Byrådet Beslutningsreferat af møde den kl. 17.30 Lukkede punkter kl. 18.15 Spørgetid kl. 18.30 Åbne punkter i Byrådssalen
Indholdsfortegnelse LUKKET DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 435 FORLÆNGELSE AF AFTALE OM REVISION... 4 436 FORLÆNGELSE AF ÅREMÅLSANSÆTTELSE... 6 ÅBEN DAGSORDEN 437 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 7 SAGER TIL EFTERRETNING 438 LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD - SUPPLEANT OPHØRER... 8 439 PENSIONSSTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSE AF HALSNÆS KOMMUNES ADMINISTRATION AF RÅDIGHEDS- REGLERNE... 10 440 2011 - INDBERETNING TIL INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET VEDR. DET SPECIALISEREDE SOCIALOM- RÅDE 1. KVARTAL 2011... 12 441 DECISIONSSKRIVELSE 2009 HALSNÆS KOMMUNE, MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTE- GRATION... 14 SAGER TIL BEHANDLING 442 KOMMUNAL OMBUDSMAND/BORGERRÅDGIVER I HALSNÆS KOMMUNE... 16 443 INDSTILLING AF ET MEDLEM OG EN PERSONLIG STEDFORTRÆDER TIL HANDICAPRÅDET... 19 444 ÆNDRING AF TIDSPLAN OG RAMMER FOR BUDGET 2012-15... 21 445 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2011-2022... 25 446 REVISIONSBERETNING NR. 10 - INDUSTRIMUSEET FREDERIKS VÆRK... 27 447 ÅRSRAPPORT FOR TILSYN 2010 FRA BDO KOMMUNERNES REVISION... 29 448 ÆNDRINGER I ANLÆGSBEVILLINGER FINANSIERET AF EKSTRAORDINÆR LÅNEPULJE I 2010 TIL FREMME AF BE- SKÆFTIGELSEN... 32 449 KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK - ENDELIG BESLUTNING... 34 450 OPFØLGNING PÅ POLITISK SEMINAR I KLS UNGEPARTNERSKAB - EN HELHEDSORIENTERET UNGEINDSATS... 37 451 ENDELIG VEDTAGELSE AF KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 OG LOKALPLAN 08.3 FOR BUTIK I NØRREGADE I HUN- DESTED... 40 452 ANSØGNING OM OPFØRELSE AF DRIFTSBYGNING I STRID MED LOKALPLAN 06.8 FOR EN GOLFBANE PÅ ARRE- NÆS... 42 453 AREALERHVERVELSE I FORBINDELSE MED ANLÆG AF STI FRA KREGME KIRKESTI I KREGME SYD TIL STENLEDS- VEJ... 46 454 STØTTETILSAGN FOR OPFØRELSE AF 22 ÆLDREBOLIGER I LYNÆS - SKEMA B... 49 455 TESTAMENTARISK GAVE TIL INDUSTRIMUSEET FREDERIKS VÆRK - INDTÆGTS- OG UDGIFTSBEVILLING... 52 456 EMBEDSLÆGENS ÅRSRAPPORT FOR TILSYN 2010... 54 457 KVALITETSSTANDARDER PÅ MISBRUGSOMRÅDET 2011... 59 458 BEVILLING AF MIDLER TIL SFOLOKALER... 60 459 VISITATIONS REGLER... 62 Side 2 af 65
Medlemmer: Helge Friis (A) borgmester Bertil Nyenstad (A) Steen Hasselriis (V) 2. viceborgmester Torben Hedelund (A) Hans Jørgen Larsen (A) Helle Vibeke Lunderød (A) Annette Westh (A) viceborgmester Ole S. Nielsen (O) Jens Tusgaard (O) Jens Raunkjær (V) Bent Andreasen (V) Hanne Kjær Knudsen (V) Verner Jensen (A) Kirsten A. Lauritsen (A) Jørgen L. Hansen (F) Trine S. Torp (F) Katrine Kent (F) Lars C. K. Frederiksen (V) Anne-Marie Tørnes-Hansen (V) Per S. Løth (C) Walter G. Christophersen (O) Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Øvrige deltagere: Michael Graatang, kommunaldirektør Finn Gaarskjær, vicekommunaldirektør Helle Hagemann Olsen, direktør Svend-Erik Nielsen, direktør Peter Aslund, sekretariatschef Side 3 af 65
Lukket dagsorden Sager til behandling 435. 00.01.00Ø00 2011/04653 Forlængelse af aftale om revision Sagens kerne Den nuværende aftale med BDO Kommunernes Revision om revision af Halsnæs Kommunes regnskab udløber 31. december 2011. Aftalen kan dog forlænges med et år, således at den udløber 31. december 2012. Direktionen indstiller, at aftalen forlænges. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at aftalen med BDO Kommunernes Revision forlænges til 31. december 2012. Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 405 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 435 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling Aftalen med BDO Kommunernes Revision er gældende fra 1. januar 2008 til 31. december 2011. Aftalen indeholder mulighed for at forlænge aftaleperioden med et år. Samarbejdet med BDO Kommunernes Revision fungerer meget tilfredsstillende, og der er ingen umiddelbare forventninger til besparelser ved nyt udbud her og nu. Samtidig er Økonomisekretariatet i gang med udbud af nyt økonomisystem i 2011, som vil beslaglægge mange ressourcer i sekretariatet. Administrationen indstiller derfor, at aftalen forlænges med et enkelt år, hvilket er muligt indenfor aftalens rammer. Herefter vil der blive foretaget et udbud af revisionsydelsen i løbet af 2012, således at der er indgået en ny aftale fra 1. januar 2013. Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse Beslutning om indgåelse af revisionsaftale, godkendt på Byrådsmøde 18. december 2007 Revisionsregulativ for Halsnæs Kommune godkendt på Byrådsmøde 25. marts 2008 Side 4 af 65
Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Den faste revisionsaftale kostede 303.000 kr. i 2010. Derudover købte Halsnæs Kommune revisionsydelser for 313.000 kr. Det dækker revision af projektregnskaber, ekstraordinær sagsgennemgang på arbejdsmarkedsområdet og lignende ydelser. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at aftalen med BDO Kommunernes Revision forlænges til 31. december 2012. Bilag Ingen. Side 5 af 65
436. 00.01.00A00 2011/00706 Forlængelse af åremålsansættelse Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Side 6 af 65
Åben dagsorden 437. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Byrådet, den, punkt 437 Dagsorden godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Side 7 af 65
Sager til efterretning 438. 00A00 2010/03853 Lokalt Beskæftigelsesråd - suppleant ophører Sagens kerne Suppleant i Lokalt Beskæftigelsesråd, Torkild Krogh ophører som suppleant af Lokalt Beskæftigelsesråd. Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet tager Torkild Kroghs ophør som suppleant af Lokalt Beskæftigelsesråd til efterretning. Beslutning: Byrådet, den, punkt 438 Taget til efterretning. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling Dansk Handicapråd, lokalafdeling Halsnæs meddeler i brev af 21. april 2011, at Torkild Krogh udtræder som suppleant i Lokalt Beskæftigelsesråd, da han er udtrådt af lokalafdelingen pr. 14. april 2011. Det er telefonisk oplyst, at det ikke har været muligt at udpege en ny suppleant. Lov- og plangrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 45. Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Ingen. Konsekvenser for kulturarven Ingen. Økonomi og afledt drift Ingen. Personaleforhold Ingen. Side 8 af 65
Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Byrådet tager Torkild Kroghs ophør som suppleant af Lokalt Beskæftigelsesråd til efterretning. Bilag Ingen. Side 9 af 65
439. 00A00 2011/02806 Pensionsstyrelsens praksisundersøgelse af Halsnæs Kommunes administration af rådighedsreglerne Sagens kerne Pensionsstyrelsen har fremsendt stikprøvekontrol af Halsnæs Kommunes administration af sanktioner på beskæftigelsesområdet. Administrationen fremlægger udkast til svar til Pensionsstyrelsen. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Pensionsstyrelsens praksisundersøgelse af Halsnæs Kommunes administration af rådighedsreglerne tages til efterretning og udkast til svarbrev godkendes. Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, den 4. april 2011, punkt 140 Direktionens indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Hans Jørgen Larsen Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 386 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 439 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme blev den 7. marts 2011 orienteret om Pensionsstyrelsens stikprøvekontrol i Halsnæs Kommune. Pensionsstyrelsen har udtrukket 25 cprnumre fra 1. kvartal 2010 til brug for kontrollen. Alle cpr-numre er udtrukket på baggrund af kommunens indberetninger til det fælles datagrundlag om sanktioner i 1. kvartal 2010. Pensionsstyrelsen fandt resultatet uacceptabelt. I 13 ud af 39 sager havde kommunen truffet en forkert afgørelse. Kommunens fejlprocent var således 33. Refusionsbeløbet er opgjort til 25.500 kroner. Pensionsstyrelsen var enig i de resterende sager (67 procent). Administrationen har, på baggrund af materiale fremsendt i 2010, berigtiget de fejlbehæftede sager. Administrationen fremlægger udkast til svarbrev til godkendelse. Lov- og plangrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lov om aktiv socialpolitik. Side 10 af 65
Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuel. Høring, dialog og formidling Ikke aktuel. Konsekvenser for kulturarven Ikke aktuel. Økonomi og afledt drift Ikke aktuel. Personaleforhold Ikke aktuel. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Pensionsstyrelsens praksisundersøgelse af Halsnæs Kommunes administration af rådighedsreglerne tages til efterretning og udkast til svarbrev godkendes. Bilag Tilsynet med kommunernes administration af rådighedsreglerne, 4 sider. Brev til Pensionsstyrelsen: Tilsyn med Halsnæs Kommunes administration af rådighedsreglerne, 1 side. Side 11 af 65
440. 00.01Ø09 2011/04323 2011 - Indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. det specialiserede socialområde 1. kvartal 2011 Sagens kerne I aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2010 blev det pålagt kommunerne hvert kvartal at udarbejde en oversigt over forbruget på det specialiserede socialområde, som fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet og drøftes snarest muligt på et møde i kommunalbestyrelsen. Kravet er videreført i økonomiaftalen for 2011. Hermed foreligger oversigt for 1. kvartal 2011 vedrørende det specialiserede socialområde. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at oversigt for 1. kvartal vedrørende det specialiserede socialområde tages til efterretning. Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 387 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 440 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010 blev det aftalt, at der iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, blandt andet ved at have særlig fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Det sker ved, at Byrådet hvert kvartal modtager en oversigt over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Den samlede oversigt er delt op i tre dele: 1. Børn og unge med særlige behov 2. Udsatte voksne og handicappede 3. Udgifter der både vedrører ældre og handicappede Del 3 omhandler udgifter der kan vedrøre såvel ældre som udsatte voksne og handicappede. Derfor skal kommunen også indberette oplysninger vedrørende ældreområdet, selvom del 3 ikke er en del af det specialiserede socialområde. Det skyldes at de løbende drøftelser mellem KL og regeringen tager udgangspunkt i total udgifterne på socialområdet, som både omfatter det specialiserede socialområde og ældeområdet. Det er således ikke et krav, at oversigtens del 3 skal forelægges for Byrådet. Den forelagte oversigt indeholder derfor ikke ældreområdet, da det vurderes, at den månedlige økonomirapportering, der sker til udvalg og byråd, giver en mere detaljeret rapportering Side 12 af 65
på virksomhedsniveau frem for den rapportering, der sker på overordnede områdeniveau i oversigten. De kvartalvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere initiativer. Derfor skal den kvartalsvise oversigt efterfølgende indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Oversigten vedrørende det specialiserede socialområde har været behandlet i Udvalget for Voksne og Sundhed, og Udvalget for Familie og Børn. Nedenfor er gengivet beslutningerne fra disse møder. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2011, den 18. april 2011, punkt 195 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2011, den 27. april 2011, punkt 187 Direktionens indstilling anbefales. Lov- og plangrundlag Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Økonomi og afledt drift Forskellen mellem budgettet og det forventede regnskab 2011 svarer til de forventninger der er på nuværende tidspunkt til udviklingen i regnskabet på udvalgets område, og som er nævnt i kommentarnotatet vedrørende økonomiopfølgning pr. ultimo marts 2011. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed og Udvalget for Familie og Børn tager oversigten til efterretning, og at sagen sendes til efterretning overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde under Voksne og Sundhed, 1. kvartal 2011 (8 sider). Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde under Familie og Børn, 1. kvartal 2011 (4 sider). Side 13 af 65
