SLU Fagudvalg Børn og Skole

SLU Fagudvalg Børn og Skole Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: Birkerød Rådhus, Mødelokale 4 Mødedato: Tirsdag den 19. september 2006 Mødetidspunkt: Kl. 9.00-11.35 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Jens Ive (JI), Karen Ellemann Kharabian (KEK), Torben Vigh (TV), Court Møller (CM), Birgitte Schjerning Povlsen (BSP), Maria Steno (MS) og Poul Bach (PB) Fra forvaltningen: Direktør Henning Bach Christensen, områdechef Martin Tinning, områdechef Susse Kolster, daglig leder af dagtilbud i Søllerød Kommune Søren Dibbern Petersen og udvalgskonsulent Birgit Hemmingsen Fastlagte møder: Tirsdag den 24. oktober 2006, kl. 9.00 Tirsdag den 21. november 2006, kl. 9.00

Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Meddelelser...1 2. Takstberegning for dag- og døgntilbud...1 3. Driftsoverenskomster for selvejende daginstitutioner...3 4. Forslag til budget 2007 samt budgetoverslagsårene 2008-2010...5

Side: 1 1. Meddelelser SLU-BSU 19.09.2006 1 Jnr SEK BHE ÅBEN SAG Formanden, Jens Ive, meddelte, at budgetter for de amtslige institutioner, der overtages af Rudersdal, fremover til blive lagt ind under relevante fagudvalg. Udvalget fik oplyst, at KL s Skolerigsdag vil finde sted 11.-12. januar 2007 i Ålborg Kultur- og Kongrescenter. Invitation med tilmelding udsendes så snart den modtages fra KL. 2. Takstberegning for dag- og døgntilbud SLU BSU 19.09.2006 2 Jnr P & S LIN I forbindelse med kommunalreformen er det, ved lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt lov om omkostningsbestemte takster (lov nr. 371) fastsat, at Kommunalbestyrelsen med virkning fra 01.01.2007 skal beregne en takst for de kommunale tilbud, der er omfattet af lov om social service samt at taksten skal fastsættes med udgangspunkt i de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som kommunen har ved levering af tilbudet. Taksterne fastsættes som noget nyt efter et full-cost -princip. Socialministeriet fastsætter nærmere regler om takstberegningen i en bekendtgørelse. Bekendtgørelsen skal specificere, hvilke tilbud der er omfattet af takstberegningen. Det er endnu usikkert, hvornår bekendtgørelsen kan forventes../. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte takstberegninger for de berørte dag- og døgntilbud. Takstberegningerne for dag- og døgntilbud er delt op i henholdsvis kan tilbud, der indgår i rammeaftalen og skal tilbud, der omfatter de dag- og døgntilbud Rudersdal Kommune overtager fra amterne. Beregningerne på både kan og skal tilbud er foretaget ud fra de beregningsforudsætninger som er udarbejdet af Kommunaldirektørudvalget under Kommune Kontakt Rådet i Region Hovedstaden og godkendt af KKR, jf. Forslag til takstmodeller for amtsinstitutioner kan- og skal-institutionerne. Omkostningsberegningsmodellen skelner mellem direkte, indirekte og beregnede omkostninger. Direkte omkostninger består af udgifter og indtægter, som direkte er budgetteret på institutionen eller som entydigt henføres til institutionen (løn inkl. central lønpuljeandel, uddannelse og udviklingsudgifter afholdt på institutionen, varekøb og tjenesteydelser, der foretages på institutionen, transport af brugere, husleje, varme, el, ejendomsforsikringer, mindre vedligehold). ÅBEN SAG

