Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2014 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner, som er meddelt institutionerne i skrivelse af 27. juni 2013. Henvisning til link på Undervisningsministeriets hjemmeside. Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i Moderniseringsstyrelsens mål-eksempel, samt resultatkønskontrakter for direktører på uddannelsesområdet. Henvisning til link på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Resultatkontraktens formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger. Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater. Kontrakten er opdelt i 2 rammer. Basisrammen: Indsatsområderne afspejler institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede. Ekstrarammen: Indsatsområderne indeholder krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. Rammen for skolens direktør er X kr. på basisrammen og X kr. på ekstrarammen. Resultatlønskontrakten og dennes efterfølgende udmøntning offentliggøres på skolens hjemmeside. Kontrakten fokuserer på indsatsområder og mål i 2014 og tager naturligvis afsæt i Mercantecs strategiplan På vej mod 2017 med de udfordringer, der fremgår af figuren nedenfor.
Mål i basisramme Samlet vægt af basisramme Indsatsområde 1 Byggerier jf. løbende drøftelser og 15 % bestyrelsesbeslutning delmål 1.1 Til- og ombygninger på H.C. Andersens Vej Bygherrerådgivning er sendt i prækvalifikation ultimo 2013. Målet er at sende bygherrerådgivningen i udbud primo 2014, hvorefter rådgiver vælges. I foråret 2014 projekteres tilbygningen/ombygningen og sendes i udbud til entreprenører. Tilbygningen til House of Technology udføres ultimo 2014 og primo 2015. et er, at til- og ombygningerne er klar til, at Handelsskolen Viborg kan flytte fra Vinkelvej til H.C. Andersens Vej ved skolestart i henhold til tidsplan. Måleindikator Bygherrerådgivning er sendt i udbud, og bygherrerådgiver er valgt. Projekterne er projekteret og sendt i udbud til entreprenører. Tilbygningen til House of Technology er igangsat ultimo 2014 1 delmål 1.2 Byggeri af erhvervsgymnasium Der skal i første halvår 2014 forelægge beslutningsoplæg omkring den fremtidige placering af erhvervsgymnasierne. Beslutningsoplæg til forelæggelse for bestyrelsen i første halvår 2014. Måleindikator Dette afhænger af hvilken beslutning, der træffes: Ved beslutning om ombygning af Vinkelvej: Bygherrerådgivning skal sendes i udbud umiddelbart efter, at beslutning er taget. I løbet af 2014 skal der klargøres til projektering. Ved beslutning om opførelse af nyt gymnasium: Bygherrerådgivning skal sendes i udbud umiddelbart efter, at beslutningen er taget. Såfremt gymnasiebyggeriet bliver et OPP, skal der etableres et team bestående af såvel revisor, advokat og arkitekt. Den videre tidsplan planlægges i samarbejde med denne rådgivningsgruppe. Ved anden bestyrelsesbeslutning: Opfyldelse af kravene til denne. 1 1
Mål i basisramme Samlet vægt af basisramme Indsatsområde 2 Internationalisering jf. fremragende Undervisning/globalisering i skolens 10 % strategiplan delmål 2.1 Praktik i udlandet. At give vores elever mulighed for at orientere sig internationalt er et fast forankret element i skolens overordnede strategi. Et centralt element i strategien er, at tilskynde vores elever til at anvende deres faglige og personlige ressourcer i andre lande og kulturer end den danske. Måleindikator Vi vil i 2014 sende mindst 50 elever på praktikophold i udlandet - opholdene skal have en varighed på mindst 3 uger. Målet opgøres ultimo året og dokumenteres gennem tilskudsdokumenter fra f. eks. Erasmus + eller DK-USA programmet. 2 delmål 2.2 Selvstændigt udvekslingsprogram med USA. Elevpraktikker/collegeophold i USA er en central del af skolens overordnede strategi. Vi har siden primo 2013 arbejdet på at etablere et selvstændigt udvekslingsprogram, som sikrer, at vores elever kan få opholds- og arbejdstilladelse i USA. Målet er, at der i 2014 etableres et selvstændigt udvekslingsprogram. Måleindikator Programmet bliver officielt i USA og Danmark. 5 elever deltager i enten praktikophold eller collegeophold af ca. 3 måneders varighed. 2 2
