget mange kontakter og i stor udstrækning udbygget sit faglige - og finansielle - netværk. Kunstmuseet er blevet engageret i en lang række faglige relationer, som det udelukkende har været muligt at indgå i pga. kunstmuseumsprojektets store potentiale. Realisering af et banebrydende kunstmuseumsprojekt kræver en projektorganisation, der kan varetage og løfte arbejdet. For at afdække projektets behov og konkretisere projektopgaverne har Rambøll Management udført en omfattende rapport vedr. strategiudviklingen af SNYK. Rapporten der er vedlagt som bilag 1 indeholder en række konkrete anbefalinger og konklusioner. Realiseringen af SNYK er, som det fremgår, betinget af, af projektet kan organiseres omkring en effektiv projektstab. Stabsfunktionerne der er uddybet i Rambøll rapporten er følgende:
UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN 19-06-2007 8 Projektleder - 37 timer/ugentligt Kommunikationsmedarbejder - 30 timer/ugentligt Fundraisingmedarbjder 37 timer/ugentligt Sekretariat administrationsmedarbejder 37 timer/ugentligt For ovenstående ansættelser gælder, at de er tale om en projektansættelse fra august 2007 til projektet er afsluttet (forventet i 2009/10). Økonomien for at realisere ovenstående er i 2007 981.000 kr. 2008 2.185.000 kr. 2009 2.213.000 kr. Skive Kunstmuseum har i forvejen indsendt ansøgning om midler til budget 2008 og 2009, men det var før Rambøll rapporten var kendt. Når der tages højde for økonomien i Rambøll rapporten skal budgetønskerne for 2008 og 2009 forhøjes med 881.000 kr. pr. år til i alt 3.633.000 pr. år i 2008 og 2009. Det må forventes at ansøgningen for 2010 og 2011 igen falder til 2.752.000 kr. Bilag: Ansøgning om projektmidler SNYK.pdf (852402) Bilag I - Rapport Rambøll Management.pdf (852403) Bilag II - Strategiske projektinitiativer.pdf (852405) Bilag III - Organisationsmodel realisering af SNYK.pdf (852407) Bilag IV - kapitalbehov-projektøkonomi 2007-2009.pdf (852408) Bilag V - Økonomi og budget 2008.pdf (852409)
UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN 19-06-2007 9 6. Udvidelse af Skive Biblioteks åbningstid J.nr.: Sagsid.: 820201 Initialer: HTAN Åben sag Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Skive Bibliotek kan udvide åbningstiden, så der holdes åbent 3 timer om søndagen i Vinterhalvåret. Forvaltningens indstilling godkendt Der er megen fokus på åbningstid. Tendensen går i retning af, at folk ønsker større og større valgfri-hed, og denne forudsætter den videst mulige grad af tilgængelighed. Åbningstid kan ses som en konkurrenceparameter. Med ibrugtagningen af det nye bibliotek vil Skive Bibliotek gerne benytte lejligheden til at udvide åbningstiden således, at der holdes åbent kl. 13-16 om søndagen i perioden 1. oktober til 31. marts. Der er ikke tale om nogen dramatisk udvidelse; men signaleffekten er tydelig. Succeskriteriet er, at besøgstallet om søndagen mindst skal ligge på niveau med det gennemsnitlige besøgstal på ugens øvrige dage. Den udvidede åbningstid finansieres ved interne effektiviseringer og omlægninger. På hverdagene er åbningstiden uændret: Mandag-fredag kl. 10-18 Lørdag kl. 10-13 (dog kl. 10-14 i perioden 01.10.-31.03).
UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME, DEN 19-06-2007 1 Bilagsliste 4. Budgetoplæg 2008 1. Budgetoplæg pr. 11.6.2007 - Budget 2008 5. Skive Kunstmuseum (SNYK) ansøgning om projekt- og udviklingsmidler 1. Ansøgning om projektmidler SNYK.pdf 2. Bilag I - Rapport Rambøll Management.pdf 3. Bilag II - Strategiske projektinitiativer.pdf 4. Bilag III - Organisationsmodel realisering af SNYK.pdf 5. Bilag IV - kapitalbehov-projektøkonomi 2007-2009.pdf 6. Bilag V - Økonomi og budget 2008.pdf