Side: 2 Indirekte omkostninger består af udgifter og indtægter, som er budgetteret i kommunen og som er nødvendige for driften af institutionen, men ikke meningsfuldt kan fordeles til den enkelte institution ved årets start (støttefunktioner, tværgående uddannelse og udviklingsressourcer, fælles udgifter til IT, økonomisystem, revision, personaleforsikringer, større vedligehold). Beregnede omkostninger består af omkostninger, hvor der ikke er overensstemmelse mellem udgift og omkostning i budgetåret (tjenestemandspensionsbidrag, forrentning og afskrivning). De indirekte omkostninger fordeles på de enkelte tilbud ud fra fordelingsnøgler, hvorefter omkostningerne for det enkelte tilbud lægges sammen og taksten beregnes ud fra en belægningsprocent for institutionen. Tilbudene skal hvile i sig selv. Ved ændrede forhold, større eller vedvarende ubalancer, skal der ske regulering og tilpasning af kapacitet og en regulering af taksterne to år efter i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler. Der er ikke mulighed for at indgå takstaftaler, som betyder, at taksterne reguleres med tilbagevirkende kraft, således at taksterne kan ændres efter regnskabsårets afslutning. Den samlede takst for hvert tilbud og ydelse skal fremgå af Socialministeriets Tilbudsportal fra 01.01.2007. På tilbudsportalen skal det yderligere specificeres, hvordan taksten er fordelt på en række kategorier: Løn, der kan henføres til det pågældende tilbud/ydelse Udvikling uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud m.v. Administration (ledelse, administration, kontorudgifter, edb m.v.) Andel af central ledelse og administration Ejendoms- og kapitalomkostninger Regulering i forhold til tidligere år (dækning af underskud/overskud) Den uudnyttede kapacitet dvs. belægningsprocent. Ændringerne i taksterne er en naturlig følge af overgangen til et nyt beregningsprincip, full-cost. Der er således ikke tale om en ændring i institutionernes budgetter, bortset fra tekniske korrektioner i forhold til de tekniske budgetter for 2006, som er tilsendt fra henholdsvis Frederiksborg og Københavns Amt. Gennemgangen af budgetterne i samarbejde med institutionerne har betydet tilretninger på flere områder. En af de større tilretninger drejer sig om kørselsudgifterne til institutionerne i Frederiksborg Amt, der gennem flere år har været underbudgetterede, hvilket har medført tillægsbevillinger, der ikke var anført i det tekniske budget. Ligeledes har forvaltningerne betalt regninger for institutionerne, som heller ikke har fremgået af de tekniske budgetter. Dertil kommer, at institutionerne har modtaget ydelser uden regning fra andre amtslige leverandører, hvilket der nu skal afsættes budget til. Gennemgangen af de tekniske budgetter har vist så store mangler ved amternes materiale i forhold til de behov Rudersdal Kommune havde i forhold til budgette-

