Referat fra mødet den kl. 9.30 i Teknisk forvaltning, Hurup - mødelokale 1 Medlemmer: Arne Hyldahl, Arnold Larsen, Benny B. Christensen, Bjarne Holm, Elin Vangsgaard, Morten Bo Bertelsen, Viggo Iversen Afbud: Mødet hævet kl.: 11.00 Side 1
Indholdsfortegnelse: 1. Bestyrelsesmøder indtil 31/12 2009...3 2. Vandselskaber - valg af forsikringsmægler...4 3. MED-struktur for Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S...6 4. Lukket sag: Ansættelse af direktør for Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S...8 5. Thisted Spildevand A/S - Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren...9 6. Thisted Spildevand A/S - Prisloft 2010...10 7. Turbokompressor Thisted renseanlæg...13 8. Thisted Spildevand A/S - Gennemgang af drift og rundvisning...15 9. Lukket sag: Thisted Spildevand A/S - Stillested driftspersonale...16 10. Thisted Spildevand A/S - Eventuelt...17 Side 2
1. Bestyrelsesmøder indtil 31/12 2009 J.nr.: SagsID: 1020681 Sagsbeh.: EJH Åben sag REDEGØRELSE For efteråret 2009 forestår der et stort arbejde med at få rettet Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S ind efter By- og Landskabsstyrelsens vejledninger. Det forventes at der i resten af efteråret 2009 udkommer ca. 12-15 vejledninger. Det vil i denne opstartfase være hensigtsmæssigt at bestyrelserne mødes oftere end i et normalår, hvor det forventes at der er 5 møder jævnt fordelt over året. Da der i bestyrelserne er personsammenfald og at det i en del sager er hensigtsmæssigt med fælles beslutninger mellem Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S, vil det være hensigtsmæssigt at møderne afholdes i forlængelse af hinanden med et overlab hvor fælles punkter drøftes. INDSTILLING Teknisk direktør indstiller, Drikkevand Fælles Spildevand at 2. best. møde afholdes Fredag den 9. okt. 10:30 11:30 11:30 13:00 13:00 14:00 at 3. best. møde afholdes Fredag den 13. nov. 10:30 11:30 11:30 13:00 13:00 14:00 at 4. best. møde afholdes Fredag den 4. dec. 10:30 11:30 11:30 13:00 13:00 14:00 Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Enstemmigt godkendt idet mødetidspunkt flyttes til kl. 8.00. Beslutning fra møde i den : Enstemmigt godkendt som indstillet idet bliver kl. 9.00/9.30 afhængig af dagsordens indhold mv. Side 3
2. Vandselskaber - valg af forsikringsmægler J.nr.: 13.00.00.P00 SagsID: 988138 Sagsbeh.: EJH Åben sag Sagsfremstilling: I forbindelse med udskillelsen af vand- og kloakforsyningen fra den kommunale struktur skal de fremtidige vandselskaber Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S også tegne egne forsikringer. Som minimum skal der tegnes: Bygnings- og løsøreforsikring Meromkostningsforsikring Maskinkaskoforsikring. Erhvervs- og produktansvarsforsikring Miljøansvarsforsikring skal overvejes. Motorkøretøjsforsikring Arbejdsskadeforsikring Entrepriseforsikring Direktions- og bestyrelsesansvar Forsyningsafdelingen har haft møde med Thisted kommunes forsikringsmægler Willis for drøftelse af et fremtidigt samarbejde med vandselskaberne. Efterfølgende har forsyningsafdelingen forespurgt Thisted kommunes forsikringsmedarbejdere om opgaven med udbud og tegning af policer med de enkelte forsikringsselskaber kunne være en opgave som de ønsker at løfte. Her er svaret at man hellere vil agere som sparring og rådgiver for vandselskaberne og så overlade opgaven med udbud og kontraktforhandling til en mægler. Et vægtigt argument for at vælge en mægler er, at de har en rådgiveransvarsforsikring. Hvis opgaven overlades til Thisted kommunes forsikringsmedarbejdere kan det ved en eventuel ansvarspådragende forkert eller mangelfuld rådgivning betyde, at Thisted kommunes forsikringsmedarbejdere kan komme til at påføre kommunekassen