441. 00.32.00A00 2011/03837 Decisionsskrivelse 2009 Halsnæs Kommune, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sagens kerne Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har den 4. marts 2011 fremsendt decisionsskrivelse i forlængelse af den, af Halsnæs Kommune, indsendte revisionsberetning for regnskabsåret 2009. Administrationen fremlægger orientering om den aktuelle status på ministeriets bemærkninger til administrationen af personsagsområdet. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations decisionsskrivelse samt administrationens orientering om status på ministeriets bemærkninger tages til efterretning. Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, den 4. april 2011, punkt 145 Direktionens indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Hans Jørgen Larsen Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 388 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 441 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration bemærker i decisionsskrivelsen, at det af revisionsberetningen for regnskabsåret 2009 fremgår, at der i den stikprøvevise gennemgang af personsagsområdet er fundet enkeltstående væsentlige fejl uden udbetalings- eller refusionsmæssig betydning. Fejlene kan tilskrives, at der i to tilfælde ikke er foretaget rettidig opfølgning på kontraktforløbet. Ministeriet bemærker, at revisor for andet år i træk vurderer, at personsagsområdet ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler. Ministeriet anbefaler, at kommunalbestyrelsen foretager de nødvendige foranstaltninger, således at lignende fejl ikke opstår fremover. Området for Job og Arbejdsmarked har rettet op på de påpegede fejl og mangler i 2010. Der er således ikke konstateret manglende rettidighed i sager under ministeriets ressortområde i 2010. Lov- og plangrundlag Bekendtgørelse 1246 af 12. december 2008 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder Side 14 af 65
Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuel. Høring, dialog og formidling Nærværende sagsfremstilling sendes til Halsnæs Kommunes revision samt Statsforvaltningen Hovedstaden til efterretning efter Byrådets behandling af sagen. Konsekvenser for kulturarven Ikke aktuel. Økonomi og afledt drift Ikke aktuel. Personaleforhold Ikke aktuel. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations decisionsskrivelse og administrationens orientering om status på ministeriets bemærkninger tages til efterretning. Bilag Decisionsskrivelse 2009, Halsnæs Kommune, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (1 side). Side 15 af 65
Sager til behandling 442. 00.01.00A00 2010/14802 Kommunal ombudsmand/borgerrådgiver i Halsnæs Kommune Sagens kerne På baggrund af henvendelse fra byrådsmedlem Jens Tusgaard behandlede Byrådet sagen: Tilknytning af kommunal ombudsmand/borgerrådgiver på sit møde den 9. marts 2010. Byrådet besluttede, at sagen blev oversendt til Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Administrationen har undersøgt erfaringerne med en kommunal borgerrådgivning i Høje Taastrup Kommune, herunder opgaverne og økonomien. Indstilling Direktionen indstiller, at der ikke etableres en borgerrådgivning i Halsnæs Kommune, idet der med administrationens nuværende indretning og kompetencer ikke er grundlag for at oprette en ny omkostningskrævende funktion, der ikke er indeholdt i administrationsbudgettet. Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati, den 11. april 2011, punkt 156 Direktionens indstilling godkendt, idet Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati samtidig inddrager borgerrådgivningen i Halsnæs Kommune i det kommende udvalgsarbejde omkring nærdemokrati. Ole S. Nielsen, O, stemte imod. Han begærede sagen i Byrådet, idet han ønsker en decideret ombudsmand/borgerrådgiverfunktion oprettet. Beslutning: Byrådet, den, punkt 442 Ole S. Nielsen stillede forslag om at der oprettes en ombudsmands/borgerrådgiverfunktion. For stemte: Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O). Imod stemte: Helge Friis (A), Anette Westh (A), Torben Hedelund (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Bertil Nyenstad (A), Hans Jørgen Larsen (A), Verner Jensen (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Jørgen L. Hansen (F), Trine S. Trop (F), Katrine Kent (F), Per S. Løth (C), Steen Hasselriis (V), Jens Raunkjær (V), Hanne Kjær Knudsen (V), Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V), Jarl Birger Jarulf (V). Forslaget er dermed faldet og beslutningen fra Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati fastholdes. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Side 16 af 65