Side: 3 ring og takstberegning, at forvaltningen anbefaler, at der - ud over de reguleringer, der allerede er indlagt i takstberegningen - i taksten for 2007 og kun i 2007 - indarbejdes en pulje på 5 % af budgettet til uforudsete udgifter. Puljen placeres centralt hos områdecheferne og vil kun blive fordelt efter konkret ansøgning og vurdering. Såfremt puljen ikke benyttes, vil den blive modregnet i takstberegningen for 2009. Kommunaldirektøren foreslår indstillet, at de takster, der fremgår af bilagene godkendes. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS BØRNE- OG SKOLEUDVALG indstiller Kommunaldirektørens forslag tiltrådt. 3. Driftsoverenskomster for selvejende daginstitutioner SLU-BSU 19.09.2006 3 Jnr SLU BHE ÅBEN SAG Strukturudvalget godkendte 20.02.2006 med afsæt i det fremlagte eksempel på en nuværende driftsoverenskomst fra Birkerød Kommune, at der udarbejdes udkast til nye driftsoverenskomster med de selvejende institutioner i Rudersdal Kommune. Den 03.05.2006 blev udkastet sendt til udtalelse i samtlige selvejende institutioner med udtalefrist den 20.06.2006. Af følgebrevet fremgik bl.a.: Det vedlagte udkast tager udgangspunkt i det paradigme til driftsoverenskomst, som Kommunernes Landsforening og de selvejende daginstitutioners paraplyorganisationer udarbejdede i 2004. Udkastet indeholder derfor fortsat mange af de eksisterende driftsoverenskomsters bestemmelser, men i en mere overskuelig og læsevenlig form. De nuværende aftaler (i Søllerød Kommune) er for de flestes vedkommende udformet for rigtigt mange år siden. Flere af dem har tillige en række tillæg, som nu er indeholdt i udkastet, såfremt de fortsat er relevante. De eksisterende aftaler indeholder også mange oplysninger og henvisninger, som ikke længere er tidssvarende, herunder henvisning til det snart nedlagte Københavns Amt, til de to kommuner, der bliver til Rudersdal Kommune, til lov om social bistand, der for længst er afløst af lov om social service, til ændrede paragraffer osv. 11 institutioner og paraplyorganisationer er fremkommet med udtalelser til det udsendte udkast. Nogle af udtalelserne er underskrevet af samme organisationer../. Udtalelserne vedlægges som bilag sammen med notat, der indeholder forvaltnin-./. gens sammenskrivning og kommentarer (August 302006/BHE). Der vedlægges endvidere oversigtskort over Rudersdal Kommune, hvorpå de selvejende institutioners placering er markeret.

Side: 4 Udtalelserne har særligt fokus på, at udkastet rummer en mulighed for en op- eller nednormering af institutionernes børnetal. Denne mulighed fremgår af et ca. foran institutionens børnetal. Teksten i udkastet er uændret i forhold til de i Birkerød Kommune gældende aftaler og KL s paradigme. Alle institutionerne er omfattet af den fleksible styringsmodel, og derfor kan der ikke indskrives et fast børnetal. Det ville betyde, at der skulle udarbejdes tillæg til driftsaftalerne hver gang, der sker mindre ændringer i børnetallet i henhold til den fleksible styring. Ved behov for større reguleringer i børnetallet, optages der altid drøftelse med institutionen ligesom forslag til ændringer i normeringen forelægges til politisk godkendelse. I udtalelserne gentages det, at det er bestyrelserne, der har ansvaret for institutionens drift, vedligeholdelse og udvikling. I udkastet, der blev sendt til udtalelse var det tilføjet, at institutionerne omfattes af de kommunale udviklingstiltag på dagtilbudområdet. Dette ønske fremgik af SektorfællesMEDs udtalelse af 13.02.2006. For at balancere paraplyorganisationerne og bestyrelsernes udtalelser i forhold til institutionspersonalets ønsker, åbnes der, i det vedlagte forslag til driftsoverenskomst, mulighed for, at de enkelte institutioner kan anmode om at deltage i relevante kommunale udviklingstiltag og kompetenceudvikling. Personalet i de selvejende institutioner udtrykker tillige ønske om at være omfattet af Rudersdals Kommunes løn- og arbejdsvilkår. Til det oplyser Personaleområdet, at personalet i de selvejende daginstitutioner allerede i dag er omfattet af gældende forhåndsaftaler, som sikrer medarbejderne ensartede minimumslønrettigheder, mens det stadig giver bestyrelserne mulighed for at fastlægge institutionens egen lønprofil. Derfor anbefales det, at Rudersdals løn- og arbejdsvilkår er gældende. Institutionerne har mulighed, inden for rammerne af den overordnede personalepolitik, at udforme egen politik, og derfor anbefales det også, at den overordnede personalepolitik er gældende, særligt når henses til, at personalet i de selvejende institutioner indgår i det fælles samarbejdsorgan, der medvirker til udformningen af personalepolitikken i Rudersdal ligesom lederne af de selvejende institutioner deltager i det Rudersdal Lederforums møder. Flere udtalelser anfører, at sikringen af kommunale lån, jfr. 13 er uhensigtsmæssig. Forvaltningen finder imidlertid, på baggrund af bestyrelsernes ubestridte ret til at stå for institutionens drift, at det ligeledes må fremgå, at de ekstraordinære kommunale midler, der indskydes i en selvejende institutions ejendom, ikke kan betragtes som gave og derfor skal sikres og tilbageføres til kommunen, såfremt driftsaftalen mellem institutionen og kommunen ophører. Det bør sikres, at kommunen, ikke gennem betaling af renter og afdrag eller ved afskrivning på eget lån til institutionen, øger driftstilskuddet og faktisk betaler beløbet til institutionen to gange. Der gøres opmærksom på, at der hidtil kun har været tale om 3 institutioner (i Søllerød Kommune), der har modtaget ekstraordinære lån til direkte ejendomsforbedring ved til- og ombygning og at alle de selvejende institutioners ejendomme vedli-