Mål i basisramme Samlet vægt Indsatsområde 3 Ny Nordisk skole implementering jf. frem- 15 % ragende undervisning i skolens strategiplan delmål 3.1 Mercantecs ene forandringsprojekt under Ny Nordisk Skole udspringer af ovennævnte. Forandringsprojektet Den professionelle underviser har således til formål at definere, hvad der kendetegner den professionelle underviser. Dette skal udvikles i samarbejde med de professionelle, således at fundamentet for forandringen er skabt i enighed. Udgangspunktet er et velfungerende lærerkollegium. Projektet skal understøtte de professionelle i deres bevidsthed, rolle og ansvar for lærings- og dannelsesprocessen. Også de sociale relationer mellem unge og undervisere er væsentlige for at skabe det gode læringsrum. Indsatsen er en pædagogisk og didaktisk udviklingsproces rettet mod de unge. Målgruppen er undervisere i grundforløbet både på grundforløb på de erhvervsrettede uddannelser og 1. år på de erhvervsgymnasiale uddannelser. Vi vil i en ramme af fællesskab skabe udfordrende, motiverende og udviklende undervisning i et inspirerende og stærkt fagligt undervisningsmiljø. Vi vil arbejde med, at underviseren til alle tider er professionel og nærværende og skaber gode rammer for undervisningens gennemførelse. Vi ønsker at drøfte og videreudvikle en fælles holdning til lærerprofessionalisme. Undervisningsmiljøet skal give eleven og kursisten mulighed for bl.a. at arbejde med virtuel læring, valg af læringsrum og læringsstile. Klassemiljøet skal udgøre et trygt og eksperimenterende miljø for vores elever og kursister. Måleindikator Vi vil implementere resultaterne af det gennemførte analyse - og udviklingsarbejde fra 2013 indenfor Den professionelle underviser i alle uddannelsesområder ud fra projektets mål og aktiviteter, fase 5-7, som angivet nedenfor: o Fase 5: Projektets udviklingsfase skal evalueres. o Fase 6: Den professionelle underviser er implementeret. o Fase 7: Afsluttende evaluering og aflevering af resultater. 3 3
delmål 3.2 Vi vil i en ramme af fællesskab skabe udfordrende, motiverende og udviklende undervisning i et inspirerende og stærkt fagligt undervisningsmiljø. Vi vil videreudvikle Mercantecs pædagogiske model med mere fokus på de absolut ikke motiverede unge og undersøge drenge og pigers forskellige tilgang til undervisning. Værdier som relationer, fællesskab og identitet er nøgleord i dette arbejde. Mercantecs andet forandringsprojekt under Ny Nordisk Skole udspringer af ovennævnte. Forandringsprojektet Videreudvikling af den pædagogiske model har således til formål, i en ramme af fællesskab, at udbygge den pædagogiske model med udfordrende, motiverende og udviklende undervisning for elever, der ikke har fravær fra klassen, men som har fravær i klassen. Indsatsen er en pædagogisk og didaktisk indsats primært rettet mod skolens elever i grundforløbet indenfor erhvervsuddannelser og 1. år på de erhvervsgymnasiale uddannelser. Måleindikator Vi vil implementere resultaterne af det gennemførte analyse- og udviklingsarbejde fra 2013 indenfor En udvidelse af den pædagogiske model i alle uddannelsesområder ud fra projektets mål og aktiviteter fase 5-7, som angivet nedenfor: o Fase 5 Projektets udviklingsfase skal evalueres. o Fase 6: Videreudvikling af den pædagogiske model er implementeret. o Fase 7: Afsluttende evaluering og aflevering af resultater. 3 4
Indsatsområde 4 Kvalitetsmål jf. høj kvalitet i alle 15 % ydelser i skolens strategiplan delmål 4.1 1. Ud fra de netop gennemførte ETU målinger (oktober 2013) er indsatsområdet Organisering - herunder information om aflysninger og ændringer af undervisningen udvalgt. Der skal i perioden opnås en tilfredshed på indeks 70 på hovedområdet organisering samt på spørgsmålet Information om aflysninger og ændringer af undervisningen. 2. Der skal gennemføres audit på alle grundforløb, og her skal der specielt være fokus på: 2.1 Det afsluttende projekt og gennemførelsen deraf. Projektet og krav dertil skal være beskrevet i folder/materiale til alle elever. 