Sagsfremstilling Administrationen har kontaktet Høje Taastrup Kommune og har fået materiale om borgerrådgivernes opgaver og årsberetninger for enhedens arbejde fra 2007 og frem. Kommunen etablerede tilbage i 2007 en borgerrådgiverfunktion, som en uafhængig funktion i kommunen. I Høje Taastrup Kommune sker en stor del af henvendelserne til borgerrådgivningen fra borgerne på baggrund af en konkret afgørelse, som borgeren ikke er tilfreds med. Eksempler på borgerrådgiverens opgaver er at fungere som mediator mellem borgeren og kommunens øvrige afdelinger eller at hjælpe den enkelte borger med at skrive en klage. Borgerrådgivningen har i 2010 modtaget 428 klager. Klagerne har primært omhandlet sagsbehandlingstiderne, fejl i sagsbehandlingen og klager over vejledningen. Det fremgår ikke af årsberetningen i hvilket omfang enhedens arbejde forebygger sager i at komme videre til behandling i den øvrige del af kommunen og på den måde sparer ressourcer andre steder i administrationen. Høje Taastrup Kommune er én blandt flere kommuner, som har ansat 1-2 borgerrådgivere. Administrationen har kendskab til, at København, Næstved, Holbæk, Randers og Sønderborg Kommune har lignende ordninger. De øvrige kommuners erfaringer er ikke undersøgt i sagen. På Økonomiudvalgets to møder i januar 2011 har der været en orientering om administrationens sagsbehandling. På det første møde i januar tog orienteringen udgangspunkt i eksempler fra henholdsvis Forebyggelse og Sundhed og fra Job og Arbejdsmarkedsområdet. På det efterfølgende møde i januar fik Økonomiudvalget en orientering om tiltag for at udvikle administrationens kompetencer indenfor sagsbehandling. Kompetenceudviklingen er primært sket indenfor de tre temaer: Korrekt sagsbehandling/nye love, god skriftlig formidling samt konflikthåndtering. Med baggrund i de tiltag, som administrationen gør for at udvikle sagsbehandlingen vurderer Direktionen, at der ikke er brug for et yderligere organisatorisk niveau i form af en borgerrådgivning/ombudsmand. Dette er ligeledes i overensstemmelse med de tiltag, der gøres for at afbureaukratisere og effektivisere i kommunen ved bl.a. at sammenlægge afdelinger og virksomheder. Lov- og plangrundlag Ingen Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen Høring, dialog og formidling Ingen Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift Budgettet til funktionen i Høje Taastrup Kommune er i 2011 på 1,6 mio. kr. Indeholdt i budgettet er løn til to ansatte og kontorhold i øvrigt. Side 17 af 65
Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Direktionen indstiller, at der ikke etableres en borgerrådgivning i Halsnæs Kommune, idet der med administrationens nuværende indretning og kompetencer ikke er grundlag for at oprette en ny omkostningskrævende funktion, der ikke er indeholdt i administrationsbudgettet. Bilag Beretning 2010 Borgerrådgivningen Høje Tåstrup Kommune (21 sider). Side 18 af 65
443. 00A00 2011/04996 Indstilling af et medlem og en personlig stedfortræder til Handicaprådet Sagens kerne Da Handicaprådets medlem Svend Bartholdy er afgået ved døden, indstiller Handicaprådet derfor, at Anna Marie Knudsen indtræder som medlem i stedet for Svend Bartholdy, samt at Hans-Henrik Blom indtræder som personlig stedfortræder for Anna Marie Knudsen. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender Handicaprådets indstilling af Anna Marie Knudsen som medlem og Hans-Henrik Blom som personlig stedfortræder for Anna Marie Knudsen. Beslutning: Byrådet, den, punkt 443 Borgmesterens indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling Handicaprådets medlem Svend Bartholdy er afgået ved døden. Handicaprådet indstiller derfor, at Anna Marie Knudsen indtræder som medlem i stedet for Svend Bartholdy, og at Hans- Henrik Blom indtræder som personlig stedfortræder for Anna Marie Knudsen. Lov- og plangrundlag Vedtægt for Handicaprådet 2. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender Handicaprådets indstilling af Anna Marie Knudsen som medlem og Hans-Henrik Blom som personlig stedfortræder for Anna Marie Knudsen. Side 19 af 65
Bilag Ingen. Side 20 af 65
444. 00.30.02S55 2010/11951 Ændring af tidsplan og rammer for Budget 2012-15 Sagens kerne Byrådet vedtog den 7. december 2010 rammer og tidsplan for budgetlægningen vedrørende Budget 2012-15. Ifølge tidsplanen skulle udvalgene i løbet af 1. halvår 2011 drøfte behovet for eventuelle justeringer og suppleringer af de politiske mål for perioden 2011-12/13, som blev godkendt af udvalgene i 2010. Direktionen foreslår, at disse drøftelser ikke gennemføres i indeværende år, idet der er igangsat et arbejde omkring udarbejdelse af et nyt mål- og rammestyringskoncept, som vil lægge rammerne for det fremtidige målstyringsarbejde. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at ændre tidsplan og rammer for Budget 2012-15 således at der ikke, som oprindeligt forudsat, gennemføres en drøftelse af politiske mål for perioden 2011-12/13 at de gældende politiske mål for perioden 2011-12/13 videreføres uændret i 2012 at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden 2012-14. Mødedeltagelse i Økonomiudvalget den 4. maj 2011 Michael Ballegaard, økonomichef. Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 389 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 444 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling En række udvalg godkendte på møder i juni 2010 politiske mål for perioden 2011-12 samt på Udvalget for Familie og Børns område (skole- og dagtilbudsområdet) politiske mål for perioden 2011-13. Byrådet vedtog på mødet den 7. december 2010, at der i løbet af 1. halvår 2011 skulle ske en drøftelse i udvalgene af behovet for eventuelle justeringer og suppleringer af de politiske mål for perioden 2011-12/13. Forud for Økonomiudvalgets møde den 2. marts 2011 blev der med deltagelse af medlemmerne i Økonomiudvalget, udvalgsformænd, som ikke er medlem af Økonomiudvalget og direktionen gennemført en drøftelse af temaet styring. Baggrunden var, at der efter direktionens vurdering på visse områder er behov for en intensivering af styringen gennem en opdatering og iværksættelse af yderligere tiltag. Det gælder således også vedrørende kommunens mål- og rammestyringskoncept, hvor der ud over en almindelig ajourføring (som blev god- Side 21 af 65
