Bestyrelsesmøde 10. marts 2014

Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2/12-2013 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Godkendelse af revisionsprotokollat 5. Beretning - Beretning - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - Projektstatus 6. Gråsten Renseanlæg 7. Energiselskab 8. Orientering - Status NKVV - Beslutningsveje - Kundetilfredshed - Medarbejdervalg til bestyrelsen - Strategi & Scenarier 2015-2020 9. Eventuelt 10. Næste møde 2

Beretning In-Sourcing Klagesag - Vundet Genbrugsbyggemarked 3

Perioderegnskab 4

Debitorer(Kundetilgodehavender) 5

Likvid beholdning 6

Projektstatus - Spildevand 7

Projektstatus - Spildevand 8

Projektstatus - Vand 9

Projektstatus - Vand 10

Projektstatus - Affald 11

Gråsten renseanlæg 13

Gråsten renseanlæg i dag Renseanlægget i Gråsten er generelt i dårlig stand og har i perioder svært ved at overholde udledningskravene. Installationerne omkring rådnetanken og gashåndteringen er meget nedslidte og på flere punkter kondemneringsmoden dvs. klar til nedrivning. Det nuværende anlæg blev etableret i 1980 og udbygget omkring 1990. 16

Belastningsforhold - PE PE 17

Traditionel løsning 3 x 17.500 PE : 18

Energiproducerende løsning 2 x 16.000 PE : BIOGAS GASMOTOR GEN EL 19

Anlægsøkonomi Samlet set estimeres det, at kræve en merinvestering på omkring 20 mio. kr. at etablere den energiproducerende løsning, se tabel: Ovenstående overslag på anlægsøkonomien tager udgangspunkt i den stofmæssige belastning af Gråsten Renseanlæg på 52.500 PE. Nedlæggelse af eksisterende anlæg er anslået til ca. 4 mio. DKK. Etablering af ny tilkørselsvej til den Energiproducerende løsning er anslået til 5-7 mio. DKK 20

Driftsøkonomi En belastning af Gråsten Renseanlæg på 26.500 PE (opgjort som BOD) svarende til den aktuelle belastning. Der er kalkuleret med et COD/N forhold på 17. En belastning af Gråsten Renseanlæg på 52.500 PE svarende til fuld tilledning fra industrierne og 20-30 % reserve til øvrige tilledere. 21

Fordele og ulemper Traditionel løsning Energiproducerende løsning Fordele Rensesikkerhed og fleksibilitet er i højsæde med En del af den energi der findes i slammet, kan de 3 proceslinier bruges bl.a. til at drive selve renseanlægget. Tilføresel af kulstof til Sønderborg Renseanlæg Nedbringe driftsomkostninger bl.a. med fjernovervågning. En løsning, der ikke er afhængig af virksomhedslukning i lokalsamfundet Driftssikkerhed 24/7 større end alternativ Ulemper Fedt og ristegods skal transporteres væk fra I det tilfælde at andelen af kulstof bliver anlægget reduceret, ved at tilledningen fra Stryhns ophører, og der i stedet tilledes alm. husspildevand, vil tilbagebehandlingsprisen ved den energiproducerende løsning bliver forøget til 24 år ved fuld belastning. Øget driftsomkostninger i kraft af bemandning og vedligehold Anlægget er ikke energineutralt. Det koster mere energi at hold kørende. Tilbagebetalings tid for merinvestering 28 år Mere sårbar over for forurening Kræver tilførsel af biomateriale udefra - megen kørsel Kræver anlæg af ny tilkørselsvej - ikke medregnet. Anslået til 5-7 mio. DKK 22

Energiselskab Plan Holdet Finansiering Beslutninger 24

Energiselskab - Plan 25

Energiselskab - Plan Juni 2014 Ultimo 2015 2016 2018-2020 2020-2021 Planlægning Projektplan Forundersøgelser, VVM godkendelse Udbudsproces, Projektering Etablering Idriftsættelse Opstart Workshop (2 dage) Økonomiske og tekniske vurderinger, beskrivelser og ident af risici Udkast til projektplan Workshop (1 dag) Revision af projektplan Aflevering og godkendelse af projektplan 27

Energiselskab - Holdet Lille, effektivt projekthold Internt Direktør, Økonomichef, Projektchef Eksternt Juridisk rådgiver - Lett Advokater Finansiel rådgiver - Deloitte Teknisk rådgiver NIRAS/COWI/Rambøll 28

Energiselskab - Finansiering Finansiering af planlægningsfasen Budgetteret med 1 mio. kr. til planlægningsfasen Planlægningsfasen placeres i Sønderborg Forsyningsservice A/S Finansieringsmuligheder for planlægningsfasen 1. Anvende kassekreditten i Forsyningsservice A/S 2. Optage et anfordringslån hos Affald A/S 3. Sønderborg Kommune indskyder startkapital i Forsyningsservice 29

Energiselskab - Beslutninger Sønderborg Forsyning igangsætter planlægning af vindmølleprojekt Der udarbejdes et beslutningsgrundlag i form af en Projektplan, som fremlægges ultimo maj. Projektplanen vil indeholde økonomiske, tekniske og organisatoriske løsningsforslag for projektet Projektplanen godkendes af Bestyrelsen inden igangsættelse af næste fase Budgettet for planlægningen er 1 mio. DKK Fasen finansieres gennem Forsyningsservice A/S kassekredit 30

Orientering Status NKVV Beslutningsveje Sønderborg Forsyning Kundetilfredshed Medarbejdervalg til bestyrelsen Strategi & Scenarier 2015-2020 32

Beslutningsveje Sønderborg Kommune Sønderborg Forsyning Teknisk/økonomisk bearbejdning Politisk udvalgsbehandling - Spildevandsplan - Affaldsplan - Vandforsyningsplan - Klimatilpasningsplan Budgettering Udførelse 33

Orientering Status NKVV Beslutningsveje Sønderborg Forsyning Kundetilfredshed Medarbejdervalg til bestyrelsen Strategi & Scenarier 2015-2020 34

Eventuelt Årsmøde Dansk Affaldsforening 24.-26. marts - Ålborg 35

Næste møde Mandag den 12. maj 2013 kl. 14:00-16:00 Generalforsamling Torsdag den 15. maj kl. 16:00-20:00 36