2.2 Kontaktlærerarbejdet og afholdelse af kontaktlærertimer som skemalagte timer skal dokumenteres ved den årlige audit. 2.3 Alle undervisere skal gennemføre den løbende evaluering en gang om året ud fra Mercantecs kvalitetscirkel og medbringe resultatet af udvalgte spørgsmål til den årlige MUS samtale. Vi vil, at alle medarbejdere aktivt bidrager til at forbedre kvaliteten over for elever, kursister, interne og eksterne samarbejdspartnere. Vi har behov for at understøtte rammerne omkring selve undervisningen. Vi vil sætte fokus på planlægning (herunder skemaplanlægning), studiemiljø og at elever, kursister og samarbejdspartnere ved alle henvendelser til Mercantec skal opleve, at de ansatte er imødekommende, hjælpsomme, professionelle mv. Vi ønsker at være en institution med trivsel, engagement og respekt. Vi vil arbejde med Best Practice, benchmarkinganalyser mv. til sikring af overholdelse af procedurer, arbejdsgange og deadlines. Vi anser det for høj kvalitet at tage højde for, at de valgte løsninger lever op til Mercantecs strategiske indsats i relation til bæredygtighed. Måleindikator 4 1. Tilfredshed på indeks 70 % skal opnås på begge indsatsområder. 2.1. Eleven skal have udleveret materiale med beskrivelse af krav, indhold og bedømmelse af det afsluttende projekt. Dette dokumenteres på den årlige audit på grundforløbet 2.2. Kontaktlærertiden skal være skemalagt og findes på elevens skema. Dette dokumenteres ved audit, hvor spørgsmålet indgår som en del af spørgerammen for audit på grundforløbet. 2.3. Dette dokumenteres ved statistik. Punktet er opnået ved en gennemførelse på 90 %. 100 % 5
Mål i basisramme Samlet vægt af basisramme Indsatsområde 5 Praktikcenteret jf. Mercantec bidrager til 20 % vækst i skolens strategiplan delmål 5.1 Praktikcenter Viborg vil være blandt Danmarks bedste og vil, gennem faglige og pædagogisk bæredygtige miljøer, give eleverne de færdigheder og kompetencer, der skal til for at være attraktive medarbejdere for fremtidens arbejdsmarked. I praktikcenteret gennemfører eleverne deres uddannelse gennem fleksible uddannelsesaftaler medvirker til at forøge antallet af uddannelsesaftaler samt antallet af virksomhedspartnere i praktikcenteret. Praktikcenteret tilbyder eleverne undervisning på et højt fagligt og kvalitativt niveau. Som en del af indsatsen om at sikre, at flere elever gennemfører deres uddannelse, og at flere elever får en praktikplads, blev det i 2013 besluttet, at der skulle oprettes praktikcentre på landets erhvervsskoler. Opgaven i disse praktikcentre består i at sikre at elever, som ikke har en uddannelsesaftale til en kompetencegivende uddannelse, hvortil eleven kan opfylde de faglige adgangskrav, kan gennemføre hele uddannelsen. Praktikcentreret skal derfor tilrettelægge et samlet forløb for elever bestående af flere forskellige former for aftaler samt i begrænset omfang virksomhedsforlagt undervisning. Praktikcenteret har endvidere til opgave at udføre praktikpladsopsøgende virksomhed til både godkendte og ikke-godkendte virksomheder. Der skal afholdes informationsmøder om skolepraktik til elever, der afslutter grundforløbet. Der skal samarbejdes med andre erhvervsskoler, som ikke er godkendte til denne opgave, om denne opgave. Mercantec blev i august 2013 godkendt som praktikcenter for alle de uddannelser, hvor vi udbyder hovedforløb. Måleindikator Ud af det samlede antal indgåede praktikaftaler skal mindst 2 % være delaftaler Der skal indenfor praktikcenteret etableres praktikcenterudvalg, hvori der afholdes fire årlige møder Gennem opsøgende arbejde skal der ske godkendelse af 5 % flere nye virksomheder indenfor hvert område (se bilag). af elevernes praktiktid gennemføres i virksomheder gennem delaftaler, VFU eller restlæreraftaler. 5 100 % 6