kendt på Byrådsmødet den 8. marts 2011), vurderes at være behov for visse mere grundlæggende ændringer og udbygninger. På temadrøftelsen den 2. marts 2011 blev nævnt følgende styringsmæssige udfordringer: Mangel på klare og entydige principper for økonomistyringen uden for virksomhedsaftalerne. De gældende økonomistyringsprincipper i mål- og rammestyringskonceptet omhandler alene økonomistyring inden for virksomhedsaftaler, og der er således et behov for at definere styringsansvar- og principper for områder uden for virksomhedsaftaler, hvor de største aktuelle udfordringer for kommunens økonomi findes. En række udfordringer i forhold til den politiske målstyring: o o o Mangel på kobling mellem (meget langsigtede og overordnede) politikker og politiske mål Graden af målbarhed, hvor der på visse områder savnes en klar angivelse af det forventede resultat/effekt af de politiske mål og tilhørende resultatkrav Detaljeringsgraden, hvor resultatkravene ofte fokuserer på meget specifikke forhold i de enkelte virksomheder, som ikke altid opleves som politisk relevante. En række udfordringer i forhold til aftalestyringen baseret på de nuværende virksomhedsaftaler mellem Byrådet og virksomhedslederne: o Manglende politisk interesse for indholdet i aftalerne o Manglende dialog mellem aftaleparterne, som er én af de væsentlige præmisser bag aftalekonceptet o Uklar rolle og ansvarsfordeling i forhold til direktion og chefer. Konklusionen fra temadrøftelsen var, at der på tværs af Byrådets partier var opslutning bag direktionens forslag om en grundlæggende revision af mål- og rammestyringskonceptet, herunder behovet for formulering af økonomistyringsprincipper for områder uden for virksomhedsaftaler samt en ændring af det gældende aftalekoncept således at det i højere grad afspejler den formelle politiske og administrative linieorganisation. Denne konklusion blev bekræftet i forbindelse med Økonomiudvalgets efterfølgende behandling af sagen på mødet den 2. marts 2011. På den baggrund er administrationen gået i gang med at formulere forslag til et revideret mål- og rammestyringskoncept, som forventes forelagt Byrådet på mødet i september 2011, således at det kan danne grundlag for udarbejdelse af nye aftaler fra og med 2012. Set i lyset af ovennævnte er det direktionens vurdering, at det videre arbejde med at ændre og tilpasse de gældende politiske mål bør udskydes til 2012. Direktionen foreslår herudover, at temaet sundhed optages som et tværgående politisk mål for perioden 2012-14 med henblik på, at sundhedspolitikken og deraf afledte sundhedsindsatser udmøntes i aftalerne fra 2012 og frem. Dette er i tråd med den seneste sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune, der tydeliggør, at der er et behov for at gøre noget markant, da kommunens borgere på mange af de undersøgte parametre har en dårlig sundhedsprofil. Halsnæs Kommune adskiller sig således signifikant fra regionsgennemsnittet, når det eksempelvis gælder sygefravær, ligesom 13 % af bor- Side 22 af 65
gerne lever med mindst tre kroniske sygdomme. Overordnet set er Halsnæs Kommune placeret som nummer 95 ud af 98 kommuner i forhold til kommuner med den korteste middellevetid. Lov- og plangrundlag Koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune Det administrative ledelsesgrundlag for Halsnæs Kommune Konsekvenser for miljø og sundhed Sundhed som et tværgående tema kan være med til at skabe sammenhængskraft og en rød tråd mellem indsatser inden for sundhed på tværs af områderne. At arbejde tværsektorielt med sundhed kræver ikke nødvendigvis, at der tilføres flere økonomiske ressourcer, men kan betyde, at områderne (ledere og medarbejdere) bidrager til at forbedre borgernes sundhedsstilstand ved at udnytte de potentialer, der ligger inden for de respektive områder det handler således i højere grad om at skabe helhed i den kommunale sundhedsindsats og ændre kulturen i organisationen. Med udgangspunkt i bl.a. sundhedsprofilen vil det være relevant at arbejde videre med konkrete indsatser, der fremmer fysisk aktivitet for borgere i alle aldre i Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommune har mange muligheder for at påvirke sundheden gennem de fysiske rammer og via de medarbejdere, der dagligt har kontakt til borgerne gennem skoler, daginstitutioner, hjemmepleje, jobcentre osv. På nationalt plan er der konsensus om, at såfremt arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme skal have en effekt på folkesundheden, er det nødvendigt at arbejde med sundhed i alle kommunens opgaveområder. Høring, dialog og formidling Temaerne styring og sundhed vil være de centrale omdrejningspunkter for dialogmødet mellem Økonomiudvalget, Lederforum og medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED og Rådhus-MED den 4. maj. 2011. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at ændre tidsplan og rammer for Budget 2012-15 således at der ikke, som oprindeligt forudsat, gennemføres en drøftelse af politiske mål for perioden 2011-12/13 at de gældende politiske mål for perioden 2011-12/13 videreføres uændret i 2012 at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden 2012-14. Side 23 af 65
Bilag Revideret tidsplan for Budget 2012-15 (3 sider). Side 24 af 65
445. 00.01.00P10 2011/04508 Befolkningsprognose 2011-2022 Sagens kerne Byrådet godkendte på sit møde den 8. marts 2011 forslag til boligprognose for 2011-2022. Administrationen har på den baggrund udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2011-2022. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at befolkningsprognosen tages til efterretning, og at prognosens resultater indgår som grundlag for det videre budgetarbejde og øvrig planlægning, der er afhængig af befolkningsudviklingen. Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 390 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 445 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling Befolkningsprognosen indgår som et væsentligt element i budgetlægningen, idet kommunens økonomistyringsprincipper i vidt omfang er baseret på aktivitetsbudgettering. Det betyder, at der så vidt muligt tildeles ressourcer til de enkelte områder i forhold til antallet af brugere med videre, ligesom skatteindtægter og bloktilskud er befolkningstalsafhængige. Herudover er forventningerne til befolkningsudviklingen et væsentligt element i vurderingen af udbygningsbehov på de respektive aktivitetsområder, såvel opgavemæssigt som geografisk. Indeværende prognose indeholder udover oplysninger om de fremtidige forventninger til befolkningssammensætningen i hele kommunen ligeledes prognoser for dagpasningsområdet, skoleområdet og ældreområdet. Pr. 1. januar 2011 udgjorde det samlede befolkningstal i Halsnæs Kommune 31.056 indbyggere, hvilket er 65 indbyggere færre end forudsat ved sidste års befolkningsprognose. Fra 2011 2022 forventes det samlede befolkningstal at falde med 1.041 indbyggere til 30.015. Faldet i det samlede befolkningstal skyldes hovedsagelig at den forventede befolkningsudvikling i Danmarks Statistiks landsprognose, der danner den overordnede ramme for kommunens befolkningsprognose, nu indeholder en noget lavere befolkningsvækst end der indgik i sidste års landsprognose, at kommunens boligprognose er blevet nedjusteret, og Side 25 af 65
at der nu forventes nedlagt 180 boliger fordelt over 2012 og 2013. Det forventede fald i indbyggertallet for kommunen dækker over et fald i alle aldersgrupper på nær i ældregruppen, hvor der ses en stigning. Antallet af 1-5 årige falder fra 1.757 børn i 2011 til 1.463 børn i 2022 et fald på 16,7 pct. Børn i den skolepligtige alder (6-16 årige) falder fra 4.212 børn i 2011 til 3.763 børn i 2022, hvilket er et fald på 10,6 pct. Borger i den erhvervsaktive alder de 26 64 årige - udviser et fald på 12,2 pct. fra 16.202 borgere i 2001 til 14.226 borgere i 2022. På ældreområdet forventes der en samlet stigning i antallet af ældre på godt 28 pct. fra 6.187 i 2011 til 7.935 i 2022. Befolkningsprognosen resultater fordelt på kommunens distrikter vil endvidere indgå i forbindelse med udarbejdelse af temabudgetanalyser til brug i forbindelse med budgetlægningen. Lov- og plangrundlag Tidsplan for budget 2012-2015 Den godkendte boligprognose for 2011-2022. Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuelt. Høring, dialog og formidling Befolkningsprognosen vil efter Byrådets behandling blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Konsekvenser for kulturarven Ikke aktuelt. Økonomi og afledt drift Befolkningsprognosen har ikke i sig selv nogen økonomiske konsekvenser, men udviklingen inden for de enkelte aldersgrupper kan påvirke driftsbudgetterne på de respektive politikområder. Herudover er skatteindtægter og bloktilskud befolkningstalsafhængige. Personaleforhold Befolkningsprognosen har ikke i sig selv nogen personalemæssige konsekvenser, men da størstedelen af udgifterne på de aktivitetsbudgetterede områder vedrører lønninger, kan befolkningsudviklingen have en afsmittende virkning på antallet af ansatte på de respektive områder. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at befolkningsprognosen tages til efterretning, og at prognosens resultater indgår som grundlag for det videre budgetarbejde Bilag Notat vedrørende befolkningsprognose 2011-2022 (11 sider). Side 26 af 65
446. 00.01K01 2011/04244 Revisionsberetning nr. 10 - Industrimuseet Frederiks Værk Sagens kerne BDO Kommunernes Revision har gennemført revision af regnskab for 2009 vedrørende Industrimuseet Frederiks Værk. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at revisionsberetning nr. 10 tages til efterretning sammen med administrationens redegørelse af 7. april 2011. Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 391 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 446 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling BDO Kommunernes Revision har gennemført revision af regnskab for 2009 vedrørende Industrimuseet Frederiks Værk. I afsnit 6 findes revisionens bemærkninger: Der har i forbindelse med revisionen af årsregnskab 2009 ikke kunnet udføres samlingsrevision. Der henvises til afsnit 4.2.3 Samlingsrevision, hvor forholdet er yderligere beskrevet. Samlingsrevision vil blive forsøgt foretaget i forbindelse med revisionen af regnskabet for 2010, såfremt registreringen er så langt fremme, at dette er muligt. Administrationen har i redegørelse af 7. april 2011 givet svar på revisionens bemærkninger. Heri konkluderes det, at registreringsarbejdet forventes afsluttet i indeværende år, hvorefter det vil være muligt for revisionen at gennemføre samlingsrevisionen. Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse 45 og 46 Revisionsregulativet Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Kommunes kasse- og regnskabsregulativ Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuelt. Side 27 af 65
Høring, dialog og formidling Revisionsberetningen og administrationens redegørelse vil blive sendt til efterretning for Bestyrelsen for Industrimuseet Frederiks Værk Konsekvenser for kulturarven Ingen konsekvenser. Økonomi og afledt drift Ikke aktuelt. Personaleforhold Ingen konsekvenser. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at revisionsberetning nr. 10 tages til efterretning sammen med administrationens redegørelse af 7. april 2011. Bilag Revisionsberetning nr. 10 (10 sider). Administrationens redegørelse til revisionsberetning nr. 10 af 7. april 2011 (1 side). Side 28 af 65
