Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 3/2011 Sted : Mødelokale 8, administrationsbygningen i Glesborg Dato : 1. marts 2011 Start kl. : 15:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente Hedegaard (A) Benny Hammer (C) Berit Byskov (L) Jørgen Vest Rasmussen (L) Deltog X X X X X X X Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse 1. Budgetproblemer på børne- og ungeområdet i 2011...1 2. Budgetopfølgning for børne- og ungdomsudvalget - ultimo januar 2011...3 3. Ressourcetildelingsmodel til specialundervisning...6 4. Forebyggende opgaver i tandplejen...7 5. Indretning af tandklinik på Søndre Skole...9 6. Forsøgsordning med engelsk i 1. og 2. klasse...11 7. Barnets Reform information...13 8. Status på projektet Opkvalificering af den tidlige indsats...14 9. Anbringelses- og forebyggelsesområdet handleplan og milepælsplan...15 10. Anbringelses- og forebyggelsesområdet aktuelle nøgletal...16 11. Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet status på processen...17 12. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2011....19 13. Orientering....20 Norddjurs Kommune
1. Budgetproblemer på børne- og ungeområdet i 2011 På børne- og ungdomsudvalgets møde den 8. februar 2011 orienterede forvaltning om, at der må forventes et betydeligt merforbrug på børne- og ungeområdet i 2011. Som følge heraf besluttede børne- og ungdomsudvalget: at der skal udarbejdes forslag til, hvordan udviklingen i udgifterne på børne- og ungeområdet kan opbremses herunder at der skal udarbejdes handleplaner for de forskellige områder og institutioner. at der hurtigst muligt skal udarbejdes et yderligere overblik over behovet for kompenserende besparelser. at årsager til udgiftsstigningen skal belyses. Det er desuden blevet besluttet, at der for kommunen som helhed skal udarbejdes et besparelseskatalog, der skal offentliggøres og fremlægges for kommunalbestyrelsen på et temamøde den 15. marts 2011. Besparelsesforslagene vil blive behandlet på børne- og ungdomsudvalgets møde den 22. marts 2011, hvorefter de fremsendes til videre behandling i økonomiudvalget den 5. april og i kommunalbestyrelsen den 12. april 2011. Der vil være en høringsperiode for bestyrelser, MED-udvalg, div. råd og nævn mv., der løber fra udvalgsbehandlingen og frem til den 11. april 2011../. Forvaltningen har udarbejdet et ajourført notat om budgetproblemerne på børne- og ungeområdet, der er vedlagt som bilag. Det fremgår af notatet, at det samlede budgetproblem i 2011 forventes at være i størrelsesordenen 19,2 mio. kr. På børne- og ungdomsudvalgets møde ønskes en fortsat drøftelse af, hvordan det sikres, at budgettet for 2011 og overslagsårene overholdes. 1
./. Aktuelle nøgletal om Norddjurs Kommunes udgiftsniveau på folkeskoleområdet, dagpasningsområdet samt området vedrørende børn og unge med særlige behov er vedlagt som bilag. Desuden er en oversigt over udviklingen i antallet af elever på specialundervisningsområdet vedlagt som bilag. Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget fortsætter drøftelsen af, hvordan det sikres, at budgettet for 2011 overholdes. Børne- og ungdomsudvalget beslutter: 1. At der senest på udvalgsmødet den 26. april 2011 skal fremlægges et forslag til anvendelsen af lokaler på Trekanten i Grenaa til døgninstitution for unge og til døgnafsnit under Familiehuset. 2. At skole- og dagtilbudsafdelingen og aftaleenhederne i fællesskab straks iværksætter mest mulig koordination og effektivisering af specialskolekørslen. 3. At der på udvalgsmødet den 22. marts 2011 orienteres om, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at koordinere og effektivisere specialskolekørslen her og nu. 4. At der afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 13.00, dvs. umiddelbart efter udløbet af høringsfasen vedr. besparelsesforslag og umiddelbart før kommunalbestyrelsens møde samme dag. 2