Mål i basisramme Samlet vægt af basisramme Indsatsområde 6 EUD reformen jf. fremragende under - 25 % visning i strategiplanen delmål 6.1 Forberedelse af EUD - reformen I august 2015 træder den nye EUD reform i kraft. Reformen har 4 klare mål: - Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen - Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse - Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan - Tilliden til og trivslen på erhvervsskoler skal styrkes. Mindst 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse i 2020 og mindst 30 % i 2025. Reformens hovedformål er endvidere at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø, brede og mere overskuelige indgange for de unge, bedre muligheder for videre uddannelse, klare adgangskrav, målrettede tilbud så alle unge får en uddannelse samt en ny attraktiv vej fra ufaglært til faglært for voksne på 25 år og derover. Måleindikator Udvikle struktur og indhold for et 40 ugers forløb til unge indeholdende introducerende erhvervsfaglige, generelle og almene kompetencer samt fagfaglige- og studiekompetencer. Udvikle struktur og indhold til elever, der ikke kommer direkte fra folkeskolen. Udvikle struktur og indhold til elever, der er over 25 år (voksen erhvervsuddannelse). Udvikle struktur og indhold for EUX på både de tekniske og de merkantile erhvervsuddannelser. Tilfredsheden på EUX skal være på indeks 65. Dette dokumenteres ved særskilt Q måling. Udarbejde materiale til vejledning og markedsføring af ovennævnte forløb. Udvikle struktur og indhold på EUD 10 i samarbejde med Viborg kommune. 6 100 % 7
Mål i ekstrarammen Samlet vægt af ekstraramme Indsatsområde 1 Indsats mod frafald jf. UVM`s retningslinjer og jf. fremragende under visning/fastholdelse i skolens strategiplan delmål 1.1 Vi vil arbejde for et godt undervisningsmiljø, hvor eleverne trives og fastholdes i undervisningen. Der udarbejdes et koncept for det overordnede undervisningsmiljø på Mercantec indeholdende en beskrivelse af: Fysisk undervisningsmiljø: lokaler og inventar Æstetisk undervisningsmiljø: udsmykning og indretning Psykisk undervisningsmiljø: sociale arrangementer og fællesskab. Vi vil i en ramme af fællesskab skabe udfordrende, motiverende og udviklende undervisning i et inspirerende og stærkt fagligt undervisningsmiljø. Vi vil sikre en inspirerende, motiverende og veltilrettelagt undervisning, hvor fokus holdes på lavt/ingen fravær fra undervisningen, vejledning og realkompetenceafklaring. Vi vil udøve differentieret undervisning, der tilgodeser den enkelte elevs og kursists ønsker og uddannelsesbehov, dog altid i en ramme af fællesskab med respekt for såvel de øvrige elever og kursister som for vore undervisere. Måleindikator Koncept for det overordnede undervisningsmiljø på Mercantec skal være udarbejdet. Der udvikles Q koncept til dokumentation. Endvidere gennemføres første måling. 1 i ekstraramme 33,33 % delmål 1.2 Vi vil have fokus på elevernes fravær i undervisningen. Derfor udarbejdes der kvartalsvis status på fravær indenfor alle uddannelsesområder. Ved et fravær på mere end 10 % på grundforløb, 5 % på hovedforløb og 5 % på de gymnasiale uddannelser, skal der udarbejdes opfølgningsplaner. Vi vil i en ramme af fællesskab skabe udfordrende, motiverende og udviklende undervisning i et inspirerende og stærkt fagligt undervisningsmiljø. Vi vil sikre en inspirerende, motiverende og veltilrettelagt undervisning, hvor fokus holdes på lavt/ingen fravær fra undervisningen, vejledning og realkompetenceafklaring. Vi vil udøve differentieret undervisning, der tilgodeser den enkelte elevs og kursists ønsker og uddannelsesbehov, dog altid i en ramme af fællesskab med respekt for såvel de øvrige elever og kursister som for vore undervisere. 8
Måleindikatorer Der udarbejdes kvartalsvis status på fravær indenfor alle uddannelsesområder, og opfølgningsplaner skal udarbejdes. Der forefindes p.t. ingen målinger. Disse udarbejdes første gang i 1. kvartal 2014. ( fremgår af skolens LIS system) 1 i ekstraramme 33,33 % delmål 1.3 Med udgangspunkt i skolens opgørelser over frafald, opstilles der mål for 2014. Vi vil i en ramme af fællesskab skabe udfordrende, motiverende og udviklende undervisning i et inspirerende og stærkt fagligt undervisningsmiljø. Vi vil sikre en inspirerende, motiverende og veltilrettelagt undervisning, hvor fokus holdes på lavt/ingen fravær fra undervisningen, vejledning og realkompetenceafklaring. Vi vil udøve differentieret undervisning, der