en udgift ved udbetaling af erstatning til vandselskaberne. En udgift Thisted kommune ikke kan forsikre sig imod, da det normalt i forsikringsbranchen er således, at selskaber inden for egen koncern ikke kan dække sig af mod hinanden. I forbindelse med mødet har Willis udarbejdet oplæg til samarbejdsaftale samt oplæg til honorering. For de fleste policetyper er honoraret til mægleren 15% af den helårlige forsikringspræmie. Pt. kendes den samlede årlige forsikringspræmie ikke. Teknisk forvaltning og styregruppen indstiller: at der indgås mægler aftale med Willis at Willis hurtigst muligt udarbejder forsikringsudbud for vandselskaberne Beslutning fra møde i DIREKTIONEN den 07-04-2009: Teknisk forvaltnings og styregruppens indstilling tiltrådtes og fremsendes økonomiudvalget. Side 4
Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 22-04-2009: Afbud: Henning Holm Enstemmigt godkendt. Fornyet behandling: Willis har i løbet af forsommeren udarbejdet udbudsmateriale (dok. nr.: 1043883) Willis har indbudt 5 selskaber til at afgive tilbud, de indbudte er: Topdanmark Codan Alm. Brand Axa Fair (kommuneforsikring) Europæiske er endvidere indbudt til at afgive tilbud på rejseforsikring. Alle har afgivet tilbud og i skrivende stund er Willis ved at sammenligne tilbudene. For ikke at vandselskaberne står uden forsikringer den 1. oktober skal der i løbet af september vælges selskab. Forsyningsafdelingen har den 21. september møde med Willis umiddelbart herefter er det af hensyn til forsikringsdækningen nødvendigt at træffe valg af forsikringsselskab. Teknisk direktør indstiller, at at formanden og direktøren bemyndiges til at antage det for Thisted Vand bedste tilbud valg af forsikringsselskab fremlægges til efterretning på førstkommende bestyrelsemøde Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Enstemmigt godkendt som indstillet. Beslutning fra møde i den : Enstemmigt godkendt som indstillet. Side 5
3. MED-struktur for Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S J.nr.: 13.00.00.A SagsID: 894454 Sagsbeh.: EJH Åben sag REDEGØRELSE Det skal besluttes hvorvidt de to vandselskaber skal have et samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg eller et MED-udvalg hvor samarbejde og sikkerhedsarbejde behandles i et og samme organ. En fremtidig struktur har været drøftet i den nu nedlagte styregruppe med udgangspunkt i at de to selskaber har en fælles MED-struktur. Dette skyldes at både medarbejdere og ledelse er glade for MED-systemet som det kendes i Thisted kommune. På nær et punkt er der blandt medarbejdere og ledelse en generel enighed om nedenstående MED-struktur. Der hvor der er divergerende meninger er antallet af sikkerhedsrepræsentanter i MEDudvalget. Her er man fra medarbejderside bekymret for at én sikkerhedsrepræsentant har svært ved at forfægte alle synspunkter lige fra drift Drikkevand over drift Spildevand til administrationen i Hurup. Her er ønsket at begge sikkerhedsrepræsentanter sidder med i MED-udvalget. Direktør Afdelingsleder Thisted Drikkevand A/S Afdelingsleder Thisted Spildevand A/S MED-Udvalg 1 medarbejderrepræsentant Thisted Drikkevand A/S 1 medarbejderrepræsentant Thisted Spildevand A/S 1 sikkerhedsrepræsentant Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand A/S Medarb. rep i best.: 1 fra driften 1 fra administrationen Medarb. rep. i best.: 1 fra driften 1 fra administrationen 1 sikkerhedsrepræsentant 1 sikkerhedsrepræsentant Side 6