2. Budgetopfølgning for børne- og ungdomsudvalget - ultimo januar 2011 00.30.10Ø09 11/88 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. (1.000 kr.) Driftsområdet Anlægsområdet Samlet Indenfor servicerammen Udenfor servicerammen Oprindeligt budget 675.643 668.921 6.722 28.463 Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger 186 189-3 0 Korr. budget 675.829 669.110 6.719 28.463 Afv. i denne budgetopfølgning 19.200 19.200 0 0 Forventet regnskab 695.029 688.310 6.719 28.463./. Specifikation af tillægsbevillinger findes i bilag til budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen er udarbejdet af direktørområdet i samarbejde med økonomi- og lønafdelingen og viser følgende: Drift: Områder indenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. vedt. budget 2011 Forbrug ult. jan. 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse* Børne- og familieområdet 151.015 157.338 10.168 160.838 3.500 Undervisningsområdet 400.559 400.562 37.141 413.762 13.200 Daginstitutionsområdet 117.462 117.532 9.830 120.032 2.500 I alt 669.036 675.432 57.139 694.632 19.200 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 3
På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år. Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen, medmindre der er opstået særlige udfordringer efter budgetvedtagelsen../. Samlet set forventes der et merforbrug på 19,2 mio. kr. Der henvises til notatet om budgetproblemer på børne- og ungeområdet i 2011, der er vedlagt som bilag til punkt 1 på dagsordenen. Områder udenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. budget 2011 Forbrug ultimo januar 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse* Børne- og familieområdet 6.323 6.323-50 6.323 0 Undervisningsområdet 399 396 27 396 0 Daginstitutionsområdet 0 0 0 0 0 I alt 6.722 6.719-23 6.719 0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der forventes ingen afvigelser på områderne udenfor servicerammen. Anlæg: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. vedt. budget 2011 Forbrug ultimo jan. 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse* Børne- og familieområdet 750 750 0 750 0 Undervisningsområdet 20.713 20.713 62 20.713 0 Daginstitutionsområdet 7.000 7.000 0 7.000 0 I alt 28.463 28.463 62 28.463 0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der forventes ingen afvigelser på anlæg. 4
Velfærdsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for januar 2011 tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning. 5
3. Ressourcetildelingsmodel til specialundervisning 17.03.00A00 11/4343 Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011, at der skal udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel til hele specialundervisningsområdet med virkning fra skoleåret 2011/12. Det er i beslutningen givet, at den kommende ressourcetildelingsmodel skal give incitamenter til øget inklusion på skolerne../. På denne baggrund er der udarbejdet et notat, der indeholder en principbeskrivelse af forslag til ressourcetildelingsmodeller til hele specialundervisningsområdet. Notatet er vedlagt som bilag. På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive givet en uddybende orientering om de principper, der ligger bag de forskellige forslag til fordeling af ressourcerne på specialundervisningsområdet. Velfærdsdirektøren indstiller: 1. At principbeskrivelsen af forslag til ressourcetildelingsmodeller drøftes. 2. At der på børne- og ungdomsudvalgets møde den 22. marts 2011 fremlægges et konkret forslag til en ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet. Børne- og ungdomsudvalget drøftede principbeskrivelsen af forslag til ressourcetildelingsmodeller. På børne- og ungdomsudvalgets møde den 22. marts 2011 skal der fremlægges konkrete forslag til forskellige ressourcetildelingsmodeller. 6
4. Forebyggende opgaver i tandplejen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skal spares 0,919 mio. kr. i 2011 og 1,565 mio. kr. i overslagsårene ved omstrukturering i den kommunale tandpleje. Omstruktureringen medfører bl.a., at det er nødvendigt at forøge klinikkapaciteten på Søndre Skole, da klinikkerne på Toubroskolen og Mølleskolen lukkes, og børnene fra de to skoler herefter betjenes af klinikken på Søndre Skole. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 4. januar 2011, at der skal laves en oversigt over de forebyggende opgaver i tandplejen og en vurdering af hvilke opgaver, det er muligt at løse på den enkelte skole samt fordele/ ulemper ved den decentrale forebyggelse../. Tandplejen i Norddjurs Kommune har på den baggrund udarbejdet et notat, der er vedlagt som bilag. Af notatet fremgår det, at det er muligt at beholde den forebyggende indsats på skolerne på samme niveau som på nuværende tidspunkt, selvom behandlingen flyttes. Tandplejen vurderer dog, at såfremt den forebyggende indsats bibeholdes på den enkelte skoles klinik, vil det ud fra en personale-ressourcemæssig betragtning være mest hensigtsmæssigt også at bibeholde behandling på alle skolers klinikker. Tandplejen vurderer desuden, at en fastholdelse af den nuværende struktur betyder, at det ikke er muligt at effektuere den vedtagne besparelse på 0,919 mio. kr. i 2011 og 1,565 mio. kr. i overslagsårene. Det vurderes endvidere, at det ikke er muligt at effektuere besparelsen ved at bibeholde den forebyggende tandpleje decentralt, mens behandlingen centraliseres. Hertil kommer, at der er en række personalemæssige fordele ved en central løsning af tandplejens opgaver. 7
På børne- og ungdomsudvalgets møde ønskes en diskussion af omstruktureringen i den kommunale tandpleje. Velfærdsdirektøren indstiller, at beslutningen om omstrukturering i den kommunale tandpleje fastholdes. Else Søjmark, Bente Hedegaard og Tom Bytoft tiltræder forvaltningens indstilling. Berit Byskov, Jørgen Vest Rasmussen og Benny Hammer tager forbehold. Mads Nikolajsen indstiller, at tandklinikken på Toubroskolen fortsat benyttes, og at børnene fra Mølleskolen betjenes af den eller klinikken på Søndre Skole. Mads Nikolajsen indstiller desuden, at samarbejdet mellem skoletandpleje, sundhedspleje og skoler revurderes i starten af skoleår 2011/12, når børnebyerne er oprettede. Sagen fremsendes til kommunalbestyrelsen. 8
5. Indretning af tandklinik på Søndre Skole 29.15.00S05 10/26338 Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 4. januar 2011, at børne- og ungdomsudvalget forelægges projektbeskrivelse og økonomisk kalkulation på ombygning af tandklinikken på Søndre Skole. Norddjurs Kommune har fået udarbejdet en beskrivelse af ombygningen samt en vurdering af udgiften til ombygningen. Beskrivelse og budget udleveres på mødet. Det vurderes, at udgiften til ombygningen udgør ca. 2,3 mio. kr. På kommunalbestyrelsens møde den 4. januar 2011 blev det besluttet at frigive rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. Der søges derfor om frigivelse af den resterende del af beløbet svarende til 2,235 mio. kr., som finansieres af uforbrugt rådighedsbeløb på 19,063 mio. kr. til Udbygningsplan, herunder lovliggørelse af køkkener. Jfr. Norddjurs Kommune retningslinjer for udbud af bygge- og anlægsopgaver over 1 mio. kr. skal kommunalbestyrelsen beslutte udbudsformen, herunder tildelingskriterier for ombygning af tandklinikken på Søndre Skole. Det foreslås, at ombygning af tandklinikken opdeles i følgende seks entrepriser, der udbydes i offentlig licitation med laveste pris som tildelingskriterie: Murer-, beton- og kloakentreprise Tømrer-, snedker- og gulventreprise VVS-entreprise El-entreprise Malerentreprise Inventarentreprise. 9
Velfærdsdirektøren indstiller: 1. At der frigives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,235 mio. kr. i 2011 til projekt Indretning af tandklinik, Søndre Skole (XA-0003010022-00001) finansieret af det på investeringsoversigten for 2011 uforbrugte rådighedsbeløb på 19,063 mio. kr. vedr. Udbygningsplan, herunder lovliggørelse af køkkener. (XA-0003010020-0001) 2. At ombygningen af tandklinikken udbydes i seks entrepriser, jfr. ovenstående, med laveste pris som tildelingskriterium. Else Søjmark, Bente Hedegaard og Tom Bytoft tiltræder forvaltningens indstilling. Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Berit Byskov, Jørgen Vest Rasmussen og Benny Hammer indstiller, at tandklinikken på Søndre Skole ikke ombygges. Sagen fremsendes til kommunalbestyrelsen. 10