tilgodeser den enkelte elevs og kursists ønsker og uddannelsesbehov, dog altid i en ramme af fællesskab med respekt for såvel de øvrige elever og kursister som for vore undervisere. Måleindikatorer Med udgangspunkt i skolens opgørelser over frafald er målene for 2014 følgende: MetalCraft: Frafaldet for skoleåret 2013 var 13,3 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2014 er maks. 12 % AutoTeknisk Center: Frafaldet for skoleåret 2013 var 18,07 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2014 er maks. 14 %. House of Technology: Frafaldet for skoleåret 2013 var 20,2 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2014 er maks. 14 %. Byggetek: Frafaldet for skoleåret 2013 var 11,4 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2014 er maks. 12 %. Hotel og Restaurantskolen: Frafaldet for skoleåret 2013 var 17,48 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2014 er maks. 14 %. Handelsskolen Viborg: Frafaldet for skoleåret 2013 var 10,4 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2014 er maks. 12 %. Viborg Handelsgymnasium: Frafaldet for skoleåret 2013 var 4,08 %, og frafaldsmålet for 2014 er maks. 6 %. 9
Viborg Tekniske Gymnasium: Frafaldet for skoleåret 2013 var 5,7 %, og frafaldsmålet for 2014 er maks. 6 %. På erhvervsuddannelserne vurderes et mål på 12 % at være optimal for sikring af god undervisningskvalitet. Målet for direktøren er et gennemsnit på max. 11,25 % 1 i ekstraramme 33,33 % 10
Mål i ekstraramme Samlet vægt af ekstraramme Indsatsområde 2 OK 13 delmål 2.1 Målrettet indsats for optimal anvendelse af medarbejderressourcerne indenfor de rammer, som OK 13 giver mulighed for på det gymnasiale område. Implementering af den nye OK 13 overenskomst, herunder at lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. Måleindikator Gymnasiernes lønbudget i % af omsætningen skal være overholdt. Udbetaling af merarbejde vil max. finde sted til 20 % af medarbejderne (i skoleåret 12/13 var tallet 55 %). Elevtrivselsmålingerne på undervisningen og underviserne i efteråret 2014 skal samlet set min. være øget 2 point i forhold til målingerne i efteråret 2013. Lærerne skal undervise 8 % mere i 2014 end i skoleåret 2012/2013, således at lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. 2 i ekstraramme delmål 2.2 Målrettet indsats for optimal anvendelse af medarbejderressourcerne indenfor de rammer, som OK 13 giver mulighed for indenfor Uddannelsesforbundet og Handelsskolernes Lærerforening. Drøftelser vedrørende OK 13 skal være gennemført og implementeres fra skolestart august 2014. Måleindikatorer Der skal inden den 1. juli 2014 være afholdt en møderække med tillidsrepræsentanterne, hvor OK 13 drøftes. Der skal løbende afholdes møder med hver enkelt lærer om den anvendte arbejdstid. Lønbudgettet for 2014 skal overholdes. Såfremt der bliver meraktivitet skal lønprocent i forhold til omsætning overholdes. Elevtrivselsmålingerne på undervisningen og underviserne i efteråret 2014 skal min. være på niveau med målingerne i efteråret 2013. Udbetaling af overarbejde vil max. finde sted til 30 % af medarbejderne. (her måles der kun på de medarbejdere, der tæller timer, og opgørelsen er excl. undervisere, der er på nedsat norm. Tallet for 2013 er 49 %). 2 i ekstraramme 11
I forbindelse med opgørelsen af resultatlønskontrakten ultimo 2014 indsættes der ved hvert indsatsområde kolonner hvori beskrives målopfyldelsen, herunder opnåelsen i pct., begrundelse for opnåelse og dokumentation vedlægges. Når der under et indsatsområde er angivet mere end én måleindikator vægter de angivne måleindikatorer lige meget. Basisrammen udgør X kr. og ekstrarammen udgør X kr. Totalt udgør resultatlønskontrakten X kr. Resultatlønskontrakten er ikke pensionsgivende og procentreguleres ikke. Ved direktørens eventuelle fratrædelse i resultatlønskontraktperioden opgøres kontrakten pr. 31. december 2014 og udmøntes forholdsmæssigt efter det opnåede resultat samt det antal måneder af kontraktperioden, som ansættelsen har varet. Viborg den Poul Arne Jensen Bestyrelsesformand Kirsten Holmgaard Direktør 12