INDSTILLING Teknisk direktør indstiller, at MED-udvalget for Thisted Vand fra 1. oktober 2009 består af: Den fælles direktør for de to vandselskaber Afdelingsleder for Thisted Drikkevand A/S Afdelingsleder for Thisted Spildevand A/S En medarbejderrepræsentant fra Thisted Drikkevand A/S En medarbejderrepræsentant fra Thisted Spildevand A/S En sikkerhedsrepræsentant Beslutning fra møde i LOKALT MED-UDVALG FOR TEKNISK FORVALTNING (EKSTERN FORSYNING) den 04-09-2009: Taget til efterretning med fløgende kommentarer der bedes fremført til selskabsbestyrelserne: Det bør overvejes en ekstra gang at medtage begge sikkerhedsrepræsentanter i MED og samtidig forholde sig til om administrationen i Hurup også skal repræsenteres. Ved en organisatorisk ændring af Thisted Vand skal hele MED-strukturen genforhandles. Det opfordres til at antallet af sikkerhedsrepræsentanter i hhv. Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S snarrest fastlægges og helst inden 1/10 2009. Det opfordres til at udarbejde et nyt organisationsdiagram for Thisted Vand med definitioner af kompetancer, ligeledes inden 1/10 2009. Beslutning fra møde i THISTED DRIKKEVAND A/S den : Enstemmigt godkendt som indstillet idet ordningen evalueres den 1. oktober 2010. Beslutning fra møde i den : Enstemmigt godkendt som indstillet, idet ordningen evalueres den 1. oktober 2010. Side 7
4. Lukket sag: Ansættelse af direktør for Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S. Side 8
5. Thisted Spildevand A/S - Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren J.nr.: SagsID: 1020681 Sagsbeh.: EJH Åben sag Orientering fra: a. formanden b. medlemmer c. direktøren Beslutning fra møde i den : a. Intet b. Intet c. Orientering om møde vedrørende prisloft mv. Afslutende møde i eksten MED. Styregruppen er nu nedlagt. Der afholdes møde om overdragelse af revisoropgaven. Side 9
6. Thisted Spildevand A/S - Prisloft 2010 J.nr.: 13.00.00.S SagsID: 988205 Sagsbeh.: EJH Åben sag HISTORIK Efter at loven om vandsektorens organisering blev vedtaget den 28. maj 2009 er By- og Landskabsstyrelsen startet på at udmønte loven i et antal bekendtgørelser, i alt forventes der hen over efteråret en 12-15 bekendtgørelser som skal regulere og præcisere sektorens ageren. Lige før sommerferien kom den første bekendtgørelse i høring, denne bekendtgørelse omhandler beregning af vandselskabernes prisloft for 2010, 2011, 2012 og årene fremover. DANVA har givet høringssvar der kan ses ved at følge nedenstående links: http://www.danva.dk/default.aspx?id=2189&tokenexist=no Samt tilhørende bilag: Bilag 1 Notat med beskrivelse af væsentlige problemområder. (pdf) Bilag 2 Detailkommentarer og ændringsforslag til udkast til bekendtgørelse om prisloftsregulering af vandsektoren. (pdf) Bilag 3 Vurdering af bekendtgørelsens regnskabsmæssige og skattemæssige konsekvenser, PWC-notat. (pdf) Bilag 4 Vurdering af bekendtgørelsens konsekvenser for Odense Vandselskab. (pdf) Bilag 5 Forslag til 1:1-omkostninger. (pdf) Bilag 6 Det generelle effektiviseringskrav. (pdf) Bilag 7 Standard for investeringsplan. (pdf) REDEGØRELSE Sammen med revisor har forsyningsafdelingen forsøgt at udregne prisloft 2010, det skal tages bogstaveligt forsøgt, da der gives mange forskellige tolkninger på udregningsmetoden. Konklusionen er at for Thisted Spildevand A/S ser det ud som om at den forventede m3-pris for 2010 på kr. 18,70 pr. m3 jvfr. scenarie 4 kan holdes da det teoretiske prisloft 2010 er beregnet til kr. 21,74 pr. m3 Se nedenstående beregning. Det er forholdsvist afgørende at prisloft 2010 regnes korrekt da vi ellers vil blive modregnet i prisloft 2012. Forsyningsafdelingen forventer at der i løbet at september kommer afklaring på tolkning af vejledningen således at et endeligt oplæg til prisloft 2010 er klar primo oktober. Side 10
ØKONOMISKE KONSEKVENSER INDSTILLING Side 11
Teknisk direktør indstiller, at ovenstående redegørelse tages til efterretning og at punktet genoptages på næste møde Beslutning fra møde i den : Enstemmigt godkendt som indstillet. Side 12