6. Forsøgsordning med engelsk i 1. og 2. klasse 17.02.09G00 11/4349 Med vedtagelse af ændringer i Folkeskoleloven er der med virkning fra 1. august 2010 åbnet mulighed for, at der med kommunalbestyrelsens godkendelse, kan gennemføres undervisning på lavere klassetrin i de obligatoriske fag end, der er angivet i Folkeskolelovens 5, stk. 2-4, hvor det indtil nu kun har været muligt at tilbyde undervisning på højere klassetrin end angivet i 5. Forvaltningen har modtaget en forespørgsel fra Auning Skole, som ønsker at tilbyde engelsk fra 2. klassetrin, hvor det ellers er obligatorisk fra 3. 9. klassetrin. Konkret fremgår det af henvendelsen fra Auning Skole, at man ønsker i en treårig forsøgsperiode at udbyde én time engelsk om ugen til 2. årgang. KL fremsatte i 2009 10 forslag til Regeringens globaliseringspulje. Af den samlede pulje var 1 mia. kr. afsat til tiltag indenfor Undervisningsministeriets område, og her var et af KL s bud, at der skulle satses på engelsk allerede fra 1. klasse. I begrundelsen fremfører KL, at udvidede sprogkundskaber er en forudsætning for at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse, ligesom det er forudsætningen i en globaliseret verden, hvor engelsk er det alt dominerende sprog. Danmarks Lærerforening fulgte op på det med et forslag om, at der rundt om på landets skoler gennemføres forsøg med engelsk tidligere end 3. klasse, idet man mangler viden om metoder og effekt på et sådant tiltag. Det fremgår af lovgivningen, at kommunalbestyrelsen alene kan give tilladelse til, at der undervises på et lavere klassetrin, og at der ikke kan ændres på hverken de bindende Fælles Mål, eller på reglerne om minimums- og vejledende timetal. En tilladelse til Auning Skole vil således være under forudsætning af, at skolen samlet set overholder reglerne om elevernes timetal samt bindende Fælles Mål. Det er forvaltningens opfattelse, at der bør gives en generel kommunal tilladelse på ovenstående kriterier, og at skoler som ønsker at benytte sig af muligheden for at undervise i engelsk i 1. eller 2. 11
klasse, skal indarbejde projektet i kvalitetsrapporten, og at der skal evalueres senest ved udgangen af 3. år efter opstart med tidlig engelsk. Velfærdsdirektøren indstiller: 1. At der gives generel tilladelse til at undervise i engelsk i 1. og 2. klasse. 2. At de skoler, som ønsker at opstarte med tidlig engelsk, skal indarbejde projektet i deres kvalitetsrapport. 3. At skolerne evaluerer projektet senest ved udgangen af 3. år efter opstart med tidlig engelsk. Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingen. 12
7. Barnets Reform information 27.24.00G00 09/22157 Den 1. januar 2011 trådte Barnets Reform i kraft. Reformens overordnede målsætning er at understøtte udsatte børn og unges muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer samt styrke deres forberedelse til at få et selvstændigt voksenliv. Barnets Reform indeholder en række ændringer i forhold til at styrke: Trygheden i børns og unges opvækst Børn og unges rettigheder Den tidlige indsats Kvaliteten i indsatsen. Omdrejningspunktet i Barnets Reform er barnet. Med barnet i centrum sættes fokus på både den tidlige indsats og et tættere og mere virksomt samarbejde om barnet mellem de forskellige faggrupper i kommunen, der møder børnene og de unge../. Pjece om Barnets Reform og aftale om Barnets Reform er vedlagt som bilag. Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning. 13
8. Status på projektet Opkvalificering af den tidlige indsats 00.16.00P20 10/3451 Norddjurs Kommune deltager i projektet omkring Opkvalificering af den tidlige indsats, der primært støttes af midler fra Servicestyrelsen. Projekt retter sig imod at gennemføre udvikling, afprøvning, vidensopsamling og implementering af opsporingsmetoder med henblik på en indsats over for udsatte børn tidligt i deres liv, dvs. i alderen 0-10 år. Udviklingsarbejdet gennemføres i nært samarbejde mellem 6 kommuner, AKF, Lederforum og EVA. De 6 kommuner, der deltager, er Norddjurs, Haderslev, Viborg, Assens, Kerteminde og Vordingborg kommuner. Der er tale om praksisrelateret forskning, hvor praktikere og forskere indgår i et tæt samarbejde om at udvikle nye metoder i arbejdet om opsporing af udsatte børn. Efterfølgende er det de deltagende kommuners ansvar at sikre implementeringen i egen kommune med støtte fra forskere og konsulenter. Sidst, men ikke mindst, skal erfaringerne fra projektet formidles til landets øvrige kommuner../. Den samlede projektbeskrivelse med aktuel aktivitets- og milepælsplan samt den udarbejdede forældrepjece er vedlagt som bilag. Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning. 14