447. 29.00.00G00 2010/14033 Årsrapport for tilsyn 2010 fra BDO Kommunernes Revision Sagens kerne Fra BDO Kommunernes Revision er der modtaget Årsrapport for uanmeldt og anmeldt tilsyn i 2010 på Halsnæs Kommunes plejecentre. Årsrapporten fremlægges til godkendelse. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at årsrapporten godkendes. Borgmesterens supplerende indstilling til mødet i Økonomiudvalget den 4. maj 2011: Direktionens indstilling anbefales, idet Udvalget for Voksne og Sundhed bemyndiges til at godkende fremtidige årsrapporter. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den 18. april 2011, punkt 202 Ældrerådets høringssvar af 17.4.2011 blev udleveret på mødet. Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Verner Jensen Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 392 Direktionens indstilling og Borgmesterens supplerende indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 447 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling Den tilsendte årsrapport er udarbejdet på baggrund af de uanmeldte tilsyn, der blev foretaget i løbet af sommeren 2010 og de anmeldte tilsyn, der blev foretaget i november og december 2010. Uanmeldt tilsyn Anmeldt tilsyn Antal anbefalinger 30 17 Ud af de 30 anbefalinger der blev givet i forbindelse med de uanmeldte tilsyn, vedrører 14 anbefalinger korrekt dokumentation. Fem anbefalinger omhandler betydningen af at have kendskab til sammenhængen mellem visitationens formål, retningsgivende mål og planlægning og udførsel af pleje og omsorg. Side 29 af 65
I forhold til det særlige fokusområde Kost og Ernæring blev der givet tre anbefalinger fordelt på to plejecentre. Anbefalingerne omhandler følgende mål: Kosten er afpasset den enkelte beboers fysiske tilstand. Måltidet fremmer den enkelte beboers oplevelse af velvære. Der blev givet 17 anbefalinger ved det anmeldte tilsyn. Anbefalingerne fordeler sig overvejende på følgende undertemaer: God pleje og omsorg, Netværk og Beboerens mulighed for medindflydelse. At der gives anbefalinger til plejecentrene er ikke udtryk for, at beboerne ikke modtager den pleje og omsorg, de har behov for. Årsrapporten beretter, at beboerne modtager den pleje og omsorg de har behov for, at kvaliteten i hjælpen er i overensstemmelse med det serviceniveau og det værdigrundlag, som Byrådet har besluttet. Beboere og pårørende oplever god trivsel og tryghed, samt at plejen og omsorgen er tilrettelagt ud fra beboernes individuelle behov og ønsker. Ud fra BDO s egen definition og vurdering er to plejecentre blevet Godkendt og tre plejecentre er blevet Godkendt med mangler. Lov- og plangrundlag Lov om Social Service 151 Procesplan for tilsyn Konsekvenser for miljø og sundhed Det må forventes, at handleplanerne, der er udarbejdet på baggrund anbefalingerne givet ved både det uanmeldte og det anmeldte tilsyn, vil forbedre den omsorg og pleje, som beboerne på plejecentrene modtager og derved styrke livskvaliteten. Høring, dialog og formidling Årsrapporten er sendt i høring i henhold til procesplan for tilsyn. Handicaprådet, Ældrerådet og plejecentrenes centerråd har haft årsrapporten i høring. Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift Ingen Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at årsrapporten godkendes. Borgmesterens supplerende indstilling til mødet i Økonomiudvalget den 4. maj 2011: Direktionens indstilling anbefales, idet Udvalget for Voksne og Sundhed bemyndiges til at godkende fremtidige årsrapporter. Side 30 af 65
Bilag Årsrapport for Kommunale Tilsyn med Plejecentre i Halsnæs Kommune Høringssvar fra Centerrådet på Plejecentret Løvdalen Høringssvar fra Centerrådet på Plejecentret Halsnæs Ældrerådets høringssvar af 17.4.2011 19 sider 1 side 1 side 1 side Side 31 af 65
448. 00.01.00Ø00 2011/04564 Ændringer i anlægsbevillinger finansieret af ekstraordinær lånepulje i 2010 til fremme af beskæftigelsen Sagens kerne Ved udgangen af 2010 stod det klart at der var behov for visse justeringer af anlægsbevillinger til både renovering af veje, Fyrgården i Hundested samt Halsnæs Medborgerhus. Samtidig forventes bevillingen til gulvet i Storebjerghallen samt vejbelysning ikke at blive brugt fuldt ud. Alle de nævnte projekter er finansieret af de ekstraordinære lånepuljer i 2010. Administrationen søgte derfor om formålskonvertering af lånetilsagn. Godkendelsen af denne konvertering er nu modtaget fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Derfor søges nu om ændringer i rådighedsbeløb og anlægsbevillinger i overensstemmelse med de konverterede lånetilsagn. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler 1. at der meddeles tillægsanlægsbevilling på 250.000 kr. til Fyrgården i Hundested, 2. at der meddeles tillægsanlægsbevilling på 450.000 kr. til Halsnæs Medborgerhus, 3. at der meddeles negativ tillægsanlægsbevilling på -700.000 kr. til Storebjerghallen, 4. at rådighedsbeløbene justeres tilsvarende. Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 393 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 448 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling Til projektet Fyrgården udstillingslokale er afsat anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. Der forventes udgifter for yderligere 250.000 kr., da der ikke er handicapvenlige adgangsforhold til den eksisterende bygning Fyrmesterboligen, samt en opfriskning af ydermur og vinduer på Fyrmesterboligen, udført i denne rækkefølge. Til projektet Etablering af Hundested lokalbibliotek på tidligere Hundested Rådhus (nu kaldet Halsnæs Medborgerhus) er afsat anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. Der forventes udgifter for yderligere 450.000 kr., til uforudsete omkostninger til udbedring af dårligt undergulv i stueetage, lovliggørelse af elinstallationer og flytning af Radio Halsnæs fra Lodsens Minde til Bunkeren herunder etablering af toiletforhold mv. Side 32 af 65
Til projektet nyt gulv i Storebjerghallen på Storebjergskolen er afsat anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. Projektet har vist sig at blive 700.000 kr. billigere end projekteret i første omgang. Denne mindreudgift kan således finansiere de foran nævnte merudgifter. Lov- og plangrundlag Kasse- og Regnskabsregulativ for Halsnæs Kommune Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Der er ingen afledte økonomiske konsekvenser, da der er tale om bevillinger til nogle projekter finansieret af mindreudgifter på andre projekter. Samtidig er lånetilsagnet til de oprindelige projekter konverteret til de indstillede projekter. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler 1. at der meddeles tillægsanlægsbevilling på 250.000 kr. til Fyrgården i Hundested, 2. at der meddeles tillægsanlægsbevilling på 450.000 kr. til Halsnæs Medborgerhus, 3. at der meddeles negativ tillægsanlægsbevilling på -700.000 kr. til Storebjerghallen, 4. at rådighedsbeløbene justeres tilsvarende. Bilag Ingen. Side 33 af 65