7. Turbokompressor Thisted renseanlæg J.nr.: 06.03.10.G00 SagsID: 1049969 Sagsbeh.: JSA Åben sag HISTORIK Beluftningen af procestankene på Thisted renseanlæg sker ved 3 kapselblæsere der hver kan give ca. 3.000 m 3 atmosfærisk luft til procestankene. De nuværende kapselblæsere er indkøbt i 2003. Kapselblæserne kører i alternering således at der ved normal belastning kun er 2 blæser i drift. REDEGØRELSE En kapselblæser til beluftning af procestankene på Thisted renseanlæg er brændt sammen og en reparation vil andrage ca. 100.000 kr. Vi har i den anledning undersøgt om der var alternative løsninger i stedet for at reparere kapselblæseren. Vi har været meget kritisk med hensyn til energi forbruget, da omkostningerne til beluftningen andrager næsten 1/3 af energi forbruget på renseanlægget. Vi har fundet en erstatning, der alene kan klare beluftningen ved normal drift, således at de 2 eksisterende kapselblæser på skift kun skal bruges ved høj belastning. Samtidig er vedligeholdelses omkostningerne også mindre, da der ikke er olie eller sliddele der skal udskiftes. Blæseren er en Turbokompressor fra Desmi. Turbokompressoren har et væsentlig mindre energiforbrug sammenlignet med de eksisterende kapselblæsere, samtidig er virkningsgraden også højere på turbokompressoren. Det betyder en minimumsbesparelse på energiforbruget til beluftning på 12-15 %. hvilket svarer til ca. 100.000 kwh pr. år. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Levering og montering af Turboblæser Div. smedearbejder El. arbejder SRO- programering Div. 5 % I alt 625.765 kr. 25.000 kr. 50.000 kr. 15.000 kr. 34.253 kr. 750.000 kr. ANDRE KONSEKVENSER Turbo kompressoren er meget lydsvag i forhold til kapselblæserne og samtidig fri for vibrationer. Bygningen hvor kapselblæserne er placeret i dag er uanvendelig på grund af støj og vibrationer, disse bygninger vil kunne tages i brug ved installation af en turbo kompressor. INDSTILLING Det indstilles, at projektet godkendes at projektet finansieres af konto 143.318 Gasfilter 400.000 kr. restrådighedssum udgør herefter 0 kr. Konto 143.332 Kloakfornyelse 350.000 kr. restrådighedssum udgør herefter 650.000 kr. Side 13
Beslutning fra møde i den : Enstemmigt godkendt som indstillet. Side 14
8. Thisted Spildevand A/S - Gennemgang af drift og rundvisning J.nr.: SagsID: 1020681 Sagsbeh.: EJH Åben sag REDEGØRELSE Bestyrelsen opfordres til at overveje om der er tid til og et ønske om dels at få en nærmere gennemgang af driften af Thisted Spildevand A/S samt se udvalgte lokaliteter. Et program for en sådan gennemgang kunne se således ud: 09:00 Mødes på Thisted renseanlæg 09:00 11:00 Gennemgang af driften ved forsyningsafdelingen 11:00 11:05 Kørsel til Pumpestation Over Engen 11:05 11:20 Gennemgang af Pumpestation Over Engen 11:20 11:40 Kørsel til Hanstholm renseanlæg 11:40 12:40 Gennemgang af Hanstholm rensenalæg 12:40 13:40 Frokost 13:40 14:10 Kørsel til Taabel renseanlæg 14:10 15:10 Gennemgang af Taabel renseanlæg 15:10 15:30 Kørsel til pumpestation Bedsted 15:30 15:45 Gennemgang af pumpestation Bedsted, herunder bassinprojekt 15:45 16:00 Kørsel til Thisted 16:15 Afslutning Flg. datoer foreslåes: Fredag den 23. oktober Tirsdag den 27. oktober INDSTILLING Teknisk direktør indstiller, at det drøftes hvorvidt der er behov for en besigtigelse og gennemgang af driften. Beslutning fra møde i den : Udsat til efter 1. januar 2010. Side 15
9. Lukket sag: Thisted Spildevand A/S - Stillested driftspersonale Side 16
10. Thisted Spildevand A/S - Eventuelt J.nr.: SagsID: 1020681 Sagsbeh.: EJH Åben sag Eventuelt: Beslutning fra møde i den : Intet. Side 17