9. Anbringelses- og forebyggelsesområdet handleplan og milepælsplan 27.24.00P22 09/3043 På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive givet en aktuel status på arbejdet med implementeringen af handleplanen og milepælsplanen på forebyggelses- og anbringelsesområdet../. En opdateret milepælsplan og handlingsstrategi på forebyggelses- og anbringelsesområdet pr. februar 2011 er vedlagt som bilag. Velfærdsdirektøren indstiller, at den opdaterede handleplan og milepælsplan godkendes. Børne- og ungdomsudvalget godkender den opdaterede handle- og milepælsplan. 15
10. Anbringelses- og forebyggelsesområdet aktuelle nøgletal 27.24.00P22 09/3043 Forvaltningen udarbejder hver måned en opgørelse over en række nøgletal, der belyser udviklingen på anbringelses- og forebyggelsesområdet../. En aktuel opgørelse med de seneste nøgletal vedrørende belægningsprocenter på egne tilbud og underretninger er vedlagt som bilag. Velfærdsdirektøren indstiller, at opgørelsen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget tog opgørelsen til efterretning. 16
11. Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet status på processen 28.03.04P15 10/271 På møde i Indenrigsministeriet den 20. januar 2011 har aftaleparterne bag udfordringsretten behandlet Norddjurs Kommunes dispensationsansøgning vedrørende skolestørrelse i børnebyerne i Ørum og Allingåbro. Fra Undervisningsministeriet er det telefonisk oplyst, at ansøgningen er imødekommet. Der må imidlertid forventes en vis ekspeditionstid, inden den skriftlige godkendelse modtages. Med baggrund i bestræbelserne på, at alle nye organisationer i børnebyerne og områderne er klar til iværksættelse 1. august 2011, blev det aftalt med de involverede parter, at besættelsen af lederstillingerne i de to børnebyer gennemføres under forudsætning af skriftlig godkendelse af forsøget. Efter internt opslag er aftaleholderstillingerne i Allingåbro og Ørum nu besat. Desuden er aftaleholderstillingen i Toubro besat efter eksternt opslag. Ligeledes efter eksternt opslag er de resterende afdelingslederstillinger i Rougsø, Voldby, Glesborg og Grenaa blevet besat. I forhold til, at alle ledelsesteam i de nye organisationer bliver afklarede, resterer således kun besættelsen af afdelingslederstillingerne i Ørum, Allingåbro og Toubro. Økonomiudvalget forventes den 1. marts 2011 at godkende ledelsesorganiseringen i Ørum, Toubro og Allingåbro på baggrund af forslag hertil fra aftalelederne. Inden forslagene fremsendes, er disse drøftet med bestyrelsesrepræsentationerne som aftalt. Herefter opslås de ledige afdelingslederstillinger internt. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10. De aftalte ansættelsesgrupper og bestyrelsesrepræsentationer fortsætter uændret ved disse samtaler. Forvaltningen har i januar og februar indledt forhandlinger med de faglige organisationer vedrørende lønindplacering og vilkår for nuværende ledere, som ikke skal være ledere efter den 1. august 2011. Disse forhandlinger forventes afsluttet ultimo marts måned. 17
Jfr. den besluttede tidsplan er valgproceduren for valg af kommende bestyrelser iværksat. Det skal bemærkes, at tidsplaner, diverse referater, præsentationer, stillingsopslag m.m. kan ses på Norddjurs Kommunes hjemmeside under Borger -> Børn og Unge -> Børnebyer. Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Børne- og ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning. 18
12. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2011./. Et forslag til børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2011 er vedlagt som bilag. Børne- og ungdomsudvalget godkender arbejdsplanen for 2011. 19
13. Orientering 00.10.00A00 11/1461 På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Borgmesterbrev fra KL vedrørende lukkedage i daginstitutioner og undersøgelse af sager om ophør af anbringelser../. KL s skrivelser er vedlagt som bilag. Oversigt over arbejdsgrupper i børne- og ungeområdet../. Oversigten er vedlagt som bilag. Invitation fra Forældrenes Landsforening til konference den 29. marts 2011 Har vi nået en grænse? Hvor er den danske daginstitutionsmodel på vej hen?./. Invitationen er vedlagt som bilag. Børne- og ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning. Referater fra byggemøder skal fremover medtages på orienteringslisten. 20
Mads Nikolajsen Else Søjmark Tom Bytoft Bente Hedegaard Benny Hammer Berit Byskov Jørgen Vest Rasmussen 21