Side: 5 geholdes løbende via kommunale driftsmidler../. I vedlagte udkast af 30.08.2006 til driftsoverenskomster, som anbefales af forvaltningerne, er indarbejdet de lovændringer, der på nuværende tidspunkt er kendt til ikrafttræden pr. 01.01.2007. Udkastet er udarbejdet i generel form, for at det skulle kunne omfatte alle institutioner, uanset om de har til huse i lejede eller egne bygninger. Kommunaldirektøren foreslår indstillet, 1) at Børne- og Skoleudvalget godkender det redigerede og endelige forslag af 30.08.2006 til driftsoverenskomster for de selvejende institutioner i Rudersdal Kommune, og 2) at forvaltningen sender driftsoverenskomsterne til underskrift i institutionsbestyrelserne og bemyndiges til at indgå aftalerne med henblik på ikrafttræden 01.01.2007. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS BØRNE- OG SKOLEUDVALG indstiller Kommunaldirektørens forslag tiltrådt. Forinden tog Udvalget de indkomne høringssvar til efterretning. 4. Forslag til budget 2007 samt budgetoverslagsårene 2008-2010 SLUBSU 19.09.2006 4 Jnr MT/SUK/SDP/BB ÅBEN SAG Sammenlægningsudvalgets Børne- og Skoleudvalg behandlede den 04.09.2006 følgende under punkt 2: Der henvises til forslag til budget 2007 samt budgetoverslag 2008-2010, der blev udsendt til Sammenlægningsudvalgets medlemmer 26.07.2006, og som bedes medbragt til mødet. Derudover henvises der også til budgetmappen til Sammenlægningsudvalgets Økonomiudvalg 21.08.2006 og lov- og cirkulæreprogrammet på nærværende dagsorden. Børne- og Skoleudvalgets budget omfatter følgende politikområder: 4.10 Undervisning 4.20 Tilbud til børn og unge med særlige behov 4.30 Dagtilbud til børn Det til hvert politikområde udarbejdede budgetforslag findes i forslaget til budgettet på siderne 57-106 inkl. specielle bemærkninger siderne 244-264. Endvidere henvises til siderne 220-221 omhandlende udvalgets takster.