449. 00.01.00K04 2011/00741 Kultur- og fritidspolitik - endelig beslutning Sagens kerne Byrådet besluttede på møde den 11. januar 2011, at sende udkast til kultur- og fritidspolitik i høring. Kultur- og fritidspolitikken fremlægges nu til endelig beslutning. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at kultur- og fritidspolitikken godkendes med de indarbejdede ændringer efter gennemført høring. Mødedeltagelse i Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati i mødet den 11. april 2011 kl. 17.00. Karin Østergaard, kulturkonsulent. Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati, den 11. april 2011, punkt 149 Ole S. Nielsen, O, stillede forslag om, at ordene på de unges præmisser fjernes. For stemte: Lars C. K. Frederiksen, V, Bent Andreasen, V og Ole S. Nielsen, O. Imod stemte: Jørgen L. Hansen, F, Annette Westh, A, Bertil Nyenstad, A og Helle Vibeke Lunderød, A. Forslaget forkastet. Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 394 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 449 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling Byrådet besluttede på møde den 11. januar 2011 at sende udkast til kultur- og fritidspolitik i høring fra den 12. januar 2011 til den 15. februar 2011. Udkastet til kultur- og fritidspolitikken var udarbejdet af området for Kultur og Fritid på baggrund af drøftelser i diverse fora, herunder i Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati, i kultur- og fritidsledergruppen (de kommunale ledere på kultur- og fritidsområdet) samt i tværgående netværks- og referencegrupper. Side 34 af 65
Udkastet var desuden udarbejdet på baggrund af de mange input, som bl.a. fremkom på den konference om kultur- og fritidspolitikken, som blev afholdt den 24. april 2010 i Gjethuset, hvor næsten 100 borgere, politikere, kommunale virksomheder, organisationer, foreninger, iværksættere og ildsjæle deltog. Den 5. februar 2011 blev der afholdt en åben høringscafé i Gjethuset for ca. 40 deltagere, hvor udkastet til kultur- og fritidspolitikken blev drøftet Der er desuden indkommet i alt 14 høringssvar. Følgende har afgivet høringssvar: Foreningen Fiskeriets og Havnens Hus Frederiksværk Fodbold Klub Melby-Liseleje IF Ældrerådet Halsnæs Kulturelt Samråd DH Halsnæs DGI Nordsjælland Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs Grønt råd Hoved-MED, Halsnæs Kommune Rådhus-MED, Halsnæs Kommune SFO-ledergruppen, Halsnæs Kommune Familie og Børn, Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed, Halsnæs Kommune Administrationen har udarbejdet en gennemgang af høringssvarene, hvoraf administrationens vurdering samt forslag om konsekvenser for kultur- og fritidspolitikken fremgår. Herudover er det sket få redaktionelle ændringer og sproglige præciseringer. Alle ændringer fremgår med rødt i bilag 1 og 2. Lov- og plangrundlag Byrådet den 9. oktober 2007, pkt. 237: Godkendelse af den politiske masterplan. Byrådet den 11. januar 2011, pkt. 370: Godkendelse af høringsudkast til kultur- og fritidspolitik. Konsekvenser for miljø og sundhed Udmøntningen af kultur- og fritidspolitikken må forventelig medføre forbedret sundhed for kommunens borgere. Høring, dialog og formidling Udkastet til kultur- og fritidspolitikken har været i høring hos en lang række interessenter og paraplyorganisationer, herunder Halsnæs Kulturelt Samråd, Halsnæs Idrætsråd, BUS, Ældrerådet, Handicaprådet, Grønt råd, alle områder i Halsnæs Kommune, alle virksomheder på området for Kultur og Fritid samt Skole og Undervisning, alle kommunens kulturinstitutioner, Turistforeningen, Rådhus-MED, Hoved-MED m.fl. Derudover har udkastet været tilgængeligt på kommunens hjemmeside, således at alle borgere har haft mulighed for at læse og kommentere forslaget. Side 35 af 65
Når kultur- og fritidspolitikken er endeligt vedtaget, forventeligt på Byrådets møde den 10. maj 2011, vil politikken blive formidlet til borgere, kulturinstitutioner/virksomheder samt relevante samarbejdspartnere via pressen. Derudover vil politikken kunne ses på kommunens hjemmeside. Herudover vil der blive udarbejdet en trykt version af kultur- og fritidspolitikken som distribueres til alle interessenter og som vil være tilgængelig i kommunens kulturinstitutioner m.v. I publikationen vil den tekst, der fremgår af bilag 2 indgå. Publikationen vil således være en samlet præsentation af hele kultur- og fritidspolitikken. Hensigten med publikationen er at nå ud til flest mulige borgere samt at synliggøre kommunens styrker udadtil gennem både ord og billeder. Publikationen vil blive udarbejdet i overensstemmelse med Halsnæs Kommunes designmanual. Konsekvenser for kulturarven Udmøntningen af kultur- og fritidspolitikken må forventelige medføre større opmærksomhed om kulturarven, idet et af politikkens indsatsområder er Kulturarv og kulturmiljøer. Økonomi og afledt drift Vedtagelsen af politikken har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Personaleforhold Implementering af kultur- og fritidspolitikken vil kræve en yderligere en ressourceindsats. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at kultur- og fritidspolitikken godkendes med de indarbejdede ændringer efter gennemført høring. Bilag 1. Udkast til kultur- og fritidspolitik af 3. april 2011 (2 sider). 2. Udkast til tekst til publikationen Halsnæs - unik kultur og natur. Kultur- og fritidspolitik af 3. april 2011 (12 sider). 3. Gennemgang af høringssvar til kultur- og fritidspolitik af 1. april 2011 (7 sider) 4. Høringssvar til kultur- og fritidspolitik (27 sider). Side 36 af 65