Side: 6 Sammenlægningsudvalgets Økonomiudvalg fremsendte den 21.08.2006 budgetforslaget til 1. behandling til Sammenlægningsudvalget uden indstilling. Direktionen har i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslaget 2007 fremsendt forslaget til høring i skole- og institutionsbestyrelserne samt i SektorMED. Udtalelser fra udtaleberettigede bestyrelser m.v. vedlægges til mødet 19.09.2006. Kommunaldirektøren foreslår, 1) at det under hvert politikområde nævnte driftsbudget med tilhørende bemærkninger og takster drøftes, 2) at udvalget drøfter, hvordan rammebesparelserne på 1 %, 8.679.000 kr., jf. bilag 3, udfyldes for udvalgets budgetområde, og 3) at budgetforslaget behandles i Børne- og Skoleudvalget 19.09.2006 med henblik på fremsendelse til Sammenlægningsudvalgets Økonomiudvalg med indstilling. Sammenlægningsudvalgets Børne- og Skoleudvalg drøftede driftsbudgettet og udfyldelse af rammebesparelsen og tiltræder Kommunaldirektørens forslag. Udvalget havde forinden drøftelsen modtaget referat fra SektorfællesMEDs møde 30.08.2006. Til det udsendte budgetforslag er der modtaget høringssvar fra følgende skoler: Bistrupskolen, Sjælsøskolen, Trørødskolen, Kajerødskolen, Dronninggårdskolen, Ny Holte Skole, Toftevangskolen, Skovlyskolen, Vedbæk Skole, Parkvejskolen og Høsterkøb Skole samt følgende dagtilbud:nærum Menigheds Børnehave, Kernehuset, Danske Daginstitutioner, Parcelvej, Søvej, Vedbæk Børnehus, Baghuset, Dagplejen i Birkerød, Lyngbakken, Høsterkøb Børnehave, Smørhullet og Børnehuset Birkemosen, Ellesletten og Rudolf Steiner Birkerød. Høringssvarene ved-./. lægges. Tillige vedlægges konsekvensberegninger vedr. SFO og dagtilbud, oversigt over besparelsesforslag (benævnt bilag 3) samt samlet skema med tekst vedr. forslag 23, 26 mfl. Den 04.09.2006 omdeltes et af Formanden for Sammenlægningsudvalget udarbejdet notat af samme dato, indeholdende en oversigt over forventede større budgetbeløb, der ikke er medtaget i budgetforslaget, samt forslag til budgetreguleringer til overholdelse af servicerammen. Bilaget er tillige fremsendt til Sammenlægningsudvalgets medlemmer med dagsordenen til Sammenlægningsudvalgets Teknik- og Miljøudvalgs møde den 19.09. Kommunaldirektøren foreslår indstillet, at budgetforslaget for så vidt angår Udvalgets fagområde indstilles godkendt.

Side: 7 SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS BØRNE- OG SKOLEUDVALG indstiller Kommunaldirektørens forslag med de i Bilag 3 nævnte reduktioner tiltrådt, således at der afsættes tre kompetenceudviklingspuljer på henholdsvis Dagtilbud, Skoler og Børn og Ungeområdet i 2008, 2009, 2010 finansieret af de overskydende sparemål på de respektive områder, at reduktionerne i bilag 3 vedrørende Dagtilbud ændres og udmøntes således, at pkt. 26, Reduktionsforslag vedr. "Ens forældrebetaling for benyttelse af dagplejens tilbud", udgår i 2007 og budgetoverslagsårene. Der afsættes en pulje på dagtilbud på 500.000 kr. i 2008, 2009 og 2010 til kompetenceudvikling mv. i forbindelse med indførelse af ny områdestruktur, at reduktionerne i bilag 3 vedrørende Skoler ændres og udmøntes således, at pkt.37, Reduktionsforslag vedr. "Rammebesparelse på SFO og/eller forhøjelse af forældrebetalingen", udmøntes ved en forøgelse af forældrebetalingen på 10 kr. fra 01.08.2007 og svarende til en reduktion på 100.000 kr. i 2007 og 240.000 kr. i budgetoverslagsårene, at pkt. 49, Reduktionsforslag vedr. "Udbud af rengøringsopgaven på skolerne" på 208.000 kr. for 2007 udgår. Der afsættes en pulje på Skoleområdet på 500.000 kr. i 2008, 2009 og 2010 til kvalitetssikring mv. i forbindelse med rengøring. De afsatte puljer forudsætter politisk godkendelse forinden udmøntning. Udvalget tog de indkomne høringssvar til efterretning. Nærum Skoles høringssvar blev uddelt på mødet.